Справа № 203/2660/13-к
Провадження №1-кп/0203/149/2013
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.10.2013 року м. Дніпропетровськ
Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
головуючого - судді Гончарова О.В.
суддів - Маймура Ф.Ф., Католікяна М.О.
при секретарі - Кібало Ю.В.
за участю прокурора - Журавльової С.А.
захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7
з участю обвинувачених - ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпропетровську обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12012040000000014 стосовно
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця с. Шура-Мітлинецька Гайсинського району Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, одруженого, раніше не судимого, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України;
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянки України, уродженки м. Руставі Республіки Грузія, незаміжньої, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366 КК України,
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянки України, уродженки с. Медянівка Кобеляцького району Полтавської області, заміжньої, зареєстрованої та мешкаючої за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимої, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366 КК України;
ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, громадянки України, уродженки с. Снітин Лубенського району Полтавської області, незаміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4, мешкаючої за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимої, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 скоїли ряд злочинів у сфері службової діяльності, а також проти державної власності у складі організованої групи в період часу з початку січня 2010 року до кінця червня 2011 року за наступних обставин.
ОСОБА_11, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, у період з березня 2010 року по червень 2011 року, скоїла службове підроблення.
ОСОБА_8, обіймаючи посаду начальника Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради з 05.06.1996 року, являючись посадовою особою місцевого самоврядування 9 рангу 5 категорії, маючи великий досвід роботи в органах місцевого самоврядування на керівній посаді та організаторські здібності, приблизно на початку січня 2010 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, вирішив створити організовану групу, тобто стійке об'єднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів у сфері службової діяльності, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Так, ОСОБА_8, обіймаючи посаду начальника Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, відповідно до Положення про Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, затвердженого 24.12.2008 року рішенням сесії Дніпропетровської міської ради 5-го скликання № 65/41, був наділений наступними повноваженнями:
- здійснювати керівництво діяльністю Управління, нести персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, реалізацію його прав і обов'язків;
- затверджувати положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Управління;
- видавати накази у межах своєї компетенції, організовувати та контролювати їх виконання;
- представляти Управління у взаємодіях з фізичними та юридичними особами;
- затверджувати штатний розпис Управління та міського центру соціальної допомоги у межах встановленого бюджету;
- приймати та звільняти працівників Управління у встановленому законодавством порядку, присвоювати їм відповідні ранги посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечувати конкурсний набір та стажування під час прийняття на посаду працівників;
- приймати та звільняти директора центру соціальної допомоги;
- розпоряджатися коштами в межах виділених обсягів фінансування та затвердженого кошторису;
- укладати договори на використання коштів цільового призначення згідно із завданнями, які покладалися на Управління;
- організовувати та проводити особистий прийом громадян у межах своєї компетенції, організовувати роботу щодо розгляду скарг, звернень та заяв громадян;
- готувати та подавати в установленому порядку на розгляд міської ради та її виконавчого комітету проекти рішень, готувати проекти розпоряджень міського голови з питань, що стосуються виконання завдань, покладених на Управління;
- представляти інтереси Управління у взаємовідносинах з підприємствами, організаціями, установами, фізичними та юридичними особами в установленому порядку.
Таким чином, ОСОБА_8, обіймаючи посаду начальника Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв'язку з чим являвся службовою особою.
Так, ОСОБА_8, будучи наділеним повноваженнями з розпорядження коштами в межах виділених Дніпропетровською міською радою обсягів фінансування з місцевого бюджету та затвердженого кошторису, а також з готування проектів рішень виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради та проектів розпоряджень міського голови про надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста щомісяця за рахунок коштів місцевого бюджету, розробив план скоєння злочинів проти державної власності, а також у сфері службової діяльності у складі організованої групи з числа підлеглих йому працівників Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради.
Так, у відповідності до Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста, затвердженого рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради № 1860 від 30.07.2009, необхідність отримання грошової допомоги щодо кожного конкретного випадку визначається на підставі таких документів: особистої заяви громадянина або листа-клопотання організації, завізованих міським головою, його заступником чи депутатом Дніпропетровської міської ради; акта обстеження матеріально-побутових умов громадян міста встановленої форми, за підписом не менше як двох представників виконавчих органів міської або районної у місті ради, громадських організацій, депутатів міської ради та їх помічників; довідки про склад сім'ї; довідок про доходи членів сім'ї за останні три місяці; довідки з центру зайнятості (для непрацюючих працездатних громадян); довідки медичного закладу про необхідність лікування або операції, придбання ліків; копії акта пожежної частини про пожежу; копії довідки про смерть близької людини; інших документів, у разі необхідності, для підтвердження фактів, викладених у заяві (листі). На підставі вивчених документів Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради готує проект розпорядження міського голови щодо надання грошової допомоги.
Таким чином, сутність злочинного умислу ОСОБА_8 щодо заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також щодо скоєння злочинів у сфері службової діяльності організованою групою полягала у наступному: у порушенні порядку розпорядження грошовими коштами, виділеними Дніпропетровською міською радою Управлінню праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради за рахунок коштів, які передбачені у міському бюджеті на фінансування соціального захисту населення, шляхом включення до проектів розпоряджень міського голови про надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста осіб з вигаданими анкетними даними, які нібито звертались до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради із заявами про надання їм грошової матеріальної допомоги; подальшому отриманні в касі Управління готівкових грошових коштів, перерахованих Дніпропетровською міською радою на фінансування виплат адресної матеріальної допомоги цим особам, а також в підробленні офіційних документів - платіжних відомостей Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради щодо здійснення виплат зазначеної матеріальної допомоги.
При цьому ОСОБА_8, усвідомлюючи, що для скоєння зазначених злочинів йому необхідні співучасники з числа працівників Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, наділених певним обсягом повноважень щодо розгляду звернень громадян про надання їм матеріальної допомоги, підготовки проектів рішень міського голови та розпорядження грошовими коштами, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, прийняв рішення створити організовану групу з кола підлеглих йому посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, які під час виконання своїх службових повноважень мали вийти за межі того обсягу повноважень, яким вони наділені, та допустити такі порушення закону, які призвели б до досягнення злочинного плану; об'єднати їх протиправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов'язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, й таким чином створити стійке об'єднання для скоєння вказаних злочинів, забезпечивши взаємозв'язок між діями всіх учасників організованої групи.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення організованої групи, ОСОБА_8, приблизно на початку 2010 року, діючи згідно розробленого ним плану та усвідомлюючи, що здійснити свій злочинний умисел буде можливо за участю свого заступника ОСОБА_9, а також начальника відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера управління ОСОБА_10, які були наділені певними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, запропонував останнім бути співучасниками у скоєнні вищезазначених злочинів, на що ОСОБА_9 та ОСОБА_10, переслідуючи корисливий мотив, надали свою згоду.
Так, ОСОБА_9, обіймаючи посаду заступника начальника Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради з 01.03.1999 року згідно наказу Управління № 4-к від 01.03.1999 року, та являючись посадовою особою місцевого самоврядування 9 рангу 5 категорії, відповідно до своїх посадових інструкцій була наділена наступними повноваженнями:
- здійснювати керівництво діяльністю управління у порядку делегованих їй начальником управління повноважень;
- забезпечувати ефективне виконання закріплених на нею напрямків роботи управління щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері управління та закріплених за управлінням показників;
- визначати ступінь відповідальності працівників управління в межах повноважень, делегованих їй начальником управління;
- організовувати розробку проектів нормативних актів, програм, що належать до компетенції управління, в межах наданих йому повноважень;
- контролювати виконання законодавчих та нормативних актів, розпоряджень, рішень, наказів в межах делегованих їй повноважень і компетенцій;
- здійснювати аналіз стану та тенденції розвитку відповідної сфери управління, ходу виконання програм та приймає відповідні рішення з питань, що стосуються її компетенції;
- організовувати роботу з розгляду працівниками управління звернень громадян, громадських об'єднань, державних, недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими їй повноваженнями;
- у межах наданих повноважень планувати, регулювати та контролювати ефективну взаємодію управління з іншими зацікавленими підрозділами органів державної влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності управління;
- виконувати доручення керівництва, готувати доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень з питань, що стосуються її компетенції;
- подавати у межах своїх повноважень відповідно до законодавства пропозиції керівництву управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладення стягнень та інші питання службової діяльності;
- контролювати діяльність підлеглих;
- виконувати обов'язки начальника управління під час його відсутності.
Також, у відповідності з наказом начальника Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради № 175 від 25.09.2008 року, заступнику начальника управління ОСОБА_9 в межах її службових повноважень було доручено підготовку щомісячних проектів рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань надання матеріальної допомоги громадянам та рішень міської ради про Порядок надання матеріальної допомоги.
Крім того, заступник начальника Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради ОСОБА_9, у відповідності до укладеного між нею та Управлінням договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, з 01.10.2001 року була наділена спеціальними службовими повноваженнями - виконувати обов'язки касира.
Таким чином, ОСОБА_9, обіймаючи посаду заступника начальника Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв'язку з чим являлася службовою особою.
Також ОСОБА_10, обіймаючи посаду начальника відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради з 29.09.2003 року згідно наказу начальника управління № 61 від 29.09.2003 року, та являючись посадовою особою місцевого самоврядування 9 рангу 5 категорії, відповідно до своїх посадових інструкцій була наділена наступними повноваженнями:
- здійснювати керівництво діяльністю підрозділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолювати та контролює їх роботу;
- забезпечувати виконання покладених на підрозділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності у визначеній сфері управління і контролювати дотримання правил його ведення;
- здійснювати методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю у підвідомчих структурах;
- керувати розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання державної та фінансової дисципліни;
- організовувати облік товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву;
- забезпечувати контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни;
- здійснювати контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів; дотриманням фінансової дисципліни; дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та платіжних зобов'язань;
- брати участь у роботі юридичних служб з оформлення матеріалів щодо відшкодування втрат від нестач і крадіжок власності; контролює подання в потрібних випадках матеріалів до слідчих і судових органів;
- керувати працівниками бухгалтерії;
- вести Головний журнал - книгу, складати баланс по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради, щоквартальні та річні звіти.
Таким чином, ОСОБА_10, обіймаючи посаду начальника відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв'язку з чим являлася службовою особою.
Виходячи із наведеного, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, являючись службовими особами, в силу покладених на них службових повноважень, та допускаючи порушення закону з використанням свого службового становища, які призвели б до досягнення злочинного плану, розробленого ОСОБА_8, могли виконати відведену їм організатором групи ОСОБА_8 злочинну роль щодо скоєння у складі організованої групи злочину по заволодінню державним майном в особливо великих розмірах з використанням свого службового становища, а також злочинів у сфері службової діяльності.
Вказані злочини скоювались учасниками організованої групи за попередньо розробленим ОСОБА_8 планом, який в деталях був відомий кожному учаснику організованої групи з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.
Так, ОСОБА_8 як організатор злочинної групи відвів собі наступні злочинні функції:
- здійснював загальне керівництво діяльністю організованої групи;
- розробив план скоєння злочинів, створив організовану групу учасників та розподілив між ними злочинні функції, спрямовані на досягнення злочинного плану;
- розподіляв між учасниками групи дохід, отриманий від злочинної діяльності;
- безпосередньо керуючи злочинною діяльністю членів організованої групи, забезпечував внутрішню стійкість злочинного об'єднання;
- безпосередньо керував процесом підготовки щомісячних проектів розпоряджень міського голови про надання матеріальної допомоги, а також процесом складення списків громадян, яким надається матеріальна допомога, візував зазначені проекти розпоряджень міського голови та списки громадян, до яких були включені особи з вигаданими анкетними даними, які нібито звертались до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради із заявами про надання їм грошової матеріальної допомоги;
- підписував всі документи бухгалтерського обліку Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради щодо надходження до Управління грошових коштів, виділених Дніпропетровської міською радою для фінансування виплат адресної матеріальної допомоги згідно затверджених міським головою розпоряджень про її надання; а також щодо оприбуткування в касі управління та розпорядження зазначеними грошовими коштами;
- підписував як керівник управління підроблені платіжні відомості про нібито здійснення виплат громадянам адресної матеріальної допомоги,
- на підставі видаткових касових ордерів отримував в касі управління готівкові грошові кошти, виділені для виплат адресної матеріальної допомоги громадянам міста, з метою подальшого заволодіння зазначеними коштами учасниками організованої групи;
- керував діяльністю інших підлеглих йому працівників Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, не обізнаних із злочинним планом учасників організованої групи, під час виконання зазначеними працівниками своїх функцій щодо обігу документів Управління стосовно надання громадянам адресної матеріальної допомоги, ведення документів бухгалтерського обліку Управління щодо руху грошових коштів, виділених Дніпропетровською міською радою для фінансування виплат адресної матеріальної допомоги, тощо.
На учасника організованої групи ОСОБА_9 були покладені наступні злочинні функції:
- безпосередньо готувала проекти розпоряджень міського голови про надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста, а також безпосередньо готувала додатки до цих розпоряджень - списки громадян, яким надається матеріальна допомога, до складу яких включала осіб з вигаданими анкетними даними;
- керувала діяльністю інших підлеглих їй працівників Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, не обізнаних із злочинним планом учасників організованої групи, під час виконання зазначеними працівниками своїх функцій щодо обігу документів Управління стосовно надання громадянам адресної матеріальної допомоги;
- вела облік осіб з вигаданими анкетними даними, які включалися нею до проектів розпоряджень міського голови про надання адресної матеріальної допомоги;
- використовуючи покладені на неї спеціальні службові повноваження щодо виконання обов'язків касира, особисто складала підроблені платіжні відомості про нібито здійснення виплат грошових коштів особам з вигаданими анкетними даними та отримувала в касі управління готівкові кошти під виглядом нібито здійснення нею виплат адресної грошової допомоги громадянам, з метою подальшого заволодіння зазначеними коштами учасниками організованої групи;
- приймала участь у розподілі між учасниками організованої групи доходу, отриманого від злочинної діяльності.
На учасника організованої групи ОСОБА_10 були покладені наступні злочинні функції:
- підписувати як головний бухгалтер всі документи бухгалтерського обліку Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради щодо надходження до Управління грошових коштів, виділених Дніпропетровської міською радою для фінансування виплат адресної матеріальної допомоги згідно затверджених міським головою розпоряджень про її надання; а також щодо подальшого руху цих коштів;
- підписувати як головний бухгалтер складені безпосередньо учасником групи ОСОБА_9 підроблені платіжні відомості про нібито здійснення виплат громадянам адресної матеріальної допомоги, підроблювала в цих відомостях підписи від імені громадян про отримання ними матеріальної допомоги;
- керувати діяльністю інших підлеглих їй працівників відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності Управління, не обізнаних із злочинним планом учасників організованої групи, під час виконання зазначеними працівниками своїх функцій щодо ведення документів бухгалтерського та касового обліку відносно руху грошових коштів, виділених Дніпропетровською міською радою для фінансування виплат адресної матеріальної допомоги;
- здійснюючи бухгалтерський облік підроблених первинних касових документів, забезпечувати тим самим зовнішню безпеку злочинної діяльності учасників організованої групи перед правоохоронними органами та органами державного фінансового контролю.
Всі учасники організованої групи, створеної ОСОБА_8, були обізнані про мету її створення та про роль кожного учасника під час скоєння злочинів.
Крім того, згідно злочинного замислу організатора групи ОСОБА_8, залучення до складу групи інших посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради було недоцільним з метою забезпечення конспірації діяльності організованої групи, а виконання іншими посадовими особами зазначеного управління своїх функціональних обов'язків з порушеннями закону, які б забезпечили учасникам організованої групи досягнення своєї злочинної мети, планувалось за рахунок віддання злочинних наказів підлеглим співробітникам Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, наділених певними повноваженнями, зокрема провідному спеціалісту-бухгалтеру відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11, яка відповідно до своїх посадових інструкцій була наділена службовими повноваженнями щодо здійснення обліку та контролю операцій, пов'язаних з рухами коштів та товарно-матеріальних цінностей, тобто могла забезпечити необхідний касовий облік готівкових коштів, якими планували заволодіти учасники організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під виглядом здійснення виплат грошової матеріальної допомоги мешканцям міста Дніпропетровська.
Таким чином, створеній ОСОБА_8 організованій групі, до складу якої увійшли ОСОБА_9 та ОСОБА_10, були притаманні стійкість, яка базувалась на авторитеті її організатора и матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньогруповим розподілом ролей між її членами.
Створена ОСОБА_8 організована група у складі ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діяла в період часу з початку 2010 року до кінця червня 2011 року.
Так, реалізуючи спільні злочинні плани, ОСОБА_9, діючи умисно, із корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, та діючи всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих їй повноважень, приблизно наприкінці лютого 2010 року підготувала проект розпорядження Дніпропетровського міського голови про надання матеріальної допомоги та додаток до цього розпорядження - список осіб, яким надається матеріальна допомога, до складу якого, всупереч вимогам Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста, затвердженого рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради № 1860 від 30.07.09 р., незаконно включила 555 осіб, звернення яких щодо надання їм адресної матеріальної допомоги до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради не надходили, уповноваженими працівниками зазначеного управління не розглядалися та висновки по яких щодо необхідності надання та розміру грошової допомоги цим особам не надавалися. Після чого ОСОБА_9, діючи всупереч інтересів служби, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, завізувала своїм підписом складений нею проект розпорядження міського голови, після чого зазначений проект розпорядження був направлений до Дніпропетровської міської ради, де в порядку, встановленому Регламентом виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, був завізований уповноваженими посадовими особами міської ради, затверджений міським головою та зареєстрований за № 107-р від 03.03.2010 р. Після перерахування на підставі зазначеного розпорядження Управлінню праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради грошових коштів, передбачених міським бюджетом на фінансування соціального захисту населення, та їх оприбуткуванні в касі управління, ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих повноважень, внесла до офіційних документів - 7 платіжних відомостей завідомо неправдиві дані щодо здійснення виплат вищезазначеним 555 особам матеріальної допомоги на загальну суму 213800 гривень, які затвердили своїми підписами ОСОБА_10 як головний бухгалтер та ОСОБА_8 як начальник управління. Також ОСОБА_10, продовжуючи скоювати службове підроблення у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконала в зазначених 7 платіжних відомостях частину підписів від імені громадян про нібито отримання ними матеріальної допомоги, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 віддали злочинний наказ виконати решту підписів в зазначених платіжних відомостях своїй підлеглій провідному спеціалісту-бухгалтеру відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11, яка не була обізнана із злочинним планом учасників організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, але, усвідомлюючи явно злочинний характер наказу здійснити службове підроблення, виконала в зазначених платіжних відомостях решту підписів від імені громадян про нібито отримання ними грошової допомоги. Після чого ОСОБА_11, виконуючи покладені на неї посадові обов'язки щодо обліку операцій, пов'язаних з рухами коштів, 22.03.2010 здійснила бухгалтерський облік зазначених 7 платіжних відомостей як первинних касових документів, присвоївши їм номери №№ 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, та облікувала видачу з каси управління готівкових коштів на загальну суму 213800 гривень, які отримали учасники організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під виглядом здійснення виплат матеріальної допомоги учасником групи ОСОБА_9, та якими розпорядились на власний розсуд, і тим самим ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, діючи у складі організованої групи, умисно, із корисливих мотивів, являючись службовими особами, здійснили службове підроблення та незаконно заволоділи чужим майном - грошовими коштами місцевого бюджету у сумі 213800 гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Продовжуючи скоювати злочин, пов'язаний із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої групи, реалізуючи спільні злочинні плани, ОСОБА_9, діючи умисно, із корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, та діючи всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих їй повноважень, приблизно на початку квітня 2010 року підготувала проект розпорядження Дніпропетровського міського голови про надання матеріальної допомоги та додаток до цього розпорядження - список осіб, яким надається матеріальна допомога, до складу якого, всупереч вимогам Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста, затвердженого рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради № 1860 від 30.07.09, незаконно включила 461 особу, звернення яких щодо надання їм адресної матеріальної допомоги до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради не надходили, уповноваженими працівниками зазначеного управління не розглядалися та висновки по яких щодо необхідності надання та розміру грошової допомоги цим особам не надавалися. Після чого ОСОБА_8, діючи всупереч інтересів служби, завізував своїм підписом складений учасником організованої групи ОСОБА_9 проект розпорядження міського голови, після чого зазначений проект розпорядження був направлений до Дніпропетровської міської ради, де в порядку, встановленому Регламентом виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, був завізований уповноваженими посадовими особами міської ради, затверджений міським головою та зареєстрований за № 198-р від 07.04.2010 р. Після перерахування на підставі зазначеного розпорядження Управлінню праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради грошових коштів, передбачених міським бюджетом на фінансування соціального захисту населення, та їх оприбуткуванні в касі управління, ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих повноважень, внесла до офіційних документів - 6 платіжних відомостей завідомо неправдиві дані щодо здійснення виплат вищезазначеним 461 особам матеріальної допомоги на загальну суму 192250 гривень, які затвердили своїми підписами ОСОБА_10 як головний бухгалтер та ОСОБА_8 як начальник управління. Також ОСОБА_10, продовжуючи скоювати службове підроблення у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконала в зазначених 6 платіжних відомостях частину підписів від імені громадян про нібито отримання ними матеріальної допомоги, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 віддали злочинний наказ виконати решту підписів в зазначених платіжних відомостях своїй підлеглій провідному спеціалісту-бухгалтеру відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11, яка не було обізнана із злочинним планом учасників організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, але, усвідомлюючи явно злочинний характер наказу здійснити службове підроблення, виконала в зазначених платіжних відомостях решту підписів від імені громадян про нібито отримання ними грошової допомоги. Після чого ОСОБА_11, виконуючи покладені на неї посадові обов'язки щодо обліку операцій, пов'язаних з рухами коштів, в період часу з 16.04.2010 р. по 22.04.2010 р. здійснила бухгалтерський облік зазначених 6 платіжних відомостей як первинних касових документів, присвоївши їм номери №№ 80, 81, 82 від 16.04.2010 та №№ 88, 89, 90 від 22.04.2010, та облікувала видачу з каси управління готівкових коштів на загальну суму 192250 гривень, які отримали учасники організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під виглядом здійснення виплат матеріальної допомоги учасником групи ОСОБА_9, та якими розпорядились на власний розсуд, і тим самим ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, діючи у складі організованої групи, умисно, із корисливих мотивів, являючись службовими особами, здійснили службове підроблення та незаконно заволоділи чужим майном - грошовими коштами місцевого бюджету у сумі 192250 гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Продовжуючи скоювати злочин, пов'язаний із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої групи, реалізуючи спільні злочинні плани, ОСОБА_9, діючи умисно, із корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, та діючи всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих їй повноважень, приблизно на початку травня 2010 року підготувала проект розпорядження Дніпропетровського міського голови про надання матеріальної допомоги та додаток до цього розпорядження - список осіб, яким надається матеріальна допомога, до складу якого, всупереч вимогам Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста, затвердженого рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради № 1860 від 30.07.09 р., незаконно включила 386 осіб, звернення яких щодо надання їм адресної матеріальної допомоги до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради не надходили, уповноваженими працівниками зазначеного управління не розглядалися та висновки по яких щодо необхідності надання та розміру грошової допомоги цим особам не надавалися. Після чого ОСОБА_8, діючи всупереч інтересів служби, завізував своїм підписом складений учасником організованої групи ОСОБА_9 проект розпорядження міського голови, після чого зазначений проект розпорядження був направлений до Дніпропетровської міської ради, де в порядку, встановленому Регламентом виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, був завізований уповноваженими посадовими особами міської ради, затверджений міським головою та зареєстрований за № 278-р від 07.05.2010 р. Після перерахування на підставі зазначеного розпорядження Управлінню праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради грошових коштів, передбачених міським бюджетом на фінансування соціального захисту населення, та їх оприбуткуванні в касі управління, ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих повноважень, внесла до офіційних документів - 6 платіжних відомостей завідомо неправдиві дані щодо здійснення виплат вищезазначеним 386 особам матеріальної допомоги на загальну суму 180750 гривень, які затвердили своїми підписами ОСОБА_10 як головний бухгалтер та ОСОБА_8 як начальник управління. Також ОСОБА_10, продовжуючи скоювати службове підроблення у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконала в зазначених 6 платіжних відомостях частину підписів від імені громадян про нібито отримання ними матеріальної допомоги, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 віддали злочинний наказ виконати решту підписів в зазначених платіжних відомостях своїй підлеглій провідному спеціалісту-бухгалтеру відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11, яка не була обізнана із злочинним планом учасників організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, але, усвідомлюючи явно злочинний характер наказу здійснити службове підроблення, виконала в зазначених платіжних відомостях решту підписів від імені громадян про нібито отримання ними грошової допомоги. Після чого ОСОБА_11, виконуючи покладені на неї посадові обов'язки щодо обліку операцій, пов'язаних з рухами коштів, 21.05.2010 здійснила бухгалтерський облік зазначених 6 платіжних відомостей як первинних касових документів, присвоївши їм номери №№ 120, 121, 122, 125, 129, 130 та облікувала видачу з каси управління готівкових коштів на загальну суму 180750 гривень, які отримали учасники організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під виглядом здійснення виплат матеріальної допомоги учасником групи ОСОБА_9, та якими розпорядились на власний розсуд, і тим самим ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, діючи у складі організованої групи, умисно, із корисливих мотивів, являючись службовими особами, здійснили службове підроблення та незаконно заволоділи чужим майном - грошовими коштами місцевого бюджету у сумі 180750 гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Продовжуючи скоювати злочин, пов'язаний із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої групи, реалізуючи спільні злочинні плани, ОСОБА_9, діючи умисно, із корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, та діючи всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих їй повноважень, приблизно наприкінці травня - на початку червня 2010 року підготувала проект розпорядження Дніпропетровського міського голови про надання матеріальної допомоги та додаток до цього розпорядження - список осіб, яким надається матеріальна допомога, до складу якого, всупереч вимогам Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста, затвердженого рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради № 1860 від 30.07.09 р., незаконно включила 79 осіб, звернення яких щодо надання їм адресної матеріальної допомоги до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради не надходили, уповноваженими працівниками зазначеного управління не розглядалися та висновки по яких щодо необхідності надання та розміру грошової допомоги цим особам не надавалися. Після чого ОСОБА_9, діючи всупереч інтересів служби, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, завізувала своїм підписом складений нею проект розпорядження міського голови, після чого зазначений проект розпорядження був направлений до Дніпропетровської міської ради, де в порядку, встановленому Регламентом виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, був завізований уповноваженими посадовими особами міської ради, затверджений міським головою та зареєстрований за № 335-р від 03.06.2010 р. Після перерахування на підставі зазначеного розпорядження Управлінню праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради грошових коштів, передбачених міським бюджетом на фінансування соціального захисту населення, та їх оприбуткуванні в касі управління, ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих повноважень, внесла до офіційних документів - 1 платіжної відомості завідомо неправдиві дані щодо здійснення виплат вищезазначеним 79 особам матеріальної допомоги на загальну суму 26100 гривень, які затвердили своїми підписами ОСОБА_10 як головний бухгалтер та ОСОБА_8 як начальник управління. Також ОСОБА_10, продовжуючи скоювати службове підроблення у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконала в зазначеній платіжній відомості частину підписів від імені громадян про нібито отримання ними матеріальної допомоги, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 віддали злочинний наказ виконати решту підписів в зазначеній платіжній відомості своїй підлеглій провідному спеціалісту-бухгалтеру відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11, яка не була обізнана із злочинним планом учасників організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, але, усвідомлюючи явно злочинний характер наказу здійснити службове підроблення, виконала в зазначеній платіжній відомості решту підписів від імені громадян про нібито отримання ними грошової допомоги. Після чого ОСОБА_11, виконуючи покладені на неї посадові обов'язки щодо обліку операцій, пов'язаних з рухами коштів, 03.06.2010 р. здійснила бухгалтерський облік зазначеної платіжної відомості як первинного касового документу, присвоївши йому номер № 152, та облікувала видачу з каси управління готівкових коштів на суму 26100 гривень, які отримали учасники організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під виглядом здійснення виплат матеріальної допомоги учасником групи ОСОБА_9, та якими розпорядились на власний розсуд, і тим самим ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, діючи у складі організованої групи, умисно, із корисливих мотивів, являючись службовими особами, здійснили службове підроблення та незаконно заволоділи чужим майном - грошовими коштами місцевого бюджету у сумі 26100 гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Продовжуючи скоювати злочин, пов'язаний із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої групи, реалізуючи спільні злочинні плани, ОСОБА_9, діючи умисно, із корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, та діючи всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих їй повноважень, приблизно в середині вересня 2010 року підготувала проект розпорядження Дніпропетровського міського голови про надання матеріальної допомоги та додаток до цього розпорядження - список осіб, яким надається матеріальна допомога, до складу якого, всупереч вимогам Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста, затвердженого рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради № 1860 від 30.07.09 р., незаконно включила 248 осіб, звернення яких щодо надання їм адресної матеріальної допомоги до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради не надходили, уповноваженими працівниками зазначеного управління не розглядалися та висновки по яких щодо необхідності надання та розміру грошової допомоги цим особам не надавалися. Після чого ОСОБА_8, діючи всупереч інтересів служби, завізував своїм підписом складений учасником організованої групи ОСОБА_9 проект розпорядження міського голови, після чого зазначений проект розпорядження був направлений до Дніпропетровської міської ради, де в порядку, встановленому Регламентом виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, був завізований уповноваженими посадовими особами міської ради, затверджений міським головою та зареєстрований за № 759-р від 21.09.2010 р. Після перерахування на підставі зазначеного розпорядження Управлінню праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради грошових коштів, передбачених міським бюджетом на фінансування соціального захисту населення, та їх оприбуткуванні в касі управління, ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих повноважень, внесла до офіційних документів - 4 платіжних відомостей завідомо неправдиві дані щодо здійснення виплат вищезазначеним 248 особам матеріальної допомоги на загальну суму 114350 гривень, які затвердили своїми підписами ОСОБА_10 як головний бухгалтер та ОСОБА_8 як начальник управління. Також ОСОБА_10, продовжуючи скоювати службове підроблення у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконала в зазначених 4 платіжних відомостях частину підписів від імені громадян про нібито отримання ними матеріальної допомоги, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 віддали злочинний наказ виконати решту підписів в зазначених платіжних відомостях своїй підлеглій провідному спеціалісту-бухгалтеру відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11, яка не була обізнана із злочинним планом учасників організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, але, усвідомлюючи явно злочинний характер наказу здійснити службове підроблення, виконала в зазначених платіжних відомостях решту підписів від імені громадян про нібито отримання ними грошової допомоги. Після чого ОСОБА_11, виконуючи покладені на неї посадові обов'язки щодо обліку операцій, пов'язаних з рухами коштів, 30.09.2010 р. здійснила бухгалтерський облік зазначених 4 платіжних відомостей як первинних касових документів, присвоївши їм номери №№ 271, 272, 273, 274 та облікувала видачу з каси управління готівкових коштів на загальну суму 114350 гривень, які отримали учасники організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під виглядом здійснення виплат матеріальної допомоги учасником групи ОСОБА_9, та якими розпорядились на власний розсуд, і тим самим ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, діючи у складі організованої групи, умисно, із корисливих мотивів, являючись службовими особами, здійснили службове підроблення та незаконно заволоділи чужим майном - грошовими коштами місцевого бюджету у сумі 114350 гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Продовжуючи скоювати злочин, пов'язаний із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої групи, реалізуючи спільні злочинні плани, ОСОБА_9, діючи умисно, із корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, та діючи всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих їй повноважень, приблизно в середині жовтня 2010 року підготувала проект розпорядження Дніпропетровського міського голови про надання матеріальної допомоги та додаток до цього розпорядження - список осіб, яким надається матеріальна допомога, до складу якого, всупереч вимогам Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста, затвердженого рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради № 1860 від 30.07.09 р., незаконно включила 236 осіб, звернення яких щодо надання їм адресної матеріальної допомоги до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради не надходили, уповноваженими працівниками зазначеного управління не розглядалися та висновки по яких щодо необхідності надання та розміру грошової допомоги цим особам не надавалися. Після чого ОСОБА_8, діючи всупереч інтересів служби, завізував своїм підписом складений учасником організованої групи ОСОБА_9 проект розпорядження міського голови, після чого зазначений проект розпорядження був направлений до Дніпропетровської міської ради, де в порядку, встановленому Регламентом виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, був завізований уповноваженими посадовими особами міської ради, затверджений міським головою та зареєстрований за № 861-р від 22.10.2010 р.. Після перерахування на підставі зазначеного розпорядження Управлінню праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради грошових коштів, передбачених міським бюджетом на фінансування соціального захисту населення, та їх оприбуткуванні в касі управління, ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих повноважень, внесла до офіційних документів - 3 платіжних відомостей завідомо неправдиві дані щодо здійснення виплат вищезазначеним 236 особам матеріальної допомоги на загальну суму 108800 гривень, які затвердили своїми підписами ОСОБА_10 як головний бухгалтер та ОСОБА_8 як начальник управління. Також ОСОБА_10, продовжуючи скоювати службове підроблення у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконала в зазначених 3 платіжних відомостях частину підписів від імені громадян про нібито отримання ними матеріальної допомоги, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 віддали злочинний наказ виконати решту підписів в зазначених платіжних відомостях своїй підлеглій провідному спеціалісту-бухгалтеру відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11, яка не була обізнана із злочинним планом учасників організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, але, усвідомлюючи явно злочинний характер наказу здійснити службове підроблення, виконала в зазначених платіжних відомостях решту підписів від імені громадян про нібито отримання ними грошової допомоги. Після чого ОСОБА_11, виконуючи покладені на неї посадові обов'язки щодо обліку операцій, пов'язаних з рухами коштів, 11.11.2010 р. здійснила бухгалтерський облік зазначених 3 платіжних відомостей як первинних касових документів, присвоївши їм номери №№ 365, 366, 367 та облікувала видачу з каси управління готівкових коштів на загальну суму 108800 гривень, які отримали учасники організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під виглядом здійснення виплат матеріальної допомоги учасником групи ОСОБА_9, та якими розпорядились на власний розсуд, і тим самим ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, діючи у складі організованої групи, умисно, із корисливих мотивів, являючись службовими особами, здійснили службове підроблення та незаконно заволоділи чужим майном - грошовими коштами місцевого бюджету у сумі 108800 гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Продовжуючи скоювати злочин, пов'язаний із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої групи, реалізуючи спільні злочинні плани, ОСОБА_9, діючи умисно, із корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, та діючи всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих їй повноважень, приблизно на початку грудня 2010 року підготувала проект розпорядження Дніпропетровського міського голови про надання матеріальної допомоги та додаток до цього розпорядження - список осіб, яким надається матеріальна допомога, до складу якого, всупереч вимогам Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста, затвердженого рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради № 1860 від 30.07.09 р., незаконно включила 426 осіб, звернення яких щодо надання їм адресної матеріальної допомоги до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради не надходили, уповноваженими працівниками зазначеного управління не розглядалися та висновки по яких щодо необхідності надання та розміру грошової допомоги цим особам не надавалися. Після чого ОСОБА_8, діючи всупереч інтересів служби, завізував своїм підписом складений учасником організованої групи ОСОБА_9 проект розпорядження міського голови, після чого зазначений проект розпорядження був направлений до Дніпропетровської міської ради, де в порядку, встановленому Регламентом виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, був завізований уповноваженими посадовими особами міської ради, затверджений міським головою та зареєстрований за № 1005-р від 07.12.2010 р.. Після перерахування на підставі зазначеного розпорядження Управлінню праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради грошових коштів, передбачених міським бюджетом на фінансування соціального захисту населення, та їх оприбуткуванні в касі управління, ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих повноважень, внесла до офіційних документів - 5 платіжних відомостей завідомо неправдиві дані щодо здійснення виплат вищезазначеним 426 особам матеріальної допомоги на загальну суму 201840 гривень, які затвердили своїми підписами ОСОБА_10 як головний бухгалтер та ОСОБА_8 як начальник управління. Також ОСОБА_10, продовжуючи скоювати службове підроблення у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконала в зазначених 5 платіжних відомостях частину підписів від імені громадян про нібито отримання ними матеріальної допомоги, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 віддали злочинний наказ виконати решту підписів в зазначених платіжних відомостях своїй підлеглій провідному спеціалісту-бухгалтеру відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11, яка не було обізнана із злочинним планом учасників організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, але, усвідомлюючи явно злочинний характер наказу здійснити службове підроблення, виконала в зазначених платіжних відомостях решту підписів від імені громадян про нібито отримання ними грошової допомоги. Після чого ОСОБА_11, виконуючи покладені на неї посадові обов'язки щодо обліку операцій, пов'язаних з рухами коштів, 17.12.2010 р. здійснила бухгалтерський облік зазначених 5 платіжних відомостей як первинних касових документів, присвоївши їм номери №№ 437, 438, 439, 440, 441 та облікувала видачу з каси управління готівкових коштів на загальну суму 201840 гривень, які отримали учасники організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під виглядом здійснення виплат матеріальної допомоги учасником групи ОСОБА_9, та якими розпорядились на власний розсуд, і тим самим ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, діючи у складі організованої групи, умисно, із корисливих мотивів, являючись службовими особами, здійснили службове підроблення та незаконно заволоділи чужим майном - грошовими коштами місцевого бюджету у сумі 201840 гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Продовжуючи скоювати злочин, пов'язаний із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої групи, реалізуючи спільні злочинні плани, ОСОБА_9, діючи умисно, із корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, та діючи всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих їй повноважень, приблизно в середині січня 2011 року підготувала проект розпорядження Дніпропетровського міського голови про надання матеріальної допомоги та додаток до цього розпорядження - список осіб, яким надається матеріальна допомога, до складу якого, всупереч вимогам Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста, затвердженого рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради № 1860 від 30.07.09 р., незаконно включила 72 особи, звернення яких щодо надання їм адресної матеріальної допомоги до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради не надходили, уповноваженими працівниками зазначеного управління не розглядалися та висновки по яких щодо необхідності надання та розміру грошової допомоги цим особам не надавалися. Після чого ОСОБА_8, діючи всупереч інтересів служби, завізував своїм підписом складений учасником організованої групи ОСОБА_9 проект розпорядження міського голови, після чого зазначений проект розпорядження був направлений до Дніпропетровської міської ради, де в порядку, встановленому Регламентом виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, був завізований уповноваженими посадовими особами міської ради, затверджений міським головою та зареєстрований за № 13-р від 19.01.2011 р.. Після перерахування на підставі зазначеного розпорядження Управлінню праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради грошових коштів, передбачених міським бюджетом на фінансування соціального захисту населення, та їх оприбуткуванні в касі управління, ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих повноважень, внесла до офіційних документів - 2 платіжних відомостей завідомо неправдиві дані щодо здійснення виплат вищезазначеним 72 особам матеріальної допомоги на загальну суму 37395 гривень, які затвердили своїми підписами ОСОБА_10 як головний бухгалтер та ОСОБА_8 як начальник управління. Також ОСОБА_10, продовжуючи скоювати службове підроблення у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконала в зазначених 2 платіжних відомостях частину підписів від імені громадян про нібито отримання ними матеріальної допомоги, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 віддали злочинний наказ виконати решту підписів в зазначених платіжних відомостях своїй підлеглій провідному спеціалісту-бухгалтеру відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11, яка не було обізнана із злочинним планом учасників організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, але, усвідомлюючи явно злочинний характер наказу здійснити службове підроблення, виконала в зазначених платіжних відомостях решту підписів від імені громадян про нібито отримання ними грошової допомоги. Після чого ОСОБА_11, виконуючи покладені на неї посадові обов'язки щодо обліку операцій, пов'язаних з рухами коштів, 03.02.2011 р. здійснила бухгалтерський облік зазначених 2 платіжних відомостей як первинних касових документів, присвоївши їм номери №№ 06, 07 та облікувала видачу з каси управління готівкових коштів на загальну суму 37395 гривень, які отримали учасники організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під виглядом здійснення виплат матеріальної допомоги учасником групи ОСОБА_9, та якими розпорядились на власний розсуд, і тим самим ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, діючи у складі організованої групи, умисно, із корисливих мотивів, являючись службовими особами, здійснили службове підроблення та незаконно заволоділи чужим майном - грошовими коштами місцевого бюджету у сумі 37395 гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Продовжуючи скоювати злочин, пов'язаний із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої групи, реалізуючи спільні злочинні плани, ОСОБА_9, діючи умисно, із корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, та діючи всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих їй повноважень, приблизно на початку квітня 2011 року підготувала проект розпорядження Дніпропетровського міського голови про надання матеріальної допомоги та додаток до цього розпорядження - список осіб, яким надається матеріальна допомога, до складу якого, всупереч вимогам Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста, затвердженого рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради № 244 від 23.02.11 р., незаконно включила 167 осіб, звернення яких щодо надання їм адресної матеріальної допомоги до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради не надходили, уповноваженими працівниками зазначеного управління не розглядалися та висновки по яких щодо необхідності надання та розміру грошової допомоги цим особам не надавалися. Після чого ОСОБА_8, діючи всупереч інтересів служби, завізував своїм підписом складений учасником організованої групи ОСОБА_9 проект розпорядження міського голови, після чого зазначений проект розпорядження був направлений до Дніпропетровської міської ради, де в порядку, встановленому Регламентом виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, був завізований уповноваженими посадовими особами міської ради, затверджений міським головою та зареєстрований за № 224-р від 11.04.2011 р. Після перерахування на підставі зазначеного розпорядження Управлінню праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради грошових коштів, передбачених міським бюджетом на фінансування соціального захисту населення, та їх оприбуткуванні в касі управління, ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих повноважень, внесла до офіційних документів - 3 платіжних відомостей завідомо неправдиві дані щодо здійснення виплат вищезазначеним 167 особам матеріальної допомоги на загальну суму 88200 гривень, які затвердили своїми підписами ОСОБА_10 як головний бухгалтер та ОСОБА_8 як начальник управління. Також ОСОБА_10, продовжуючи скоювати службове підроблення у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконала в зазначених 3 платіжних відомостях частину підписів від імені громадян про нібито отримання ними матеріальної допомоги, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 віддали злочинний наказ виконати решту підписів в зазначених платіжних відомостях своїй підлеглій провідному спеціалісту-бухгалтеру відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11, яка не було обізнана із злочинним планом учасників організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, але, усвідомлюючи явно злочинний характер наказу здійснити службове підроблення, виконала в зазначених платіжних відомостях решту підписів від імені громадян про нібито отримання ними грошової допомоги. Після чого ОСОБА_11, виконуючи покладені на неї посадові обов'язки щодо обліку операцій, пов'язаних з рухами коштів, 22.04.2011 р. здійснила бухгалтерський облік зазначених 3 платіжних відомостей як первинних касових документів, присвоївши їм номери №№ 97, 98, 99 та облікувала видачу з каси управління готівкових коштів на загальну суму 88200 гривень, які отримали учасники організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під виглядом здійснення виплат матеріальної допомоги учасником групи ОСОБА_9, та якими розпорядились на власний розсуд, і тим самим ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, діючи у складі організованої групи, умисно, із корисливих мотивів, являючись службовими особами, здійснили службове підроблення та незаконно заволоділи чужим майном - грошовими коштами місцевого бюджету у сумі 88200 гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Продовжуючи скоювати злочин, пов'язаний із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої групи, реалізуючи спільні злочинні плани, ОСОБА_9, діючи умисно, із корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, та діючи всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих їй повноважень, приблизно на початку травня 2011 року підготувала проект розпорядження Дніпропетровського міського голови про надання матеріальної допомоги та додаток до цього розпорядження - список осіб, яким надається матеріальна допомога, до складу якого, всупереч вимогам Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста, затвердженого рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради № 244 від 23.02.11 р., незаконно включила 56 осіб, звернення яких щодо надання їм адресної матеріальної допомоги до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради не надходили, уповноваженими працівниками зазначеного управління не розглядалися та висновки по яких щодо необхідності надання та розміру грошової допомоги цим особам не надавалися. Після чого ОСОБА_8, діючи всупереч інтересів служби, завізував своїм підписом складений учасником організованої групи ОСОБА_9 проект розпорядження міського голови, після чого зазначений проект розпорядження був направлений до Дніпропетровської міської ради, де в порядку, встановленому Регламентом виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, був завізований уповноваженими посадовими особами міської ради, затверджений міським головою та зареєстрований за № 298-р від 10.05.2011 р. Після перерахування на підставі зазначеного розпорядження Управлінню праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради грошових коштів, передбачених міським бюджетом на фінансування соціального захисту населення, та їх оприбуткуванні в касі управління, ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих повноважень, внесла до офіційних документів - 1 платіжної відомості завідомо неправдиві дані щодо здійснення виплат вищезазначеним 56 особам матеріальної допомоги на суму 40600 гривень, які затвердили своїми підписами ОСОБА_10 як головний бухгалтер та ОСОБА_8 як начальник управління. Також ОСОБА_10, продовжуючи скоювати службове підроблення у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконала в зазначеній платіжній відомості частину підписів від імені громадян про нібито отримання ними матеріальної допомоги, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 віддали злочинний наказ виконати решту підписів в зазначеній платіжній відомості своїй підлеглій провідному спеціалісту-бухгалтеру відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11, яка не було обізнана із злочинним планом учасників організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, але, усвідомлюючи явно злочинний характер наказу здійснити службове підроблення, виконала в зазначеній платіжній відомості решту підписів від імені громадян про нібито отримання ними грошової допомоги. Після чого ОСОБА_11, виконуючи покладені на неї посадові обов'язки щодо обліку операцій, пов'язаних з рухами коштів, 20.05.2011 р. здійснила бухгалтерський облік зазначеної платіжної відомості як первинного касового документу, присвоївши йому номер № 132 та облікувала видачу з каси управління готівкових коштів на суму 40600 гривень, які отримали учасники організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під виглядом здійснення виплат матеріальної допомоги учасником групи ОСОБА_9, та якими розпорядились на власний розсуд, і тим самим ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, діючи у складі організованої групи, умисно, із корисливих мотивів, являючись службовими особами, здійснили службове підроблення та незаконно заволоділи чужим майном - грошовими коштами місцевого бюджету у сумі 40600 гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Продовжуючи скоювати злочин, пов'язаний із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої групи, реалізуючи спільні злочинні плани, ОСОБА_9, діючи умисно, із корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, та діючи всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих їй повноважень, приблизно на початку червня 2011 року підготувала проект розпорядження Дніпропетровського міського голови про надання матеріальної допомоги та додаток до цього розпорядження - список осіб, яким надається матеріальна допомога, до складу якого, всупереч вимогам Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста, затвердженого рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради № 244 від 23.02.11 р., незаконно включила 95 осіб, звернення яких щодо надання їм адресної матеріальної допомоги до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради не надходили, уповноваженими працівниками зазначеного управління не розглядалися та висновки по яких щодо необхідності надання та розміру грошової допомоги цим особам не надавалися. Після чого ОСОБА_9, діючи всупереч інтересів служби, спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_10, завізувала своїм підписом складений нею проект розпорядження міського голови, після чого зазначений проект розпорядження був направлений до Дніпропетровської міської ради, де в порядку, встановленому Регламентом виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, був завізований уповноваженими посадовими особами міської ради, затверджений міським головою та зареєстрований за № 386-р від 07.06.2011 р. Після перерахування на підставі зазначеного розпорядження Управлінню праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради грошових коштів, передбачених міським бюджетом на фінансування соціального захисту населення, та їх оприбуткуванні в касі управління, ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10, всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих повноважень, внесла до офіційних документів - 2 платіжних відомостей завідомо неправдиві дані щодо здійснення виплат вищезазначеним 95 особам матеріальної допомоги на загальну суму 79000 гривень, які затвердили своїми підписами ОСОБА_10 як головний бухгалтер та ОСОБА_8 як начальник управління. Також ОСОБА_10, продовжуючи скоювати службове підроблення у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, виконала в зазначених 2 платіжних відомостях частину підписів від імені громадян про нібито отримання ними матеріальної допомоги, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 віддали злочинний наказ виконати решту підписів в зазначених платіжних відомостях своїй підлеглій провідному спеціалісту-бухгалтеру відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11, яка не було обізнана із злочинним планом учасників організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, але, усвідомлюючи явно злочинний характер наказу здійснити службове підроблення, виконала в зазначених платіжних відомостях решту підписів від імені громадян про нібито отримання ними грошової допомоги. Після чого ОСОБА_11, виконуючи покладені на неї посадові обов'язки щодо обліку операцій, пов'язаних з рухами коштів, 25.06.2011 р. здійснила бухгалтерський облік зазначених 2 платіжних відомостей як первинних касових документів, присвоївши їм номери №№ 147, 148 та облікувала видачу з каси управління готівкових коштів на загальну суму 79000 гривень, які отримали учасники організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під виглядом здійснення виплат матеріальної допомоги учасником групи ОСОБА_9, та якими розпорядились на власний розсуд, і тим самим ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, діючи у складі організованої групи, умисно, із корисливих мотивів, являючись службовими особами, здійснили службове підроблення та незаконно заволоділи чужим майном - грошовими коштами місцевого бюджету у сумі 79000 гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Таким чином, в період часу з початку січня 2010 року по кінець червня 2011 року, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, діючи у складі організованої групи, з єдиним злочинним умислом, з корисливих мотивів, заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном - бюджетними грошовими коштами місцевого бюджету на загальну суму 1 283 085 гривень, яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах, та вчинили службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
ОСОБА_11, обіймаючи посаду провідного спеціаліста-бухгалтера відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради з 01.07.2008 року згідно наказу Управління № 105 від 01.07.2008 року, та являючись посадовою особою місцевого самоврядування 11 рангу 6 категорії, відповідно до своїх посадових інструкцій була наділена наступними повноваженнями:
- самостійно виконувати роботу бухгалтерського обліку, щодо обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності;
- здійснювати облік та контроль операцій, пов'язаних з рухами коштів та товарно-матеріальних цінностей;
- здійснювати ведення бухгалтерського обліку відомостей оприбуткування і вибуття матеріальних цінностей по номенклатурним номерам;
- вести меморіальний ордер № 1 «Каса»;
- отримувати в банку грошові кошти для виплати матеріальної допомоги та нести за них особисту відповідальність, а також обліковувати та обробляти всі документи, пов'язані з одержанням готівки в банку.
Крім того, згідно наказу Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради № 46 від 01.11.2001 р., на ОСОБА_11 з 01.11.2001 року покладено виконання обов'язків касира та матеріальну відповідальність за роботу, пов'язану з доставкою, зберіганням, видачею грошових коштів, та укладено з нею договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
Таким чином, ОСОБА_11, обіймаючи посаду провідного спеціаліста-бухгалтера відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, під час виконання покладених на неї повноважень щодо здійснення обліку та контролю операцій, пов'язаних з рухами коштів та товарно-матеріальних цінностей, в тому числі під час виплати нею матеріальної допомоги та виконання обов'язків касира, була наділена спеціальними повноваженнями службової особи.
Так, в період часу з березня 2010 року по червень 2011 року ОСОБА_11, працюючи на посаді провідного спеціаліста-бухгалтера відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, та знаходячись на своєму робочому місці в зазначеному управлінні, розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, проспект Кірова, 121-б, отримала від заступника начальника управління ОСОБА_9 та начальника відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності зазначеного управління ОСОБА_10 явно злочинний наказ виконати відсутні підписи від імені громадян про отримання ними матеріальної допомоги у 38 платіжних відомостях, складених ОСОБА_9, а саме:
- №№ 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 від 22.03.10 р.(згідно розпорядження міського голови № 107-р від 03.03.10 р.) на загальну суму 213800 гривень;
- №№ 80, 81, 82 від 16.04.10 р., №№ 88, 89, 90 від 22.04.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 198-р від 07.05.10 р.) на загальну суму 192250 гривень;
- №№ 120, 121, 122, 129, 130 від 21.05.2010 р. (згідно розпорядження міського голови № 278-р від 07.05.10 р.) на загальну суму 171950 гривень ;
- № 152-р від 02.07.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 335-р від 03.06.10 р.) на загальну суму 26100 гривень;
- №№ 271, 272, 273, 274 від 30.09.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 759-р від 21.09.10 р.) на загальну суму 114350 гривень;
- №№ 365, 366 від 11.11.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 861-р від 22.10.10 р.) на загальну суму 75600 гривень;
- №№ 437, 438, 439, 440, 441 від 17.12.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 1005-р від 07.12.10 р.) на загальну суму 201840 гривень;
- № 06, 07 від 03.02.11 р. (згідно розпорядження міського голови № 13-р від 19.01.11 р.) на загальну суму 37395 гривень;
- №№ 97, 98, 99 від 22.04.11 р. (згідно розпорядження міського голови № 224-р від 11.04.11 р.) на загальну суму 88200 гривень;
- № 132 від 20.05.2011 р. (згідно розпорядження міського голови № 298-р від 10.05.11 р.) на загальну суму 40600 гривень;
- №№ 147, 148 від 25.06.11 р. (згідно розпорядження міського голови № 386-р від 07.06.11 р.) на загальну суму 79000 гривень.
Після чого ОСОБА_11, яка не була обізнана із злочинними намірами ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, але усвідомлюючи явно злочинний характер отриманого нею наказу, в період часу з березня 2010 року по червень 2011 року, будучи службовою особою, діючи умисно, виконала в офіційних документах - 38 платіжних відомостях Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради підписи від імені громадян про отримання ними матеріальної допомоги, а саме:
- в платіжній відомості № 55 від 22.03.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28;
- в платіжній відомості №56 від 22.03.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49;
- в платіжній відомості № 58 від 22.03.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61;
- в платіжній відомості № 59 від 22.03.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76;
- в платіжній відомості № 60 від 22.03.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88;
- в платіжній відомості № 61 від 22.03.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109;
- в платіжній відомості № 62 від 22.03.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120;
- в платіжній відомості № 80 від 16.04.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123;
- в платіжній відомості № 81 від 16.04.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127;
- в платіжній відомості № 82 від 16.04.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130;
- в платіжній відомості № 88 від 22.04.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_146, ОСОБА_150, ОСОБА_151;
- в платіжній відомості № 89 від 22.04.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174;
- в платіжній відомості № 90 від 22.04.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193;
- в платіжній відомості № 120 від 21.05.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202 ОСОБА_203;
- в платіжній відомості № 121 від 21.05.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221;
- в платіжній відомості № 122 від 21.05.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_222, ОСОБА_223;
- в платіжній відомості №129 від 21.05.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_227;
- в платіжній відомості № 130 від 21.05.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_228, ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232, ОСОБА_233, ОСОБА_234, ОСОБА_235, ОСОБА_236, ОСОБА_237, ОСОБА_238, ОСОБА_239, ОСОБА_240, ОСОБА_241, ОСОБА_242, ОСОБА_243, ОСОБА_244, ОСОБА_245, ОСОБА_246;
- в платіжній відомості № 152 від 02.07.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_247, ОСОБА_248, ОСОБА_249;
- в платіжній відомості № 271 від 30.09.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_250, ОСОБА_251, ОСОБА_252, ОСОБА_253;
- в платіжній відомості № 272 від 30.09.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_254, ОСОБА_255, ОСОБА_256, ОСОБА_257, ОСОБА_258;
- в платіжній відомості № 273 від 30.09.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_259, ОСОБА_260, ОСОБА_261;
- в платіжній відомості № 274 від 30.09.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_262, ОСОБА_263;
- в платіжній відомості №365 від 11.11.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_264, ОСОБА_265;
- в платіжній відомості № 366 від 11.11.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_266;
- в платіжній відомості № 437 від 17.12.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_267, ОСОБА_268 (50), ОСОБА_269;
- в платіжній відомості № 438 від 17.12.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_270, ОСОБА_271, ОСОБА_272;
- в платіжній відомості № 439 від 17.12.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_273, ОСОБА_274, ОСОБА_275;
- в платіжній відомості № 440 від 17.12.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_276, ОСОБА_277, ОСОБА_278;
- в платіжній відомості № 441 від 17.12.2010 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_279, ОСОБА_280, ОСОБА_281;
- в платіжній відомості № 06 від 03.02.2011 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_282, ОСОБА_283, ОСОБА_284, ОСОБА_285, ОСОБА_286, ОСОБА_287;
- в платіжній відомості № 07 від 03.02.2011 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_288;
- в платіжній відомості № 97 від 22.04.2011 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_289, ОСОБА_290, ОСОБА_291, ОСОБА_292, ОСОБА_293, ОСОБА_294, ОСОБА_295, ОСОБА_231, ОСОБА_296, ОСОБА_297, ОСОБА_298, ОСОБА_299, ОСОБА_300;
- в платіжній відомості № 98 від 22.04.2011 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_301, ОСОБА_302, ОСОБА_303, ОСОБА_304, ОСОБА_305, ОСОБА_306, ОСОБА_307, ОСОБА_308, ОСОБА_309, ОСОБА_310, ОСОБА_311;
- в платіжній відомості № 99 від 22.04.2011 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_312, ОСОБА_15, ОСОБА_313, ОСОБА_314, ОСОБА_315, ОСОБА_316, ОСОБА_317, ОСОБА_318, ОСОБА_319, ОСОБА_320, ОСОБА_321, ОСОБА_322;
- в платіжній відомості № 132 від 20.05.2011 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_323, ОСОБА_324, ОСОБА_325, ОСОБА_326, ОСОБА_327, ОСОБА_328, ОСОБА_329, ОСОБА_330, ОСОБА_331, ОСОБА_332, ОСОБА_333;
- в платіжній відомості № 147 від 25.06.2011 р. підписи від про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_334, ОСОБА_335, ОСОБА_336, ОСОБА_337, ОСОБА_338, ОСОБА_339, ОСОБА_340;
- в платіжній відомості № 148 від 25.06.2011 р. підписи про отримання матеріальної допомоги ОСОБА_341, ОСОБА_241, ОСОБА_342, ОСОБА_343, ОСОБА_344, які засвідчила своїм підписом, що є необхідним реквізитом зазначених первинних касових документів.
Таким чином, ОСОБА_11 внесла до офіційних документів - 38 платіжних відомостей Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради про виплату матеріальної допомоги громадянам завідомо неправдиві дані про отримання ними матеріальної допомоги та, усвідомлюючи, що зазначені документи є підробленими, здійснила бухгалтерський облік цих платіжних відомостей як первинних касових документів, що відобразили видачу з каси Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради грошових коштів на загальну суму 1 241085 гривень, яка більш ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинила службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Обвинувачений ОСОБА_8 в судовому засіданні свою вину визнав частково, пояснивши суду, що він з 1995 року обіймав посаду начальника Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, яке серед іншого займається видачею матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення. Для отримання такої допомоги громадяни зверталися до міського голови, його заступників або до очолюваного ним управління із відповідними заявами та пакетом документів, що свідчить про їх матеріальний стан, після чого він розписував дані заяви на своїх підлеглих які здійснювали перевірки та складали акт обстеження. Повний пакет документів разом із актом обстеження він передавав своєму заступнику ОСОБА_9, яка відповідно до наказу, готувала кожного місяця списки осіб, що потребують матеріальної допомоги, які він підписував та направляв на затвердження до міської ради. Після затвердження даних списків, бухгалтер отримувала в касі гроші, які вподальшому видавала заявникам згідно затверджених списків. Вподальшому з'ясувалося, що частина осіб внесених ОСОБА_9 до списків на отримання матеріальної допомоги - неіснуючі особи, а кошти які виділялися начебто для цих осіб, привласнювала ОСОБА_9, підробляючи відомості. Однак, йому про це відомо не було, таких вказівок він нікому з підлеглих не давав та грошей не отримував. Визнає, що халатно ставився до своїх обов'язків і не перевіряв списки складені ОСОБА_9, через що остання привласнювала гроші.
Обвинувачена ОСОБА_9 в судовому засіданні свою вину визнала повністю, пояснивши суду, в Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради вона працювала з 1992 року на різних посадах, а з 2002 року обіймала посаду заступника начальника Управління. На початку 2010 року ОСОБА_8 запросив її та головного бухгалтеру ОСОБА_10 та наказав, що потрібно скласти схему одержання коштів на підставних осіб, які реально з заявами до Управління праці та соціального захисту населення про надання матеріальної допомоги не звертались, для чого використати списки заявників на отримання гуманітарної допомоги за 1993-1994 роки, вносячи їх дані до проекту розпорядження про надання адресної матеріальної допомоги. При цьому ? від отриманих коштів повинні були надаватись ОСОБА_8, а ? частина розподілялася між виконавцями. Вона вимушена була погодитися із такими умовами і вподальшому у період із січня 2010 року по червень 2011 року вносила дані підставних осіб у списки на отримання матеріальної допомоги. Після затвердження цих списків міською радою, ОСОБА_9 складала платіжні відомості із зазначенням підставних осіб, які передавала в бухгалтерію, де ОСОБА_10 підписувала відомості, та разом із ОСОБА_11 ставили підписи за отримання грошових коштів навпроти прізвищ вигаданих осіб, а отримані по цим відомостям грошові кошти приносили до її кабінету. Після чого ? отриманих коштів вона відносила та передавала особисто в руки ОСОБА_8, а ? вони ділили між собою та ОСОБА_10 З ОСОБА_11 злочинних домовленостей в неї не було, жодних вказівок вона їй не давала і з цього приводу не спілкувалась.
Обвинувачена ОСОБА_10 в судовому засіданні свою вину визнала частково, пояснивши суду, що з 1996 року вона працює на посаді головного бухгалтера Управління праці та соціального захисту Дніпропетровської міської ради. При цьому дане Управління здійснює виплату матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення. В жовтні 2011 року вона виявила, що в відомостях на виплату матеріальної допомоги, які складала ОСОБА_9 частково були відсутні підписи осіб про отримання коштів. У зв'язку із цим вона звернулась до ОСОБА_9 із питанням щодо підписів, на що остання повідомила, що громадяни забули поставити свої підписи. З метою уникнення відповідальності за фінансові порушення вона разом із ОСОБА_11 проставила відсутні підписи у вказаних відомостях. ОСОБА_9 погрожувала їй звільненням із роботи. Окрім того, ОСОБА_10 пояснила, що про відсутність підписів вона доповідала ОСОБА_8 та показувала йому ці відомості, на що він наказав «закрити» це питання до ревізії та перевірок. Вподальшому ревізія так і не була розпочата, однак прийшли працівники правоохоронних органів до ОСОБА_8 із метою перевірити вказані відомості, тому вона терміново разом із ОСОБА_11 виконала підписи від імені осіб про отримання грошей, після чого надала відомості працівникам правоохоронних органів. При цьому ОСОБА_10 визнала тільки підроблення підписів та службову халатність у своїх діях, однак заперечила отримання грошей за свої протиправні дії та змову на вчинення злочинів.
Обвинувачена ОСОБА_11 в судовому засіданні свою вину визнала повністю, пояснивши суду, із 2001 року вона працює бухгалтером відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, серед іншого в її обов'язки входить ведення касових документів, отримання готівкових коштів у банківських установах міста та виплата матеріальної допомоги населенню. Причому у період 2010-2011 років грошові кошти для видачі матеріальної допомоги вона видавала заступнику начальника управління ОСОБА_9, яка мала безпосередньо виплачувати гроші громадянам та складала відомість виплати грошових коштів. Однак, ОСОБА_9 до каси повертала відомості заповнені її почерком в яких частково були відсутні підписи осіб про отримання грошей. Зі слів ОСОБА_9 підписи були відсутні через те, що громадяни забули розписатися та наказала їй проставити самостійно відсутні підписи, погрожуючи звільненням у разі невиконання її вказівки. Вподальшому, після проставляння відсутніх підписів, вона передавала відомості на підпис ОСОБА_10 та ОСОБА_8, після чого обліковувала їх у касових обліках. Жодної винагороди вона не отримувала, а робила підроблення підписів виключно під загрозою звільнення із роботи.
Про винуватість обвинувачених суд робить висновок виходячи із наступних доказів.
Допитаний в судовому засідання в якості свідка ОСОБА_345 пояснив, що він працює на посаді заступника начальника відділу соціального захисту населення Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради та згідно посадових обов'язків розглядає звернення громадян про надання їм матеріальної допомоги, готує висновки про надання та розмір допомоги, а також на нього покладені обов'язки з візування проектів розпоряджень міського голови в міській раді згідно Регламенту міської ради. Так, після надходження звернень про видачу матеріальної допомоги, вони з резолюцією ОСОБА_8 передавалися на перевірку комісії із двох спеціалістів. Після перевірки та підготовки висновку про надання матеріальної допомоги громадянам, ці звернення із відповідними висновками поверталися до приймальні Управління, де їх візував начальник управління ОСОБА_8, після чого заступник начальника ОСОБА_9, на яку покладені обов'язки з підготовки проектів міського голови про надання матеріальної допомоги, готувала проект розпорядження та список осіб, яким надавалася матеріальна допомога, які також візував (кожен аркуш) ОСОБА_8 або ОСОБА_9 Після цього він отримував особисто від ОСОБА_9 зазначений проект розпорядження, який направляв до міської ради, де їх візували заступники міського голови згідно регламенту, а також підписував міський голова. Окрім того, заявнику направлялася письмова відповідь за підписом ОСОБА_8 В подальшому питанням видачі матеріальної допомоги згідно розпорядження міського голови, займається відділ бухгалтерії. Безпосередньо матеріальну допомогу видавали ОСОБА_11, ОСОБА_346, а також ОСОБА_9 у себе в кабінеті.
Як вбачається зі свідчень ОСОБА_347, вона працює на посаді начальника відділу соціального захисту населення Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради. Стосовно отримання матеріальної допомоги громадяни звертаються до відділу звернень громадян, звідки їх заяви передають в їх Управління. Безпосередньо її відділ участі в прийнятті рішення про надання матеріальної допомоги не приймав, але деякі спеціалісти залучалися для перевірки цих заяв та підготовки висновків.
Свідок ОСОБА_348 суду пояснила, що вона працює на посаді в.о. начальника відділу бухгалтерії Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, а до цього була заступником начальника ОСОБА_10 Відділ бухгалтерії на підставі розпоряджень міського голови займається питаннями виплати грошової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, яку безпосередньо здійснює провідний спеціаліст-бухгалтер ОСОБА_11 в касі управління, виконуючи при цьому всі дії, пов'язані з бухгалтерським обліком руху грошових коштів, в її відсутність - ОСОБА_346 Іноді гроші видавала у своєму кабінеті ОСОБА_9, коли було дуже багато людей. Чи були конфлікти між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вона не знає, чула іноді в кабінеті ОСОБА_10 голосні розмови з ОСОБА_9, після чого ОСОБА_349 була засмучена. Кожного разу, як касир здавала касовий звіт, головний бухгалтер ОСОБА_10 їх перевіряла, т.я. була вимоглива до документів.
Допитана у якості свідка ОСОБА_350 суду пояснила, що вона працює головним спеціалістом-бухгалтером відділу бухгалтерії Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради та іноді замінювала касира ОСОБА_11 при видачі матеріальної допомоги громадянам. Крім неї, іноді, коли було дуже багато людей ОСОБА_9 теж займалась видачею матеріальної допомоги. Вона бачила, що ОСОБА_9 здає відомості повністю заповненими, з підписами осіб, що отримали допомогу, претензій до неї ніколи не було. Головний бухгалтер дуже часто сварилася на ОСОБА_11, з приводу своєчасної передачі звітів.
Як вбачається зі свідчень ОСОБА_351 даних суду, вона працювала на посаді начальника відділу правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради. Щодо розгляду питань з надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста працівниками очолюваного нею відділу виконуються наступні функції: організація роботи зі зверненнями громадян, яка полягає в реєстрації звернень в журналах вхідної документації та на комп'ютері в електронному вигляді. Після реєстрації звернення громадян надаються на розгляд начальника управління ОСОБА_8 або його заступнику ОСОБА_9, які візували ці звернення, визначивши при цьому виконавця подальшого розгляду - це були спеціалісти Управління з соціального захисту. Після цього виконавці отримували в їх відділі ці звернення про надання адресної матеріальної допомоги під розпис в журналі вхідної документації. Під час відпрацювання звернень спеціалістами з соціального захисту повинно бути перевірено наступну інформацію: чи всі наявні всі додатки до звернення, які передбачені Положенням про надання адресної матеріальної допомоги, за необхідності для встановлення певних фактів спеціаліст може спілкуватися з заявником та витребувати від нього додаткові документи, що підтверджують складну життєву ситуацію заявника. Потім спеціаліст заповнював бланк висновку про необхідність надання матеріальної допомоги, форма якого затверджена Положенням про надання адресної матеріальної допомоги, висновок підписувався не менше чим двома спеціалістами управління, після чого висновок разом із заявою і пакетом документів повертався до відділу звернень. При цьому спеціалістом, який готував висновок, готувалось також повідомлення заявнику (по всім зверненням) про призначення матеріальної допомоги, які реєструвалися в журналі вихідної документації та надсилалося заявникові, а в журналі вхідної документації ставилася відмітка про вихідний номер повідомлення заявника про призначення йому адресної матеріальної допомоги або про відмову в її наданні.
Допитана в ході судового розгляду ОСОБА_352 пояснила, що вона працює головним спеціалістом відділу правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради. Даний відділ займається в тому числі реєстрацією звернень громадян про отримання матеріальної допомоги в журналах вхідної документації та на комп'ютері в електронному вигляді. Після реєстрації звернення громадян передаються начальнику управління, який із відповідною резолюцією передавав ці звернення для подальшого розгляду спеціалістам Управління. Після цього виконавці отримували в їх відділі ці звернення про надання адресної матеріальної допомоги під розпис в журналі вхідної документації. Спеціалісти з соціального захисту повинні перевірити інформацію про матеріальний стан заявників, після чого заповнити бланк висновку про необхідність надання матеріальної допомоги, який підписувався не менше чим двома спеціалістами управління, після чого висновок разом із заявою і пакетом документів повертався до відділу звернень. При цьому спеціалістом, який готував висновок, готувалось також повідомлення заявнику (по всім зверненням) про призначення матеріальної допомоги, які реєструвалися в журналі вихідної документації та надсилалося заявникові, а в журналі вхідної документації ставилася відмітка про вихідний номер повідомлення заявника про призначення йому адресної матеріальної допомоги або про відмову в її наданні.
Згідно протоколу обшуку від 17.11.2012 року (а.с.50-51 т.2) в ході обшуку зі місцем мешкання ОСОБА_9 було виявлено та вилучено: аркуші паперу формату А-4 жовтого кольору з ознаками ветхості, на яких містяться списки громадян із зазначенням наступної інформації: прізвища ім'я та по-батькові, домашні адреси, серії та номера паспортів зразку СРСР, кількість одиниць товарів до видачі та іншу інформацію, підписи осіб, частково заповнені бланки платіжних відомостей Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради у кількості 2 штук; Аркуш паперу формату А-4, на якому рукописно виконано математичні розрахунки; заява від імені ОСОБА_353 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: копія ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_353, копія свідоцтва про смерть ОСОБА_355; копія паспорту громадянина України ОСОБА_353; заява від імені ОСОБА_356 від 30.11.2010 року на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: медична довідка без дати на ім'я ОСОБА_356, 1995 року народження; копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_357; заява від імені ОСОБА_358 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: копія свідоцтва про смерть на ім'я ОСОБА_359; заява від імені ОСОБА_360 від 25.11.2010 року на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: копія свідоцтва про смерть на ім'я ОСОБА_361; копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_360; копія свідоцтва про народження ОСОБА_362; заява від імені ОСОБА_363 від 25.11.2010 року на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: довідка КЖЕП № 19 міста Дніпропетровська №4209 від 23.11.2010 року, довідка ПФУ №538-Л від 24.11.2010 року, заява від імені ОСОБА_364 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; заява від імені ОСОБА_365 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; заява від імені ОСОБА_366 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; заява від імені ОСОБА_367 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; заява від імені ОСОБА_368 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; заява від імені ОСОБА_369 на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; заява від імені ОСОБА_370 на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: копія свідоцтва про смерть на ім'я ОСОБА_371, які були вподальшому оглянуті (а.с.153-171 т.13) та визнані речовими доказами у справі (а.с.176-180 т.13)
Згідно протоколу огляду від 08.12.2012 року були оглянуті документи Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради за 2011 рік, серед яких було встановлено наявність наступних відомостей про виплату матеріальної соціальної допомоги громадянам, а саме: а саме: №№ 06, 07 від 03.02.2011 року (згідно розпорядження № 13-р від 19.01.2011 року); №№ 33, 34, 35, 36, 37 від 18.02.2011 року (згідно розпорядження № 47-р від 09.02.2011 року); №№ 62, 63, 64 від 25.03.2011 року (згідно розпорядження № 112-р від 11.03.2011 року); №№ 97, 98, 99 (згідно розпорядження № 224-р від 11.04.2011 року); №№ 131, 132, 133 від 20.05.2011 року (згідно розпорядження № 298-р від 10.05.2011 року); №№ 147, 148, 149 від 25.06.2011 року (згідно розпорядження № 386-р від 07.06.2011 року); №№ 166 від 08.07.2011 року (згідно розпорядження № 444- р від 05.07.2011 року); №№ 241, 242, 243, 244, 245 від 23.09.2011 року (згідно розпорядження № 655-р від 09.09.2011 року); №№ 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 від 17.10.2011 року (згідно розпорядження № 738-р від 06.10.2011 року); №№ 236, 237, 238, 239, 240 від 25.11.2011 року (згідно розпорядження № 842-р від 04.11.2011 року) (а.с.263-266 т.3).
В ході огляду 29.11.2012 року документів, вилучених під час обшуку в Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, були оглянуті в тому числі розпорядження міського голови № 13-р від 19.01.11 р., розпорядження міського голови № 224-р від 11.04.11 р., розпорядження міського голови № 298-р від 10.05.11 р., розпорядження міського голови № 386-р від 07.06.11 р. (а.с. 35-53 т.4).
Окрім того, 28.11.2012 року були оглянуті вилучені під час обшуку в Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради документи, в тому числі: платіжна відомість № 152 від 02.07.2010 року, в якій зазначена матеріальна допомога згідно розпорядження № 335-р від 03.06.2010 року на двох аркушах, платіжні відомості № 271, 272, 273, 274 від 30.09.2010 року, в яких зазначена матеріальна допомога згідно розпорядження № 759-р від 21.09.2010 року на двох аркушах кожна, платіжні відомості № 437, 438, 439, 440, 441 від 17.12.2010 року, в яких зазначена матеріальна допомога згідно розпорядження № 1005-р від 07.12.2010 року на двох аркушах кожна, до яких відсутні будь-які додатки, що є підставами для видачі грошових коштів (заяви, довіреності, копії паспортів, тощо) (а.с.60-68 т.4).
Згідно протоколу огляду від 29.11.2012 року, були оглянуті вилучені під час проведення обшуку в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, видаткові касові ордери без номерів та дат на ім'я ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_8 (а.с. 69-79 т.4).
Окрім того, 29.11.2012 року були оглянуті вилучені під час обшуку в Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради документи, в тому числі: платіжні відомості № 365, 366 «матеріальна допомога згідно розпорядження № 861-р від 22.10.2010 року, платіжні відомості № 120, 121, 122, 129, 130 «матеріальна допомога згідно розпорядження № 278-р від 07.05.2010 року», платіжні відомості № 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 «матеріальна допомога згідно розпорядження № 107-р від 03.03.2010 року», платіжні відомості № 80, 81, 82, 88, 89, 90 «матеріальна допомога згідно розпорядження № 198-р від 07.04.2010 року», до яких відсутні будь-які додатки, що є підставами для видачі грошових коштів (заяви, довіреності, копії паспортів, тощо) (а.с.80-91 т.4).
Відповідно до протоколу огляду від 30.11.2012 року були оглянуті вилучені в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради документи, в тому числі розпорядження 1005-р. від 07.12.2010 року та додаток до нього, розпорядження 759-р. від 21.09.2010 року та додаток до нього, розпорядження 861-р. від 22.10.2010 року та додаток до нього, розпорядження 278-р. від 07.05.2010 року та додаток до нього, розпорядження 335-р. від 03.06.2010 року та додаток до нього, розпорядження 198-р. від 07.04.2010 року та додаток до нього, розпорядження 107-р. від 03.03.2010 року та додаток до нього, розпорядження 13-р. від 19.01.2011 року та додаток до нього, розпорядження 224-р. від 11.04.2011 року та додаток до нього, розпорядження 298-р. від 10.05.2010 року та додаток до нього, розпорядження 386-р. від 07.06.2011 року та додаток до нього (а.с.118-150 т.4).
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 13.12.2012 року, в приміщенні Дніпропетровської міської ради були вилучені розпорядження міського голови № 107-р від 03.03.10 р., розпорядження міського голови № 198-р від 07.05.10 р., розпорядження міського голови № 278-р від 07.05.10 р., розпорядження міського голови № 335-р від 03.06.10 р., розпорядження міського голови № 759-р від 21.09.10 р., розпорядження міського голови № 861-р від 22.10.10 р., розпорядження міського голови № 1005-р від 07.12.10 р., розпорядження міського голови № 13-р від 19.01.11 р., розпорядження міського голови № 224-р від 11.04.11 р., розпорядження міського голови № 298-р від 10.05.11 р., розпорядження міського голови № 386-р від 07.06.11 р. із додатками, а також роздруківки звернень мешканців міста до Дніпропетровської міської ради щодо надання матеріальної допомоги, які надійшли у 2010 році та 2011 році (а.с.17-80 т.5).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-51 від 08.02.2013 року, рукописні записи в графах № 1-75 (порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі) платіжної відомості № 55 від 22.03.2010 р. Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради виконані ОСОБА_9. Підпис в графі "Директор" платіжної відомості № 55 від 22.03.2010 р. виконаний ОСОБА_8. Підписи в графі "Головний бухгалтер" платіжної відомості № 55 від 22.03.2010 р. виконані ОСОБА_10. Підпис в графі "Касир" платіжної відомості № 55 від 22.03.2010 р. виконаний ОСОБА_11 (а.с.164-171 т.6).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-52 від 12.02.2013 року, рукописні записи у графах: №№ 1-91 (порядковые номера, фамилии с инициалами, паспортные данные (серия и номер паспорта), сумма к выдаче) платіжної відомості № 56 від 22.03.2010 р. - виконані ОСОБА_9. Підписи в графі «Директор» платіжної відомості № 56 від 22.03.2010 р. - виконані ОСОБА_8. Підписи в графі «Главный бухгалтер» платіжної відомості № 56 від 22.03.2010 р. - виконані ОСОБА_10. Підпис в графі «Кассир» платіжної відомості № 56 від 22.03.2010 р. - виконаний ОСОБА_11 (а.с.173-180 т.6).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-45 від 15.02.2013 року, рукописні записи у графах №1 - №93 (порядковые номера, фамилилии с инициалами, паспортные данные (серия и номер паспорта), сумма к выдаче) платіжної відомості № 88 від 22.04.2010 р. виконані ОСОБА_9. Підписи в графі «Директор» на 1-й та 2-й сторінках платіжної відомості - № 88 від 22.04.2010 р. виконані ОСОБА_8. Підписи в графі «Главний бухгалтер» 1-й та 4-й сторінках платіжної відомості № 88 від 22.04.2010 р. виконані ОСОБА_10. Підпис в графі «Кассир» платіжної відомості № 88 від 22.04.2010 р. виконаний ОСОБА_11 (а.с.182-189 т.6).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-46 від 06.02.2013 року, рукописні записи в графах № 1-86 (порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі) платіжної відомості № 89 від 22.04.2010 р. Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради виконані ОСОБА_9. Підписи в графі "Директор" на 1-й та 4-й сторінках платіжної відомості № 89 від 22.04.2010 р. виконані ОСОБА_8. Підписи в графі "Головний бухгалтер" платіжної відомості № 89 від 22.04.2010 р. виконані ОСОБА_10. Підпис в графі "Касир" платіжної відомості № 89 від 22.04.2010 р. виконаний ОСОБА_11 (а.с.191-198 т.6).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-47 від 19.02.2013 року, рукописні записи у графах №1 - №70 (порядковые номера, фамилии с инициалами, паспортные данные (серия и номер паспорта), сумма к выдаче) платіжної відомості № 90 від 22.04.2010 р. виконані ОСОБА_9. Підписи в графі «Директор» на 1-й та 4-й сторінках платіжної відомості № 90 від 22.04.2010 р. виконані ОСОБА_8. Підписи в графі «Главний бухгалтер» 1-й - 4-й сторінках платіжної відомості № 90 від 22.04.2010 р. виконані ОСОБА_10. Підпис в графі «Кассир» платіжної відомості № 90 від 22.04.2010 р. виконаний ОСОБА_11 (а.с.200-207 т.6).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-53 від 07.02.2013 року, рукописні записи у графах №1 - №49 (порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані - серія та номер паспорта, сума до видачі) платіжної відомості № 58 від 22.03.2010 р. виконані ОСОБА_9. Підписи в графі «Директор» на 1-й та 2-й сторінках платіжної відомості № 58 від 22.03.2010 р. виконані ОСОБА_8. Підписи в графі «Головний бухгалтер» 1-й та 2-й сторінках платіжної відомості № 58 від 22.03.2010 р. виконані ОСОБА_10. Підпис в графі «Касир» платіжної відомості № 58 від 22.03.2010 р. виконаний ОСОБА_11 (а.с.209-216 т.6).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-54 від 18.02.2013 року, рукописні записи у рядках №№ 1 - 91 (порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані - серія та номер паспорта, сума до видачі) платіжної відомості № 59 від 22.03.2010 р. - виконані ОСОБА_9. Підписи у графі «Директор» на 1-й та 4-й сторінках платіжної відомості № 59 від 22.03.2010 р. - виконані ОСОБА_8. Підписи у графі «Головний бухгалтер» 1-й, 3-й та 4-й сторінках платіжної відомості № 59 від 22.03.2010 р. - виконані ОСОБА_10. Підпис у графі «Касир» платіжної відомості № 59 від 22.03.2010 р. виконаний ОСОБА_11 (а.с.218-226 т.6).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-55 від 28.02.2013 року, рукописні записи у рядках №№ 1 - 72 (порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані - серія та номер паспорта, сума до видачі) платіжної відомості № 60 від 22.03.2010 р. - виконані ОСОБА_9. Підписи у графі «Директор» на 4-й сторінці платіжної відомості № 60 від 22.03.2010 р. - виконані ОСОБА_8. Підписи у графі «Головний бухгалтер» 1-й та 4-й сторінках платіжної відомості № 60 від 22.03.2010 р. - виконані ОСОБА_10. Підпис у графі «Касир» на 4-й сторінці платіжної відомості № 60 від 22.03.2010 р. - виконаний ОСОБА_11 (а.с.228-237 т.6).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-57 від 26.02.2013 року, рукописні записи в графах № 1-92 (порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі) платіжної відомості № 61 від 22.03.2010 р. Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради виконані ОСОБА_9. Підписи в графі «Директор» на 1-й та 4-й сторінках платіжної відомості № 61 від 22.03.2010 р. виконані ОСОБА_8. Підписи в графі «Головний бухгалтер» платіжної відомості № 61 від 22.03.2010 виконані ОСОБА_10. Підпис в графі «Касир» платіжної відомості № 61 від 22.03.2010 р. виконаний ОСОБА_11 (а.с.239-247 т.6).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-56 від 14.02.2013 року, рукописні записи в графах № 1-85 (порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі) платіжної відомості № 62 від 22.03.2010 р. Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради виконані ОСОБА_9. Підписи в графах «Директор» на 1-й та 4-й сторінках платіжної відомості № 62 від 22.03.2010 р. виконані ОСОБА_8. Підписи в графах «Главный (старший) бухгалтер» платіжної відомості № 62 від 22.03.2010 р. виконані ОСОБА_10. Підпис в графі «Кассир» платіжної відомості № 62 від 22.03.2010 р. виконаний ОСОБА_11 (а.с.249-256 т.6).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-48 від 05.02.2013 року, рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 365 від 11.11.2010 виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №365 від 11.11.2010 р. - виконані ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №365 від 11.11.2010 р. - виконані ОСОБА_10; Підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №365 від 11.11.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_264 (12), ОСОБА_373 (89)» у платіжній відомості №365 від 11.11.2010 р. виконані ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_374 (5), ОСОБА_375 (13), ОСОБА_376 (47), ОСОБА_377 (66), ОСОБА_378 (74), ОСОБА_379 (80)» у платіжній відомості №365 від 11.11.10 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.2-18 т.7).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-50 від 12.02.2013 року, рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 366 від 11.11.2010 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №366 від 11.11.2010 р. - виконані ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №366 від 11.11.2010 р. - виконані ОСОБА_10; підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №366 від 11.11.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підпис від імені: «ОСОБА_380 (2)» у платіжній відомості №366 від 11.11.2010 р. виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_381 (10), ОСОБА_382 (31), ОСОБА_312 (66)» у платіжній відомості №366 від 11.11.10 виконані ОСОБА_10 (а.с.20-37 т.7).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-49 від 08.02.2013 року, рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 367 від 11.11.2010 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №367 від 11.11.2010 - виконані ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №367 від 11.11.2010 р. - виконані ОСОБА_10; підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №367 від 11.11.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_383 (5), ОСОБА_384 (13), ОСОБА_385 (25), ОСОБА_386 (35)» у платіжній відомості №367 від 11.11.10 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.39-52 т.7).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-42 від 17.02.2013 року, рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості №80 від 16.04.2010 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №80 від 16.04.2010 р. - виконані ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №80 від 16.04.2010 р. - виконані ОСОБА_10; Підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №80 від 16.04.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_121 (6), ОСОБА_122 (18), ОСОБА_387 (28)» у платіжній відомості №80 від 16.04.2010 р. виконані ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_388 (9), ОСОБА_389 (17), ОСОБА_390 (27), ОСОБА_391 (43)» у платіжній відомості №80 від 16.04.2010 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.54-70 т.7).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-43 від 21.02.2013 року, рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості 81 від 17.04.2010 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №81 від 16.04.2010 р. - виконані ОСОБА_8; Два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №81 від 16.04.2010 р. - виконані ОСОБА_10; Підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №81 від 16.04.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_124 (2), ОСОБА_125 (6), «ОСОБА_126 (16), ОСОБА_392 (26)» у платіжній відомості №81 від 16.04.2010 р. виконані ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_393 (39), ОСОБА_394 (51), ОСОБА_395 (54). ОСОБА_396(58)» у платіжній відомості №81 від 16.04.2010 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.72-89 т.7).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-44 від 28.02.2013 року, рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 82 від 16.04.2010 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №82 від 16.04.2010 р. виконані ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №82 від 16.04.2010 р. - виконані ОСОБА_10; підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №82 від 16.04.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_128 (40), ОСОБА_129 (63), ОСОБА_130 (71)» у платіжній відомості №82 від 16.04.2010 р. виконані ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_397 (25), ОСОБА_398 (43), ОСОБА_399 (66), ОСОБА_400 (88)» у платіжній відомості №82 від 16.04.2010 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.91-109 т.7).
Згідно із висновками судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-41 від 15.02.2013 року, рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості №440 від 17.12.2010 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №440 від 17.12.2010 р. - виконані ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №440 від 17.12.2010 р. - виконані ОСОБА_10; підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №440 від 17.12.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_276(2), ОСОБА_277 (18), ОСОБА_401 (46)» у платіжній відомості №440 від 17.12.2010 р. виконані ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_402 (31), ОСОБА_403 (51), ОСОБА_404 (76) ОСОБА_405 (64)» у платіжній відомості №440 від 17.12.2010 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.111-127 т.7).
Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-141 від 25.02.2013 року рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 07 від 03.02.2011 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №07 від 02.03.2011 р. - виконані ОСОБА_8. Два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №07 від 03.02.2011 р. - виконані ОСОБА_10. Підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №07 від 03.02.2011 р. - виконаний ОСОБА_11. Підпис від імені: «ОСОБА_288 (23)» у платіжній відомості №07 від 03.02.2011 р. виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_406 (18), ОСОБА_407 (26)» у платіжній відомості №07 від 03.02.2011 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.242-255 т.10).
Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-148 від 06.03.2013 року рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 122 від 21.05.2010 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №122 від 21.05.2010 р. - виконані ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №122 від 21.05.2010 р. - виконані ОСОБА_10; підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №122 від 21.05.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_222 (2), ОСОБА_312 (30)» у платіжній відомості №122 від 21.05.2010 р. виконані ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_853 (25), ОСОБА_408 (47), ОСОБА_409 (51), ОСОБА_410 (58)» у платіжній відомості №122 від 21.05.2010 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.257-274 т.10).
Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-150 від 05.03.2013 року рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 129 від 21.05.2010 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №129 від 21.05.2010 р. - виконані ОСОБА_8; підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №129 від 21.05.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Дослідження підписів у графі «Головний бухгалтер» платіжної відомості №129 від 21.05.2010 р. не проводилось у зв'язку їх відсутності. Підписи від імені: «ОСОБА_224 (6), ОСОБА_411 (52), ОСОБА_226 (63), ОСОБА_412 (81)» у платіжній відомості №129 від 21.05.2010 р. виконані ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_413 (35), ОСОБА_414 (80)» у платіжній відомості №129 від 21.05.2010 р. - виконані ОСОБА_10 (а.с.256-291 т.10).
Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-149 від 28.03.2013 року рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 125 від 21.05.2010 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №125 від 21.05.2010 р. - виконані ОСОБА_8; Підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №125 від 21.05.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Дослідження підписів у графі «Головний бухгалтер» платіжної відомості №125 від 21.05.2010 р. не проводилось у зв'язку їх відсутності. Підписи від імені: «ОСОБА_415 (5), ОСОБА_416 (9), ОСОБА_417 (13)» у платіжній відомості №125 від 21.05.2010 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.293-303 т.10).
Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-797 від 08.01.2013 року рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 152 від 03.06.2010 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №152 від 03.06.2010 р. - виконані ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №152 віл 03.06.2010 р. - виконані ОСОБА_10; підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №152 від 03.06.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені ОСОБА_247 (46), ОСОБА_418(42), ОСОБА_249(77) у платіжній відомості №152 від 03.06.2010 р. виконані ОСОБА_11. Підписи від імені ОСОБА_419 (17), ОСОБА_420 (74), ОСОБА_421 (1), ОСОБА_422 (51), ОСОБА_423 (63), ОСОБА_424 (25), ОСОБА_425 (58), ОСОБА_426 (31), ОСОБА_427 (54), ОСОБА_428 (47), ОСОБА_429 (35), ОСОБА_430 (13), ОСОБА_431 (27) ОСОБА_432 (39) у платіжній відомості №152 від 03.06.10 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.91-109 т.12).
Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-798 від 17.01.2013 року рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 271 від 30.09.2010 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №271 від 30.09.2010 р. - виконані ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №271 від 30.09.2010 р. - виконані ОСОБА_10; підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №271 від 30.09.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені:«ОСОБА_433 (2), ОСОБА_434 (10), ОСОБА_435 (52), ОСОБА_253 (40)» у платіжній відомості №271 від 30.09.2010 р. виконані ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_436 (17), ОСОБА_437 (35), ОСОБА_438 (58), ОСОБА_439 (62), ОСОБА_440 (66), ОСОБА_441 (84)» у платіжній відомості №271 від 30.09.10 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.111-129 т.12).
Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-799 від 11.01.2013 року рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 272 від 30.09.2010 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №272 від 30.09.2010 р. - виконані ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №272 від 30.09.2010 р. - виконані ОСОБА_10; підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №272 від 30.09.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_442 (57), ОСОБА_255 (8), ОСОБА_256(4), ОСОБА_443 (34), ОСОБА_258 (18)» у платіжній відомості №272 від 30.09.2010 р. виконані ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_444 (5), ОСОБА_445 (9), ОСОБА_446 (13), ОСОБА_447 (39), ОСОБА_448 (43), ОСОБА_449 (47), ОСОБА_450 (51), ОСОБА_451 (74)» у платіжній відомості №272 від 30.09.10 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.131-148 т.12).
Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-800 від 15.01.2013 року рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 273 від 30.09.2010 р. виконані ОСОБА_9. Підпис у графі «Директор» у платіжній відомості №273 від 30.09.2010 р. - виконаний ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №273 від 30.09.2010 р. - виконані ОСОБА_10; підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №273 від 30.09.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_452 (34), ОСОБА_260 (16), ОСОБА_261 (48)» у платіжній відомості №273 від 30.09.2010 р. виконані ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_453 (1), ОСОБА_454 (5), ОСОБА_455 (9), ОСОБА_456 (25), ОСОБА_457 (13), ОСОБА_458 (43), ОСОБА_459 (51), ОСОБА_460 (58)» у платіжній відомості №273 від 30.09.10 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.150-166 т.12).
Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-801 від 09.01.2013 року рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості №274 від 30.09.2010 р. виконані ОСОБА_9. Підпис у графі «Директор» у платіжній відомості №274 від 30.09.2010 р. - виконаний ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №274 від 30.09.2010 р. - виконані ОСОБА_10; підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №274 від 30.09.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені «ОСОБА_461 (4), ОСОБА_263 (8)» у платіжній відомості №274 від 30.09.2010 р. виконані ОСОБА_11. Підписи від імені «ОСОБА_462 (5), ОСОБА_463 (6), ОСОБА_464 (12), ОСОБА_465» у платіжній відомості №274 від 30.09.10 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.168-180 т.12).
Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-802 від 24.01.2013 року рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 437 від 17.12.2010 р. виконані ОСОБА_9. Підпис у графі «Директор» у платіжній відомості №437 від 17.12.2010 р. - виконаний ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №437 від 17.12.2010 р. - виконані ОСОБА_10; підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №437 від 17.12.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_267 (42), ОСОБА_268 (50), ОСОБА_269 (59)» у платіжній відомості №437 від 17.12.2010 р. виконані ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_466 (5), ОСОБА_467 (7), ОСОБА_468 (37). ОСОБА_469 (45) ОСОБА_470 (82), ОСОБА_471 (90)» у платіжній відомості №437 від 17.12.2010 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.182-200 т.12).
Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-803 від 18.01.2013 року рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 438 від 17.12.2010 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №438 від 17.12.2010 р. - виконані ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №438 від 17.12.2010 р. - виконані ОСОБА_10; підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №438 від 17.12.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_472 (8), ОСОБА_473 (14), ОСОБА_474 (60)» у платіжній відомості №438 від 17.12.2010 виконані ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_475 (3), ОСОБА_476 (23), ОСОБА_477 (33), ОСОБА_478 (69), ОСОБА_479(73), ОСОБА_480 (81)» у платіжній відомості №438 від 17.12.2010 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.202-217 т.12).
Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-804 від 30.01.2013 року рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 439 від 17.12.2010 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №439 від 17.12.2010 р. - виконані ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №439 від 17.12.2010 р. - виконані ОСОБА_10; підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №439 від 17.12.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_273 (14), ОСОБА_274 (48), ОСОБА_481 (61)» у платіжній відомості №439 від 17.12.2010 р. виконані ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_482 (11), ОСОБА_483 (19), ОСОБА_484 (23), ОСОБА_485 (31)» у платіжній відомості №439 від 17.12.2010 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.219-235 т.12).
Згідно із висновком судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-805 від 31.01.2013 року рукописні записи, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі у платіжній відомості № 441 від 17.12.2010 р. виконані ОСОБА_9. Два підписи у графі «Директор» у платіжній відомості №441 від 17.12.2010 р. - виконані ОСОБА_8; два підписи у графі «Головний бухгалтер» у платіжній відомості №441 від 17.12.2010 р. - виконані ОСОБА_10; підпис у графі «Касир» у платіжній відомості №441 від 17.12.2010 р. - виконаний ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_279 (16), ОСОБА_280 (34), ОСОБА_281 (50)» у платіжній відомості №441 від 17.12.2010 р. виконані ОСОБА_11. Підписи від імені: «ОСОБА_486 (60), ОСОБА_487 (81), ОСОБА_488 (85)» у платіжній відомості №441 від 17.12.2010 р. виконані ОСОБА_10 (а.с.237-254 т.12).
Як вбачається із висновків судово-почеркознавчої експертизи № 44/04-28 від 18.03.2013 року:
1. Рукописні записи реквізитів платіжних відомостей №№120,121,130 від 21.05.2010 р., №06 від 03.02.2011 р., №№97,98,99 від 22.04.2011 р., №132 від 20.05.2011 р., №№147,148 від 25.06.2011 р. Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, а саме: порядкові номери, прізвища з ініціалами, паспортні дані (серія та номер паспорта), сума до видачі, виконані гр. ОСОБА_9.
2. Підписи від імені ОСОБА_8 в графах «Директор», в платіжних відомостях: №№120,121,130 від 21.05.2010 р., №06 від 03.02.2011 р., №№97,98,99 від 22.04.2011 р., №132 від 20.05.2011 р., №№147,148 від 25.06.2011 р. Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради підписи, виконані ОСОБА_8.
Підписи від імені ОСОБА_10 в графах «Главный (старший) бухгалтер» в платіжних відомостях №№120,121,130 від 21.05.2010 р., №06 від 03.02.2011 р., №№97,98,99 від 22.04.2011 р., №132 від 20.05.2011 р., №№147,148 від 25.06.2011 р. Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи від імені ОСОБА_11 в графах «Кассир» в платіжних відомостях №№120,121,130 від 21.05.2010 р., №06 від 03.02.2011 р., №№97,98,99 від 22.04.2011 р., №132 від 20.05.2011 р., №№147,148 від 25.06.2011 р. Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, виконані гр. ОСОБА_11.
3. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №06 від 03.02.2011 р. від мені: ОСОБА_489,ОСОБА_490, ОСОБА_491, ОСОБА_492, ОСОБА_493, ОСОБА_494, ОСОБА_495,ОСОБА_496, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», №06 від 03.02.2011 р. від імені: ОСОБА_497, ОСОБА_283, ОСОБА_498, ОСОБА_499,ОСОБА_286, ОСОБА_287, виконані гр. ОСОБА_11.
4. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №97 від 22.04.2011 р. від імені: ОСОБА_500, ОСОБА_501, ОСОБА_502, ОСОБА_503, ОСОБА_504, ОСОБА_505, ОСОБА_506, ОСОБА_507, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості - №97 від 22.04.2011 р. від імені: ОСОБА_508,ОСОБА_509, ОСОБА_510, ОСОБА_292, ОСОБА_511, ОСОБА_294, ОСОБА_512, ОСОБА_513, ОСОБА_296, ОСОБА_514, ОСОБА_515, ОСОБА_299, ОСОБА_300, виконані гр. ОСОБА_11.
5. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №98 від 22.04.2011 р. від імені: ОСОБА_516, ОСОБА_517, ОСОБА_518, ОСОБА_519, ОСОБА_520, ОСОБА_521, ОСОБА_522, ОСОБА_523, ОСОБА_524, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №98 від 22.04.2011 р. від імені: ОСОБА_525, ОСОБА_302, ОСОБА_526, ОСОБА_527, ОСОБА_305, ОСОБА_306, ОСОБА_528, ОСОБА_308, ОСОБА_529, ОСОБА_310, ОСОБА_530, виконані гр. ОСОБА_11.
6. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №99 від 22.04.2011 р. від імені: ОСОБА_531.„ ОСОБА_532, ОСОБА_533, ОСОБА_534, ОСОБА_321; ОСОБА_535 , ОСОБА_536, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №99 від 22.04.2011 р. від імені: ОСОБА_537, ОСОБА_538, ОСОБА_313, ОСОБА_314, ОСОБА_315, ОСОБА_316, ОСОБА_317, ОСОБА_318, ОСОБА_319, ОСОБА_320, ОСОБА_321, ОСОБА_539, виконані гр. ОСОБА_11.
7.Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №132 від 20.05.2011 р. від імені: ОСОБА_540, ОСОБА_541, ОСОБА_542, ОСОБА_543, ОСОБА_544, ОСОБА_545, ОСОБА_546, ОСОБА_547, ОСОБА_548, ОСОБА_549, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №132 від 20.05.2011 р. від імені: ОСОБА_550, ОСОБА_324, ОСОБА_325, ОСОБА_326, ОСОБА_551, ОСОБА_328, ОСОБА_329, ОСОБА_552, ОСОБА_331, ОСОБА_332, ОСОБА_553, виконані гр. ОСОБА_11.
8. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №147 від 25.06.2011 р. від імені: ОСОБА_554, ОСОБА_555, ОСОБА_556,ОСОБА_557, ОСОБА_558, ОСОБА_559, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №147 від 25.06.2011 р. від імені: ОСОБА_560, ОСОБА_335, ОСОБА_336, ОСОБА_337, ОСОБА_338, ОСОБА_561, ОСОБА_562, виконані гр. ОСОБА_11.
9. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №148 від 25.06.2011 р. від імені: ОСОБА_244, ОСОБА_563, ОСОБА_380, ОСОБА_564, ОСОБА_565, ОСОБА_566, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №148 від 25.06.2011 р. від імені: ОСОБА_567, ОСОБА_568, ОСОБА_569, ОСОБА_343, ОСОБА_344, виконані гр. ОСОБА_11.
10. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №120 від 21.05.2010 р. від імені: ОСОБА_570, ОСОБА_571, ОСОБА_572, ОСОБА_16, ОСОБА_573, ОСОБА_574, ОСОБА_575, ОСОБА_576, ОСОБА_577, ОСОБА_578, ОСОБА_579, ОСОБА_580. ОСОБА_581, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №120 від 21.05.2010 р. від імені: ОСОБА_582, ОСОБА_195, ОСОБА_583, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_584, ОСОБА_585, ОСОБА_201, ОСОБА_586, ОСОБА_203, виконані гр. ОСОБА_11.
11. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №121 від 21.05.2010 р. від імені: ОСОБА_587, ОСОБА_588, ОСОБА_855, ОСОБА_590, ОСОБА_591, ОСОБА_854, ОСОБА_593, ОСОБА_594, ОСОБА_595, ОСОБА_596, ОСОБА_597, ОСОБА_598, ОСОБА_856, ОСОБА_600, ОСОБА_601, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №121 від 21.05.2010 р. від імені: ОСОБА_602, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_603, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_604, ОСОБА_215, ОСОБА_605, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_606, ОСОБА_541, ОСОБА_221, виконані гр. ОСОБА_11.
12. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №130 від 21.05.2010 р. від імені: ОСОБА_607, ОСОБА_608, ОСОБА_609, ОСОБА_610, ОСОБА_611, ОСОБА_612, ОСОБА_613, ОСОБА_614, ОСОБА_615, ОСОБА_616, ОСОБА_617, ОСОБА_618, ОСОБА_619, ОСОБА_620, ОСОБА_621, ОСОБА_622 ОСОБА_623, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №130 від 21.05.2010 р. від імені: ОСОБА_624, ОСОБА_229, ОСОБА_625, ОСОБА_513, ОСОБА_232, ОСОБА_626, ОСОБА_627, ОСОБА_628, ОСОБА_629, ОСОБА_237, ОСОБА_238, ОСОБА_239, ОСОБА_240, ОСОБА_241, ОСОБА_630, ОСОБА_631, ОСОБА_244, ОСОБА_632, ОСОБА_246, виконані гр. ОСОБА_11.
13. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №55 від 03.03.2010 р. від імені: ОСОБА_633 ОСОБА_634, ОСОБА_635, ОСОБА_636, ОСОБА_637, ОСОБА_638, ОСОБА_639, ОСОБА_640, ОСОБА_641, ОСОБА_642, ОСОБА_643, ОСОБА_644, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №55 від 03.03.2010 р. від імені: ОСОБА_17, ОСОБА_645, ОСОБА_646, ОСОБА_647, ОСОБА_21, ОСОБА_648, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_649, ОСОБА_274, ОСОБА_27, ОСОБА_28, виконані гр. ОСОБА_11.
14. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №56 від 03.03.2010 р. від імені: ОСОБА_650, ОСОБА_651, ОСОБА_652, ОСОБА_653, ОСОБА_654, ОСОБА_655, ОСОБА_656, ОСОБА_657, ОСОБА_658, ОСОБА_659 ОСОБА_660 ОСОБА_661 ОСОБА_662 ОСОБА_663 ОСОБА_664 ОСОБА_665 ОСОБА_666, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №56 від 03.03.2010 р. від імені: ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_667, ОСОБА_668, ОСОБА_669, ОСОБА_670, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_671, ОСОБА_672, ОСОБА_673, ОСОБА_45, ОСОБА_674, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_857, виконані гр. ОСОБА_11.
15. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №58 від 03.03.2010 р. від імені: ОСОБА_676, ОСОБА_677, ОСОБА_678, ОСОБА_679, ОСОБА_680, ОСОБА_681, ОСОБА_682,ОСОБА_683 ОСОБА_684 ОСОБА_685, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №58 від 03.03.2010 р. від імені: ОСОБА_686, ОСОБА_687, ОСОБА_688, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_689, ОСОБА_690, ОСОБА_60, ОСОБА_61, виконані гр. ОСОБА_11.
16. Підписи в графі «Подпись в получении» в платіжній відомості №59 від 03.03.2010 р. від імені: ОСОБА_691, ОСОБА_692, ОСОБА_693, ОСОБА_694, ОСОБА_858, ОСОБА_696, ОСОБА_697, ОСОБА_698, ОСОБА_699, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении» в платіжній відомості №59 від 03.03.2010 р. від імені: ОСОБА_62, ОСОБА_700, ОСОБА_701, ОСОБА_702, ОСОБА_66, ОСОБА_703, ОСОБА_68. ОСОБА_704, ОСОБА_705, ОСОБА_706, ОСОБА_72, ОСОБА_73. ОСОБА_707, ОСОБА_708, ОСОБА_76, виконані гр. ОСОБА_11.
17. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №60 від 03.03.2010 р. від імені: ОСОБА_709, ОСОБА_710, ОСОБА_711, ОСОБА_712, ОСОБА_713, ОСОБА_714, ОСОБА_715, ОСОБА_716, ОСОБА_717, ОСОБА_261, ОСОБА_718, ОСОБА_719, ОСОБА_720, ОСОБА_721, ОСОБА_722 ОСОБА_723 ОСОБА_724 ОСОБА_718, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении» в платіжній відомості №60 від 03.03.2010 р. від імені: ОСОБА_725, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_726, ОСОБА_82, ОСОБА_727, ОСОБА_728, ОСОБА_729, ОСОБА_86, ОСОБА_730, ОСОБА_88, виконані гр. ОСОБА_11.
18. Підписи в графі «Подпись в получении» в платіжній відомості №61 від 03.03.2010 р. від імені: ОСОБА_731, ОСОБА_732, ОСОБА_733, ОСОБА_734, ОСОБА_735, ОСОБА_736, ОСОБА_737, ОСОБА_738, ОСОБА_739, ОСОБА_740, ОСОБА_741, ОСОБА_742. ОСОБА_743, ОСОБА_744, ОСОБА_745, ОСОБА_746, ОСОБА_747, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении» в платіжній відомості №61 від 03.03.2010 р. від імені: ОСОБА_748, ОСОБА_749, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_750, ОСОБА_751, ОСОБА_97, ОСОБА_752, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101,ОСОБА_753, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_754, ОСОБА_755, ОСОБА_107, ОСОБА_108 ОСОБА_756, виконані гр. ОСОБА_11.
19. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №62 від 03.03.2010 р. від імені: ОСОБА_757, ОСОБА_758, ОСОБА_759, ОСОБА_760, ОСОБА_761, ОСОБА_762, ОСОБА_763, ОСОБА_859, ОСОБА_765, ОСОБА_766, ОСОБА_767, ОСОБА_768, ОСОБА_769, ОСОБА_770, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №62 від 03.03.2010 р. від імені: ОСОБА_771, ОСОБА_772, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_773, ОСОБА_774, ОСОБА_775, ОСОБА_776, ОСОБА_616, ОСОБА_120, виконані гр. ОСОБА_11.
20. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №88 від 07.04.2010 р. від імені: ОСОБА_777, ОСОБА_778, ОСОБА_779, ОСОБА_780, ОСОБА_860, ОСОБА_782, ОСОБА_783, ОСОБА_784, ОСОБА_785, ОСОБА_786, ОСОБА_787, ОСОБА_788, ОСОБА_784, ОСОБА_789, ОСОБА_790, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №88 від 07.04.2010 р. від імені: ОСОБА_791, ОСОБА_792, ОСОБА_793, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_794, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_795, ОСОБА_796, ОСОБА_142, ОСОБА_797, ОСОБА_144, ОСОБА_798, ОСОБА_146, ОСОБА_799, ОСОБА_800, ОСОБА_149, ОСОБА_146, ОСОБА_150, ОСОБА_801, виконані гр. ОСОБА_11.
21. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №89 від 07.04.2010 р. від імені: ОСОБА_802, ОСОБА_803, ОСОБА_804, ОСОБА_805, ОСОБА_806, ОСОБА_807, ОСОБА_808, ОСОБА_809, ОСОБА_810, ОСОБА_811, ОСОБА_812, ОСОБА_813, ОСОБА_861, ОСОБА_802, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №89 від 07.04.2010 р. від імені: ОСОБА_815, ОСОБА_153, ОСОБА_816, ОСОБА_155, ОСОБА_817, ОСОБА_818, ОСОБА_819, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_820, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_821, ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_822, ОСОБА_823, ОСОБА_172 ОСОБА_824 ОСОБА_174, виконані гр. ОСОБА_11.
22. Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №90 від 07.04.2010 р. від імені: ОСОБА_825,ОСОБА_826, ОСОБА_827, ОСОБА_828, ОСОБА_829, ОСОБА_830 ОСОБА_831 ОСОБА_832 ОСОБА_833 ОСОБА_834 ОСОБА_835 ОСОБА_836, виконані гр. ОСОБА_10.
Підписи в графі «Подпись в получении», в платіжній відомості №90 від 07.04.2010 р. від імені: ОСОБА_837, ОСОБА_176, ОСОБА_838, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_839, ОСОБА_181, ОСОБА_840, ОСОБА_841, ОСОБА_184, ОСОБА_842, ОСОБА_843, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_844, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193 виконані гр. ОСОБА_11 (а.с.19-63 т.15)
Окрім викладеного, обставини вчинення вказаного злочину знайшли своє підтвердження в документах Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради щодо надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста у 2011 році, що були оглянуті 21.01.2013 року (а.с.132-205 т.7).
Обставини вказаного злочину підтверджуються розпорядженнями Дніпропетровського міського голови: № 107-р від 03.03.10 р.; № 198-р від 07.05.10 р.; № 278-р від 07.05.10 р.; № 152-р від 02.07.10 р.; № 759-р від 21.09.10 р.; № 861-р від 22.10.10 р.; № 1005-р від 07.12.10 р.; № 13-р від 19.01.11 р.; № 224-р від 11.04.11 р.; № 298-р від 10.05.11 р.; № 386-р від 07.06.11 р. про надання матеріальної допомоги громадянам міста. Вказаними розпорядженнями, проекти яких були підготовлені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були затверджені списки осіб, яким надається вказана матеріальна допомога (а.с.1-291 т.8).
Відповідно до інформації наданої Головним Управлінням Державної міграційної служби в Дніпропетровській області особи зазначені у платіжних відомостях Управління праці та соціальної політики Дніпропетровської міської ради №№ 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 від 22.03.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 107-р від 03.03.10 р.); №№ 80, 81, 82 від 16.04.10 р., №№ 88, 89, 90 від 22.04.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 198-р від 07.05.10 р.); №№ 120, 121, 122, 129, 130 від 21.05.2010 р. (згідно розпорядження міського голови № 278-р від 07.05.10 р.); № 152-р від 02.07.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 335-р від 03.06.10 р.); №№ 271, 272, 273, 274 від 30.09.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 759-р від 21.09.10 р.); №№ 365, 366 від 11.11.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 861-р від 22.10.10 р.); №№ 437, 438, 439, 440, 441 від 17.12.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 1005-р від 07.12.10 р.); № 06, 07 від 03.02.11 р. (згідно розпорядження міського голови № 13-р від 19.01.11 р.); №№ 97, 98, 99 від 22.04.11 р. (згідно розпорядження міського голови № 224-р від 11.04.11 р.); № 132 від 20.05.2011 р. (згідно розпорядження міського голови № 298-р від 10.05.11 р.); №№ 147, 148 від 25.06.11 р. (згідно розпорядження міського голови № 386-р від 07.06.11 р.) - у прописці/виписці не значаться (а.с.1-264 т.9, а.с.1-16 т.10).
Окрім того, листом Головного Управління Державної міграційної служби в Дніпропетровській області від 19 березня 2013 року підтверджено, що громадяни перелічені у запитах УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області зареєстрованими на території Дніпропетровської області, або знятими з реєстрації не значаться (а.с.21-71 т.10). Перелік громадян та їх паспортні дані, зазначені в даному листі повністю відповідають перелікам громадян та паспортним даним, зазначеним у платіжних відомостях Управління праці та соціальної політики Дніпропетровської міської ради №№ 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 від 22.03.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 107-р від 03.03.10 р.); №№ 80, 81, 82 від 16.04.10 р., №№ 88, 89, 90 від 22.04.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 198-р від 07.05.10 р.); №№ 120, 121, 122, 129, 130 від 21.05.2010 р. (згідно розпорядження міського голови № 278-р від 07.05.10 р.); № 152-р від 02.07.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 335-р від 03.06.10 р.); №№ 271, 272, 273, 274 від 30.09.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 759-р від 21.09.10 р.); №№ 365, 366 від 11.11.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 861-р від 22.10.10 р.); №№ 437, 438, 439, 440, 441 від 17.12.10 р. (згідно розпорядження міського голови № 1005-р від 07.12.10 р.); № 06, 07 від 03.02.11 р. (згідно розпорядження міського голови № 13-р від 19.01.11 р.); №№ 97, 98, 99 від 22.04.11 р. (згідно розпорядження міського голови № 224-р від 11.04.11 р.); № 132 від 20.05.2011 р. (згідно розпорядження міського голови № 298-р від 10.05.11 р.); №№ 147, 148 від 25.06.11 р. (згідно розпорядження міського голови № 386-р від 07.06.11 р.).
Згідно листів в.о. начальника Управління праці та соціального захисту Дніпропетровської міської ради, заяви з пакетами необхідних документів щодо надання адресної матеріальної допомоги від громадян м. Дніпропетровська, які зазначені у наступних платіжних відомостях: від 22.03.2010 року №№ 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови від 03.03.2010 року № 107-р у кількості 75 осіб, 91 особи, 49 осіб, 91 особи, 72 осіб, 92 осіб та 85 осіб відповідно; від 16.04.2010 року №№ 80,81,82, від 22.04. 2010 року №№ 88,89,90 згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови від 07.04.2010 року № 198-р у кількості 64 осіб, 60 осіб, 88 осіб, 93 осіб, 86 осіб та 70 осіб відповідно; від 21.05.2010 року №№ 120,121,122,125,129,130 згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови від 07.05.2010 року № 278-р у кількості 69 осіб, 74 особи, 65 осіб, 18 осіб, 84 особи та 76 осіб відповідно; від 02.07.2010 року № 152 згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови від 03.06.2010 року № 335-р у кількості 79 осіб; від 30.09.2010 року №№ 271,272,273,274 згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови від 21.09.2010 року № 759-р у кількості 90 осіб, 76 осіб, 67 осіб та 15 осіб відповідно; від 11.11.2010 року №№ 365,366,367 згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови від 22.10.2010 року № 861-р у кількості 89 осіб, 85 осіб та 62 особи відповідно; від 17.12.2010 року №№ 437,438,439,440,441 згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови від 07.12.2010 року № 1005-р у кількості 92 осіб, 81 особи, 83 осіб, 82 осіб та 88 осіб відповідно; від 25.06.2011 року №№147,148 згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови від 07.06.2011 року № 386-р у кількості 47 осіб та 48 осіб відповідно; від 20.05.2011 року № 132 згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови від 10.05.2011 року № 298-р у кількості 56 осіб; від 22.04.2011 року №№ 97,98,99 згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови від 11.04.2011 року № 224-р у кількості 49 осіб, 55 осіб та 63 особи відповідно; від 03.02.2011 року №№ 06,07 згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови від 19.01.2011 року № 13-р у кількості 36 осіб та 36 осіб відповідно - до управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради та з будь-яких інших джерел (організацій, депутатів міської та обласної ради тощо) не надходили, в управлінні не реєструвалися, співробітниками управління не розглядалися та висновки щодо необхідності надання їм матеріальної допомоги та її розміру не надавалися (а.с.117, 130, 142, 146, 155, 163, 176, 181, 185, 192, 196 т.14).
В ході виїмки 17.11.2012 року ОСОБА_11 були видані видаткові касові ордери без дат про отримання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 грошових коштів в касі Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради (а.с.115-117 т.2), які підтверджують викладені обставини вчинення злочину (а.с.147-196 т.10), які також були оглянуті в ході досудового розслідування (а.с.113-146 т.10).
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 70/04-105 від 14 березня 2013 року рукописні записи у графах:
- «Сума», «Видати», «Підстава (прописом)» видаткового касового ордеру на ім'я ОСОБА_8 на суму 51000грн.;
- «Сума», «Видати», «Підстава (прописом)» видаткових касових ордерів без дати на ім'я ОСОБА_9 на суму: 45000; 17100; 2350; 2900; 5000; 28000; 55000; 65000; 1000; 500; 100000; 600; 3500; 20000; 1600; 100000; 20000; 300; 15000; 1000; 22588; 20260; 5000; 26000; 3000; 45000; 60000; 64450; 75500; 10000; 1340; 20350; 65000; 1500; 1800; 3000; 300;108650, 10000 грн.;
- «Сума», «Видати», «Підстава (прописом)» видаткових касових ордерів на ім'я ОСОБА_9 від 18.09.07 р. на суму 45000грн.; від 12.07.07 на суму 72900 грн.;
- «Видати» видаткового касового ордеру без дати на ім'я ОСОБА_9 на суму 38950грн.;
- «Сума», «Видати» видаткового касового ордеру на ім'я без дати на ім'я ОСОБА_9 на суму 15000грн.- виконані ОСОБА_11.
Рукописні записи у видаткових касових ордерах без дати на ім'я ОСОБА_9 у графах:
- «Одержав» на суму 500 грн.;
- «Сума», «Видати», «Підстава (прописом)» на суму: 10250; 250; 13000грн.;
- «Сума», «Видати» на суму: 500; 850 грн.;
- «Сума», «Видати», «Підстава (прописом)», «Одержав» на суму 500грн.;
- підпис у графі «Головний бухгалтер» видаткового касового ордеру без дати на ім'я ОСОБА_9 на суму 250 грн. - виконані ОСОБА_10.
Вирішити питання: чи виконанні рукописні записи у графі «Одержав» видаткового касового ордеру без дати на ім'я ОСОБА_9 на суму 20350 грн., у графі «Сума» видаткового касового ордеру без дати на ім'я ОСОБА_9 на суму 38950 грн. - ОСОБА_10, ОСОБА_11 чи іншими особами не надалось можливим по причинам вказаним у дослідницькій частині.
Рукописні записи у графі «Одержав» видаткових касових ордерів без дати на ім'я ОСОБА_9 на суму: 45000; 17100; 2350; 2900; 10250; 250; 13000; 5000; 28000; 38950; 55000; 65000; 1000; 500; 100000; 600; 3500 грн.; видаткових касових ордерів від 18.09.07 на ім'я ОСОБА_9 на суму 45000 грн. ; видаткових касових ордерів від 12.07.07 на ім'я ОСОБА_9 на суму 72900 грн.; видаткових касових ордерів без дати на імя ОСОБА_9 на суму: 20000 грн.; 100000; 1000; 20260; 5000; 26000; 500; 3000; 64450; 75500; 850; 10000; 65000; 1500; 3000; 300; 108650; 10000 грн. - виконані ОСОБА_9.
Підписи у графі «Підпис» видаткових касових ордерів без дати на ім'я ОСОБА_9 на суму: 45000; 17100; 2350; 2900; 10250; 250; 13000; 5000; 28000; 38950; 55000; 65000; 1000; 500; 100000; 600; 3500 грн.; видаткових касових ордерів від 18.09.07 на ім'я ОСОБА_9 на суму 45000грн.; видаткових касових ордерів від 12.07.07 на ім'я ОСОБА_9 на суму 72900 грн.; видаткових касових ордерів без дати на ім'я ОСОБА_9 на суму: 20000; 1600; 100000; 20000; 300; 15000; 1000; (нижній підпис); 22588; 5000; 26000; 15000; 500; 3000; 45000; 60000; 64450; 75500; 850; 10000; 1340; 20350; 65000; 1500; 1800; 3000; 300; 108650; 10000; 4000; 500 грн. - виконані ОСОБА_9.
Підпис (верхній підпис) у графі «Підпис» видаткового касового ордеру на ім'я ОСОБА_9 на суму 1000 грн. - виконаний ОСОБА_11.
Підпис у графі «Підпис» видаткового касового ордеру на ім'я ОСОБА_8 на суму 51000 грн. - виконаний ОСОБА_8 (а.с.214-229 т.10).
Відповідно до висновків судово-економічної експертизи № 24/36 від 22.03.2013 року розмір матеріальних збитків, причинений державі діями службових осіб Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради під час призначення та здійснення виплат адресної грошової допомоги громадянам - мешканцям міста Дніпропетровська в період з 01.01.2010 року по 30.06.2011 року в обсязі наданих на дослідження підроблених платіжних відомостей Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради про виплату адресної матеріальної допомоги, а саме №№ 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 від 22.03.2010 р.; №№ 80, 81, 82 від 16.04.2010 р.; №№ 88, 89, 90 від 22.04.2010 р.; №№ 120, 121, 122, 125, 129, 130 від 21.05.2010 р., № 152 від 02.07.2010 р., №№ 271, 272, 273, 274 від 30.09.2010 р., №№ 365, 366, 367 від 11.11.2010 р., №№ 437, 438, 439, 440, 441 від 17.12.2010 р.; № 06, 07 від 03.02.2011 р.; №№ 97, 98, 99 від 22.04.2011 р.; № 132 від 20.05.2011 р.; №№ 147, 148 від 25.06.2011 р. складає 1 283 085,00 грн., у т.ч. за:
2010 рік - 1 037 890,00грн., у т.ч.
• за березень 2010 року - 213 800,00 грн.;
• за квітень 2010 року - 192 250,00 грн.;
• за травень 2010 року - 180 750,00 грн.;
• за липень 2010 року - 26 100,00 грн.;
• за вересень 2010 року - 114 350,00 грн.;
• за листопад 2010 року - 108 800,00 грн.;
• за грудень 2010 року - 201 840,00 грн.;
За січень - червень 2011 року - 245 195,00 грн. у т.ч.
• за лютий 2011 року - 37 395,00 грн.;
• за квітень 2011 року - 88 200,00 грн.;
• за травень 2011 року - 40 600,00 грн.;
• за червень 2011 року - 79 000,00 грн.
Окрім того, висновками даної експертизи підтверджено, що управлінням праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради під час призначення та здійснення виплат адресної матеріальної допомоги громадянам - мешканцям міста Дніпропетровська в період з 01.01.2010 року по 30.06.2011 року, що призвели до виникнення зазначених збитків, були порушені наступні вимоги нормативно-правових та підзаконних актів, а саме :
1. Положення про надання матеріальної допомоги, діючими в досліджуваному періоді, затвердженими рішеннями виконкому Дніпропетровської міської ради від 30.07.09р. за № 1860 та від 23.02.11р. за № 244;
2. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України № 637 від 15.12.2004 року, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 40/1032 (із змінами та доповненнями) (а.с.70-135 т.15).
Допитана в ході судового розгляду експерт ОСОБА_845, висновки проведеної нею судово-економічної експертизи підтвердила та пояснила суду, що вона виходила із обставин справи, викладених у постанові про призначення експертизи, зокрема із того що підписи у відомостях підроблені, оскільки були наявні висновки експертиз, відповіді з адресного бюро та відповіді з Управління праці та соціального захисту Дніпропетровської міської ради, про те, що зазначені у відомостях особи, із заявами про отримання допомоги не звертались. На підставі вказаного, вона обрахувала матеріальну шкоду завдану Дніпропетровській міській раді.
Відповідно до наказу № 78/1 від 29.06.1995 року ОСОБА_8 був прийнятий на посаду завідуючого відділу по соціальному захисту населення Виконкому Дніпропетровської міської ради (а.с.235 т.16).
Згідно рішення Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради № 1392 від 19.10.1995 року відділ з організації соціального захист населення реорганізовано в Управління соціального захисту населення, начальником якого призначено ОСОБА_8 (а.с.236 т.16).
Посадові обов'язки начальника Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської ради, визначені Положенням про Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської ради, затвердженим Рішенням Дніпропетровської міської ради № 65/41від 24.12.2008 року (а.с.187-196 т.13).
Відповідно до наказу № 4-к від 01.03.1999 року ОСОБА_9 була призначена на посаду заступника начальника Управління соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, із правом підпису документів, як стосуються діяльності управління (а.с.237 т.16). Згідно із наказом № 24-к від 05.05.2003 року ОСОБА_9 призначена відповідальною за виконання функцій внутрішнього фінансового контролю Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради (а.с.238 т.16).
Посадові обов'язки ОСОБА_9 були визначені посадовою інструкцією заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради (а.с.9-10 т.16).
Відповідно до наказу № 61 від 29.09.2003 року ОСОБА_10 була призначена на посаду начальника відділу бухгалтерського обліку - головного бухгалтера Управління праці та соціального захисту Дніпропетровської міської ради (а.с.239 т.16).
Посадові обов'язки ОСОБА_10 були визначені посадовою інструкцією начальника відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради (а.с.11-12 т.16, 184-186 т.16).
Відповідно до наказу № 105-к від 01.07.2008 року ОСОБА_11 призначена на посаду провідного спеціаліста-бухгалтера відділу бухгалтерського обліку Управління праці та соціального захисту Дніпропетровської міської ради (а.с. 241 т.16).
Відповідно до посадової інструкції провідного спеціаліста - бухгалтера відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності, були визначені посадові обов'язки ОСОБА_11 (а.с.181-183 т.16).
Порядок та умови надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріями громадян міста у період з 30 липня 2007 року по 24 лютого 2011 року, визначені відповідним Положенням, затвердженим Рішенням Виконкому Дніпропетровської міської ради № 1860 від 30.07.2009 року (а.с.197-201 т.13).
Рішенням Виконкому Дніпропетровської міської ради № 244 від 23.02.2011 року було визнано таким що втратило чинність Рішенням Виконкому Дніпропетровської міської ради № 1860 від 30.07.2009 року та затверджено в новій редакції Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста (а.с.292-295 т.8, а.с.202-206 т.13).
Згідно наказу № 175 від 25.09.2008 року підготовка щомісячних проектів рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань надання матеріальної допомоги громадянам та рішення міської ради про Порядок надання матеріальної допомоги - залишити за заступником начальника управління ОСОБА_9 (а.с.13 т.16).
Згідно договорів укладених між Управлінням праці та соціального захисту Дніпропетровської міської ради та ОСОБА_9 та ОСОБА_10, останні несли повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених кожній із них матеріальних цінностей (а.с.157-158 т.16)
Оцінюючи викладені докази, суд вважає їх належними, допустимими, достовірними, несуперечливими, а викладені в них відомості такими, що вірно відображають фактичні обставини даної справи, у зв'язку із чим приходить до однозначного висновку про винність кожного з обвинувачених у вчиненні інкримінованих злочинів.
До тверджень ОСОБА_8 та ОСОБА_10 про те, що вони не причетні до заволодіння грошовими коштами, які виділялися для сплати матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, а також до тверджень ОСОБА_8 про те, що він не знав про внесення до проектів розпоряджень про виплату матеріальної допомоги прізвищ неіснуючих осіб, а також про подальше підроблення відомостей про сплату матеріальної допомоги, суд ставиться критично та вважає їх способом захисту, який вони обради із метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений особливо тяжкий злочин.
Вказані твердження ОСОБА_8 и ОСОБА_10 спростовуються вищевикладеними доказами та конкретними обставинами по справі.
Так, обвинувачена ОСОБА_9 дала послідовні свідчення про те, що саме ОСОБА_8 був організатором та розробником схеми заволодіння грошовими коштами, в якій також безпосередньо брала участь головний бухгалтер ОСОБА_10, яка в свою чергу для підроблення підписів та для видачі готівки залучила касира ОСОБА_11
Такі свідчення ОСОБА_9 повністю узгоджуються із поясненнями обвинуваченої ОСОБА_11
Окрім того, свідки ОСОБА_345, ОСОБА_351, ОСОБА_352 пояснили, що для отримання матеріальної допомоги малозабезпечені громадяни повинні були звернутися до відділу звернень громадян із відповідними заявами, які після реєстрації передавалися ОСОБА_8, який ознайомлювався із ними та вже зі своєю резолюцією передавав на перевірку комісії із двох спеціалістів. Після перевірки та підготовки висновку про надання матеріальної допомоги громадянам, звернення громадян із відповідними висновками поверталися до приймальні Управління, де їх візував начальник управління ОСОБА_8, після чого заступник начальника ОСОБА_9 готувала проект розпорядження та список осіб, яким надавалася матеріальна допомога, які також візував (кожен аркуш) ОСОБА_8 або ОСОБА_9 Після цього проект розпорядження направлявся до міської ради на підпис. Окрім того, заявнику направлялася письмова відповідь про прийняте рішення за підписом ОСОБА_8
Такі показання свідків узгоджуються із Положеннями про надання матеріальної допомоги, діючими в досліджуваному періоді, затвердженими рішеннями виконкому Дніпропетровської міської ради від 30.07.09р. за № 1860 та від 23.02.11р. за № 244.
Як вбачається із розпоряджень Дніпропетровського міського голови з додатками до розпорядження міського голови «Список громадян, яким надається матеріальна допомога» № 198-р від 07.04.2010 року, № 278-р від 07.05.2010 року, № 759-р від 21.09.2010 року, № 861-р від 22.10.2010 року, № 1005-р від 07.12.2010 року, № 13-р від 19.01.2011 року, № 224-р від 11.04.2011 року, № 298-р від 10.05.2011 року, проекти цих розпоряджень готувались та підписувались ОСОБА_8
Проекти розпоряджень Дніпропетровського міського голови з додатками до розпорядження міського голови «Список громадян, яким надається матеріальна допомога» № 107-р від 03.03.2010 року, № 335-р від 03.06.2010 року, № 386-р від 07.06.2011 року були підготовані ОСОБА_9
Платіжні відомості на виплату матеріальної допомоги на виконання вказаних розпоряджень підписані ОСОБА_8 та ОСОБА_10
Згідно із наведеними вище висновками судово-почеркознавчих експертиз підписи у відомостях від ОСОБА_847 та ОСОБА_10 виконані саме ними, що свідчить про обізнаність кожного із них із кількістю громадян яким мала бути видана матеріальна допомога згідно із вказаними документами.
Суд звертає увагу, що згідно наданих Управлінням праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради даних до Дніпропетровської міської ради із заявами про надання матеріальної допомоги у 2010 році звернулось 1148 осіб, а у 2011 році - 1375 осіб, а всього за два роки - 2523 особи.
В той же час у підписаних ОСОБА_8 проектах розпоряджень та платіжних відомостей за 11 місяців йдеться про 3871 особу, що явно не відповідає кількості громадян які звернулись із відповідними заявами. До того ж відповідні заяви від цих 3871 осіб до Управління праці та соціального захисту Дніпропетровської міської ради не надходили, а отже на розгляд ОСОБА_8 не передавалися.
Суд доходить висновку, що вказана явна розбіжність свідчить не тільки про обізнаність ОСОБА_848 у заволодінні грошовими коштами, а й про участь у вчиненні даного злочину.
Окрім того, висновками судово-економічної експертизи № 24/36 від 22.03.2013 року підтверджено, що до збитків у сумі 1283085 гривень, призвело порушення під час призначення та здійснення виплат адресної матеріальної допомоги громадянам - мешканцям міста Дніпропетровська в період з 01.01.2010 року по 30.06.2011 року, вимог: Положень про надання матеріальної допомоги, затвердженими рішеннями виконкому Дніпропетровської міської ради від 30.07.09р. за № 1860 та від 23.02.11р. за № 244 та Положення про ведення касових операцій у національній валюті України № 637 від 15.12.2004 року, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 40/1032
В той же час за дотримання вимог вказаного Положення про надання матеріальної допомоги в Управлінні праці та соціальної політики Дніпропетровської міської ради, відповідає його безпосередній керівник - ОСОБА_8
Окрім того, суд враховує, що за дотримання вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті України № 637 від 15.12.2004 року в Управлінні праці та соціальної політики Дніпропетровської міської ради, відповідала його головний бухгалтер - ОСОБА_10
Показання зазначених свідків, порядок надання матеріальної допомоги, визначений відповідними Положеннями, факт затвердження ОСОБА_8 7 проектів розпоряджень із зазначенням неіснуючих 3871 осіб, а вподальшому і 40 відомостей начебто про виплату цим особам матеріальної допомоги, що відбувалось протягом тривалого часу, в сукупності із викладеними вище доказами, об'єктивно свідчать про те, що ОСОБА_8 є організатором вказаних злочинів.
Також суд вважає, що той факт, що безпосереднє привласнення грошових коштів сталося в тому числі і внаслідок численних порушень Положення про ведення касових операцій у національній валюті України № 637 від 15.12.2004 року, у сукупності із показаннями свідків, обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_11, висновками судово-почеркознавчих експертиз, які підтвердили, що частина підписів у відомостях була підроблена ОСОБА_10 та викладеними вище доказами, об'єктивно свідчать про співучасть ОСОБА_10 у привласнені грошових коштів.
Аналізуючи викладені докази у сукупності, суд доходить висновку що обставини, узгодженість та послідовність дій обвинувачених ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 об'єктивно свідчать про наявність попередньої змови між даними обвинуваченими при скоєнні злочинів за заздалегідь розробленим планом заволодіння шляхом службового підроблення грошовими коштами Дніпропетровської міської ради, які мали бути сплачені малозабезпеченим громадянам.
Підводячи підсумок викладеному суд приходить до висновку про доведеність вини обвинувачених у вчиненні наступних злочинів:
ОСОБА_8:
- у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчинені злочину передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України;
- у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
ОСОБА_9:
- у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчинені злочину передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України;
- у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
ОСОБА_10:
- у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчинені злочину передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України;
- у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
ОСОБА_11:
- у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
При визначенні виду та розміру покарання суд виходить із ступеня тяжкості вчиненого злочину та особистості кожного із обвинувачених
ОСОБА_8: характеризується позитивно, раніше не судимий, що суд відносить до пом'якшуючих покарання обставин. Також суд враховує стан здоров'я ОСОБА_8 та обставини в його родині;
ОСОБА_9: характеризується позитивно, вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому, раніше не судима, активно сприяла розкриттю злочину, що суд відносить до пом'якшуючих покарання обставин. Також суд враховує стан здоров'я ОСОБА_9 та обставини в її родині;
ОСОБА_10: характеризується позитивно, раніше не судима, частково відшкодувала завдану шкоду, що суд відносить до пом'якшуючих покарання обставин. Також суд враховує стан здоров'я ОСОБА_10 та обставини в її родині;
ОСОБА_11: характеризується позитивно, раніше не судима, вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому, вчинила злочин через службову залежність, що суд відносить до пом'якшуючих покарання обставин. Також суд враховує стан здоров'я ОСОБА_11 та обставини в її родині;
Також при призначенні покарання суд приймає до уваги роль та ступінь участі кожного із обвинувачених у вчиненні злочинів.
Із врахуванням викладеного, суд вважає що для виправлення кожного із обвинувачених та попередження вчинення нових злочинів, кожному із обвинувачених необхідно призначити покарання у вигляді позбавлення волі.
При цьому суд, вважає за можливе звільнити обвинувачену ОСОБА_11 від відбуття основного покарання із випробовуванням в порядку, передбаченому ст.ст. 75 КК України, але із покладенням на неї обов'язків, визначених у ст. 76 КК України, оскільки сукупність зазначених пом'якшуючих обставин суттєво знижують ступінь тяжкості вчиненого нею злочину.
В той же час суд вважає недоцільним застосування до обвинувачених ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ст.ст. 69, 75,76 КК України, оскільки призначення покарання нижче від найнижчої межі, із випробовуванням стосовно цих обвинувачених, не буде відповідати тяжкості вчинених злочинів та сприяти виправленню кожного із обвинувачених та попередженню вчинення нових злочинів.
Окрім, того враховуючи, що вчинений ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочин відноситься відповідно до ст. 12 КК України до категорії особливо тяжких злочинів, суд вважає необхідним відповідно до ст. 54 КК України позбавити їх відповідних рангів державних службовців.
Вирішуючи питання про заявлений прокурором в інтересах Дніпропетровської міської ради цивільний позов до ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в рахунок відшкодування майнової шкоди на суму 1283085 гривень, суд вважає, його таким, що підлягає повному задоволенню із врахуванням частково відшкодованих сум: за заявою заставодавця ОСОБА_849 про перерахування суми застави в рахунок відшкодування шкоди в поряду ст. 182 КПК України - 102230 гривень, ОСОБА_10 - 30 000 гривень.
Вирішуючи питання про процесуальні витрати на суму 89022,76 гривень, суд вважає, що оскільки по справі дійсно було проведено ряд експертиз, витрати на які склали 89022,76 гривень, такі процесуальні витрати відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України підлягають відшкодуванню за рахунок ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11
Окрім того, суд вважає за необхідне: грошові кошти у сумі 72163,62 гривень, що перебувають на особовому рахунку НОМЕР_4, згідно договору № SAMDN 01000727074733 від 10.07.2012 року, а також нараховані відсотки за вказаним договором, які зараховані на рахунок № НОМЕР_5, які належать ОСОБА_8 (а.с.30,31 т.5), грошові кошти в сумі 1000 гривень та 600 доларів США, які належать ОСОБА_10 (а.с.231, 236, 238 т.2), грошові кошти в сумі 19400 гривень, що належать ОСОБА_9 (а.с.232, 235 т.2) - звернути на користь держави в рахунок конфіскації майна засуджених.
Вирішуючи питання про речові докази:
- засоби мобільного зв'язку: мобільний телефон марки «Samsung Е200», ІМЕІ: НОМЕР_6, з сим-карткою оператора мобільного зв'язку «Лайф», № НОМЕР_7; мобільний телефон марки «Samsung Х-140», ІМЕІ: НОМЕР_8, з сим-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС», № НОМЕР_9, з абонентським номером НОМЕР_10; мобільний телефон марки «Samsung Х-140», ІМЕІ: НОМЕР_11, з сим-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС», № НОМЕР_12; мобільний телефон марки «Samsung С3050», ІМЕІ: НОМЕР_13, з сим-карткою оператора мобільного зв'язку «UMS» (МТС), № НОМЕР_14, з абонентським номером НОМЕР_15 (а.с. 124-126 т.13) - суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України звернути на користь держави в рахунок конфіскації майна ОСОБА_8;
- заяву № SAMDN01000727074733 від 10.07.2012 року від імені ОСОБА_8 до КБ «Приватбанк» на оформлення депозитного вкладу «Стандарт», на термін 6 місяців по 10.01.2013 року включно з процентною ставкою 16% річних, сума вкладу - 72 163,62 гривень, з відкриттям особового рахунку за вкладом № НОМЕР_4 та рахунку для нарахування % за вкладом № НОМЕР_5; платіжне доручення №2183725824 від 10.07.2012 року щодо внесення на особовий рахунок № НОМЕР_4 КБ «Приватбанк», МФО 305299, готівкові кошти у розмірі 72 163, 62 гривень; заяву №SAMDN28000727074734 від 10.07.2012 року від імені ОСОБА_8 до КБ «Приватбанк» на оформлення депозитного вкладу «Копилка», на термін 6 місяців по 10.01.2013 року включно з процентною ставкою 16% річних, з відкриттям особового рахунку за вкладом № НОМЕР_5 та про видачу банківської пластикової картки «Ощадна книжка електронна» № НОМЕР_16; пластикову картка «Ощадна книжка електронна» КБ «Приват Банк» НОМЕР_17 (а.с. 124-126 т.13) - суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України звернути на користь держави в рахунок конфіскації майна ОСОБА_8; аркуші паперу формату А-4 жовтого кольору з ознаками ветхості, на яких містяться списки громадян із зазначенням наступної інформації: прізвища ім'я та по-батькові, домашні адреси, серії та номера паспортів зразку СРСР, кількість одиниць товарів до видачі та іншу інформацію, підписи осіб - у кількості 14 штук, які скріплені аркушем паперу білого кольору з надписом « 154Ч250»; аркуші паперу формату А-4 жовтого кольору з ознаками ветхості, на яких містяться списки громадян із зазначенням наступної інформації: прізвища ім'я та по-батькові, домашні адреси, серії та номера паспортів зразку СРСР, кількість одиниць товарів до видачі та іншу інформацію, підписи осіб - у кількості 6 штук, які скріплені аркушем паперу білого кольору з надписом « 100Ч400»; Аркуші паперу формату А-4 жовтого кольору з ознаками ветхості, на яких містяться списки громадян із зазначенням наступної інформації: прізвища ім'я та по-батькові, домашні адреси, серії та номера паспортів зразку СРСР, кількість одиниць товарів до видачі та іншу інформацію, підписи осіб - у кількості 4 штук, які скріплені аркушем паперу білого кольору з надписом « 55Ч450»; Аркуш паперу формату А-4 жовтого кольору з ознаками ветхості, на якому містяться списки громадян із зазначенням наступної інформації: прізвища ім'я та по-батькові, домашні адреси, серії та номера паспортів зразку СРСР, кількість одиниць товарів до видачі та іншу інформацію, підписи осіб - у кількості 1 аркуш, які скріплені аркушем паперу білого кольору з надписом « 12Ч500»; Аркуші паперу формату А-4 жовтого кольору з ознаками ветхості, на яких містяться списки громадян із зазначенням наступної інформації: прізвища ім'я та по-батькові, домашні адреси, серії та номера паспортів зразку СРСР, кількість одиниць товарів до видачі та іншу інформацію, підписи осіб - у кількості 15 штук, які скріплені аркушем паперу білого кольору з надписом «155Ч300»; Аркуші паперу формату А-4 жовтого кольору з ознаками ветхості, на яких містяться списки громадян із зазначенням наступної інформації: прізвища ім'я та по-батькові, домашні адреси, серії та номера паспортів зразку СРСР, кількість одиниць товарів до видачі та іншу інформацію, підписи осіб - у кількості 10 штук, які скріплені аркушем паперу білого кольору з надписом 159Ч350»; Частково заповнені бланки платіжних відомостей Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради у кількості 2 штук; Аркуш паперу формату А-4, на якому рукописно виконано математичні розрахунки; заява від імені ОСОБА_353 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: копія ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_353, копія свідоцтва про смерть ОСОБА_355; копія паспорту громадянина України ОСОБА_353; Заява від імені ОСОБА_356 від 30.11.2010 року на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: медична довідка без дати на ім'я ОСОБА_356, 1995 року народження; копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_357; Заява від імені ОСОБА_358 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: копія свідоцтва про смерть на ім'я ОСОБА_359; Заява від імені ОСОБА_360 від 25.11.2010 р. на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: копія свідоцтва про смерть на ім'я ОСОБА_361; копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_360; копія свідоцтва про народження ОСОБА_362; Заява від імені ОСОБА_363 від 25.11.2010 р. на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: довідка КЖЕП № 19 міста Дніпропетровська №4209 від 23.11.2010 р.; довідка ПФУ №538-Л від 24.11.2010 р.; Заява від імені ОСОБА_364 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; Заява від імені ОСОБА_365 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; Заява від імені ОСОБА_366 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; Заява від імені ОСОБА_367 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; Заява від імені ОСОБА_368 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; Заява від імені ОСОБА_369 на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; Заява від імені ОСОБА_370 на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: копія свідоцтва про смерть на ім'я ОСОБА_371; щоденник з надписом « 2012» з рукописними записами, вилучені під час обшуку 17.11.2012 року у ОСОБА_9 (а.с.176-180 т.13) - суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України - знищити;
- засоби мобільного зв'язку, а саме: мобільний телефон марки «SAMSUNG», ІМЕІ: НОМЕР_18, мобільний телефон марки «SAMSUNG» рожевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_19, сим-картка оператора мобільного зв'язку «Джинс» з абонентським номером НОМЕР_1; сим-картка оператора мобільного зв'язку «МТС» з абонентським номером НОМЕР_2 (а.с.176-180 т.13) - суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України звернути на користь держави в рахунок конфіскації майна ОСОБА_9;
- засоби мобільного зв'язку, а саме: мобільний телефон марки «Sony Ericsson Z 610i», ІМЕІ: НОМЕР_20, з сим-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС», № НОМЕР_21 з абонентським номером НОМЕР_22; мобільний телефон марки «Samsung DUOS С3322», ІМЕІ:НОМЕР_23, ІМЕІ:НОМЕР_24, з сим-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_25 з абонентським номером НОМЕР_26, та з сим-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» № НОМЕР_27 з абонентським номером НОМЕР_28 (а.с.191-192 т.13) суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України звернути на користь держави в рахунок конфіскації майна ОСОБА_10;
- речі та документи, які були вилучені 22.02.2013 року під час проведення виїмки в Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради:
1. файлова папка зеленого кольору, в якій знаходяться завірені копії посадових інструкцій працівників Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради:
1.1. копія посадової інструкції начальника відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера;
1.2. копія посадової інструкції заступника начальника відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності - бухгалтера;
1.3. копія посадової інструкції на головного спеціаліста - бухгалтера відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності;
1.4. копія посадової інструкції на провідного спеціаліста - бухгалтера відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності;
1.5. копія посадової інструкції на провідного спеціаліста - бухгалтера відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності;
1.6. копія посадової інструкції на спеціаліста І категорії відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності;
1.7. копія посадової інструкції на спеціаліста І категорії відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності;
1.8. копія посадової інструкції на спеціаліста І категорії відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності;
1.9. копія посадової інструкції начальника відділу правового забезпечення управління та по роботі зі зверненнями громадян управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради;
1.10. копія посадової інструкції головного спеціаліста відділу правового забезпечення управління та по роботі зі зверненнями громадян управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради;
1.11. копія посадової інструкції головного спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян та контролю за своєчасним розглядом заяв, скарг та пропозицій громадян відділу з питань правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян ;
1.12. копія посадової інструкції головного спеціаліста управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради з питань соціального захисту сімей з дітьми та з питань поновлення прав реабілітованих;
1.13. копія посадової інструкції комірника управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради відділу з питань правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян;
1.14. копія посадової інструкції спеціаліста І категорії по роботі зі зверненнями громадян та контролю за своєчасним розглядом заяв, скарг та пропозицій громадян відділу з питань правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян;
1.15. копія посадової інструкції заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради - начальника відділу з питань соціального захисту населення;
1.16. копія посадової інструкції заступника начальника відділу з питань соціального захисту населення;
1.17. копія посадової інструкції головного спеціаліста по роботі з інвалідами відділу з питань соціального захисту населення;
1.18. копія посадової інструкції спеціаліста І категорії з соціальних питань відділу з питань соціального захисту населення;
1.19. копія посадової інструкції спеціаліста І категорії по роботі з інвалідами відділу з питань соціального захисту населення;
1.20. копія посадової інструкції спеціаліста І категорії з соціальних питань відділу з питань соціального захисту населення;
1.21. копія посадової інструкції начальника відділу соціально - трудових відносин;
1.22. копія посадової інструкції заступника начальника відділу соціально - трудових відносин управління праці та соціального захисту населення;
1.23. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань охорони праці та безпечної життєдіяльності населення;
1.24. копія посадової інструкції спеціаліста І категорії з питань праці;
1.25. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціально - трудових відносин;
1.26. копія посадової інструкції заступника начальника відділу соціально - трудових відносин управління праці та соціального захисту населення;
1.27. копія посадової інструкції спеціаліста І категорії з питань соціально - трудових відносин та моніторингу заробітної плати;
1.28. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення міської ради;
1.29. копія посадової інструкції начальника відділу з питань соціального захисту населення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради;
1.30. копія посадової інструкції заступника начальника відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій;
1.31. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту осіб, звільнених з місць позбавлення волі відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення міської ради;
1.32. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення міської ради;
1.33. копія посадової інструкції заступника начальника відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій;
1.34. копія посадової інструкції начальника відділу з питань соціального захисту населення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб звільнених з місць позбавлення волі, та пенсійного забезпечення управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради.
2. Файлова папка чорного кольору в якій знаходяться завірені копії посадових інструкцій та наказів Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради:
2.1. копія наказу № 34 від 26.03.07 р. по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради «Про призначення відповідальним за візування проектів рішень виконкому міської ради»;
2.2. копія наказу № 175 від 25.09.08 р. по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради «Про підготовку проектів рішень міської ради, розпоряджень міського голови в управлінні»;
2.3. копія наказу № 150 від 02.08.10 р. по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради «Про відповідального за візування проектів рішень та розпоряджень»;
2.4. копія наказу № 100 від 29.06.11 р. по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради «Про призначення відповідальним за візування проектів рішень та розпоряджень»;
2.5. копія наказу № 129 від 11.07.12 р. по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради «Про відповідального за підготовку проектів розпоряджень міського голови про виділення матеріальної допомоги громадянам за зверненнями депутатів Дніпропетровської обласної ради»;
2.6. копія посадової інструкції заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради 2009 року;
2.7. копія посадової інструкції заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради 2001 року;
2.8. копія наказу № 130 від 11.07.12 р. по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради «Про затвердження посадових інструкцій працівників управління»;
2.9. копія посадової інструкції начальника відділу соціально - трудових відносин 2012 року;
2.10. копія посадової інструкції заступника начальника відділу соціально - трудових відносин управління праці та соціального захисту населення 2012 року;
2.11. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціально - трудових відносин відділу з питань соціально - трудових відносин 2012 року;
2.12. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань охорони праці та безпечної життєдіяльності населення відділу з питань соціально - трудових відносин 2012 року;
2.13. копія посадової інструкції провідного спеціаліста з питань праці відділу з питань соціально - трудових відносин 2012 року;
2.14. копія посадової інструкції заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради - начальника відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
2.15. копія посадової інструкції заступника начальника відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
2.16. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту ветеранів відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
2.17. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту інвалідів відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
2.18. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань проведення капітальних ремонтів відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
2.19. копія посадової інструкції провідного спеціаліста з питань проведення капітальних ремонтів відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
2.20. копія посадової інструкції провідного спеціаліста з соціальних питань відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
2.21. копія посадової інструкції провідного спеціаліста з питань соціального захисту інвалідів відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
2.22. копія посадової інструкції начальника відділу з питань соціального захисту населення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради 2012 року;
2.23. копія посадової інструкції заступника начальника відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій 2012 року;
2.24. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту осіб, звільнених з місць позбавлення волі відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення міської ради 2012 року;
2.25. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради 2012 року;
2.26. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення міської ради 2012 року;
2.27. копія посадової інструкції начальника відділу правового забезпечення управління та по роботі зі зверненнями громадян управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради 2012 року;
2.28. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту сімей з дітьми, поновлення прав реабілітованих відділу з правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян 2012 року;
2.29. копія посадової інструкції головного спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян та контролю за своєчасним розглядом заяв, скарг та пропозицій відділу з питань правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян 2012 року;
2.30. копія посадової інструкції провідного спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян відділу з питань правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян;
2.31. копія посадової інструкції комірника управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради відділу з питань правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян;
2.32. копія посадової інструкції секретаря керівника управління праці та соціального захисту населення міської ради (а.с.18-26 т.16) - суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України повернути їх до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради.
- комакт-диск формату СD-R «Verbatim», інв. № 1513 від 09.11.2012 р. УОТЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, на якому містяться матеріали проведених оперативно-розшукових заходів у відношенні ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з використанням технічних засобів, який був наданий Управлінням БОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області за вих. № 11/87-6976 від 29.11.2012 р. (а.с.31-32 т.16) - суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України зберігати його при справі;
- речі та документи, які були вилучені 22.02.2013 року під час проведення виїмки в Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради: 1) Папка-сегрегатор сірого кольору з пояснювальним надписом «№10 Лист №16 04-06 листопада, Лист №17 10-12 листопада 2009р.», в якій знаходяться документи бухгалтерського обліку за період з 04.11.2009 року по 12.11.2009 року; 2) Папка-сегрегатор сірого кольору з пояснювальним надписом «№11 Лист №18 17-19 листопада, Лист №19 24-26 листопада 2009р.», в якій знаходяться документи бухгалтерського обліку за період з 17.11.2009 р. по 26.11.2009 р.; 3) Папка-сегрегатор сірого кольору з пояснювальним надписом «№12 Лист №20 02-04 грудня, Лист №21 15 грудня, Лист № 22 16-18 грудня, Лист №23 22-24 грудня, Лист № 24 25-29 грудня 2009р.», в якій знаходяться документи бухгалтерського обліку за період з 02.12.2009 р. по 29.12.2009 р.; 4) Папка-файл зеленого кольору, в якій знаходяться два меморіальні ордери № 1 по субрахунку № 802 станом на 01.11.2009 р., 01.12.2009 р. - на 2-х аркушах кожний; 5) Папка-файл зеленого кольору, в якій знаходяться завірені копії наступних документів: наказ Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради № 185 від 26.10.2009 р. «Про проведення інвентаризації»; Акт інвентаризації грошових коштів, цінностей від 30.10.2009 року; Інвентаризаційний опис основних засобів станом на 16.11.2009 року; Інвентаризаційних опис інших необоротних матеріальних активів та запасів - станом на 16.11.2009 р.; Інвентаризаційних опис інших необоротних матеріальних активі та запасів - станом на 16.11.2009 р.; Інвентаризаційний опис бланків документів суворої звітності станом на 16.11.2009 року ради (а.с.38-39 т.16) - суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України повернути їх до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради.
- 40 платіжних відомостей Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради за 2010-2011 роки про виплату адресної матеріальної допомоги (а.с.137-142 т.16) - суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України зберігати їх при матеріалах справи.
- речі та документи, які були вилучені 12.12.2012 року під час проведення виїмки в Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради:
- папка-сегрегатор сірого кольору з написом «Штатний розпис 2010, 2011, 2012 р.р.», в якій містяться довідки щодо штатного розпису Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради за період з 01.01.2010 р. по 01.12.2012 р.;
- папка-сегрегатор синього кольору, в якій знаходяться меморіальні ордери № 2, банківські виписки з рахунку № НОМЕР_29, платіжні доручення, заявки на отримання готівки, корінці квитанцій до прибуткових касових ордерів за 2010-2011 роки;
- папка-сегрегатор синього кольору, в якій знаходяться меморіальні ордери № 2, банківські виписки з рахунку № НОМЕР_29, платіжні доручення, заявки на отримання готівки, корінці квитанцій до прибуткових касових ордерів за період за 2012 рік;
- пластикова папка-файл жовтого кольору з надписом « 240900 М/О № 2» з меморіальними ордерами № 2 за лютий 2012 року; травень, серпень 2011 року; жовтень 2010 року;
- пластикова папка-файл жовтого кольору з надписом «НОМЕР_37 2012 р., функція введена в 2012 р., м/доп. депутатська», в якій знаходяться меморіальні ордери № 2, банківські виписки з рахунку № НОМЕР_30, платіжні доручення, заявки на отримання готівки, корінці квитанцій до прибуткових касових ордерів за березень, травень-листопад 2012 рік;
- пластикова папка-файл червоного кольору, в якій знаходяться меморіальні ордери № 1 за січень-червень 2012 року, січень-лютий, квітень-грудень 2011 року, за 2010 рік;
- головна книга за 2009-2010 роки;
- головна книга за 2011 рік;
- книга реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за 2011-2012 роки;
- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за 2010 рік;
- прибуткові касові ордери від 06.11.2012 року на суму 280650,00 гривень, 433900,00 гривень; від 29.10.2012 року на суму 349050,00 гривень, 86400,00 гривень; від 19.11.2012 року на суму 1000 гривень;
- 5 чекових книжок на чеки з серійними номерами: №№ НОМЕР_31; №№ НОМЕР_32; №№ НОМЕР_33; №№ НОМЕР_34; №№ НОМЕР_35;
- пластикова папка-файл зеленого кольору, в якій знаходяться Акти передачі грошових коштів станом на 26.11.2009 р., 01.07.2010 р., 09.07.2010 р., 02.08.2010 р., 01.09.2010 р., 01.12.2010 р., 01.08.2011 р.;
- Акт про зняття залишку коштів в касі Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради станом на 12.12.2012 року;
- папка-сегрегатор синього кольору з надписом «Договори про матеріальну відповідальність, в якій знаходяться типові договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення, в тому рахунку типові договори про повну індивідуальну відповідальність бухгалтера 2-ї категорії з обов'язками касира ОСОБА_852 з 15.11.2001 року, а також заступника начальника управління ОСОБА_9, яка виконує роботу касира з 01.10.2001 року (а.с.159-161 т.13) - суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України повернути їх до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради.
- речі та документи, які були вилучені 15.01.2013 року під час проведення виїмки в Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, а саме:
- Касова книга за період з 14-16.07.2009 року по 29.09.2010 року;
- Касова книга за період з 30.09.2010 року по 23-25.11.2011 року;
- Касова книга за період з 07-08.12.2011 року по 30-31.07.2012 року;
- Пластикова папка червоного кольору з надписом: «Готівка, яка повернута на реєстраційні рахунки НОМЕР_36, НОМЕР_37 20.12.12 р.», в якій знаходяться документи бухгалтерського обліку станом на 20.12.2012 року;
- Акти інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей станом на 16.11.2010 р., 12.10.2011 р.;
- Пластикова папка синього кольору з надписом: «КФК 240900 цільовий фонд 2010-2012 р.р.», в якій знаходяться оригінали та копії меморіальних ордерів № 2 за 10.2010, за 2011, 2012 роки;
- Пластикова папка синього кольору, в якій знаходяться копії меморіальних ордерів № 1 по рахунку № 301 2010-2011 роки, 01.2012-06.2012 роки;
- Пластикова папка червоного кольору з надписом: «НОМЕР_37 з 2012 року», в якій знаходяться оригінали та копії меморіальних ордерів № 2 за період з лютого 2012 року по грудень 2012 року;
- Пластикова папка червоного кольору з надписом: «НОМЕР_36 2010-2012 р.р.», в якій знаходяться копії меморіальних ордерів № 2 за 2010 р., 2011 р., 01.2012-10.2012 рр., та оригінали за 11.2012-12.2012 р.;
- Акт КРУ № 04-21 від 28.09.2008 року;
- Пластикова папка червоного кольору, в якій знаходяться копії реєстраційних документів Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради (а.с.170-171 т.16) - суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України повернути їх до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради.
- документи, які були вилучені 13.12.2012 року під час проведення виїмки в Дніпропетровській міській раді на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 06.12.2012 р., а саме Розпорядження Дніпропетровського міського голови з додатком до розпорядження міського голови «Список громадян, яким надається матеріальна допомога» у кількості 11 штук та рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 23.02.2011 р. за № 244 «Про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста»; додаток до вказаного рішення виконкому міської ради «Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста»; додаток до Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста - «Висновок щодо необхідності надання та розміру грошової допомоги родинам громадян міста» (Форма); звернення начальника Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради на адресу заступника міського голови ОСОБА_354 за вих.. № 2/44 від 24.01.11 р. (а.с.225-227 т.13) - суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України зберігати при справі
- речі і документи, які були вилучені 17.11.2012 року під час проведення обшуку у приміщенні Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, розташованому по проспекту Кірова, 121-б в місті Дніпропетровську, а саме:
1) Папка-сегрегатор сірого кольору з пояснювальним написом «Положення УПСЗН Дніпропетровської міської ради з 1995 р. зі змінами та доповненнями;
2) Пластикова папка жовтого кольору, в якій міститься Положення про відділ з питань бухгалтерського обліку та звітності;
3) Пластикова папка чорного кольору з пояснювальним написом «Положення про надання матеріальної допомоги», в якій містяться рішення Дніпропетровської міської ради про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста за період 2003-2012 р.р.;
4) Папка-сегрегатор синього кольору з пояснювальним написом «Комплексні програми 2010 р.»;
5) Папка-сегрегатор синього кольору з пояснювальним написом «Видатки 2010 рік»;
6) Папка-сегрегатор синього кольору з пояснювальним написом «Накази 2010 рік»;
7) Папка-сегрегатор синього кольору № 01 з пояснювальним написом «01 Лист 26 26-28 січня 2010, Лист 27 09-11 лютого, Лист 28 19-21 лютого, Лист29 26 лютого, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 26.01.2010 р. по 26.02.2010 р.;
8) Папка-сегрегатор синього кольору № 02 з пояснювальним написом «02 Лист 30 19-22 березня, Лист 31 25-29 березня, Лист32 31 березня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 19.03.2010 р. по 31.03.2010 р.;
9) Папка-сегрегатор синього кольору № 03 з пояснювальним написом « 03 Лист33 14-16 квітня, Лист34 22 квітня, Лист35 26 квітня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 14.04.2010 р. по 26.04.2010 р.;
10) Папка-сегрегатор синього кольору № 04 з пояснювальним написом «04 Лист 36 13-14 травня, Лист 37 22 квітня, Лист 38 20-21 травня, Лист39 23 червня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 13.05.2010 р. по 23.06.2010 р.;
11) Папка-сегрегатор синього кольору № 05 з пояснювальним написом «05 Лист40 01-02 липня, Лист41 21-23 липня, Лист42 22-23 липня, Лист43 30 липня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 01.07.2010 р. по 30.07.2010 р.;
12) Папка-сегрегатор синього кольору № 06 з пояснювальним написом «06 Лист 44 04 серпня, Лист 45 05-06 серпня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 04.08.2010 р. по 06.08.2010 р.;
13) Папка-сегрегатор синього кольору № 07 з пояснювальним написом «07 Лист 46 09-11 серпня, Лист 47 25-27 серпня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 09.08.2010 р. по 27.08.2010 р.;
14) Папка-сегрегатор синього кольору № 08 з пояснювальним написом «08 Лист48 07-09 вересня, Лист 49 10 вересня, Лист 50 29 вересня, Лист 01 30 вересня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 07.09.2010 по 30.09.2010;
15) Папка-сегрегатор синього кольору № 09 з пояснювальним написом «09 Лист №02 06-08 жовтня, Лист №03 13-15 жовтня, Лист №04 20 жовтня, Лист №05 20 жовтня, Лист № 06 26 жовтня, 2010» з документами бухгалтерського обліку за період з 06.10.2010 р. по 26.10.2010 р.;
16) Папка-сегрегатор зеленого кольору № 10 з пояснювальним написом « 10 Лист №07 22-25 жовтня, Лист №08 29жовтня, Лист №09 28-29 жовтня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 22.10.2010 р. по 29.10.2010 р.;
17) Папка-сегрегатор синього кольору № 11 з пояснювальним написом «11 Лист №10 09-11 листопада, Лист №11 12 листопада, Лист №12 19-23 листопада, Лист № 13 25-26 листопада, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 09.11.2010 р. по 26.11.2010 р.;
18) Папка-сегрегатор синього кольору № 12 з пояснювальним написом «12 Лист №14 08-09 грудня, Лист № 15 15-17 грудня, Лист №16 29 грудня, Лист № 17 30 грудня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 08.12.2010 р. по 30.12.2010 р.;
19) Три пластикові папки синього, зеленого та рожевого кольорів, в яких знаходяться посадові інструкції посадових осіб відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, в тому числі: начальника відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера ОСОБА_10 - на 3-х арк.; провідного спеціаліста - бухгалтера відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11 - на 3-х арк.;
20) Особова справа № 1 ОСОБА_8;
21) Особова справа № 2 ОСОБА_9;
22) Особова справа № 4 ОСОБА_10;
23) Особова справа № 11 ОСОБА_11 (а.с.243-246 т.16) - суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України повернути їх Управлінню праці та соціального захисту Дніпропетровської міської ради.
- облікові та бухгалтерські документи Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради за 2011 рік, які були надані до УБОЗ прокуратурою міста Дніпропетровська за вих.№ 63/4838вих.12 від 06.11.2012 р., № 63/5439вих.12 від 04.12.2012 р., а саме:
- Папка-сегрегатор синього кольору № 01 з пояснювальним написом «01 Лист18 01-02 лютого, Лист19 09-11 лютого, Лист20 17-18 лютого, Лист21 22-23 лютого, Лист22 24-25 лютого, 2011 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 01.02.2011 р. по 25.02.2011 р.;
- Папка-сегрегатор синього кольору № 02 з пояснювальним написом «02 Лист22 03 березня, Лист23 21 березня, Лист24 23-25 березня, 2011 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 03.03.2011 р. по 25.03.2011 р.;
- Папка-сегрегатор синього кольору № 03 з пояснювальним написом « 03 Лист25 19-22 квітня, Лист26 28-29 квітня, 2011 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 19.04.2011 р. по 29.04.2011 р.;
- Папка-сегрегатор синього кольору № 04 з пояснювальним написом «04 Лист27 11-13 травня, Лист28 17-20 травня, Лист 29 17-20 травня, 2011 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 11.05.2011 р. по 20.05.2011 р.;
- Папка-сегрегатор синього кольору № 05 з пояснювальним написом «05 Лист30 06-08 червня, Лист31 23-25 червня, Лист32 29-30 червня, 2011 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 06.06.2011 р. по 30.06.2011 р.;
- Папка-сегрегатор синього кольору з пояснювальним написом «Дніпропетровська міська рада. Розпорядження січень-жовтень 2011 р.», в якій містяться копії 41 розпорядження міського голови за період з 19 січня 2011 по 21 жовтня 2011;
- папка-сегрегатор чорного кольору з пояснювальним надписом «Дніпропетровська міська рада. Розпорядження листопад-грудень 2011 р.», в якій містяться копії розпоряджень Дніпропетровського міського голови за період з 04.11.2011 р. по 30.12.2011 року;
- п'ять журналів реєстрації заяв, скарг, пропозицій громадян за 2011 рік Управління праці та соціального захисту населення, а саме: журнал № 1 на 399 сторінках за період з 05.01.2011 р. по 25.01.2011 р. (реєстраційні №№ 1 - 2398); журнал № 2 на 394 сторінках за період з 25.01.2011 р. по 06.04.2011 р. (реєстраційні №№ 2399 - 4861); журнал № 3 на 398 сторінках за період з 06.04.2011 р. по 17.06.2011 р. (реєстраційні №№ 4862 - 7259); журнал № 4 на 395 сторінках за період з 21.06.2011 р. по 06.10.2011 р. (реєстраційні №№ 7260 - 9942); журнал № 5 на 392 сторінках за період з 07.10.2011 р. по 29.12.2011 р.(реєстраційні №№ 9943 - 11786) (а.с.247-249 т.16) - суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України повернути їх Управлінню праці та соціального захисту Дніпропетровської міської ради.
- видаткові касові ордери Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради у кількості 51 штуки, які були вилучені 17.11.2012 під час проведення виїмки у ОСОБА_11 (а.с.250-253 т.16) - суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України зберігати при матеріалах справи.
На підставі викладеного та керуючись ст. 368, 370, 374 КПК України,
ЗАСУДИВ:
ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191; ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України та призначити йому покарання:
- за ч.5 ст. 191 КК України у вигляді восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності строком на три роки, із конфіскацією майна;
- за ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності строком на два роки.
У відповідності до ст. 70 КК України ОСОБА_8 призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначивши покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності строком на три роки, із конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 54 КК України позбавити ОСОБА_8 9 рангу державного службовця.
Строк відбуття покарання ОСОБА_8 обраховувати із моменту фактичного затримання, залишивши запобіжний захід до набрання вироком законної сили без змін - застава у сумі 103 230 (сто три тисячі двісті тридцять) гривень.
В строк відбуття покарання ОСОБА_8 зарахувати час проведений ним під вартою у період з 17 листопада 2012 року по 07 червня 2013 року.
ОСОБА_9 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191; ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366 КК України та призначити їй покарання:
- за ч.5 ст. 191 КК України у вигляді семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності строком на три роки, із конфіскацією майна;
- за ч.3 ст. 28,ч.2 ст. 366 КК України у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності строком на два роки.
У відповідності до ст. 70 КК України ОСОБА_9 призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначивши покарання у вигляді семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності строком на три роки, із конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 54 КК України позбавити ОСОБА_9 9 рангу державного службовця.
Строк відбуття покарання ОСОБА_9 обраховувати із моменту фактичного затримання, залишивши запобіжний захід до набрання вироком законної сили без змін - застава у сумі 103 230 (сто три тисячі двісті тридцять) гривень.
Після фактичного набрання вироком чинності звернути суму застави у розмірі 103 230 (сто три тисячі двісті тридцять) гривень на користь Дніпропетровської міської ради в рахунок відшкодування шкоди.
В строк відбуття покарання ОСОБА_9 зарахувати час проведений нею під вартою у період з 17 листопада 2012 року по 10 червня 2013 року.
ОСОБА_10 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191; 28 ч.3, ч.2 ст. 366 КК України та призначити їй покарання:
- за ч.5 ст. 191 КК України у вигляді семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності строком на три роки, із конфіскацією майна;
- за ч.3 ст. 28,ч.2 ст. 366 КК України у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності строком на два роки.
У відповідності до ст. 70 КК України ОСОБА_10 призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначивши покарання у вигляді семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності строком на три роки, із конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 54 КК України позбавити ОСОБА_10 9 рангу державного службовця.
Строк відбуття покарання ОСОБА_10 обраховувати із моменту фактичного затримання, залишивши запобіжний захід до набрання вироком законної сили без змін - домашній арешт.
ОСОБА_11 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 366 КК України та призначити їй покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності строком на один рік.
У відповідності до ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбування основного призначеного покарання у вигляді позбавлення волі, якщо вона протягом іспитового строку три роки не вчинить нового злочину, буде періодично з'являтися на реєстрацію до органів кримінально-виконавчої системи та повідомляти вказани органі про зміну місця свого мешкання, роботи або навчання, не буде виїжджати за межі України на постійне місце мешкання без дозволу органів кримінально-виконавчої системи.
Запобіжний захід стосовно ОСОБА_11 до набрання вироком законної сили залишити без змін - особисте зобов'язання.
Стягнути солідарно із ОСОБА_8, ОСОБА_9, (іпн НОМЕР_3) ОСОБА_10 на користь Дніпропетровської міської ради в рахунок відшкодування майнової шкоди 1283085 гривень, із врахуванням частково відшкодованих сум: за заявою заставодавця ОСОБА_849 про перерахування суми застави в рахунок відшкодування шкоди в поряду ст. 182 КПК України - 102230 гривень, ОСОБА_10 - 30 000 гривень.
Стягнути з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта, на користь держави - 89022 (вісімдесят дев'ять тисяч двадцять дві) гривні 76 копійок.
Грошові кошти у сумі 72163,62 гривень, що перебувають на особовому рахунку НОМЕР_4, згідно договору № SAMDN 01000727074733 від 10.07.2012 року, а також нараховані відсотки за вказаним договором, які зараховані на рахунок № НОМЕР_5, які належать ОСОБА_8 (а.с.30,31 т.5), грошові кошти в сумі 1000 гривень та 600 доларів США, які належать ОСОБА_10 (а.с.231, 236, 238 т.2), грошові кошти в сумі 19400 гривень, що належать ОСОБА_9 (а.с.232, 235 т.2) - звернути на користь держави в рахунок конфіскації майна засуджених.
Речові докази:
- засоби мобільного зв'язку: мобільний телефон марки «Samsung Е200», ІМЕІ: НОМЕР_6, з сим-карткою оператора мобільного зв'язку «Лайф», № НОМЕР_7; мобільний телефон марки «Samsung Х-140», ІМЕІ: НОМЕР_8, з сим-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС», № НОМЕР_9, з абонентським номером НОМЕР_10; мобільний телефон марки «Samsung Х-140», ІМЕІ: НОМЕР_11, з сим-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС», № НОМЕР_12; мобільний телефон марки «Samsung С3050», ІМЕІ: НОМЕР_13, з сим-карткою оператора мобільного зв'язку «UMS» (МТС), № НОМЕР_14, з абонентським номером НОМЕР_15 (а.с. 124-126 т.13) - звернути на користь держави в рахунок конфіскації майна ОСОБА_8;
- заяву № SAMDN01000727074733 від 10.07.2012 року від імені ОСОБА_8 до КБ «Приватбанк» на оформлення депозитного вкладу «Стандарт», на термін 6 місяців по 10.01.2013 включно з процентною ставкою 16% річних, сума вкладу - 72 163,62 гривень, з відкриттям особового рахунку за вкладом № НОМЕР_4 та рахунку для нарахування % за вкладом № НОМЕР_5; платіжне доручення №2183725824 від 10.07.2012 року щодо внесення на особовий рахунок № НОМЕР_4 КБ «Приватбанк», МФО 305299, готівкові кошти у розмірі 72 163, 62 гривень; заяву №SAMDN28000727074734 від 10.07.2012 року від імені ОСОБА_8 до КБ «Приватбанк» на оформлення депозитного вкладу «Копилка», на термін 6 місяців по 10.01.2013 р. включно з процентною ставкою 16% річних, з відкриттям особового рахунку за вкладом № НОМЕР_5 та про видачу банківської пластикової картки «Ощадна книжка електронна» № НОМЕР_16; пластикову картка «Ощадна книжка електронна» КБ «Приват Банк» НОМЕР_17 (а.с. 124-126 т.13) - суд вважає необхідним відповідно до ст. 100 КПК України звернути на користь держави в рахунок конфіскації майна ОСОБА_8; аркуші паперу формату А-4 жовтого кольору з ознаками ветхості, на яких містяться списки громадян із зазначенням наступної інформації: прізвища ім'я та по-батькові, домашні адреси, серії та номера паспортів зразку СРСР, кількість одиниць товарів до видачі та іншу інформацію, підписи осіб - у кількості 14 штук, які скріплені аркушем паперу білого кольору з надписом « 154Ч250»; аркуші паперу формату А-4 жовтого кольору з ознаками ветхості, на яких містяться списки громадян із зазначенням наступної інформації: прізвища ім'я та по-батькові, домашні адреси, серії та номера паспортів зразку СРСР, кількість одиниць товарів до видачі та іншу інформацію, підписи осіб - у кількості 6 штук, які скріплені аркушем паперу білого кольору з надписом « 100Ч400»; Аркуші паперу формату А-4 жовтого кольору з ознаками ветхості, на яких містяться списки громадян із зазначенням наступної інформації: прізвища ім'я та по-батькові, домашні адреси, серії та номера паспортів зразку СРСР, кількість одиниць товарів до видачі та іншу інформацію, підписи осіб - у кількості 4 штук, які скріплені аркушем паперу білого кольору з надписом « 55Ч450»; Аркуш паперу формату А-4 жовтого кольору з ознаками ветхості, на якому містяться списки громадян із зазначенням наступної інформації: прізвища ім'я та по-батькові, домашні адреси, серії та номера паспортів зразку СРСР, кількість одиниць товарів до видачі та іншу інформацію, підписи осіб - у кількості 1 аркуш, які скріплені аркушем паперу білого кольору з надписом « 12Ч500»; Аркуші паперу формату А-4 жовтого кольору з ознаками ветхості, на яких містяться списки громадян із зазначенням наступної інформації: прізвища ім'я та по-батькові, домашні адреси, серії та номера паспортів зразку СРСР, кількість одиниць товарів до видачі та іншу інформацію, підписи осіб - у кількості 15 штук, які скріплені аркушем паперу білого кольору з надписом « 155Ч300»; Аркуші паперу формату А-4 жовтого кольору з ознаками ветхості, на яких містяться списки громадян із зазначенням наступної інформації: прізвища ім'я та по-батькові, домашні адреси, серії та номера паспортів зразку СРСР, кількість одиниць товарів до видачі та іншу інформацію, підписи осіб - у кількості 10 штук, які скріплені аркушем паперу білого кольору з надписом 159Ч350»; Частково заповнені бланки платіжних відомостей Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради у кількості 2 штук; Аркуш паперу формату А-4, на якому рукописно виконано математичні розрахунки; заява від імені ОСОБА_353 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: копія ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_353, копія свідоцтва про смерть ОСОБА_355; копія паспорту громадянина України ОСОБА_353; Заява від імені ОСОБА_356 від 30.11.2010 року на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: медична довідка без дати на ім'я ОСОБА_356, 1995 року народження; копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_357; Заява від імені ОСОБА_358 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: копія свідоцтва про смерть на ім'я ОСОБА_359; Заява від імені ОСОБА_360 від 25.11.2010 на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: копія свідоцтва про смерть на ім'я ОСОБА_361; копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_360; копія свідоцтва про народження ОСОБА_362; Заява від імені ОСОБА_363 від 25.11.2010 р. на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: довідка КЖЕП № 19 міста Дніпропетровська №4209 від 23.11.2010 .; довідка ПФУ №538-Л від 24.11.2010 р.; Заява від імені ОСОБА_364 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; Заява від імені ОСОБА_365 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; Заява від імені ОСОБА_366 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; Заява від імені ОСОБА_367 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; Заява від імені ОСОБА_368 без дати на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; Заява від імені ОСОБА_369 на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354; Заява від імені ОСОБА_370 на ім'я заступника міського голови ОСОБА_354, з додатком наступних документів: копія свідоцтва про смерть на ім'я ОСОБА_371; щоденник з надписом « 2012» з рукописними записами, вилучені під час обшуку 17.11.2012 року у ОСОБА_9 (а.с.176-180 т.13) - знищити;
- засоби мобільного зв'язку, а саме: мобільний телефон марки «SAMSUNG», ІМЕІ: НОМЕР_18, мобільний телефон марки «SAMSUNG» рожевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_19, сим-картка оператора мобільного зв'язку «Джинс» з абонентським номером НОМЕР_1; сим-картка оператора мобільного зв'язку «МТС» з абонентським номером НОМЕР_2 (а.с.176-180 т.13) - звернути на користь держави в рахунок конфіскації майна ОСОБА_9;
- засоби мобільного зв'язку, а саме: мобільний телефон марки «Sony Ericsson Z 610i», ІМЕІ: НОМЕР_20, з сим-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС», № НОМЕР_21 з абонентським номером НОМЕР_22; мобільний телефон марки «Samsung DUOS С3322», ІМЕІ:НОМЕР_23, ІМЕІ:НОМЕР_24, з сим-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» № НОМЕР_25 з абонентським номером НОМЕР_26, та з сим-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» № НОМЕР_27 з абонентським номером НОМЕР_28 (а.с.191-192 т.13) - звернути на користь держави в рахунок конфіскації майна ОСОБА_10;
- речі та документи, які були вилучені 22.02.2013 року під час проведення виїмки в Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради:
1. файлова папка зеленого кольору, в якій знаходяться завірені копії посадових інструкцій працівників Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради:
2.33. копія посадової інструкції начальника відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера;
2.34. копія посадової інструкції заступника начальника відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності - бухгалтера;
2.35. копія посадової інструкції на головного спеціаліста - бухгалтера відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності;
2.36. копія посадової інструкції на провідного спеціаліста - бухгалтера відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності;
2.37. копія посадової інструкції на провідного спеціаліста - бухгалтера відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності;
2.38. копія посадової інструкції на спеціаліста І категорії відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності;
2.39. копія посадової інструкції на спеціаліста І категорії відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності;
2.40. копія посадової інструкції на спеціаліста І категорії відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності;
2.41. копія посадової інструкції начальника відділу правового забезпечення управління та по роботі зі зверненнями громадян управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради;
2.42. копія посадової інструкції головного спеціаліста відділу правового забезпечення управління та по роботі зі зверненнями громадян управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради;
2.43. копія посадової інструкції головного спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян та контролю за своєчасним розглядом заяв, скарг та пропозицій громадян відділу з питань правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян ;
2.44. копія посадової інструкції головного спеціаліста управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради з питань соціального захисту сімей з дітьми та з питань поновлення прав реабілітованих;
2.45. копія посадової інструкції комірника управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради відділу з питань правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян;
2.46. копія посадової інструкції спеціаліста І категорії по роботі зі зверненнями громадян та контролю за своєчасним розглядом заяв, скарг та пропозицій громадян відділу з питань правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян;
2.47. копія посадової інструкції заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради - начальника відділу з питань соціального захисту населення;
2.48. копія посадової інструкції заступника начальника відділу з питань соціального захисту населення;
2.49. копія посадової інструкції головного спеціаліста по роботі з інвалідами відділу з питань соціального захисту населення;
2.50. копія посадової інструкції спеціаліста І категорії з соціальних питань відділу з питань соціального захисту населення;
2.51. копія посадової інструкції спеціаліста І категорії по роботі з інвалідами відділу з питань соціального захисту населення;
2.52. копія посадової інструкції спеціаліста І категорії з соціальних питань відділу з питань соціального захисту населення;
2.53. копія посадової інструкції начальника відділу соціально - трудових відносин;
2.54. копія посадової інструкції заступника начальника відділу соціально - трудових відносин управління праці та соціального захисту населення;
2.55. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань охорони праці та безпечної життєдіяльності населення;
2.56. копія посадової інструкції спеціаліста І категорії з питань праці;
2.57. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціально - трудових відносин;
2.58. копія посадової інструкції заступника начальника відділу соціально - трудових відносин управління праці та соціального захисту населення;
2.59. копія посадової інструкції спеціаліста І категорії з питань соціально - трудових відносин та моніторингу заробітної плати;
2.60. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення міської ради;
2.61. копія посадової інструкції начальника відділу з питань соціального захисту населення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради;
2.62. копія посадової інструкції заступника начальника відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій;
2.63. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту осіб, звільнених з місць позбавлення волі відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення міської ради;
2.64. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення міської ради;
2.65. копія посадової інструкції заступника начальника відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій;
2.66. копія посадової інструкції начальника відділу з питань соціального захисту населення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб звільнених з місць позбавлення волі, та пенсійного забезпечення управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради.
3. Файлова папка чорного кольору в якій знаходяться завірені копії посадових інструкцій та наказів Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради:
3.1. копія наказу № 34 від 26.03.07 р. по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради «Про призначення відповідальним за візування проектів рішень виконкому міської ради»;
3.2. копія наказу № 175 від 25.09.08 р. по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради «Про підготовку проектів рішень міської ради, розпоряджень міського голови в управлінні»;
3.3. копія наказу № 150 від 02.08.10 р. по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради «Про відповідального за візування проектів рішень та розпоряджень»;
3.4. копія наказу № 100 від 29.06.11 р. по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради «Про призначення відповідальним за візування проектів рішень та розпоряджень»;
3.5. копія наказу № 129 від 11.07.12 р. по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради «Про відповідального за підготовку проектів розпоряджень міського голови про виділення матеріальної допомоги громадянам за зверненнями депутатів Дніпропетровської обласної ради»;
3.6. копія посадової інструкції заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради 2009 року;
3.7. копія посадової інструкції заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради 2001 року;
3.8. копія наказу № 130 від 11.07.12 р. по управлінню праці та соціального захисту населення міської ради «Про затвердження посадових інструкцій працівників управління»;
3.9. копія посадової інструкції начальника відділу соціально - трудових відносин 2012 року;
3.10. копія посадової інструкції заступника начальника відділу соціально - трудових відносин управління праці та соціального захисту населення 2012 року;
3.11. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціально - трудових відносин відділу з питань соціально - трудових відносин 2012 року;
3.12. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань охорони праці та безпечної життєдіяльності населення відділу з питань соціально - трудових відносин 2012 року;
3.13. копія посадової інструкції провідного спеціаліста з питань праці відділу з питань соціально - трудових відносин 2012 року;
3.14. копія посадової інструкції заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради - начальника відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
3.15. копія посадової інструкції заступника начальника відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
3.16. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту ветеранів відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
3.17. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту інвалідів відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
3.18. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань проведення капітальних ремонтів відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
3.19. копія посадової інструкції провідного спеціаліста з питань проведення капітальних ремонтів відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
3.20. копія посадової інструкції провідного спеціаліста з соціальних питань відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
3.21. копія посадової інструкції провідного спеціаліста з питань соціального захисту інвалідів відділу з питань соціального захисту населення 2012 року;
3.22. копія посадової інструкції начальника відділу з питань соціального захисту населення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради 2012 року;
3.23. копія посадової інструкції заступника начальника відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій 2012 року;
3.24. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту осіб, звільнених з місць позбавлення волі відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення міської ради 2012 року;
3.25. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради 2012 року;
3.26. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відділу з питань соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, пенсійного забезпечення та субсидій управління праці та соціального захисту населення міської ради 2012 року;
3.27. копія посадової інструкції начальника відділу правового забезпечення управління та по роботі зі зверненнями громадян управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради 2012 року;
3.28. копія посадової інструкції головного спеціаліста з питань соціального захисту сімей з дітьми, поновлення прав реабілітованих відділу з правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян 2012 року;
3.29. копія посадової інструкції головного спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян та контролю за своєчасним розглядом заяв, скарг та пропозицій відділу з питань правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян 2012 року;
3.30. копія посадової інструкції провідного спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян відділу з питань правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян;
3.31. копія посадової інструкції комірника управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради відділу з питань правового забезпечення та по роботі зі зверненнями громадян;
3.32. копія посадової інструкції секретаря керівника управління праці та соціального захисту населення міської ради (а.с.18-26 т.16) - повернути до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради.
- компакт-диск формату СD-R «Verbatim», інв.№ 1513 від 09.11.2012 р. УОТЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, на якому містяться матеріали проведених оперативно-розшукових заходів у відношенні ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з використанням технічних засобів, який був наданий Управлінням БОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області за вих. № 11/87-6976 від 29.11.2012 р. (а.с.31-32 т.16) - зберігати при справі.
- речі та документи, які були вилучені 22.02.2013 року під час проведення виїмки в Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради: 1) Папка-сегрегатор сірого кольору з пояснювальним надписом «№10 Лист №16 04-06 листопада, Лист №17 10-12 листопада 2009р.», в якій знаходяться документи бухгалтерського обліку за період з 04.11.2009 по 12.11.2009; 2) Папка-сегрегатор сірого кольору з пояснювальним надписом «№11 Лист №18 17-19 листопада, Лист №19 24-26 листопада 2009р.», в якій знаходяться документи бухгалтерського обліку за період з 17.11.2009 по 26.11.2009; 3) Папка-сегрегатор сірого кольору з пояснювальним надписом «№12 Лист №20 02-04 грудня, Лист №21 15 грудня, Лист № 22 16-18 грудня, Лист №23 22-24 грудня, Лист № 24 25-29 грудня 2009р.», в якій знаходяться документи бухгалтерського обліку за період з 02.12.2009 р. по 29.12.2009 р.; 4) Папка-файл зеленого кольору, в якій знаходяться два меморіальні ордери № 1 по субрахунку № 802 станом на 01.11.2009 р., 01.12.2009 р. - на 2-х аркушах кожний; 5) Папка-файл зеленого кольору, в якій знаходяться завірені копії наступних документів: наказ Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради № 185 від 26.10.2009 р. «Про проведення інвентаризації»; Акт інвентаризації грошових коштів, цінностей від 30.10.2009 року; Інвентаризаційний опис основних засобів станом на 16.11.2009 року; Інвентаризаційних опис інших необоротних матеріальних активів та запасів - станом на 16.11.2009 р.; Інвентаризаційних опис інших необоротних матеріальних активі та запасів - станом на 16.11.2009 р.; Інвентаризаційний опис бланків документів суворої звітності станом на 16.11.2009 року ради (а.с.38-39 т.16) - повернути до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради.
- 40 платіжних відомостей Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради за 2010-2011 роки про виплату адресної матеріальної допомоги (а.с.137-142 т.16) - зберігати при матеріалах справи.
- речі та документи, які були вилучені 12.12.2012 року під час проведення виїмки в Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради:
- папка-сегрегатор сірого кольору з написом «Штатний розпис 2010, 2011, 2012 р.р.», в якій містяться довідки щодо штатного розпису Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради за період з 01.01.2010 р. по 01.12.2012 р.;
- папка-сегрегатор синього кольору, в якій знаходяться меморіальні ордери № 2, банківські виписки з рахунку № НОМЕР_29, платіжні доручення, заявки на отримання готівки, корінці квитанцій до прибуткових касових ордерів за 2010-2011 роки;
- папка-сегрегатор синього кольору, в якій знаходяться меморіальні ордери № 2, банківські виписки з рахунку № НОМЕР_29, платіжні доручення, заявки на отримання готівки, корінці квитанцій до прибуткових касових ордерів за період за 2012 рік;
- пластикова папка-файл жовтого кольору з надписом « 240900 М/О № 2» з меморіальними ордерами № 2 за лютий 2012 року; травень, серпень 2011 року; жовтень 2010 року;
- пластикова папка-файл жовтого кольору з надписом «НОМЕР_37 2012 р., функція введена в 2012 р., м/доп. депутатська», в якій знаходяться меморіальні ордери № 2, банківські виписки з рахунку № НОМЕР_30, платіжні доручення, заявки на отримання готівки, корінці квитанцій до прибуткових касових ордерів за березень, травень-листопад 2012 рік;
- пластикова папка-файл червоного кольору, в якій знаходяться меморіальні ордери № 1 за січень-червень 2012 року, січень-лютий, квітень-грудень 2011 року, за 2010 рік;
- головна книга за 2009-2010 роки;
- головна книга за 2011 рік;
- книга реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за 2011-2012 роки;
- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за 2010 рік;
- прибуткові касові ордери від 06.11.2012 року на суму 280650,00 гривень, 433900,00 гривень; від 29.10.2012 року на суму 349050,00 гривень, 86400,00 гривень; від 19.11.2012 року на суму 1000 гривень;
- 5 чекових книжок на чеки з серійними номерами: №№ НОМЕР_31; №№ НОМЕР_32; №№ НОМЕР_33; №№ НОМЕР_34; №№ НОМЕР_35;
- пластикова папка-файл зеленого кольору, в якій знаходяться Акти передачі грошових коштів станом на 26.11.2009 р., 01.07.2010 р., 09.07.2010 р., 02.08.2010 р., 01.09.2010 р., 01.12.2010 р., 01.08.2011 р.;
- Акт про зняття залишку коштів в касі Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради станом на 12.12.2012 року;
- папка-сегрегатор синього кольору з надписом «Договори про матеріальну відповідальність, в якій знаходяться типові договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення, в тому рахунку типові договори про повну індивідуальну відповідальність бухгалтера 2-ї категорії з обов'язками касира ОСОБА_852 з 15.11.2001 року, а також заступника начальника управління ОСОБА_9, яка виконує роботу касира з 01.10.2001 року (а.с.159-161 т.13) - повернути до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради.
- речі та документи, які були вилучені 15.01.2013 року під час проведення виїмки в Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, а саме:
- Касова книга за період з 14-16.07.2009 року по 29.09.2010 року;
- Касова книга за період з 30.09.2010 року по 23-25.11.2011 року;
- Касова книга за період з 07-08.12.2011 року по 30-31.07.2012 року;
- Пластикова папка червоного кольору з надписом: «Готівка, яка повернута на реєстраційні рахунки НОМЕР_36, НОМЕР_37 20.12.12 р.», в якій знаходяться документи бухгалтерського обліку станом на 20.12.2012 року;
- Акти інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей станом на 16.11.2010 р., 12.10.2011 р.;
- Пластикова папка синього кольору з надписом: «КФК 240900 цільовий фонд 2010-2012 р.р.», в якій знаходяться оригінали та копії меморіальних ордерів № 2 за 10.2010, за 2011, 2012 роки;
- Пластикова папка синього кольору, в якій знаходяться копії меморіальних ордерів № 1 по рахунку № 301 2010-2011, 01.2012 -06.2012 роки;
- Пластикова папка червоного кольору з надписом: «НОМЕР_37 з 2012 року», в якій знаходяться оригінали та копії меморіальних ордерів № 2 за період з лютого 2012 року по грудень 2012 року;
- Пластикова папка червоного кольору з надписом: «НОМЕР_36 2010-2012 р.р.», в якій знаходяться копії меморіальних ордерів № 2 за 2010, 2011, 01.2012-10.2012, та оригінали за 11.2012-12.2012 р.р.;
- Акт КРУ № 04-21 від 28.09.2008 року;
- Пластикова папка червоного кольору, в якій знаходяться копії реєстраційних документів Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради (а.с.170-171 т.16) - повернути до Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради.
- документи, які були вилучені 13.12.2012 року під час проведення виїмки в Дніпропетровській міській раді на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 06.12.2012 року, а саме: розпорядження Дніпропетровського міського голови з додатком до розпорядження міського голови «Список громадян, яким надається матеріальна допомога» у кількості 11 штук та Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 23.02.2011 року за № 244 «Про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста»; додаток до вказаного рішення виконкому міської ради «Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста»; додаток до Положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста - «Висновок щодо необхідності надання та розміру грошової допомоги родинам громадян міста» (Форма); звернення начальника Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради на адресу заступника міського голови ОСОБА_354 за вих. № 2/44 від 24.01.11 р. (а.с.225-227 т.13) - зберігати при справі
- речі і документи, які були вилучені 17.11.2012 року під час проведення обшуку у приміщенні Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, розташованому по проспекту Кірова, 121-б в місті Дніпропетровську, а саме:
1) Папка-сегрегатор сірого кольору з пояснювальним написом «Положення УПСЗН Дніпропетровської міської ради з 1995 р. зі змінами та доповненнями;
2) Пластикова папка жовтого кольору, в якій міститься Положення про відділ з питань бухгалтерського обліку та звітності;
3) Пластикова папка чорного кольору з пояснювальним написом «Положення про надання матеріальної допомоги», в якій містяться рішення Дніпропетровської міської ради про надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста за період 2003-2012 р.р.;
4) Папка-сегрегатор синього кольору з пояснювальним написом «Комплексні програми 2010 р.»;
5) Папка-сегрегатор синього кольору з пояснювальним написом «Видатки 2010 рік»;
6) Папка-сегрегатор синього кольору з пояснювальним написом «Накази 2010 рік»;
7) Папка-сегрегатор синього кольору № 01 з пояснювальним написом «01 Лист 26 26-28 січня 2010, Лист 27 09-11 лютого, Лист 28 19-21 лютого, Лист29 26 лютого, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 26.01.2010 по 26.02.2010;
8) Папка-сегрегатор синього кольору № 02 з пояснювальним написом «02 Лист30 19-22 березня, Лист 31 25-29 березня, Лист32 31 березня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 19.03.2010 р. по 31.03.2010 р.;
9) Папка-сегрегатор синього кольору № 03 з пояснювальним написом « 03 Лист33 14-16 квітня, Лист34 22 квітня, Лист35 26 квітня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 14.04.2010 р. по 26.04.2010 р.;
10) Папка-сегрегатор синього кольору № 04 з пояснювальним написом «04 Лист 36 13-14 травня, Лист 37 22 квітня, Лист 38 20-21 травня, Лист39 23 червня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 13.05.2010 р. по 23.06.2010 р.;
11) Папка-сегрегатор синього кольору № 05 з пояснювальним написом «05 Лист40 01-02 липня, Лист41 21-23 липня, Лист42 22-23 липня, Лист43 30 липня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 01.07.2010 р. по 30.07.2010 р.;
12) Папка-сегрегатор синього кольору № 06 з пояснювальним написом «06 Лист 44 04 серпня, Лист 45 05-06 серпня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 04.08.2010 р. по 06.08.2010 р.;
13) Папка-сегрегатор синього кольору № 07 з пояснювальним написом «07 Лист 46 09-11 серпня, Лист 47 25-27 серпня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 09.08.2010 р. по 27.08.2010 р.;
14) Папка-сегрегатор синього кольору № 08 з пояснювальним написом «08 Лист48 07-09 вересня, Лист 49 10 вересня, Лист 50 29 вересня, Лист 01 30 вересня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 07.09.2010 р. по 30.09.2010 р.;
15) Папка-сегрегатор синього кольору № 09 з пояснювальним написом «09 Лист №02 06-08 жовтня, Лист №03 13-15 жовтня, Лист №04 20 жовтня, Лист №05 20 жовтня, Лист № 06 26 жовтня, 2010» з документами бухгалтерського обліку за період з 06.10.2010 р. по 26.10.2010 р.;
16) Папка-сегрегатор зеленого кольору № 10 з пояснювальним написом « 10 Лист №07 22-25 жовтня, Лист №08 29жовтня, Лист №09 28-29 жовтня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 22.10.2010 р. по 29.10.2010 р.;
17) Папка-сегрегатор синього кольору № 11 з пояснювальним написом «11 Лист №10 09-11 листопада, Лист №11 12 листопада, Лист №12 19-23 листопада, Лист № 13 25-26 листопада, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 09.11.2010 р. по 26.11.2010 р.;
18) Папка-сегрегатор синього кольору № 12 з пояснювальним написом «12 Лист №14 08-09 грудня, Лист №15 15-17 грудня, Лист №16 29 грудня, Лист № 17 30 грудня, 2010 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 08.12.2010 р. по 30.12.2010 р.;
19) Три пластикові папки синього, зеленого та рожевого кольорів, в яких знаходяться посадові інструкції посадових осіб відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради, в тому числі: начальника відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера ОСОБА_10 - на 3-х арк.; провідного спеціаліста - бухгалтера відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11 - на 3-х арк.;
20) Особова справа № 1 ОСОБА_8;
21) Особова справа № 2 ОСОБА_9;
22) Особова справа № 4 ОСОБА_10;
23) Особова справа № 11 ОСОБА_11 (а.с.243-246 т.16) - повернути Управлінню праці та соціального захисту Дніпропетровської міської ради.
- облікові та бухгалтерські документи Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради за 2011 рік, які були надані до УБОЗ прокуратурою міста Дніпропетровська за вих.№ 63/4838вих.12 від 06.11.2012 р., № 63/5439вих.12 від 04.12.2012, а саме:
- папка-сегрегатор синього кольору № 01 з пояснювальним написом «01 Лист18 01-02 лютого, Лист19 09-11 лютого, Лист20 17-18 лютого, Лист21 22-23 лютого, Лист22 24-25 лютого, 2011 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 01.02.2011 р. по 25.02.2011 р.;
- папка-сегрегатор синього кольору № 02 з пояснювальним написом «02 Лист22 03 березня, Лист23 21 березня, Лист24 23-25 березня, 2011 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 03.03.2011 р. по 25.03.2011 р.;
- папка-сегрегатор синього кольору № 03 з пояснювальним написом « 03 Лист25 19-22 квітня, Лист26 28-29 квітня, 2011 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 19.04.2011 р. по 29.04.2011 р.;
- папка-сегрегатор синього кольору № 04 з пояснювальним написом «04 Лист27 11-13 травня, Лист28 17-20 травня, Лист 29 17-20 травня, 2011 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 11.05.2011 по 20.05.2011;
- папка-сегрегатор синього кольору № 05 з пояснювальним написом «05 Лист30 06-08 червня, Лист31 23-25 червня, Лист32 29-30 червня, 2011 р.» з документами бухгалтерського обліку за період з 06.06.2011 р. по 30.06.2011 р.;
- папка-сегрегатор синього кольору з пояснювальним написом «Дніпропетровська міська рада. Розпорядження січень-жовтень 2011 р.», в якій містяться копії 41 розпорядження міського голови за період з 19 січня 2011 р. по 21 жовтня 2011 р.;
- папка-сегрегатор чорного кольору з пояснювальним надписом «Дніпропетровська міська рада. Розпорядження листопад-грудень 2011 р.», в якій містяться копії розпоряджень Дніпропетровського міського голови за період з 04.11.2011 року по 30.12.2011 року;
- п'ять журналів реєстрації заяв, скарг, пропозицій громадян за 2011 рік Управління праці та соціального захисту населення, а саме: журнал № 1 на 399 сторінках за період з 05.01.2011 р. по 25.01.2011 р. (реєстраційні №№ 1 - 2398); журнал № 2 на 394 сторінках за період з 25.01.2011 р. по 06.04.2011 р. (реєстраційні №№ 2399 - 4861); журнал № 3 на 398 сторінках за період з 06.04.2011 р. по 17.06.2011 р. (реєстраційні №№ 4862 - 7259); журнал № 4 на 395 сторінках за період з 21.06.2011 р. по 06.10.2011 р. (реєстраційні №№ 7260 - 9942); журнал № 5 на 392 сторінках за період з 07.10.2011 р. по 29.12.2011 р. (реєстраційні №№ 9943 - 11786) (а.с.247-249 т.16) - повернути їх Управлінню праці та соціального захисту Дніпропетровської міської ради.
- видаткові касові ордери Управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради у кількості 51 штуки, які були вилучені 17.11.2012 р. під час проведення виїмки у ОСОБА_11 (а.с.250-253 т.16) - зберігати при матеріалах справи.
На вирок можуть подані апеляційні скарги в Апеляційний суд Дніпропетровської області через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.
Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.
Головуючий О.В. Гончаров
Судді Ф.Ф. Маймур
М.О. Католікян
- Номер: 11-кп/774/300/16
- Опис: Кікнадзе І.А. Герасименко В.А. Рудич В.А. Сопільника М.Ф. 21 т реч.доказ.пак.№17том 29 дисків
- Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Апеляційний суд Дніпропетровської області ( м. Дніпропетровськ)
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 25.01.2016
- Дата етапу: 12.10.2016
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 1-в/0203/63/2018
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 23.08.2018
- Дата етапу: 19.10.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 км 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою прокурора (КПК 2012)
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Відправлено до районного суду Кіровоградський районний суд м. Дніпропетровська
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2018
- Дата етапу: 16.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшло клопотання
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла додаткова скарга
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.05.2018
- Дата етапу: 11.07.2018
- Номер: 51-3664 км 18 (розгляд 51-3664 дс 18)
- Опис:
- Тип справи: Надійшла заява
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Касаційний кримінальний суд
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: Приєднано до провадження
- Етап діла:
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2018
- Дата етапу: 03.07.2018
- Номер: 1-кп/0203/149/2013
- Опис:
- Тип справи: на кримінальне провадження
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи: залишено без змін рішення апеляційної інстанції
- Етап діла: Розглянуто у касаційній інстанції
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 11.04.2013
- Дата етапу: 05.07.2018
- Номер: 1-в/0203/242/2024
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 25.09.2024
- Дата етапу: 25.09.2024
- Номер: 1-в/0203/242/2024
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 25.09.2024
- Дата етапу: 15.10.2024
- Номер: 1-в/0203/26/2025
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 25.09.2024
- Дата етапу: 13.12.2024
- Номер: 1-в/0203/26/2025
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 25.09.2024
- Дата етапу: 03.03.2025
- Номер: 1-в/0203/26/2025
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 203/2660/13-к
- Суд: Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
- Суддя: Гончаров О.В.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 25.09.2024
- Дата етапу: 03.03.2025