Судове рішення 1-253/11 від 15.09.2014

Судове рішення #38573086

Справа № 1-253/11

Провадження №1/761/60/2013

П О С Т А Н О В А

іменем України

27 березня 2013 року Шевченківський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді Антонюк М.С.

при секретарі Павлюк В.В.

з участю прокурора Беби Є.Г.

потерпілих ОСОБА_1,

ОСОБА_2

ОСОБА_3

ОСОБА_4

ОСОБА_5

ОСОБА_6

ОСОБА_7

ОСОБА_8

ОСОБА_9

ОСОБА_10

ОСОБА_11

ОСОБА_12

захисника ОСОБА_13

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Хрестинівка Черкаської області, білоруски, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, працюючої головою правління «Кредитна спілка «Партнерський кредит», головою правління «Кредитна спілка «Поліській кредит», виконавчим директором ТОВ «ІКЦ «Партнер», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця с. Курилівка Андрушівського району Житомирської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором ТОВ «АБ «Інгвар», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

Органом досудового слідства ОСОБА_15, ОСОБА_14 обвинувачуються в наступному.

Так, ОСОБА_15 протоколом № 1 загальних зборів кредитної спілки «Партнерський Кредит» від 05.11.2002 року обраний членом КС «Партнерський Кредит»; відповідно до протоколу № 2 зборів спостережної ради від 03.02.2003 року призначений на посаду виконувача обов'язків голови правління спілки; відповідно до протоколу № 6 зборів спостережної ради від 22.06.2004 року ОСОБА_15 обрано головою спостережної ради.

Голова спостережної ради організовує роботу спостережної ради кредитної спілки, головує на її засіданнях та звітує про роботу спостережної ради на загальних зборах членів кредитної спілки.

Голова спостережної ради кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на спостережну раду завдань.

До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить: затвердження положень про порядок надання послуг членам кредитної спілки; встановлення видів кредитів, що надаються кредитною спілкою; затвердження рішень кредитного комітету про надання кредиту у випадках, передбачених відповідним положенням кредитної спілки; визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів; затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки; затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки; призначення голови та членів правління, членів кредитного комітету; визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами; прийняття рішень про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок та/або об'єднаної кредитної спілки і вихід із таких асоціацій та/або об'єднань кредитної спілки; розмір та порядок сплати вступних та обов'язкових пайових внесків; встановлення інших видів добровільних та обов'язкових внесків; вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства в кредитній спілці.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про господарські товариства» управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства.

Посадовими особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена наглядова рада товариства, голова та члени наглядової ради товариства.

Таким чином, ОСОБА_15 є особою, яка постійно обіймала у КС «Партнерський кредит» посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто є службовою особою.

Переслідуючи мотиви незаконного збагачення, для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування при оформленні та отриманні кредитів в Кредитній спілці «Партнерський Кредит», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 22-Б, ОСОБА_15 попередньо домовився про майбутнє вчинення злочинів із ОСОБА_14, тобто обрав останню своїм співвиконавцем.

ОСОБА_14, яка перебувала у шлюбі з ОСОБА_15, відповідно до протоколу загальних зборів КС «Партнерський кредит» № 1 від 05.11.2002 року обрана членом КС «Партнерський кредит»; відповідно до протоколу № 2 зборів спостережної ради від 03.02.2003 року призначена членом кредитного комітету спілки; відповідно до протоколу № 6 зборів спостережної ради від 22.06.2004 року ОСОБА_14 обрано секретарем спостережної ради; відповідно до наказу № 9-к від 17.05.2007 року ОСОБА_14 прийнято на посаду голови правління спілки.

ОСОБА_14, займаючи посаду голови правління керує роботою правління, а також: без доручення спілки представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою; готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, а також працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки.

Визначена ОСОБА_15 спеціалізація спільної злочинної діяльності з ОСОБА_14 базувалась на вчиненні розкрадань чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання зазначеними службовими особами своїм службовим становищем шляхом систематичного внесення до кредитних справ документів, що містять завідомо неправдиві дані, а саме: прибуткових ордерів, що свідчать про вступ фізичних осіб в члени КС «Партнерський кредит», заяв членів про наміри отримати кредит, самих кредитних договорів, видаткових касових ордерів на отримання кредитів.

ОСОБА_15 відвів спеціальні функції собі та ОСОБА_14, спрямовані на досягнення плану вчинення злочинів, які розподілялись наступним чином:

ОСОБА_15, будучи організатором вчинення розкрадань майна КС «Партнерський кредит» та її членів, а також службових підроблень, розробив план їх вчинення, при цьому визначаючи конкретні умови і обставини за яких вони повинні вчинятись. Крім того, надавав вказівки на вчинення злочинів ОСОБА_14, керував їх виконанням, а також сам приймав активну участь у безпосередньому вчиненні злочинів. Крім того, забезпечував безпеку і прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку та створював видимість законності видачі кредитів. Кошти, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_15 використовував в особистих інтересах, та в інтересах своєї сім'ї. Крім того, виконував свої власні функції, спрямовані на досягнення плану вчинення злочинів відповідно до займаних ним посад.

ОСОБА_14, будучи співвиконавцем вчинення злочинів, виконувала свої функції, спрямовані на досягнення плану вчинення злочинів, відповідно до займаної нею посади - голови правління КС «Партнерський кредит» та покладених у зв'язку з цим на неї обов'язків. Виконуючи попередньо обговорений з ОСОБА_15 план злочинних дій, ОСОБА_14 приймала активну участь у вчиненні злочинів, систематично вносила до кредитних справ документи, що містять завідомо неправдиві дані, а саме: кредитні договори, що свідчать про намір члена спілки отримати кредит, приходні ордери, що свідчать про оплату членом КС «Партнерський кредит» боргу за кредитом, заяви про наміри отримати кредит, видаткові касові ордери на отримання кредитів. Крім того, ОСОБА_14 надавала вказівки головному бухгалтеру спілки ОСОБА_17 про внесення неправдивих відомостей до бухгалтерських документів.

Механізм злочинної діяльності зазначеної групи осіб відбувався за наступною схемою:

Так, на етапі готування до вчинення злочинів, ОСОБА_15, будучи виконувачем обов'язків голови правління КС «Партнерський кредит», наділений природними рисами лідера, розробив план злочинної діяльності, який полягав у розкраданні чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами КС «Партнерський кредит», а також службового підроблення.

Розроблений план вчинення злочинів ОСОБА_15 довів до ОСОБА_14, яка, діючи під його керівництвом, в подальшому використовувала свої повноваження для досягнення цього плану.

Укриття злочинної діяльності забезпечувалось ОСОБА_15 шляхом часткового погашення виданих на підставних осіб кредитів, перелік яких визначався особисто ОСОБА_15

ОСОБА_15, перебуваючи на посаді голови спостережної ради, а також виконуючи періодично обов'язки головного бухгалтера та голови правління спілки та фактично здійснюючи керування КС «Партнерський кредит», перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Михайлівська, 22-Б, в період з 04.04.2003 по грудень 2008 року за попередньою змовою з ОСОБА_14, керуючи діями останньої та самостійно вчиняючи злочинні дії, вчинив розкрадання грошових коштів, що належали КС «Партнерській кредит» та її членам наступними способами:

Спосіб перший

В період з квітня 2003 року по 31.12.2008 року ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_14, керував діями останньої та самостійно вчиняв злочинні дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами КС «Партнерський кредит» та її членів шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що окремі члени спілки, а також особи, які не є членами КС «Партнерський кредит» не мають наміру отримати кредитні кошти, а також їм не відомо, що їх особисті дані будуть використовуватись для отримання з каси кредитної спілки готівкових коштів з наступним їх заволодінням. ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою зі своїм чоловіком - головою спостережної ради ОСОБА_15, з метою заволодіння готівковими грошовими коштами членів КС «Партнерський кредит», які останні внесли до каси спілки як депозитні вклади, що належать їм на праві приватної власності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчиняла службові підроблення, виготовляючи завідомо неправдиві договори кредиту та завідомо неправдиві видаткові касові ордери.

Після цього, користуючись тим, що грошові кошти, які надходять до каси КС «Партнерський кредит» від її членів, фактично перебували у розпорядженні ОСОБА_14 та ОСОБА_15, останній діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, зловживаючи своїм службовим становищем привласнював грошові кошти КС «Партнерський кредит» на підставі завідомо неправдивих договорів кредиту.

Спосіб другий.

В період часу з квітня 2003 року по 31.12.2008 року ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_14, керував діями останньої та самостійно вчиняв злочинні дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами КС «Партнерський кредит» та її членів шляхом зловживання службовим становищем, отримував кредити в КС «Партнерський кредит» та сприяв видачі вказаних кредитів ОСОБА_14 В подальшому, з метою привласнення грошових коштів, отриманих в якості кредитів як особисто так і ОСОБА_14 за попередньою змовою із ОСОБА_15, останній вчиняв підроблення касових документів або керував діями ОСОБА_14, яка вчиняла підроблення касових документів в яких відображалось надходження від ОСОБА_15 та ОСОБА_14 грошових коштів як погашення отриманих кредитів.

Після цього, діючи з метою приховати вказане заволодіння грошовими коштами членів КС «Партнерський кредит», зловживаючи своїм службовим становищем голова спостережної ради ОСОБА_15 надавав вказівки головному бухгалтеру спілки ОСОБА_17 оформляти прибуткові ордери, що свідчили про нібито часткове погашення ОСОБА_15 та ОСОБА_14 своїх кредитних зобов'язань по договорам кредиту.

В подальшому, з метою приховування заволодіння грошових коштів, отриманих ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в якості кредитів, а також з метою приховування ненадходження грошових коштів до каси спілки в якості погашення кредиту ОСОБА_15 або ОСОБА_14, остання, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_15 підроблювала договори кредиту на підставних осіб, а також підроблювала касові документи, що свідчать про нібито видачу грошових коштів за підробленими договорами кредиту.

Так, згідно пред'явленого обвинувачення ОСОБА_14 за попередньою змовою із ОСОБА_15 вчинено злочини при наступних обставинах:

У вересні 2007 року голова правління КС «Партнерський Кредит» ОСОБА_14, за попередньою змовою із своїм чоловіком та головою спостережної ради ОСОБА_15, вирішили заволодіти готівковими грошовими коштами, що належать КС «Партнерський Кредит», а також її членам на праві приватної власності, шляхом видачі готівки з каси під приводом виконання умов договору кредиту на підставну особу.

Для реалізації свого плану, ОСОБА_15 та ОСОБА_14, використали копії документів та відомі їм особисті дані члена спілки ОСОБА_18

Так, 24 вересня 2007 року, достеменно знаючи, що ОСОБА_18 не має наміру отримати кредитні кошти, а також останньому не відомо, що його особисті дані будуть використовуватись для отримання з каси кредитної спілки готівкових коштів з наступним їх заволодінням, ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою із своїм чоловіком - головою спостережної ради ОСОБА_15 та з метою заволодіння готівковими грошовими коштами членів КС «Партнерський Кредит», які останні внесли до каси спілки в якості депозитних вкладів, що належать їм на праві приватної власності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила службове підроблення, виготовивши шляхом друку завідомо неправдивий договір цільового кредиту №159 від 24 вересня 2007 року, відповідно до якого, КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15, нібито надає ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 33000 грн. в якості цільового кредиту строком на 18 місяців. Даний договір ОСОБА_14 підписала як голова правління спілки, створюючи його легітимність, а також особисто підписала договір за позичальника ОСОБА_18

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_14, зловживаючи своїм службовим становищем, склала завідомо неправдивий видатковий касовий ордер №563 від 24.09.07 року, в якому вказала, що ОСОБА_18 отримав грошові кошти в сумі 33000 грн. на підставі договору цільового кредиту №159 від 24.09.07 року. Підпис в графі «Одержав», зазначеного видаткового касового ордеру, від імені ОСОБА_18 також вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Реалізовуючи свій злочинний умисел та попередньо розроблений ОСОБА_15 план заволодіння грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» та її членів, а також користуючись тим, що грошові кошти, що надходять до каси КС «Партнерський Кредит» від її членів, фактично перебували у розпорядженні ОСОБА_14 та ОСОБА_15, останній, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» в сумі 33000 грн.

Після цього, з метою приховати вказане заволодіння грошовими коштами членів КС «Партнерський Кредит», зловживаючи своїм службовим становищем, голова спостережної ради ОСОБА_15, надавав вказівки головному бухгалтеру спілки ОСОБА_17 оформляти прибуткові ордери, що свідчили про нібито часткове погашення ОСОБА_18 своїх кредитних зобов'язань по договору цільового кредиту №159 від 24.09.07 року., повідомивши при цьому ОСОБА_17, що грошові кошти від ОСОБА_18, він отримав особисто.

Так, за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, ОСОБА_17 будучи введеною в оману ОСОБА_15, у зв'язку з цим, не усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вносила неправдиві відомості до касових звітів та складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_18 в якості часткового погашення боргу по договору цільового кредиту №159 від 24.09.07 року, а саме:

- Прибутковий касовий ордер №2114 від 30.10.07 р. на суму 3000 грн.;

- Прибутковий касовий ордер №2286 від 23.11.07 р. на суму 2640 грн.;

- Прибутковий касовий ордер №2513 від 28.12.07 р. на суму 2723 грн.;

- Прибутковий касовий ордер №223 від 31.01.08 р. на суму 2640 грн.;

- Прибутковий касовий ордер №458 від 07.03.08 р. на суму 2610 грн.;

- Прибутковий касовий ордер №621 від 31.03.08 р. на суму 2366 грн.;

- Прибутковий касовий ордер №847 від 08.05.08 р. на суму 2510 грн.;

- Прибутковий касовий ордер №1039 від 03.06.08 р. на суму 2500 грн.;

- Прибутковий касовий ордер №1180 від 27.06.08 р. на суму 2400 грн.;

- Прибутковий касовий ордер №1473 від 13.08.08 р. на суму 2420 грн.;

- Прибутковий касовий ордер №1619 від 16.09.08 р. на суму 2310 грн.

Діючи аналогічним способом, ОСОБА_14, за попередньою змовою із ОСОБА_15, вчинили привласнення грошових коштів КС «Партнерський Кредит», а саме :

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №1563 від 28 вересня 2007 року та видаткового касового ордеру №576 від 28.09.07 року, про нібито видачу ОСОБА_18 грошових коштів в сумі 47000 грн. в якості цільового кредиту строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_18 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 47000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_18 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №159 від 24.09.07 року та видаткового касового ордеру №563 від 24.09.07 року, про видачу ОСОБА_18 грошових коштів в сумі 33000 грн. в якості цільового кредиту строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_18 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 33000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15, надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_18 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №163 від 28.09.07 року та видаткового касового ордеру №576 від 28.09.07 року, про видачу ОСОБА_18 грошових коштів в сумі 47000 грн. в якості цільового кредиту строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_18 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 47000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15, надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_18 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №175 від 15.10.07 року та видаткового касового ордеру №615 від 15.10.07 року, про видачу ОСОБА_18 грошових коштів в сумі 33000 грн. в якості цільового кредиту строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_18 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №197 від 07.12.07 року та видаткового касового ордеру №759 від 07.12.07 року, про видачу ОСОБА_18 грошових коштів в сумі 45000 грн. в якості цільового кредиту строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_18 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 45000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15, надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_18 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №204 від 29.12.07 року та видаткового касового ордеру №803 від 29.12.07 року, про видачу ОСОБА_18 грошових коштів в сумі 47000 грн. в якості цільового кредиту строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_18 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 47000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15, надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_18 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №11 від 01.02.08 року та видаткового касового ордеру №110 від 01.02.08 року, про видачу ОСОБА_18 грошових коштів в сумі 49000 грн. в якості цільового кредиту строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_18 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 49000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15, надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_18 в якості часткового погашення боргу по договору цільового кредиту №11 від 01.02.08 року;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №52 від 30.05.08 року та видаткового касового ордеру №415 від 30.05.08 року, про видачу ОСОБА_18 грошових коштів в сумі 48000 грн. в якості цільового кредиту строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_18 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 48000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_18 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №68 від 27.06.08 року ОСОБА_18 в сумі 41000 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_18 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 41000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_18 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №75 від 11.07.08 року та видаткового касового ордеру №527 від 11.07.08 року, про видачу ОСОБА_18 грошових коштів в сумі 35000 грн. в якості цільового кредиту строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_18 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 35000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_18 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №167 від 28.09.07 року та видаткового касового ордеру №580 від 28.09.07 року, про видачу ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 48000 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_19 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 48000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15, надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_19 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №183 від 31.10.07 року та видаткового касового ордеру №656 від 31.10.07 року, про видачу ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 42000 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_19 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 42000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_19 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №196 від 05.12.07 року та видаткового касового ордеру №754 від 05.12.07, про видачу ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 40000 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_19 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 40000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_19 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №203 від 28.12.07 року та видаткового касового ордеру №802 від 28.12.07 року, про видачу ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 46000 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_19 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 46000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_19 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №5 від 29.01.08 року та видаткового касового ордеру №83 від 29.01.08 року, про видачу ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 39000 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_19 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 39000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_19 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №12 від 01.02.08 року та видаткового касового ордеру №111 від 01.02.08 року, про видачу ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 45000 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_19 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 45000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_19 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №74 від 11.07.08 року та видаткового касового ордеру №526 від 11.07.08 року, про видачу ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 32000 грн. в якості цільового кредиту строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_19 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 32000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, в яких відображено отримання коштів від ОСОБА_19 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №121 від 23.10.08 року та видаткового касового ордеру №789 від 23.10.08 року, про видачу ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 35000 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_19 вчинила ОСОБА_14, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_15

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 35000 грн. на підставі вказаних завідомо неправдивих документів. В подальшому ОСОБА_15, надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери про отримання коштів від ОСОБА_19 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №164 від 28.09.07 року та видаткового касового ордеру №577 від 28.09.078 року, про видачу ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 48000 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_20 вчинила ОСОБА_14 Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 48000 грн. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери про отримання коштів від ОСОБА_20 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №193 від 23.11.07 року та видаткового касового ордеру №727 від 23.11.07 року, про видачу ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 30500 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_20 вчинила ОСОБА_14 Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 30500 грн. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери про отримання коштів від ОСОБА_20 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №6 від 30.01.08 року та видаткового касового ордеру №101 від 30.01.08 року, про видачу ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 48000 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_20 вчинила ОСОБА_14 Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 48000 грн. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, про отримання коштів від ОСОБА_20 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту№8 від 30.01.08 року та видаткового касового ордеру №103 від 30.01.08 року, про видачу ОСОБА_21 грошових коштів в сумі 48000 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_21. вчинила ОСОБА_14 Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 48000 грн. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери, про отримання коштів від ОСОБА_21 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №120 від 23.10.08 року та видаткового касового ордеру №788 від 23.10.08 року, про видачу ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 32000 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_20 вчинила ОСОБА_14 Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 32000 грн. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери про отримання коштів від ОСОБА_20 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №65 від 25.06.08 року та видаткового касового ордеру №480 від 25.06.08 року, про видачу ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 27000 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_20 вчинила ОСОБА_14 Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 27000 грн. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери про отримання коштів від ОСОБА_20 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №73 від 11.07.08 року та видаткового касового ордеру №525 від 11.07.08 року, про видачу ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 15500 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_22 вчинила ОСОБА_14 Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 15500 грн. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери про отримання коштів від ОСОБА_22 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №80 від 25.07.08 року та видаткового касового ордеру №564 від 25.07.08 року, про видачу ОСОБА_23 грошових коштів в сумі 36000 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_23 вчинила ОСОБА_14 Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 36000 грн. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери про отримання коштів від ОСОБА_23 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №81 від 25.07.08 року та видаткового касового ордеру №565 від 25.07.08 року, про видачу ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 8200 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_24 вчинила ОСОБА_14 Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 8200 грн. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери про отримання коштів від ОСОБА_24 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом виготовлення завідомо неправдивого договору цільового кредиту №82 від 25.07.08 року та видаткового касового ордеру №566 від 25.07.08 року, про видачу ОСОБА_25 грошових коштів в сумі 23000 грн. строком на 18 місяців. Підписи в зазначених документах від імені ОСОБА_25 вчинила ОСОБА_14 Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, заволодів грошовими коштами КС «Партнерський Кредит» в сумі 23000 грн. В подальшому ОСОБА_15 надавав вказівки ОСОБА_17 оформляти прибуткові касові ордери про отримання коштів від ОСОБА_25 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_26 кредитний договір №60 від 28.04.07 року на суму 27000 грн. Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 27000 грн. Так, за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, ОСОБА_17 складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_26 в якості часткового погашення боргу по договору цільового кредиту №60 від 28.04.07 року;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_27 кредитний договір №68 від 21.05.07, на суму 33000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 33000 грн. а ОСОБА_17 за вказівкою ОСОБА_15 складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_27 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_28 кредитний договір №89 від 26.06.07року на суму 48000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 48000 грн. а ОСОБА_17 за вказівкою ОСОБА_15 складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_28 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_29 кредитний договір №93 від 27.06.07 року на суму 42000 грн. Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 42000 грн. а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_29 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_26 кредитний договір №138 від 31.08.07 року на суму 46000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 46000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_26 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_28 кредитний договір №146 від 10.09.07 на суму 37000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 37000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_28 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_28 кредитний договір №168 від 28.09.07 року на суму 49000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 49000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_28 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_23 кредитний договір №169 від 28.09.07 року на суму 45000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 45000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_23 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_27 кредитний договір №166 від 28.09.07 року в сумі 46000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 46000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_27 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_21 кредитний договір №185 від 31.10.07 року на суму 44000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 44000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_21 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_20 кредитний договір №182 від 31.10.07 року на суму 45000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 45000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_20 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_30 кредитний договір №191 від 14.11.07 на суму 32000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 32000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_30 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_23 кредитний договір №195 від 30.11.07 року на суму 40000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 40000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14 складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_23 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_20 кредитний договір №198 від 07.12.07 року на суму 37000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 37000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_20 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_31 кредитний договір №201 від 28.12.07 року на суму 48000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 48000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14 складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_31 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_23 кредитний договір №206 від 29.12.07 року на суму 35000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 35000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_23 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_27 кредитний договір №14 від 06.02.08 року на суму 35000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 35000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_27 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_20 кредитний договір №15 від 06.02.08 року на суму 32000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 32000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_20 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_30 кредитний договір №17 від 27.02.08 року на суму 33000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 33000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_30 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_26 кредитний договір №18 від 29.02.08 року на суму 42000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 42000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_26 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_32 кредитний договір №19 від 29.02.08 року на суму 35000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 35000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_32 в якості часткового погашення боргу;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_21 кредитний договір №20 від 29.02.08 року на суму 45000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 45000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14 складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_21 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_28 кредитний договір №22 від 05.03.08 року на суму 43000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 43000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_28 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_30 кредитний договір №28 від 28.03.08 року на суму 31000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 31000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_30 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_31 кредитний договір №32 від 31.03.08 року на суму 43000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 43000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_31 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_23 кредитний договір №30 від 31.03.08 року на суму 42000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 42000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14 складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_23 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_27 кредитний договір №31 від 31.03.08 року на суму 43000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 43000 грн. а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_27 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_26 кредитний договір №33 від 04.04.08 року на суму 38000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 38000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_26 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_32 кредитний договір №34 від 04.04.08 року на суму 42000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 42000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14 складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_32 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_21 кредитний договір №35 від 04.04.08 року на суму 40000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 40000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_21 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_31 кредитний договір №39 від 18.04.08 року на суму 38000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 38000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_31 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_23 кредитний договір №40 від 18.04.08 року на суму 35000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 35000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_23 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_26 кредитний договір №41 від 30.04.08 року на суму 35000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 35000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_26 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_20 кредитний договір №44 від 12.05.08 року на суму 31000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 31000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14 складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_20 в якості часткового погашення боргу по договору; - шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_31 кредитний договір №47 від 23.05.08 року на суму 38000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 38000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_31 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_30 кредитний договір №46 від 23.05.08 року на суму 33000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 33000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_30 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_26 кредитний договір №55 від 31.05.08 року на суму 33000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 33000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14 складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_26 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_27 кредитний договір №54 від 31.05.08 року на суму 38000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 38000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_27 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_28 кредитний договір №57 від 03.06.08 року на суму 35000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 35000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_28 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_32 кредитний договір №56 від 03.06.08 року на суму 37000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 37000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_32 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_23 кредитний договір №60 від 17.06.08 року на суму 42000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 42000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14 складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_23 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_26 кредитний договір №64 від 21.06.08 року на суму 33000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 33000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_26 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_30 кредитний договір №66 від 25.06.08 року на суму 33000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 33000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_30 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_31 кредитний договір №67 від 27.06.08 року на суму 23000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 23000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_31 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_33 кредитний договір №69 від 27.06.08 року на суму 21000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 21000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_33 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_27 кредитний договір №70 від 01.07.08 року на суму 22000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 22000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14 складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_27 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_27 кредитний договір №71 від 04.07.08 року на суму 22000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 22000 грн., а ОСОБА_17, за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_27 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_26 кредитний договір №72 від 04.07.08 року на суму 32000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 32000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_26 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_32 кредитний договір №76 від 17.07.08 року на суму 28000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 28000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_32 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_30 кредитний договір №83 від 31.07.08 року на суму 35000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 35000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_30 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_28 кредитний договір №86 від 01.08.08 року на суму 26000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 26000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_28 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_33 кредитний договір №92 від 12.08.08 року на суму 32000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 32000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_33 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_26 кредитний договір №93 від 12.08.08 року на суму 22000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 22000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_26 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_32 кредитний договір №94 від 13.08.08 року на суму 23000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 23000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_32 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_34 кредитний договір №97 від 19.08.08 року на суму 32000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 32000 грн. , а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_34 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_23 кредитний договір №98 від 20.08.08 року на суму 26000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 26000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_23 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_30 кредитний договір №100 від 21.08.08 року на суму 35000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 35000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_30 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_27 кредитний договір №101 від 22.08.08 року на суму 30000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 30000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_27 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_29 кредитний договір №102 від 05.09.08 року на суму 30000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 30000 грн., а ОСОБА_17, за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_29 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_35 кредитний договір №103 від 19.09.08 року на суму 20000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 20000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_35 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_24. кредитний договір №106 від 25.09.08 року на суму 25000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 25000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_24 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_31 кредитний договір №108 від 26.09.08 року на суму 33000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 33000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_31 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_28 кредитний договір №110 від 29.09.08 року на суму 25000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 25000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_28 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_35 кредитний договір №112 від 30.09.08 року на суму 32000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 32000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_35 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_26 кредитний договір №111 від 30.09.08 року на суму 34000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 34000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_26 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_23 кредитний договір №116 від 10.10.08 року на суму 40000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 40000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_23 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_30 кредитний договір №117 від 13.10.08 року на суму 36000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 36000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_30 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_20 кредитний договір №119 від 20.10.08 року на суму 37000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 37000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_20 в якості часткового погашення боргу по договору; - шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_26 кредитний договір №123 від 23.10.08 року на суму 38000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 38000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_26 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_30 кредитний договір №122 від 23.10.08 року на суму 37000 грн. Після цього, ОСОБА_15 привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 37000 грн., а ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_30 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_28 кредитний договір №126 від 29.10.08 року на суму 41000 грн. Після цього, ОСОБА_15, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 41000 грн., ОСОБА_17 за вказівкою голови правління ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_14, складала прибуткові касові ордери, відображаючи отримання коштів від ОСОБА_28 в якості часткового погашення боргу по договору;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_20 кредитний договір №132 від 05.11.08 року на суму 60000 грн. Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 60000 грн.;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_28 кредитний договір №142 від 28.11.08 року на суму 47000 грн. Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 47000 грн.;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_31 кредитний договір №140 від 28.11.08 року на суму 42000 грн. Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 42000 грн.;

- шляхом внесення до комп'ютерної програми неправдивих даних щодо того, що КС «Партнерський Кредит» в особі голови правління ОСОБА_15 уклала із ОСОБА_27 кредитний договір №141 від 28.11.08 року на суму 38000 грн. Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів в сумі 38000 грн.

Крім того, 10 вересня 2007 року ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_15, уклала між КС «Партнерський кредит» та ОСОБА_36 договір №108 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок в сумі 160 700 грн., а отримані грошові кошти не оприбутковувались. Тобто, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, привласнив грошові кошти в сумі 160 700 грн., що належали ОСОБА_36

Після цього, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, уклав договір ддв №92 від 29 серпня 2008 року із ОСОБА_37 на суму 196 тис. грн.

В подальшому, вказані грошові кошти до каси підприємства не надійшли, а були привласнені ОСОБА_14 та ОСОБА_15, які діяли за попередньою змовою.

Окрім цього, вищевказаними діями, ОСОБА_15, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, привласнив грошові кошти, що надійшли до каси КС «Партнерський Кредит» за період з 01 квітня 2003 року по 13 січня 2009 року як додаткові пайові внески на суму 1 052 124,06 грн.;

Грошові кошти, що надійшли до каси КС «Партнерський Кредит» за період з 01 квітня 2003 року по 13 січня 2009 року, в якості депозитних.

Так, перед членам спілки існує заборгованість за непогашені депозитні внески на суму 1 964 644,70 грн. Вказана сума заборгованості існує перед наступним членами спілки:

ОСОБА_38 - на суму 16 400грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №12 від 03.04.2008р. на суму 13 400 грн. та за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №23 від 02.04.2008р. на суму 3000 грн.;

ОСОБА_39 - на суму 8 700грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №102 від 19.09.2008р.;

ОСОБА_40 - на суму 9 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №31 від 10.05.2007р.;

ОСОБА_41 - на суму 30 000грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №97 від 05.09.2008р.;

ОСОБА_42 - на суму 8100грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №26 від 05.04.2008р. на суму 3 000 грн. та за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №48 від 17.06.2008р. на суму 5 100 грн.;

ОСОБА_43 - на суму 15 000грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №92 від 03.09.2008р.;

ОСОБА_44 на суму 10 454,58грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №26 від 03.03.2006р.;

ОСОБА_45 - на суму 20 000грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №33 від 12.05.2008р. на суму 10 000 грн. та за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №57 від 10.07.2008р. на суму 10 000 грн.;

ОСОБА_46 - на суму 35 000грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №27 від 17.04.2007р.;

ОСОБА_47 - на суму 5 000грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №75 від 19.07.2007р.;

ОСОБА_48 - на суму 15 000грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №42 від 02.06.2008р.;

ОСОБА_49 - на суму 10 000грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №51 від 24.06.2008р.;

ОСОБА_50 - на суму 4 819,24грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №1 від 18.02.2008р. на суму 3 000 грн. та за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №103 від 19.09.2008р. на суму 1 819,24 грн.;

ОСОБА_140 - на суму 1 674,64грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №18 від 14.03.2007р.;

ОСОБА_52 на суму 5 042.86грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №70 від 01.08.2008р.;

ОСОБА_7 - на суму 4 200 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №106 від 10.10.2008р.;

ОСОБА_53 - на суму 20 000грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №14 від 09.04.2008р.;

ОСОБА_54 - на суму 11 000грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №29 від 07.05.2008р.;

ОСОБА_55 - на суму 26 000грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №41 від 01.06.2007р.;

ОСОБА_56 - на суму 5 000грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №25 від 24.04.2008р.;

ОСОБА_57 - на суму 18 360,67грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №87/д від 26.07.2007р.;

ОСОБА_58 - на суму 116 000грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №6 від 21.02.2008р. на суму 30 000 грн. та за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №7 від 21.03.2008р. на суму 86 000 грн.;

ОСОБА_59 - на суму 46 000грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №18 від 17.04.2008р.;

ОСОБА_60 - на суму 137 117,59грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №74 від 18.07.2007р. на суму 13 000,68 грн., договір про залучення внеску на депозитний рахунок №93 від 27.07.2007р. на суму 29 859,48 грн., договір про залучення внеску на депозитний рахунок №17 від 15.04.2008р. на суму 20 000 грн., договір про залучення внеску на депозитний рахунок №30 від 07.05.2008р. на суму 10 000 грн., договір про залучення внеску на депозитний рахунок №63 від 24.07.2008р. на суму 24 000 грн., договір про залучення внеску на депозитний рахунок №64 від 24.07.2008р. на суму 23 197,67 грн., договір про залучення внеску на депозитний рахунок №66 від 28.07.2008р. на суму 25 000 грн., договір про залучення внеску на депозитний рахунок №67 від 28.07.2008р. на суму 24 859,48 грн. та договір про залучення внеску на депозитний рахунок №105 від 06.10.2008р. на суму 10060,44 грн.;

ОСОБА_61 - на суму 20 000грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №89 від 26.08.2008р.;

ОСОБА_62 - на суму 54 000грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №49 від 17.06.2008р. на суму 24 000 грн. та договір про залучення внеску на депозитний рахунок №95 від 03.09.2008р. на суму 30 000 грн.;

ОСОБА_2 - на суму 5071,32 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №27 від 28.04.2007р. на суму 71,32 грн. та договір про залучення внеску на депозитний рахунок №50 від 18.06.2008р. на суму 5 000 грн.;

ОСОБА_6 - на суму 3 000грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №77 від 07.08.2008р.;

ОСОБА_16 - на суму 60 000грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №21 від 02.04.2007р.;

ОСОБА_63 - на суму 10 000грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №99 від 31.07.2007р.;

ОСОБА_64 - на суму 5 000грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №47 від 13.06.2008р.;

ОСОБА_65 - на суму 10 000грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №19 від 19.03.2007р. на суму 235.15 грн., договір про залучення внеску на депозитний рахунок №111 від 21.08.2007р. на суму 88,33 грн., договір про залучення внеску на депозитний рахунок №21 від 21.02.2008р. на суму 5 000 грн. та договір про залучення внеску на депозитний рахунок №90 від 27.08.2008р. на суму 5 000 грн.;

ОСОБА_66 - на суму 2 500грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №13 від 09.04.2008р.;

ОСОБА_67 - на суму 10 000грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №16 від 15.04.2008р.;

ОСОБА_68 - на суму 5 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №55 від 04.07.2008р.;

ОСОБА_69 - на суму 12 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №99 від 11.09.2008р.;

ОСОБА_70 - на суму 48 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №41 від 29.05.2008р. на суму 18000 грн. та договір про залучення внеску на депозитний рахунок №71 від 06.08.2008р. на суму 30 000 грн.;

ОСОБА_71 - на суму 31 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №23 від 12.04.2007р.;

ОСОБА_72 - на суму 15 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №31 від 08.05.2008р.;

ОСОБА_73 - на суму 20 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №52 від 24.06..2008р.;

ОСОБА_74 - на суму 10 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №81 від 24.07.2007р.;

ОСОБА_75 - на суму 25 000 грн., за саме договором про залучення внеску на депозитний рахунок №91 від 27.07.2007р.;

ОСОБА_76 - на суму 8 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №68 від 30.07.2008р.;

ОСОБА_77 - на суму 10 001 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №61 від 17.07.2008р.;

ОСОБА_78 - на суму 28 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №100 від 12.09.2008р.;

ОСОБА_79 - на суму 5 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №45 від 09.06.2008р.;

ОСОБА_80 - на суму 2 291,19 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №38 від 23.10.2006р.;

ОСОБА_81 - на суму 10 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №27 від 04.05.2008р. на суму 5000 грн. та договір про залучення внеску на депозитний рахунок №35 від 16.05.2008р. на суму 5 000 грн.;

ОСОБА_4 - на суму 20 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №3 від 18.03.2008р.;

ОСОБА_82 - на суму 5 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №20 від 21.04.2008р. на суму 1000 грн. та договір про залучення внеску на депозитний рахунок №28 від 29.04.2008р. на суму 4 000 грн.;

ОСОБА_1 - на суму 23 100 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №53 від 24.06.2008р. на суму 13000 грн. та договір про залучення внеску на депозитний рахунок №59 від 14.07.2008р. на суму 10 100 грн.;

ОСОБА_83 - на суму 7 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №79 від 11.08.2008р.;

ОСОБА_84 - на суму 11 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №36 від 21.05.2008р.;

ОСОБА_85 - на суму 8 510 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №43 від 05.06.2008р.;

ОСОБА_86 - на суму 10 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №86 від 20.08.2008р.;

ОСОБА_87 - на суму 8 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №83 від 18.08.2008р.;

ОСОБА_88 - на суму 7 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №37 від 22.05.2008р.;

ОСОБА_89 - на суму 17 942,88 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №88/д від 26 07.2007р.;

ОСОБА_90 - на суму 2 900 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №87 від 20.08.2008р.;

ОСОБА_91 - на суму 5 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №76 від 07.08.2008р.;

ОСОБА_92 - на суму 15 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №19 від 18.04.2008р.;

ОСОБА_3 - на суму 60 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №28 від 07.05.2007р.;

ОСОБА_93 - на суму 30 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №78 від 07.08.2008р.;

ОСОБА_94 - на суму 15 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №58 від 11.07.2008р.;

ОСОБА_8 - на суму 19 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №10 від 27.03.2008р. на суму 7000 грн., договір про залучення внеску на депозитний рахунок №82 від 13.08.2008р. на суму 6500 грн та договір про залучення внеску на депозитний рахунок №101 від 15.09.2008р. на суму 5500 грн.;

ОСОБА_95 - на суму 25 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №79 від 23.07.2007р.;

ОСОБА_12 - на суму 5 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №34 від 13.05.2008р.;

ОСОБА_96 - на суму 15 000 грн. а саме договір про залучення внеску на депозитний рахунок №60 від 11.07.2007р.;

ОСОБА_17 - на суму 24 354,90 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №12 від 05.03.2007р. на суму 7893,36 грн. та договір про залучення внеску на депозитний рахунок №13 від 05.03.2007р. на суму 4629,9 грн.;

ОСОБА_97 - на суму 4 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №56 від 08.07.2008р.;

ОСОБА_98 - на суму 2 300 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №44 від 06.06.2008р.;

ОСОБА_99 - на суму 11 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №75 від 06.08.2008р.;

ОСОБА_100 - на суму 30 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №69 від 01.08.2008р.;

ОСОБА_101 - на суму 3 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №84 від 19.08.2008р.;

ОСОБА_102 - на суму 1 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №104 від 02.10.2008р.;

ОСОБА_10 - на суму 9 875 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №9 від 26.03.2008р.;

ОСОБА_104 - на суму 13 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №15 від 10.04.2008р. на суму 5000 грн. та договір про залучення внеску на депозитний рахунок №38 від 26.05.2008р. на суму 8 000 грн.;

ОСОБА_105 - на суму 2 500 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №81 від 11.08.2008р.;

ОСОБА_106 - на суму 60 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №29 від 07.05.2007р.;

ОСОБА_107 - на суму 23 400 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №69 від 13.07.2007р.;

ОСОБА_108 - на суму 3 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №46 від 11.06.2008р.;

ОСОБА_5 - на суму 10 980 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №109 від 05.11.2008р.;

ОСОБА_109 - по договорам депозитного вкладу №№107 та 108 від 23 жовтня 2008 року на суму 100 000,00 грн. та 50 000,00 грн.

ОСОБА_110 - на суму 10 001 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №72 від 06.08.2008р.;

ОСОБА_111 - на суму 1 500 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №98 від 31.07.2008р.;

ОСОБА_112 - на суму 35 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №96 від 30.07.2008р.;

ОСОБА_113 - на суму 10 000 грн. за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №39 від 27.05.2008р.;

ОСОБА_114 - на суму 25 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №32 від 12.05.2008р.;

ОСОБА_115 - на суму 5 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №24 від 23.04.2008р.;

ОСОБА_116 - на суму 20 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №89 від 26.07.2008р.;

ОСОБА_117 - на суму 12 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №91 від 27.08.2008р.;

ОСОБА_9 - на суму 5 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №40 від 28.05.2008р.;

ОСОБА_118 - на суму 2 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №62 від 21.07.2008р.;

ОСОБА_119 - на суму 4 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №73 від 06.08.2008р.;

ОСОБА_120 - на суму 10 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №80 від 11.08.2008р. 10 000 грн.;

ОСОБА_121 - на суму 1 135.23 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №2 від 08.02.2006р.;

ОСОБА_122 - на суму 2 500 грн., а саме договір про залучення внеску на депозитний рахунок №5 від 19.03.2008р.;

ОСОБА_123 - на суму 13 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №11 від 27.03.2008р.;

ОСОБА_124 - на суму 2 350 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №22 від 21.04.2008р.;

ОСОБА_125 - на суму 5 665,28 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №15 від 12.03.2007р.;

ОСОБА_126 - на суму 7 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №85 від 26.08.2008р.;

ОСОБА_127 - на суму 28 000 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №93 від 02.09.2008р. на суму 13 000 грн. та договір про залучення внеску на депозитний рахунок №94 від 02.09.2008р. на суму 15 000 грн.;

ОСОБА_128 - на суму 20 000 грн., а саме договір про залучення внеску на депозитний рахунок №57 від 10.07.2007р.;

ОСОБА_129 - на суму 91 397,32 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №54 від 01.07.2008р. на суму 50300 грн. та договір про залучення внеску на депозитний рахунок №65 від 25.07.2008р. на суму 41097.32 грн.;

ОСОБА_130 - на суму 9 500 грн., за договором про залучення внеску на депозитний рахунок №60 від 14.07.2008р.;

Таким чином, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 обвинувачуються у привласненні вкладів членів КС «Партнерський Кредит» на загальну суму 3373468, 76 грн., що є особливо великим розміром, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_14, в період часу з квітня 2003 року по січень 2009 року, перебуваючи за адресою: м.Київ, вул. Михайлівська, 22-Б, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_15, діючи за заздалегідь розробленим ним планом, з метою підготовки вчинення привласнень грошових коштів КС «Партнерський Кредит» та її членів у майбутньому, а також діючи з метою їх укриття, шляхом надання видимості легітимності офіційним документам, вчинила службове підроблення наступних документів:

договір цільового кредиту № 19 від 10.07.2003 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 12 місяців, на суму 900,00 грн. Даний договір ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 7 від 13.02.2004 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 12 місяців, на суму 1820,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 28 від 13.02.2004 року на суму 1820,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 57 від 16.06.2004 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 20000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 184 від 16.06.2004 року на суму 20000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 153 від 13.10.2004 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 18 місяців, на суму 11000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 459 від 13.10.2004 року на суму 11000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 89 від 31.05.2005 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 12 місяців, на суму 11000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 639 від 31.05.2005 року на суму 11000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 102 від 18.06.2005 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 16000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 482 від 18.06.2005 року на суму 16000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 144 від 03.08.2005 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 21500,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 590 від 03.08.2005 року на суму 21500,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 219 від 14.11.2005 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 22000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 803 від 14.11.2005 року на суму 22000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 254 від 30.12.2005 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 19000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 914 від 30.12.2005 року на суму 19000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 7 від 16.01.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 15000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 23 від 16.01.2006 року на суму 15000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 29 від 13.02.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 55000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 86 від 13.02.2006 року на суму 55000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 38 від 21.02.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 35000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 120 від 21.02.2006 року на суму 35000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 47 від 06.03.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 45000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 154 від 06.03.2006 року на суму 45000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 61 від 05.04.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 44000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 216 від 05.04.2006 року на суму 44000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 88 від 29.05.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 46000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 319 від 29.05.2006 року на суму 46000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 116 від 11.07.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 48000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 408 від 11.07.2006 року на суму 48000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 133 від 21.08.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 38000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 481 від 21.08.2006 року на суму 38000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 146 від 21.09.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 45000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 546 від 21.09.2006 року на суму 45000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 149 від 26.09.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 85000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 553 від 26.09.2006 року на суму 85000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 1від 11.01.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 12 місяці, на суму 36000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 11 від 11.01.2007 року на суму 363000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 35 від 16.03.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 33000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 130 від 16.03.2007 року на суму 33000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 62 від 08.05.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 40000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 226 від 08.05.2007 року на суму 40000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 78 від 01.06.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 18 місяців, на суму 42000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 275 від 01.06.2007 року на суму 42000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 116 від 24.07.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 12 місяців, на суму 33000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №401 від 24.07.2007 року на суму 33000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 142 від 05.09.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 47000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 510 від 05.09.2007 року на суму 47000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 164 від 28.09.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 48000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №577 від 28.09.2007 року на суму 48000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 182 від 31.10.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 24 місяці, на суму 45000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 655 від 31.10.2007 року на суму 45000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 193 від 23.11.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 18 місяців, на суму 30500,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 727 від 23.11.2007 року на суму 30500,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 202 від 26.12.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 12 місяців, на суму 45000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 801 від 26.12.2007 року на суму 45000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 6 від 30.01.2008 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 12 місяців, на суму 48000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №101 від 30.01.2008 року на суму 48000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 65 від 25.06.2008 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 12 місяців, на суму 27000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 480 від 25.06.2008 року на суму 27000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 120 від 23.10.2008 року, укладений начебто від імені ОСОБА_20 строком на 18 місяців, на суму 32000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 788 від 23.10.2008 року на суму 32000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_20;

договір цільового кредиту № 18 від 08.07.2003 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 18 місяців, на суму 6000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 24 від 08.07.2003 року на суму 6000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 23 від 20.03.2004 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 5000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 63 від 20.03.2004 року на суму 5000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 102 від 06.08.2004 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 18 місяців, на суму 9000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 312 від 06.08.2004 року на суму 9000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 23 від 04.02.2005 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 17000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 73 від 04.02.2005 року на суму 17000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 147 від 09.08.2005 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 36000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 601 від 09.08.2005 року на суму 36000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 198 від 14.10.2005 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 12100,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 750 від 14.10.2005 року на суму 12100,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 1 від 12.01.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 19000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 8 від 12.01.2006 року на суму 19000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 34 від 16.02.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 45000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 104 від 16.02.2006 року на суму 45000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 45 від 02.03.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 35000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 147 від 02.03.2006 року на суму 35000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 51 від 16.03.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 47000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 186 від 16.03.2006 року на суму 47000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 113 від 29.06.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 41000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 381 від 29.06.2006 року на суму 41000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 127 від 07.08.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 48000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 457 від 07.08.2006 року на суму 48000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 151 від 02.10.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 12 місяців, на суму 70000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 565 від 02.10.2006 року на суму 70000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 171 від 29.12.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 12 місяців, на суму 25000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 718 від 29.12.2006 року на суму 25000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 7 від 26.01.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 12 місяців, на суму 22000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 40 від 26.01.2007 року на суму 22000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 47 від 30.03.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 40000,00 грн., Даний договір ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 86 від 26.06.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 18 місяців, на суму 47000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 326 від 26.06.2007 року на суму 47000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 102 від 06.07.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 18 місяців, на суму 30000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 350 від 06.07.2007 року на суму 30000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 126 від 06.08.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 18 місяців, на суму 33000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 437 від 06.08.2007 року на суму 33000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 167 від 28.09.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 48000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 580 від 28.09.2007 року на суму 48000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 176 від 15.10.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 12 місяців, на суму 28000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 616 від 15.10.2007 року на суму 28000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 183 від 31.10.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 42000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 656 від 31.10.2007 року на суму 42000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 196 від 05.12.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 40000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 754 від 05.12.2007 року на суму 40000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 203 від 28.12.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 12 місяців, на суму 46000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 802 від 28.12.2007 року на суму 46000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 5 від 29.01.2008 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 12 місяців, на суму 39000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 83 від 29.01.2008 року на суму 39000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19

договір цільового кредиту № 12 від 01.02.2008 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 45000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 111 від 01.02.2008 року на суму 45000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19

договір цільового кредиту № 74 від 11.07.2008 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 24 місяці, на суму 32000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 526 від 11.07.2008 року на суму 32000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 95 від 14.08.2008 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 18 місяців, на суму 24000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 646 від 14.08.2008 року на суму 24000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 121 від 23.10.2008 року, укладений начебто від імені ОСОБА_19 строком на 18 місяців, на суму 35000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 789 від 23.10.2008 року на суму 35000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_19;

договір цільового кредиту № 26 від 27.03.2004 року, укладений начебто від імені ОСОБА_29 строком на 24 місяці, на суму 8000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 70 від 27.03.2004 року на суму 8000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_29;

договір цільового кредиту № 175 від 14.09.2005 року, укладений начебто від імені ОСОБА_29 строком на 24 місяці, на суму 16000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 680 від 14.09.2005 року на суму 16000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_29;

договір цільового кредиту № 89 від 29.05.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_29 строком на 24 місяці, на суму 38000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 320 від 29.05.2006 року на суму 38000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_29;

договір цільового кредиту № 152 від 04.10.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_29 строком на 18 місяців, на суму 45000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 568 від 04.10.2006 року на суму 45000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_29;

договір цільового кредиту № 1 від 04.04.2003 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 18 місяців, на суму 2600,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №1 від 04.04.2003 року на суму 2600,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21;

договір цільового кредиту № 78 від 13.07.2004 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 24 місяці, на суму 11000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №248 від 13.07.2004 року на суму 11000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21

договір цільового кредиту № 107 від 16.08.2004 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 18 місяців, на суму 8800,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №337 від 16.08.2004 року на суму 8800,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21

договір цільового кредиту № 122 від 06.09.2004 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 18 місяців, на суму 8800,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №378 від 06.09.2004 року на суму 8800,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21

договір цільового кредиту № 165 від 01.09.2005 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 24 місяці, на суму 38000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №646 від 01.09.2005 року на суму 38000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21

договір цільового кредиту № 27 від 10.02.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 24 місяці, на суму 33000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №81 від 10.02.2006 року на суму 33000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21;

договір цільового кредиту № 50 від 15.03.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 24 місяці, на суму 47000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №181 від 15.03.2006 року на суму 47000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21;

договір цільового кредиту № 76 від 15.05.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 24 місяці, на суму 42000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №287 від 15.05.2006 року на суму 42000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21;

договір цільового кредиту № 105 від 20.06.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 24 місяці, на суму 44000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №355 від 20.06.2006 року на суму 44000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21;

договір цільового кредиту № 130 від 15.08.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 24 місяці, на суму 48000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №470 від 15.08.2006 року на суму 48000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21;

договір цільового кредиту № 148 від 22.09.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 12 місяців, на суму 48000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №549 від 22.09.2006 року на суму 48000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21;

договір цільового кредиту № 158 від 06.11.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 18 місяців, на суму 43000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №617 від 06.11.2006 року на суму 43000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21;

договір цільового кредиту № 172 від 29.12.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 18 місяців, на суму 26000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №719 від 29.12.2006 року на суму 26000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21;

договір цільового кредиту № 8 від 26.01.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 18 місяців, на суму 25000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №41 від 26.01.2007 року на суму 25000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21;

договір цільового кредиту № 30 від 06.03.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 18 місяців, на суму 33000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №106 від 06.03.2007 року на суму 33000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21;

договір цільового кредиту № 77 від 01.06.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 18 місяців, на суму 34000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №274 від 01.06.2007 року на суму 34000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21;

договір цільового кредиту № 82 від 14.06.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 18 місяців, на суму 32000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №298 від 14.06.2007 року на суму 32000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21;

договір цільового кредиту № 170 від 28.09.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 24 місяці, на суму 45000,00 грн., Даний договір ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21;

договір цільового кредиту № 8 від 30.01.2008 року, укладений начебто від імені ОСОБА_21 строком на 12 місяців, на суму 40000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №103 від 30.01.2008 року на суму 40000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_21;

договір цільового кредиту № 41 від 05.12.2003 року, укладений начебто від імені ОСОБА_28 строком на 18 місяців, на суму 4000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №74 від 05.12.2003року на суму 4000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_28;

договір цільового кредиту № 68 від 30.06.2004 року, укладений начебто від імені ОСОБА_28 строком на 12 місяців, на суму 6600,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №212 від 30.06.2004 року на суму 6600,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_28;

договір цільового кредиту № 97 від 10.06.2005 року, укладений начебто від імені ОСОБА_28 строком на 12 місяців, на суму 5500,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №461 від 10.06.2005 року на суму 5500,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_28;

договір цільового кредиту № 185 від 23.09.2005 року, укладений начебто від імені ОСОБА_28 строком на 24 місяці, на суму 18000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №713 від 23.09.2005 року на суму 18000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_28;

договір цільового кредиту № 26 від 09.02.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_28 строком на 24 місяці, на суму 25000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №79 від 09.02.2006 року на суму 25000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_28;

договір цільового кредиту № 126 від 02.08.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_28 строком на 24 місяці, на суму 46000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №452від 02.08.2006 року на суму 46000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_28;

договір цільового кредиту № 165 від 01.12.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_28 строком на 24 місяці, на суму 26000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №676 від 01.12.2006 року на суму 26000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_28;

договір цільового кредиту № 167 від 05.11.2004 року, укладений начебто від імені ОСОБА_27 строком на 18 місяців, на суму 10000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №507 від 05.11.2004 року на суму 10000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_27;

договір цільового кредиту № 240 від 20.12.2005 року, укладений начебто від імені ОСОБА_27 строком на 24 місяці, на суму 22000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №882 від 20.12.2005 року на суму 22000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_27;

договір цільового кредиту № 118 від 18.07.2006 року, укладений начебто від імені ОСОБА_27 строком на 24 місяці, на суму 45000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №420 від 18.07.2006 року на суму 45000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_27;

договір цільового кредиту № 12 від 02.02.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_30 строком на 12 місяців, на суму 30000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №49 від 02.02.2007 року на суму 30000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_30;

договір цільового кредиту № 119 від 27.07.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_18 строком на 18 місяців, на суму 25000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №413 від 25.01.2008 року на суму 25000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_18;

договір цільового кредиту № 3 від 25.01.2008 року, укладений начебто від імені ОСОБА_30 строком на 12 місяців, на суму 46000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №62 від 25.01.2008 року на суму 46000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_30;

договір цільового кредиту № 2 від 25.01.2008 року, укладений начебто від імені ОСОБА_32 строком на 12 місяців, на суму 42000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №61 від 25.01.2008 року на суму 42000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_32;

договір цільового кредиту № 159 від 24.09.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_18 строком на 12 місяців, на суму 33000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 563 від 24.09.2007 року на суму 33000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_18;

договір цільового кредиту № 163 від 28.09.2007 року, укладений начебто від імені ОСОБА_18 строком на 12 місяців, на суму 47000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 576 від 28.09.2007 року на суму 47000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_18;

договір цільового кредиту №175 від 15.10.07 року, укладений начебто від імені ОСОБА_18 строком на 12 місяців, на суму 33000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №615 від 15.10.07 року на суму 33000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_18;

договір цільового кредиту №197 від 07.12.07 року, укладений начебто від імені ОСОБА_18 строком на 12 місяців, на суму 45000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №615 від 07.12.07 року на суму 45000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_18;

договір цільового кредиту №204 від 29.12.07 року, укладений начебто від імені ОСОБА_18 строком на 12 місяців, на суму 47000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №№803 від 29.12.07 року на суму 47000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_18;

договір цільового кредиту №11 від 01.02.08 року, укладений начебто від імені ОСОБА_18 строком на 18 місяців, на суму 49000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №110 від 01.02.08 року на суму 49000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_18;

договір цільового кредиту №52 від 30.05.08 року, укладений начебто від імені ОСОБА_18. строком на 12 місяців, на суму 48000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №415 від 30.05.08 року на суму 48000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_18.;

договір цільового кредиту №68 від 27.06.08 року, укладений начебто від імені ОСОБА_18. строком на 24 місяців, на суму 41000,00 грн., Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_18.;

договір цільового кредиту №75 від 11.07.08 року, укладений начебто від імені ОСОБА_18. строком на 12 місяців, на суму 35000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №527 від 11.07.08 року на суму 35000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_18.;

договір цільового кредиту №73 від 11.07.08 року, укладений начебто від імені ОСОБА_22 строком на 12 місяців, на суму 15500,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №525 від 11.07.08 року на суму 15500,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_22;

договір цільового кредиту №80 від 25.07.08 року, укладений начебто від імені ОСОБА_23 строком на 12 місяців, на суму 36000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №564 від 25.07.08 року на суму 36000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_23;

договір цільового кредиту №81 від 25.07.08 року, укладений начебто від імені ОСОБА_24 строком на 12 місяців, на суму 8200,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер №565 від 25.07.08 року на суму 8200,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_24;

договір цільового кредиту №82 від 25.07.08 року, укладений начебто від імені ОСОБА_25 строком на 12 місяців, на суму 23000,00 грн., відповідно до якого був виданий видатковий касовий ордер № 566 від 25.07.08 року на суму 23000,00 грн. Даний договір та видатковий касовий ордер ОСОБА_14 особисто підписала за позичальника ОСОБА_25

Вчинивши службове підроблення вищевказаних документів, ОСОБА_14 за пособництва ОСОБА_15 створили умови до привласнень та привласнили грошові кошти КС «Партнерський Кредит» та її членів на загальну суму 3373468, 76 грн. що 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімуму доходів громадян, тобто спричинила тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_14 обвинувачується у тому, що будучи службовою особою вчинила службове підроблення, тобто склала та видала завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

ОСОБА_15 обвинувачується у тому, що він явився пособником у вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України.

Підсудний ОСОБА_15 у судовому засіданні заперечив свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та пояснив, що КС «Партнерський кредит» була створена у вересня 2002 року, а фактично почала працювати у 2003 році. У вказаній спілці він був головою спостережної ради, а з лютого 2003 року по травень 2004 року виконував обов'язки Голови правління. В цей період часу на посаду Голови правління була прийнята ОСОБА_131, а в 2005 році Головою правління була призначена ОСОБА_132, яка працювала на вказаній посаді до осені 2007 року, після чого несподівано звільнилась. У зв'язку із відсутністю відповідних спеціалістів, на посаду Голови правління КС «Партнерський кредит» була призначена ОСОБА_14, яка мала необхідний досвід та кваліфікацію. В 2005 році була призупинена дія ліцензії спілки у зв'язку із перевищенням розміру вкладів на депозитні рахунки, але не зважаючи на це голова правління ОСОБА_132 продовжувала приймати вклади, у зв'язку із чим були задіяні фіктивні договори кредиту, по яким фактично кошти направлялись на виплату депозитів. Після звільнення ОСОБА_132 він та ОСОБА_14 намагались виправити цю ситуацію, але одразу зробити це було неможливо. Також він та ОСОБА_14 отримували кредити для себе, які вчасно обслуговували та повертали. Усього ними було укладено 295 фіктивних кредити, 148 з яких залишились непогашеними, оскільки на момент їх затримання ще не настав строк їх повернення. Вказані кредити укладені на загальну суму 9 млн. грн., з яких 6 млн. - це тіло кредиту, яке погашено, 1,5 млн. - погашених відсотків. Тобто по всім фіктивним договорам, які були укладені від імені інших осіб, відбувалось вчасне погашення заборгованості, простроченої заборгованості - не було. Відсотки по таким фіктивним договорам кредиту він виплачував за рахунок доходу, який отримував від діяльності інших підприємств, де він був засновником, а саме: ТОВ «Солід ЛТД», «Агенство безпеки «Інгвар», «ІКЦ «Партнер», «Кооператив Аврора».

Крім того, у спілки було багато кредитів, дійсно отриманих членами кредитної спілки, по яким кошти позичальниками не повертались, у зв'язку із чим спілкою проводилась активна робота із такими боржниками.

На початку 2008 року він зрозумів, що наближається світова фінансова криза. При цьому на середину року припадало закінчення терміну дії багатьох депозитних договорів, укладених колишнім головою правління ОСОБА_132 на невигідних для спілки умовах. Крім того, в середині 2008 року закінчився строк дії ліцензії, яка дозволяла приймати кошти від населення на депозитні рахунки, поновити яку вдавалось тільки восени 2008 року. Тому ним із ОСОБА_14 вживались заходи, спрямовані на виправлення ситуації, вкладникам пропонувалось перевести вклади на додатковий пайовий внесок, на що більшість погодилась. Крім того, в кінці літа 2008 року він став шукати можливість залучити кошти від банків під заставу власної нерухомості, а саме бази відпочинку «Автомобіліст», і за допомогою цих коштів повернути гроші вкладникам, але отримати кредит він не встиг, оскільки був незаконно заарештований працівниками Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві.

В цей період восени 2008 року розпочалась паніка серед вкладників кредитної спілки, яку спровокували юрист кредитної спілки ОСОБА_129 та бухгалтер ОСОБА_17, які умисно не виплачували відсотки по договорам про залучення внеску на депозитний рахунок, не зважаючи на наявність коштів у касі спілки. Після цього вказані особи, разом із членом спостережної ради ОСОБА_57, провели незаконні загальні збори членів кредитної спілки, на яких було виготовлено підроблену заяву про злочин, внаслідок чого його із дружиною заарештували та незаконно порушили кримінальну справу.

Підсудний ОСОБА_15 визнав себе винним у підробленні договорів цільового кредиту та пояснив, що на початку діяльності кредитної спілки потрібно було мати кредитний портфель, який він намагався створити таким чином, проте фактично гроші ніхто не отримував. Така ж практика існувала і перед проведенням перевірки чи аудиту. За його розпорядженням касові ордери та фіктивні договори цільового кредиту від імені позичальника підписували ОСОБА_14, ОСОБА_132, ОСОБА_17, касири, менеджери, тобто всі працівники спілки знали про існування таких кредитів. Також вносились неправдиві дані про укладення договору цільового кредиту і до комп'ютерної бази даних ним особисто, або за його дорученням працівниками спілки.

Зазначає про те, що він не є посадовою особою кредитної спілки, не наділений адміністративно-господарськими чи організаційно-розпорядчими функціями.

Крім того, ОСОБА_15 зазначив, що право підпису чекової книжки для отримання грошових коштів з розрахункового рахунку банку мав тільки він, а фактично отримати кошти за чеком могла і головний бухгалтер ОСОБА_17, яка після його арешту використовувала гроші, які надходили на рахунок спілки на власний розсуд, користуючись підписаною ним чековою книжкою.

Підсудна ОСОБА_14 свою вину визнала частково, а саме у вчиненні службового підроблення, та не визнала у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а також дала суду аналогічні показання та пояснила, що на посаді голови правління КС «Партнерський кредит» вона працює із 17.05.2007 року, до цього часу вона була просто членом кредитної спілки. У КС «Партнерський кредит» вона працювала за сумісництвом і не часто з'являлась в офісі спілки, свого власного робочого місця там не мала, всі питання, пов'язані із діяльністю спілки, вирішував її чоловік ОСОБА_15, який був головою спостережної ради, мав відповідний досвід та знання. Фіктивні договори цільового кредиту та видаткові касові ордери їй давав на підпис її чоловік, при цьому пояснював, що це піде на користь кредитній спілці, та позитивно вплине на показники діяльності спілки. Хто отримував кошти по таким договорам їй не відомо.

В листопаді 2008 року до неї стали звертатись члени кредитної спілки зі скаргами на неповернення вкладів на депозитний рахунок. В цей час у неї стала хворіти дитина, якій не було ще і року, тому вони із чоловіком переїхали в Житомир, де вона більшість часу приділяла догляду за дитиною, а також працювала за своїм основним місцем роботи - у КС «Поліський кредит», тому роботою на КС «Партнерський кредит» вона не займалась.

Крім того, ОСОБА_14 пояснила, що в січні 2009 року до неї у КС «Поліський кредит» приїхали співробітники Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві, які примусили її та чоловіка поїхати з ними до м. Києва, де у приміщенні міліції на неї чинили психологічний тиск, залякували, шляхом обману та погроз примусили підписати явку з повинною та показання, які продиктували співробітники міліції. При цьому в м. Житомир залишилась хвора донька, за стан здоров'я якої вона дуже хвилювалась, і цим скористались працівники міліції, а також слідчий Перч Д.В., які пообіцяли її відпустити, якщо вона підпише усі необхідні їм протоколи.

В судовому засіданні в стадії доповнень до судового слідства підсудним ОСОБА_15 заявлено клопотання про направлення справи для проведення додаткового розслідування у зв'язку з неповнотою та неправильністю досудового слідства, яка не може бути усунута в судовому засіданні.

Так, своє клопотання підсудний обґрунтовує допущеними порушеннями на стадії прийняття рішення про порушення кримінальної справи, незаконністю затримання, знущанням та катуванням його і дружини 14 січня 2009 року, незаконністю та злочинністю усіх слідчих та процесуальних дій, які були проведені під час досудового слідства у справі, порушенням права на захист у зв'язку з несвоєчасним ознайомленням з постановами про призначення почеркознавчих експертиз у справі, експертам, яким у нього були підстави недовіряти, що робить такі висновки експертиз неналежними доказами по справі. Крім того, підсудний ОСОБА_15 вважає, що слідчий навмисно збільшив кількість потерпілих у справі та суми нібито завданих збитків.

Одночасно ОСОБА_15 посилається на неповноту досудового слідства, яка виявилась у невстановлені обсягу реально завданих збитків КС «Партнерський кредит» та її членам, невстановлені кола потерпілих. Також на думку підсудного не було встановлено чиї дії призвели до завдання таких збитків.

Крім того, підсудний повідомив, що 22 лютого 2013 року йому та ОСОБА_14 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, яка за змістом ідентична до обвинувачення у даній кримінальній справі, де зазначено про те, що він за попередньою змовою із ОСОБА_14 тим же способом за тих же обставин, в той же період часу, заволодів грошовими коштами членів КС «Партнерський кредит», в тому числі ОСОБА_127, ОСОБА_44, які є потерпілими у даній справі.

Враховуючи наведене, вважає, що досудове слідство у справі було проведено упереджено, не повно та неправильно, а тому просить направити справу на додаткове розслідування, на час проведення додаткового розслідування змінити відносно нього та ОСОБА_14 запобіжний захід на підписку про невиїзд.

Підсудна ОСОБА_14 в судовому засіданні, підтримавши клопотання, заявлені ОСОБА_15, та вважає, що справу необхідно направити на додаткове розслідування з метою визнати потерпілими тих осіб, на яких міститься посилання у обвинувальному висновку, які вказані у судово-економічній експертизі, і при цьому немає необхідності у порушенні нової кримінальної справи в цій частині. Також просила змінити запобіжний захід відносно неї з тримання під вартою на підписку про невиїзд, враховуючи тривалий час, протягом якого вона утримується під вартою.

Захисник ОСОБА_13 підтримав заявлені підсудними клопотання.

Прокурор заперечив проти задоволення клопотань підсудних, вважає, що підстав для зміни запобіжного заходу немає, та не вбачає підстав для направлення справи на додаткове розслідування.

Потерпілі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11 заперечували проти заявлених підсудними клопотань, зазначивши, що саме переховування керівників кредитної спілки - підсудних ОСОБА_15 та ОСОБА_14 і невиконання ними своїх обов'язків, спричинило їх законний арешт.

Потерпілий ОСОБА_12 заперечував проти направлення справи на додаткове розслідування, проте вважає доцільним змінити запобіжний захід відносно ОСОБА_14 на такий, що не пов'язаний із триманням під вартою.

Потерпілі ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підтримали клопотання підсудних та вважають, що справа підлягає направленню для проведення додаткового розслідування з метою з'ясування питання про причетність до розкрадання коштів спілки інших службових осіб КС «Партнерський кредит» та їх притягання до кримінальної відповідальності.

Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку про неповноту та неправильність досудового слідства, виходячи з наступного.

Згідно ст. 22 КПК України 1960 року прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання, зобов'язані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують його відповідальність.

Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, не вправі перекладати обов'язок доказування на обвинуваченого.

В силу статті 64 КПК України 1960 року в кримінальній справі при провадженні досудового слідства підлягають доказуванню подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини справи вчинення злочину), винність обвинуваченого у вчинені злочину і мотиви злочину, що відповідно до положень ст.ст. 132, 232 КПК України 1960 року має бути відображено у постанові про притягнення особи в якості обвинуваченого та обвинувальному висновку.

Відповідно до статті 281 КПК України повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства може мати місце лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні.

Згідно з вимогами чинного кримінально-процесуального законодавства, досудове слідство визнається неповним, якщо під час його провадження всупереч вимогам ст.ст. 22, 64 КПК України 1960 року не були досліджені або поверхово чи однобоко досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи ( не були допитані певні особи, не витребувані та не досліджені документи, речові докази та інші докази для підтвердження чи спростування таких обставин, не були з достатньою повнотою з'ясовані дані про особу обвинуваченого тощо). Неправильним досудове слідство визначається в разі, коли органами досудового слідства при вчиненні процесуальних дій і прийнятті процесуальних рішень були неправильно застосовані або безпідставно застосовані норми кримінально-процесуального чи кримінального закону, і без усунення цих порушень справа не може бути розглянута в суді.

Як вбачається з матеріалів справи, зазначені вимоги КПК України 1960 року органами досудового слідства належним чином не виконані. Слідчі органи по вказаній кримінальній справі допустили таку неповноту досудового слідства та суттєві порушення кримінально-процесуального закону, які неможливо доповнити та усунути у судовому засіданні при розгляді справи по суті.

Обвинувачення, яке пред'явлено ОСОБА_15, ОСОБА_14 є суперечливим і неконкретним.

Так, підсудні ОСОБА_15, ОСОБА_14 обвинувачуються у привласненні вкладів членів КС «Партнерський кредит» шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в період часу з 01 квітня 2003 року по 13 січня 2009 року на загальну суму 3 373 468,76 грн, тобто в особливо великих розмірах наступними способами, а саме: виготовляючи завідомо неправдиві договори кредиту або шляхом внесення завідомо неправдивих даних до комп'ютерної програми про укладення такого кредиту та виготовляючи завідомо неправдиві видаткові касові ордери, а також шляхом отримання ними кредитів на своє ім'я і виготовлення в подальшому підроблених прибуткових касових ордерів, в яких відображалась інформація про нібито погашення вказаних кредитів.

Так, в обвинуваченні зазначений перелік таких завідомо неправдивих договорів кредиту і суми грошових коштів, які привласнені по кожному із них підсудними з період часу із 24 вересня 2007 року по 28 листопада 2008 року, на загальну суму 3 770 200 грн.

Крім того, як вбачається із обвинувачення, вказаними діями підсудні привласнили грошові кошти, що надійшли до каси КС «Партнерський кредит» як вклади на додатковий пайовий внесок за період з 01 квітня 2003 року по 13 січня 2009 року на загальну суму 1 052 124,06 грн., проте не вказано яким способом це було зроблено, ким, коли та на яку суму були зроблені вклади на додатковий пайовий внесок, кому саме із членів кредитної спілки та на яку суму було заподіяно шкоду такими діями підсудних.

Також згідно обвинувачення підсудні привласнили грошові кошти ОСОБА_36 на суму 160700 грн, та ОСОБА_37 на суму 196000 грн. Разом з тим обставини такого привласнення не вказані, як і не зазначено про те, що встановити їх не виявилось можливим.

Окрім того з обвинувачення вбачається, що підсудні привласнили грошові кошти, що надійшли до каси КС «Партнерський кредит» за період з 01 квітня 2003 року по 13 січня 2009 року в якості депозитних, внаслідок чого перед членами кредитної спілки: ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_140, ОСОБА_140, ОСОБА_7, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_4, ОСОБА_82, ОСОБА_1, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89 ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_3, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_8, ОСОБА_95, ОСОБА_12, ОСОБА_96, ОСОБА_17, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_10, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_5, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_9, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121,

ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130 існує заборгованість за непогашені депозитні внески на суму 1 964 644,70 грн.

Разом складені зазначені суми складають 3 373 468,76 грн., тобто суму коштів, у привласнення яких обвинувачуються підсудні, і не відповідає загальній сумі коштів 3 770 200 грн., на яку було укладено завідомо неправдиві договори кредиту і згідно обвинувачення привласнено грошові кошти КС «Партнерський кредит», а не окремих членів кредитної спілки, про що зазначено в обвинуваченні.

Наведене свідчить про неконкретність та суперечливість пред'явленого підсудним обвинувачення, що порушує їх право на захист.

З огляду на наведене суд приходить до висновку про те, що в даному випадку досудовим слідством було допущено таке порушення права на захист підсудних, яке неможливо поновити під час судового розгляду, а прокурор не скористався своїм правом на зміну обвинувачення відповідно до статей 276, 277 КПК України. В вказану неконкретність пред'явленого ОСОБА_15, ОСОБА_14 обвинувачення суд позбавлений можливості самостійно усунути в рамках судового розгляду.

Так, неконкретно пред'явлене обвинувачення позбавляє підсудного можливості повноцінно скористатись своїм правом на захист, оскільки в такому випадку останній не знає від чого захищатись. Вказане порушення вимог КПК України є істотним і таким, що позбавляє суд можливості прийняти законне рішення, і його неможливо усунути в ході судового розгляду справи, оскільки обвинувачення формулюється слідчим та підтримується в судовому засіданні прокурором.

Крім того, відповідно до обвинувачення ОСОБА_15 та ОСОБА_14 у 2003 році розробили злочинний план та з квітня 2003 року по 31 грудня 2008 року вчиняли дії, направлені на привласнення грошових коштів членів КС «Партнерський кредит». Разом з тим конкретні дії, якими було вчинено привласнення грошових коштів КС «Партнерський кредит», а саме виготовлення завідомо неправдивих договорів цільового кредиту та видаткових касових ордерів, останні згідно обвинувачення розпочинають з вересня 2007 року. Тобто в цій частині обвинувачення також містить суперечності щодо періоду злочинної діяльності ОСОБА_14 та ОСОБА_15

При цьому слід звернути увагу також на той, факт, що починаючи із 2007 року і до січня 2009 року ОСОБА_15 не був головою правління КС «Партнерський кредит», а його діяльність на посаді голови спостережної ради кредитної спілки в контексті наявності у нього організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, повинна бути оцінена відповідно до вимог Господарського кодексу України, а не Закону України «Про господарські товариства», як про це зазначено у обвинувальному висновку, а також з урахуванням тих повноважень, якими фактично був наділений ОСОБА_15 в тому числі право підпису чекової книжки.

Таким чином органу досудового слідства необхідно перевірити та надати оцінку повноваженням ОСОБА_15 у період часу, протягом якого йому інкримінується вчинення злочину, чи був він посадовою особою у вказаний період та які посадові обов'язки виконував.

Органом досудового слідства ОСОБА_14 інкримінується службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки, а саме підписання договорів цільового кредиту, начебто укладених від імені членів кредитної спілки у період з квітня 2003 по січень 2009 року, чим було створено умови до привласнення та привласнення грошових коштів членів КС «Партнерський кредит» на суму 3 373 468,76 грн., тобто обвинувачується у складанні та видачі завідомо неправдивих документів, що призвело до тяжких наслідків.

Разом з тим органом досудового слідства не зазначено яку посаду обіймала ОСОБА_14 до травня 2007 року, її повноваження за цей період часу як службової особи КС «Партнерський кредит». Крім того, не дивлячись на те, що ОСОБА_14 обвинувачується у складанні та видачі завідомо неправдивих документів, разом з тим, органом досудового слідства не вказано які конкретно дії були вчинені ОСОБА_14 по видачі завідомо неправдивих документів.

Теж стосується і обвинувачення, пред'явленого ОСОБА_15 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України, у юридичному формулюванні обвинувачення якого навіть не зазначено про те у якій формі ним було вчинено вказаний злочин.

Наведене також свідчить про неконкретність та суперечливість пред'явленого підсудним обвинувачення, що порушує їх право на захист.

Крім того, судом встановлено, що серед переліку осіб, перед якими виникла заборгованість за непогашені депозитні внески вказані особи: ОСОБА_38, ОСОБА_40, ОСОБА_43, ОСОБА_140, ОСОБА_56, ОСОБА_64, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_73, ОСОБА_92, ОСОБА_100, ОСОБА_102, ОСОБА_105, ОСОБА_111, ОСОБА_113, ОСОБА_117, ОСОБА_136, ОСОБА_124, ОСОБА_125 В той же час зазначені особи потерпілими в ході досудового слідства не визнавались і таким чином були порушені їх права, оскільки вони були позбавлені можливості захищати свої права під час досудового слідства та в судовому засіданні. Разом з тим, до вказаного переліку з невідомих причин не увійшли ОСОБА_137, ОСОБА_138 та ОСОБА_139, які були визнані потерпілими органом досудового слідства.

Крім того, органом досудового слідства при визначенні розміру шкоди, заподіяної підсудними, не враховано, що КС «Партнерський кредит» проводила також і законну діяльність по видачі реальних цільових кредитів, частина з яких не була повернута, а отже не можна стверджувати, що підсудні заволоділи абсолютно усіма коштами, які надійшли від членів кредитної спілки у вигляді внеску на депозитний рахунок, додаткові пайові внески, по виплаті яких існувала заборгованість станом на 13.01.2009 року, як не враховано і кошти, які надходили до каси спілки в якості відсотків за користування кредитами, кошти, які витрачались на забезпечення діяльності спілки у вигляді податків, зборів, коштів за оренду приміщення, в якому знаходився офіс спілки та інші видатки.

Таким чином під час досудового слідства фактично не було встановлено розмір шкоди, та коло осіб, яким заподіяна шкода і на яку суму кожному із них. Разом з тим вказані обставини підлягають доказуванню під час досудового слідства і перекладання цих обов'язків на суд є неприпустимим.

Тобто органом досудового слідства допущена така неповнота досудового слідства, яка не може бути усунута в ході судового розгляду, оскільки потребує призначення та проведення комісійної бухгалтерсько-економічної експертизи, здійснення ряду оперативних та слідчих дій для з'ясування викладених вище обставин, встановлення точного переліку осіб, які були вкладниками КС «Партнерський кредит» станом на 13.01.2009 року, а також перевірки договорів цільового кредиту, строк виконання по яким не настав, і таким чином частина грошових коштів, які належать членам кредитної спілки, знаходяться у користуванні інших осіб; суми коштів, яка була сплачена в якості орендної плати, зарплати, та інших витрат на забезпечення діяльності кредитної спілки, виданих відсотків по договорам про залучення внеску на депозитний рахунок, розподіленого доходу, з метою встановлення суми спричиненої шкоди.

Отже слідчі органи допустили істотну неправильність та неповноту досудового слідства, яка не може бути усунута у судовому засіданні, дана кримінальна справа підлягає поверненню на додаткове розслідування. Зазначена неправильність та неповнота досудового слідства, які виразились у пред'явленні підсудним неконкретного обвинувачення, порушення їх права на захист, однобічності досудового слідства, підлягає усуненню при проведенні додаткового розслідування, оскільки це питання пов'язано з обсягом пред'явленого обвинувачення, та реалізацією права на захист, які неможливо усунути в межах судового розгляду шляхом більш ретельного допиту підсудних, потерпілих, свідків, допиту нових свідків, проведення експертиз, витребування документів, дачі судових доручень в порядку ст. 315-1 КПК України 1960 року, так як потребує організації та проведення значного обсягу слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, а тому справа підлягає поверненню на додаткове розслідування.

Під час додаткового розслідування необхідно з метою повного, всебічного і об'єктивного встановлення фактичних обставин справи провести необхідні слідчі дії, спрямовані на визначення суми заподіяної шкоди, кола потерпілих, правового статусу підсудних у період вчинення інкримінованих їм діянь, та відповідно вирішення питання про правову кваліфікацію їх дій, призначення та проведення комісійної бухгалтерсько-економічної експертизи діяльності КС «Партнерський кредит», з урахуванням усіх доходів та витрат спілки, перевірити версії підсудних про те, що невиплата коштів вкладникам була спричинена неповерненням коштів боржниками кредитної спілки, а також діяльність окремих членів кредитної спілки, спрямованою на розвал її діяльності, за наслідками встановленого пред'явити конкретне обвинувачення.

Крім того, враховуючи отримані в ході судового розгляду дані про те, що ОСОБА_14, ОСОБА_15 повідомлено про підозру у привласненні вкладів членів КС «Партнерський кредит» у особливо великих розмірах за тих же обставин в той ж період часу, в ході додаткового розслідування необхідно вирішити питання про доцільність об'єднання таких кримінальних проваджень з метою повноти досудового розслідування та судового розгляду.

Розглядаючи клопотання підсудних ОСОБА_15, ОСОБА_14 про зміну запобіжного заходу відносно кожного із них з тримання під вартою на підписку про невиїзд, судом враховується, що підсудні обвинувачуються у вчиненні злочину, який відповідно до положень ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких, оскільки передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі, у справі визнано потерпілими велику кількість осіб, яким у добровільному порядку шкода не відшкодована. Також суд приймає до уваги, що до моменту затримання підсудних в м. Житомирі працівниками міліції вони переховувались від потерпілих.

Крім того, судом враховується, що відповідно до повідомлення Богунського районного суду Житомирської області, відносно ОСОБА_14 порушена кримінальна справа про незаконне заволодіння грошовими коштами громадян - членів КС «Поліський кредит» у 2007-2008 роках, зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки, заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах та інших злочинах.

Наведене в сукупності свідчить про наявність обґрунтованих підозр вважати, що перебуваючи на волі підсудний ОСОБА_15, підсудна ОСОБА_14 можуть ухилитись від суду, перешкодити встановленню істини у справі та дає підстави суду вважати про наявність справжнього суспільного інтересу, який не зважаючи на принцип невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, а тому суд приходить до висновку про те, що запобіжний захід відносно ОСОБА_15, ОСОБА_14 - необхідно залишити без змін у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.281 КПК України 1960 року, п.11 Перехідних положень КПК України 2012 року, суд

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, направити прокурору Шевченківського району м. Києва для проведення додаткового розслідування.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_14, ОСОБА_15 залишити без змін - у вигляді тримання під вартою.

На постанову суду протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя :

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-в/545/661/15

Номер: 1-в/545/661/15
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-253/11
Суд: Полтавський районний суд Полтавської області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.12.2015
Дата етапу: 29.12.2015

Судове провадження 1-в/398/55/16

Номер: 1-в/398/55/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-253/11
Суд: Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.01.2016
Дата етапу: 26.01.2016

Судове провадження 1-в/522/28/16

Номер: 1-в/522/28/16
Опис: клопотання про зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-253/11
Суд: Приморський районний суд м. Одеси
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.01.2016
Дата етапу: 13.01.2016

Судове провадження 5/610/12/2017

Номер: 5/610/12/2017
Опис: Подання про встановлення адміністративного нагляду
Тип справи: на справу в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах (кримінальних провадженнях)
Номер справи: 1-253/11
Суд: Балаклійський районний суд Харківської області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.02.2017
Дата етапу: 24.02.2017

Судове провадження 11-п/772/821/2018

Номер: 11-п/772/821/2018
Опис:
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-253/11
Суд: Апеляційний суд Вінницької області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.07.2018
Дата етапу: 05.07.2018

Судове провадження 1/132/5/18

Номер: 1/132/5/18
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-253/11
Суд: Калинівський районний суд Вінницької області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи: направлено за підсудністю
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.07.2018
Дата етапу: 11.09.2018

Судове провадження 10/772/1/2018

Номер: 10/772/1/2018
Опис:
Тип справи: на апеляцію, подану на ухвалу (постанову) судді, постановлену за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або за скаргою на їх дії
Номер справи: 1-253/11
Суд: Апеляційний суд Вінницької області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.07.2018
Дата етапу: 25.07.2018

Судове провадження 11-п/772/1884/2018

Номер: 11-п/772/1884/2018
Опис:
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-253/11
Суд: Апеляційний суд Вінницької області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.09.2018
Дата етапу: 25.09.2018

Судове провадження 1/132/4/19

Номер: 1/132/4/19
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-253/11
Суд: Калинівський районний суд Вінницької області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.10.2018
Дата етапу: 21.05.2019

Судове провадження 1-р/502/33/21

Номер: 1-р/502/33/21
Опис:
Тип справи: на заяву, клопотання у кримінальних справах
Номер справи: 1-253/11
Суд: Кілійський районний суд Одеської області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи: роз'яснення рішення суду
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.07.2021
Дата етапу: 06.08.2021

Судове провадження 1/1491/11

Номер: 1/1491/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-253/11
Суд: Роменський міськрайонний суд Сумської області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 29.06.2011
Дата етапу: 18.10.2011

Судове провадження 1/202/11843/11

Номер: 1/202/11843/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-253/11
Суд: Бершадський районний суд Вінницької області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.11.2011
Дата етапу: 09.11.2011

Судове провадження 1/510/1/24

Номер: 1/510/1/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-253/11
Суд: Ренійський районний суд Одеської області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.12.2011
Дата етапу: 08.12.2011

Судове провадження 1/1308/253/11

Номер: 1/1308/253/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-253/11
Суд: Жовківський районний суд Львівської області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.05.2011
Дата етапу: 26.05.2011

Судове провадження 1/864/11

Номер: 1/864/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-253/11
Суд: Біляївський районний суд Одеської області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.04.2011
Дата етапу: 23.05.2011

Судове провадження 1-в/756/211/24

Номер: 1-в/756/211/24
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-253/11
Суд: Оболонський районний суд міста Києва
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.06.2024
Дата етапу: 10.06.2024

Судове провадження 1-в/756/211/24

Номер: 1-в/756/211/24
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-253/11
Суд: Оболонський районний суд міста Києва
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.06.2024
Дата етапу: 17.06.2024

Судове провадження 1-253/2011

Номер: 1-253/2011
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-253/11
Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2011
Дата етапу: 03.12.2011

Судове провадження 1-в/756/211/24

Номер: 1-в/756/211/24
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-253/11
Суд: Оболонський районний суд міста Києва
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.06.2024
Дата етапу: 18.07.2024

Судове провадження 1-в/756/211/24

Номер: 1-в/756/211/24
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-253/11
Суд: Оболонський районний суд міста Києва
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.06.2024
Дата етапу: 30.07.2024

Судове провадження 1/510/1/25

Номер: 1/510/1/25
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-253/11
Суд: Ренійський районний суд Одеської області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.12.2011
Дата етапу: 08.12.2011

Судове провадження 1/0418/26/2012

Номер: 1/0418/26/2012
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-253/11
Суд: Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2011
Дата етапу: 05.02.2013

Судове провадження 1-253/11

Номер: 1-253/11
Опис: 185ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-253/11
Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.06.2011
Дата етапу: 06.07.2011

Судове провадження

Номер:
Опис: 309.00.01
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-253/11
Суд: Личаківський районний суд м. Львова
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.03.2011
Дата етапу: 26.04.2011

Судове провадження б/н

Номер: б/н
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-253/11
Суд: Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.04.2011
Дата етапу: 04.05.2011

Судове провадження 1/1736/11

Номер: 1/1736/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-253/11
Суд: Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області
Суддя: Антонюк М.С.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.07.2011
Дата етапу: 15.07.2011

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація