У Х В А Л А 2 «о»-102/12
18 квітня 2012 року м. Луганськ
Суддя Ленінського районного суду м. Луганська Кравченко Н.О. розглянувши заяву Алчевської об’єднаної державної податкової інспекції в Луганській області про надання дозволу на розкриття Акціонерним банком «Південний»в особі Філії АБ «Південний»в м. Луганську інформації стосовно ТОВ «Діомат ЛТД », яка містить банківську таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Заявник звернувся до суду із вказаною заявою в якій просить суд зобов’язати АБ «Південний»в особі філії АБ «Південний»в м. Луганську надати Алчевській ОДПІ довідки про обсяг та обіг коштів на рахунку №26005310058201,який відкрито ТОВ «Діомат ЛТД»27.12.2010 року з вказівкою контрагентів, з зазначенням їх номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежу за період з 01.01.2011 р. по 30.09.2011 р.; зобов’язати АБ «Південний»в особі філії АБ «Південний» в м. Луганську надати Алчевській ОДПІ довідки про обсяг та обіг коштів на рахунку №26005310058201,який відкрито ТОВ «Діомат ЛТД»18.02.2011 року з вказівкою контрагентів, з зазначенням їх номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежу за період з 18.02.2011 р. по 30.09.2011 р.; зобов’язати АБ «Південний»в особі філії АБ «Південний» в м. Луганську надати Алчевській ОДПІ довідки про обсяг та обіг коштів на рахунку №26005310058201,який відкрито ТОВ «Діомат ЛТД»19.04.2011 року з вказівкою контрагентів, з зазначенням їх номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежу за період з 19.04.2011 р. по 30.09.2011 р.; зобов’язати АБ «Південний»в особі філії АБ «Південний»в м. Луганську надати Алчевській ОДПІ довідки про обсяг та обіг коштів на рахунку №26005310058201,який відкрито ТОВ «Діомат ЛТД»11.05.2011 року з вказівкою контрагентів, з зазначенням їх номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежу за період з 11.05.2011 р. по 30.09.2011 р.
В ст.287 ЦПК України зазначено, що заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.
До суб'єктів, які можуть вимагати від банку розкриття банківської таємниці, відносяться власник банківської таємниці, суд, органи прокуратури, СБУ, внутрішніх справ, ДПС, ДВС, спеціально уповноважений орган з питань фінмоніторингу, АМКУ (ч. 1 ст. 62 Закону № 2121). Це вичерпний перелік. Отже, всі інші особи, можуть одержати доступ до банківської таємниці тільки в судовому порядку.
Суд не вбачає того, що суб’єкт звернення самостійно звертався в Банк для отримання такої інформації та чи відповів відмовою Банк цьому суб’єкту звернення на його подання.
Алчевська ОДПІ в Луганській області перекладає на суд виконання ними своїх безпосередніх обов’язків. Крім того,відповідно до ст.19 Конституції України,органи державної влади,їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставах, в межах повноважень і способами,котрі передбачені Конституцією і Законами України.
Однак, вказана заява не підлягає розгляду судом в порядку цивільного судочинства.
Розкриття банківської таємниці може здійснюватись у двох формах: адміністративній –забезпечується на вимогу компетентних осіб, зазначених у законі, безпосередньо банком і попереднього звернення до суду; судовій –надається банком, але на вимогу суду або за рішенням суду. У свою чергу, на вимогу суду банківська таємниця розкривається у двох випадках: а). суддею одноособово з дотриманням режиму секретності; б) судом при розгляді справи у адміністративному, кримінальному та цивільному судочинстві (щодо останнього, то це правило є актуальним для цивільних справ, у яких вирішуються спори: про поділ майна, про виконання аліментних зобов’язань, про спадкування, оскільки вони пов’язані з дослідженням доказів, що становлять банківську таємницю, витребуваних судом за клопотанням учасників процесу). Відбувається це, як правило при вирішенні судом питань про забезпечення доказів, витребування доказів про що судом постановляються процесуальні ухвали.
Що стосується доступу до банківської таємниці за рішенням суду, то таке право надається лише внаслідок судового розгляду цивільних справ за правилами гл.12 розд. ІV ЦПК України.
У вказаній же заяві фактично ставиться така вимога , що повинна здійснюватись у порядку передбаченому КПК України.
Зі змісту поданої заявником заяви також вбачається, що порушена кримінальна справа №10/11/8012.
Слід відзначити, що згідно з ст.234 ЦПК України окреме провадження, в порядку якого суд розглядає справи про розкриття банком інформації,яка містить банківську таємницю - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.
Таким чином, в порядку цивільного провадження не підлягають розгляду заяви, пов’язані з оперативно-розшуковою діяльністю або розслідуванням кримінальних справ і такі питання повинні вирішуватись в порядку кримінального процесуального законодавства. Безпосередньо згідно з ст.66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність". Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.
Виходячи з наведених норм закону, у порядку цивільного судочинства не підлягають розгляду заяви, пов'язані з оперативно-розшуковою діяльністю.
Пунктом п.1 ч.2 ст. 122 ЦПК України передбачено, що суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заява не підлягає розгляду у судах у порядку цивільного судочинства.
На підставі викладеного та керуючись ст.19 Конституції України , Законом України "Про банки і банківську діяльність" ;п.1 ч.2 ст.122, 234,287,294 ЦПК України, суддя, -
У Х В А Л И В :
Відмовити у відкритті провадження за заявою Алчевської об’єднаної державної податкової інспекції в Луганській області про надання дозволу на розкриття Акціонерним банком «Південний»в особі Філії АБ «Південний»в м. Луганську інформації стосовно ТОВ «Діомат ЛТД », яка містить банківську таємницю.
Роз’яснити заявнику його право на звернення із зазначеними вимогами до суду у порядку кримінального судочинства.
Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області через Ленінський районний суд м. Луганська шляхом подання апеляційної скарги протягом п’яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали
Суддя: Н.О. Кравченко