Справа № 4-413-08
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 листопада 2008 р. м. Запоріжжя
Суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Жупанова І.Б., при секретарі Брагіній І.В., з участю прокурора Ніколенко О.А., захисника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу захисника ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 на постанову прокурора Шевченківського району м. Запоріжжя від 29.05.2008 р. про порушення кримінальної справи № 9270804-А у відношенні директора ТОВ «Вестпром-Трейд» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 218 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Захисник ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_3 звернувся зі скаргою на постанову прокурора Шевченківського району м. Запоріжжя від 29.05.2008 р. про порушення кримінальної справи № 9270804-А у відношенні директора ТОВ «Вестпром-Трейд» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 218 КК України, в якій просить скасувати цю постанову, як незаконну та відмовити в порушення кримінальної справи проти ОСОБА_2, виходячи з того, що в оскаржуваній постанові прокурора не вказано підстав для порушення кримінальної справи. Крім того, вважає, що вказана в постанові підстава для порушення кримінальної справи - завідомо неправдива офіційна заява директора ТОВ «Вестпром-Трейд» ОСОБА_2 про фінансову неспроможність підприємства, не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_2 на приймав рішення про банкрутство підприємства, рішення про ліквідацію підприємства приймалось учасниками Товариства. Не відповідає також дійсності і ствердження прокурора в постанові про заподіяння державі шкоди на 1 290 000 грн., оскільки рішенням Господарського суду встановлено про відсутність у Товариства заборгованості по податкам.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_1 підтримав скаргу з наведених в ній підстав, виклав додаткові доводи про незаконність оскаржуваної постанови, а саме:
Відсутність у прокурора передбачених ст. 94 КПК України приводів для порушення кримінальної справи, оскільки, як вбачається з постанови, ознаки злочину були нею виявлені безпосередньо при вивченні матеріалів раніш порушеної кримінальної справи, що, на його думку, повинно було бути оформлено рапортом про виявлення ознак іншого злочину, після чого повинно було прийматися рішення в порядку ст. 97 КПК України.
Крім того, як вважає захисник, посилання як на підставу порушення кримінальної справи в постанові прокурора на довідку від 18.03.2008 р. № 5/23-1/33377856 відділу контрольно- перевірочної роботи ДПІ Шевченківського району м. Запоріжжя про результати документальної перевірки виконання вимог податкового законодавства про наявність порушень податкового законодавства ТОВ «Вестпром-Трейд», є незаконною, бо ця довідка отримана в порушення «Порядку оформлення результатів нев’їздних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань виконання податкового, валютного та іншого законодавства», затвердженого наказом ГНА України від 10.08.2005 р. № 327.
Прокурор в судовому засіданні вважає доводи, викладені в скарзі, безпідставними, оскаржувану постанову законною та обґрунтованою. Пояснив, що приводом для порушення кримінальної справи слугувало виявлення прокурором під час вивчення матеріалів кримінальної справи № 9270804 за ст.. 205 та ст. 212 КК України, що перебувала в провадження досудового слідства, нагляд за яким здійснюється прокурором Шевченківського району, ознак іншого злочину, за яким кримінальна справа не порушувалась. Просить відмовити в задоволення скарги.
Вивчивши матеріали скарги та матеріали кримінальної справи, що стали підставою для порушення кримінальної справи, вислухавши доводи захисника, прокурора, суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення скарги, виходячи з наступного:
Згідно з ч. 14 ст. 2368 КПК України суд, розглядаючи скаргу на постанову про порушення кримінальної справи, повинен перевіряти наявність приводів і підстав для порушення кримінальної справи, законність джерел отримання даних, які стали підставою для винесення постанови про порушення справи, і не вправі розглядати й заздалегідь вирішувати ті питання, які вирішуються судом при розгляді справи по суті.
Як вбачається з оскаржуваної постанови, приводом для порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_2 за ст. 218 КК України стало передбачене п. 5 ч. 1 ст. 94 КПК України безпосереднє виявлення прокурором ознак злочину, передбаченого ст. 218 КК України під час вивчення матеріалів іншої кримінальної справи.
Згідно з ч. 2 ст. 94 КПК України справа може бути порушена лише в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину.
Перевіряючи наявність у прокурора під час порушення кримінальної справи даних, що вказують на наявність ознак злочину, встановлено наступне.
Ознаками злочину, передбаченого ст. 218 КК України «Фіктивне банкрутство» згідно з її диспозицією є завідомо неправдива офіційна заява службової особи суб’єкта господарської діяльності про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів або держави, якщо цим спричинено велику матеріальну шкоду.
Офіційною заявою визнається подання боржником у письмовій формі до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство.
Виходячи з цього, вважаю, що саме данні про наявність такої офіційної заяви, зробленої суб’єктом, вказаним в диспозиції ст. 218 КК України, може бути достатніми даними, які вказують на наявність ознак злочину.
Оскаржуваною постановою порушено кримінальну справу відносно особи – ОСОБА_2- директора ТОВ «Вестпром-Трейд».
Разом з тим, як встановлено під час розгляду скарги в судовому засіданні, в матеріалах кримінальної справи № 9270804, що вивчалися прокурором згідно з текстом оскаржуваної постанови, і що були надані на вимогу суду в зв’язку з розглядом скарги, жодної заяви, про яку йдеться як в ст. 218 КК України, так і в постанові прокурора про порушення кримінальної справи, зробленої особисто ОСОБА_2, судом не встановлено.
Натомість, в матеріалах кримінальної справи № 9270804 на а. с. 35 міститься заява до Господарського суду Запорізької області про порушення справи про банкрутство, яка подана головою ліквідаційної комісії арбітражним керуючим ОСОБА_4 від імені ТОВ «Вестпром-Трейд», виїмка якої проведена згідно з протоколом виїмки від 22.05.2008 р. (а. с. 34) з матеріалів справи про банкрутство № 19/195/07 Господарського суду на підставі постанови про проведення виїмки без дати (а. с. 33), винесеної в рамках кримінальної справи № 6240804, порушеної за фактом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Таким чином, як вбачається з оскаржуваної постанови, кримінальна справа порушена прокурором відносно директора ТОВ «Вестпром-Трейд» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 218 КК України «в зв’язку з поданням ним завідомо неправдивої заяви від імені службових осіб ТОВ «Вестпром-Трейд» про визнання вказаного підприємства банкрутом», якої взагалі не існує, тобто на підставі вигаданих даних про наявність ознак злочину, що є підставою для скасування цієї постанови.
Керуючись ст. ст. 94-98, 2367, 2368 КПК України, суддя
П О С Т А Н О В И В :
Скаргу захисника ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 на постанову прокурора Шевченківського району м. Запоріжжя від 29.05.2008 р. про порушення кримінальної справи № 9270804-А у відношенні директора ТОВ «Вестпром-Трейд» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 218 КК України, задовольнити.
Скасувати постанову прокурора Шевченківського району м. Запоріжжя від 29.05.2008 р. про порушення кримінальної справи № 9270804-А у відношенні директора ТОВ «Вестпром-Трейд» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 218 КК України.
Відмовити в порушенні кримінальної справи у відношенні директора ТОВ «Вестпром-Трейд» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 218 КК України.
Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом семи діб з дня її винесення.
Суддя: