Справа № 1007/12383/2012

Провадження № 4/1007/456/2012

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 листопада 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В., розглянувши у відкритому засіданні у залі суду в м. Бровари подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ “Лід-Ван” (код ЄДРПОУ 30437649) та проведення виїмки в ПАТ «Альфа-Банк», м. Київ, МФО 300346, -

В С Т А Н О В И В :

16 листопада 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ “Лід-Ван” (код ЄДРПОУ 30437649) та проведення виїмки в ПАТ «Альфа-Банк», м. Київ, МФО 300346, посилаючись на те, що слідчим відділенням Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-9278, порушена щодо головного бухгалтера ТОВ «Лід-Ван» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 09.06.09 по даний час головним бухгалтером ТОВ «Лід-Ван» (код ЄДРПОУ 30437649), будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків документально створила видимість здійснення з підприємствами ПП «Жмеринський маслосир завод» (код ЄДРПОУ 36331788), ТОВ «Супреммум» (код ЄДРПОУ 37101957) фінансово-господарських операцій, хоча фактично підприємствами ПП «Жмеринський маслосир завод», ТОВ «Супреммум» будь-які товари, роботи, послуги не надавалися, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 2 405 539,5 грн.

З метою встановлення фактів перерахування коштів з банківських рахунків ТОВ «Лід-Ван» на банківські рахунки ПП «Жмеринський маслосир завод», ТОВ «Супреммум», мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Лід-Ван».

В ході досудового слідства по справі встановлено, що в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Лід-Ван», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали подання, з метою всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ “Лід-Ван” (код ЄДРПОУ 30437649) та проведення виїмки в ПАТ «Альфа-Банк», м. Київ, МФО 300346.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя –

П О С Т А Н О В И В :

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Лід-Ван» (код ЄДРПОУ 30437649) та надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, а саме:

1) Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках № 26008010810301 (українська гривня), № 26008010810301 (євро), № 26008010810301 (долар США), № 26008010810301 (російський рубль), відкритих ТОВ «Лід-Ван» (код ЄДРПОУ 30437649), з моменту відкриття рахунків по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «Лід-Ван» (код ЄДРПОУ 30437649) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «Лід-Ван» (код ЄДРПОУ 30437649), їх коди ЄДРПОУ.

2) Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Лід-Ван» (код ЄДРПОУ 30437649) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Лід-Ван» (код ЄДРПОУ 30437649) до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3) Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

4) 

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами ПАТ «Альфа-Банк» і оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д. Рабець