ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2014 р. Справа № 16/21/10

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Гетьман Р.А., суддя Бородіна Л.І. суддя Лакіза В.В.

при секретарі Катренко І.С.

за участю представників:

кредитора ПП "Віза" - не з'явився,

інші кредитори - не з'явились,

боржника - не з'явився,

ліквідатора - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ліквідатора Селянського (фермерського) господарства "Марія" арбітражного керуючого Амельченка М.Д. (вх.№ 2862 З/2-8) на ухвалу господарського суду Запорізької області від 15.04.2014 р. у справі № 16/21/10

за заявою Приватного підприємства "Віза", м. Запоріжжя

до Селянського (фермерського) господарства "Марія", м. Запоріжжя

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 15.04.2014 р. у справі №16/21/10 (суддя Ніколаєнко Р.А.) направлено до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області копії матеріалів зі справи №16/21/10 про банкрутство С(Ф)Г "Марія", що стосуються включення до реєстру вимог кредиторів С(Ф)Г "Марія" вимог ПП "Віза", для проведення перевірки в порядку, передбаченому ст. 97 КПК України.

Провадження у справі зупинено до отримання результатів перевірки в порядку, передбаченому КПК України за матеріалами справи №16/21/10 щодо включення до реєстру вимог кредиторів С(Ф)Г вимог "ПП "Віза" та результатів досудового розслідування у кримінальній справі №12013080010000772 відносно ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Зобов'язано прокурора м. Запоріжжя, СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, кредитора повідомити суд про результати перевірки в порядку, передбаченому КПК України за матеріалами щодо включення до реєстру вимог кредиторів С(Ф)Г "Марія" вимог ПП "Віза" та про результати досудового розслідування у кримінальній справі №12013080010000772 відносно ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Ліквідатор Селянського (фермерського) господарства "Марія" арбітражний керуючий Амельченко М.Д. не погодився з зазначеною ухвалою господарського суду Запорізької області, звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права, просить ухвалу господарського суду Запорізької області від 15.04.2014 р. скасувати, справу №16/21/10 направити на розгляд до господарського суду Запорізької області.

Зокрема, заявник зазначає, що в судовому засіданні місцевого господарського суду 15.04.2014 р. були присутні сторонні особи, а саме ОСОБА_3 та її представник ОСОБА_4, які, не будучи стороною у справі, заперечували проти затвердження звіту ліквідатора та заявили клопотання про зупинення провадження у справі №16/21/10 до прийняття рішення по кримінальній справі №12013080010000772, розслідування по якій проводить СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, тобто, з підстав аналогічних тим, на яких вже зупинялось провадження у справі, та які вже були усунені.

ОСОБА_3 не є ані стороною у справі про банкрутство, а ні її учасником, тому її клопотання взагалі не повинно прийматися до розгляду господарським судом, а тим більш , на підставі нього не повинні вчинятися процесуальні дії.

Таким чином, на думку скаржника, господарський суд першої інстанції при винесені ухвали припустився порушень норм процесуального права, а за таких обставин оскаржувана ухвала підлягає скасуванню в частині зупинення провадження у справі та прийняття до розгляду клопотання ОСОБА_3

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 22.09.2014 р. апеляційну скаргу ліквідатора Селянського (фермерського) господарства "Марія" арбітражного керуючого Амельченка М.Д. прийнято до провадження та призначено до розгляду на 07.10.2014 р. Запропоновано надати суду апеляційної інстанції: заявнику скарги - письмові пояснення з посиланням на відповідні норми чинного законодавства в обґрунтування своєї позиції у справі та докази на підтвердження фактів, викладених в апеляційній скарзі; боржнику, кредитору - відзиви на апеляційну скаргу з посиланням на відповідні норми чинного законодавства в обґрунтування своєї позиції у справі та докази на підтвердження своїх заперечень.

Сторони та ліквідатор були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, про що свідчить відтиск штампу на звороті останнього аркушу ухвали суду апеляційної інстанції від 22.09.2014 р., проте, вони не скористались своїм правом на участь у судовому засіданні та не направили своїх представників в дане судове засідання.

Заявник скарги надіслав клопотання (вх. №8652 від 06.0.2014 р.) про розгляд справи без участі представника боржника, також він зазначив про те, що свою апеляційну скаргу підтримує в повному обсязі.

Враховуючи належне повідомлення сторін та учасників процесу про час та місце засідання суду, клопотання заявника скарги, а також те, що явка представників сторін та учасників процесу не була визнана судом обов'язковою, та приймаючи до уваги встановлений ч. 2 ст.102 ГПК України 15-денний термін для розгляду апеляційної скарги на ухвалу місцевого господарського суду, колегія суддів вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності представників сторін та ліквідатора за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши матеріали апеляційного оскарження, викладені в апеляційній скарзі доводи заявника, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, а також повноту встановлених обставин справи та відповідність їх наданим доказам, повторно розглянувши справу в порядку ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою господарського суду Запорізької області від 04.02.2010 р. за заявою Приватного підприємства "Віза", м. Запоріжжя порушено провадження у даній справі про банкрутство Селянського (фермерського) господарства "Марія", м. Запоріжжя, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою господарського суду Запорізької області від 06.04.2010 у справі № 16/21/10 селянське (фермерське) господарство "Марія", 69006, м.Запоріжжя, вул.Трегубенка, 12 кв.38, код ЄДРПОУ 22121017 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Амельченка М.Д. Зобов'язано ліквідатора здійснити ліквідаційну процедуру згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Під час розгляду справи на стадії ліквідаційної процедури відбувалися судові засідання з розгляду клопотань та заяв, що надходили до суду, про що винесено відповідні ухвали.

Зокрема, 07.04.2011 р. ЗМУ УМВС України в Запорізькій області повідомило господарський суд Запорізької області про те, що 27.02.2011 р. СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області порушено кримінальну справу №5831001 за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 ч. 2, ч. З, ст. 190 ч. 4 КК України відносно директора ПП "Віза" ОСОБА_2

28.02.1011 у даній справі винесено постанову про притягнення в якості обвинувачуваного за ст. 358 ч. ч. 2, 3, ст.190 ч. 4 КК України ОСОБА_2.

04.02.2011 р. у кримінальній справі №5831001 винесено постанову про оголошення обвинувачуваного ОСОБА_2 в розшук. Місцевим господарським судом було встановлено, що в порушення вимог ст.23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатором не вжито заходів, направлених на завершення підприємницької діяльності С(Ф)Г "Марія", майно банкрута продовжує перебувати в оренді, від якої ліквідатор отримує кошти, оплачує свої витрати та послуги, заборгованість кредиторам, в тому числі по заробітній платі в розмірі 11349,58 грн. та перед бюджетом - 65720,95 грн. не погашається.

Крім того, ліквідатор визнав та включив до реєстру кредиторів вимоги ТОВ "Торговий будинок "Азовресурс" та ПП "Віза" в розмірі 1378578,68 грн. без надання кредитором первинних документів, судових рішень в підтвердження виникнення заборгованості С(Ф)Г "Марія".

Ухвалою місцевого господарського суду від 07.06.2011 р. задоволено клопотання кредитора ПП "Віза" та ліквідатора про зупинення провадження у справі до отримання результатів перевірки в порядку ст. 97 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) за матеріалами справи №16/21/10 щодо включення до реєстру вимог кредиторів С(Ф)Г "Марія" вимог ПП "Віза" та результатів досудового розслідування у кримінальній справі № 5831001.

31.01.2013 р. до господарського суду першої інстанції звернувся з клопотанням про поновлення провадження у справі №16/21/10 про банкрутство СФГ "Марія", припинення повноважень арбітражного керуючого ліквідатора Амельченка М.Д., призначення ліквідатором Острика С.Ю. звернувся арбітражний керуючий Острик Сергій Юрійович.

Враховуючи тривалість зупинення справи (з 07.06.2011 р.), трирічний строк перебування справи у провадженні (порушена 04.02.2010), невизначеність із строками розгляду кримінальної справи за звинуваченням ОСОБА_2 Ленінським районним судом м.Запоріжжя (справа слухається з грудня 2011 р.), обставини клопотання арбітражного керуючого Острика Сергія Юрійовича, провадження у справі ухвалою суду від 04.02.2013 р. було поновлено.

Згідно з матеріалами справи, 17.06.2013 р. Ленінським районним судом м. Запоріжжя ОСОБА_2 винесено обвинувальний вирок за ч. 2 ст. 15 ч. З ст. 365, ч. 1 ст. 366 КК України у кримінальній справі №1-854/11 (номер провадження 1/334/12/2013).

Проте, дані про набрання вироку суду законної сили у матеріалах справи відсутні.

18.03.2014 р. керівник ініціюючого кредитора приватного підприємства "Віза" ОСОБА_2 надав господарському суду Запорізької області копію ухвали апеляційного суду Запорізької області від 20.11.2013 р. у справі №11-425/13 про скасування вироку Ленінського районного суду М.Запоріжжя від 17.06.2013 р. відносно нього та направлення справи прокурору м. Запоріжжя на додаткове розслідування.

В судовому засіданні 15.04.2014 р. місцевим господарським судом встановлено, що 27.01.2011 р. у відношенні ОСОБА_2 було порушено кримінальну справу №5831001 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. ч. 2, 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

З постанови про порушення кримінальної справи вбачається, що слідчий вважає договір підряду №515/КР від 17.09.2004 р., акт виконаних робіт від 25.10.2004 р., а також акт звірки, підробленими організованою злочинною групою при невстановлених слідством обставинах.

Також ця злочинна група з невстановлених осіб звернулась із заявою про банкрутство приватного підприємства "Віза" до господарського суду Запорізької області, маючи на меті умисел на заволодіння майном, право на яке мають ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 після смерті ОСОБА_9

Результати розгляду кримінальної справи №5831001 безпосередньо впливають на результат розгляду справи про банкрутство, тому що в кримінальній справі розглядається питання щодо правомірності кредиторських вимог ПП "Віза" до С(Ф)Г "Марія", правомірності звернення із заявою про порушення справи про банкрутство до господарського суду, а також питання існування злочинної групи та її умислу на заволодіння майном, право на яке мають ОСОБА_3., ОСОБА_7, ОСОБА_8 після смерті ОСОБА_9

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що директор ПП "Віза" ОСОБА_2, за попередньою змовою з невстановленими особами, підробив договір підряду №0515/КР від 17.09.2004 р. між С(Ф)Г "Марія" та ЗАТ "ВО "Стальні конструкції-", проектно-кошторисну документацію, акт виконаних робіт від 21.10.2004 р. до цього договору, акт звірки взаєморозрахунків за договором станом на 25.10.2004 р., після чого використав ці документи у протиправних цілях шляхом пред'явлення їх до суду, в результаті чого господарським судом видані накази про стягнення з С(Ф)Г "Марія" на користь ПП "Віза" 290370,38 грн.

У кримінальній справі №5831001 прийнято постанову про притягнення ОСОБА_2 в якості обвинувачуваного за ст. 358 ч. ч. 2, 3, ст. 190 ч. 4 КК України.

Вироком Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 17.06.2013 р. за ч. 2 ст. 15 ч. З ст. 365, ч. 1 ст. 366, 75 КК України ОСОБА_2 було засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки, з застосуванням ст. 69 КК України та на підставі ст.75 КК України ОСОБА_2 звільнено від відбуття основного покарання з випробуванням строком на 3 роки.

Ухвалою апеляційного суду Запорізької області від 20.11.2013 р. у справі №11-425/13 вирок Ленінського районного суду м.Запоріжжя від 17.06.2013 р. відносно ОСОБА_2 скасовано та справу направлено прокурору м.Запоріжжя на додаткове розслідування.

На виконання вимог ухвали господарського суду Запорізької області від 18.03.2014 р. прокуратурою м. Запоріжжя повідомлено, що 19.02.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013080010000772 за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 365 КК України внесено відомості у справі за обвинуваченням ОСОБА_2 і у відповідності до вимог п.12 перехідних положень КПК України в редакції 2012 р. розпочато досудове розслідування. На цей час дії ОСОБА_2 у ЄДР кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України та у провадженні триває досудове розслідування.

Крім того, господарським судом першої інстанції становлено таке.

Ліквідатором боржника Амельченком М.Д. до реєстру вимог кредиторів С(Ф)Г "Марія" було включено ПП "Віза" з вимогами в сумі 1668959,06 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, до ліквідатора із заявою за вих.№27 від 25.05.2010 р. про визнання кредиторських вимог в сумі 1037760,00 грн. звернулося ТОВ "Торговий будинок "Азовресурс", м. Мелітополь Запорізької області.

Згідно з листом-повідомленням (вих. №14 від 06.05.2010 р.), надісланим на адресу ліквідатора, ТОВ "Торговий будинок "Азовресурс" на підтвердження виникнення права вимоги до С(Ф)Г "Марія" зазначало, що 25.09.2004 р. між ФГ "Мирон" та С(Ф)Г "Марія" було укладено договір купівлі-продажу №27, за яким ФГ "Мирон" за видатковою накладною №РН-002399 поставило С(Ф)Г "Марія" 920 тон насіння соняшнику.

В подальшому, 15.01.2006 р. між ТОВ "Торговий будинок "Азовресурс" та ФГ "Мирон" був укладений договір про поступку сторони за договором купівлі-продажу №27 від 25.09.2004 р., про що було повідомлено С(Ф)Г "Марія", в результаті чого до ТОВ "Торговий будинок "Азовресурс" перейшли всі майнові права за договором купівлі-продажу №27 від 25.09.2004 р., у тому числі, і право вимагати від С(Ф)Г "Марія" оплати товару в сумі 1037760,00 грн.

17.05.2010 р. ПП "Віза" звернулося до С(Ф)Г "Марія" із заявою (вих. №38) про визнання кредиторських вимог в розмірі 631199,06 грн., з яких вимоги в сумі 340499,06 грн. заявником віднесено до четвертої черги задоволення, а в сумі 290700,00 грн. - до шостої черги.

На підтвердження вимог ПП "Віза" послалося на видані на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Товарній біржі "Південноукраїнська торгова біржа" від 16.03.2009 р. у справі №0001/9 накази господарського суду Запорізької області від 28.09.2009 р. № 28/316/09 про стягнення з С(Ф)Г "Марія" на користь ПП "Віза" 59677,00 грн. основного боргу, 192159,94 грн. процентів за користування чужими грошовими коштами та 38533,44 грн. збитків, за якими було відкрито виконавчі провадження.

Крім того, відокремивши основний борг, заявник згідно з умовами договору, заборгованість за яким стягнуто за рішення третейського суду, нарахував штраф в розмірі 290700,00 грн. та проценти за користування чужими грошовими коштами за подальший період в сумі 50128,68 грн. і ці суми також включив до кредиторських вимог.

Листом-повідомленням від 03.06.2010 р. №27 ПП "Віза" поінформувало ліквідатора про укладення ним 02.06.2010 р. з ТОВ "Торговий будинок "Азовресурс" угоди про передачу прав та обов'язків сторони за договором купівлі-продажу №27 від 25.09.2004 р., згідно з яким до ПП "Віза" перейшли права вимоги до С(Ф)Г "Марія" в розмірі 1037760,00 грн.

Посилаючись на це, ПП "Віза" просило внести відповідні зміни до реєстру кредиторів С(Ф)Г "Марія", додавши до заявлених раніше вимог ПП "Віза" суму в розмірі 1037760,00 грн.

Приймаючи до уваги це заявлення, ліквідатором було визнано та включено до реєстру вимог кредиторів банкрута вимоги ПП "Віза", загальний розмір яких склав 1668959,06 грн. Однак, ні договору купівлі-продажу № 27 від 25.09.2004, ні накладної № РН-002399 від 27.09.2004 р., ні договору про поступку сторони за договором від 15.01.2005 р., ні угоди від 02.06.2010 р., на які посилалися кредитор та ТОВ "Торговий будинок "Азовресурс" в заявах, суду не представлено, пояснень не надано.

З врахуванням того, що ініційована ним перевірка в порядку ст. 97 КПК України за матеріалами щодо включення до реєстру вимог кредиторів С(Ф)Г "Марія" вимог ПП "Віза" (ухвала суду від 07.06.2011 р.) на даний час ЗМУ ГУМВС України в області не проведена, рішення за результатами перевірки не прийнято, суд про наслідки перевірки не повідомлено, 15.04.2014 р. господарським судом Запорізької області було винесено оскаржувану ухвалу.

Колегія суддів погоджується з висновком місцевого господарського суду та вважає за необхідне зазначити наступне.

Приписами статті 129 Конституції України встановлено основні засади судочинства, до яких віднесено забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Частиною 2 ст. 4-1 ГПК України передбачено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Пункт 1 ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. № 2343-XII (в редакції, чинній на час порушення провадження у даній справі) встановлює, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Згідно з ч. 2 ст. 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку, зокрема, надсилання господарським судом матеріалів прокурору або органу досудового розслідування.

З правового аналізу наведеної правової норми випливає, що для вирішення питання про зупинення провадження у справі господарському суду слід у кожному конкретному випадку з'ясовувати, зокрема, чим обумовлюється неможливість розгляду справи.

Зупинення провадження у справі - це тимчасове або повне припинення всіх процесуальних дій у справі, що викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу, і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені.

Відповідно до статті 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі статтею 33 цього ж Кодексу кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. В силу вказаної норми предметом доказування є обставини, які свідчать про дійсні права та обов'язки сторін у справі та складаються з фактів, якими позивач обґрунтовує підстави позову, та фактів, якими відповідач обґрунтовує заперечення проти позову.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ст.34 ГПК України).

Частиною 1 статті 43 ГПК України встановлено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, а згідно з частиною 2 цієї ж статті ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Місцевий господарський суд в оскаржуваній ухвалі як на підставу зупинення провадження у справі посилався, зокрема, на факт проведення досудового розслідування по внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013080010000772 відомостям відносно ОСОБА_2 за ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України та проведення ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перевірки за матеріалами щодо включення до реєстру вимог кредиторів С(Ф)Г "Марія" вимог ПП "Віза", оскільки ці результати можуть вплинути на подальший рух справи про банкрутство С(Ф)Г "Марія".

З матеріалів справи вбачається, що скаржник не надав жодних належних доказів в обгрунтування вимог апеляційної скарги.

Посилання заявника скарги на порушення судом норм процесуального права є необґрунтованими та спростовуються матеріалами справи.

Таким чином, висновки, викладені в ухвалі господарського суду, відповідають нормам процесуального права та фактичним обставинам справи, а вимоги апеляційної скарги позбавлені фактичного та правового обґрунтування, на їх підтвердження не було надано відповідних доказів, тому не можуть бути підставою для її скасування, у зв'язку з чим ухвалу господарського суду Запорізької області від 15.04.2014 р. у справі №16/21/10 слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст. 129 Конституції України, ст. ст. 99, 101, п. 1 ст. 103, ст. ст. 105, 106 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу ліквідатора Селянського (фермерського) господарства "Марія" арбітражного керуючого Амельченка М.Д. залишити без задоволення.

Ухвалу господарського суду Запорізької області від 15.04.2014 р. у справі №16/21/10 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів.

Повний текст постанови складено 13.10.2014 р.

Головуючий суддя Гетьман Р.А.

Суддя Бородіна Л.І.

Суддя Лакіза В.В.