Дело № 1- 74/08

 

 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ   УКРАИНЫ

 

   03 ноября  2008  года Белогорский районный суд Автономной Республики Крым в составе:

                        председательствующего:                 судьи  Куртлушаева М.И.

                        при секретаре:                                  Климовой Ю.А. 

                       с участием прокурора                       Хижняк Н.А.

                       защитника                                              ОСОБА_1

       рассмотрев в открытом судебном заседании в  г. Белогорске  АР Крым    уголовное дело по обвинению:                                               

 

                ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения, гражданина Украины, уроженца г.Белогорска, АР Крым, с средним образованием, не женатого, не работающего, ранее не судимого, проживающего: АДРЕСА_1 

 

        в совершении преступлений, предусмотренных  ч.2 ст.190;   ч.2 ст.15, ч.2 ст.190;   ч.4 ст.190;            ч.2 ст.358;    ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358;    ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366;  ч. 1 ст. 358;  ч. 4 ст. 27 ч. 2  ст. 358  УК Украины;                                                     

              ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 рождения, уроженца Крымской области  Раздольненского района  с.Славенское, гражданина Украины, с средне-специальним образованием, ранее не судимого, не женатого, детей несовершеннолетних не имеет, работающего в должности директора Зеленогорского «Селькоммунхоза», прож.: АДРЕСА_2.

 

      в совершении преступлений, предусмотренных  ч.4 ст.190; ч.3 ст.28, ч.1 ст.366  УК Украины;

 

                ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3рождения, уроженки Узбекистана, Сырдарьинской область, Гулистанского района, п.Ленинский, образование неоконченное высшее, не замужем, имеет малолетнего ребенка, ранее не судимой, являющееся частный предпринимателем, проживающей: АДРЕСА_3.  

    

     в совершении преступлений, предусмотренных  -   ч.4 ст.190, ч.3 ст.28  ч.2 ст.358, ч.2 ст.358, ч.5 ст.27  ч.2 ст.190,  ч.2 ст.15  ч.5 ст.27, ч.2 ст.190  УК Украины;

 

                 ОСОБА_5,                                                                ІНФОРМАЦІЯ_4рождения, уроженца Крымской области  Белогорского района, с.Белая Скала, гражданина Украины, с средним образованием, не женатого, не работающего, ранее судимого:  21.08.1996 года  Белогорским районным судом АР Крым по ст. 229-6 ч. 2 УК Украины к 2 годам лишения свободы с применением ст. 46-1 УК Украины на 1 год;  29.06.1999 года  Белогорским районным судом АР Крым по ст. 229-6 ч. 2 УК Украины  к  1 году  лишению свободы; 02.04.2001 года  Белогорским районным судом АР Крым по ч. 2,3 ст. 140, 229-6 ч. 2, 229-5 ч. 1, 42  УК Украины к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества; последний раз был осужден  27 ноября 2007 года Белогорским  районным  судом  АР Крым  по ч. 2 ст. 309 УК Украины к 3 годам лишения свободы;   постоянное место жительства: АДРЕСА_4

 

       в совершении преступлений, предусмотренных  по  ч. 2 ст.15  ч. 2  ст.  190,  ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 УК Украины;

 

 

        ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 рождения, гражданина Украины, уроженеца г. Белогорска, АР Крым, с средним образованием, холостого, не работающего, не судимого, проживающего: АДРЕСА_5

  

   в совершении преступлений, предусмотренных  ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 УК Украины;

 

 

У С Т А Н О В И Л:

 

     ОСОБА_2  - в конце января - начале февраля 2007 года, с целью обогащения, имея умысел на завладение чужими денежными средствами   путем обмана, создал организованную преступную группу, в которую поэтапно вовлек ОСОБА_4 и ОСОБА_3.    Организованная преступная группа в период времени с 08.02.07 г. по 16.03.07 г., действовала с корыстной целью, согласно единому плану, разработанному ОСОБА_2. и одобренному всеми участниками, с четким распределением ролей и с  участием  всех лиц  организованной  преступной группы.    Формируя состав организованной преступной группы, ОСОБА_2. подбирал людей по принципу материальной заинтересованности, возможности использования положения должностного лица и физического лица - субъекта предпринимательской деятельности, которые могли бы обеспечить реализацию  преступных  планов. С этой целью, ОСОБА_2. вовлек к участию в организованную преступную группу директора Зеленогорского «Селькоммунхоз» -  ОСОБА_2. и частного предпринимателя   - ОСОБА_4., без участия которых,  завладение денежными средствами  банковский учреждений  путем обмана были бы не возможны.   Преступления ОСОБА_2. были тщательно подготовлены и совершены по разработанному им плану, который был доведен до сведения всех участников преступной группы и одобрен ими, при этом была  распределена роль  каждого из них и их совместные действия были направлены на достижение общей цели.

Организованная преступная группа в составе ОСОБА_2., ОСОБА_4. и ОСОБА_2. с 08.02.07 по 16.02.07 г.  поэтапно совершала завладение денежных средств   путем обмана Открытого акционерного общества  коммерческого банка «Надра» (далее ОАО КБ «Надра») на общую сумму 10850 грн., причинив учреждению ущерб на указанную сумму.

 Во исполнение разработанного плана, ОСОБА_2. осуществлял руководство преступной группой, кроме того, для совершения каждого преступления он подбирал людей с тяжелым материальным положением, не посвящая их в преступные планы группы, для использования последних в качестве подставных лиц, на которых незаконно оформлялись потребительские кредиты. Частному предпринимателю ОСОБА_2. была отведена роль исполнителя, которая, согласно плану, должна была осуществлять выписку поддельных накладных о покупке мебели на подставных лиц и обналичивать денежные средства после их поступления на её расчетный счет. Согласно плана, ОСОБА_2. была отведена роль пособника в подготовке документов, на основании которых организованная преступная группа могла бы незаконно получать потребительские кредиты.    

  Эпизод  по  факту  незаконного получения кредита на имя ОСОБА_7..    

 

 Так, ОСОБА_2., имея умысел на получение в составе организованной преступной группы потребительского кредита с последующей его невыплатой, 08.02.07 г. дал указания директору Зеленогорского «Селькоммунхоза»  - ОСОБА_2., который работал в данной должности, на основании приказа по предприятию № 5-к от 01.08.05 г. и  являлся должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными обязанностями, чтобы он используя свое служебное положение  составил  2  справки с  ложными  сведениями о доходах на себя  на имя ОСОБА_7, а также 7   справок  с ложными сведениями о доходах без указания  лиц. В этот же день  ОСОБА_2.,  выполняя указание  ОСОБА_2.,  составил   заведомо ложные  справки и заверил их печатью Зеленогорского «Селькоммунхоза».   В свою очередь 08.02.07 года    предприниматель  ОСОБА_4. / свидетельство о государственной регистрации НОМЕР_1 от 07.02.06 г./,  также действуя по указанию  ОСОБА_2. подделала  и внесла недостоверные сведения  в  накладную  о покупке якобы  ОСОБА_7.  мебели на общую  сумму -  4850 грн.,  После  чего , ОСОБА_2., не посвящая ОСОБА_7. в преступные планы организованной им группы, передал ему  указанную  справку о размере  заработной платы  и накладную о покупке мебели на его имя.   На следующий день  - 09.02.07 г. ОСОБА_7., с целью получения незаконного потребительского кредита, по указанию ОСОБА_2. предоставил данные документы в пункт оформления кредитов ОАО КБ «Надра», расположенного в г.Белогорске по ул.Котовского,1 и в этот же день на основании предоставленных документов между ОСОБА_7. и ОАО КБ «Надра» был заключен кредитный договор   №19/09370013/1873/02 с ОАО КБ «Надра» при сотрудничестве с ЗАО «Догмат-Украина» о предоставлении  ОСОБА_7. кредита именно  для покупки товара -  мебели у ЧП ОСОБА_4.  в сумме 6217,95 грн..

После чего  12.02.07 г. ОАО КБ «Надра» перечислил  денежные средства в сумме 4850 грн. на расчетный счет  ЧП ОСОБА_4., которая   после обналичивания   этой суммы, взяла  себе 200 грн., так как  согласно ранее одобренному всеми участниками плану, ей  полагалось вознаграждение в виде 50 грн. за каждую обналиченную -  1000 грн., а  оставшуюся сумму  передала ОСОБА_2., который в свою очередь  передал -2000 гривен ОСОБА_7.., как лицу выступившим кредитором, 100 грн. передал  - ОСОБА_2.  в виде  вознаграждения  за выдачу поддельной  справки о доходах, а остальную сумму в размере 2550 грн.  оставил себе как организатор   совершенного преступления.     Таким образом, в результате действий организованной преступной группы  был причинен ущерб   ОАО КБ «Надра» в сумме 4850  гривен.      

                     

          Эпизод  по  факту незаконного  получения кредита на имя ОСОБА_2..

 

          14.02.2007 года  ЧП ОСОБА_4. действуя  по указанию  ОСОБА_2.   подделала  и выдала  накладную на имя  ОСОБА_2. о покупке  якобы им мебели на сумму 6000 грн. В этот же день  данный документ  ОСОБА_2. передал  ОСОБА_2., который  с целью незаконного получения  потребительского кредита предоставил ранее подготовленную им  ложную  справку о  завышенных своих доходах и накладную на покупку мебели в  пункт оформления кредитов ОАО КБ «Надра», расположенного в г.Белогорске по ул.Котовского,1. В этот же день на основании предоставленных документов между ОСОБА_2. и ОАО КБ «Надра» был заключен  кредитный договор  №19/09370013/1882/02 от 14.02.07 года, согласно которого ОАО КБ «Надра» при сотрудничестве с ЗАО «Догмат-Украина» предоставил ОСОБА_2. кредит  для покупки товара  -  мебели у  ЧП ОСОБА_4.  в сумме   7692,31 грн.. 

              После чего -  16.02.07  года  ОАО КБ «Надра»  перечислил  денежные средства в сумме 6000 грн. на расчетный счет  ЧП ОСОБА_4.. После обналичивания денежных средств  ЧП ОСОБА_4. взяла  себе 300 грн., так как согласно ранее одобренному всеми участниками плану, ей  полагалось вознаграждение в виде 50 грн., за каждую обналиченную 1000 грн..  Оставшеюся сумму ОСОБА_4. передала ОСОБА_2. и ОСОБА_2., которую они разделили между собой, а именно  ОСОБА_2.  взял себе  3000 грн., а ОСОБА_1. - 2700 грн..

    Таким образом, в результате действий организованной преступной группы был причинен ущерб ОАО КБ  «Надра» в сумме 6000 гривен..      

 

               Эпизод  по  факту незаконного  получения кредита на имя ОСОБА_8..

 

    17.02.07 года  ОСОБА_2.  действуя по предварительному сговору с  ОСОБА_8., с целью незаконного завладения денежными средствами ОАО КБ «Надра» путем обмана, совместно с последней изготовил поддельную справку о несуществующих доходах от Тайганского управления оросительных систем г. Белогорска   и поддельную накладную, выписанную частным предпринимателем  ОСОБА_4. на  имя ОСОБА_8.  о  покупке якобы  мебели на сумму 5500 грн..  В этот же день после предоставления указанных  документов   в пункт оформления кредитов ОАО КБ «Надра», расположенного в г.Белогорск, ул.Котовского,1, с ОСОБА_8. был заключен  кредитный договор  №19/09370013/1884/02, согласно которого ОАО КБ «Надра» при сотрудничестве с ЗАО «Догмат-Украина» обязуется  предоставить кредит в сумме 7051,28 грн.  именно  для покупки товара - мебели  ЧП ОСОБА_4..

После чего 19.02.07 года  ОАО КБ «Надра»  перечислил  денежные средства в сумме  5500 грн. на расчетный счет ОСОБА_4., которая  после обналичивания денежных средств  взяла  себе 200 грн., так как ей  полагалось вознаграждение в виде 50 грн., за каждую обналиченную 1000 грн., а оставшуюся сумму  передала ОСОБА_2., который в свою очередь передал  ОСОБА_8. - 2000 грн.,  как лицу, выступившим кредитором, а остальную сумму в размере 3250 грн. ОСОБА_2. взял  себе как организатор  данного преступления.     

Тем самым действиями вышеуказанных лиц ОАО КБ «Надра»  был причинен ущерб в размере 5500 гривен.

 

     Эпизод  по  факту незаконного получения кредита на имя  ОСОБА_9..

 

       19.03.07  ОСОБА_2.  действуя по предварительному сговору с  ОСОБА_9., имея умысел на незаконное завладение денежными средствами ОАО КБ «Надра» путем обмана, изготовил поддельную справку о несуществующих  доходах от Тайганского управления оросительных систем г.Белогорска   и поддельную накладную, выписанную  ЧП  ОСОБА_4.  на  имя  ОСОБА_9.  о  покупке якобы  мебели на сумму 5450 грн..  В этот же день после предоставления указанных  документов   в пункт оформления кредитов ОАО КБ «Надра», расположенного в г.Белогорск, ул.Котовского,1, с  ОСОБА_9.  был заключен  кредитный договор  № 19/09370013/1916/02, согласно которого ОАО КБ «Надра» при сотрудничестве с ЗАО «Догмат-Украина» обязуется  предоставить кредит в сумме 6410,38 грн.  именно  для покупки товара - мебели  ЧП ОСОБА_4..

 

            После чего -  22.03.07 г.  ОАО КБ «Надра»  перечислил  денежные средства в сумме 5450 грн. на расчетный счет ОСОБА_4., которая после обналичивания денежных средств взяла  себе 200 гривен, так как ей  полагалось вознаграждение в виде 50 гривен, за каждую обналиченную 1000 гривен, а оставшуюся сумму ОСОБА_4. передала ОСОБА_2., который в свою очередь передал  ОСОБА_9.  - 2000 грн. как лицу, выступившим кредитором, а остальную сумму в размере 3250 грн. ОСОБА_2.  взял  себе  как организатор  данного преступления.     

Тем самым действиями вышеуказанных лиц ОАО коммерческому банку «Надра» был причинен ущерб в размере 5450 гривен.

 

 Эпизод  по  факту незаконного получения кредита на имя  ОСОБА_5..

 

  27.03.07 года ОСОБА_2. действуя по предварительному сговору с  ОСОБА_5., с целью незаконного  завладения денежными средствами ЗАО «Международного ипотечного банка» путем обмана  изготовил поддельную справку о несуществующих доходах от Тайганского управления оросительных систем г.Белогорска на имя ОСОБА_5. Данную справку и накладную, выписанную частным предпринимателем ОСОБА_10. на покупку якобы  бытовой техники на сумму 5048 грн., ОСОБА_5. предоставил в пункт оформления кредитов ЗАО КБ «Международный ипотечный банк», расположенного в г.Белогорске, ул.Луначарского,19. В этот же день после предоставления указанных  документов  с ЗАО КБ  «Международный ипотечный банк» был заключен  кредитный договор   №11/690ТДВДВн о  предоставлении ОСОБА_5.   кредита  в сумме 5552,74 грн. именно  для покупки товара - бытовой техники    у   ЧП  ОСОБА_1.. 

            После чего 28.03.07 года   ЗАО КБ «Международный ипотечный банк» перечислил  на расчетный счет  ЧП ОСОБА_10.   денежные средства в сумме  5048 грн., который их  передал ОСОБА_2, а он в свою очередь за то, что ОСОБА_5. выступил кредитором  и  оформил на себя потребительский кредит, передал последнему 300 гривен. Оставшуюся сумму  взял  себе как организатор  данного преступления.

            Тем самым действиями вышеуказанных лиц ЗАО КБ  «Международный ипотечный банк» был  причинен ущерб в размере -  5048 гривен.

 

                Эпизод  по  факту  покушения  на  незаконное получение кредита на имя  ОСОБА_5..

   

  28.03.07 года  ОСОБА_2. действуя по предварительному сговору с  ОСОБА_5., с целью незаконного  завладения денежными средствами ОАО КБ «Надра» путем обмана  изготовил поддельную справку о несуществующих  доходах от Тайганского управления оросительных систем г.Белогорска на имя ОСОБА_5..    

 При попытке оформления незаконного потребительского кредита, после  предоставления данной  справки и поддельной  накладной, выписанной  частным  ЧП ОСОБА_4. якобы на покупку мебели на сумму 6000 грн. в пункт оформления кредитов ОАО КБ «Надра», расположенного в г.Белогорск, ул.Котовского,1,  ОСОБА_5.  был задержан сотрудниками правоохранительных  органов.

 

            В судебном заседании подсудимый  ОСОБА_2. свою  вину по предъявленному обвинению признал полностью, суду пояснил, что показания  данные на досудебном следствии  по сути предъявленного обвинения   подтверждает в полном объеме  и дополнил  следующее:

                 в конце января - начале февраля 2007 года, с целью обогащения, он организовал группу, в которую поэтапно вовлек ОСОБА_4 и ОСОБА_3.   Согласно разработанному им  плану,   ОСОБА_4  должна была  выписывать  накладные о покупке мебели  лицами на которых будет оформляться кредит зная при этом, что фактически мебель  продана не будет. ОСОБА_2.  согласился  выписывать справки о несуществующих доходах  на лиц  в отношении которых будут оформляться  кредиты. Он знал, что ОСОБА_3.  является  директором  Зеленогорского  «Селькоммунхоз» и имеет возможность   выписывать данные справки.  Организованной  им группой было  оформлено два кредита  на имя    ОСОБА_7  и ОСОБА_2 с  использованием  накладной  ОСОБА_4 и справки о доходах, выданной ОСОБА_2.  Полученные денежные средства, которые перечислялись на расчетный счет ОСОБА_4    распределяли по  ранее достигнутой договоренности.  Также с помощью накладных  ОСОБА_4  им  было организовано  оформление  кредитов  на  ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_5  зная, что данные лица являются   малоимущими и согласятся на  его условиях  оформить кредит.  Кроме этого для   оформления  справок о доходах на ОСОБА_9а и ОСОБА_5    он  использовал клише   Тайганского Управления оросительных систем.  В содеянном  чистосердечно раскаивается. Исковые требования признает.

 

             В  судебном  заседание  подсудимые  -  ОСОБА_2,  ОСОБА_4., ОСОБА_9 , ОСОБА_5., показания ОСОБА_2.   относительно  своего участия  в  оформлении   незаконных кредитов подтвердили в полном  объеме. В содеянном  чистосердечно раскаялись. Исковые требования  ОАО  КБ «Надра» признали.

 

             Несмотря на   признание  подсудимыми своей вины,  их  вина в инкриминируемых им преступлениях  подтверждается  имеющимися по делу  и  исследованными в судебном заседании доказательствами:

          - справками с Тайганского межрайонного управления водного хозяйстве о том, что у них ОСОБА_5., ОСОБА_8. и ОСОБА_9  не работали  на их предприятии.

 

(л.д. т.1 л.д. 153-155).

         -  кредитным делом   на ОСОБА_9. с поддельной  справкой с места работы и  товарной накладной.

                                                            (л.д. т.1  л.д. 166-179).

         -  кредитным делом   на   ОСОБА_7  . с поддельной  справкой с места работы и  товарной накладной.

                                                              ( т. 1 л.д. 183-185).

         -  кредитным делом   на   ОСОБА_8 с поддельной  справкой с места работы и  товарной накладной.

                                                               (т. 1 л.д. 199-211).

         -  кредитным делом   на   ОСОБА_5.. с поддельной  справкой с места работы и  товарной накладной.

                                                            (т. 1 л.д. 24-32, 215-227).

 

              - протоколом воспроизведения обстановки  и обстоятельства события от 25.01.2008 года   с участием  ОСОБА_2., согласно которого  подсудимым  указаны места, где  ЧП ОСОБА_4  выписывала  поддельные накладные  и места оформления кредитов / т.3 л.д. 223-228/;

              - протоколом воспроизведения обстановки  и обстоятельства события от 25.01.2008 года   с участием ОСОБА_2., согласно которого  подсудимым  указаны места, где  ЧП ОСОБА_4  выписывала  поддельные накладные и места оформления кредитов  / т. 3 л.д. 146-151/;

              - заключением почерковедческой экспертизы, по которой рукописный текст в справках от 28.03.2007 г. на ОСОБА_5., от 27.03.2007 г. на ОСОБА_5. и от 21.03.2007 г. на ОСОБА_9. выполнены одним лицом. Рукописный текст в справках от 28.03.2007 г. на ОСОБА_5., от 27.03.2007 г. на ОСОБА_5., от 21.03.2007 г. на ОСОБА_9., 08.02.2007 г. на ОСОБА_7. и 16.02.2007 г. на ОСОБА_8 Н.В. выполнены разными лицами. Рукописный текст в справках от 08.02.2007 г. на ОСОБА_7. выполнен ОСОБА_2 . Рукописный текст в справках от 16.02.2007 г. на ОСОБА_8  выполнен ОСОБА_8.. Подписи в справке от 08.02.2007 г. на ОСОБА_7. выполнены  ОСОБА_2  и ОСОБА_2.

 

(л.д. т.1 270-295).

        - заключением технической экспертизы, по которой оттиск печати в справках от 16.02.2007 г. на ОСОБА_8 , 28.03.2007 г. на ОСОБА_5., от 27.03.2007 г. на ОСОБА_5. и от 21.03.2007 г. на ОСОБА_9. нанесены одним самодельным рельефным клише.

 

(л.д. т.1 296-311).

           показаниями в судебном  заседании свидетеля ОСОБА_2 ,   которая  пояснила, что она работает в Зеленогорском «Селькоммунхозе» в должности главного бухгалтера. В начале февраля 2007 г. к ней подошёл её сын ОСОБА_2., который является руководителем данного предприятия и попросил заполнить справку о доходах от их предприятия на ОСОБА_7., который в Зеленогорском «Селькоммунхозе» не работал. Она заполнила данный бланк и поставила свою подпись и отдала ОСОБА_2.. Кому он  ее потом отдал она не знает.

 

                                                                   ( т. 1 л.д. 127).

             Анализируя добытые и проверенные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о  доказанности вины  ОСОБА_2., ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_9., а поэтому  считает, что их  действия    квалифицированны верно, а именно в   отношении:

         

                                              ОСОБА_2

-   по ч.4 ст.190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное организованной группой.  

 

-  по ч.2 ст.190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана(мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно.

 

-      по ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 УК Украины - покушение на завладение чужим имуществом путем обмана(мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно, которое не было доведено до конца по причинам, не зависящим от его воли.

        -  по ч. 1 ст.   358   УК Украины  - подделка документа, который  выдается  гражданином-предпринимателем, имеющим  право выдавать  либо удостоверять такие документы,  и предоставляет  права в целях  использования  его как подделывателем, так и другим лицом, либо сбыт такого документа.

- по  ч.2 ст.358 УК Украины  - подделка документа, который выдается или удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и предоставляет право или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, либо сбыт такого документа, совершенное повторно,  по предварительному сговору группой лиц.

 

-  по ч.4 ст.27, ч.2 ст.358 УК Украины - подстрекательство к совершению подделки документа, то есть подделка документа, который выдается гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, либо сбыт такого документа, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц.

-  по ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины - соучастие в форме организатора подделки документа, то есть подделка документа, который выдается гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, либо сбыт такого документа, совершенное организованной группой.

-  по ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины - соучастие в форме организатора должностного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложные сведения, а также выдача заведомо ложных документов, совершенное организованной группой.

 

ОСОБА_3

 

 

        -  по  ч.4 ст.190 УК Украины -  завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное организованной группой.  

 

        -  по ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложные сведения, а также выдача заведомо ложных документов, совершенное организованной группой.

  

 

                                                 ОСОБА_4  

             -   по  ч.4 ст.190 УК Украины -  завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное организованной группой.  

 

             -   по  ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины - подделка документа, то есть подделка документа, который выдается гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, либо сбыт такого документа, совершенное организованной группой.

           - по  ч.2 ст.358 УК Украины  - подделка документа, который то есть подделка документа, который выдается гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и предоставляет право или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, либо сбыт такого документа,  совершенное повторно.

 

          -   по ч.5 ст.27,  ч.2 ст.190 УК Украины - пособничество, в завладении чужим имуществом путем обмана(мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно.  

 

         -  по ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.2 ст.190 УК Украины - покушение на пособничество, в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно, которое не было окончено по причинам, не зависящим от её воли.

 

                                           ОСОБА_5 

  -  по ч. 2  ст.  190   УК Украины - завладение чужим имуществом путём обмана (мошенничество), совершённое  повторно, по предварительному сговору группой лиц.

 

            - по ч. 3  ст. 358  УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа.

 

             - по  ч. 2 ст.15, ч.2 ст. 190  УК Украины - покушение на завладение чужим имуществом путем обмана(мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно, которое не было доведено до конца по причинам, не зависящим от его воли.  

 

                                             ОСОБА_6

 

  -по ч. 2  ст.  190   УК Украины - завладение чужим имуществом путём обмана (мошенничество), совершённое   по предварительному сговору группой лиц.

 

            - по ч. 3  ст.358  УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа.

 

 

              К обстоятельствам, смягчающими   наказание подсудимым ОСОБА_2., ОСОБА_2.  суд относит -  чистосердечное  раскаяние, частичное  возмещение ущерба,  активное способствование   раскрытию преступлений.

           

             Обстоятельств,  отягчающих наказание  подсудимым  ОСОБА_2., ОСОБА_2.,       суд  не   усматривает.

 

            К обстоятельствам, смягчающим    наказание подсудимой ОСОБА_4.  суд относит -  чистосердечное  раскаяние, частичное  возмещение ущерба.

 

Обстоятельств,  отягчающих наказание  подсудимой  ОСОБА_4.  суд  не   усматривает.

 

              К обстоятельствам, смягчающими   наказание подсудимому ОСОБА_9. суд относит -  чистосердечное  раскаяние, ,  активное способствование   раскрытию преступлений.

           

             Обстоятельств,  отягчающих наказание  подсудимому ОСОБА_9.    суд  не   усматривает.

              К обстоятельствам, смягчающими   наказание подсудимому ОСОБА_5. суд относит -  чистосердечное  раскаяние, ,  активное способствование   раскрытию преступлений.

              К обстоятельствам,  отягчающим  наказание  подсудимому   ОСОБА_5. суд относит  рецидив преступлений.

 

               Обсуждая вопрос о мере наказания подсудимому  ОСОБА_2.,   суд учитывает    данные о личности  - положительно характеризующегося  по месту жительства, наличие обстоятельств,  смягчающих наказание  и вместе с тем  принимая   во внимание его роль  - организатора в  совершенных   преступлениях,  размер причиненного ущерба,   количество эпизодов совершенных преступлений,  пришел  к выводу  о назначении   ему  окончательного наказания  по правилам  ч. 1 ст. 70 УК Украины в  минимальных  пределах, предусмотренных санкцией  уголовного закона за эти преступления.

     При определении меры наказания   ОСОБА_5., суд  считает необходимым назначить наказание по правилам  ч.1, 4 ст. 70 УК Украины,  принимая  во внимание   обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

 При определении  меры наказания  ОСОБА_2., ОСОБА_4. и ОСОБА_9.  суд учитывая  наличие   у них  обстоятельств, смягчающих наказание, положительную характеристику по месту жительства,  их роль и количество   совершенных преступлений, а также  и тот  факт что они  ранее не судимы, а поэтому  считает возможным  назначить  им наказание без  изоляции от общества,  с применением ст. 75 УК Украины, соответственно  они  подлежат освобождению  от дополнительного наказания  в виде конфискации имущества. 

В  обвинительном заключении   при даче квалификации действиям  ОСОБА_4. было ошибочно указана  -  ч. 3  ст. 27  УК  при совершении преступлений по   ст. 190 УК Украины, поскольку  фактически обвинение было предъявлено  по  ч. 5 ст. 27 УК Украины,  что и  необходимо считать правильным. 

           Меру пресечения   ОСОБА_2.  следует изменить, взяв его  под стражу в зале суда,  с дальнейшем  содержанием в СИ-15 г. Симферополя,  до вступления приговора в законную силу.

           Меру пресечения   ОСОБА_2., ОСОБА_4. и ОСОБА_9, ОСОБА_5.  следует оставить прежней.

            Вещественные доказательства  - кредитные дела  на имя  ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_7. и ОСОБА_5.  следует  оставить при деле.

      Гражданский иск  ВАТ КБ  «Надра»  о  солидарном взыскании причиненного ущерба   з  ОСОБА_2., ОСОБА_2. и ОСОБА_4. по  кредитному договору                    № 19/09370013/1882/02, оформленного   на имя  ОСОБА_2. в сумме - 9678,00 грн., 

       гражданский иск  ВАТ КБ  «Надра»  о  солидарном взыскании причиненного ущерба   з  ОСОБА_2., ОСОБА_2. и ОСОБА_4. по  кредитному договору                    № 19/09370013/1873/02, оформленного   на имя   ОСОБА_7 в сумме -  8532,40 грн.,

       гражданский иск  ВАТ КБ  «Надра»  о  солидарном взыскании причиненного  ущерба   з  ОСОБА_2., ОСОБА_9.. и ОСОБА_4. по  кредитному договору                    № 19/09370013/1916/02, оформленного   на имя  ОСОБА_9. в сумме -  8680, 75 грн.,  подлежат оставлению без  рассмотрения, поскольку  гражданским истцом не предоставлен  подробный  и окончательный расчет  заявленной суммы задолженности в разрезе  начисленных  процентов и других обязательств установленных кредитным договором, что  в последующем  после устранения указанных недостатков не лишает права обратиться в порядке гражданского судопроизводства. 

Гражданский иск  ЗАО  «Международный ипотечный  банк» о взыскании с ОСОБА_5  И.А.  задолженности в сумме -  6011 грн. по кредитному договору  №  11/690 ТДВДВн  от  27.03.2007 года  следует  оставить  без рассмотрения, поскольку  гражданский иск не соответствует  требованиям  ст. 119 ЦПК Украины, а именно не указана цена иска, в подтверждение полномочий представителя банка  на право обращение с иском предоставлена ксерокопия доверенности, которая надлежащим образом не заверена.

  Затраты, связанные с проведением  почерковедческой экспертизы        /заключение № 374/ и технической экспертизы   /заключение № 373  в общей сумме  1706, 43  грн. следует взыскать  в пользу государства   с  ОСОБА_2., ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5. и ОСОБА_9.  в долевом порядке.

            На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.321, 323, 324, 328 УПК Украины суд, -

 

                                                             ПРИГОВОРИЛ:

 

      ОСОБА_2   признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч.2 ст.190;   ч.2 ст.15, ч.2 ст.190;   ч.4 ст.190;            ч.2 ст.358;    ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358;    ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366;  ч. 1 ст. 358;  ч. 4 ст. 27 ч. 2  ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

          

              - по  ч.2 ст.358;  УК Украины   в виде  2   лет  лишения свободы;

              - по  ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358  УК Украины  в виде  2 лет   2 месяцев лишения свободы;

              - по ч. 1 ст. 358   УК Украины   в виде  2  лет ограничения свободы; 

              - по ч. 4 ст. 27 ч. 2  ст. 358 УК Украины    в виде  2 лет 1 месяца  лишения свободы;

              - по ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366  УК Украины  в виде 3 лет ограничения свободы   с лишением права  заниматься предпринимательской деятельностью в сфере кредитно-финансовых отношений, сроком на 2 года;

             -  по ч.2 ст.15, ч.2 ст.190  УК Украины  в виде    2 лет лишения свободы; свободы;

             -  по ч.2 ст.190 УК Украины    в виде 3 лишения свободы;

              - по ч.4 ст.190;     УК Украины в виде 5 лет лишения свободы,  с конфискацией всего лично принадлежащего имущества;     

                 На основании ст. 70 ч.1 УК Украины  ОСОБА_2    окончательно назначить наказание  путем поглощения менее строгого наказания  более строгим  -  в виде  5  (пяти) лет лишения свободы,  с лишением права  заниматься предпринимательской деятельностью в сфере кредитно-финансовых отношений, сроком на 2 года,  с  конфискацией   всего лично принадлежащего имущества.

                  Меру пресечения   ОСОБА_2.   изменить, взяв его  под стражу в зале суда,  с дальнейшем  содержанием в СИ-15 г. Симферополя,  до вступления приговора в законную силу.

                  Срок отбывания наказания  ОСОБА_2.   исчислять  с момента  фактического задержания.

 

                     ОСОБА_2   признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных  -    ч.4 ст.190,   ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины и назначить ему наказание:

  

                - по    ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины - в виде 2 лет ограничения свободы с  лишением права занимать руководящие  должности, сроком на 2 года;

               -  по ч. 4 ст. 190 УК Украины -  в виде 5 лет лишения свободы.

            На основании ст. 70 ч.1 УК Украины  ОСОБА_2    окончательно назначить наказание  путем поглощения менее строгого наказания  более строгим  -  в виде  5  (пяти) лет лишения свободы,  с лишением права занимать руководящие  должности, сроком на 2 года.

              В соответствии со  ст.75 УК Украины  ОСОБА_3 от отбывания основного  наказания освободить с испытанием, установив  ему   испытательный срок на 3  (три) года.

   В силу ст.76 УК Украины, обязать ОСОБА_3    не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без согласия органа уголовно-исполнительной системы и периодически являться в органы уголовно-исполнительной службы для регистрации.

 Меру пресечения - подписку о невыезде  до вступления приговора в законную силу    ОСОБА_2 -   оставить  прежней.

 

          ОСОБА_4   признать виновной  в совершении преступлений, предусмотренных  -   ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.358, ч.5 ст.27,  ч.2 ст.190,  ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.2 ст.190  УК Украины и назначить ей наказание:

 

                -   по  ч.4 ст.190 УК Украины -  в виде 5 лет лишения свободы.             

                -  по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины -  в виде  2 лет   2 месяцев лишения свободы; 

                 - по  ч.2 ст.358 УК -  в виде  2   лет  лишения свободы;

                 - по ч. 5  ст.27,  ч.2 ст.190 УК Украины - в виде  2   лет 6 месяцев  лишения свободы.

                 - по ч.2 ст.15, ч. 5  ст.27, ч.2 ст.190 УК Украины  -  в виде    2 лет  лишения свободы;

                На основании ст. 70 ч.1 УК Украины  ОСОБА_4     окончательно назначить наказание  путем поглощения менее строгого наказания  более строгим  -  в виде  5  (пяти) лет лишения свободы.

                 В соответствии со  ст.75 УК Украины  ОСОБА_4  от отбывания наказания освободить,    с испытанием,  установив  ей   испытательный срок на 2  (два) года.

               В силу ст.76 УК Украины, обязать  ОСОБА_4      не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без согласия органа уголовно-исполнительной системы и периодически являться в органы уголовно-исполнительной службы для регистрации.

     Меру пресечения - подписку о невыезде  до вступления приговора в законную силу     ОСОБА_4    -   оставить  прежней.

 

           ОСОБА_6  признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных  -  ч.  2  ст.  190,  ч. 3  ст.358  УК Украины и назначить ему наказание:

  

                    -  по ч. 2 ст. 190 УК Украины -  в виде 2 лет  лишения  свободы;

                    -  по ч. 3  ст.358  УК Украины - в виде  1 одного года ограничения свободы;

 

              На основании ст. 70 ч.1 УК Украины  ОСОБА_9     окончательно назначить наказание  путем поглощения менее строгого наказания  более строгим  -  в виде 2 - х  лет лишения  свободы.

 В соответствии со  ст.75 УК Украины  ОСОБА_9  от отбывания наказания освободить,    с испытанием, установив  ему   испытательный срок на 2  (два) года.

 В силу ст.76 УК Украины  обязать  ОСОБА_6     не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без согласия органа уголовно-исполнительной системы и периодически являться в органы уголовно-исполнительной службы для регистрации.

 Меру пресечения - подписку о невыезде  до вступления приговора в законную силу   ОСОБА_9 -   оставить  прежней.

 

                   ОСОБА_5   признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных  -   по ч. 2  ст.  190,  ч. 3  ст.358, ст.ст.15 ч.2 - 190 ч.2 УК Украины   и назначить ему наказание:

  

                    -  по ч. 2 ст. 190 УК Украины - в  виде 2 лет  лишения  свободы;

                    -  по ч. 3  ст.358  УК Украины -  в виде  1  года ограничения свободы;

                    -  по  ч. 2 ст.15  ч. 2  ст.  190  УК Украины в виде 1  года  лишения  свободы;

              На основании ст. 70 ч.1 УК Украины  ОСОБА_5 окончательно назначить наказание  путем поглощения менее строгого наказания  более строгим  -  в виде 2 лет лишения свободы.

              В соответствии с ч. 4 ст. 70 УК Украины  путем частичного  сложения назначенного наказания  по приговору Белогорского районного суд АР Крым  от 27 ноября 2007 года  окончательно  назначить  ОСОБА_5  наказание  в виде  3 лет  8 месяцев лишения свободы.

 Меру пресечения  ОСОБА_5 следует оставить прежней - заключение  под стражей,  с дальнейшем  содержанием в СИ-15 г. Симферополя,  до вступления приговора в законную силу.

           Срок отбывания наказания  ОСОБА_5  исчислять с     18 июня 2007 года, то есть с момента фактического задержания.

              Вещественные доказательства  - кредитные дела  на  имя   ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_7. и ОСОБА_5.    оставить при деле.

       Гражданский иск  ВАТ КБ  «Надра»  о  солидарном взыскании причиненного ущерба   з  ОСОБА_2., ОСОБА_2. и ОСОБА_4. по  кредитному договору                    № 19/09370013/1882/02, оформленного   на имя  ОСОБА_2. в сумме - 9678,00 грн. - оставить без рассмотрения.  

       Гражданский иск  ВАТ КБ  «Надра»  о  солидарном взыскании причиненного ущерба   з  ОСОБА_2., ОСОБА_2. и ОСОБА_4. по  кредитному договору                    № 19/09370013/1873/02, оформленного   на имя   ОСОБА_7. в сумме -  8532,40 грн. - оставить без рассмотрения.  

         Гражданский иск  ВАТ КБ  «Надра»  о  солидарном взыскании причиненного ущерба   з  ОСОБА_2., ОСОБА_9.. и ОСОБА_4. по  кредитному договору  № 19/09370013/1916/02, оформленного   на имя  ОСОБА_9. в сумме -  8680, 75 грн.  - оставить без рассмотрения.  

                   Гражданский иск  ЗАО  «Международный ипотечный  банк» о взыскании с ОСОБА_5  И.А.  задолженности в сумме -  6011 грн. по кредитному договору  №  11/690 ТДВДВн  от  27.03.2007 года    оставить  без рассмотрения.

   Взыскать  с  ОСОБА_2., ОСОБА_2., ОСОБА_4., ОСОБА_5. и ОСОБА_9. в пользу государства затраты, связанные с проведением  почерковедческой  /заключение № 374/ и технической экспертизы   /заключение № 373  в  общей  сумме -  1706, 43  грн.,  в долевом порядке  по 341, 28 гривен с каждого.

                 Приговор может быть обжалован в  коллегию судей судебной палаты  по уголовным делам Апелляционного суда Автономной Республики  через Белогорский районный суд АР Крым в течении 15 суток со  дня  оглашения, а  осужденным  ОСОБА_2. и  ОСОБА_5.  со дня получения копии приговора.

 

 

Председательствующий: п/п

Копия верна.

Приговор не вступил в законную силу.

 

Судья Белогорского районного суда

Автономной Республики  Крым                                                                М.И.   Куртлушаев