Справа № 575/72/14-к

Провадження № 1-кп/575/22/14

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2014 р. смт. Велика Писарівка

Великописарівський районний суд Сумської області

в складі: головуючого судді В'юник Н.Г.

з участю секретаря Бондар А.А.

прокурорів Таранушича С.В.

Кулича Є.М.

захисників ОСОБА_2

ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4

ОСОБА_5

ОСОБА_6

ОСОБА_7,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Велика Писарівка кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012200000000009 від 19 грудня 2012 року по обвинуваченню:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1,

уродженця та мешканця АДРЕСА_1 українця,

громадянина України, освіта професійно – технічна, одруженого,

безробітного, не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ч.2 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 року

народження, уродженця м.Баку Республіка Азербайджан, мешканця

АДРЕСА_2, українця,

громадянина України, освіта базова вища, неодруженого,

непрацюючого, не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ч.2 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження,

уродженця та мешканця АДРЕСА_3 українця, громадянина

України, освіта професійно – технічна, неодруженого, безробітного,

не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ч.2 КК України,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 року народження,

уродженця та мешканця АДРЕСА_4 українця, громадянина України, освіта

повна вища, розлученого, приватного підприємця, не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в:

Обвинувачений ОСОБА_4 заздалегідь домовився з ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та невстановленими особами Російської Федерації про незаконне переправлення через державний кордон України громадян Республіки Афганістан та доставку їх до м. Київ, достовірно знаючи, що між Україною та Російською Федерацією встановлений державний кордон, а його перетинання здійснюється виключно у відповідних пунктах пропуску.

Так, 18 грудня 2012 року в проміжок часу з 17. 45 до 18. 00 ОСОБА_4, керуючи автомобілем ВАЗ 2121 д.н. НОМЕР_6 разом з ОСОБА_6, який керував автомобілем ВАЗ 2121 д.н НОМЕР_8, маючи при собі мобільні телефони, прибули до інформаційного показчика № 64 "Увага державний кордон України прохід заборонено» біля с. Дмитрівка Великописарівського району Сумської області з метою незаконного переправлення з Російської Федерації на територію України 13 громадян Республіки Афганістан, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами з Російської Федерації та координуючи з ними свої дії по мобільних телефонах. Про час та місце свого прибуття ОСОБА_4 та ОСОБА_6 сповістили світловими сигналами автомобілів, підтвердивши про свою готовність прийняти громадян Республіки Афганістан та вказавши напрямок для їх руху.

13 громадян Республіки Афганістан, перебуваючи на території Російської Федерації біля державного кордону Російської Федерації з Україною, отримавши вказівку від невстановлених осіб рухатися у бік автомобілів на територію України, які подавали світлові сигнали, пішки перетнули державний кордон України в районі показчика № 64 «Увага державний кордон України прохід заборонено» біля с. Дмитрівка Великописарівського району Сумської області та розмістилися в автомобілі під керуванням ОСОБА_4 шість осіб з особистими речами, а в автомобілі ОСОБА_6 сім осіб з своїми особистими речами. ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з метою уникнення виявлення факту незаконного переправлення осіб через державний кордон України, підтримуючи постійний зв'язок по мобільних телефонах з ОСОБА_5 та ОСОБА_7, направились в смт. Велика Писарівка Великописарівського району Сумської області, де їх чекали ОСОБА_5 і ОСОБА_7 на автомобілях «Toyota-Landcruiser» д.н. НОМЕР_24 і «Volkswagen-Passat» д.н. НОМЕР_23, для подальшого вивезення 13 громадян Республіки Афганістан з контрольованого прикордонного району та доставки їх до м. Київ.

У заздалегідь обумовленому місці в смт. Велика Писарівка Великописарівського району Сумської області до ОСОБА_4 та ОСОБА_6 під'їхав ОСОБА_7, який у своєму автомобілі спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 розмістив п'ять громадян Республіки Афганістан з їх особистими речами та поїхав у напрямку м. Київ. Одразу на теж саме місце під'їхав ОСОБА_5 та спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у своєму автомобілі розмістив вісім громадян Республіки Афганістан з їх особистими речами і поїхав у напрямку м. Київ. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 підтримували між собою зв'язок по мобільних телефонах.

На перехресті автомобільних доріг «Харків -Охтирка», «Лохвиця- Гадяч- Охтирка» автомобілі «Toyota-Landcruiser» д.н. НОМЕР_24 і «Volkswagen-Passat» д.н. НОМЕР_23, під керуванням ОСОБА_5 та ОСОБА_7, були зупинені співробітниками ДАІ УМВС України в Сумській області о 19 годині 40 хвилин 18 грудня 2012 року, а ОСОБА_5, ОСОБА_7 були затримані. У їх автомобілях знаходились 13 громадян Республіки Афганістан з своїми особистими речами.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися в керівництві незаконним переправленням осіб через державний кордон України, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення таких дій щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ст. 332 ч.2 КК України.

ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразилися в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочину, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення таких дій щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчинили злочин, передбачений ст. 332 ч. 2 КК України.

У ході судового розгляду обвинувачені ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України не визнали, від дачі пояснень відмовились, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Винуватість обвинувачених ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 у вчиненні злочину підтверджується іншими дослідженими в ході судового розгляду доказами.

Допитаний у ході судового розгляду свідок ОСОБА_10 пояснив, що, працюючи в смт. Велика Писарівка на посаді заступника начальника відділу прикордонної служби «В.Писарівка» з оперативно-розшукової роботи, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 добре знав. Він мав службову інформацію про причетність даних осіб до контрабанди товарів невеликими партіями. 18 грудня 2012 року, отримавши оперативну інформацію про можливий перетин державного кордону України невідомими особами, займався опрацюванням даної інформації. Оперативна інформація була відносно автомобіля, який перебував у користуванні ОСОБА_4 (номер автомобіля на даний час не пам'ятає). Близько 18 години 18 грудня 2012 року від ОСОБА_12 надійшла інформація про переміщення через державний кордон України групи громадян біля с. Дмитрівка Великописарівського району Сумської області і поїхав на вказане місце. На шляху слідування, на трасі зустрів автомобіль «Нива» зеленого кольору, яким керував ОСОБА_4, але зупинити його не мав права. Після прибуття на лінію кордону біля с. Дмитрівка Великописарівського району Сумської області він побачив багаточисельні сліди взуття різних розмірів та відбитки протекторів двох автомобілів, які вели від державного кордону України до с. Дмитрівка. На його думку це могли бути автомобілі «Нива». На місці виявлення слідів був залишений прикордонний наряд, який перебував до моменту фіксування слідів. Через деякий час йому повідомили про затримання на в'їзді до м. Охтирка двох автомобілів, в яких перебували громадяни Республіки Афганістан. Також він особисто був присутній при передачі слідів з участю прикордонників Російської Федерації. Під час огляду території були виявлені речі.

Свідок ОСОБА_12 суду пояснив, що він працював дільничним інспектором ВПС «В. Писарівка СПЗ». 18 грудня 2012 року під час несення служби по охороні державного кордону України близько 18 години в районі населеного пункту с. Дмитрівка Великописарівського району Сумської області, побачив доріжку слідів, яка вела з Російської Федерації на Україну та закінчувалась біля слідів, залишених протекторами автомобілів. Про даний факт повідомив ОСОБА_10, який прибув на місце порушення державного кордону хвилин через двадцять та наказав прикордонному наряду охороняти виявлені сліди до їх фіксації, відповідно до вимог законодавства. Після прибуття до підрозділу всі обставини виклав у рапорті.

Свідок ОСОБА_13 суду пояснив, що 18 грудня 2012 року він разом з ОСОБА_12 ніс службу по охороні державного кордону. Близько 18 години під час моніторингу державного кордону біля с. Дмитрівка Великописарівського району Сумської області була виявлена стежка слідів, яка вела з території Російської Федерації на Україну та яка залишена двома автомобілями, що попрямували в сторону с. Дмитрівка Великописарівського району Сумської області. До слідів близько не підходили, щоб не пошкодити їх. За розпорядженням ОСОБА_10 він особисто залишався біля слідів до ранку. Вранці його змінили, але хто з працівників не пам'ятає.

Свідок ОСОБА_14 суду пояснив, що він є працівником міжрайонного відділу Охтирського СБУ і йому був підпорядкований Великописарівський район Сумської області. В його обов'язки входило отримування інформації щодо контрабанди та перевірка цієї інформації. 18 грудня 2012 року ним була отримана оперативна інформація про можливий перетин державного кордону України невідомими громадянами та причетність до цього громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 Начальником Охтирського відділу СБУ були направлені інформаційні листи та орієнтировки РВ УМВС України в Сумській області про затримання автомобілів, які можуть бути причетні до цього факту. 18 грудня 2012 року о 19 годині 40 хвилин працівниками ДАІ УМВС України в Сумській області були затримані автомобілі під керуванням ОСОБА_7 та ОСОБА_5 біля м. Охтирка, в яких було 13 громадян Республіки Афганістан. Автомобілі разом з афганцями були супроводжені до Охтирського РВ УМВС України в Сумській області, де ОСОБА_5 та ОСОБА_7 затримані та доправлені до м. Суми, а 13 громадян Республіки Афганістану були передані прикордонникам. Про інші обставини справи не пам'ятає.

Свідок ОСОБА_15 суду пояснив, що 18 грудня 2012 року він їздив в м. Рогань автомобілем під керуванням ОСОБА_4, де перебували до 14 години. Близько 17 години того ж дня повернулися в смт. Велика Писарівка Великописарівського району Сумської області.

Свідок ОСОБА_16 суду пояснив, що 18 грудня 2012 року він о 16 годині 30 хвилин приїздив до свого будинку, щоб відвезти ОСОБА_4, який повернувся з м. Рогань, додому. Після цього повернувся на роботу о 16 годині 45 хвилин та працював до кінця робочого дня.

Свідок ОСОБА_17 суду пояснив, що ОСОБА_4 добре знає. Він неодноразово ремонтував йому автомобіль. Постійно ОСОБА_4 користується номером мобільного телефону 066705972, але в грудні 2012 року у нього був інший номер телефону, номер якого він не пам'ятає.

Свідок ОСОБА_18 пояснив, що він є працівником ДАІ і 18 грудня 2012 року отримав орієнтировку СБУ, що з смт. Велика Писарівка до м. Охтирка рухаються два автомобілі марки «Volkswagen-Passat», «Toyota-Landcruiser», номерних знаків на даний час не пам'ятає, які необхідно зупинити. На чергуванні він був разом з інспектором Пасюгою О.С. О 19 годині 40 хвилин вони помітили автомобіль, зазначений в орієнтировці, та зупинили його, а через декілька хвилин зупинили інший автомобіль та попросили документи на автомобілі та водійські посвідчення. В автомобілі «Toyota-Landcruiser» було сім осіб азіатської національності, а в автомобілі «Volkswagen-Passat» п'ять осіб азіатської національності. В автомобілях також були речі. До їх підійшли працівники СБУ, які попросили автомобілі та осіб, які в них перебувають, супроводити до Охтирського РВ УМВС України в Сумській області. Більш докладно про дані обставини давав свідчення в грудні 2012 року та виклав у рапорті.

Свідок ОСОБА_20 суду підтвердив, що 18 грудня 2012 року він разом з ОСОБА_18 отримав орієнтировку за телефоном про необхідність зупинити автомобілі, марки автомобілів та їх державні номери. На даний час номерні знаки автомобілів не пам'ятає. Близько 20 години, перебуваючи на чергуванні біля м. Охтирка, він зупинив один вказаний в орієнтуванні автомобіль, в якому було п'ять осіб афганської національності, а інший автомобіль зупинив його напарник. Автомобілі разом з особами, які перебували в них, за вказівкою працівників СБУ вони супроводили до Охтирського РВ УМВС України в Сумській області. Біля райвідділу водії та іноземці, які не розуміли мови, вийшли з автомобілів.

Свідок ОСОБА_21 суду підтвердив, що ОСОБА_6 у 2012 році користувався автомобілем «Нива» синього кольору, а ОСОБА_4 автомобілем «Нива» зеленого кольору, номерних знаків автомобілів не пам'ятає. Чи є власниками даних автомобілів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 йому не відомо.

Свідок ОСОБА_22 суду пояснила, що вона є дружиною обвинуваченого ОСОБА_4 і 18 грудня 2012 року її чоловік їздив до м. Харкова. Коли повернулася з роботи о 17-30 годині, або близько 18 години, її чоловік був вдома. Вони мають автомобіль «Нива», який на даний час перебуває у Великописарівському РВ УМВС України. На досудовому слідстві вона давала інші покази, бо помилилася в даті.

Свідок ОСОБА_23 суду пояснив, що 18 грудня 2012 року він виконував ремонтні роботи в літній кухні ОСОБА_6 та працював з 08 години ранку до 18-19 години. Протягом дня працював сам, а у вечорі близько 18 години, на початку 19 години приїхав ОСОБА_6 автомобілем «Нива», але був недовго і поїхав. Коли він повертався додому, то автомобіль ОСОБА_6 стояв біля господарства його матері.

Свідок ОСОБА_24 суду пояснив, що 18 грудня 2012 року він зустрічався з ОСОБА_5, якого знає давно, бо мали зали з ігровими автоматами в різних містах. Як повідомив ОСОБА_5 він приїхав разом з ОСОБА_8 по своїх справах. Протягом дня вони разом посиділи в кафе, а потім, відпочивши на заправці, поїхали в справах. Близько 20 години йому зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що в м. Охтирка на вул. Кириківська - Леніна його затримали працівники ДАІ. Щоб дізнатися причину зупинки він виїхав на вказане місце, але працівники міліції відпустити його друзів не погодились. До автомобілів він особисто не підходив. Хто був в автомобілі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 йому не відомо.

Свідок ОСОБА_25, ОСОБА_26 підтвердили, що ОСОБА_6 мав автомобіль «Нива» синього кольору.

Свідок ОСОБА_27 повідомила, що в грудні 2011 року передала в користування ОСОБА_4 автомобіль «Нива», про що склали доручення.

Свідок ОСОБА_28 повідомила, що вона проживає через один двір від ОСОБА_4 18 грудня 2012 року поверталася додому близько 17 години і автомобіля ОСОБА_4 біля його двору не бачила.

Свідок ОСОБА_29 суду підтвердив, що ОСОБА_4 на роботі 18 грудня 2012 року не було.

Свідок ОСОБА_26 суду пояснив, що він працював з ОСОБА_6 і в його користуванні був автомобіль ВАЗ « Нива» темного кольору.

Свідки ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 обставин за 18 грудня 2012 року не пам'ятають, але на досудовому слідстві говорили правду.

Вина обвинувачених підтверджується письмовими доказами, дослідженими в ході судового засідання.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 19 грудня 2012 року місцем огляду є ділянка місцевості, де проходить лінія державного кордону України, поблизу інформаційного показника № 65 «Увага! Державний кордон України. Прохід заборонено», в районі с. Дмитрівка Великописарівського району Сумської області на відстані 30 м. від інформаційного стовпа вправо виявлено стежку з багатьма відбитками слідів взуття різних розмірів, які ведуть через лісосмугу з території Російської Федерації с. Понури Грайворонського району Бєлгородської області на територію України і закінчуються на відстані 4 метрів в полі, де виявлено відбитки протекторів двох автомобілів підвищеної прохідності, а також неподалік лісосмуги було виявлено спортивну матерчату шапку темного кольору, порожній пакунок з-під кукурудзяних паличок російського виробництва, жіночу зимову перчатку чорно - білого кольору. Виявлені речі були вилучені з місця події та поміщені в поліетиленові пакети. Крім того, на місці події було виготовлено гіпсові відбитки протекторів шин двох автомобілів, а саме шириною протектора 14 см та шириною колії 141 см, шириною протектора 20 см та шириною колії 144 см. Гіпсові відбитки протекторів вилучені з місця події. При проведенні огляду місця події був використаний цифровий фотоапарат марки Canon 4-x optical zoom 12.1 MP ( т. 3 а.с. 1-5).

До протоколу огляду місця події долучено план-схему з зазначенням місця перетину державного кордону, фототаблиці з зафіксованими слідами автомобілів ВАЗ «Нива» та доріжки слідів поблизу лісосмуги, а також спортивної шапки, пакету з-під кукурудзяних паличок, перчатки (т. 3 а.с. 6-13).

29 грудня 2012 року слідчим СВ УСБУ в Сумській області був проведений огляд речей, вилучених з місця події, а саме спортивна шапка темного кольору, порожній пакунок з-під кукурудзяних паличок російського виробництва, жіноча зимова перчатка чорно - білого кольору, що підтверджується протоколом огляду. Дані речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженню та передані на відповідальне зберігання ( т.3 а.с. 14-15).

Відповідно до протоколу особистого обшуку ОСОБА_7 в його виявлено та вилучено посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_25 серії свідоцтва НОМЕР_26, видане МВ РЕР ДАІ м. Генічеськ УДАІ УМВС України у Херсонській області, страховий поліс № АВ/ 9196246 на ім'я ОСОБА_7, мобільні телефони SОNY ERICSSON imei НОМЕР_27 номер сім-карти НОМЕР_28, SAMSUNG imei НОМЕР_29, номер сім-карти НОМЕР_30, кошти в сумі 2812 гривень та 130 доларів США та інші речі (т. 3 а.с. 25-26).

20 грудня 2012 року було оглянуто мобільні телефони, вилучені під час особистого огляду ОСОБА_7: мобільний телефон SONY ERICSSON imei НОМЕР_27 номер сім-карти НОМЕР_31, при вмиканні телефону був внесений пін-код, повідомлений ОСОБА_7, та встановлені записи про прийняті дзвінки з 16 грудня по 18 грудня 2012 року, вихідні дзвінки з 16 по 18 грудня 2012 року та наявні контакти, а також мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_29, номер сім-карти НОМЕР_30, на якому були встановлені вхідні та вихідні дзвінки з 01 січня 2010 року, кошти та інші речі, що підтверджується протоколом огляду від 20 грудня 2012 року ( т. 3 а.с. 48-59).

З протоколу особистого обшуку ОСОБА_5 від 19 грудня 2012 року слідує , що в його було виявлено та вилучено: посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_24, серії свідоцтва НОМЕР_32, видане РЕВ 6-го МРВ м. Горлівка УДАІ УМВС України в Донецькій області, страховий поліс на ім'я ОСОБА_34, довіреність на право керування автомобілем ЗАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_3, мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_33 без сім-карти, мобільний телефон EXPLAY моделі Q 230 imei НОМЕР_34, imei НОМЕР_35 imei НОМЕР_36, номер сім-карти НОМЕР_37 та НОМЕР_38, мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_39 номер сім-карти НОМЕР_40, кошти в сумі 1879 гривень, 4400 долари США, тимчасовий дозвіл на керування транспортним засобом, видане ОСОБА_5 та інші документи та речі (т.3 а.с. 75-76).

Як слідує з протоколу огляду від 20 грудня 2012 року було проведено огляд речей, які були вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_5: мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_33 без сім-карти, записи в журналі телефонних дзвінків, телефонній книзі та папці повідомлень - відсутні, мобільний телефон EXPLAY моделі Q 230 imei НОМЕР_34, imei НОМЕР_35 imei НОМЕР_36, номер сім-карти НОМЕР_37 та НОМЕР_38, знаходяться вхідні та вихідні дзвінки, а також при огляді папки контакти знайдено записи, мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_39 номер сім-карти НОМЕР_40, знаходяться записи викликів, повідомлень з 27 листопада 2012 року та маються повідомлення, а також проведено огляд речей та грошей (т.3 а.с. 102-112).

Відповідно до протоколу огляду від 25 грудня 2012 року був проведений огляд мобільних телефонів, вилучених під час огляду ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та встановлено телефонні номери: так мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_39 номер сім-карти НОМЕР_40, вилучений у ОСОБА_5, має телефонний номер сім-карти НОМЕР_41, мобільний телефон EXPLAY моделі Q 230 imei НОМЕР_34, imei НОМЕР_35 imei НОМЕР_42, номер сім-карти НОМЕР_43 та НОМЕР_44 та НОМЕР_38, що вилучений у ОСОБА_5, має номери телефонів сім карток НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47 мобільний телефон SОNY ERICSSON imei НОМЕР_48 номер сім-карти НОМЕР_31, що був вилучений у ОСОБА_7, має телефонний номер сім-карти НОМЕР_49, мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_29, номер сім-карти НОМЕР_30, який був вилучений у ОСОБА_7 має телефонний номер сім-карти НОМЕР_50( т. 3 а.с. 116-117).

У ході обшуку автомобіля Volkswagen-Passat державний номер НОМЕР_25, який зареєстрований на праві власності за ОСОБА_7, з дозволу суду вилучено сім дорожніх сумок різного кольору та розміру, з яких 6 виготовлених з полімерного матеріалу, а 1 з матеріалу схожого на шкіру та 1 чемодан чорного кольору, що підтверджується протоколом обшуку від 19 грудня 2012 року за участю ОСОБА_7 та фототаблицями ( т. 3 а.с. 28-31).

Відповідно до протоколу огляду від 21 грудня 2012 року речей, вилучених при обшуку автомобіля ОСОБА_7, а саме сім дорожніх сумок різного кольору та розміру, з яких 6 виготовлених з полімерного матеріалу, а 1 з матеріалу схожого на шкіру та 1 чемодан чорного кольору, встановлено, що в них знаходиться одяг, взуття, предмети особистої гігієни. У ході огляду речей було виявлено візу та квитанцію на ім'я ОСОБА_35 ОСОБА_36, два квитки з м. Кабул до Москви фірми Ariana Afghan Airlines на 17 грудня 2012 року, з яких знято ксерокопії та додано до протоколу ( т. 3 а.с. 33- 41).

Відповідно до протоколу обшуку з фототаблицями автомобіля Toyota-Landcrusser, державний номер НОМЕР_5, який зареєстрований на праві власності на ОСОБА_34, від 19 грудня 2012 року за участю ОСОБА_5, було виявлено та вилучено сумку червоного кольору, рюкзак зеленого кольору, два рюкзака чорного кольору, жіночу сумку чорного кольору зі шкіри, жіночу куртку чорного кольору зі шкіри, жовтий поліетиленовий пакет та пальто сірого кольору ( т. 3 а.с.78-85).

З протоколу огляду речей від 24 грудня 2012 року, які були виявлені та вилучені з автомобіля, яким користувався ОСОБА_5 слідує, що в сумках, рюкзаках є предмети особистої гігієни, мобільні телефони, одяг, взуття, а також два квитки з м. Кабул до м. Москва фірми Ariana Afghan Airlines на 17 грудня 2012 року, медичний документ на ім'я ОСОБА_37. З квитків зроблено ксерокопії ( т. 3 а.с. 86 -94).

З протоколу тимчасового доступу та вилучення речей і документів від 29 грудня 2012 року слідує, що було оглянуто та вилучено автомобіль марки ВАЗ 21213 «Нива» державний номер НОМЕР_6 зеленого кольору, що перебуває у користуванні ОСОБА_4 та зареєстрований відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_27 (т. 3 а.с. 130-134).

29 грудня 2012 року автомобіль, вилучений у ОСОБА_4, був оглянутий в присутності ОСОБА_4 з участю спеціаліста сектору НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області ОСОБА_38, що підтверджується протоколом огляду ( т.3. а.с. 138-146 ). Як слідує з протоколу отримання зразків для експертизи від 29 грудня 2012 року у ході огляду автомобіля були відібрані зразки автомобільних шин, а саме: заднє ліве колесо, що складається з металевого диску, покришки, яке передано на експертне дослідження ( т. 7 а.с.125).

У судовому засіданні ОСОБА_4 підтвердив, що дійсно на прохання слідчого він особисто зняв з свого автомобіля заднє ліве колесо та передав його слідчому, а на автомобіль поставив запасне колесо.

З висновку судово-трасологічної експертизи від 08 січня 2013 року слідує, що на експертизу надано два гіпсові зліпка з зафіксованими слідами протекторів транспортних засобів та автомобільне колесо, вилучене з автомобіля ВАЗ - 2121 «Нива» державний номер НОМЕР_7 , що слід протектора шини зафіксований у гіпсовому зліпку №1, вилучений у ході огляду місця події 19 грудня 2012 року за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, залишений протектором аналогічного типу, що і протектор шини, наданого на дослідження автомобільного колеса, вилученого з автомобіля ВАЗ 2121 «Нива» державний номер НОМЕР_7 ( т. 3 а.с. 147-151).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31 січня 2013 року з фототаблицями ( т. 3 а.с. 159-165) оглянуто автомобіль ВАЗ 21213 «Нива» державний номер НОМЕР_8, який перебуває у користуванні ОСОБА_6 та зареєстрований відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на праві власності за ОСОБА_39. Огляд проведено в присутності ОСОБА_6 Під час тимчасового доступу до автомобіля було вилучене заднє ліве колесо.

З висновку судово-трасологічної експертизи від 04 лютого 2013 року слідує, що на експертизу надано два гіпсові зліпка з зафіксованими слідами протекторів транспортних засобів та автомобільне колесо, вилучене з автомобіля ВАЗ 2121 «Нива» державний номер НОМЕР_8, що слід протектора шини зафіксований у гіпсовому зліпку № 2, вилучений в ході огляду місця події 19 грудня 2012 року за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, залишений протектором аналогічного типу, що і протектор шини, наданого на дослідження автомобільного колеса, вилученого з автомобіля ВАЗ 2121 «Нива» державний номер НОМЕР_8 (т.3 а.с.166-170).

Як слідує з протоколу обшуку від 10 липня 2013 року в будинку по вул. Жовтнева, 108 в смт. Велика Писарівка Великописарівського району Сумської області, власником якого є ОСОБА_40 та проживає ОСОБА_6, в їх присутності проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено мобільні телефони, стартові пакети, сім-карти. В протоколі обшуку зазначені марки телефонів, їх моделі, номери, imei та сім-карти з зазначенням оператора, абонентського номера. Серед даних телефонів було виявлено та вилучено мобільний телефон NOKIA модель «С2-01» imei НОМЕР_51 з сім-картою «Джинс» НОМЕР_52 відповідає номеру телефону НОМЕР_9, стартовий пакет «Київстар» на номер мобільного телефону НОМЕР_10 та на номер сім-карти НОМЕР_53 (т. 3 а.с. 181-189 ).

Відповідно до протоколу огляду від 11 липня 2013 року (т. 3 а.с. 190-199) телефонів та стартових пакетів були оглянуті меню, журнали дзвінків, повідомлення та інше. При відкритті стартового пакету «Київстар» на номер мобільного телефону НОМЕР_10 та на номер сім-карти НОМЕР_53, виявлено довідник абонента «Київстар», який становить собою паперову книжку на двадцяти аркушах з інформацією, наданою мобільним оператором, пластикову картку з логотипами мобільного оператора «Київстар», в якій мається отвір для тримання сім-карти. На ній зазначено мобільний номер абонента НОМЕР_54. В ході огляду мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_6, встановлено, що ОСОБА_6 користувався номерами мобільних телефонів: НОМЕР_9, НОМЕР_55, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_10 та іншими.

Як слідує з протоколу обшуку від 19 липня 2013 року в будинку по вул. Чернишевського, 50 в смт. Велика Писарівка Великописарівського району Сумської області, що належить ОСОБА_4, був проведений обшук у присутності ОСОБА_22, у ході якого було виявлено та вилучено мобільні телефони та стартові пакети, сім-карти. У протоколі обшуку зазначені марки телефонів, їх моделі, номери, imei та сім-карти з зазначенням оператора та абонентського номера (т. 3 а.с. 205-209). Виявлені телефони та сім-карти були вилучені.

У ході огляду були встановлені номери мобільного абонента, абонентські номери телефонів та сім-карт, а також оглянуто меню, журнали, повідомлення, контакти, що підтверджується протоколом огляду ( т. 3 а.с. 211-215).

За оперативно - розшуковими даними Сумського прикордонного загону Державної прикордонної служби України та Управління Служби безпеки України в Сумській області ( т. 5 а.с. 165-166, т. 5 а.с. 218 -219) в період з 01 грудня 2012 року по 19 грудня 2012 року ОСОБА_4 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_56 НОМЕР_57, ОСОБА_6 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_58, НОМЕР_59, ОСОБА_24 - НОМЕР_60, ОСОБА_41 - НОМЕР_61, ОСОБА_42 - НОМЕР_13.

Відповідно до ухвал Зарічного суду м. Суми від 28 грудня 2012 року, 21 березня 2013 року, 17 квітня 2013 року про тимчасовий доступ до документів (в електронному вигляді та паперових носіях), що містять інформацію про дзвінки та повідомлення (вхідні, вихідні, зі списком контактів телефонів контрагентів та деталізацією місця знаходження терміналу, imei мобільного терміналу) за період з 01 грудня 2012 року по 19 грудня 2012 року включно абонентів, якими користувався ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_6, а також відповідно до ухвал Зарічного суду м. Суми від 17 квітня 2013 року та 26 вересня 2013 року про тимчасовий доступ до документів (в електронному вигляді та паперових носіях), що містять інформацію про дзвінки та повідомлення (вхідні, вихідні, зі списком контактів телефонів контрагентів та деталізацією місця знаходження терміналу, imei мобільного терміналу), крім того, інформації про прізвища, імена та по - батькові власників абонентів, які спілкувалися з ОСОБА_4 в період з 18 грудня 2012 року по 19 грудня 2012 року включно та з 01 січня до 19 вересня 2013 року володільцями інформації був наданий тимчасовий доступ до паперових та електронних носіїв, що містять інформацію про дзвінки та текстові повідомлення вищезазначених абонентів (т.4 а.с. 1-5, т.4 а.с. 7-42, т. 4 а.с. 43-48, т. 4 а.с. 50-64, т.4 а.с. 79-82, т. 4 а.с. 84-102, т. 4 а.с. 107-115, т. 4 а.с. 121-124, т. 4 а.с. 126-134, т. 4 а.с. 139, 140-146 т. 4 а.с. 169-183 ).

Надані операторами мобільного зв'язку ( інформації) документи в електронному вигляді та на паперових носіях, що містять інформації про дзвінки та тестові повідомлення абонентів (роздруківки телефонних розмов), якими користувалися обвинувачені та інші особи, які підтримували контакти з ними, оглянуті з участю спеціаліста ОСОБА_43, що підтверджується протоколами огляду та доданими до них схемами переміщень телефонів (т. 4 а.с. 66-78, а.с. 103-110, а.с. 116- 119, а.с. 147-161, а.с. 133-138, а.с. 172-190, а.с. 197-232).

У ході дослідження протоколів огляду роздруківок телефонних дзвінків, наданих операторами мобільного зв'язку та схем руху мобільних телефонів, доданих до протоколів, судом встановлено, що ОСОБА_6 18 грудня 2012 року мав з'єднання з ОСОБА_4 та перебував в безпосередній близькості до лінії державного кордону України на території смт. Велика Писарівка. ОСОБА_4 18 грудня 2012 року знаходився в с. Комуніст Харківської області, після чого повернувся до смт. Велика Писарівка та перебував у безпосередній близькості до державного кордону та мав розмову з абонентом мобільним телефону, власник якого перебував на території Російської Федерації та рухався до лінії державного кордону і повернувся до смт. Велика Писарівка. ОСОБА_5 і ОСОБА_7 18 грудня 2012 року спілкувалися між собою, а також перебували в м. Богодухів - Охтирка - Велика Писарівка - Велика Писарівка - Охтирка. Крім того, судом встановлено, що ОСОБА_4 спілкувався з ОСОБА_5 на початку грудня 2012 року та підтримували зв'язок між собою 18 грудня 2012 року.

За документами ( інформацією) операторів мобільного зв'язку, роздруківками телефонних розмов за номерами телефонів, якими користувалися обвинувачені ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, було встановлено, що в період з 01 грудня по 19 грудня 2012 року: ОСОБА_5 підтримував зв'язок з ОСОБА_7 з номера мобільного телефону НОМЕР_62 на номер мобільного телефону НОМЕР_14; ОСОБА_5 спілкувався з ОСОБА_4 з номера мобільного телефону НОМЕР_15 на номер мобільного телефону НОМЕР_16; ОСОБА_7 підтримував зв'язок з ОСОБА_5 з мобільного номера НОМЕР_17 на номер мобільного телефону НОМЕР_18; ОСОБА_4 спілкувався з ОСОБА_5 з мобільного номера НОМЕР_16 на номер мобільного телефону НОМЕР_15, ОСОБА_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_10; ОСОБА_6 підтримував зв'язок з мобільного номера НОМЕР_10 з ОСОБА_4 на номер мобільного телефону НОМЕР_16.

Крім того, особи спілкувалися за іншими номерами мобільних телефонів, якими користувалися на той час та які були вилучені в них: ОСОБА_5 - НОМЕР_63 НОМЕР_19, ОСОБА_7- НОМЕР_20, ОСОБА_4 - НОМЕР_21, ОСОБА_6 - НОМЕР_64.

Мобільні телефони, сім-карти з вищезазначеними абонентськими номерами були вилучені при обшуку ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 та встановлені у ході оперативно -розшукових дій стосовно ОСОБА_4

З протоколів про адміністративне затримання від 19 грудня 2012 року, складених в м. Охтирка, слідує, що цього числа ОСОБА_44, 1972 року народження, ОСОБА_46, 1972 року народження, ОСОБА_47 1988 року народження, ОСОБА_48, 1995 року народження, ОСОБА_49 1996 року народження, ОСОБА_52 1982 року народження, ОСОБА_46 ОСОБА_50, 1996 року народження, ОСОБА_53 1995 року народження, були затримані, проведено огляд речей та документів, які були при них, відібрані пояснення ( т. 5 а.с. 174-205 ). У зв'язку з відсутністю документів, що посвідчують осіб, їх анкетні дані були встановлені зі слів.

19 грудня 2012 року про затримання іноземних громадян повідомлено посольство Ісламської Республіки Афганістану в Україні ( т. 5 а.с. 206).

20 грудня 2012 року вказані вище особи звернулися з заявами про наданням статусу біженців в Україні та після розгляду їх заяв Управлінням державної міграційної служби в Сумській області були звільнені з пункту тимчасового тримання Сумського прикордонного загону та передані до Управління державної міграційної служби в Сумській області ( лист Сумського прикордонного загону від 23 липня 2014 року ( т. 2 ст. 32).

21 грудня 2012 року представник Сумського прикордонного загону Державної прикордонної служби України передав, а представником органу міграційної служби Управління ДМС України в Сумській області прийнято для документування та прийняття правового рішення заяви про надання статусу біженців в Україні громадян Ісламської Республіки Афганістан, які були затримані 19 грудня 2012 року о 00 годин 15 хвилин, що підтверджується відповідним актом, в якому зазначені прізвища, рік народження, місце проживання даних осіб, а також складені акти про приймання дитини, яка розлучена зі сім'єю.

Управління Державної Міграційної Служби України в Сумській області заяви громадян про визнання біженцями або особою, яка потребує додаткового захисту прийняті до розгляду (т. 5 а.с. 96-102, а.с. 35.)

Консульським відділом Посольства Ісламської Республіки Афганістан в Україні було проведено співбесіди з громадянами за національністю які є афганцями та встановлено особи: ОСОБА_47, 1988 року народження, разом з нею діти: ОСОБА_55, 2006 року народження, ОСОБА_82 2008 року народження, ОСОБА_79, 1995 року народження, ОСОБА_80 1996 року народження, ОСОБА_81 1982 року народження, ОСОБА_83 1996 року народження, ОСОБА_58 1995 року народження, ОСОБА_59 1972 року народження, разом з нею неповнолітні діти ОСОБА_60 2000 року народження, ОСОБА_60 2007 року народження, ОСОБА_62 1999 року народження. ОСОБА_64 встановити особу не вдалося за відсутністю його під час співбесіди, що підтверджується відповідним листом від 24 грудня 2012 року за підписом консула консульського відділу посольства Ісламської Республіки Афганістан (т.5 а.с. 207).

29 грудня 2012 року Зарічним судом м. Суми було задоволено клопотання про допит як свідків громадян ОСОБА_65 ОСОБА_21, ОСОБА_55, ОСОБА_56 ОСОБА_67, ОСОБА_46 ОСОБА_67, які перебували в Сумському центрі соціально - психологічної реабілітації дітей в Україні ( а.с.1-9 т. 5).

02 січня 2013 року слідчим суддею Зарічного районного суду Сумської області був проведений допит як свідків ОСОБА_65 ОСОБА_21, ОСОБА_65 ОСОБА_56 ОСОБА_67, ОСОБА_46 ОСОБА_67. Запис судового засідання від 02 січня 2012 року прослуханий у судовому засіданні та оглянуто журнал судового засідання.

Так, свідок ОСОБА_84 (особа якого встановлена судом з його слів) суду пояснив, що він є громадянином Республіки Афганістан, де проживав разом з своїми рідними. 17 грудня 2012 року літаком з м. Кабул прибув до м. Москва, де його та ще 12 осіб зустрів чоловік слов'янської зовнішності з табличкою з написом. Автомобілем Мерседес спринт білого кольору, номер якого він записав (М 343 МХ 31 RUS), бо йому не було відоме місце його перебування, він та інші 12 громадян Республіки Афганістану були перевезені до місця, де їх чекали дві «Ниви», в яких вони розмістилися зі своїми речами. Водій автомобіля, в якому він їхав, розмовляв по мобільному телефону. Проїхавши незначну відстань, вони вийшли з автомобілів та направились пішки до автомобілів, які стояли неподалік та подавали світлові сигнали. Разом з ними йшов водій одного з автомобілів. Дані водії допомогли їм розмістися в автомобілях та розмістити їх речі. Водій, який довів їх до автомобілів, повернувся назад. Він зрозумів, що знаходиться на території України, бо бачив знак. Було дуже темно і він розгледів лише цифри номера одного з автомобілів - 39114. Це були автомобілі «Нива». Їхали спочатку без світла, а потім незначну відстань водій автомобіля, в якому він їхав, розмовляв по мобільному телефону. Він бачив, як машини подали світлові сигнали і автомобілі, в яких вони їхали, зупинилися. Вони пересіли до інших автомобілів. Водії автомобілів допомагали переносити речі. Він їхав у автомобілі Тойота Прадо. Ці автомобілі повинні були їх довезти до м. Київ. Цього ж дня дані автомобілі зупинили, а їх затримали. Він мав намір постійно залишатися в Україні. Документи вони передали водію, який віз їх з міста Москва для проставляння відміток, але їх не повернули.

Свідки ОСОБА_66 ОСОБА_56 ОСОБА_67, ОСОБА_46 ОСОБА_67, особи яких були встановлені в ході судового засідання зі слів, дали аналогічні пояснення про факт переміщення їх через державний кордон України та повідомили, що вони мають намір залишитися в Україні.

Відповідно до матеріалів, отриманих в порядку надання правової допомоги Федеральною Службою Безпеки Російської Федерації, в період з 17 грудня 2013 року по 18 грудня 2013 року авіарейсом № 104 м. Кабул (ІРА) - Москва, кордон Російської Федерації на в'їзді перетнули громадяни ОСОБА_55 ОСОБА_52, ОСОБА_69 ОСОБА_46 разом з трьома неповнолітніми дітьми: ОСОБА_69 ОСОБА_70 ОСОБА_62, 1999 року народження, ОСОБА_71 ОСОБА_36, 2003 року народження, ОСОБА_63 ОСОБА_36, 2006 року народження. У листі зазначено номер та серія паспортів повнолітніх осіб.

Короткотривала віза була оформлена на ОСОБА_72, ОСОБА_35 ОСОБА_36, ОСОБА_73 ОСОБА_74.

Крім того, було встановлено, що автомобіль д.н. НОМЕР_65 є Мерседес Бенц 325 спрінт білого кольору та належить громадянину РФ ОСОБА_19, який мешкає в Бєлгородській області смт. Борисівка. До матеріалів додано завірені копії запрошень та інші документи, які стали підставами на в'їзд на територію Російської Федерації ( а.с. 60-79 т. 5).

У порядку виконання клопотання про надання правової допомоги працівниками СБ Російської Федерації були допитані як свідок ОСОБА_19, ОСОБА_75 та ОСОБА_42, протоколи допиту яких оголошені в судовому засіданні.

Як пояснив ОСОБА_19 в грудні 2012 року, дату точно не пам'ятає, зустрів в аеропорту Шереметьєво м. Москва групу іноземних громадян з 13 чоловік, вихідців з Республіки Афганістан та автомобілем марки «Мерседес - спрінт» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_22 RUS, перевіз з аеропорту Шереметєво м. Москва до зупинки санаторій «Красиво» Бориспільського району Бєлгородської області. За надану послугу отримав 750 гривень.

Свідок ОСОБА_75 та ОСОБА_42 допитані в порядку виконання клопотання про надання правової допомоги, кожен окремо пояснили, що мають у користуванні автомобілі марки ВАЗ 2121, проживають в прикордонній зоні та відвідують своїх рідних на території України, в м. Харків їздять за покупками. ОСОБА_75 підтвердив, що він знайомий з ОСОБА_4, оскільки останній працює в одній з служб митного поста Велика Писарівка.

Про наявність оперативних даних про можливе незаконне перетинання державного кордону 18 грудня 2012 року підтверджується повідомленням Управління Служби безпеки України в Сумській області на ім'я заступника начальника Сумського прикордонного загону та т.в.о. начальника Охтирського РВ УМВС України в Сумській області від 18 грудня 2012 року про можливі наміри щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України 18 - 19 грудня 2012 року в районі с. Братениця Великописарівського району Сумської області та їх подальшого доправлення до м. Охтирка автомобілями «Toyota Landcruiser» д.н. НОМЕР_24 і «Volkswagen Passat» д.н НОМЕР_23 ( т. 5 а.с. 214-215 ).

Порушення державного кордону 18 грудня 2012 року підтверджується рапортами начальника відділення дільничних інспекторів прикордонної служби ОСОБА_12, заступника начальника відділу прикордонної служби «Велика Писарівка» з оперативно - розшукової роботи - начальника відділення ОСОБА_10, фототаблицями місця перетину державного кордону України у пішому порядку, місця під'їзду транспортних засобів України, місця виявлення ознак порушення державного кордону та речових доказів, відбиток сліду жіночого взуття ( т. 5 а.с. 209-213 ).

Факт зупинення на перехресті шляхів «Харків- Охтирка, Лохвиця-Гадяч- Охтирка» двох автомобілів «Toyota Landcruiser» д.н. НОМЕР_24 і «Volkswagen Passat» д.н НОМЕР_23 під керуванням ОСОБА_5 та ОСОБА_7 підтверджується рапортом інспектора відділення ДАІ Охтирського МВ ОСОБА_18, з якого слідує, що при перевірці документів та візуальному огляді автомобілів встановлено знаходження восьми осіб афганської зовнішності без документів в автомобілі «Toyota Landcruiser» та п'яти осіб афганської зовнішності без документів в автомобілі «Volkswagen Passat». Даних осіб було доставлено до Охтирського МВ УСБУ в Сумській області ( т. 5 а.с. 217 ).

Стороною захисту було надано протокол зустрічі помічника Прикордонного представника Російської Федерації по Бєлгородській області та Воронежській дільниці і помічника Прикордонного представника України по Сумській дільниці від 19 грудня 2012 року, з якого слідує, що під час спільного огляду місцевості були виявлені ознаки незаконного перетину державного кордону, а саме на території України так і на території РФ в районі інформаційного знака « 64» маються чіткі видимі сліди групи людей на снігу, що ведуть з Росії на Україну, один піший слід з України в Росію. Зі сторони Росії на відстані 30 метрів до кордону маються сліди під'їзду до кордону двох легкових транспортних засобів підвищеної прохідності (можливо автомобілі «Нива»). З боку України на відстані 10 метрів до кордону маються сліди під'їзду до державного кордону двох легкових автомобілів підвищеної прохідності (можливо автомобілі «Нива»). Безпосередньо на лінії державного кордону, в радіусі 10 метрів виявлені: рукавичка, упаковка від російських чіпсів, шапка чорного кольору.

Сліди на місцевості були зафіксовані в фототаблицях. Відповідно до висновку сторони зустрічі вважають, що факт незаконного перетину державного кордону групою осіб у вечірній час 18 грудня 2012 року по напрямку н.п. Понури РФ - н.п. Дмитрівка України в районі інформаційного знака «64» мали місце.

Даний протокол складено відповідно до ст. 10 протоколу Адміністрації Державної прикордонної служби України і Федеральної служби безпеки Росії про діяльність прикордонних представників від 27 вересня 2008 року ( т. 1 а.с.188 ). Про складання даного протоколу повідомляв свідок ОСОБА_10, який був учасником даної зустрічі.

З відповіді Федеральної служби безпеки Російської Федерації адвокату ОСОБА_76 слідує, що незаконного перетину державного кордону 18 грудня 2012 року по напрямку н.п. Понури ( Росія) - н.п. Дмитрівка (Україна) не було, мав місце факт порушення державного кордону РФ невстановленою особою. Факту порушення державного кордону іноземними особами з метою незаконної міграції не було (а.с. 227 т. 1).

Даний документ отримано в порушення норм Міжнародного права та надання правової допомоги і тому не може бути використаний як доказ по даному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5, посилаючись на пояснення свідка ОСОБА_24, повідомив, що метою приїзду в Сумську область є зайняття гральним бізнесом, а ОСОБА_7 є спеціалістом по налагодженню ігрових автоматів та надав договори суборенди гральних апаратів, укладених директором фірми ОСОБА_5, акти передачі, товаро - транспортні накладні. Всі документи датовані 2008 роком, а дія сертифікату відповідності закінчилась у 2011 році, що спростовує пояснення ОСОБА_5, оскільки факт зайняття гральним бізнесом станом на грудень 2012 року не доведено.

Пояснення ОСОБА_6 про передачу ним автомобіля «Нива» близько 17 години 18 грудня 2012 року ОСОБА_77 та повернення автомобіля після 20 години не можуть бути покладено в основу вироку, оскільки стороною захисту не спростовано пояснення свідка ОСОБА_78, дане в ході судового засідання.

Суд не може прийняти до уваги доводи захисту про те, що особи афганців не були встановлені, а також безпідставно були звільнені і місце перебування їх станом на жовтень 2013 року, грудень 2013 року було не відоме, що стало причиною відмови в задоволенні клопотань про проведення одночасного допиту ОСОБА_5 та свідків громадян Республіки Афганістану та клопотання про проведення слідчого експерименту шляхом відтворення обстановки, обставин незаконного перетину державного кордону України громадянами республіки Афганістан.

Приймаючи таке рішення, суд враховує положення Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» відповідно до якого, особа, яка з наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, під час в'їзду в Україну незаконно перетнула державний кордон України, повинна без зволікань звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. У разі якщо така особа під час незаконного перетинання державного кордону України звернулася із зазначеною заявою до посадової особи Державної прикордонної служби України, вона зобов'язана надати цій посадовій особі пояснення про причини незаконного перетинання державного кордону України. У разі відсутності у такої особи документів, що посвідчують її особу, або якщо такі документи є фальшивими, вона повинна повідомити в поясненні про цю обставину, а також викласти причини зазначених обставин. Під час надання пояснень особою, яка не володіє українською або російською мовами, орган Державної прикордонної служби України повинен забезпечити перекладача з мови, якою така особа може спілкуватися. Після надання пояснень особа, яка звернулася із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, повинна бути протягом 24 годин передана посадовими особами Державної прикордонної служби України представнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

Крім того, сторона захисту вважає, що при проведенні слідчих дій по даному кримінальному провадженню органами досудового слідства та Зарічним районним судом м. Суми при допиті як свідків громадян Республіки Афганістан були допущенні порушення норм КПК України, а тому докази, надані стороною обвинувачення, є недопустимими.

Суд, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємозв'язку, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, приходить до висновку, що грубих порушень чинного КПК України при проведенні досудового слідства та допиті як свідків громадян Республіки Афганістан слідчим суддею не встановлено. Тому, не має підстав вважати докази, надані стороною обвинувачення та дослідженні в ході судового розгляду кримінального провадження, недопустимими.

Суд вважає, що наведеними доказами у своїй сукупності у повному обсязі доведена винуватість обвинувачених ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України.

При призначенні виду та міри покарання обвинуваченим суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, осіб обвинувачених, які за місцем проживання характеризуються позитивно, вперше притягуються до кримінальної відповідальності.

Враховуючи обставини справи, дані про осіб обвинувачених, суд приходить до висновку про призначення ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 покарання у межах санкції ст.332 ч.2 КК України у виді позбавлення волі з конфіскацією транспортних засобів та засобів вчинення злочину.

Відповідно до ст. 124 КПК України з обвинувачених на користь держави необхідно стягнути документально підтверджені витрати на залучення експерта в сумі 1839 гривень в рівних частинах з кожного.

Речові докази по справі: спортивна матерчата шапка темного кольору з написом на іноземній мові «K sport», порожній пакунок з-під кукурудзяних паличок російського виробництва з написом на іноземній мові «Cheetos-сыр», жіноча зимова перчатка чорно-білого кольору, що вилучені під час огляду місця події та знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СВ Управління СБ України в Сумській області - знищити;

мобільний телефон «SAMSUNG», imei НОМЕР_29, номер сім - карти: НОМЕР_30, мобільний телефон «SONY-ERICSSON», imei НОМЕР_69 номер сім - карти: НОМЕР_31, вилучені в ході особистого обшуку у ОСОБА_7, що передані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СВ Управління СБ України в Сумській області - конфіскувати;

мобільний телефон «SAMSUNG», imei НОМЕР_33 без сім - карти, мобільний телефон «EXPLAY», модель Q 230, imei 1) НОМЕР_34, imei 2) НОМЕР_35 imei 3) НОМЕР_42, номер сім-карти № 1 - НОМЕР_43, номер сім-карти № 2 - НОМЕР_44, номер сім-карти № 3 - НОМЕР_38, мобільний телефон «SAMSUNG», imei НОМЕР_39, номер сім-карти - НОМЕР_40, вилучені в ході особистого обшуку у ОСОБА_5, що передані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СВ Управління СБ України в Сумській області - конфіскувати;

стартовий пакет мобільного оператору «Київстар», якому відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_71 та сім-картку мобільного оператору «Джинс» номер НОМЕР_70, вилучені в ході обшуку будинку за адресою АДРЕСА_8 Великописарівського району Сумської області, де проживає ОСОБА_6, та передані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СВ Управління СБ України в Сумській області - знищити;

автомобіль «Volkswagen-Passat», д.н.НОМЕР_66, 1996 р.в., зареєстрований на ім'я ОСОБА_7, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 який переданий на відповідальне зберігання до РСВ УСБУ в Сумській області - конфіскувати;

автомобіль «Toyota-Landcruiser», д.н.НОМЕР_5, 2005 р.в., зареєстрований на ім'я ОСОБА_34, проживаючої за адресою: АДРЕСА_6, який переданий на відповідальне зберігання до РСВ УСБУ в Сумській області - конфіскувати;

автомобіль марки ВАЗ 2121 «Нива» з д.н. НОМЕР_7, зареєстрований на ім'я ОСОБА_27, паспорт НОМЕР_67, проживаючої за адресою: АДРЕСА_7, який знаходився у користуванні ОСОБА_4, що переданий на відповідальне зберігання до Великописарівського РВ УМВС України в Сумській області - конфіскувати;

автомобіль марки ВАЗ 2121 «Нива» з д.н. НОМЕР_68, зареєстрований на ім'я ОСОБА_39, який знаходиться у користуванні ОСОБА_6 та переданий йому на відповідальне зберігання - конфіскувати;

долари США у сумі 130 доларів купюрами 100,10,5 доларів США, гривні у сумі 2812 гривень, купюрами 1,2,5,10,20,50,100,200 гривень, вилучені в ході особистого обшуку у ОСОБА_7, що передані на зберігання до Фінансово-економічного відділу Управління СБ України в Сумській області - повернути ОСОБА_7;

гривні України у сумі 1879 гривень купюрами 2,5,10,20,50,100,200 гривень та однією монетою номіналом одна гривня, долари США у сумі 4400 доларів купюрами по 100 доларів, вилучені в ході особистого обшуку у ОСОБА_5, що передані на зберігання до Фінансово-економічного відділу Управління СБ України в Сумській області - повернути ОСОБА_5

Керуючись ст.ст. 369, 371, 373, 374, 376 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332

ч. 2 КК України, і за цим законом призначити покарання у виді позбавлення волі строком п'ять років з конфіскацією транспортного засобу.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України, і за цим законом призначити покарання у виді позбавлення волі строком п'ять років з конфіскацією транспортного засобу та мобільних телефонів.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України, і за цим законом призначити покарання у виді позбавлення волі строком п'ять років з конфіскацією транспортного засобу та мобільних телефонів.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України, і за цим законом призначити покарання у виді позбавлення волі строком п'ять років з конфіскацією транспортного засобу та мобільних телефонів.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта в сумі 459,75 гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта в сумі 459, 75 гривень.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта в сумі 459, 75 гривень.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта в сумі 459, 75 гривень.

Речові докази по справі: спортивна матерчата шапка темного кольору з написом на іноземній мові «K sport», порожній пакунок з-під кукурудзяних паличок російського виробництва з написом на іноземній мові «Cheetos-сыр», жіноча зимова перчатка чорно-білого кольору, що вилучені під час огляду місця події та знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СВ Управління СБ України в Сумській області, після вступу вироку в законну силу - знищити;

мобільний телефон «SAMSUNG», imei НОМЕР_29, номер сім - карти: НОМЕР_30, мобільний телефон «SONY-ERICSSON», imei НОМЕР_69 номер сім - карти: НОМЕР_31, вилучені в ході особистого обшуку у ОСОБА_7, що передані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СВ Управління СБ України в Сумській області, після вступу вироку в законну силу - конфіскувати;

мобільний телефон «SAMSUNG», imei НОМЕР_33 без сім - карти, мобільний телефон «EXPLAY», модель Q 230, imei 1) НОМЕР_34, imei 2) НОМЕР_35 imei 3) НОМЕР_42, номер сім-карти № 1 - НОМЕР_43, номер сім-карти № 2 - НОМЕР_44, номер сім-карти № 3 - НОМЕР_38, мобільний телефон «SAMSUNG», imei НОМЕР_39, номер сім-карти - НОМЕР_40, вилучені в ході особистого обшуку у ОСОБА_5, що передані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СВ Управління СБ України в Сумській області, після вступу вироку в законну силу - конфіскувати;

стартовий пакет мобільного оператору «Київстар», якому відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_71 та сім-картку мобільного оператору «Джинс» номер НОМЕР_70, вилучені в ході обшуку будинку за адресою АДРЕСА_8 Великописарівського району Сумської області, де проживає ОСОБА_6, та передані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СВ Управління СБ України в Сумській області, після вступу вироку в законну силу - знищити;

автомобіль «Volkswagen-Passat», д.н.НОМЕР_66, 1996 р.в., зареєстрований на ім'я ОСОБА_7, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 який переданий на відповідальне зберігання до РСВ УСБУ в Сумській області, після вступу вироку в законну силу - конфіскувати;

автомобіль «Toyota-Landcruiser», д.н.НОМЕР_5, 2005 р.в., зареєстрований на ім'я ОСОБА_34, проживаючої за адресою: АДРЕСА_6, який переданий на відповідальне зберігання до РСВ УСБУ в Сумській області, після вступу вироку в законну силу - конфіскувати;

автомобіль марки ВАЗ 2121 «Нива» з д.н. НОМЕР_7, зареєстрований на ім'я ОСОБА_27, паспорт НОМЕР_67, проживаючої за адресою: АДРЕСА_7, який знаходився у користуванні ОСОБА_4, що переданий на відповідальне зберігання до Великописарівського РВ УМВС України в Сумській області, після вступу вироку в законну силу - конфіскувати;

автомобіль марки ВАЗ 2121 «Нива» з д.н. НОМЕР_68, зареєстрований на ім'я ОСОБА_39, який знаходиться у користуванні ОСОБА_6 та переданий йому на відповідальне зберігання, після вступу вироку в законну силу - конфіскувати;

долари США у сумі 130 доларів купюрами 100,10,5 доларів США, гривні у сумі 2812 гривень, купюрами 1,2,5,10,20,50,100,200 гривень, вилучені в ході особистого обшуку у ОСОБА_7, що передані на зберігання до Фінансово-економічного відділу Управління СБ України в Сумській області, після вступу вироку в законну силу - повернути ОСОБА_7;

гривні України у сумі 1879 гривень купюрами 2,5,10,20,50,100,200 гривень та однією монетою номіналом одна гривня, долари США у сумі 4400 доларів купюрами по 100 доларів, вилучені в ході особистого обшуку у ОСОБА_5, що передані на зберігання до Фінансово-економічного відділу Управління СБ України в Сумській області, після вступу вироку в законну силу - повернути ОСОБА_5

На вирок може бути подано апеляцію до Апеляційного суду Сумської області через Великописарівський районний суд протягом 30 днів з моменту проголошення.

Копія вироку після його проголошення негайно вручена обвинуваченим та прокурору.

Суддя Н.Г. В'юник