Справа № 1-71/11

Провадження №1/761/7/2014

П О С Т А Н О В А 

іменем України

04 лютого 2014 року м. Київ

Суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі  ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в стадії судового слідства кримінальну справу за обвинуваченням 

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Донецьк, громадянина України, Українця, з вищою освітою, одруженого, раніше не судимого, приватний підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ОСОБА_6 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Марьївка Сакмарського району Оренбурзької області, громадянка України, українка, з вищою освітою, одружена, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Алчевськ Луганської області, українця, громадянина України, одруженого, раніше не судимого, працює директором ППКП «Прогрес  2000», зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 ,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що упродовж 2007 року оперативні підрозділи Управління Служби безпеки України в м. Києві та Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в м. Києві здійснювали оперативно-розшукову діяльність, щодо низки осіб, які були задіяні у діяльності мережі фіктивних підприємств, банківські рахунки яких, на замовлення та за винагороду, використовувались для переведення безготівкових коштів у готівкові.

За наслідками оперативно-розшукової діяльності 20.06.07 слідчим відділом податкової міліції ДПІ Шевченківського р-ну м. Києва, була порушена кримінальна справа №80-154 щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами TOB "Політех" за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ч. 2 ст. 205 КК України, за фактами фіктивного створення і діяльності ланки окремих підприємств.

У ході обшуків, проведених в цій справі 20.08.07 були виявлені та вилучені готівкові кошти у загальній сумі 991 тис. 685 доларів США, 24 тис. 950 євро та 260 тис. 280 грн., а саме: 580 тис. доларів США у кв. АДРЕСА_4 ; 401 тис. 685 доларів США, 24 тис. 950 євро та 139 тис. 280 грн. у в кв. АДРЕСА_5 ; 10 тис. доларів США і 121 000 грн. в автомобілі ОСОБА_8 «Ауді A4».

Зазначені грошові кошти раніше у невстановлений слідством спосіб були здобуті подружжям ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , належали їм та перебували на зберіганні у місцях, де були вилучені 20.08.07, хоча документів, які б підтверджували право власності на ці грошові кошти останні не мали.

Вилучені в ході обшуків за вищевказаних обставин кошти були долучені до матеріалів кримінальної справи як речові докази та 28.08.07 передані для зберігання на депозитний рахунок ДПА у м. Києві.

Будучи впевненим, що повернути власні грошові кошти у органу досудового слідства без надання підтверджуючих документів, які б свідчили про їх належність йому та ОСОБА_6 , є неможливим, ОСОБА_5 вирішив організувати підроблення таких документів, долучивши до цього свою дружину ОСОБА_6 та свого знайомого ОСОБА_7 , який, будучи директором та засновником приватного комерційно-виробничого підприємства (ПКВП) „Прогрес-2000", являвся службовою особою.

Наприкінці серпня - у 1-й половині вересня 2007 року ОСОБА_5 діючи умисно, як організатор, у невстановленому слідством місці, змовився із ОСОБА_7 про складання документів про, начебто, одержання цих коштів як завдатку при продажу належного дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , офісного приміщення в буд. АДРЕСА_6 .

За попередньою домовленістю між всіма учасниками злочину ОСОБА_7 мав забезпечити складання попередньою датою завідомо неправдивої угоди про намір придбати у ОСОБА_6 належне їй офісне приміщення та передачу завдатку в еквіваленті 1 млн. 100 тис. доларів США, а також виготовити попереднім числом касові документи на підтвердження виконання угоди, а у разі необхідності надати їх на вимогу органу досудового слідства. ОСОБА_6 зі свого боку повинна була підписати складені ОСОБА_7 завідомо неправдиві документи, а також звернутись до органу досудового слідства із заявою про повернення коштів, як таких, що, начебто, законно нею одержані, а у разі прийняття рішення на її користь, отримати ці коштами.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, наприкінці серпня - у 1-й половині вересня 2007 року в м. Алчевську, Луганської області, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, як директор ПКВП „Прогрес-2000", діючи в інтересах ОСОБА_5 , та перебуваючи з ним у змові, умисно склав попередньою датою, 07.07.07, та підписав завідомо неправдивий офіційний документ - договір „Про наміри про купівлю-продаж нерухомості", відповідно до якого очолюване ним підприємство виявляє намір придбати належне дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_6 офісне приміщення в буд. АДРЕСА_6 , та, начебто, вносить завдаток в еквіваленті 1 млн. 100 тис. доларів США. Одночасно, там же ОСОБА_7 склав та підписав два касові ордери, які є офіційними документами, дотувавши їх також 07.07.07, і внісши до них завідомо неправдиві відомості про те, що в цей день він вніс готівкою у касу очолюваного ним підприємства 5 млн. 500 тис. грн. (на той час приблизний еквівалент 1 млн. 100 тис. доларів США), та одразу ж видав їх ОСОБА_6 як завдаток по зазначеному вище договору.

В свою чергу ОСОБА_6 , в той же період часу, тобто наприкінці серпня - у 1-й половині вересня 2007 року, в м. Києві, діючи за домовленістю із ОСОБА_5 підписала складений ОСОБА_7 договір, а також розписалась про одержання завдатку у видатковому ордері та склала розписку, начебто, про одержання коштів, чим завершила службове підроблення зазначених офіційних документів.

18.09.07 ОСОБА_6 звернулась в СВ УПМ ДПА в м. Києві із заявою про повернення вилучених коштів, стверджуючи, що вони, начебто, законно одержані нею від ПКВП „Прогрес-2000", як завдаток, та надала в якості підтвердження цього завідомо вказані вище підроблені документи.

Як наслідок, із врахуванням штучно створених доказів - підроблених документів, органом досудового слідства 06.12.07 було прийняте рішення про повернення вилучених коштів - 991 тис. 485 доларів США, 24 тис. 950 євро та 260 тис. 280 грн., ОСОБА_6 , які остання упродовж 18-20.12.07 одержала з депозитного рахунку ДПА в м. Києві готівкою.

Захисник (адвокат) ОСОБА_4 в інтересах свого підзахисного ОСОБА_5 у судовому засіданні під час розгляді справи заявив клопотання про закриття кримінальної справи стосовно ОСОБА_5 у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Також в судовому засіданні заявлено клопотання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про закриття кримінальної справи стосовно останніх у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи вважає, що обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальна справа закриттю, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 п. 1 ст. 49 КК України особи звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення ними злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки  у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе ніж обмеження волі.

Згідно з вимогами ч.2 ст. 11-1 КПК України суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 КК України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Згідно пред`явленому обвинуваченню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вбачається, що останні скоїли злочин у першій половині 2007 року. 

У відповідності з вимогами ст. 12 КК України зазначений злочин відноситься до злочину невеликої тяжкості, санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Оскільки, з дня вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вказаного злочину, який відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, минуло два роки і вирок по справі не винесено, то останні підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальна справа - закриттю.

Підсудним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 судом роз`яснено правові наслідки закриття справи за строками давності. Останні зазначили про свою згоду на закриття кримінальної справи та повідомили, що усвідомлює цивільно-правові наслідки цього. 

На підставі викладеного та керуючись ч.2 ст.11-1, ст. 282 КПК України, ч.1 ст.49 КК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - закрити у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, звільнивши їх від кримінальної відповідальності.

Запобіжні заходи у вигляді підписки про невиїзд обвинуваченим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після вступу постанови в законну силу - скасувати.

Запобіжний захід ОСОБА_5 у вигляді застави в розмірі 17 000 гривень, які внесенні згідно постанови суду від 03 грудня 2009 року заставодавцем ОСОБА_10 на розрахунковий рахунок Шевченківського районного суду м. Києва, після вступу постанови в законну силу  СКАСУВАТИ, повернути заставодавцю  ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 17 000 гривень. 

Цивільний позов по справі не заявлявся.

Речові докази у справі: - прибутковий касовий ордер № 14 від 07.07.07 року; - розписка ОСОБА_6 ; договір наміру купівлі  продажу нерухомості від 07.07.07 р; видатковий касовий ордер № 14 від 07.07.07 р; договір наміру купівлі  продажу нерухомості від 07.07.07 р; договір про розірвання договору наміру купівлі  продажу від 14.09.07 р; квитанція до прибуткового касового ордеру № 19; касова книга ПКВП «Прогрес  2000» та п`ять аудіо касет із фонограмами перехоплених телефонних розмов, які зберігаються при матеріалах кримінальної справи, після вступу постанови в законну силу, залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Арешт накладений на майно обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6  постановою від 11.08.2008 року, а саме на: групу приміщень №198, загальною площею 237.4 м. кв., розташованих в АДРЕСА_6 ; квартиру АДРЕСА_7 ; квартиру АДРЕСА_8 ; квартиру АДРЕСА_9 ; транспортні засоби: Автомобіль Porsche моделі CAYENNE TURBO, 2007 р.в., синього кольору, № кузова НОМЕР_1 , д.н. НОМЕР_2 , автомобіль марки MERCEDES-BENZ моделі S 550, 2007 року випуску, чорного кольору, № кузова НОМЕР_3 , д.н. НОМЕР_4 , автомобіль марки LEXUS моделі GX 470, 2005 року випуску, чорного кольору, № кузова НОМЕР_5 , д.н. НОМЕР_6  скасувати.

Арешт накладений на майно обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6  постановою від 02.04.2009 року, а саме на: пластикову картку «SOFIYSKIY», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , кредитну картку «BrokbissnesBank» № НОМЕР_8 , пластикову картку «ІАРА» № НОМЕР_9 , пластикову картку «ІАРА» № НОМЕР_9 , пластикову картку «ІАРА» № НОМЕР_9 , кредитну картку «BrokbissnesBank» № НОМЕР_10 , кредитну картку «LAKIE BANK» № НОМЕР_11 , ключ від автомобіля Порше №7 НОМЕР_12 , два ключа від автомобіля Мерседес №6117174, кулон з каменем світло-бузкового кольору, ланцюжок з хрестиком сріблястого кольору, ланцюжок сріблястого кольору без кулона, ланцюжок з хрестиком жовтого кольору, ланцюжок з хрестиком сріблястого кольору, каблучку сріблястого кольору з каменем, ланцюжок з кулоном сріблястого кольору, сережки сріблястого кольору (4 шт.), сережки жовтого кольору з каменем темного кольору (2 шт.), каблучку сріблястого кольору з каменем світлого кольору, каблучку сріблястого кольору з каменем бузкового кольору, ланцюжок жовтого кольору, кулон жовтого кольору, сережки сріблястого кольору (2 шт.), каблучку жовтого кольору із каменем темного кольору, ракушку з напилом сріблястого кольору, каблучку темно жовтого кольору, наручний годинник «HW» з чорним ремінцем, ключ від автомобіля Лексус виготовлений з металу та пластику, запасний ключ від автомобіля Лексус, годинник жіночій «Longines» на шкіряному, чорного кольору ремінчику, жіночий годинник «Луч» без ремінчика, жіночий годинник «Cartier» з ремінцем чорного кольору, сережка жіноча у вигляді кульки з металу жовто-червоного кольору, сережки жіночі з металу чорного кольору з камінцями темно-червоного кольору, хрестик з металу білого кольору на шовковій нитці, хрестик з металу жовтого кольору на шовковій нитці, ланцюжок з металу жовтого кольору, Зубні коронки на чотири зуби з металу жовтого кольору, чотири кулони у вигляді ока з металу жовтого кольору з каменем голубого кольору, дві сережки з металу білого кольору з каменями білого кольору, дві сережки з каменями білого кольору, дві сережки з жовтого та білого металу з білими каменями, кільце жіноче з металу жовтого та білого кольору з каменями білого кольору, браслет жіночий з металу білого та жовтого кольору, сережки жіночі з металу білого та жовтого кольору, з каменями білого кольору, ланцюжок жіночий з металу білого кольору, на кінцях ланцюжка є потовщення у вигляді краплі, на одній з яких є каміння білого кольору, а на іншій каміння жовтого кольору, фрагмент браслету годинника з металу жовтого кольору на якому є надпис «Cartier», кільце з металу білого кольору, з каменем білого кольору, кулон у вигляді різнокольорового каменя неправильної форми до якого прикріплено вушко з металу жовтого кольору, дві жіночі сережки з металу жовтого кольору овальної форми, дві жіночі сережки з металу жовтого та білого кольору у вигляді пелюсток з каменями білого кольору, хрестик з металу жовто-червоного кольору, кулон з металу білого та жовтого кольору із зображенням Нефертіті, кулон з металу жовтого кольору восьмигранної форми з зодіакальним знаком Лева, кільце жіноче з металу жовтого та білого кольору з каменями білого кольору, кільце з металу жовтого та білого кольорів у вигляді листочків з каменями білого кольору, кільце з металу жовтого та білого кольорів у вигляді квадратика з візерунками та каменем білого кольору, кільце з металу жовтого та білого кольорів у вигляді п`яти квадратиків з каменями білого кольору, кільце з металу жовтого кольору у вигляді семи квадратиків з каменями червоного кольору, між якими є вставки металу жовтого кольору, що зберігаються та поміщені у Сейфі виробництва фірми «Новий мир» м. Нова Каховка, вилучений у ОСОБА_6 , а також мобільний телефон «Motorola V3» корпус сріблясто білого кольору сім карта мтс, Мобільний телефон LG  корпус золотистого кольору, на внутрішній стороні кришки є надпис НОМЕР_13 , сім картка «Life» заблокована пін кодом, мобільний телефон «Samsung SGH-X510» корпус червоного кольору, сім картка ЮМС, Відеокамера «Sony» № НОМЕР_14 модель DCR-HC42E, Дисковод «ACER» чорного кольору з адаптером., Блок живлення №56878539, калькулятор фіолетового кольору з кнопками синього та зеленого кольорів, що поміщені в пакет, який опечатано та скріплено підписами понятих, та Ноутбук «Toshiba», який не упаковувався, що зберігаються в камері схову Генеральної прокуратури України  після вступу постанови в законну силу  скасувати, майно зазначене вище повернути законному володільцю ОСОБА_6 . 

Арешт накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_7 постановою від 11.08.2008 року, в тому числі й на будинок АДРЕСА_10  після вступу постанови в законну силу  скасувати.

Оригінали документів стосовно нерухомого майна, належного на праві приватної власності ОСОБА_6 , приєднані до матеріалів кримінальної справи, а саме оригінал реєстраційного посвідчення №035132 від 30.03.2007 року стосовно нежитлового приміщення І №1 по №10 групи приміщень №198 (в лит А) офіс в буд. АДРЕСА_6 , належного ОСОБА_6 (т.5 а.с. 33), оригінал договору купівлі-продажу від 30.03.2007 року нежитлового приміщення з №1 по №10 групи приміщень №198 (в лит А) офіс в буд. АДРЕСА_6 , укладеному між ТОВ «ЛІМІТ» належного ОСОБА_6 (т.5 а.с. 34), оригінал витягу з державного реєстру правочинів №3768865 від 30.03.2007р. про реєстрацію договору купівлі-продажу від 30.03.2007 року нежитлового приміщення з №1 по №10 групи приміщень №198 (в лит А) офіс в буд. АДРЕСА_6 , укладеному між ТОВ «ЛІМІТ» належного ОСОБА_6 (т.5 а.с. 35), оригінал договору купівлі-продажу від 23.02.2007 року квартири АДРЕСА_7 , укладеному між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 (т.5 а.с. 64), оригінал витягу з державного реєстру правочинів №3608677 від 23.02.2007р. про реєстрацію договору купівлі-продажу від 23.02.2007 року квартири АДРЕСА_7 , укладеному між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 (т.5 а.с. 64).  після вступу постанови в законну силу  повернути законному володільцю.

Майно, вилучене, згідно протоколу обшуку, під час проведення обшуку 28 березня 2008 року слідчим групи слідчих Генпрокуратури України ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_2 , а саме грошові кошти: чотири купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна, дві купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень кожна, одна купюра номіналом 200 грн., двадцять шість купюр номіналом 5 (п`ять) гривень кожна, одна купюра номіналом 10 (десять) гривень, одна купюра номіналом 20 (двадцять) гривень, двадцять купюр номіналом 1000 (тисяча) російських рублів кожна, одинадцять купюр номіналом 1 (один) долар США кожна, одинадцять купюр номіналом 5 (п`ять) доларів США кожна, одинадцять купюр номіналом 10 (десять) доларів США кожна, п`ятдесят шість купюр номіналом 20 (двадцять) доларів США кожна, три купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США кожна, сім купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна  повернути законним володільцям. 

Судові витрати за проведення фоноскопічної експертизи у сумі 3 760 (три тисячі сімсот шістдесят) гривень  прийняти на рахунок держави.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її винесення через Шевченківський районний суд м. Києва. 

Суддя Є. Сидоров