Справа № 567/683/14-к .

У Х В А Л А

17.06.2014 року.м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі Лєщенко І.В.

з участю

прокурора Суконніка І.В.

ст. слідчого СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12014180170000055 ст. слідчим СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Суконніком І.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

16.06.2014 року ст.. слідчий СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області звернулась до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення з ПАТ КБ "ПриватБанк" документів з інформацією про власника та рух коштів по рахунках №5168757234304212 та №4405885829326716, крім того просить надати роздруківку фотографії особи, яка знімала кошти з вказаних рахунків, мотивуючи це тим, що в її провадженні перебуває кримінальне провадження по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3

Представник ПАТ КБ "ПриватБанк", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

В судовому засіданні прокурор та ст. слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, ст.. слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі заяви ОСОБА_3 14 лютого 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014180170000055 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області перебуває кримінальне провадження по факту заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що потерпілий по даному кримінальному провадженню ОСОБА_3 повідомив, що 13 лютого 2014 року зранку на інтернет-сайті "Авторіа" знайшов автомобіль марки "Нісан" та вирішив його придбати. Він зателефонував по абонентському номеру телефону, зазначеному на сайті. Жінка, яка відповіла на дзвінок представилася Наталією та сказала, що якщо той хоче купити в них з чоловіком автомобіль, то необхідно перерахувати на банківський рахунок грошові кошти як завдаток, що ОСОБА_3 і зробив, перерахувавши на банківський рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк" №4405885829326716 3000 грн. Зазначив, що Наталія та її чоловік Анатолій неодноразово телефонували до нього та казали, що необхідно на банківський рахунок ПАТ КБ "Приватбанк" №5168757234304212 перерахувати кошти за авто, оскільки автомобіль необхідно зняти з реєстрації в органах МРЕВ та оформити довіреність на ім»я ОСОБА_3 13.02.2014 року він через термінал у відділенні ПАТ КБ "Приватбанк" перерахував на рахунок №5168757234304212 кошти в сумі 42500 грн., а також у відділенні ПАТ КБ "Приватбанк", що в м.Кременець по вул.. Медова, 5 через касу перерахував кошти в сумі 25000 грн. на вказаний банківський рахунок.

Однак, по приїзді в м. Тернопіль виявив, що абонентський номер, з якого телефонував Анатолій, знаходиться поза зоною досяжності, а автомобіль марки "Нісан" з реєстрації в органах МРЕВ м. Тернопіль не знімався.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, у даному провадженні є потреба надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення та отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про користувачів рахунків №5168757234304212, №4405885829326716 та про рух коштів по даних рахунках мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів щодо цього, які зберігаються в ПАТ КБ "ПриватБанк", про надання дозволу на тимчасове вилучення цих документів, а також отримання роздруківок фотографій осоіб, які знімали грошові кошти з вказаних банківських рахунків.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що аналогічні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів ухвалами слідчого судді задовольнялись, на даний час не виконані у зв*язку з їх ненадходженням до ПАТ КБ "ПриватБанк", що вказує на недостатній контроль за їх виконанням зі сторони слідчого та недоліки процесуального керівництва прокурора по даному кримінальному провадженню, про що необхідно повідомити начальника Острозького МВ УМВС України в Рівненській області, начальника СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області та Острозького міжрайонного прокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

задовольнити клопотання ст. слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ старшому слідчому Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 до інформації про власника рахунку №5168757234304212 та про рух коштів по даному рахунку за період з 01 по 15 лютого 2014 року, з можливістю проведення виїмки цих документів, які зберігаються в ПАТ КБ "ПриватБанк", яке розташоване в м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50 і надати дозвіл на отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку №5168757234304212 в період з 12 год. до 15 год. 13 лютого 2014 року та до інформації про власника рахунку №4405885829326716 та про рух коштів по даному рахунку за період з 01 по 15 лютого 2014 року, з можливістю проведення виїмки цих документів, які зберігаються в ПАТ КБ "ПриватБанк", яке розташоване в м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50 і надати дозвіл на отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку №4405885829326716 в період з 12 год. до 15 год. 13 лютого 2014 року.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів.

Довести до відома начальника Острозького МВ УМВС України в Рівненській області, начальника СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області та Острозького міжрайонного прокурора інформацію щодо неналежного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014180170000055.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1