Провадження № 1-КП/200/174/13

Справа № 200/5095/13-к

ВИРОК

ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

04 березня 2014 року м. Дніпропетровськ

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого-судді Левч В.І

при секретарі Кравченко Г.В.

з участю прокурора Чередник А.В.

захисника ОСОБА_1

представника обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні за №12013040640002354 за обвинуваченням:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Дрезден, Німеччина, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 191 ч. 2, 191 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», призначений на зазначену посаду протоколом №1 наглядової ради ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» від 26 серпня 2003 року. Згідно із статутом кредитної спілки, який був зареєстрований Дніпропетровським обласним управлінням юстиції 19 вересня 2003 року під №666 з доповненнями та змінами на 29 липня 2004 року, ОСОБА_3 був уповноважений здійснювати загальне керівництво кредитною спілкою, керувати діяльністю правління, без довіреності представляти інтереси кредитної спілки та діяти від імені кредитної спілки, представляти кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладати договори і угоди від імені кредитної спілки, підписувати довіреності від імені кредитної спілки, розпоряджатися майном спілки у порядку, передбаченому статутом, приймати і звільняти працівників кредитної спілки, нести персональну відповідальність за виконання покладених на діяльність кредитної спілки завдань, тобто був посадовою особою, на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, і скоїв посадовий злочин за наступних обставин.

ОСОБА_3, працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф.1, діючи умисно, маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_4, 27 листопада 2003 року уклав з останнім договір вкладу №0203 від 27 листопада 2003 року на суму 2000 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 2000 грн. ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, таким чином їх присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_4 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 117,65 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф.1, діючи умисно, скоюючи злочин повторно, маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_5 04 грудня 2003 року уклав з останнім договір вкладу №0102 від 04 грудня 2003 року на суму 20000 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 20000 грн. ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, але потім ОСОБА_3 на вимогу ОСОБА_5 повернув частину грошових коштів у розмірі 15000 грн., а частину у розмірі 5000 грн., які присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_5 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 81,3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф.1, діючи умисно, повторно, маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_6, 08 грудня 2003 року уклав з останнім договір вкладу №00202 від 08 грудня 2003 року на суму 1000 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 1000грн. ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, таким чином їх присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_6 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 58,82 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф. 1, діючи умисно, скоюючи злочин повторно, маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_7, 26 лютого 2004 року уклав з останнім договір вкладу №2017 від 26 лютого 2004 року на суму 2650 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 2650грн. ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, таким чином їх присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_7 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 43,09 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф.1, діючи умисно, скоюючи злочин повторно, маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_8, 23 вересня 2004 року уклав з останнім договір вкладу №04/09-77 від 23 вересня 2004 року на суму 12200 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 12200 грн. ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, таким чином їх присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_8 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 198,37 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф.1, діючи умисно, маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_9 31 грудня 2004 року уклав з останнім договір вкладу №1001-05 від 31 грудня 2004 року на суму 20000 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 20000 грн. ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, таким чином їх присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_9 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 152,7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф.1, діючи умисно, скоюючи злочин повторно маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_10, 02 березня 2005 року уклав з останнім договір вкладу №02/03-001 від 02 березня 2005 року на суму 2000 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 2000 грн. ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, таким чином їх присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_10 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 15,27 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф. 1, діючи умисно, скоюючи злочин повторно, маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_11, 23 квітня 2005 року уклав з останньою договір вкладу №1-23-005 від 23 квітня 2005 року на суму 23000 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 23000 грн. ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, таким чином їх присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_11 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 175,57 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У судовому засіданні ОСОБА_3 свою провину в інкримінованому кримінальному правопорушенні не визнав та пояснив, що 26.08.2003 року був створений ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», головою правління якого був він. В його обов'язки входило загальне керівництво кредитною спілкою, прийом та звільнення співробітників, укладення договорів з членами кредитної спілки і т.д. Головним бухгалтером спілки була його мати - ОСОБА_16, начальником кредитного відділу був ОСОБА_12 У відповідності з статутом ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» надає кредити на умовах платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Від імені кредитної спілки можуть отримувати кредити також сільські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які знаходяться у його власності. Протягом діяльності ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» укладалися ряд договорів з членами кредитної спілки, в тому числі і з потерпілими ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_15 Договори підписані ним, але він особисто грошей ні від кого не отримував. На початку осені 2004 року у спілці склалася важка ситуація, не вистачало коштів на виплату відсотків по вкладах, у зв'язку з чим приймалися міри в залученні додаткових грошових коштів, але це не допомогло. Вважає, між ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в його особі та потерпілими склалися цивільно-правові відносини, що підтверджується рішеннями Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська. Умислу на незаконне заволодіння вкладами потерпілих у нього не було.

Вина ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами у їх сукупності.

Показаннями потерпілої ОСОБА_11 про те, що 23.04.2005 вона уклала з ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_3 договір вкладу грошових коштів у розмірі 23 000 грн. строком на 1 рік, під 24% річних.

17.05.2005 вона звернулася до ОСОБА_3 з проханням про дострокове розірвання договору вкладу, але отримала відмову. ОСОБА_3 пояснив, що у кредитної спілки проблеми, пов'язані з поверненням кредиту і повернув їй лише 4600 гривень вкладу та 900 гривень відсотків. До теперішнього часу грошові кошти їй не повернуті.

Показаннями потерпілого ОСОБА_9 про те, що із засобів масової інформації він дізнався про існування ДОКС «Офіцерський кредитна спілка». 31.12.2004 року на підставі договору № 1-001-05 він вніс на депозитний рахунок вказаної спілки 20 000 грн. з виплатою 20% річних. Гроші брала бухгалтер ОСОБА_16 і підтвердила даний факт прибутковим ордером. У подальшому проценти за вкладом виплачували з великими труднощами, голова правління ОСОБА_3 уникав зустрічей із вкладниками. На його неодноразові вимоги повернути гроші за вкладом, відповідали відмовою. У серпні 2005 року він разом з працівником кредитної спілки за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 приїжджав у банк за отриманням відсотків, але там їм повідомили, що напередодні ОСОБА_3 зняв останні гроші з рахунку організації. На наступний день на будівлі, де розташовувався офіс підприємства, повісили табличку «ремонт», більше кредитний союз не працював.

Показаннями потерпілого ОСОБА_10 про те, що 02.03.2005 року він уклав з ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» договір вкладу грошових коштів в сумі 2000 грн., строком на 1 рік під 24% річних. З боку КС договір підписав ОСОБА_3 Приблизно протягом 5 місяців він отримував відсотки за вкладом, після чого, виплата відсотків припинилася без пояснення причин, а у серпні-вересні 2005 року кредитна спілка з'їхала з офісу.

Показаннями потерпілого ОСОБА_8 про те, що 23.09.2004 року він уклав з ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» в особі підсудного договір вкладу грошових коштів в сумі 4000 грн., з подальшим докладанням в травні 2005 року, а всього на загальну суму 12 200 грн під 25% річних. У серпні 2005 року виплата відсотків за вкладом припинилася, на телефоні дзвінки ніхто не відповідав, з офісу кредитний союз виїхав, а у відділенні «Індексбанк» його повідомили, що рахунок кредитної спілки закрито. У Дніпропетровському відділенні комісії з регулювання ринку фінансових послуг йому до відомо про те, що кредитний союз є сумнівним, оскільки дія ліцензії призупинено, ще з квітня 2005 року вони не мали права приймати вклади.

Показаннями потерпілого ОСОБА_4 про те, що 27.11.2003 року він в ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» з ОСОБА_3 уклав договір вкладу на суму 2 000 грн. строком на один рік під проценти, які йому жодного разу не виплатили. Після закінчення терміну договору він неодноразово бував в офісі кредитної спілки, вимагав повернення грошей, але співробітники посилалися на постійну зайнятість голови правління ОСОБА_3, а також на те, що питання повернення грошей належить до виключної компетенції голови. З вересня 2005 року офіс ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» був закритий на ремонт і більше не відновив роботу. На даний час вклад, йому і його дружині, яка також укладала договір вкладу та вносила грошові кошти, повернуто.

Показаннями свідка ОСОБА_17 про те, що з жовтня 2003 року та протягом 4 місяців, він працював в якості охоронця в ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», який очолював ОСОБА_3 До складу правління кредитної спілки він ні коли не входив, на зборах не був присутній, та будь-яких рішень у його присутності не приймалося.

Показаннями свідка ОСОБА_18 про те, що вона ніякого відношення до кредитного союзу «Офіцерський кредитний союз» не мала, її свекор працював охоронцем в даній організації, брав у неї копиця паспорта, ідентифікаційного коду та диплома з метою її працевлаштування в цій організації. Тільки так їх дані могли потрапити в кредитний союз. У засіданнях спостережної ради кредитної спілки вона участі не приймала і в документах стоїть не її підпис.

Показаннями свідка ОСОБА_12 про те, що з березня 2003 до серпня 2005 року він працював в ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в якості фінансового агента, в подальшому йому доручили роботу з клієнтами голова правління кредитної спілки був ОСОБА_3, а ОСОБА_16 була головним бухгалтером. Договори вкладів з членами кредитної спілки укладав особисто ОСОБА_3 грошові кошти від клієнтів приймала головний бухгалтер ОСОБА_16, про що видавала прибутково-касові ордери. Вся документація спілки, в тому числі і договори вкладів, а також друк кредитної спілки, зберігалися в кабінеті головного бухгалтера. Щоб вступити до спілки, громадяни писали заяви про прийняття в члени кредитної спілки, їм видавали членські книжки, вони платили щомісячні внески близько 10 гривень. У подальшому клієнти приходили отримувати відсотки за вкладами, їм видавалась роздруківка з якою вони йшли в бухгалтерію, де отримували гроші. Коли у серпні 2005 року йому не виплатили заробітну плату, він звільнився.

Показаннями свідка ОСОБА_20 про те, що 26.02.2004 року її чоловік ОСОБА_7 уклав з ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі підсудного договір вкладу грошових коштів в сумі 2650 грн., строком на 1 рік під 22% річних. Однак, проценти за вкладом ОСОБА_7 жодного разу не отримував, в зв'язку з чим, влітку 2004 року вона зажадала від ОСОБА_3 повернути вклад, проте, він її проігнорував вимоги, а ОСОБА_16 вигнала її з офісу. Після чого, вона неодноразово приїжджала в офіс, але ОСОБА_3 ні коли не було на роботі, інші співробітники офісу говорили, що ОСОБА_3 витратив гроші вкладників і тепер від них ховається. До цього часу кошти її чоловіка не повернуті.

Протоколом №1 Спостережної ради ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» від 26.08.2003 року згідно якого ОСОБА_3 був призначений на посаду голови правління цієї організації. (т. 1 л.д. 52.)

Заявами вкладників про повернення грошових вкладів написані на ім'я голови правління ДОКС «ОКС» ОСОБА_3 (т. 1 л.д. 47-49; т. 2 л.д. 99, 108, 112).

Копією ліцензії серії АА №773681 виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, яка дає право ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» вести діяльність по залученню вкладів членів кредитної спілки на депозитні рахунки строком до 26.08.2007 рік. (т. 1 л.д. 55).

Відомістю про керівників та засновників ДОКС «Офіцерський кредитна спілка», яка підтверджує, що ОСОБА_3 був засновником так і головою правління цієї організації. (т. 1 л.д. 56).

Статутними документами ДОКС «Офіцерський кредитна спілка», які підтверджують реєстрацію даного підприємства в державних органах, місце знаходження даної організації, вид діяльності, а також регламентують права, обов'язки та відповідальність голови правління ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» при виконанні своїх обов'язків, а також дані містять інформацію про засновників і керівників кредитної спілки. (т. 1 л.д. 58-93).

Листом Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.12.2005 року № 11099/10-6, який підтверджує те, що рішенням Держфінпослуг від 28.12.2004 року №3183 дію ліцензії виданої ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», на залучення вкладів членів кредитної спілки на депозитні рахунки припинена, а з 14.10.2005 року рішенням Держфінпослуг №4783 дію ліцензії анульовано. (т.1 л.д. 94).

Рішенням Держфінпослуг від 22.12.2004 року №197/10/1-1 «Про тимчасово призупинення дії ліцензії» ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» на залучення внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки. (т. 1 л.д. 104).

Звітними даними про стан активів і пасивів ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» наданими Держфінпослуг з показників яких видно, що у ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» заборгованості та зобов'язань перед членами кредитного комітету не має неповернених виданих кредитів та грошових коштів на рахунку. (т. 1 л.д. 105-129, 132-145).

Рішенням Держфінпослуг г від 14.10.2005 року №4783 «Про анулювання ліцензії на право діяльності по залученню внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки ДОКС «Офіцерська кредитна спілка».( т.1 л.д. 129-131).

Роздруківкою даних про рух грошових коштів по рахунку № 26504003039001, який належить ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», вилученої в ході проведення виїмки в Нагірному відділенні ДФ АТ «Індекс Банку», якою підтверджується, що кошти отримані від вкладів вкладників кредитної спілки на розрахунковий рахунок кредитної спілки не зараховувалися і кредити даними грошовими коштами іншим членам кредитної спілки не видавалися. (т. 2 л.д. 60-75).

Актом про порушення від 15.09.2005 року №1511/10 складеним Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг за фактом порушення ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» законодавства, що регулює фінансову діяльність і надання звітності кредитними товариствами. (т. 2 л.д. 80-82).

Протоколом обшуку від 20.03.2006 року згідно якого, будь-якої документації, що підтверджує фінансову діяльність ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», підтверджуючої документації видачу кредитів членам кредитної спілки, підтверджуючої документації діяльність ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» спрямованої на виплату заборгованості по внесках і виплату заборгованості по відсоткам перед вкладниками в квартирі за адресою АДРЕСА_1, не виявлено. (т. 2 л.д.78).

Протоколом обшуку від 22.03.2006 року згідно якого, будь-якої документації, що підтверджує фінансову діяльність ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», підтверджуючої документації видачу кредитів членам кредитної спілки, підтверджуючої документації діяльність ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» спрямованої на виплату заборгованості по внесках і виплату заборгованості по відсоткам перед вкладниками в квартирі за адресою АДРЕСА_2 не виявлено. В ході проведеного обшуку виявлено комп'ютерні роздруківки з анкетними даними вкладників ДОКС «Офіцерська кредитна спілка». (т. 2. л.д. 94-98).

Заявою ОСОБА_5 підтверджує неодноразові звернення останнього до керівництва ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» з вимогами про повернення вкладу за укладеним договором. (т.2 л.д. 99).

Договором вкладу №0102 і прибутково-касовим ордером до нього від 04.12.2003 року укладеному між ОСОБА_5 і ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_3 на суму 20 000 грн. (т.2 л.д. 100-102).

Договором вкладу №1-23-005 від 23.04.2005 року і прибутковими касовими ордерами до нього укладеному між ОСОБА_15 і ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_3 на суму 23 000 грн. (т.2. л.д. 103-107).

Заявою ОСОБА_15 підтверджує звернення останньої до керівництва ДОКС «Офіцерський кредитний союз» з вимогами про повернення вкладу за укладеним договором. (т. 2. л.д. 108).

Заявою ОСОБА_6 підтверджує звернення останньої до керівництва ДОКС «Офіцерський кредитний союз» з вимогами про повернення вкладу за укладеним договором№0202 від 08.12.2003 року. (т. 2 л.д. 112).

Договором вкладу № 10-50 від 27.11.2003 року і прибутковими касовими ордерами до нього укладеному між ОСОБА_4 і ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_3 на суму 2 000 грн. (т. 2 л.д. 113-115).

Договором вкладу № 00202 від 08.12.2003 року і прибутковими касовими ордерами до нього укладеному між ОСОБА_6 та ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_3 на суму 1 000 грн. (т. 2 л.д. 116-118).

Договором вкладу № 2017 від 26.02.2004 року і прибутковими касовими ордерами до нього укладеному між ОСОБА_7 та ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_3 на суму 2 650 грн. (т. 2 л.д. 119; т. 1 л.д. 166).

Договором вкладу № 04/09-77 від 26.09.2004 року, додатками до нього та прибутковими касовими ордерами до договором і додатками укладеними між ОСОБА_8 та ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_3 на суму 12 200 грн. (т. 2 л.д. 120-127).

Договором вкладу № 1-001-05 від 31.12.2004 року та прибутковими касовими ордерами до нього укладеному між ОСОБА_9 та ДОКС «Офіцерський кредитний союз» в особі ОСОБА_3 на суму 20 000 грн. (т. 2 л.д. 128-133; т. 1 л.д. 152).

Договором вкладу № 02/03-001 від 02.03.2005 року і прибутковими касовими ордерами до нього укладеному між ОСОБА_10 та ДОКС «Офіцерський кредитний союз» в особі ОСОБА_3 на суму 2 000 грн. (т. 2 л.д. 134-136).

Речовими доказами у справі (т. 2 ст. 153-154).

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що умисні дії ОСОБА_3, які виразилися у привласнені чужого майна, яке було йому ввірене, шляхом зловживання службовою особо своїм службовим становищем, правильно кваліфіковані за ст. 191 ч. 2 КК України.

Крім того, умисні дії ОСОБА_3, які виразилися у привласнені чужого майна, яке було йому ввірене, шляхом зловживання службовою особо своїм службовим становищем, вчинені повторно, правильно кваліфіковані за ст. 191 ч. 3 КК України

Невизнання обвинуваченим ОСОБА_3 своєї вини, суд розцінює як бажання уникнути відповідальності за скоєне.

Його вина повністю підтверджується свідченнями потерпілих ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8,ОСОБА_4, про те, що ними були укладені договори з ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_3 про вклад грошових коштів і на депозитний рахунок вказаної спілки внесені грошові внески. Спочатку вони отримували відсотки за вкладом, а потім виплата відсотків була припинена і вклади їм не повернуті. Їх свідчення не суперечать іншим зібраним по справі доказам.

Так, згідно договору вкладу № 00202 від 08 грудня 2003 року між ОСОБА_6 та ДОКС «ОКС» був укладений договір на суму 1 000 грн., строк дії з 01 грудня 2003 року до 01 грудня 2004 року, під 20% річних.

З договору вкладу № 1-001-05 від 31 грудня 2004 року вбачається, що між ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі голови правління ОСОБА_3 та ОСОБА_9 був укладений договір на суму 20 000 грн. з виплатою 20 % річних. Строк дії договору з 31 грудня 2004 року до 31 грудня 2008 року. Згідно прибуткового касового ордера за підписом головного бухгалтера та касира були отримані вказані грошові кошти.

З договору вкладу « 02/03-001 від 02 березня 2005 року вбачається, що між ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі голови правління ОСОБА_3 та ОСОБА_10 був укладений договір на суму 2 000 грн. з виплатою 24 % річних в період з 02 березня 2005 року по 23 вересня 2006 року, що підтверджується прибутковими касовими ордерами про внесення вказаної суми.

Згідно договору вкладу № 1-23-005 від 23 квітня 2005 року між ОСОБА_11 та ДОКС «ОКС» був укладений договір на суму 23 000 грн. під 24 % річних. Строк дії з 23 квітня 2005 року до 23 квітня 2006 року. У випадку дострокового розірвання договору за ініціативою вкладника виплачується 2% річних.

Вкладники зверталися з заявою на ім'я ОСОБА_3 - голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» про повернення грошових вкладів.

Статутними документами ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» підтверджується реєстрація даного підприємства в державних органах, місце знаходження даної організації, вид діяльності, а також регламентуються права, обов'язки та відповідальність голови правління ДОКС « Офіцерська кредитна спілка» про виконанні своїх обов'язків, а також дані містять інформацію про засновників і керівників кредитної спілки.

Згідно відомості про керівників та засновників ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_3 був засновником і головою правління цієї організації.

Відповідно до статуту ДОКС « Офіцерська кредитна спілка» голова правління ОСОБА_3 керував даною організацією, укладаючи договори від імені кредитної спілки і ніс особисту відповідальність за виконання покладених на кредитну спілку обов'язків.

Як вбачається з роздруківки даних про рух грошових коштів по рахунку № 26504003039001 в Нагірному відділенні ДФ АТ «Індекс Банк», який належить ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» , кошти отримані від вкладів вкладників кредитної спілки на розрахунковий рахунок кредитної спілки не зараховувалися і кредити даними грошовими коштами іншим членам кредитної спілки не видавалися.

Під час проведення досудового слідства встановити місце знаходження всієї фінансової документації ДОКС «ОКС» не представилося можливим, де вона знаходиться ОСОБА_3 не зміг пояснити ні під час досудового слідства, ні під час судового слідства.

Згідно листа Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.12.2005 року № 11099/10-6 рішенням Держфінпослуг від 28.12.2004 року від 28.122004 року № 3183 дію ліцензії виданої ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», на залучення вкладів членів кредитної спілки на депозитні рахунки припинена, а з 14.10.2005 року рішенням Держфінпослуг № 4783 дію ліцензії анульовано. Однак, знаючи про призупинення ліцензії ДОКС «ОКС» на право прийняття вкладів членів кредитної спілки ОСОБА_3 прийняв від потерпілої ОСОБА_10 в березні 2005 року грошовий вклад, а від потерпілої ОСОБА_11 в квітні 2005 року.

Отримавши вказані кошти ОСОБА_3 мав змогу хоча б частково погасити заборгованість перед іншими вкладниками, але не зробив цього і в кінці 2005 року ДОКС «ОКС» припинила роботу, не повідомивши про це членів кредитної спілки.

Вказані вище факти свідчать про наявність у обвинуваченого ОСОБА_3, який був керівником і єдиним розпорядником грошових коштів членів кредитної спілки, прямого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

При призначенні обвинуваченому покарання, суд приймає до уваги, що злочин скоєний ОСОБА_3 віднесений до категорії тяжкого, а також особу обвинуваченого, який раніше не судимий, за місцем мешкання характеризується задовільно, має на утриманні неповнолітню дитину, стан його здоров'я, на обліку в лікарів нарколога та психіатра не перебуваючого. До обставин, які пом'якшують покарання обвинуваченого, суд відносить часткове відшкодування матеріального збитку потерпілим. Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, судом встановлено не було.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає що виправлення ОСОБА_3 не можливе без ізоляції від суспільства, у зв'язку з чим вважає за необхідне призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Вирішуючи питання про цивільні позови потерпілих ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10. про стягнення з ОСОБА_3, спричиненої матеріальної шкоди, суд вважає за необхідне залишити їх без задоволення, оскільки з даного приводу є рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26 квітня 2006 року яке набрало чинності про стягнення з ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» на користь ОСОБА_9 і ОСОБА_10 матеріальної та моральної шкоди і рішення від 22 серпня 2006 року про стягнення на користь ОСОБА_8 матеріальної та моральної шкоди, та суду не надано даних про неможливість виконання рішення суду у зв'язку з відсутністю майна ДОКС «Офіцерська кредитна спілка».

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_5 про стягнення з ОСОБА_3, спричиненої матеріальної шкоди, суд вважає за необхідне залишити без задоволення, у зв'язку з їх неявкою до судового засідання, надавши їм можливість вернутись до суду у порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_11 про стягнення з ОСОБА_3 матеріальної шкоди, на користь ОСОБА_11, з урахуванням повернутого, у сумі 18400 гривень, суд вважає законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 369-371, 373-376 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_3 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушенні, передбаченого ст. ст. 191 ч. 2, 191 ч. 3 КК України та призначити йому покарання за ст. 191 ч. 2 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади на всіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності строком на 1 рік ; за ст. 191 ч. 3 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади на всіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності строком на 2 роки.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, до відбування призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади на всіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності строком на 2 роки, з відбуванням покарання в кримінально-виконавчому закладі закритого типу.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_3 у вигляді тримання під вартою - залишити без змін до закінчення призначеного судом строку покарання.

Строк покарання ОСОБА_3 обчислювати з 23 березня 2011 року, зарахувавши у строк відбування покарання час знаходження ОСОБА_3 під вартою згідно протоколу затримання у порядку ст. 115 КПК України в період з 17.03.2006 року по 27.03.2006 року включно.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_11, спричинену матеріальну шкоду у сумі 18 400 гривень.

Речові докази - договір № 0203 від 27 листопада 2003 року з ОСОБА_4 на суму 2000 грн., договір № 0102 від 4 грудня 2003 року з ОСОБА_5 на суму 20 000 грн., договір № 00202 від 8 грудня 2003 року з ОСОБА_6 на суму 1000 грн., договір № 2017 від 26 лютого 2004 року з ОСОБА_7 на суму 2650 грн., договір № 04/09-77 від 23 вересня 2004 року з ОСОБА_8 на суму 12200 грн., договір № 1001-05 від 31 грудня 2004 року з ОСОБА_9 на суму 20000 грн., договір № 02/03-001 від 2 березня 2005 року з ОСОБА_10 на суму 2000 грн., договір № 1-23-005 від 23 квітня 2005 року з ОСОБА_11 на суму 23000 грн., додатки до договорів вкладів, квитанції до витратно-касовими ордерами на суму укладених з вкладниками договорів, юридичну справу і роздруківку руху грошових коштів по рахунку ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», вилучені в ході проведення виїмки в ДФ АБ «Індексбанк», акт про порушення фінансового законодавства ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», складений 15 вересня 2005 № 1511/10, роздруківки з анкетними даними вкладників ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» с у них ним суми вкладів та нарахованих за ними відсотків, вилучені при проведенні обшуку в квартирі, що належить сестрі ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, які знаходяться при матеріалах справи - зберігати при матеріалах справи.

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Дніпропетровської області, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя Бабушкінського районного

суду м. Дніпропетровська В.І. Левч