Дело № 1-1336/2007

ПРИГОВОР

Именем Украины

07 марта 2008 года     город ОСОБА_1

Малиновский районный суд города ОСОБА_1 в составе:

председательствующего судьи -     Непорады О.Н.

при секретаре-     Васюк Ю.В.

с участием прокурора-     Пищевского А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2, украинец, гражданин Украины, холост, субъект предпринимательской деятельности, ранее не судим, проживающий в ІНФОРМАЦІЯ_3;

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч.2, 358 ч.3, 191 ч, 5, ст. 209 ч. 1 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия ОСОБА_3 обвиняются в следующем: 13.04.2006г. ОСОБА_2, действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском, без ведома и согласия гр. ОСОБА_4 составили от его имени заведомо подложный кредитный договор №ЛК-359/060413/9 заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_4. Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_4 получает кредит на общую сумму 2100 грн для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2202851191501 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 2100 грн, с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от

20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 2100 грн.

14.04.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_5, без ведома и согласия гр. ОСОБА_6 составили от его имени заведомо подложный кредитный договор ЛК-359/060413/10 заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_6. Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_6 получает кредит на общую сумму 2100 грн для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_5 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2202951191401 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 2100 грн, с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 2100 грн.

21.04.2006г. ОСОБА_2, с целью хищения денежных средств ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, введя гр. ОСОБА_7 в заблуждение относительно своих истинных намерений, получили от последнего копии его документов, а именно паспорта и идентификационного кода. Действуя по заранее разработанному плану, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_5 без ведома и согласия гр. ОСОБА_7, с целью хищения денежных средств ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» составили заведомо подложный кредитный договор №ЛК-359/060420/18, заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_7 Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_7 получает кредит на общую сумму 12 тыс. 380 грн. для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_5 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета

ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2203651254201 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 12 тыс. 380 грн., с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего карточного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 12 тыс. 380 грн.

04.05.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, введя гр. ОСОБА_8 в заблуждение относительно своих истинных намерений, получили от последнего копии его документов, а именно паспорта и идентификационного кода. Действуя по заранее разработанному плану, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 без ведома и согласия гр. ОСОБА_8, с целью хищения денежных средств ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» составили заведомо подложный кредитный договор № ЛК-359/060504/32, заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_8 Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_8 получает кредит на общую сумму 14 тыс. 500 грн. для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2203851392501 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 14 тыс. 500 грн., с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 14 тыс. 500 грн.

04.05.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, без ведома и согласия гр. ОСОБА_9 составили от его имени заведомо подложный кредитный договор №ЛК-359/060427/25 заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_9 Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_9 получает кредит на общую сумму 12

тыс. 770 грн для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2203951386101 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 12 тыс. 770 грн, с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 12 тыс. 770 грн.

19.05.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, введя гр. ОСОБА_10 в заблуждение относительно своих истинных намерений, получили от последнего копии его документов, а именно паспорта и идентификационного кода. Действуя по заранее разработанному плану, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 без ведома и согласия гр. ОСОБА_10, с целью хищения денежных средств ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» составили заведомо подложные кредитные договора № ЛК-359/060518/55, заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_10 Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_10 получает кредит на общую сумму 14 тыс. 450 грн. для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_5 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2203951624401 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 14 тыс. 450 грн., с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 14 тыс. 450 грн.

19.05.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, без ведома и согласия гр. ОСОБА_11 составили от его имени заведомо подложный кредитный договор № ЛК-359/060519/59, заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_11. Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_11 получает кредит на общую сумму 4 тыс. 720 грн для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2203751636501 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 4 тыс. 720 грн грн, с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 4 тыс. 720 грн.

21.05.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, без ведома и согласия гр. ОСОБА_12 составили от ее имени заведомо подложный кредитный договор №ЛК-359/060519/62 заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_12 Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_12 получает кредит на общую сумму 15 тыс. 125 грн для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2203551660201 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 15 тыс. 125 грн, с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав

их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 15 тыс. 125 грн.

23.05.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, введя гр. ОСОБА_13 в заблуждение относительно своих истинных намерений, получили от последнего копии его документов, а именно паспорта и идентификационного кода. Действуя по заранее разработанному плану, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 без ведома и согласия гр. ОСОБА_13, с целью хищения денежных средств ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» составили заведомо подложный кредитный договор №ЛК-359/060520/64, заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_13 Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_13 получает кредит на общую сумму 15 тыс. 286 грн. для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2203451799201 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 15 тыс. 286 грн., с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 15 тыс. 286 грн.

23.05.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, без ведома и согласия гр. ОСОБА_14 составили от его имени заведомо подложный кредитный договор № ЛК-359/060416/14, заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_14. Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_14 получает кредит на общую сумму 2 тыс. 800 грн для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2203051698601 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 2 тыс. 800 грн грн, с целевым назначением - реализация товара (бытовой

техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 2 тыс. 800 грн.

23.05.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, без ведома и согласия гр. ОСОБА_15 составили от его имени заведомо подложный кредитный договор № ЛК-359/060517/48, заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_15. Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_15 получает кредит на общую сумму 1 тыс. 440 грн для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2203351246102 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 1 тыс. 440 грн грн, с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 1 тыс. 440 грн.

24.05.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, без ведома и согласия гр. ОСОБА_16 составили от его имени заведомо подложный кредитный договор № ЛК-359/060523/71, заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_16. Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_16 получает кредит на общую сумму 10 тыс. 598 грн для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2203851686901 на текущий счет

№2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 10 тыс. 598 грн, с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 10 тыс. 598 грн.

24.05.2007г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, без ведома и согласия гр. ОСОБА_17 составили от его имени заведомо подложный кредитный договор № ЛК-359/060523/73, заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_17. Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_17 получает кредит на общую сумму 14 тыс. 495 грн для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2203851707301 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 14 тыс. 495 грн, с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 10 тыс. 199 грн.

26.05.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, без ведома и согласия гр. ОСОБА_17 составили от его имени заведомо подложный кредитный договор № ЛК-359/060525/86, заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_17. Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_17 получает кредит на общую сумму 10 тыс. 199 грн для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО

«Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2203951707302 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 10 тыс. 199 грн, с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 10 тыс. 199 грн.

26.05.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_5, без ведома и согласия гр. ОСОБА_18 составили от его имени заведомо подложный кредитный договор № ЛК-359/060525/85, заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_18. Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_18 получает кредит на общую сумму 1600 грн для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2202951756501 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 1600 грн, с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 1600 грн.

28.05.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», с целью хищения денежных средств ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_5, введя гр. ОСОБА_19 в заблуждение относительно своих истинных намерений, получили от последнего копии ее документов, а именно паспорта и идентификационного кода. Действуя по заранее разработанному плану, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 без ведома и согласия гр. ОСОБА_19, с целью хищения денежных средств ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» составили заведомо подложный кредитный договор №ЛК-359/060527/96, заключенный между

ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_19 Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_19 получает кредит на общую сумму 2000 грн. для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2202351790301 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 2000 грн., с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего карточного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 2000 грн.

28.05.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, без ведома и согласия гр. ОСОБА_20 составили от ее имени заведомо подложный кредитный договор №ЛК-359/060527/98 заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_20 Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_20 получает кредит на общую сумму 2000 грн для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2202251790401 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 2000 грн, с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 2000 грн.

28.05.2006г. ОСОБА_2, действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, введя гр. ОСОБА_10 в заблуждение относительно своих истинных намерений, получили от последнего копии его документов, а именно паспорта и

идентификационного кода. Действуя по заранее разработанному плану, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 без ведома и согласия гр. ОСОБА_10, с целью хищения денежных средств ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» составили заведомо подложные кредитные договора № ЛК-359/060526/93, заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_10 Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_10 получает кредит на общую сумму 10 199 грн. для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2203051624402 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 10 199 грн., с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 10 199 тыс. грн.

28.05.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, без ведома и согласия гр. ОСОБА_21 составили от его имени заведомо подложный кредитный договор № ЛК-359/060526/92 заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_21 Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_21 получает кредит на общую сумму 700 грн для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2202551790101 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 700 грн, с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 700 грн.

28.05.2006г. ОСОБА_2, действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, без ведома и согласия гр. ОСОБА_22 составили от его имени заведомо подложный кредитный договор № ЛК-359/060528/100, заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_22. Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_22 получает кредит на общую сумму 1 тыс. 590 грн для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2203251790501 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 1 тыс. 590 грн, с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 1 тыс. 590 грн.

29.05.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, без ведома и согласия гр. ОСОБА_23 составили от ее имени заведомо подложный кредитный договор № ЛК-359/060528/104, заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_23. Согласно указанного кредитного договора ОСОБА_23 получает кредит на общую сумму 2 тыс. 85 грн для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2202451236202 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 2 тыс. 85 грн грн, с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 2 тыс. 85 грн.

05.06.2006г. ОСОБА_2, продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на незаконное присвоение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина», действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_1, введя гр. ОСОБА_24 в заблуждение относительно своих истинных намерений, получили от последнего копии его документов, а именно паспорта и идентификационного кода. Действуя по заранее разработанному плану, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 без ведома и согласия гр. ОСОБА_24, с целью хищения денежных средств ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» составили заведомо подложный кредитный договор № ЛК-359/060526/91, заключенный между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и якобы ОСОБА_24 Согласно указанного кредитного договора, ОСОБА_24 получает кредит на общую сумму 10 тыс. 199 грн. для приобретения товара (бытовой техники) в рассрочку. Сумма кредита в безналичной форме переводится на счет продавца бытовой техники в размере стоимости бытовой техники.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 предоставили заведомо подложный кредитный договор в ЗАО «Лидер-кредит». На основании вышеуказанного кредитного договора, с ссудного счета ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» №2203451834401 на текущий счет №2625701000094 ОФ АО «Кредобанк», принадлежащий СПД «Криворучко» было перечислено 10 тыс. 199 грн., с целевым назначением - реализация товара (бытовой техники) в рассрочку. ОСОБА_2, используя свои полномочия, согласно соглашения о сотрудничестве №482-4/8 от 20.01.2006г. заключенного между ним и ЗАО «Лидер-кредит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств перевел вышеуказанные денежные средства на свой карточный счет №292420416 (оформленный в том же банке), после чего указанные денежные средства снял со своего расчетного счета и незаконно присвоил, использовав их по своему усмотрению, причинив ущерб ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» в размере 10 тыс. 199 грн.

Тем самым, умышленными действиями ОСОБА_2 и ОСОБА_1, ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» причинен материальный ущерб на общую сумму 159 040 грн., что более чем в 600 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, и является особо крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_2 с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем - незаконно присвоенных денежных средств ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» использовал их для осуществления своей предпринимательской деятельности.

Так, 11 апреля 2006 года субъект предпринимательской деятельности (далее -СПД) ОСОБА_2, легализуя денежные средства, полученные преступным путем приобрел в ООО «Юдиком», (которое расположено по адресу: г.Одесса, ул. Ришельевская 60) 22 мобильных телефонов (Nokia 1600 Black - 1 шт. стоимостью 381 грн., Nokia 2600 Tin Grey - 1 шт. стоимостью 360 грн., Nokia 6020 Graphite grey - 2 шт. стоимостью 1338 грн., Nokia 6021 Black - 1 шт. стоимостью 664 грн., Nokia 6060 Black -1 шт. стоимостью 564 грн., Nokia 6103 Black - 1 шт. стоимостью 1046 грн., Nokia 6230І Black - 3 шт. стоимостью 4000 грн., Nokia 7260 White - 1 шт. стоимостью 889 грн., Nokia 7260 Black - 1 шт. стоимостью 957 грн., Nokia 3230 - 1 шт. стоимостью 1323 грн., Nokia 3230 Red - 1 шт. стоимостью 1323 грн., Nokia 7610 Black red - 1 шт. стоимостью 1521

грн., Samsung SGH-D800 ZK Black - 1 шт. стоимостью 1882 грн., Samsung SGH-E330N NІ Indian Pink - 1 шт. стоимостью 789 грн., Samsung SGH-E350 ЕК silver black - 1 шт. стоимостью 972 грн., Samsung SGH-E350 NS Snow silver - 1 шт. стоимостью 972 грн., Motorola L7 Metal Black - 2 шт. стоимостью 2144 грн., Motorola V3 Blue - 1 шт. стоимостью 1150 грн.), на общую сумму 22 285 грн, что подтверждается накладной №ОД-0071649 от 11.04.2006г.. Вышеуказанные мобильные телефоны ОСОБА_2 приобрел с целью последующей реализации в магазине «Мобильна хатка», который расположен по адресу: г.Одесса, ул. Екатерининская 91.

Продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, 18 апреля 2006г. СПД ОСОБА_2 приобрел в ООО «Юдиком», (которое расположено по адресу: г.Одесса, ул. Ришельевская 60) 20 мобильных телефонов (Samsung SGH-D600 НА Charcoal grey - 1 шт. стоимостью 1856 грн., Samsung SGH-E330N NІ Indian Pink - 1 шт. стоимостью 779 грн., Samsung SGH-E330N ЕВ Ocean blue - 1 шт. стоимостью 774 грн., Samsung SGH-E350 ЕК silver black - 1 шт. стоимостью 967 грн., Samsung SGH-E350 SI Sweet pink - 1 шт. стоимостью 967 грн., Samsung SGH-350 NS Snow silver - 1 шт. стоимостью 967 грн., Samsung SGH-E360 MW Middle white - 1 шт. 1046 грн., Samsung SGH-X300 ZV Violet - 1 шт. стоимостью 601 грн., Samsung SGH-X460 MR Flamingo red -1 шт. стоимостью 617 грн., Samsung SGH-X620 PK Imperial black - 1 шт. стоимостью 638 грн., Samsung SGH-X640 AK Obsidian black - 1 шт. стоимостью 695 грн., Samsung SGH-X640 SI Sweet pink - 1 шт. стоимостью 706 грн., Samsung SGH-X640 WB Shadow blue - 1 шт. стоимостью 695 грн., Samsung SGH-X660 PR pink red - 1 шт. стоимостью 758 грн., Samsung SGH-X700 OK Onix black - 1 шт. стоимостью 1229 грн., Nokia 3230 Black - 1 шт. стоимостью 1328 грн., Nokia 6230І Black - 1 шт. стоимостью 1307 грн., Nokia 6060 Silver - 1 шт. стоимостью 517 грн., Nokia 7260 Black - 1 шт. стоимостью 847 грн., Samsung SGH-D520 СК Aqua black - 1 шт. стоимостью 1595 грн.), на общую сумму 18 895 грн, что подтверждается накладной №ОД-0072013 от 18.04.2006г.

Продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, 25 апреля 2006 года СПД ОСОБА_2 приобрел в ООО «Юдиком», (которое расположено по адресу: г.Одесса, ул. Ришельевская 60) 22 мобильных телефонов (Nokia 2600 Iron Blue - 1 шт. стоимостью 350 грн., Nokia 3120 Lime - 1 шт. стоимостью 407 грн., Nokia 6020 Silver Grey - 2 шт. стоимостью 1213 грн., Nokia 6230І Black - 3 шт. стоимостью 3906 грн., Samsung SGH-C200N CS Tech silver - 1 шт. стоимостью 402 грн., Samsung SGH-C230 FS Noir black - 1 шт. стоимостью 470 грн., Samsung SGH-D500 ВК Blue Black - 1 шт. стоимостью 1448 грн., Samsung SGH-E330N QS Antique silver - 1 шт. стоимостью 768 грн., Samsung SGH-E350 ЕК silver black - 2 шт. стоимостью 1914 грн., Samsung SGH-E770 LS Light Silver - 1 шт. стоимостью 1516 грн., Samsung SGH-X300 ХК Modern - 1 шт. стоимостью 590 грн., Samsung SGH-X640 AK Obsidian black - 1 шт. стоимостью 690 грн., Motorola V3 Blue - 2 шт. стоимостью 2154 грн., Siemens A75 Atlantic blue - 1 шт. стоимостью 298 грн., Siemens A75 Light silver - 1 шт. стоимостью 298 грн., Nokia 3230 Black - 1 шт. стоимостью 1312 грн., Nokia 3250 Silver - 1 шт. стоимостью 2118 грн.), на общую сумму 19 863 грн, что подтверждается накладной №ОД-007447 от 25.04.2006г. Вышеуказанные мобильные телефоны ОСОБА_2 приобрел с целью последующей реализации в магазине «Мобильна хатка», который расположен по адресу: г.Одесса, ул. Екатерининская 91.

Продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, 28 апреля 2006 года СПД ОСОБА_2 приобрел в ООО «Юдиком», (которое расположено по адресу: г.Одесса, ул. Ришельевская 60) 23 мобильных телефонов (Nokia 1600 Black - 1 шт.  стоимостью 350 грн., Nokia 2600 Tin Grey - 1 шт. стоимостью 350 грн., Nokia 1100 Jet Black - 2 шт. стоимостью - 512 грн., Nokia 6020 Silver Grey - 1 шт. стоимостью 606 грн.,  Nokia 6030 Black - 2 шт. стоимостью 1025 грн., Nokia 6060 Black - 1 шт. стоимостью 507 грн., Nokia 6101 Black - 1 шт. стоимостью 852 грн., Nokia 6103 - 1 шт. стоимостью 1009 грн., Nokia 6230І Silver - 1 шт. стоимостью 1265 грн., Samsung SGH-E350 SI Sweet pink - 1 шт. стоимостью 936 грн., Samsung SGH-E770 ЕА Deep Grey - 1 шт. стоимостью 1516 грн., Samsung SGH-X640 WB Shadow blue - 1 шт. стоимостью 685 грн., Nokia 1100 Blue - 2     шт. стоимостью 512  грн., SonyEricsson К 300i Visual blue - 2 шт. стоимостью 1077 грн.,

Sony Ericsson J230i Deep Blue - 1 шт. стоимостью 449 грн., Samsung SGH-D800 ZK Black -

1 шт. стоимостью 1809 грн., Samsung SGH-D820 Noir Black - 1 шт. стоимостью 1956 грн.,

Nokia 6280 Carbon Black - 2 шт. стоимостью 4027 грн.), на общую сумму 19 450 грн, что

подтверждается накладной №ОД-007743 от 28.04.2006г. Вышеуказанные мобильные

телефоны ОСОБА_2 приобрел с целью последующей реализации в магазине

«Мобильна хатка», который расположен по адресу: г.Одесса, ул. Екатерининская 91.

Продолжая реализовывать свое преступное намерение, направленное на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, 19 мая 2006 года СПД ОСОБА_2 приобрел в ООО «Юдиком», (которое расположено по адресу: г.Одесса, ул. Ришельевская 60) 25 мобильных телефонов (Nokia 6020 Silver Grey - 1 шт. стоимостью 611 грн., Nokia 6060 Silver - 1 шт. стоимостью 496 грн., Nokia 6060 Black - 1 шт. стоимостью 496 грн., Nokia 6101 White - 1 шт. стоимостью 873 грн., Nokia 7360 Warm Amber - 1 шт. стоимостью 1124 грн., Samsung SGH-D600 ВВ Noble blue - 1 шт. стоимостью 1840 грн., Samsung SGH-D800 ZK Black - 1 шт. стоимостью 1725 грн., Samsung SGH-E330N NІ Indian Pink - 1 шт. стоимостью 763 грн., Samsung SGH-E350 SI Sweet pink - 1 шт. стоимостью 915 грн., Samsung SGH-E360 RR Ruby Red - 1 шт. стоимостью 1056 грн., Samsung SGH-E770 LS Light Silver - 1 шт. стоимостью 1516 грн., Samsung SGH-X300 XK Modern Black - 1 шт. стоимостью 590 грн., Samsung SGH-X640 SI Sweet pink - 1 шт. стоимостью 700 грн., Samsung SGH-X640 AK Obsidian black - 1 шт. стоимостью 690 грн., Motorola С115 Black - 1 шт. стоимостью 183 грн., Motorola L6 Diamond Dust - 1 шт. стоимостью 685 грн., SonyEricsson К ЗООі Smooth Silver - 1 шт. стоимостью 538 грн., Siemens C72 Liquid Silver - 1 шт. стоимостью 428 грн., Nokia 6270 Dark Brown - 1 шт. стоимостью 1987 грн., Nokia 6680 Silver Blue - 1 шт. стоимостью 1673 грн., Nokia 6681 Blue - 1 шт. стоимостью 1563 грн., Nokia N70 Ivory Pearl - 1 шт. стоимостью 2118 грн., Samsung SGH-D720 WR Wine Red - 1 шт. стоимостью 1668 грн., Samsung SGH-D720 XK Modern Black - 1 шт. стоимостью 1668 грн., Samsung SGH-X200 VS Titan silver - 1 шт. стоимостью 496 грн.), на общую сумму 26 416 грн, что подтверждается накладной №ОД-008494 от 19.05.2006г. Вышеуказанные мобильные телефоны ОСОБА_2 приобрел с целью последующей реализации в магазине «Мобильна хатка», который расположен по адресу: г.Одесса, ул. Екатерининская 91.

Таким образом, ОСОБА_2 осуществляя вышеуказанные финансовые операции, легализовал денежные средства, полученные преступным путем на общую сумму 106 909 грн.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, подтвердив факты совершения им преступлений при изложенных выше обстоятельствах. В содеянном чистосердечно раскаялся, согласился на сокращенную форму судебного разбирательства, предусмотренную ст.299 УПК Украины, последствия применения которой были ему разъяснены.

Суд, выяснив мнения участников судебного разбирательства, признает нецелесообразным исследование доказательств помимо допроса подсудимого, оглашения материалов дела, в отношении тех фактических обстоятельств дела, так как они никем не оспариваются.

Кроме полного признания вины подсудимым ОСОБА_2, его виновность в инкриминируемых ему преступлениях полностью доказана и подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно:

·     заключением почерковедческой экспертизы №306 от 27.04.2007г. Т.№_3_ л.д. 94-97;

·     заключением почерковедческой экспертизы №304 от 26.04.2007г. Т.№_3 л.д. 102-106;

·     заключением почерковедческой экспертизы №518 от 18.06.2007г. Т.№ 3 л.д._128-132;

·     заключением почерковедческой экспертизы №578 от 04.07.2007г. Т.№_3_ л.д._158-162;

·     заключением почерковедческой экспертизы №521 от 19.06.2007г. Т.№ 3  л.д._180-183;

·     счетом-фактурой №ОД-0071649 от 11.04.2006г. Т.№_3_ л.д._3;

·     счетом-фактурой №ОД-0072013 от 18.04.2006г. Т.№_3_ л.д._4;

·     счетом-фактурой №ОД-007447 от 25.04.2006г. Т.№_3_ л.д._5;

·     счетом-фактурой №ОД-007743 от 28.04.2006г. Т.№_3_ л.д._6;

·     счетом-фактурой №ОД-008494 от 19.05.2006г. Т.№_3_ л.д._7;

·     протоколом выемки от 06. 03. 2007 г. в ОФ ОАО «Кредобанк» выписки денежных средств в виде компьютерной распечатки на бумажном носителе по текущему счету №2625701000094 за период 01.04.2006г. по 01.02.2007г. Т.№_4_ л.д._7;

·     протоколом выемки от 06. 03. 2007 г. в ОФ ОАО «Кредобанк» выписки денежных средств в виде компьютерной распечатки на бумажном носителе по текущему счету №2625701000094 за период 01.02.2006г. по 01.02.2007г. Т.№_5_ л.д._309;

протоколом выемки от 21.03.2007г. и от 05.06.2007г. в ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» кредитных дел ОСОБА_8, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_21, ОСОБА_9, ОСОБА_23, ОСОБА_6, ОСОБА_22, ОСОБА_17, ОСОБА_4, ОСОБА_11, выписки движения денежных средств в виде компьютерной распечатки на бумажном носителе за период 03.05.2006г. по 01.02.2007г. по ссудным счетам вышеуказанных лиц;

копии генерального договора о сотрудничестве между ЗАО «Банк-Петрокоммерц-Украина» и ЗАО «Лидер-кредит» Т.№_5_ л.д._19-23, Т.№_4_л.д._139.

Умышленные действия ОСОБА_2 суд квалифицирует в рамках предъявленного ему на досудебном следствии обвинения по:

- 191 ч.5 УК Украины - квалифицируемом как присвоение чужого имущества,

путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно, по

предварительному сговору группой лиц, совершенное в особо крупных размерах;

-358 ч.2 УК Украины - квалифицируемом как подделка документов, совершенная повторно по предварительному сговору группой лиц;

-ст. 358 ч.3 УК Украины - квалифицируемого как использование заведомо поддельного документа;

- ст. 209 ч.1 УК Украины квалифицируемом как легализация доходов, полученных

преступным путем.

При определении вида и меры наказания ОСОБА_2 суд принимает во внимание степень тяжести, количество и общественную опасность совершенных преступлений, личность подсудимого, его поведение, наличие на иждивении у него престарелого отца инвалида, характер, мотивы, обстоятельства и последствия содеянного, признание вины, отсутствие судимости, положительную характеристику с места работы и жительства, обстоятельства, смягчающие наказание - чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступлений, отсутствие отягчающих наказания обстоятельств.

Таким образом, суд учитывает наличие вышеупомянутых обстоятельств, существенно снижающих степень тяжести совершенных преступлений и считает возможным назначить ОСОБА_2 наказание с применением ст.69 УК Украины ниже низшего предела санкции вменяемой ст. 191 ч.5 УК Украины и не назначать дополнительных наказаний, указанных в ст. 191 ч.5 и 209 ч.1 УК Украины в виде конфискации имущества и конфискации денег и другого имущества, полученных в результате преступной деятельности, кроме того, суд приходит к выводу, что подсудимому следует назначить наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений, не связанное с изоляцией от общества, также с применением ст. 75 УК Украины - освободить его от отбытия наказания с испытанием.

Вещественных доказательств по делу не имеется, гражданский иск по делу не заявлен.

Суд считает, что подлежат взысканию с подсудимого в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области судебные издержки в сумме 3900 (три тысячи девятьсот) гривен - т.3 л.д. 72, 115, 126, 136, 146, 156, 167, 178, 188, 197.

Руководствуясь ст.ст. 321-324, 327, 330-335, 338, 341, 343, 344 УПК Украины суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч.2, 358 ч.3, 191 ч. 5, 209 ч. 1 УК Украины и назначить ему наказание:

-по ст. 191 ч.5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на 3 года, без конфискации имущества;

-по ст. 209 ч.1 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на 2 года, без конфискации денег и другого имущества, полученных в результате преступной деятельности и без конфискации имущества;

-по ст. 358 ч.2 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 2 года;

-по ст. 358 ч.3 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

В силу ст.ст. 70, 72 УК Украины пум поглощения менее строгих наказаний более строгим назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на 3 года, без конфискации денег и другого имущества, полученных в результате преступной деятельности и без конфискации имущества;

На основании ст. 75 УК Украины освободить подсудимого от отбывания основного наказания с испытанием сроком на 3 года. В силу ст.76 УК Украины установить ограничения предусмотренные п. 2 не выезжать за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства и работы.

Взыскать с подсудимого в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области судебные издержки в сумме 3900 (три тысячи девятьсот) гривен - т.3 л.д. 72, 115, 126, 136, 146, 156, 167, 178, 188, 197.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Одесской области в течение 15 суток с момента оглашения через Малиновский районный суд города ОСОБА_17.