АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2014 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:
головуючого судді Глиняного В.П.
суддів Лашевич В.М., Приндюк М.В.
з участю секретаря Кацідим В.О.
представника
ТОВ «Інстар Лоджістікс» ОСОБА_1
розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «Інстар Лоджістікс» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08 квітня 2014 року, -
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Козак Л.С., погоджене прокурором прокуратури Голосіївського району м. Києва Миргородською О.М., та накладено арешт на майно ТОВ «Інстар Лоджістікс», в межах заявленого цивільного позову, а саме - на грошові кошти у сумі 5 435 038 грн., що знаходяться на рахунках: № 26004010179315 (мультивалютний) та № 26101010179319 (мультивалютний) в ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ (МФО 321767); № 26046262400083 та № 26008351001441 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» м. Київ (МФО 380537); №26008351001441 (мультивалютний) в АКБ «Трансбанк» м. Київ (МФО 300089). Заборонено службовим особам ТОВ «Інстар Лоджістікс» проведення видаткових операцій по зазначеним рахункам, що призведуть до зменшення залишку коштів нижче за 5 435 038 грн.
В ухвалі слідчий суддя вказав, що доводи клопотання слідчого про те, що кошти розміщені на рахунках є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212, ч.1 ст.366 КК України є слушними, а тому дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
В апеляційній скарзі, представник ТОВ «Інстар Лоджістікс» просить поновити строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді від 08.04.2014 року, скасувати оскаржувану ухвалу про накладення арешту на майно та постановити нову ухвалу, якою відмовити слідчому в задоволенні вказаного клопотання.
В обґрунтування своїх вимог апелянт зазначає, що представник ТОВ «Інстар Лоджістік» під час розгляду клопотання про накладення арешту в суді першої інстанції присутнім не був, про прийняте рішення дізнався лише 15.04.2014 року, що в свою чергу позбавило його можливості своєчасно оскаржити рішення в апеляційній інстанції. Також апелянт посилається на те, що клопотання слідчого не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, оскільки в ньому відсутня аргументація накладення арешту на рахунки підприємства в банківських установах, а слідчий суддя не звернув уваги на те, що кошти ТОВ «Інстар Лоджістікс» що знаходяться на рахунках, не відповідають жодному критерію, передбаченому ч.2 ст.167 КПК України та застосував такий спосіб арешту майна, який призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності.
Заслухавши доповідь судді, доводи представника ТОВ «Інстар Лоджістікс»- ОСОБА_1, який підтримав апеляційну скаргу подану представником ОСОБА_2 та просив скасувати ухвалу слідчого судді, дослідивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження представнику ТОВ «Інстар Лоджістікс» слід поновити, тоді як апеляційна скарга задоволенню не підлягає, з наступних підстав.
Як вбачається з ухвали, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110010000194 від 25.09.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.
27 березня 2014 року директора ТОВ «Інстар Лоджістікс» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України
Як встановлено досудовим розслідуванням, у своїй діяльності ТОВ «Інстар Лоджістікс» використовує рахунки № 26004010179315 (мультивалютний) та № 26101010179319 (мультивалютний) в ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ (МФО 321767); № 26046262400083 та № 26008351001441 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» м. Київ (МФО 380537); №26008351001441 (мультивалютний) в АКБ «Трансбанк» м. Київ (МФО 300089), Враховуючи, що в інтересах держави пред'явлено цивільний позов сума якого становить 5 435038 грн. і відповідачем виступає ТОВ «Інстар Лоджістікс»,директором якого є ОСОБА_5, з метою забезпечення цивільного позову виникла необхідність заборонити проведення видаткових операцій по зазначеним рахункам ТОВ «Інстар Лоджістік».
Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах зазначеного кримінального провадження, про накладення арешту на рахунки ТОВ «Інстар Лоджістікс», слідчий суддя врахував достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч.3 ст. 212, ч.1 ст.366 КК України, наявність даних про належність рахунків саме ТОВ «Інстар Лоджістікс», розумність та співмірність обмеження права власності останнього з метою недопущення втрат бюджету та забезпечення цивільного позову, також і те, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту.
З урахуванням викладеного та з метою недопущення втрат бюджету та забезпечення цивільного позову чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст.132, 170-173 КПК України наклав арешт на рахунки ТОВ «Інстар Лоджістік».
Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.
Інші доводи апеляційної скарги не можуть бути підставами для скасування ухвали слідчого судді про накладення арешту, так як не відповідають дійсним обставинам, встановленим слідчим суддею.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.
Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
УХВАЛИЛА:
Поновити представнику ТОВ «Інстар Лоджістікс» ОСОБА_2 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08 квітня 2014 року.
Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08 квітня 2014 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Козак Л.С., погоджене прокурором прокуратури Голосіївського району м. Києва Миргородською О.М., та накладено арешт на майно ТОВ «Інстар Лоджістікс», в межах заявленого цивільного позову, а саме - на грошові кошти у сумі 5 435 038 грн., що знаходяться на рахунках: № 26004010179315 (мультивалютний) та № 26101010179319 (мультивалютний) в ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ (МФО 321767); № 26046262400083 та № 26008351001441 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» м. Київ (МФО 380537); №26008351001441 (мультивалютний) в АКБ «Трансбанк» м. Київ (МФО 300089) та заборонено службовим особам ТОВ «Інстар Лоджістікс» проведення видаткових операцій по зазначеним рахункам, що призведуть до зменшення залишку коштів нижче за 5 435 038 грн., - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Інстар Лоджістікс» - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Судді: Глиняний В.П. Приндюк М.В. Лашевич В.М.
Справа № 11-сс/796/718/2014 Категорія ст. 172 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції Шевченко Т.М.
Доповідач - Глиняний В.П.