16.03.2012                                                                                           

Дело № 4-20/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 марта 2012 года судья Новоазовского районного суда Донецкой области Безрук Т.В., рассмотрев представление следователя СО Новоазовского РО ГУМВД Украины в Донецкой области, ОСОБА_1 о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л :

          В суд поступило представление следователя СО Новоазовского РО ГУМВД Украины в Донецкой области, ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурора Новоазовского района Донецкой области ОСОБА_2 о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну в помещении ПАО «ПУМБ»в г.Мариуполе.

Из представления следует, что в производстве СО Новоазовского района ОСОБА_3 Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 59-12-01-256, возбужденное по факту подделки и предоставления в сентябре 2011 года в тендерный комитет Лебединского сельского совета документов, по ст.358 ч.1, ст.358 ч.4 УК Украины.

Досудебным следствием по делу установлено, что в сентябре 2011 года неустановленное лицо, действуя умышленно, противоправно, от имени физического лица-предпринимателя ОСОБА_4, с целью принятия участия в конкурсных торгах и получения возможности выполнения услуг по удалению твердых бытовых отходов в населенных пунктах Лебединского сельского совета Новоазовского района, путем внесения недостоверных сведений и подписи от имени физического лица-предпринимателя ОСОБА_4 подделало официальные документы, подтверждающие соответствие физического лица-предпринимателя ОСОБА_4 квалификационным критериям конкурсных торгов. На основании указанных документов физическое лицо-предприниматель ОСОБА_4 безосновательно получила право на участие в конкурсных торгах по закупке услуг за государственные средства, после чего 29.09.2011 года предоставила их в Лебединский сельский совет Новоазовского района Донецкой области и признана победителем указанных торгов. Как усматривается из платежных поручений, на расчетный счет № 26005962480940, получатель ФЛП ОСОБА_4, Лебединским сельским советом были перечислены денежные средства в общей сумме 299000,00 грн.

Согласно ст.22 УПК Украины прокурор, следователь и лицо, производящее дознание обязаны принять все предусмотренные, законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обстоятельства совершенного преступления.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, содержащих банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

          В целях полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств дела, необходимо провести выемку сведений, составляющих банковскую тайну по расчетному счету № 26005962480940, открытом ОСОБА_4 в ПАО «ПУМБ»в г.Мариуполе за период с 01.01.2010 года по настоящее время.

          На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.14-1,22,178 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л :

          Разрешить выемку в помещении ПАО «ПУМБ»в г.Мариуполе (МФО 334851) по расчетному счету №26005962480940, открытом ФЛП ОСОБА_4 (код инн. –НОМЕР_1), документов, составляющих банковскую тайну за период с 01.01.2010 года по настоящее время, а именно:

- сведений о движении денежных средств (с указанием участников финансовых операций, их реквизитов, назначения платежа и документа, на основании которого осуществлялась финансовая операция) на бумажном и магнитном носителе;

- документов, на основании которых осуществлялось снятие наличных денежных средств со счета;

- документов, предоставленных банку для открытия счета, а также банковских карточек с образцами подписей должностных лиц (владельцев) и приказов назначения их на должности.

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья