дело № 1-8/09

 П Р И Г О В О Р

            И М Е Н Е М   У К Р А И Н Ы

12 февраля 2009 года     Коломакский  районный суд   Харьковской   области

  в составе : председательствующего судьи                   -             Тарасова М.А.,

                      при секретаре                                                 -             Талавыре С.Г.,

                      с участием прокурора                                   -             Власенко О.В.,

рассмотрев в открытом  судебном  заседании  в  зале  суда с.Резуненково уголовное дело  по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца с. Шляхове, Коломакского района Харьковской области, украинца, гражданина Украины,  образование высшее, женатого, работающего экономистом ЗАО СК «Эталон», проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 368 УК Украины,

ОСОБА_2,  ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, уроженца         с. Константиновка Краснокутского района Харьковской области, украинца, гражданина Украины, образование высшее, не работающего, женатого, ранее не судимого  проживающего по адресу: АДРЕСА_2,

в совершении преступлений, предусмотренных  ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366  УК Украины,

                                                        У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л :

ОСОБА_1 органами досудебного следствия обвиняется в том, что он, будучи начальником Коломакского отделения расположенного по адресу: АДРЕСА_3, совершил ряд преступлений при следующих обстоятельствах:  так, в  период времени с сентября 2005 года по ноября 2005 года, занимая руководящую должность, находясь в сговоре с экономистом 1 категории Коломакского отделения ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_2, по просьбе директора СООО агрофирма «Обрий» ОСОБА_3 и действуя в его интересах, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, вопреки интересам службы, осознавая противоправный характер своих действий, в силу возложенных на него обязанностей, давал указания кредитному работнику ОСОБА_2 производить оформление потребительских кредитов на  лиц, заведомо зная, что они никакого отношения к этим кредитам не имеют. Вопреки интересам службы, не принял никаких мер, направленных на предотвращение незаконного оформления кредитов, а наоборот всячески способствовал  противоправным действиям служащего банка.

В результате преступной деятельности ОСОБА_1 в Коломакском отделении ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» было оформлено 66 потребительских кредитов на 66 граждан на общую сумму 318438 грн., которые в последующем получены и переданы ОСОБА_3 и эти кредитные  денежные средства банку не возвращены, чем учреждению банка причинен материальный ущерб на указанную сумму, что является тяжкими последствиями.

Также, ОСОБА_1., занимая руководящую должность начальника Коломакского отделения ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», находясь в преступном сговоре с  экономистом 1 категории Коломакского отделения ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»,  по просьбе ОСОБА_4 и действуя в ее интересах, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, вопреки интересам службы, осознавая противоправный характер своих действий, в силу возложенных на него обязанностей, используя поддельные документы, которые предоставлялись последней, в период времени с ноября 2005 года по декабрь 2005 года давал указания кредитному работнику ОСОБА_2производить  оформление потребительских кредитов на 22 подставных лиц, заведомо зная, что они никакого отношения к этим кредитам не имеют. Вопреки интересам службы, не принял никаких мер, направленных на предотвращение незаконного оформления кредитов, а наоборот всячески способствовал  противоправным действиям служащего банка.

В результате преступной деятельности ОСОБА_1 в Коломакском отделении ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» было оформлено 22 потребительских кредита на 22 граждан на общую сумму 105315 грн., которые в последующем получены и переданы ОСОБА_4 и эти кредитные  денежные средства банку возвращены не в полном объеме, чем учреждению банка причинен материальный ущерб на сумму           63018 грн., что является тяжкими последствиями.

Кроме того,  ОСОБА_1 органами досудебного следствия обвиняется в том, что он, будучи начальником Коломакского отделения ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по адресу: АДРЕСА_3, совершил ряд преступлений при следующих обстоятельствах:  так, в  период времени с февраля 2005 года по ноябрь 2005 года, занимая руководящую должность, находясь в сговоре с экономистом 1 категории Коломакского отделения ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_2, по просьбе директора СООО «Свитанок» ОСОБА_5 и действуя в его интересах, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, вопреки интересам службы, осознавая противоправный характер своих действий, в силу возложенных на него обязанностей, давал указания кредитному работнику ОСОБА_2 производить оформление потребительских кредитов на  граждан, заведомо достоверно зная, что они никакого отношения к этим кредитам не имеют,  вопреки интересам службы, не принял никаких мер, направленных на предотвращение незаконного оформления кредитов, а наоборот всячески способствовал  противоправным действиям служащего банка.

В результате преступной деятельности ОСОБА_1 в Коломакском отделении ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» было оформлено 44 потребительских кредитов на 44 граждан на общую сумму 218000 гривен, которые в последующем получены и переданы ОСОБА_5 и эти кредитные  денежные средства банку не возвращены, чем учреждению банка причинен материальный ущерб на указанную сумму, что является тяжкими последствиями.

Кроме того, продолжая свои преступные действия,  ОСОБА_1  в период времени с февраля 2005 года по ноябрь 2005 года, злоупотребляя служебным положением, в интересах третьих лиц, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, на протяжении длительного периода времени, изготавливал заведомо неправдивые документы - кредитные договора, заявления, заявления-анкеты заемщиков, заявления об открытии счетов, заявления о закрытии счетов, протоколы заседаний кредитного комитета, договора на открытие и ведение текущих счетов и карточки с образцами подписей на граждан, и в них были внесены заведомо неправдивые сведения об обращении указанных граждан в Коломакское отделение ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» для получения потребительских кредитов, а также ним были выполнены подписи в указанных документах от имени  44 граждан, которые в отделение банка по поводу оформления кредитов не обращались. Всего, ОСОБА_1 в Коломакском отделении ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» было оформлено 44 потребительских кредитов на общую сумму   218000 гривен.

В результате преступной деятельности ОСОБА_1, путем служебного подлога незаконно оформлено 44 потребительских кредитов на общую сумму                 218000 гривен, которые были переданы ОСОБА_5 и в последующем, указанные кредитные денежные средства банку не возвращены, чем учреждению банка причинен материальный ущерб на указанную сумму, что является тяжкими последствиями.

Также, в период времени с февраля 2005 года по ноябрь 2005 года, Меженрицкий В.Н., занимая руководящую должность начальника Коломакского отделения ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», по просьбе директора СООО «Свитанок» ОСОБА_5, и действуя в его интересах, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, вопреки интересам службы, осознавая противоправный характер своих действий, в силу возложенных на него обязанностей, давал указания кредитному работнику ОСОБА_2 производить оформление потребительских кредитов на  граждан, заведомо достоверно зная, что они никакого отношения к этим кредитам не имеют, в результате чего ОСОБА_2 оформлено 44 потребительских кредитов на 44 граждан на общую сумму 218000 гривен, которые в последующем получены и переданы ОСОБА_5 и эти кредитные  денежные средства банку не возвращены, чем учреждению банка причинен материальный ущерб на указанную сумму, что является тяжкими последствиями, за что в последующем ОСОБА_1 за выполнение указанных действий получил от ОСОБА_5 денежное вознаграждение в сумме 4400 гривен.

Органами досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в том, что  он, будучи экономистом 1 категории Коломакского отделения ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по адресу: АДРЕСА_3, совершил ряд преступлений при следующих обстоятельствах: так, в период времени с сентября 2005 года по ноября 2005 года, являясь ответственным за потребительское кредитование, находясь в сговоре с начальником Коломакского отделения ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_1, по просьбе директора СООО агрофирма «Обрий» ОСОБА_3 и действуя в его интересах, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, вопреки интересам службы, осознавая противоправный характер своих действий, в силу возложенных на него обязанностей, используя поддельные документы, которые предоставлялись Порядинским Ф.В., производил оформление потребительских кредитов на  лиц, заведомо зная, что они никакого отношения к этим кредитам не имеют.

В результате преступной деятельности ОСОБА_2 в Коломакском отделении ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» было оформлено 66 потребительских кредитов на 66 граждан на общую сумму 318438 грн., которые в последующем получены и переданы ОСОБА_3 и эти кредитные  денежные средства банку не возвращены, чем учреждению банка причинен материальный ущерб на указанную сумму, что является тяжким последствием.

Кроме того, продолжая свои преступные действия, направленные на совершение должностного преступления, ОСОБА_2, в период времени с августа по ноябрь 2005 года, злоупотребляя служебным положением, в интересах третьих лиц, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, на протяжении длительного периода времени, изготавливал заведомо неправдивые документы - кредитные договора, заявления, заявления-анкеты заемщиков, заявления об открытии счетов, заявления о закрытии счетов, протоколы заседаний кредитного комитета, договора на открытие и ведение текущих счетов и карточки с образцами подписей на граждан. Эти документы были выполнены лично ОСОБА_2 и в которые были внесены заведомо неправдивые сведения об обращении указанных граждан в Коломакское отделение ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» для получения потребительских кредитов, а также ОСОБА_2 были выполнены подписи в указанных документах от имени  66 граждан, которые в отделение банка по поводу оформления кредитов не обращались. Всего, ОСОБА_2 в Коломакском отделении ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» » было оформлено 66 потребительских кредитов на 66 граждан на общую сумму  318438 грн.

В результате преступной деятельности ОСОБА_2, путем служебного подлога незаконно оформлено 66 потребительских кредитов на общую сумму 318438 грн, которые были переданы ОСОБА_3 и в последующем, указанные кредитные денежные средства банку не возвращены, чем учреждению банка причинен материальный ущерб на указанную сумму, что является тяжкими последствиями.

Также, ОСОБА_2, будучи экономистом 1 категории Коломакского отделения ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», являясь должностным лицом, и ответственным за потребительское кредитование, находясь в сговоре с начальником того же отделения банка ОСОБА_1, и по его просьбе, действуя в интересах ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, вопреки интересам службы, осознавая противоправный характер своих действий , в силу возложенных на него обязанностей, используя поддельные документы, которые предоставлялись последней, в период времени с ноября 2005 года по декабрь 2005 года, производил оформление потребительских кредитов на 22 подставных лиц.

В результате преступной деятельности ОСОБА_2  в Коломакском отделении ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» было оформлено 22 потребительских кредита на 22 граждан на общую сумму 105315 грн., которые в последующем получены и переданы ОСОБА_4 и эти кредитные  денежные средства банку возвращены не в полном объеме, чем учреждению банка причинен материальный ущерб на сумму            63018 грн., что является тяжким последствием.

Кроме того, продолжая свои преступные действия, направленные на совершение должностного преступления, ОСОБА_2, в период времени с ноября по декабрь 2005 года, злоупотребляя служебным положением, в интересах третьих лиц, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, на протяжении длительного периода времени, изготавливал заведомо неправдивые документы - кредитные договора, заявления, заявления-анкеты заемщиков, заявления об открытии счетов, заявления о закрытии счетов, протоколы заседаний кредитного комитета, договора на открытие и ведение текущих счетов и карточки с образцами подписей на граждан. Эти документы были выполнены лично ОСОБА_2 и в которые были внесены заведомо неправдивые сведения об обращении указанных граждан в Коломакское отделение ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» для получения потребительских кредитов, а также ОСОБА_2 были выполнены подписи в указанных документах от имени  22 граждан, которые в отделение банка по поводу оформления кредитов не обращались. Всего, ОСОБА_2 в Коломакском отделении ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» » было оформлено 22 потребительских кредита на 22 граждан на общую сумму   105315 грн.

В результате преступной деятельности ОСОБА_2, путем служебного подлога незаконно оформлено 22 потребительских кредита на общую сумму 105315 грн, которые были переданы ОСОБА_4 и в последующем, указанные кредитные денежные средства банку  возвращены частично, чем учреждению банка причинен материальный ущерб на  сумму 63018 грн., что является тяжкими последствиями.

Кроме того, ОСОБА_2 обвиняется в том, что он, будучи экономистом 1 категории Коломакского отделения ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по адресу: АДРЕСА_3, совершил ряд преступлений при следующих обстоятельствах: так, в период времени с июня              2005 года по ноябрь 2005 года, являясь ответственным за потребительское кредитование, находясь в сговоре с начальником Коломакского отделения ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_1, по просьбе директора СООО  «Свитанок» ОСОБА_5, и действуя в его интересах, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, вопреки интересам службы, осознавая противоправный характер своих действий, в силу возложенных на него обязанностей,  производил оформление потребительских кредитов на  лиц, заведомо зная, что они никакого отношения к этим кредитам не имеют.

В результате преступной деятельности ОСОБА_2 в Коломакском отделении ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» было оформлено 44 потребительских кредита на 44 граждан на общую сумму 218000 грн., которые в последующем получены и переданы ОСОБА_5. и эти кредитные  денежные средства банку не возвращены, чем учреждению банка причинен материальный ущерб на указанную сумму, что является тяжким последствием.

Кроме того, продолжая свои преступные действия, направленные на совершение должностного преступления, ОСОБА_2, в период времени с июня 2005 года по ноябрь 2005 года, злоупотребляя служебным положением, в интересах третьих лиц, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, на протяжении длительного периода времени, изготавливал заведомо неправдивые документы - кредитные договора, заявления, заявления-анкеты заемщиков, заявления об открытии счетов, заявления о закрытии счетов, протоколы заседаний кредитного комитета, договора на открытие и ведение текущих счетов и карточки с образцами подписей на граждан. Эти документы были выполнены лично ОСОБА_2 и в них были внесены заведомо неправдивые сведения об обращении указанных граждан в Коломакское отделение ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» для получения потребительских кредитов, а также ОСОБА_2 были выполнены подписи в указанных документах от имени  44 граждан, которые в отделение банка по поводу оформления кредитов не обращались. Всего, ОСОБА_2 в Коломакском отделении ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» было оформлено 44 потребительских кредитов на общую сумму                  218000 гривен.

В результате преступной деятельности ОСОБА_2, путем служебного подлога незаконно оформлено 44 потребительских кредитов на общую сумму                 218000 гривен, которые были переданы ОСОБА_5 и в последующем, указанные кредитные денежные средства банку не возвращены, чем учреждению банка причинен материальный ущерб на указанную сумму, что является тяжкими последствиями.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 в предъявленном ему обвинении по ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 368  УК Украины виновным себя признал  полностью и об обстоятельствах совершения преступления  пояснил так, как указано в описательной части приговора.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 в предъявленном ему обвинении по ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366  УК Украины виновным себя признала  полностью и об обстоятельствах совершения преступлений  пояснил так, как указано в описательной части приговора.

          В содеянном  подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 чистосердечно раскаиваются.

             Кроме полного признания подсудимыми ОСОБА_1 и ОСОБА_2 своей вины, вина указанных подсудимых подтверждается собранными и оглашенными судом письменными доказательствами по материалах уголовного дела.

Согласно ст. 299 УПК Украины подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 не настаивали на исследовании других доказательств в отношении фактических обстоятельств дела и такое исследование судом признано не целесообразным. При этом судом установлено, что подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, как на досудебном следствии, так и в судебном заседании дали последовательные показания об обстоятельствах совершенных ими преступлений, и у суда нет сомнений относительно достоверности этих показаний и наличия вины подсудимых.

Действия подсудимого ОСОБА_1 . суд квалифицирует  по ч. 2 ст. 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, по ч. 2 ст. 366 УК Украины, как служебный подлог, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов, а также по ч. 1 ст. 368 УК Украины, как получение служебным лицом взятки за исполнение в интересах того, кто дает взятку действий с использованием служебного положения.

Суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_2 по ч. 2 ст. 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, а также по ч. 2 ст. 366 УК Украины, как служебный подлог, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов.

При назначении наказания для подсудимого ОСОБА_1, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, их общественную опасность и данные о личности подсудимого.

По месту жительства и работы подсудимый ОСОБА_1   характеризуется положительно, на  учете у врачей нарколога  и психиатра не состоит (том 6 л.д. 176, 178, 180),  ранее не судим ( том 6 л.д. 174).

Согласно ст. 66 УК Украины обстоятельствами, смягчающими наказание для подсудимого ОСОБА_1 суд считает чистосердечное раскаивание и активное способствование раскрытию преступления, а также добровольное частичное возмещение причиненного ущерба.                      

В соответствии со ст. 67 УК Украины обстоятельством, отягчающим наказание для подсудимого ОСОБА_1, суд считает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым назначить подсудимому  ОСОБА_1 наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в пределах санкций ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч. 1 ст. 368 УК Украины.  

 На основании ч.1 ст. 70 УК Украины, суд считает необходимым назначить ОСОБА_1 наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим,  как в части  основного так и дополнительного наказания.

               Суд также считает, что исправление и перевоспитание подсудимого                 ОСОБА_1 возможно без изоляции его от общества, в связи с чем считает возможным применить к нему ст. 75 УК Украины и освободить ОСОБА_1  от отбытия основного наказания в виде лишения свободы с испытанием и возложением на него обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины.

При назначении наказания для подсудимого ОСОБА_2, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, их общественную опасность и данные о личности подсудимого.

По месту жительства и работы подсудимый ОСОБА_2  характеризуется положительно, на  учете у врачей нарколога  и психиатра не состоит (том 6 л.д. 145, 147, 149),  ранее судимый ( том 6 л.д. 151-152).

Согласно ст. 66 УК Украины обстоятельствами, смягчающими наказание для подсудимого ОСОБА_2, суд считает чистосердечное раскаивание и активное способствование раскрытию преступления, а также добровольное частичное возмещение причиненного ущерба.                      

В соответствии со ст. 67 УК Украины обстоятельством, отягчающим наказание для подсудимого ОСОБА_2, суд считает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым назначить подсудимому ОСОБА_2 наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в пределах санкций ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 УК Украины.  

 На основании ч.1 ст. 70 УК Украины, суд считает необходимым назначить ОСОБА_2 наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим,  как в части  основного так и дополнительного наказания.

Кроме того, суд считает необходимым применить ч. 4 ст. 70 УК Украины так, как преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366  УК Украины в совершении которых  обвиняется ОСОБА_2 совершены им до вынесения  приговора Валковского районного суда Харьковской области от  13 февраля 2008 года, однако, в связи с тем, что по приговору Валковского районного суда Харьковской области от 13 февраля 2008 года ОСОБА_2 назначено наказание в виде штрафа, то в силу ч. 3 ст. 72 УК Украины, основное наказание по указанному приговору в виде штрафа и основное наказание в виде лишения свободы  по настоящему приговору не подлежат сложению по совокупности преступлений и они должны исполняться самостоятельно.

               Суд также считает, что исправление и перевоспитание подсудимого                   ОСОБА_2  возможно без изоляции его от общества, в связи с чем считает возможным применить к нему ст. 75 УК Украины и освободить ОСОБА_2  от отбытия основного наказания в виде лишения свободи с испытанием и возложением на него обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины.

               Гражданские иски с уточнениями по сотоянию на 02 февраля 2009 года,  заявленные по делу  представителем ОАО «Райффайзен Банк Аваль» о взыскании с подсудимых причиненного ими ущерба на общую сумму 736 304 гривны 56 копеек подлежат удовлетворению в полном объеме, так как сумма ущерба, причиненного банку преступными действиями ОСОБА_1 и ОСОБА_2 подтверждена полностью, в связи с чем, суд считает необходимым взыскать солидарно с ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в пользу ОАО «Райффайзен Банк Аваль» указанную выше сумму.

   Вещественными доказательствами распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 323, 324 УПК Украины, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновным  по  ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 368  УК Украины и назначить ему наказание:

-     по ч.2 ст. 364 УК Украины -  5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 (три) года;

-     по ч.2 ст. 366 УК Украины -  2 (два) года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 (два) года;

-     по ч.1 ст. 368 УК Украины  -  2 (два) года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее тяжкого наказания более тяжким, назначить окончательное наказание  5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_1 от отбытия основного наказания в виде лишения свободы освободить с испытанием сроком  на                      3  (три) года.

   На основании ст. 76 УК Украины,  возложить на ОСОБА_1  следующие обязанности:

-     не выезжать за пределы Украины на постоянное жительство без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;

-     уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы или учебы;

-     периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения для ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить ранее избранную - подписку о невыезде с постоянного места жительства.

ОСОБА_2 признать виновным  по  ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание:

-     по ч.2 ст. 364 УК Украины -  5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 (три) года;

-     по ч.2 ст. 366 УК Украины -  2 (два) года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 (два) года;

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее тяжкого наказания более тяжким, назначить окончательное наказание  5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 от отбытия основного наказания  в виде лишения свободы освободить с испытанием сроком  на  3  (три) года.

   На основании ст. 76 УК Украины,  возложить на ОСОБА_2 следующие обязанности:

-     не выезжать за пределы Украины на постоянное жительство без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;

-     уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы или учебы;

-     периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

На основании ч.4 ст. 70, ч 3 ст. 72 УК Украины основное наказание в виде штрафа в сумме 1190 (одна тысяча сто девяносто) гривен  назначенное ОСОБА_2 по приговору Валковского районного суда Харьковской области от 13 февраля 2008 года при назначении его по совокупности преступлений сложению с иными видами наказаний не подлежит и исполняется самостоятельно. 

Меру пресечения для ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить ранее избранную - подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Гражданские иски с уточнениями по состоянию на 02 февраля 2009 года,  заявленные по делу  представителем ОАО «Райффайзен Банк Аваль» удовлетворить.

Взыскать солидарно с ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, индивидуальный налоговый номер 2324816118, проживающего по адресу: АДРЕСА_1  и ОСОБА_2,   ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, индивидуальный налоговый номер НОМЕР_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 в пользу открытого акционерного общества  «Райффайзен Банк Аваль», 01011, г Киев, ул. Лескова 9, код ЕДРПОУ 14305909 в лице Харькровской Обласной дирекции «Райффайзен Банк Аваль», 61166,  г. Харьков, ул. Новгородская, 11, код  ЕДРПОУ:23321095 -                        736 304 (семьсот тридцать шесть тысяч триста четыре) гривны 56 (пятьдесят шесть)  копеек.

Вещественные доказательства:  оригиналы 111 кредитных дел, находящиеся в Коломакском районном суде Харьковской области, после вступления приговора в законную силу вернуть в Коломакское отделение ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль».

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области через Коломакский районный суд в течении 15 суток всеми участниками судебного разбирательства, а осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора.

СУДЬЯ :

ПО Порядинскому !!!!!!

Органами досудебного следствия Порядинский Ф.В. обвиняется в том, что он, работая председателем СООО агрофирма «Обрий», расположенного по адресу: Харьковская область, Коломакский район, с. Октябрьское, совершил ряд преступлений при следующих обстоятельствах: так, в период времени с сентября 2005 года по ноябрь 2005 года, умышленно, в корыстных целях, на протяжении длительного периода времени, систематически, изготавливал заведомо ложные документы - справки о заработной плате на граждан, куда вносил заведомо неправдивые сведения о якобы трудоустройстве граждан в СООО агрофирма «Обрий», на различных должностях и о якобы выплачиваемой им заработной плате, при этом заверял справки своей подписью и печатью предприятия, хотя на самом деле,  граждане, на имена которых изготавливались указанные справки в СООО агрофирма «Обрий» никогда не работали, никаких должностей на этом предприятии не занимали, и заработная плата им указанным обществом не начислялась и не выплачивалась. Указанные справки о заработной плате на подставных лиц предоставлялись в Коломакское отделение ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенное по адресу: АДРЕСА_3, где работниками отделения банка оформлялись потребительские кредиты на подставных лиц, а денежные средства, полученные таким образом, передавались ОСОБА_3

В результате преступной деятельности ОСОБА_3 им незаконно получено кредитных денежных средств  на общую сумму 318438 грн, которыми он распорядился по своему усмотрению и в последующем, указанные кредитные денежные средства банку не возвращены, чем учреждению банка причинен материальный ущерб на указанную сумму, что является тяжкими последствиями.

Кроме того, продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное удовлетворение материальных потребностей, Порядинский Ф.В., в период времени с августа 2005 года по ноябрь 2005 года, путем злоупотребления доверием, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, направленных на незаконное обогащение, с помощью мошенничества и обмана брал оригиналы паспортов и идентификационных кодов граждан, жителей с. Пересечное Дергачевского района Харьковской области, а также жителей различных населенных пунктов Коломакского района Харьковской области, используя поддельные документы, предоставлял их в Коломакское отделение ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенное по адресу: АДРЕСА_3, где работниками отделения банка оформлялись потребительские кредиты на подставных лиц, а денежные средства, полученные таким образом, передавались ОСОБА_3

В результате преступной деятельности ОСОБА_3 им незаконно получено кредитных денежных средств  на общую сумму 318438 грн, которыми он распорядился по своему усмотрению и в последующем, указанные кредитные денежные средства банку не возвращены, чем учреждению банка причинен материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупными размерами.