Справа № 4-15/09

                                                                 

                                                       П О С Т А Н О В А

                                                 І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

            11 лютого 2009 року.                              Кіровський районний суд міста Кіровограда

        Суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда  Солопов Ю.О., розглянув  подання  слідчого ОВС, слідчого відділу податкової міліції ДПА у Кіровоградської обл., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кіровоградської філії АКБ « Східно-Європейський банк » документів що становлять банківську таємницю, відносно клієнту банку ПП « Перший торговий альянс «Юнімікс»

                                                     В С Т А Н О В И В

     До Кіровського районного суду м. Кіровограда після розгляду в апеляційному провадженні надійшло подання слідчого ОВС, слідчого відділу податкової міліції ДПА у Кіровоградської обл., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кіровоградської філії АКБ « Східно-Європейський банк » документів що становлять банківську таємницю, відносно клієнту банку ПП «Перший торговий альянс «Юнімікс»

        В поданні  вказується на надання дозволу на розкриття банківської таємниці, та проведення виїмки документів у Кіровоградської філії АКБ « Східно-Європейський банк » документів що становлять банківську таємницю, відносно клієнту банку ПП «Перший торговий альянс «Юнімікс», оскільки відносно фінансової діяльності  вказаного підприємства  проводиться розслідування кримінальної справи, також вказано  взаємовідносин вказаного підприємства з іншими суб’єктами господарювання, складання різних договорів, перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки інших підприємств, не відображення в податкової звітності руху коштів по підприємству, різних податкових зобов’язань та інш. Тому слідчі органи просять суд дати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та виїмки документів, а саме:

- заяв на встановлення системи «клієнт банк», «Інтернет- банк», СМС « Послуги»

- довіреності на осіб яки мають право інформацію про рух коштів.

-  документи передачі банківського ключа.

- карток зі зразками підписів, та відбитку печатки з часу відкриття рахунку по теперішній час.

- усі платіжні доручення, перелік операцій клієнта з початку обслуговування в банківської установі, заяви про відкриття рахунку, та інш. Тобто усі документи що стосуються діяльності підприємства.

  Оглянувши надані до суду матеріали, з урахуванням ухвали апеляційного суду Кіровоградської обл.., суд вважає, що подання задоволенню не підлягає з наступних підстав:

  Так органи досудового слідства просять суд на підставі норм кримінально- процесуального законодавства, розглянути в одному провадженні два питання :

   1 Надання дозволу на розкриття банківської інформації ( що не регулюється нормами КПК України,оскільки процедура розкриття банківської таємниці, вказана у ст.. 287-290 ЦПК України), тобто це питання не може бути  розглянуто нормами кримінально- процесуального законодавства.

   2 Надання дозволу на виїмку документів. Відповідно до вимог ст. 178 КПК України дійсно дається в даному випадку судом, але тільки в тому випадку коли достовірно встановлено, що саме конкретні документи мають значення для розгляду справи та вони знаходяться, в нашому випадку в банку. Ограни досудового слідства не надали суду  матеріалів, або  доказів того, яки саме необхідні документи для розслідування кримінальної справи( номера документів, їх точні данні , характеристики, місце знаходження та інш), обмежившись повним переліком документів яки знаходяться в банківської установі, але чому саме ці документі, необхідно вилучити, чому ці самі документи є знаряддям злочину,яку базу доказів вони створюють та інш., про це в поданні не вказано.  Крім того, відповідно ст. 62 п 4 ч 1 Закону України « Про банки та банківську діяльність» органи державної податкової служби мають право отримати будь яку інформацію, віднесену до банківської таємниці за наявністю порушеної кримінальної справи, тому в даному випадку дозвіл суду не потрібен.

      Про що також прямо вказано у листі Верховного суду України № 5-16н 245 від 28.05.2001 року, де вказано відповідно до п. 3 ст. 62 Закону України від 07.12.2000 р. "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану юридичних і фізичних осіб, яка становить банківську таємницю, розкривається органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу, а не за рішенням суду.  

      Тому розгляд такого подання зовсім не підвідомчений судовим органам

       На підставі викладеного керуючись ст.. 62 Закону України від 07.12.2000 р. "Про банки і банківську діяльність" ст. 178 КПК України суд

                                                            П О С Т А Н О В И В

     Відмовити в задоволенні подання слідчого ОВС, слідчого відділу податкової міліції ДПА у Кіровоградської обл., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кіровоградської філії АКБ « Східно-Європейський банк » документів що становлять банківську таємницю, відносно клієнту банку ПП «Перший торговий альянс «Юнімікс»

     Постанова суду може бути оскаржена до апеляційного суду  Кіровоградської обл.. на протязі 3 днів.

     Суддя Кіровського районного суду

             М. Кіровограда                                                  Ю.О.Солопов