Справа № 1-1316/236/11 Провадження № 1/450/3/14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" жовтня 2014 р. Пустомитівський районний суд Львівської області в складі:

головуючого-судді Кукси Д. А.

при секретарі Оленич О.І.

за участю прокурора Замараєва Р.М.

адвокатів ОСОБА_1

ОСОБА_2

ОСОБА_3

ОСОБА_4

ОСОБА_5

ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Пустомити кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

На розгляді у Пустомитівському районному суді Львівської області знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 191 КК України, за ч. 5 ст. 191 КК України,

В ході судового розгляду справи захисниками підсудніх, адвокатами ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 заявлено клопотання про доручення СУ ГУ МВС України у Львівській області, який здійснював досудового розслідування по даній кримінальної справи, здійснити певні слідчі дії з метою перевірки та уточнення одержаних фактичних даних в ході досудового розслідування.

Свої вимоги сторона захисту мотивує тим, що підсудні ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, обвинувачуються у викраденні в складі організованої злочинної групи дизельного палива з автозаправних станцій «Шел» ТОВ «Альянс Холдинг». в період часу з жовтня 2010 року по квітень 2011 року за допомогою підроблених паливних карт «Євро Шелл», власниками яких були іноземні юридичні особи. За версією досудового слідства на момент проведення за цими картами транзакцій на АЗС «Шел» ТОВ «Альянс Холдинг», такі знаходились і використовувались за межами території України.

Так, в судовому засіданні представник цивільного позивача ТОВ «Альянс Холдинг» під час допиту не зміг ствердити, що під час проведення вказаних вище транзакцій з відпуску палива використовувались підроблені паливні карти «Євро-Шел». При цьому він не виключив можливості використання під час цих транзакцій дійсних (справжніх, не підроблених) паливних карт, які або особисто використовувались водіями іноземних компаній - власників цих карт, або передавались цими водіями на територію України для використання будь-якими іншими особами. В такий спосіб водії іноземних компаній могли реалізовувати дизельне паливо з метою власного збагачення.

Крім цього, органом досудового розслідування не доведено та показами представника цивільного позивача не пояснено де і яким чином підсудні чи будь-яка інша особа могли отримати інформацію, що міститься на паливних картах, власниками яких є іноземні компанії і які використовувались виключно за кордоном.

Також у матеріалах кримінальної справи відсутнє службове розслідування в ході якого було встановлено використання підсудними підроблених паливних карт „Євро Шел", та яке згідно показів свідка ОСОБА_15 було надано органу досудового розслідування для доручення до матеріалів кримінальної справи.

Окрім цього, внаслідок інкримінованого підсудним злочину саме власники паливних карт «Євро Шел» зазнали матеріальної шкоди, яку ТОВ «Альянс Холдинг» добровільно відшкодувало з власної ініціативи. При цьому під час вчинення злочину викрадалось не паливо ТОВ «Альянс Холдинг», а кошти іноземних компаній, які знаходились на паливних картах (рахунках, за якими закріплені паливні карти).

В судовому засіданні представник цивільного позивача не зміг назвати підставу повернення ТОВ «Альянс Холдинг» іноземним компаніям - власникам паливних карт коштів, отриманих за реалізоване їм дизельне паливо, пояснивши, що такі збитки могли бути добровільно відшкодовані задля збереження позитивного іміджу товариства.

Враховуючи те, що відповідно до ст. 64 КПК України характер завданої злочином шкоди є обставиною, яка підлягає доказуванню у кримінальній справі, для перевірки і уточнення одержаних в ході судового слідства вказаних вище фактичних даних необхідно доручити органу розслідування проведення відповідних слідчих дій.

Підсудні ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та їх захисники ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 заявлене клопотання підтримали та просять суд задоволити.

Прокурор Замараєв Р.М. в судовому засіданні щодо задоволення клопотання про судове доручення не заперечив.

Проаналізувавши клопотання, вислухавши учасників процесу, суд вважає, що з метою перевірки та уточнення фактичних обставин справи одержаних в ході досудового слідства, необхідно відповідно до ст. 315-1 КПК України доручити органу, який здійснював досудове слідство по даній кримінальній справі, а саме : слідчому управлінні головного управління МВС України у Львівській області, провести необхідні слідчі дії з метою встановлення та перевірки обставин використання під час проведення трансакцій на АЗС „Шел" ТОВ „Альянс Холдинг" підроблених паливних карт „Євро Шел"; можливість передачі оригіналів паливних карт, володільцями на територію України, для використання іншими особами; шляхи отримання підсудними чи іншими особами інформації, що міститься на паливних картках; визначення характеру завданої шкоди, а також встановлення матеріалів службового розслідування ТОВ „Альянс Холдинг" за результатами якого виявлено використання паливних карт та завдання матеріальної шкоди.

Враховуючи об'ємність та кількість слідчо-процесуальних дій, визначених судовим дорученням, суд вважає за необхідне продовжити строк виконання до двох місяців.

Керуючись ст.ст. 22, 315-1 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Доручити слідчому управлінню головного управління МВС України у Львівській області здійснити слідчі та процесуальні дії , а саме :

- допитати як свідка представника (-ів) компанії «MILSPED D.O.O.» Сербія, безпосередньо за яким (-и) станом на 21.10.2010 р., 27.10.2010 р., 28.10.2010 р., 31.10.2010 р., 01.11.2010 р., 05.11.2010 р. було закріплено паливну карту «Евро Шел» № 7077308300000101265, з'ясувавши чи використовувалась ним (-и) в зазначені дати вказана паливна карта, чи передавав (-ли) він (вони) її протягом цього періоду іншим особам, яким саме, чи не була втрачена, викрадена ця паливна карта;

- з аналогічного кола запитань допитати керівника (представника) «MILSPED D.O.O.» Сербія;

- допитати як свідка представника (-ів) компанії «GREENTRANS O.O.O.» Росія, безпосередньо за яким (-и) станом на 28.10.2010 р., 31.10.2010 р., 05.11.2010 р., 09.11.2010 р., 12.11.2010 р., було закріплено паливну карту «Евро Шел» № 7077368230001441476, з'ясувавши чи використовувалась ним (-и) в зазначені дати вказана паливна карта, чи передавав (-ли) він (вони) її протягом цього періоду іншим особам, яким саме, чи не була втрачена, викрадена ця паливна карта;

- з аналогічного кола запитань допитати керівника (представника) «GREENTRANS O.O.O.» Росія;

- допитати як свідка представника (-ів) компанії «TERRAVIA-TRANS KFT» Угорщина, безпосередньо за яким (-и) станом на 14.10.2010 р., 08.01.2011 р., 17.01.2011 р., 25.02.2011 р., було закріплено паливну карту «Евро Шел» № 7077081200023057721, з'ясувавши чи використовувалась ним (-и) в зазначені дати вказана паливна карта, чи передавав (-ли) він (вони) її протягом цього періоду іншим особам, яким саме, чи не була втрачена, викрадена ця паливна карта;

- з аналогічного кола запитань допитати керівника (представника) «TERRAVIA-TRANS KFT» Угорщина;

- допитати як свідка представника (-ів) компанії «AUTODOPRAVA HANZALIK S.R.O.» Чехія, безпосередньо за яким (-и) станом на 14.10.2010 р., 18.10.2010 р. було закріплено паливну карту «Евро Шел» № 7077327000003034888, з'ясувавши чи використовувалась ним (-и) в зазначені дати вказана паливна карта, чи передавав (-ли) він (вони) її протягом цього періоду іншим особам, яким саме, чи не була втрачена, викрадена ця паливна карта;

- допитати як свідка представника (-ів) компанії «AUTODOPRAVA HANZALIK S.R.O.» Чехія, безпосередньо за яким (-и) станом на 10.11.2010 р. було закріплено паливну карту «Евро Шел» № 7077327000003032908, з'ясувавши чи використовувалась ним (-и) в зазначені дати вказана паливна карта, чи передавав (-ли) він (вони) її протягом цього періоду іншим особам, яким саме, чи не була втрачена, викрадена ця паливна карта;

- з аналогічного кола запитань допитати керівника (представника) «AUTODOPRAVA HANZALIK S.R.O.» Чехія;

- допитати як свідка представника (-ів) компанії «TERRAVIA S.R.O.» Словакія, безпосередньо за яким (-и) станом на 18.10.2010 р., 04.01.2011 р. було закріплено паливну карту «Евро Шел» № 7077081200023471856, з'ясувавши чи використовувалась ним (-и) в зазначені дати вказана паливна карта, чи передавав (-ли) він (вони) її протягом цього періоду іншим особам, яким саме, чи не була втрачена, викрадена ця паливна карта;

- допитати як свідка представника (-ів) компанії «TERRAVIA S.R.O.» Словакія, безпосередньо за яким (-и) станом на 26.10.2010 р., 28.10.2010 р., 01.11.2010 р., 05.11.2010 р. було закріплено паливну карту «Евро Шел» № 7077081200023473464, з'ясувавши чи використовувалась ним (-и) в зазначені дати вказана паливна карта, чи передавав (-ли) він (вони) її протягом цього періоду іншим особам, яким саме, чи не була втрачена, викрадена ця паливна карта;

- з аналогічного кола запитань допитати керівника (представника) «TERRAVIA S.R.O.» Словакія;

- допитати як свідка представника (-ів) компанії «ANNEBERG TRANSPOL INT» Польща, безпосередньо за яким (-и) станом на 26.11.2010 р., 28.11.2010 р., 22.12.2010 р., 27.12.2010 р., 04.01.2011 р., 09.02.2011 р. було закріплено паливну карту «Евро Шел» № 7077378000019703037, з'ясувавши чи використовувалась ним (-и) в зазначені дати вказана паливна карта, чи передавав (-ли) він (вони) її протягом цього періоду іншим особам, яким саме, чи не була втрачена, викрадена ця паливна карта;

- з аналогічного кола запитань допитати керівника (представника) «ANNEBERG TRANSPOL INT» Польща;

- допитати як свідка представника (-ів) компанії «BENIBERTI SRL» Румунія, безпосередньо за яким (-и) станом на 26.11.2010 р., 28.11.2010 р. було закріплено паливну карту «Евро Шел» № 7077251500044250104, з'ясувавши чи використовувалась ним (-и) в зазначені дати вказана паливна карта, чи передавав (-ли) він (вони) її протягом цього періоду іншим особам, яким саме, чи не була втрачена, викрадена ця паливна карта;

- з аналогічного кола запитань допитати керівника (представника) «BENIBERTI SRL» Румунія;

- допитати як свідка представника (-ів) компанії «WIEDEMANN GMBH U.CO.KG.» Німеччина, безпосередньо за яким (-и) станом на 27.12.2010 р., 04.01.2011 р. було закріплено паливну карту «Евро Шел» № 7077141258018581558, з'ясувавши чи використовувалась ним (-и) в зазначені дати вказана паливна карта, чи передавав (-ли) він (вони) її протягом цього періоду іншим особам, яким саме, чи не була втрачена, викрадена ця паливна карта;

- з аналогічного кола запитань допитати керівника (представника) «WIEDEMANN GMBH U.CO.KG.» Німеччина;

- допитати як свідка представника (-ів) компанії «PHU ANEX ANNA JURKOWSKA» Польща, безпосередньо за яким (-и) станом на 18.04.2011 р. було закріплено паливну карту «Евро Шел» № 7077377600023600581, з'ясувавши чи використовувалась ним (-и) в зазначені дати вказана паливна карта, чи передавав (-ли) він (вони) її протягом цього періоду іншим особам, яким саме, чи не була втрачена, викрадена ця паливна карта;

- з аналогічного кола запитань допитати керівника (представника) «PHU ANEX ANNA JURKOWSKA» Польща;

- допитати як свідка представника (-ів) компанії «SODEX MJ SERVICE» Франція, безпосередньо за яким (-и) станом на 18.04.2011 р. було закріплено паливну карту «Евро Шел» № 7077136253402472214, з'ясувавши чи використовувалась ним (-и) в зазначені дати вказана паливна карта, чи передавав (-ли) він (вони) її протягом цього періоду іншим особам, яким саме, чи не була втрачена, викрадена ця паливна карта;

- з аналогічного кола запитань допитати керівника (представника) «SODEX MJ SERVICE» Франція;

- в разі встановлення під час проведення допитів факту передачі особами, за якими було закріплено зазначені паливні карти «Євро Шел», цих карт іншим особам - встановити та допитати таких осіб щодо обставин та місця використання ними отриманих паливних карт;

- в компанії «MILSPED D.O.O.» Сербія - власника паливної карти «Евро Шел» № 7077308300000101265 - провести виїмку оригіналів документів (касові чеки, рахунки, акти звірок тощо), якими підтверджується використання цієї карти під час розрахунку за паливо, інші товари, платні дороги тощо впродовж 21.10.2010 р., 27.10.2010 р., 28.10.2010 р., 31.10.2010 р., 01.11.2010 р., 05.11.2010 р.;

- в компанії «GREENTRANS O.O.O.» Росія - власника паливної карти «Евро Шел» № 7077368230001441476 - провести виїмку оригіналів документів (касові чеки, рахунки, акти звірок тощо), якими підтверджується використання цієї карти під час розрахунку за паливо, інші товари, платні дороги тощо впродовж 28.10.2010 р., 31.10.2010 р., 05.11.2010 р., 09.11.2010 р., 12.11.2010 р.;

- в компанії «TERRAVIA-TRANS KFT» Угорщина - власника паливної карти «Евро Шел» № 7077081200023057721 - провести виїмку оригіналів документів (касові чеки, рахунки, акти звірок тощо), якими підтверджується використання цієї карти під час розрахунку за паливо, інші товари, платні дороги тощо впродовж 14.10.2010 р., 08.01.2011 р., 17.01.2011 р., 25.02.2011 р.;

- в компанії «AUTODOPRAVA HANZALIK S.R.O.» Чехія - власника паливної карти «Евро Шел» № 7077327000003034888 - провести виїмку оригіналів документів (касові чеки, рахунки, акти звірок тощо), якими підтверджується використання цієї карти під час розрахунку за паливо, інші товари, платні дороги тощо впродовж 14.10.2010 р., 18.10.2010 р.;

- в компанії «AUTODOPRAVA HANZALIK S.R.O.» Чехія - власника паливної карти «Евро Шел» № 7077327000003032908 - провести виїмку оригіналів документів (касові чеки, рахунки, акти звірок тощо), якими підтверджується використання цієї карти під час розрахунку за паливо, інші товари, платні дороги тощо впродовж 10.11.2010 р.;

- в компанії «TERRAVIA S.R.O.» Словакія - власника паливної карти «Евро Шел» № 7077081200023471856 - провести виїмку оригіналів документів (касові чеки, рахунки, акти звірок тощо), якими підтверджується використання цієї карти під час розрахунку за паливо, інші товари, платні дороги тощо впродовж 18.10.2010 р., 04.01.2011 р.;

- в компанії «TERRAVIA S.R.O.» Словакія - власника паливної карти «Евро Шел» № 7077081200023473464 - провести виїмку оригіналів документів (касові чеки, рахунки, акти звірок тощо), якими підтверджується використання цієї карти під час розрахунку за паливо, інші товари, платні дороги тощо впродовж 26.10.2010 р., 28.10.2010 р., 01.11.2010 р., 05.11.2010 р.;

- в компанії «ANNEBERG TRANSPOL INT» Польща - власника паливної карти «Евро Шел» № 7077378000019703037 - провести виїмку оригіналів документів (касові чеки, рахунки, акти звірок тощо), якими підтверджується використання цієї карти під час розрахунку за паливо, інші товари, платні дороги тощо впродовж 26.11.2010 р., 28.11.2010 р., 22.12.2010 р., 27.12.2010 р., 04.01.2011 р., 09.02.2011 р.;

- в компанії «BENIBERTI SRL» Румунія - власника паливної карти «Евро Шел» № 7077251500044250104 - провести виїмку оригіналів документів (касові чеки, рахунки, акти звірок тощо), якими підтверджується використання цієї карти під час розрахунку за паливо, інші товари, платні дороги тощо впродовж 26.11.2010 р., 28.11.2010 р.;

- в компанії «WIEDEMANN GMBH U.CO.KG.» Німеччина - власника паливної карти «Евро Шел» № 7077141258018581558 - провести виїмку оригіналів документів (касові чеки, рахунки, акти звірок тощо), якими підтверджується використання цієї карти під час розрахунку за паливо, інші товари, платні дороги тощо впродовж 27.12.2010 р., 04.01.2011 р.;

- в компанії «PHU ANEX ANNA JURKOWSKA» Польща - власника паливної карти «Евро Шел» № 7077377600023600581 - провести виїмку оригіналів документів (касові чеки, рахунки, акти звірок тощо), якими підтверджується використання цієї карти під час розрахунку за паливо, інші товари, платні дороги тощо впродовж 27.12.2010 р., 04.01.2011 р.;

- в компанії «SODEX MJ SERVICE» Франція - власника паливної карти «Евро Шел» № 7077136253402472214 - провести виїмку оригіналів документів (касові чеки, рахунки, акти звірок тощо), якими підтверджується використання цієї карти під час розрахунку за паливо, інші товари, платні дороги тощо впродовж 18.04.2011 р.;

- допитати керівників (представників) згаданих вище іноземних компаній з приводу використання зазначених паливних карт «Євро Шел», з'ясувавши: хто є виробником (емітентом, постачальником) цих карт; за якими договорами отримані ці карти (до протоколів допиту долучити завірені копії цих договорів із належним перекладом на українську мову); якими є умови обслуговування цих карт; хто (яка зі сторін) відповідно до умов договору (внутрішніх нормативно-правових актів, домовленостей) несе ризики за вчинення шахрайських дій відносно власника карти; за ким закріплювались паливні карти: водій, транспортний засіб тощо; яким є місячний (денний) ліміт на картах; яким чином поновлюється цей ліміт; яким є порядок розрахунків за отримані з використанням карт товари і послуги; на підставі яких документів проведено оплату ТОВ «Альянс Холдинг» за паливо, відпущене за вказаними вище трансакціями; за яких обставин і коли було виявлено факт здійснення надлишкової оплати на рахунок ТОВ «Альянс Холдинг» за паливо; чи проводились внутрішні розслідування, перевірки; на підставі яких документів в подальшому відшкодовано надлишково перераховані кошти;

- допитати представника ТОВ «Альянс-Холдинг» з таких питань: на підставі яких угод товариство на власних АЗС обслуговує паливні карти «Євро Шел»; чи існують прямі договори між товариством і власниками карт; хто (яка зі сторін) несе ризики використання на АЗС товариства підробленої паливної карти; чим це визначено (передбачено); який порядок розрахунків із власниками паливних карт за придбані за цими картами паливо, продукцію; чи фінансові операції відбуваються напряму із власниками карт, чи через посередника; кому, як часто виставляються рахунки за реалізовані за паливними картами товари; чи проводяться будь-які взаємозвірки розрахунків за відпущену за картами продукцію: з ким (власник карти, посередник), як часто; якими були обставини проведення розрахунків за паливо відпущене за транзакціями, що інкримінуються підсудним (по кожній операції): ким і коли виставлено рахунок, коли надійшла оплата, чи проводилась взаємозвірка, чи надходили від будь-кого претензії з приводу безпідставно виставлених рахунків (про які згадується в заяві про вчинення злочину від 19.04.2011 р.), хто був ініціатором повернення коштів власникам карт, на підставі яких документів здійснювалось повернення коштів;

- на ТОВ «Альянс Холдинг» вилучити оригінали (витребувати належним чином завірені копії) таких документів: договори на обслуговування паливних карт, укладені з власниками карт (за наявності); документи, що стосуються розрахунків за паливо відпущене за транзакціями, що інкримінуються підсудним (по кожній операції): рахунки, платіжки, виписки, інші документи, якими підтверджується факт оплати; акти взаємозвірок, взаємозаліків; претензії щодо безпідставно виставлених рахунків; первинні бухгалтерські документи, якими підтверджується факт повернення товариством коштів;

- встановити та допитати як свідків представників іноземних компаній - власників паливних карт, а також компаній, які здійснюють випуск, виробництво, постачання, обслуговування паливних карт «Євро Шел», з'ясувавши: яка інформація міститься на паливній карті (наноситься на магнітну стрічку); ким наноситься така інформація; чи може власник (володілець) карти самостійно вносити чи змінювати цю інформацію; хто має доступ до інформації, що міститься на паливній карті; де, у кого зберігається ця інформація; чи існують інші способи незаконного отримання конфіденційної інформації про рахунки власників паливних карт; звідки на термінал надходить інформація про стан рахунку на паливній карті, чи існує централізована база даних всіх паливних карт «Євро Шел»; хто забезпечує функціонування такої бази; хто має доступ до цієї бази; ким та як забезпечується можливість проведення розрахунків за картами; ким та як проводиться фіксація фактів здійснення покупок за картами «Євро Шел», фіксація розрахунків за покупки, облік доступних до використання на карті коштів; чи виявлялись будь-коли факти неправомірного отримання (викрадення) конфіденційної інформації, що міститься на паливних картах, в тому числі про стан рахунків власників карт, а також факти подальшого неправомірного використання цієї інформації;

- на ТОВ «Альянс Холдинг» провести виїмку оригіналів (витребувати належним чином завірені копії) актів інвентаризації палива за жовтень 2010 р. - квітень 2011 р. на АЗС «Шел» ТОВ «Альянс Холдинг» №№ 6221, 6222, 6224;

- на ТОВ «Альянс Холдинг» провести виїмку (витребувати належним чином завірені копії) матеріалів службового розслідування, в ході проведення якого виявлено фродові транзакції, що інкримінуються підсудним;

- допитати працівників ТОВ «Альянс Холдинг», якими безпосередньо проводилось службове розслідування, з'ясувавши: коли розпочалось; хто був ініціатором; коли і від кого отримано інформацію про можливі незаконні транзакції на АЗС товариства; хто входив в склад комісії; чи приймали участь у проведенні службового розслідування працівники правоохоронних органів - хто саме, на яких підставах, за чиєю ініціативою; чи проводились в ході розслідування опитування працівників товариства - кого саме, з яких питань; чи відбувалися контакти (окрім електронного листування, яке міститься в матеріалах справи і відбувалось після порушення к/с) з власниками паливних карт - яким чином, з ким, які результати; якими є наслідки службового розслідування.

- Витребувати з адміністрації державної прикордонної служби України ( 01034. м. Київ, вул. Володимирська, 26) дані з інформаційної системи „Гарп-1/П" про перетинання державного кордону України громадянином України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 07.02.2011 року по 25.02.2011 року.

Виконання постанови доручити слідчому управлінню головного управління МВС України у Львівській області

Строк виконання даної постанови до 08.12.2014 року.

Копію постанови направити прокурору Львівської області, для контролю виконання.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає .

СуддяД. А. Кукса