Центральний районний суд м. Миколаєва

П О С Т А Н О В А

Іменем України

Справа № 1423/8685/2012

10.04.2012 года судья Центрального районного суда г. Николаева Голубкин А.И, рассмотрев представление старшего следователя по особо важным делам СУ УМВД Украины в Николаевской области, согласованного с заместителем прокурора Николаевской области о наложении ареста,

У С Т А Н О В И Л

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного 04.05.2011 года по факту завладения денежными средствами ООО «Е-Крым Николаев», путем злоупотребления слежубным положением должностными лицами ООО «Е-Крым Николаев», ЧП «Бая», ООО «Нива-Севис», ООО «Альфа-Плюс», ООО «Альянс-Групп»совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины следователь просит суд дать разрешение на раскрытие банковской тайны в части суммы денежных средств, находящихся на расчетном счету ЧП «Бая», открытом в ПАО «Энергобанк»(МФО 300272) и наложении ареста на сумму денежных средств, находящихся на данном счету, а также на расходную часть данного счета.

Необходимость проведения данных действий следователь мотивирует тем, что ОСОБА_1, привлеченный по данному уголовному делу в качестве обвиняемого постановлением следователя от 01.03.2012 года, предпринимал попытки избежать наказание в виде возможной конфискации имущества, кроме того, санкция ч. 5 ст. 191 УК Украины предусматривает дополнительное наказание в виде конфискации имущества лица, совершившего преступления. Кроме того, следователь считает, что проведение данных действий необходимо в целях обеспечения гражданского иска, исполнения приговора в части возможной конфискации имущества.

Изучив материалы представления суд пришел к следующему выводу.

Согласно сообщения ГУ Статистики в Николаевской области, руководителем ЧП «Бая»значится ОСОБА_2

15.02.2012 года ОСОБА_1осуществил перерегистрацию данного предприятия на имя своей тещи -ОСОБА_3

Указанные данные могут свидетельствовать о попытках обвиняемого уклониться от наказания в виде конфискации имущества, которое может быть применено к нему судом.

Данный факт является достаточным для дачи разрешения на раскрытие банковской тайны в части суммы денежных средств, находящихся на расчетном счету ЧП «Бая», открытом в ПАО «Энергобанк»(МФО 300272) и наложении ареста на сумму денежных средств, находящихся на данном счету, а также на расходную часть данного счета.

Руководствуясь ст. ст. 59, 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 125, 126 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л

Представление следователя по особо важным делам СУ УМВД Украины в Николаевской области -удовлетворить.

Дать разрешения на раскрытие банковской тайны в части суммы денежных средств, находящихся на расчетном счету №2600136956801 зарегистрированном за ЧП «Бая», открытом в ПАО «Энергобанк»(МФО 300272) и наложении ареста на сумму денежных средств, находящихся на данном счету, а также на расходную часть данного счета.

Постановление обжалованию не подлежит.

Суддя О. І. Голубкін