Дело 1- 824 2007 год

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12 декабря 2007 года Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья в составе: председательствующего Гнатык Г.Е.

при секретаре Якимовой О.С. с участием прокурора Хлыстова О.А.

адвокатов: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Запорожье уголовное дело по обвинению

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, разведенного, не работающего, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч.4., 191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины;

ОСОБА_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_4, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_5, разведенного, работающего АТП 12354, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 27 ч.5, 191 ч.5; 27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_8, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_5, , женатого, работающего ЧП Столяренко, прописанного по адресу: с. Новотаврическое, ул. Школьная, 73 Ореховского района Запорожской области, фактически проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9, ранее судимого 31.10.1998 года Запорожским районным судом Запорожской области по ст. 81 ч.3 УК Украины к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 1 год; 25.10.1999 года Коммунарским районным судом г.Запорожья по ст. 140 ч.2 УК Украины к 3 годам 3 месяцам лишения свободы, освобожден 11.01.2002 года УДО на 10 месяцев 26 дней, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 27 ч.5, 191 ч.5; 27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_11, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_5, жонатого, не работающего, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_12, не судимого, в совершении пре ступлений, предусмотренных ст. . ст. 27.4.5, 191 ч.4; 27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины,

установил:

ОСОБА_8П.( материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и в отношении последнего объявлен розыск), в период с января 2003 года по январь 2006 года, по предварительному сговору группой лиц и с ОСОБА_9 Н.( материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и в отношении него объявлен розыск), путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц предприятий и учреждений коллективной и государственной формы собственности при осуществлении поставок завышали общее количество топлива котельного коксохимического смесевого(ТККС), причинив материальный ущерб в особо крупных размерах.

Для достижения своих преступных целей ОСОБА_8 и ОСОБА_9 3 апреля 2002 года создали юридическое лицо - ООО «Юнитекс»(ОКПО

31964453), зарегистрировав его по юридическому адресу: г. Запорожье, ул. Северное шоссе, 22д. Одним из учредителей предприятия был ОСОБА_10, который с 27 марта 2002 года был назначен на должность директора ООО «Юнитекс» и в процессе деятельности предприятия в период 2003 года в состав учредителей была введена сожительница ОСОБА_9 - ОСОБА_11

Согласно п.п. 2.2. Устава ООО «Юнитекс», одним из направлений его деятельности было установлено - торговля горючим и горюче-смазочными материалами.

Для осуществления своей преступной деятельности ОСОБА_8 и ОСОБА_12, представляясь представителями ООО «Юнитекс» заключили с должностными лицами Областной физиотерапевтической больницы договора на поставку топлива котельного ТККС:

· № 06-01/2003 от 6 января 2003 года на поставку 400 тн ТККС по цене 564, 00 грн. за 1 тн на общую сумму 225 600, 00 грн.;

· № 01-01/2004 от 1 января 2004 года на поставку ежемесячно по 200 тн ТККС по цене от 732, 00 грн. до 822, 00 грн. за 1 тн на общую сумму около 2 млн.грн.;

· № 06-01/2005 от 6 января 2005 года на поставку 1 080 тн ТККС по цене 846, 00 грн. за 1 тн на сумму 913 680, 00 грн.

При этом, ОСОБА_10 являясь номинальным директором ООО «Юнитекс» и главный бухгалтер этого предприятия ОСОБА_13, являясь должностными лицами субъекта предпринимательской деятельности, фактически участия в ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия не принимали, а только составляли и принимали к учету бухгалтерские и финансовые документы, на основании предоставляемых им ОСОБА_8 и ОСОБА_9 фактических данных: названия контрагента, с которым будет проводиться сделка, количество и стоимость продаваемых или покупаемых ТМЦ, реквизиты дебиторов и кредиторов и др. Таким образом, ОСОБА_10 и ОСОБА_13, не будучи посвященными полностью в преступный план ОСОБА_8 и ОСОБА_9, неосознанно принимали участие в выполнении объективной стороны преступления - завладении путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением государственными денежными средствами в особо крупных размерах и дальнейшем сокрытии этого преступления.

Кроме этого, в мае 2003 года, ОСОБА_8, без ведома ОСОБА_9, вступил в преступный сговор с ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, работавшим водителем Областной физиотерапевтической больницы, находящейся по адресу: Запорожская область, г. Приморск, ул. Курортная, 83, одновременно вьшолнявшим обязанности ответственного за прием топлива коксохимического котельного и совместно с ним разработали преступный план, завладения путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением государственными денежными средствами в особо крупных размерах.

5 августа 2000 года между администрацией Областной физиотерапевтической больницы и водителем учреждения ОСОБА_14 был заключен договор о полной материальной ответственности, согласно п.1 которого он был обязан:

а) обеспечить сохранность ценностей;

б) вести в установленном порядке учет, находящихся у него

материальных ценностей и представлять администрации оправдательные

документы и отчетность о движении и остатках ценностей;

в) немедленно сообщать администрации обо всех случаях хищения, недостач, излишков и сверхнормативных потерь вверенных ему ценностей.

Кроме того, приказом № 10/3 от 3 января 2003 года главного врача Областной физиотерапевтической больницы ОСОБА_14 были вменены обязанности ответственного за приемку топлива коксохимического котельного и согласно п.п.п.п. 2.1, 2.2 раздела «Квалификационные требования» функционально-должностной инструкции ответственного за прием ТККС ОСОБА_14 также был допущен к обслуживанию котельных установок, одновременно выполняя уход за обслуживаемым оборудованием.

Согласно этой Инструкции ОСОБА_14 был обязан:

п.п. 3.1. - вместе с оператором котельной установки обеспечить поставку топлива для работы котлов;

п.п. 3.2. - обслуживать вверенное ему оборудование и возмещает причиненный материальный ущерб.

Кроме того, ОСОБА_14 в своей деятельности обязан был принимать ТККС согласно накладным, устранять неисправности и ремонтировать оборудование, чтобы обеспечить безаварийную и бесперебойную поставку топлива для работы котла.

Таким образом, ОСОБА_14 являясь материально-ответственным лицом Областной физиотерапевтической больницы, одновременно осуществлял возложенные на него оформленные в установленном законом порядке приказом главного врача - руководителя учреждения, административно-хозяйственные обязанности по управлению и распоряжению государственным имуществом(ТККС) в части осуществления контроля, ведения оперативного учета за общим количеством получаемого котельного топлива и следовательно имея свободный доступ к вышеуказанным ТМЦ, он в дальнейшем контролировал его дальнейшее рациональное использование, что позволяло ему определять время для совершения преступных действий, совместно с другими лицами.

На первоначальном этапе совершения преступления, ОСОБА_8 предложил ОСОБА_14 организовать оформление поступления ТККС, которое якобы должно было поставляться автоцистернами от имени ООО «Юнитекс», которые должны были доставляться пустыми. Однако ОСОБА_14 должен был имитировать для возможно находящихся на территории учреждения лиц, якобы проводимую им разгрузку ТККС в емкости на территории учреждения и за тем передать документы для оприходования в бухгалтерском учете Областной физиотерапевтической больницы. В процессе достижения преступной договоренности ОСОБА_8 оговорил с ним долю присвоения каждого из них и определили, что ОСОБА_14 будет получать из числа денежных средств, которыми они завладевали - 2 000 грн., а остальные денежные средства, которые будут перечисляться на расчетный счет ООО «Юнитекс» остаются в ведении и пользовании ОСОБА_8, который являлся фактическим собственником этого предприятия.

После чего, ОСОБА_8 и ОСОБА_14, действуя умышленно, по корыстным мотивам, вступили в преступный сговор с ранее судимым за совершение корыстного преступления, судимость за которое не была снята и погашена в установленном законом порядке, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_14, работающим водителем ОАО «АТП-12354», находящегося по адресу: г. Запорожье, ул. Космическая, 121 и договорились, что последний совершит рейс из г. Запорожья на автомобиле с пустой цистерной на Областную физиотерапевтическую больницу, где имитирует разгрузку ТККС, за что ОСОБА_8 пообещал выдать ему 200 грн. в качестве доли ОСОБА_6 из числа денежных средств, которыми они завладеют.

В утреннее время 23 мая 2003 года, ОСОБА_8, находясь в г. Запорожье, передал ОСОБА_6 деньги в сумме 200 грн., в качестве его доли из числа денежных средств, которыми они завладевали и дал указание совершить рейс с незаполненной ТККС цистерной на котельную Областной физиотерапевтической больницы.

После чего, выполняя совместный преступный план, ОСОБА_6, в этот же день, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору группой лиц вместе с ОСОБА_8 и ОСОБА_14, с целью завладения, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, государственными денежными средствами в особо крупных размерах, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения, по командировочному удостоверению ОАО «АТП - 12354» № 429, по путевому листу серии 02 АГП № 110813 от 23 мая 2003 года и товаротранспортной накладной серии 2-18 АИ № 43769 от 23 мая 2003 года, в которую согласно заключению почерковедческой экспертизы № 410 от 20 июля 2007 года ОСОБА_6 собственноручно внес записи о том, что он перевозит котельное топливо в количестве 22 тон, а сам на автомобиле КАМАЗ-5410, рег.номер № 98-62 ЗПП с пустой автоцистерной марки ЧМЗАП-99858, рег.номер № НОМЕР_1, в вечернее время прибыл на окраину г. Приморска, где стал ожидать условленного сигнала от ОСОБА_14 Затем после наступления темного время суток он по сигналу ОСОБА_14 заехал на территорию Областной физиотерапевтической больницы и поставил автоцистерну возле емкости котельной для хранения котельного топлива, где действуя согласованно между собой, имитировали разгрузку пустого автомобиля, опустив на 30 минут выливной шланг цистерны в емкость котельной. После чего ОСОБА_6, выполняя указание ОСОБА_8 передал ОСОБА_14, составленную ОСОБА_10 подложную расходную накладную ООО «Юнитекс» № 70 от 23 мая 2003 года, согласно которой якобы была произведена поставка 22, 5 тн ТККС по цене 564, 00 грн. за 1 тн на сумму 12 690, 00 грн., которая в 600 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления.

За якобы полученные от ООО «Юнитекс» 22, 5 тон ТККС Областная физиотерапевтическая больница перечислила денежные средства в числе других платежей в общей сумме 25 380, 00 грн. по платежному поручению № 560 от 19 июня 2003 года на расчетный счет №26005301302681 ООО «Юнитекс» в филиале «Орджоникидзевское отделение Проминвестбанка г. Запорожья» АК ПИБ (МФО 313333), которыми ОСОБА_8 распорядился по своему усмотрению. После совершения преступления ОСОБА_8, в конце мая 2003 года, передал ОСОБА_14 2 000 грн. в качестве его ранее оговоренной доли из числа денежных средств, которыми они совместно завладели.

В результате данных преступных действий ОСОБА_8, ОСОБА_14 и ОСОБА_6 согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 63 от 28 ноября 2006 года причинили ущерб Областной физиотерапевтической больнице в сумме 12 690, 00 грн.

Затем, по истечении 11 месяцев, в апреле 2004 года, ОСОБА_8 и ОСОБА_14, действуя умышленно, по корыстным мотивам, продолжая свою преступную деятельность, вступили в преступный сговор с ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_15, работающим водителем этого же ЗАО «АТП-12354» и договорились, что последний совершит рейс на автомобиле с пустой автоцистерной на территорию Областной физиотерапевтической больницы, где должен имитировать разгрузку ТККС, за что ОСОБА_8

пообещал выдать ему деньги в сумме 200 грн. в качестве доли ОСОБА_15 из числа денежных средств, которыми они завладевали.

В утреннее время, 16 апреля 2004 года, ОСОБА_8, находясь в г. Запорожье, передал участникам преступной группы денежные средства согласно ранее оговоренных частей: ОСОБА_15 в сумме 200 грн. и ОСОБА_14 в конверте через ОСОБА_15 в сумме 2 000 грн. и дал указание совершить рейс с незаполненной ТККС цистерной на котельную Областной физиотерапевтической больницы.

После чего, выполняя совместный преступный план, ОСОБА_15, в этот же день, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_14, действовавшими повторно, с целью завладения, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, государственными денежными средствами в особо крупных размерах, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения, по командировочному удостоверению ОАО «АТП - 12354» № 438, по путевому листу серии 02 АДГ № 346900 от 16 апреля 2004 года и товаротранспортной накладной серии 2-1 БЮ №137091 от 16 апреля 2004 года, в которую согласно заключению почерковедческой экспертизы № 410 от 20 июля 2007 года ОСОБА_15 собственноручно внес записи о том, что он перевозит котельное топливо в количестве 22 тон, а сам на автомобиле КАМАЗ-5410, рег.номер № 19-54 ЗПП с пустой автоцистерной марки ЧМЗАП-99858, рег.номер № 024-39 HP, в вечернее время прибыл на окраину г. Приморска, где стал ожидать условленного сигнала от ОСОБА_14 Затем после наступления темного время суток он по сигналу ОСОБА_14 заехал на территорию Областной физиотерапевтической больницы и поставил автоцистерну возле емкости котельной для хранения котельного топлива, где действуя согласованно между собой, имитировали разгрузку пустого автомобиля опустив на 30 минут выливной шланг цистерны в емкость котельной. После чего ОСОБА_15, выполняя указание ОСОБА_8 передал ОСОБА_14 конверт с деньгами в сумме 2 000 грн. и составленную ОСОБА_10 подложную расходную накладную ООО «Юнитекс» № 71 от 16 апреля 2004 года, согласно которой якобы была произведена поставка 22, 5 тн ТККС по цене 732, 00 грн. за 1 тн на сумму 16 470, 00 грн., которая в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления.

За якобы полученные от ООО «Юниткекс» 22, 5 тн ТККС Областная физиотерапевтическая больница перечислила денежные средства в сумме 16 470, 00 грн. по платежному поручению № 599125 от 18 мая 2004 года на расчетный счет № 26005301302681 ООО «Юнитекс» в филиале «Орджоникидзевское отделение Проминвестбанка г. Запорожья» АК ПИБ (МФО 313333), которыми ОСОБА_8 распорядился по своему усмотрению.

В результате данных преступных действий ОСОБА_8, ОСОБА_14 и ОСОБА_15 согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 63 от 28 ноября 2006 года причинили ущерб Областной физиотерапевтической больнице в сумме 16 470, 00 грн.

Затем, в начале ноября 2004 года, ОСОБА_8 и ОСОБА_14, действуя умышленно, по корыстным мотивам, продолжая свою преступную деятельность, вступили в преступный сговор с ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_16, работающим водителем этого же ЗАО «АТП-12354» и договорились, что последний совершит рейс на автомобиле с пустой автоцистерной на территорию Областной физиотерапевтической больницы, где должен имитировать разгрузку ТККС, за что ОСОБА_8 пообещал выдать

ему деньги в сумме 200 грн. в качестве доли ОСОБА_15 из числа денежных средств, которыми они завладевали.

Так, в утреннее время, 4 ноября 2004 года, ОСОБА_8, находясь в г. Запорожье, передал ОСОБА_5 деньги в сумме 200 грн., в качестве его доли из числа денежных средств, которыми они завладевали и дал указание совершить рейс с незаполненной ТККС цистерной на котельную Областной физиотерапевтической больницы.

После чего, выполняя совместный преступный план, ОСОБА_5, в этот же день, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_4, действовавшими повторно, с целью завладения, путем злоупотребления служебным положением, государственными денежными средствами в особо крупных размерах, повторно, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения, по командировочному удостоверению ОАО «АТП-12354» № 1190, по путевому листу серии 02 АДН №936803 от 4 ноября 2004 года и товаротранспортной накладной серии 2-1 БЧ № 123276 от 4 ноября 2004 года в которую согласно заключению почерковедческой экспертизы № 410 от 20 июля 2007 года ОСОБА_5 собственноручно внес записи о том, что он перевозит котельное топливо в количестве 18 тон, а сам на автомобиле КАМАЗ, рег.номер № 014-26 HP с пустой автоцистерной, рег.номер № 02-200 HP, в вечернее время прибыл на окраину г. Приморска, где стал ожидать условленного сигнала от ОСОБА_14 Затем после наступления темного время суток он по сигналу ОСОБА_14 заехал на территорию Областной физиотерапевтической больницы и поставил автоцистерну возле емкости котельной для хранения котельного топлива, где действуя согласованно между собой, имитировали разгрузку пустого автомобиля опустив на 30 минут выливной шланг цистерны в емкость котельной. После чего, ОСОБА_5, выполняя указание ОСОБА_8 также передал ОСОБА_4, составленную ОСОБА_10 и ОСОБА_13 подложную расходную накладную ООО «Юнитекс» № 201 от 4 ноября 2004 года, согласно которой якобы была произведена поставка 22, 5 тн ТККС по цене 822, 00 грн. за 1 тн на сумму 18 495, 00 грн., которая в 260 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления.

За якобы полученные от ООО «Юниткекс» 22, 5 тн ТККС Областная физиотерапевтическая больница перечислила денежные средства в сумме 18 495, 00 грн. по платежному поручению № 1484147 от 11 ноября 2004 года на расчетный счет № 26005301302681 ООО «Юнитекс» в филиале «Орджоникидзевское отделение Проминвестбанка г. Запорожья» АК ПИБ(МФО 313333), которыми ОСОБА_8 распорядился по своему усмотрению. После совершения преступления ОСОБА_8, в конце ноября 2004 года передал ОСОБА_4 2 000 грн. в качестве его ранее оговоренной доли из числа денежных средств, которыми они совместно завладели.

В результате данных преступных действий ОСОБА_8, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 63 от 28 ноября 2006 года причинили ущерб Областной физиотерапевтической больнице в сумме 18 495, 00 грн.

В утреннее время 21 декабря 2004 года, ОСОБА_8, находясь в г. Запорожье, передал ОСОБА_5 деньги в сумме 200 грн., в качестве его доли из числа денежных средств, которыми они завладевали и дал указание совершить рейс с незаполненной ТККС цистерной на котельную Областной физиотерапевтической больницы.

После чего, выполняя совместный преступный план, ОСОБА_5, в этот же день, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_14, повторно, с целью завладения, путем злоупотребления служебным положением, государственными денежными средствами в особо крупных размерах, повторно, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения, по командировочному удостоверению ОАО «АТП - 12354» № 1291, по путевому листу серии 02 АДН № 936918 от 21 декабря 2004 года и товаротранспортной накладной серии 2-1 БЧ № 123224 от 21 декабря 2004 года, в которую согласно заключению почерковедческой экспертизы № 410 от 20 июля 2007 года ОСОБА_5 собственноручно внес записи о том, что он перевозит котельное топливо в количестве 19 тон, а сам на автомобиле КАМАЗ, рег.номер № 014-26 HP с пустой автоцистерной, рег.номер № 02-200 HP, в вечернее время прибыл на окраину г. Приморска, где стал ожидать условленного сигнала от ОСОБА_14 Затем после наступления темного время суток он по сигналу ОСОБА_14 заехал на территорию Областной физиотерапевтической больницы и поставил автоцистерну возле емкости котельной для хранения котельного топлива, где действуя согласованно между собой, имитировали разгрузку пустого автомобиля опустив на 30 минут выливной шланг цистерны в емкость котельной. После чего ОСОБА_5, выполняя указание ОСОБА_8 передал ОСОБА_4, составленную ОСОБА_10 подложную расходную накладную ООО «Юнитекс» № 201 от 4 ноября 2004 года, согласно которой якобы была произведена поставка 22, 5 тн ТККС по цене 822, 00 грн. за 1 тн на сумму 18 495, 00 грн., которая в 268 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления.

За якобы полученные от ООО «Юнитекс» 22, 5 тн ТККС Областная физиотерапевтическая больница перечислила денежные средства в числе других платежей в общей сумме 76140, 00 грн. по платежному поручению № 31202 от 21 января 2005 года на расчетный счет №26005301302681 ООО «Юнитекс» в филиале «Орджоникидзевское отделение Проминвестбанка г. Запорожья» АК ПИБ (МФО 313333), которыми ОСОБА_8 распорядился по своему усмотрению. После совершения преступления ОСОБА_8, в конце декабря

2004 года передал ОСОБА_14 2 000 грн. в качестве его ранее оговоренной

доли из числа денежных средств, которыми они совместно завладели.

В результате данных преступных действий ОСОБА_8, ОСОБА_14 и ОСОБА_5 согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 63 от 28 ноября 006 года причинили ущерб Областной физиотерапевтической больнице в сумме 18 495, 00 грн.

В утреннее время 13 апреля 2005 года, ОСОБА_8, находясь в г. Запорожье, передал ОСОБА_5 деньги в сумме 200 грн., в качестве его доли из числа денежных средств, которыми они завладевали и дал указание совершить рейс с незаполненной ТККС цистерной на котельную Областной физиотерапевтической больницы.

После чего, выполняя совместный преступный план, ОСОБА_5, в этот же день, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_14, повторно, с целью завладения, путем злоупотребления служебным положением, государственными денежными средствами в особо крупных размерах, повторно, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения, по командировочному удостоверению ОАО «АТП - 12354» № 222, по путевому листу серии 02 АЕВ № 333203 от 13 апреля

2005 года и товаротранспортной накладной серии 2-1 БШ № 365732 от 13 апреля

2005 года, в которую согласно заключению почерковедческой экспертизы № 410

от 20 июля 2007 года ОСОБА_5 собственноручно внес записи о том, что он

перевозит котельное топливо в количестве 19 тон, а сам на автомобиле КАМАЗ, рег.номер № 014-26 HP с пустой автоцистерной, рег.номер № 02-200 HP, в вечернее время прибыл на окраину г. Приморска, где стал ожидать условленного сигнала от ОСОБА_14 Затем после наступления темного время суток он по сигналу ОСОБА_14 заехал на территорию Областной физиотерапевтической больницы и поставил автоцистерну возле емкости котельной для хранения котельного топлива, где действуя согласованно между собой, имитировали разгрузку пустого автомобиля опустив на 30 минут выливной шланг цистерны в емкость котельной. После чего ОСОБА_5, выполняя указание ОСОБА_8 передал ОСОБА_14, составленную ОСОБА_10 подложную расходную накладную ООО «Юнитекс» № 52 от 13 апреля 2005 года, согласно которой якобы была произведена поставка 22, 5 тн ТККС по цене 846, 00 грн. за 1 тн на сумму 19 035, 00 грн., которая в 145 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления.

За якобы полученные от ООО «Юниткекс» 22, 5 тн ТККС Областная физиотерапевтическая больница перечислила денежные средства в сумме 19 035, 00 грн. по платежному поручению № 487424 от 21 апреля 2005 года на расчетный счет № 26005301302681 ООО «Юнитекс» в филиале «Орджоникидзевское отделение Проминвестбанка г. Запорожья» АК ПИБ (МФО 313333), которыми ОСОБА_8 распорядился по своему усмотрению. После совершения преступления ОСОБА_8, в конце апреля 2005 года, передал ОСОБА_14 2 000 грн. в качестве его ранее оговоренной доли из числа денежных средств, которыми они совместно завладели.

В результате данных преступных действий ОСОБА_8, ОСОБА_14 и ОСОБА_5 согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 63 от 28 ноября 2006 года причинили ущерб Областной физиотерапевтической больнице в сумме 19 035, 00 грн.

В утреннее время 11 мая 2005 года, ОСОБА_8, находясь в г. Запорожье, передал ОСОБА_5 деньги в сумме 200 грн., в качестве его доли из числа денежных средств, которыми они завладевали и дал указание совершить рейс с незаполненной ТККС цистерной на котельную Областной физиотерапевтической больницы.

После чего, выполняя совместный преступный план, ОСОБА_5, в этот же день, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_14, повторно, с целью завладения, путем злоупотребления служебным положением, государственными денежными средствами в особо крупных размерах, повторно, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения, по командировочному удостоверению ОАО «АТП - 12354» № 273, по путевому листу серии 02 АЕБ № 333267 от 11 мая 2005 года и товаротранспортной накладной серии 2-1 БШ № 385780 от И мая 2005 года, в которую согласно заключению почерковедческой экспертизы № 410 от 20 июля 2007 года ОСОБА_5 собственноручно внес записи о том, что он перевозит котельное топливо в количестве 19 тон, а сам на автомобиле КАМАЗ, рег.номер № 014-26 HP с пустой автоцистерной, рег.номер № 02-200 HP, в вечернее время прибыл на окраину г. Приморска, где стал ожидать условленного сигнала от ОСОБА_14 Затем после наступления темного время суток он по сигналу ОСОБА_14 заехал на территорию Областной физиотерапевтической больницы и поставил автоцистерну возле емкости котельной для хранения котельного топлива, где действуя согласованно между собой имитировали разгрузку пустого автомобиля опустив на 30 минут выливной шланг цистерны в емкость котельной. После чего ОСОБА_5, выполняя указание ОСОБА_8 передал ОСОБА_14, составленную ОСОБА_10 подложную расходную

накладную 000 «Юнитекс» № 63 от 11 мая 2005 года, согласно которой якобы была произведена поставка 22, 5 тн ТККС по цене 846, 00 грн. за 1 тн на сумму 19 035, 00 грн., которая в 145 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления.

За якобы полученные от ООО «Юнитекс» 22, 5 тн ТККС Областная физиотерапевтическая больница перечислила денежные средства в числе других платежей в общей сумме 38 070, 00 грн. по платежному поручению № 581629/376 от 11 мая 2005 года на сумму 8 070, 00 грн. и по платежному поручению № 581658/408 на сумму 30 000, 00 грн. на расчетный счет №26005301302681 ООО «Юнитекс» в филиале «Орджоникидзевское отделение Проминвестбанка г. Запорожья» АК ПИБ (МФО 313333), которыми ОСОБА_8 распорядился по своему усмотрению. После совершения преступления ОСОБА_8, в конце мая 2005 года передал ОСОБА_14 2 000 грн. в качестве его ранее оговоренной доли из числа денежных средств, которыми они совместно завладели.

В результате данных преступных действий ОСОБА_8, ОСОБА_14 и ОСОБА_5 согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 63 от 28 ноября 2006 года причинили ущерб Областной физиотерапевтической больнице в сумме 19 035, 00 грн.

После чего, в утреннее время 30 июня 2005 года, ОСОБА_8, находясь в г. Запорожье, передал ОСОБА_5 деньги в сумме 200 грн., в качестве его доли из числа денежных средств, которыми они завладевали и дал указание совершить рейс с незаполненной ТККС цистерной на котельную Областной физиотерапевтической больницы.

После чего, выполняя совместный преступный план, ОСОБА_5, в этот же день, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_14, повторно, с целью завладения, путем злоупотребления служебным положением, государственными денежными средствами в особо крупных размерах, повторно, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения, по командировочному удостоверению ОАО «АТП - 12354» № 441, по путевому листу серии 02 АЕБ № 333458 от 30 июня 2005 года и товаротранспортной накладной серии 2-1 БШ № 365657 от 30 июня 2005 года, в которую согласно заключению почерковедческой экспертизы № 410 от 20 июля 2007 года ОСОБА_5 собственноручно внес записи о том, что он перевозит котельное топливо в количестве 19 тон, а сам на автомобиле КАМАЗ, рег.номер № 014-26 HP с пустой автоцистерной, рег.номер № 02-200 HP, в вечернее время прибыл на окраину г. Приморска, где стал ожидать условленного сигнала от ОСОБА_14 Затем после наступления темного время суток он по сигналу ОСОБА_14 заехал на территорию Областной физиотерапевтической больницы и поставил автоцистерну возле емкости котельной для хранения котельного топлива, где действуя согласованно между собой, имитировали разгрузку пустого автомобиля опустив на 30 минут выливной шланг цистерны в емкость котельной. После чего ОСОБА_5, выполняя указание ОСОБА_8 передал ОСОБА_14, составленную ОСОБА_10 подложную расходную накладную ООО «Юнитекс» № 101 от 30 июня 2005 года, согласно которой якобы была произведена поставка 22, 5 тн ТККС по цене 894, 00 грн. за 1 тн на сумму 20 115, 00 грн., которая в 154 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления.

За якобы полученные от ООО «Юнитекс» 22, 5 тн ТККС Областная физиотерапевтическая больница перечислила денежные средства в числе других

платежей в общей сумме 40 230, 00 грн. по платежному поручению № 904586/427 от 8 июля 2005 года на сумму 10 230, 00 грн. и по платежному поручению № 904587/668 от 8 июля 2005 года на сумму 30 000, 00 грн. на расчетный счет № 26005301302681 ООО «Юнитекс» в филиале «Орджоникидзевское отделение Проминвестбанка г. Запорожья» АК ПИБ (МФО 313333), которыми ОСОБА_8 распорядился по своему усмотрению. После совершения преступления ОСОБА_8, в начале июня 2005 года передал ОСОБА_14 2 000 грн. в качестве его ранее оговоренной доли из числа денежных средств, которыми они совместно завладели.

В результате данных преступных действий ОСОБА_8, ОСОБА_14 и ОСОБА_5 согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 63 от 28 ноября 2006 года причинили ущерб Областной физиотерапевтической больнице в сумме 20 115, 00 грн.

Всего, реализуя свой совместный преступный план, на протяжении ноября 2004 года-июня 2005 года, ОСОБА_8, ОСОБА_14 и ОСОБА_5, имея умысел на завладение, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением денежными средствами в особо крупных размерах, руководствуясь корыстными побуждениями и целью незаконного обогащения, повторно, по предварительному сговору группой лиц, завладели государственными денежными средствами на сумму 97 715, 00 грн., которая в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный государством на момент совершения преступления, которые обратили в свою пользу и в пользу иных лиц.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_14 вину признал полностью. Суду пояснил, что к нему подошел ОСОБА_8 и предложил заработать. В больницу должна была приехать автомашина, но без мазута, он должен был сделать вид, что сливает мазут, после этого ему выплатят деньги. Он так и делал, несколько раз, после чего с ним рассчитывались. В содеянном раскаивается.

Подсудимый ОСОБА_5. вину признал полностью. Суду пояснил, что он работает водителем в АТП 12354. Наряд на поставку топлива получает от диспетчера. Однажды, он приехал на завод для загрузки, к нему подошел ОСОБА_16 и сообщил, что он поедет в г.Приморск пустым, что в Приморске нужно подождать до вечера, ему позвонят и только тогда ехать в больницу. Вечером ему позвонил ОСОБА_14, он приехал в больницу, ОСОБА_14 снял шланг для слива топлива, опустил в бак, имитируя слив топлива, после чего он покинул территорию больницы. Так порожняком он ездил три раза. В содеянном раскаивается.

Подсудимый ОСОБА_6 вину признал полностью. Суду пояснил, что он в г. Приморск ездил при таких же обстоятельствах, будучи водителем того же АТП. Когда приехал на территорию больницы, ОСОБА_14 сам эмитировал слив мазута, после чего он уехал. В содеянном раскаивается.

Подсудимый ОСОБА_15 вину признал полностью. Суду пояснил, что когда ему ОСОБА_16 сказал, что в г.Приморск он поедет пустым, он поинтересовался почему, но ответа не получил. Он выполнил рейс, поскольку у него была путевка от АТП и он находился на рабочем месте, выполнял заказ. Иное, как ему пояснили, знать не нужно. В содеянном раскаивается.

Кроме полного признания вины подсудимыми, их виновность подтверждается доказательствами, собранными в ходе досудебного и судебного следствий:

- показаниями свидетеля ОСОБА_17 пояснившей, что договор на поставку топлива был заключен больницей с 000»Юнитекс».. Поставка

мазута осуществлялась транспортом фирмы. В больнице неоднократно проводилась инвертаризация топлива, недостачи выявлено не было;

- свидетеля ОСОБА_18 пояснившей, что она работала в АТП 12354, которое имело договорные отношения с ООО «Юнитекс» для перевозки мазута. Они выдавали на предприятии водителю заказ и путевки, а водители осуществляли доставку топлива;

-свидетеля ОСОБА_19 пояснившего, что он работает председателем правления АТП 12354 и предприятие состояло в договорных отношениях с 000 «Юнитекс» по перевозке топлива. Они получали заявку на перевозку, выделяли автомашину для перевозки;

-свидетеля ОСОБА_20, пояснившего, что он работает главным врачом больницы, которая в настоящее время является санаторием «Глория». С 000»Юнитекс» у них был договор на поставку мазута. О хищении в санатории стало известно от работников милиции. У предприятия нет недостачи по топливу, установить сумму ущерба практически невозможно, так как топливо поставляется и тут же расходуется, поскольку санаторий работает круглогодично.

Оглашенными в судебном заседании: - показаниями свидетеля ОСОБА_9, о том, что в 2003 году он познакомился с ОСОБА_8, который сообщил ему, что он работает на фирме, которая является посредником при осуществлении поставок котельного топлива производства ОАО «Запорожкокс». Далее ОСОБА_8 рассказал ему, что знаком с схемой покупки котельного топлива в ОАО «Запорожкокс» и они решили вместе открыть свое предприятие. После чего они вдвоем разработали план по которому можно было завладеть денежными средствами покупателей котельного топлива. Для этого они договорились открыть предприятие ООО «Юнитекс», которое будет зарегистрировано на лиц, не посвященных в их преступный план. После чего ОСОБА_8 подыскал двоих учредителей ОСОБА_21 и ОСОБА_10, который был назначен директором предприятия для того, что бы подписывать необходимые документы. После регистрации 000 «Юнитекс» они начали осуществлять свой план в действие. Так был заключен договор с ОАО «Запорожкокс» на поставку котельного топлива, договор с АТП 12354 на осуществление перевозок топлива, а так же договора с покупателями: Областной физиотерапевтической больницей; 000 «Ореховтеплосеть-2»; 000 «Теплоэнергетик»; Нововоронцовской ЦРБ; Государственным ветеринарно-санитарного заводом; КП «Соцкомунэнергия».

Кроме того, ОСОБА_8 подыскал частные предприятия - из г. Киева: 000 «Вариант», ООО «Сис-Украина», ЧП «Секоес», ЧП «Юпикстрейд», 000 ОСОБА_22», ЧП «Укрсервисторг-плюс», 000 «Имаго», 000 «Еден», ЧП «Тек-Груп», ЧП «Мастере», ЧП «Тонус-плюс», ЧП «Спецконтракт-С», ЧФ «Финсервис-ОВ» и из г. Запорожья - ЧП «Технотранс», ЧП «Запорожметаллургмонтаж», ЧП «Завод Агромаш», ЧП «Транслар», 000 «Индустриал-сич», ЧП «Запорожская фирма АЗОЦМ» и ЧП «Неотон», которые предоставляли договора на поставку котельного топлива и расходные накладные, согласно которых данные ЧП якобы поставляли котельное топливо в адрес 000 «Юнитекс», однако на самом деле, фактически данных поставок не было, и эти документы были необходимы для сокрытия в бухгалтерском учете ООО «Юнитекс» недостачи, фактически полученного котельного топлива и со счетов которых будет происходить обналичивание денежных средств, с целью их последующего присвоения.

В дальнейшем на протяжении с 1 января 2003 года по 27 января 2006 года он, совместно с ОСОБА_83авладевал денежными средствами покупателей котельного топлива по схеме описанной выше. О том, что ОСОБА_8

И.П. совместно с ОСОБА_4 проводит бестоварные операции по Областной физиотерапевтической больнице ему известно, не было (т.3, л.д. 55-71);

-свидетеля ОСОБА_10, о том, что ОСОБА_8 предложил ему стать учредителем ООО «Юнитекс» и директором данного предприятия, на что он дал свое согласие. ОСОБА_8 предложил ему подыскать еще одного соучредителя и он предложил своей знакомой ОСОБА_21 стать соучредителем ООО «Юнитекс» на что она дала свое согласие. После того как предприятие было зарегистрировано, в его фактические обязанности входило -оформление документации в ОАО «Запорожкокс» при погрузке ТККС, составление и подписание финансово-хозяйственных документов по указанию ОСОБА_8, в которых он указывал данные, предоставленные ему ОСОБА_8 На протяжении всей деятельности предприятия он осуществлял оформление документов при погрузке котельного топлива в ОАО «Запорожкокс», составлял расходные накладные от ООО «Юнитекс» в адрес предприятий - покупателей топлива. Кроме того, ОСОБА_8 предоставлял ему на подпись ряд договоров купли продажи, согласно которых ООО «Юнитекс» приобретает котельное топливо у частных предприятий, часть которых находится в Запорожье(ЧП «Запорожметаллургмонтаж», ЧП «Технотранс», ЧП «Завод Агромаш», ЧП «Транслар» и т.д.), а часть в г. Киев. После погрузки автоцистерн в ОАО «Запорожкокс», он отдавал товарно-транспортные накладные, вьщанные заводом, ОСОБА_8, который всегда ожидал за территорией завода. ОСОБА_8 после этого передавал водителям расходные накладные, в которых был указан вес котельного топлива больше на 1-2 тонны, чем есть фактически, о чем давал ему пояснения, что позже котельное топливо допоставят те ЧП, договора с которыми он предоставлял. О том, что ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_4 проводит бестоварные операции по Областной физиотерапевтической больнице, ему известно не было (т.З, л.д.л.д. 1-5);

- свидетеля ОСОБА_13, о том, что в мае 2002 года она устроилась

работать бухгалтером по совместительству в ООО «Юнитекс». Документально

директором предприятия является ОСОБА_10, однако фактическими

руководителями предприятия являются ОСОБА_8 и ОСОБА_9, т.е. которые

принимают все решения по ведению деятельности предприятия. Предприятие

занимается поставками котельного топлива. Топливо за весь период

деятельности приобреталось в ОАО «Запорожкокс». Всеми вопросами по

заключению договоров с ОАО «Запорожкокс», с АТП-12354 и с покупателями

котельного топлива фактически занимался только ОСОБА_8, а ОСОБА_10 по

его указанию занимался только подписанием документов, оформлением

погрузки топлива в ОАО «Запорожкокс». В день погрузки котельного топлива

на ОАО «Запорожкокс», ОСОБА_8 лично оформлял расходные накладные

от ООО «Юнитекс» в адрес покупателей, в которых был указан вес, больше чем

есть фактически примерно на 1-2, 5 тонны. По указанию ОСОБА_8, она и

ОСОБА_10 подписывали эти документы.

Помимо этого ОСОБА_9 и ОСОБА_8 оформлялись допоставки котельного топлива от частных предприятий. Расходные накладные от данных ЧП ей предоставлял ОСОБА_8 в конверте, а она уже вносила эти накладные в бухучет предприятия.

О том, что ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_14 проводит бестоварные операции по Областной физиотерапевтической больнице, ей известно не было (т.З, л.д.л.д. 6-54.;

- свидетеля ОСОБА_23, пояснившего, что с 2000 года он работает

водителем в АТП-12354. В 2003 году за ним закреплен автомобиль «КАМАЗ

5410» г/н 91-55 ЗПО, с автоцистерной 02823 HP, емкостью 19 310 литров. В 2005 году за закреплен другой автомобиль НОМЕР_2, на котором он впоследствии осуществлял грузоперевозки, но автоцистерна осталась та же самая. За указанными автомобилями был закреплен только он и больше никто из водителей. Вышеуказанная автоцистерна, на которой он осуществлял перевозки, предназначена для перевозки только котельного топлива, так как после того как в цистерну один раз залить котельное топливо, больше она не пригодна для перевозки каких либо других жидкостей. Вес пустого автомобиля т.е. вес тягача и автоцистерны(тара) составляет примерно 17 000 кг, но вес тары всегда разный, так как вес тары зависит от того сколько скопилось в цистерне осадка от котельного топлива, сколько заправлено топлива для тягача, имеется ли запасные колеса или нет. Так, например, в зависимости от расстояния заправляется разный объем солярки. Таким образом, вес тары колеблется от 17 тн до 17, 5 тн, но не более.

Примерно с 2003 года и до января 2006 года он постоянно работал по перевозке котельного топлива для заказчика автоперевозок ООО «Юнитекс», которое покупало котельное топливо (ТККС) в ОАО «Запорожкокс» и для перевозок ТККС заказывало транспорт на АТП. Кроме него ООО «Юнитекс» обслуживали водители АТП ОСОБА_15, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 Все перечисленные водители закреплены за своим тягачом и цистерной, и работали по одному на каждой машине. От имени ООО «Юнитекс» все вопросы с руководством АТП решал ОСОБА_9, какую должность он занимает в ООО «Юнитекс» он не знает.

По прибытии на «Запорожкокс», возле проходной, его всегда встречали представители ООО «Юнитекс» ОСОБА_10 либо ОСОБА_8, которые занимались оформлением документов на груз. После подъезда к проходной завода он передавал ОСОБА_10 техпаспорт на цистерну, на тягач и тарировку на автоцистерну, в которой указан объем цистерны. После чего, примерно через 1-1, 5 часа, он получал команду заезжать на проходную, где при ОСОБА_10 проводилось взвешивание автомобиля.

После взвешивания он ставил автоцистерну на специальную стоянку на заводе, а ОСОБА_10 оформлял документы на ТККС. При этом он никогда не видел документы, в которых указан вес ТККС которое он заправил в свою цистерну. Он даже не интересовался у них какой вес ТККС, поскольку не считал это необходимым. После заправки ТККС он получал отделе сбыта товарно-транспортные накладные(далее-ТТН). На проходной охранник осматривал автомобиль(салон, топливные баки, все ящики и т.п.) и возвращал ему документы на автомобиль и цистерну(техпаспорта, тарировку), но ТТН на груз, выданные заводом ему не предоставлялись, а находились у ОСОБА_10, который через некоторое время передавал ему документы для провоза ТККС: расходные накладные в 2-х экземплярах от ООО «Юнитекс» в адрес покупателя ТККС, налоговую накладную и счет-фактуру. Он просматривал документы и знает, что, как правило, вес составлял по документам 21 241 кг. Из сертификатов качества на топливо он узнал, что плотность топлива больше единицы(плотность воды), а составляла примерно 1, 1 (т.З л.д.л.д. 89-95);

·  свидетеля ОСОБА_24 показания которой аналогічні показаниям свидетеля ОСОБА_18 (т.З, л.д. 96);

свидетеля ОСОБА_17 пояснившей, что с 1971 года она работает в должности главного бухгалтера Областной физиотерапевтической больнице, которая в 2007 году переименована в КП «Санаторий медицинской

реабилитации «Глория». Больница является государственным учреждением и финансируется из областного бюджета.

Для нужд больницы круглогодично необходимо наличие горячей воды(ванны, душевые и т.п.), которая готовится в котельной вырабатывающей тепло для подогрева воды и отопления в зимний период. До января 2006 года котельная больницы работала на котельном топливе, после чего была переведена на газовое отопление. До 2002 года котельное топливо в учреждение поставляло ОАО «Запорожкокс», после чего больница стала сотрудничать с ООО «Юнитекс» как поставщиком котельного топлива и в период до 2006 года ТККС в больницу поставляло только ООО «Юнитекс», других поставщиков не было.

В штате больницы нет специальной должности менеджера, который бы занимался поиском поставщиков каких либо товаров для больницы и право заключения договоров имеет только главный врач больницы ОСОБА_25

Из представителей ООО «Юнитекс» в больнице появлялся только ОСОБА_8, который передавал или забирал какие-либо бухгалтерские документы(накладные, доверенности) и приносил дополнительные соглашения, когда поднималась цена котельного топлива. Котельное топливо ООО «Юнитекс» поставляло автоцистернами, после чего топливо сливалось в специальную емкость, которая находится возле котельной. Ответственным за приемку котельного топлива с 2002 года был назначен ОСОБА_4, который до этого был водителем, и одновременно в его обязанности была вменена и приемка котельного топлива. В должностной инструкции ОСОБА_14 прямо указано, что он является ответственным за приемку котельного топлива и обязан принимать его в любое время суток. ОСОБА_14 также является материально -ответственным лицом. Кроме него никто не имел права принимать котельное топливо и за период 2003-2006 годов никто кроме ОСОБА_14 не принимал котельное топливо.

Цистерны от ООО «Юнитекс»приходили в разное время суток, но в основном цистерны приезжали в вечернее, нерабочее время суток. ОСОБА_14 сливал котельное топливо в емкость и получал от водителя-экспедитора два экземпляра накладной, в которых расписывался в получении котельного топлива и отдавал один экземпляр водителю, а второй экземпляр передавал на следующий день заведующей складом. Завскладом принимала накладную и расписывалась в получении, но все полученное котельное топливо сразу же переходило в подотчет ОСОБА_4, который отвечал и отчитывался за его расходование.

В конце каждого месяца ОСОБА_14 составлял акт на списание в произвольной форме, где расписывал, сколько ТМЦ он израсходовал и на какие нужды. Акт утверждался главным врачом и сдавался в бухгалтерию. ОСОБА_14 знал, какие нормы расходования топлива и сколько расходует форсунка котла. За все время работы, в том числе за период 2003-2006 годов никогда не было случаев отсутствия горячей воды или чтобы было недостаточное отопление (т.З, л.д.л.д. 101-123);

- свидетеля ОСОБА_26 пояснившей, что с 11 декабря 1990 года она работает в Областной физиотерапевтической больнице в должности заведующего складом. С ней заключен договор о материальной ответственности, и она является материально-ответственным лицом. В её обязанности входит прием и выдача товарно-материальных ценностей, так же она отвечает за сохранность ТМЦ, принятых в подотчет. На территории ОФТБ имеется

специальный склад, в котором хранится вся промышленная группа товаров, которые получает больница.

Наряду с остальными промышленными товарами ОФТБ получала котельное топливо, которое использовалось для отопления больницы и подогрева горячей воды. Котельное топливо использовалось до февраля 2006 года, после чего было подключено газовое отопление. Начальником котельной является ОСОБА_14, который уполномочен принимать котельное топливо.

С 2002 года котельное топливо в ОФТБ начало поставлять ООО «Юнитекс». После того, как ОСОБА_14 принимал котельное топливо, то он получал у водителя два экземпляра накладных, в которых она расписывалась в накладных о получении котельного топлива, веря ОСОБА_4 на слово, что он принял все котельное топливо согласно накладным. Расписавшись в получении котельного топлива она ставила на приход котельное топливо у себя на складе и вносила данные о получении топлива в компьютер, который имеется на складе(в ОФТБ имеется компьютерная сеть, в которой и хранится информация о наличии ТМЦ на складе, в бумажном варианте корточки складского учета не ведутся). После этого она сразу же выписывала две расходные накладные на расход котельного топлив на имя ОСОБА_4, т.е. при получении котельного топлива весь объем полученного топлива сразу же списывался ему в подотчет. В конце месяца ОСОБА_14 составлял акт на списание котельного топлива за месяц и сдавал ей вместе с расходной накладной, согласно которой он получил это котельное топливо, а она уже сдавала все эти документы в бухгалтерию больницы. От ОСОБА_4 никогда не поступали какие-либо замечания по поводу недостачи котельного топлива, поставленного ООО «Юнитекс». За все время работы в должности заведующего складом от ООО «Юнитекс» поступало котельное топливо автоцистернами весом по 22 500 кг. Из представителей ООО «Юнитекс» ей никто не знаком. (т.З, л.д.л.д. 124-149);

- свидетеля ОСОБА_27, пояснившей, что с 1996 года она работает в

Областной физиотерапевтической больнице санитаркой. В период нахождения

зав.складом ОФТБ ОСОБА_26 в декретном отпуске и она временно

исполняла ее обязанности и в период до сентября 2004 года обязанности

зав.складом больницы и являлась материально-ответственным лицом. В её

обязанности входило - получение товарно-материальных ценностей, а именно

промышленной группы товаров, оприходование товаров по складу, выдача ТМЦ

и контроль над сохранностью ТМЦ, находящихся у неё в подотчете.

В больнице имеется котельная, которая вырабатывает тепло для больницы, а так же осуществляет подогрев горячей воды. В конце 2002 года котельное топливо начала поставлять Запорожская фирма ООО «Юнитекс». От ООО «Юнитекс» приезжали двое мужчин ОСОБА_28 и ОСОБА_9, которые общались с ОСОБА_14, который отвечал за котельную и являлся ответственным за непосредственное получение котельного топлива.

По процессу получения топлива на ОФТБ она дала показания аналогичные показаниям ОСОБА_26 (т.З, л.д.л.д. 150-162);

- свидетеля ОСОБА_29 пояснившего, что до 2002 года он работал

слесарем по системам вентиляции в ОФТБ, а так же совмещал должность

главного инженера и занимался непосредственным получением топлива из

ОФТБ. Несколько раз он возил заполоненную цистерну на контрольное

взвешивание и вес топлива при этом соответствовал весу, указанному в

- накладной. При проверки цистерна была заполнена под горловину. В

дальнейшем о вес топлива он отслеживал, проверяя цистерну, чтобы она

постоянно была заполнена под горловину (т.З, л.д. 164.);

- свидетеля ОСОБА_30, пояснившего, что он работает в должности

зам. начальника цеха смолоперерабатывающего пекоксового производства ОАО

«Запорожкокс», котором производится и отгружается котельное топливо.

Плотность котельного топлива как показатель качества не измеряется, так как на

заводе имеются специальные весы, на которых измеряется вес отгруженного

котельного топлива. При этом ни весовщик ни сотрудник отдела сбыта не имеют

возможности внести изменения в данные о весе, так как данные автоматически

по компьютерной сети передаются в отдел сбыта и вносятся в ТТН. До апреля

2004 года показатель плотности использовался для установления удельного веса

котельного топлива. В связи с вышеуказанным, отгрузка котельного топлива без

оформления документации в цехе, не возможна (т.З, л.д.л.д. 165-171);

- свидетеля ОСОБА_31, работающего начальником службы охраны и

режима ОАО «Запорожкокс», который пояснил, что погрузка и выезд

автомобиля на территорию завода фиксируется на каждом этапе, в связи с чем,

загрузка автомобиля без фиксации его в службе охраны и режима на

предприятии не возможна (т.З, л.д.л.д. 218-221);

- свидетелей: ОСОБА_32 ( т.З, л.д 185-190); ОСОБА_33

( т.З, л.д.л.д. 177-184); ОСОБА_34 (т.З, л.д 191-195); ОСОБА_35

(т.З, л.д. 196-202); ОСОБА_22 (т.З, л.д.. 203-207); ОСОБА_36Н.( т.З,

л.д. 213-217); ОСОБА_37 В.( т.З, л.д.. 222-225) показания которых аналогичны

показаниям свидетелей ОСОБА_38 и ОСОБА_31 В;

·  материалами выемки документов ООО «Юнитекс», в ходе которой в полном объеме изъята финансово-хозяйственная и первичная бухгалтерская документация, подтверждающая разработанную ОСОБА_9 и ОСОБА_8 преступную схему завладения государственными денежными средствами и подтверждающую причиненный ими материальный ущерб (т.2, л.д.л.д. 1 -65);

·  материалами выемки в банковских учреждениях данных о движении денежных средств по счетам ООО «Юнитекс» и ОФТБ, а также предприятий, осуществляющих фиктивные сделки по поставкам котельного топлива, которые подтверждают перечисление похищенных денежных средств со счета ОФТБ на счет ООО «Юнитекс» (т.2, л.д.л.д. 145-173);

- материалами выемки первичных бухгалтерских и хозяйственных

документов по приобретению ТККС в Областной физиотерапевтической

больнице ( т.2, л.д. 90-114, 251-259);

- материалами выемки в ОАО «Запорожкокс», которые подтверждают

неполучение ООО «Юнитекс» ТККС и последующее бестоварных операций с

Областной физиотерапевтической больницей 29 мая 2003 года, 16 апреля 2004

года, 4 ноября 2004 года, 21 декабря 2004 года, 13 апреля 2005 года, 11 мая 2005

года и 30 июня 2005 года (т.2, л.д.л.д. 66-89);

- материалами выемки в ОАО «АТП-12354», которые подтверждают заказ

ООО «Юнитекс» автотранспорта 29 мая 2003 года, 16 апреля 2004 года, 4 ноября

2004 года, 21 декабря 2004 года, 13 апреля 2005 года, 11 мая 2005 года и 30 июня

2005 года для проведений бестоварных операций с Областной

физиотерапевтической больницей (т.2, л.д. 115-144, 210-250);

- протоколами очных ставок между ОСОБА_8 и ОСОБА_9

(т.З, л.д. 270-273); ОСОБА_9 и ОСОБА_10 (т.З, л.д.л.д. 266-267); ОСОБА_10 и

ОСОБА_8 (т.З, л.д.. 268-269.);

- протоколом от 20 июля 2007 года воспроизведения обстановки и

обстоятельств совершенного преступления проведенного с ОСОБА_6

(т.З, л.д. 301-303);

·  фототаблицей к протоколу от 20 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления по показаниям ОСОБА_6 (т.З, л.д. 304-308);

·  протоколом от 17 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления проведенного с ОСОБА_4, в ходе которого он продемонстрировал где и каким образом в вечернее время 29 мая 2003 года происходила имитация слива котельного топлива с пустой автоцистерны в емкость ОФТБ (т.З, л.д.л.д. 285-288);

·  фототаблицей к протоколу от 17 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления по показаниям ОСОБА_14 (.3, л.д.л.д. 289-291);

·  протоколом от 1 июня 2006 года допроса свидетеля ОСОБА_39, которая пояснила, что в накладной №70 от 29 мая 2003 года подпись от имени кладовщика исполнена ею. При приеме данного котельного топлива она не присутствовала, так как согласно должностной инструкции по больницы принимает котельное топливо ОСОБА_14, который ее уверил, что котельное топливо получил в полном объеме (т.З, л.д. 150-162.);

·  протоколами очных ставок между ОСОБА_14 и ОСОБА_39 (т.З, л.д. 277-278);ОСОБА_14 и ОСОБА_6, на которой они подтвердили факт совершения рейса с пустой автоцистерной и проведения бестоварной операции 29 мая 2003 года (т.З, л.д. 281-282.);

- протоколом от 16 июля 2007 года осмотра первичных бухгалтерских

документов ОАО «Запорожкокс» в ходе которого установлено, что отгрузки

котельного топлива в адрес ООО «Юнитекс» 29 мая 2003 года не происходило

(т.1, л.д.л.д. 106-120);

·   вещественными доказательствами: командировочным удостоверением № 429 ОАО «АТП-12354» о командировании водителя ОСОБА_6 в г. Приморск в период с 29 мая по 30 мая 2003 года ( т.2, л.д. 212); путевьм листом серии 02 АГП № 110813 от 29 мая 2003 года ОАО «АТП-12354» на автомобиль КАМАЗ-5410, рег.номер № 98-62 ЗПП с пустой автоцистерной марки ЧМЗАП-99858, рег.номер № НОМЕР_1 под управлением ОСОБА_6 на выполнение рейса по маршруту «Запорожье - Приморск» (т.2, л.д. 210); товаротранспортной накладной серии 2-18 АИ №43769 от 29 мая 2003 года, согласно которой водителем ОСОБА_6 якобы перевозилась угольная смола из г. Запорожья в г.Приморск (т.2, л.д. 211); подложной расходной накладной ООО «Юнитекс» № 70 от 29 мая 2003 года, согласно которой якобы была проведена отгрузка 22, 5 тн ТККС по цене 564, 00 грн. за 1 тн на сумму 12 690, 00 грн. на ОФТБ (т.2, л.д. 213);

·   заключением почерковедческой экспертизы № 410 от 20 июля 2007 года, согласно которой рукописный текст в товаротранспортной накладной серии 2-18 АИ №43769 от 23 мая 2003 года о якобы проводимой перевозке 22 тн угольной смолы был составлен ОСОБА_6 (т.1, л.д. 134-143);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 63 от 28 ноября

2006 года, согласно которой 29 мая 2003 года между ООО «Юнитекс» и ОФТБ

была проведена бестоварная операция, в результате чего Областной

физиотерапевтической больнице причинен материальный ущерб на сумму

12 690, 00 грн. (т.1, л.д.. 160-206);

- протоколом от 13 июля 2007 года воспроизведения обстановки и

обстоятельств совершенного преступления проведенного с ОСОБА_15, в

ходе которого он продемонстрировал где и каким образом в вечернее время 16

апреля 2004 года происходила имитация слива котельного топлива с пустой

автоцистерны в емкость ОФТБ (т.З, л.д.. 309-312);

· фототаблицей к протоколу от 13 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления по показаниям ОСОБА_15 (т.З, л.д.. 313-319);

· протоколом от 17 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления проведенного с ОСОБА_14, в ходе которого он продемонстрировал где и каким образом в вечернее время 16 апреля 2004 года происходила имитация слива котельного топлива с пустой автоцистерны в емкость ОФТБ (т.З, л.д.л.д. 285-287);

· фототаблицей к протоколу от 17 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления по показаниям ОСОБА_14 (т.З, л.д. 288-291);

· протоколами очных ставок между ОСОБА_14 и ОСОБА_39 (т.З, л.д.л.д. 277-278); ОСОБА_14 и ОСОБА_15 (т.З, л.д.. 283-284);

· протоколом от 16 июля 2007 года осмотра первичных бухгалтерских документов ОАО «Запорожкокс» в ходе которого установлено, что отгрузки котельного топлива в адрес ООО «Юнитекс» 16 апреля 2004 года не происходило (т. 1, л.д. 106-120);

· вещественными доказательствами:

- командировочным удостоверением № 438 ОАО «АТП-12354» о

командировании водителя ОСОБА_15 в г. Приморск в период с 16

апреля по 17 апреля 2004 года (т.2, л.д. 221);

· путевым листом серии 02 АДП № 946900 от 16 апреля 2004 года ОАО «АТП-12354» на автомобиль КАМАЗ-5410, рег.номер № 19-54 ЗПП с пустой автоцистерной марки ЧМЗАП-99858, рег.номер № 024-39 HPпод управлением ОСОБА_15 на выполнение рейса по маршруту «Запорожье - Приморск» (т.2, л.д. 214);

· товаротранспортной накладной серии 2-18 АИ № 137091 от 16 апреля 2004 года, согласно которой водителем ОСОБА_15 якобы перевозилось 22 тн угольной смолы из г.Запорожья в г. Приморск (т.2, л.д. 215);

· подложной расходной накладной ООО «Юнитекс» № 71 от 16 апреля 2004 года, согласно которой якобы была проведена отгрузка 22, 5 тн ТККС по цене 732, 00 грн. за 1 тн на сумму 16 470, 00 грн. (т.2, л.д. 217-218);

· заключением почерковедческой экспертизы № 410 от 20 июля 2007 года, согласно которой в товаротранспортной накладной серии 2-18 АИ № 137091 от 16 апреля 2004 года рукописные записи о якобы проводимой перевозке 22 тн угольной смола произведены ОСОБА_15 (т.1, л.д. 134-143.);

· заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 63 от 28 ноября 2006 года, согласно которой 16 апреля 2004 года между ООО «Юнитекс» и ОФТБ была проведена бестоварная операция, в результате чего был причинен ущерб Областной физиотерапевтической больнице в сумме 16 470, 00 грн. (т.1, л.д.л.д. 160-206);

протоколом от 14 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления проведенного с ОСОБА_5, в ходе которого он продемонстрировал где и каким образом в вечернее время 4 ноября 2004 года происходила имитация слива котельного топлива с пустой автоцистерны в емкость ОФТБ (т.З, л.д. 292-297);

обстановки и обстоятельств совершенного преступления по показаниям ОСОБА_5 (т.З, л.д 298-300);

·   протоколом от 17 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления проведенного с ОСОБА_14, в ходе которого он продемонстрировал где и каким образом в вечернее время 4 ноября 2004 года происходила имитация слива котельного топлива с пустой автоцистерны в емкость ОФТБ (т.З, л.д. 285-288);

·   фототаблицей к протоколу от 17 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления по показаниям ОСОБА_14 (т.З, л.д. 289-291);

·   показаниями свидетеля ОСОБА_26, которая пояснила, что в накладной ООО «Юнитекс» от 4 ноября 2004 года подпись от имени кладовщика составлена ею. При приеме данного котельного топлива она не присутствовала, так как согласно должностной инструкции по больнице этим занимается ОСОБА_14, который же ее уверил, что котельное топливо получил в полном объеме (т.З, л.д. 138-149.);

· протоколом от 17 июля 2007 года очной ставки между ОСОБА_14 и ОСОБА_26, на которой ОСОБА_14 подтвердил оказания ОСОБА_26 и дал показания об обстоятельствах проведения имитации разгрузки пустой автоцистерны 4 ноября 2004 года (т.З, л.д. 274-276.); ОСОБА_14 и ОСОБА_5 (т.З, л.д. 279-280);

· протоколом от 16 июля 2007 года осмотра первичных бухгалтерских документов ОАО «Запорожкокс» в ходе которого установлено, что отгрузки котельного топлива в адрес ООО «Юнитекс» с ОАО «Запорожкокс» 4 ноября 2004 года не происходило (т.1, л.д. 106-120);

· вещественными доказательствами:

- командировочным удостоверением ОАО «АТП-12354» № 1190 о

командировании водителя ОСОБА_5 в г. Приморск в период с 4 ноября по 5

ноября 2004 года (т. 2, л.д. 221);

· путевым листом серии 02 АДН № 936803 от 4 ноября 2004 года ОАО «АТП-12354» на автомобиль рег.номер № 014-26 HP с пустой автоцистерной, рег.номер № 02-200 HP, под управлением ОСОБА_5 на вьшолнение рейса по маршруту «Запорожье - Приморск» (т. 2, л.д. 219);

· товаротранспортнои накладной серии 2-1 БЧ № 123276 от 4 ноября 2004 года, согласно которой водителем ОСОБА_5 якобы перевозилось 18 тн угольной смолы из г.Запорожья в г. Приморск (т. 2, л.д. 220);

· подложной расходной накладной ООО «Юнитекс» № 201 от 4 ноября 2004 года, согласно которой якобы была проведена отгрузка 22, 5 тн ТККС по цене 822, 00 грн. за 1 тн на сумму 18 495, 00 грн. (т 2, л.д. 222-223);

· заключением почерковедческой экспертизы № 410 от 20 июля 2007 года, согласно которой: рукописные записи в товаротранспортнои накладной серии 2-18 АИ №123276 от 4 ноября 2004 года согласно которой якобы перевозилось 18 тн угольной смолы, составлены самим ОСОБА_5;

· подпись в строке «принял» в накладной ООО «Юнитекс» № 201 от 4 ноября 2004 года составлена ОСОБА_14 ( т. 1, л.д. 134-143)

заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 63 от 28 ноября 2006 года согласно которой: 4 ноября 2004 года между ООО «Юнитекс» и ОФТБ была проведена бестоварная операция, в результате чего был причинен ущерб Областной физиотерапевтической больнице в сумме 18 495, 00 грн. (т. 1, л.д.л.д. 160-206.);

Также вина обвиняемых ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в совершении 21 декабря 2004 года завладения денежными средствами ОФТБ в особо крупных размерах и должностных подлогах подтверждается:

·    протоколом от 14 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления проведенного с ОСОБА_5, в ходе которого он продемонстрировал где и каким образом в вечернее время 21 декабря 2004 года происходила имитация слива котельного топлива с пустой автоцистерны в емкость ОФТБ (т.З, л.д.л.д. 292-297);

·    фототаблицей к протоколу от 14 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления по показаниям ОСОБА_5 ( т..З, л.д.л.д. 298-300);

·    протоколом от 17 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления проведенного с ОСОБА_4, в ходе которого он продемонстрировал где и каким образом в вечернее время 21 декабря 2004 года происходила имитация слива котельного топлива с пустой автоцистерны в емкость ОФТБ (т.З, л.д.л.д. 285-288.);

·    фототаблицей к протоколу от 17 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления по показаниям ОСОБА_14 (т.З, л.д.л.д. 289-291.);

· протоколом от 9 февраля 2007 года допроса свидетеля ОСОБА_26, которая пояснила, что в накладной ООО «Юнитекс» от 21 декабря 2004 года подпись от имени кладовщика составлена ею. При приеме данного котельного топлива она не присутствовала, так как согласно должностной инструкции по больнице этим занимается ОСОБА_14, который же ее уверил, что котельное топливо получил в полном объеме (т.З, л.д.л.д. 138-149.);

· протоколом от 17 июля 2007 года очной ставки между ОСОБА_14 и ОСОБА_26, на которой ОСОБА_14 подтвердил оказания ОСОБА_26 и дал показания об обстоятельствах проведения имитации разгрузки пустой автоцистерны 21 декабря 2004 года (т.З, л.д.л.д. 274-276.);

· протоколом от 17 июля 2006 года очной ставки между ОСОБА_14 и ОСОБА_5. на которой, они подтвердили факт проведения рейсов с пустой автоцистерной и проведения бестоварной операции 21 декабря 2004 года (т.З, Л.Д.Л.Д. 279-280);

· протоколом от 16 июля 2007 года осмотра первичных бухгалтерских документов ОАО «Запорожкокс» в ходе которого установлено, что отгрузки котельного топлива в адрес ООО «Юнитекс» с ОАО «Запорожкокс» 21 декабря 2004 года не происходило, (т.1, л.д.л.д. 106-120.);

· вещественными доказательствами:

- командировочным удостоверением ОАО «АТП - 12354» № 1291 о

командировании водителя ОСОБА_5 в г. Приморск в период с 21 декабря

по 22 декабря 2004 года (т. 2, л.д. 227.);

· путевым листом серии 02 АДН № 936918 от 21 декабря 2004 года ОАО «АТП-123 54» на автомобиль рег.номер № 014-26 HPс пустой автоцистерной, рег.номер № 02-200 HP, под управлением ОСОБА_5 на вьшолнение рейса по маршруту «Запорожье-Приморск» (. 2, л.д.225.);

· товаротранспортной накладной серии 2-18 АИ №123226 от 21 декабря 2004 года, согласно которой водителем ОСОБА_5 якобы перевозилось 19 тн угольной смолы из г.Запорожья в г. Приморск (т. 2, л.д. 226.);

· подложной расходной накладной ООО «Юнитекс» № 234 от 21 декабря 2004 года, согласно которой якобы была проведена отгрузка 22, 5 тн ТККС по цене 822, 00 грн. за 1 тн на сумму 18 495, 00 грн.(. 2, л.д. 228-229.);

заключением почерковедческой экспертизы № 410 от 20 июля 2007 года, согласно которой: рукописный текст в товаротранспортной накладной

серии 2-18 АИ №123226 от 21 декабря 2004 года, согласно которой якобы перевозилось 19 тн угольной смолы, составлен ОСОБА_5;

· подпись в строке «принял» в накладной ООО «Юнитекс» № 234 от 21 декабря 2004 года составлена ОСОБА_14Ф.(т. 1, л.д.л.д. 134-143.);

· заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 63 от 28 ноября 2006 года согласно которой: 21 декабря 2004 года между ООО «Юнитекс» и ОФТБ была проведена бестоварная операция, в результате чего был причинен ущерб Областной физиотерапевтической больнице в сумме 19 035, 00 грн. (т. 1, л.д.л.д. 160-206);

Также вина обвиняемых ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в совершении 13 апреля 2005 года завладения денежными средствами ОФТБ в особо крупных размерах и должностных подлогах подтверждается:

·   протоколом от 14 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления проведенного с ОСОБА_5, в ходе которого он продемонстрировал где и каким образом в вечернее время 13 апреля 2005 года происходила имитация слива котельного топлива с пустой автоцистерны в емкость ОФТБ (т.З, л.д.л.д. 292-297.);

·   фототаблицей к протоколу от 14 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления по показаниям ОСОБА_5 (т.З, л.д.л.д. 298-300.);

- протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного

преступления проведенного с ОСОБА_14, в ходе которого он

продемонстрировал где и каким образом в вечернее время 13 апреля 2005 года

происходила имитация слива котельного топлива с пустой автоцистерны в

емкость ОФТБ (т.З, л.д.л.д. 285-288.);

- фототаблицей к протоколу от 17 июля 2007 года воспроизведения

обстановки и обстоятельств совершенного преступления по показаниям

ОСОБА_14Ф.( т.З, л.д.л.д. 289-291);

· протоколом от 9 февраля 2007 года допроса свидетеля ОСОБА_26, которая пояснила, что в накладной ООО «Юнитекс» от 13 апреля 2005 года подпись от имени кладовщика составлена ею. При приеме данного котельного топлива она не присутствовала, так как согласно должностной инструкции по больнице этим занимается ОСОБА_14, который же ее уверил, что котельное топливо получил в полном объеме (т.З, л.д.л.д. 138-149);

· протоколом от 17 июля 2007 года очной ставки между ОСОБА_14 и ОСОБА_26, на которой ОСОБА_14 подтвердил оказания ОСОБА_26 и дал показания об обстоятельствах проведения имитации разгрузки пустой автоцистерны 13 апреля 2005 года (т.З, л.д.л.д. 274-276.);

· протоколом от 17 июля 2006 года очной ставки между ОСОБА_14 и ОСОБА_5. на которой, они подтвердили факт проведения рейса с пустой автоцистерной и проведения бестоварной операции 13 апреля 2005 года (т.З, л.д.л.д. 279-280);

· протоколом от 16 июля 2007 года осмотра первичных бухгалтерских документов ОАО «Запорожкокс» в ходе которого установлено, что отгрузки котельного топлива в адрес ООО «Юнитекс» с ОАО «Запорожкокс» 13 апреля 2005 года (т.1, л.д.л.д. 106-120);

· вещественными доказательствами:

- командировочным удостоверением ОАО «АТП-12354» № 222 о

командировании водителя ОСОБА_5 в г. Приморск в период с 13 апреля до

14 апреля 2004 года (т. 2, л.д. 233.);

- путевым листом серии 02 АЕБ № 353203 от 13 апреля 2005 года ОАО

«АТП-12354» на автомобиль рег.номер № 014-26 HPс пустой автоцистерной,

рег.номер № 02-200 HP, под управлением ОСОБА_5 на выполнение рейса по маршруту «Запорожье - Приморск» (т. 2, л.д.231);

· товаротранспортной накладной серии 2-1БШ №365372 от 13 апреля 2005 года, согласно которой водителем ОСОБА_5 якобы перевозилось 19 тн угольной смолы из г.Запорожья в г. Приморск (т. 2, л.д. 232);

· подложной расходной накладной ООО «Юнитекс» № 52 от 13 апреля 2005 года, согласно которой якобы была проведена отгрузка 22, 5 тн ТККС по цене 846, 00 грн. за 1 тн на сумму 19 035, 00 грн. (т. 2, л.д. 234-235.);

· заключением почерковедческой экспертизы № 410 от 20 июля 2007 года, согласно которой, рукописный текст в товаротранспортной накладной серии 2-1БШ № 365372 от 13 апреля 2005 года, согласно которой якобы перевозилось 19 тн угольной смолы, составлен ОСОБА_5; подпись в строке «принял» в накладной ООО «Юнитекс» № 52 от 13 апреля 2005 года составлена ОСОБА_14Ф.(т. 1, л.д.л.д. 134-143);

· заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 63 от 28 ноября 2006 года согласно которой: 13 апреля 2005 года между ООО «Юнитекс» и ОФТБ была проведена бестоварная операция в результате чего был причинен ущерб Областной физиотерапевтической больнице в сумме 19 035, 00 грн. (т. 1, л.д.л.д. 160-206).

Также вина обвиняемых ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в совершении 11 мая 2005 года завладения денежными средствами ОФТБ в особо крупных размерах и должностных подлогах подтверждается:

·   протоколом от 14 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления проведенного с ОСОБА_5, в ходе которого он продемонстрировал где и каким образом в вечернее время 11 мая 2005 года происходила имитация слива котельного топлива с пустой автоцистерны в емкость ОФТБ (т.З, л.д.л.д. 292-297.);

·   фототаблицей к протоколу от 14 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления по показаниям ОСОБА_5 (т.З, л.д.л.д. 298-300.);

·   протоколом от 17 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления проведенного с ОСОБА_14, в ходе которого он продемонстрировал где и каким образом в вечернее время 11 мая 2005 года происходила имитация слива котельного топлива с пустой автоцистерны в емкость ОФТБ(т.З, л.д.л.д. 285-288.);

·   фототаблицей к протоколу от 17 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления по показаниям ОСОБА_14 (т.З, л.д.л.д. 289-291.);

· протоколом от 9 февраля 2007 года допроса свидетеля ОСОБА_26, которая пояснила, что в накладной ООО «Юнитекс» от 11 мая 2005 года подпись от имени кладовщика составлена ею. При приеме данного котельного топлива она не присутствовала, так как согласно должностной инструкции по больнице этим занимается ОСОБА_14, который же ее уверил, что котельное топливо получил в полном объеме (т.З, л.д.л.д. 138-149);

· протоколом от 17 июля 2007 года очной ставки между ОСОБА_14 и ОСОБА_26, на которой ОСОБА_14 подтвердил оказания ОСОБА_26 и дал показания об обстоятельствах проведения имитации разгрузки пустой автоцистерны 11 мая 2005 года (т.З, л.д.л.д. 274-276);

протоколом от 17 июля 2006 года очной ставки между ОСОБА_14 и ОСОБА_5. на которой, они подтвердили факт проведения рейса с пустой автоцистерной и проведения бестоварной операции 11 мая 2005 года (т.З, л.д.л.д. 279 -280);

· протоколом от 16 июля 2007 года осмотра первичных бухгалтерских документов ОАО «Запорожкокс» в ходе которого установлено, что отгрузки котельного топлива в адрес ООО «Юнитекс» с ОАО «Запорожкокс» 11 мая 2005 года не происходило (т..1, л.д.л.д. 106-120);

· вещественными доказательствами:

· командировочным удостоверением ОАО «АТП - 12354» № 273 о командировании водителя ОСОБА_5 в г. Приморск в период с 10 мая по 11 мая 2005 года (т. 2, л.д. 239);

· путевым листом серии 02 АЕБ № 353267 от 11 мая 2005 года ОАО «АТП-123 54» на автомобиль рег.номер № 014-26 HPс пустой автоцистерной, рег.номер № 02-200 HP, под управлением ОСОБА_5 на выполнение рейса по маршруту «Запорожье - Приморск» (т. 2, л.д.23 7);

· товаротранспортной накладной серии 2-1БШ №365780 от 11 мая 2005 года, согласно которой водителем ОСОБА_5 якобы перевозилось 19 тн угольной смолы из г. Запорожья в г. Приморск (т. 2, л.д. 238);

· подложной расходной накладной ООО «Юнитекс» № 63 от 11 мая 2005 года, согласно которой якобы была проведена отгрузка 22, 5 тн ТККС по цене 846, 00 грн. за 1 тн на сумму 19 035, 00 грн. (т. 2, л.д. 240-241);

· заключением почерковедческой экспертизы № 410 от 20 июля 2007 года, согласно которой, рукописный текст в товаротранспортной накладной серии 2-1БШ № 365780 от 11 мая 2005 года, согласно которой якобы перевозилось 19 тн угольной смолы, составлен ОСОБА_5; подпись в строке «принял» в накладной ООО «Юнитекс» № 63 от 11 мая 2005 года составлена ОСОБА_14 (т. 1, л.д.л.д. 134-143);

· заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 63 от 28 ноября 2006 года согласно которой: 11 мая 2005 года между ООО «Юнитекс» и ОФТБ была проведена бестоварная операция в результате чего был причинен ущерб Областной физиотерапевтической больнице в сумме 19 035, 00 грн.( т. 1, л.д.л.д. 160-206).

Кроме того вина обвиняемых ОСОБА_14 и ОСОБА_5 в совершении 30 июня 2005 года завладения денежными средствами ОФТБ в особо крупных размерах и должностных подлогах подтверждается:

·    протоколом от 14 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления проведенного с ОСОБА_5, в ходе которого он продемонстрировал где и каким образом в вечернее время 30 июня 2005 года происходила имитация слива котельного топлива с пустой автоцистерны в емкость ОФТБ (т.З, л.д.л.д. 292-297.);

·    фототаблицей к протоколу от 14 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления по показаниям ОСОБА_5 (т.З, л.д.л.д. 298-300);

·    протоколом от 17 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления проведенного с ОСОБА_14, в ходе которого он продемонстрировал где и каким образом в вечернее время 30 июня 2005 года происходила имитация слива котельного топлива с пустой автоцистерны в емкость ОФТБ (т.З, л.д.л.д. 285-288);

·    фототаблицей к протоколу от 17 июля 2007 года воспроизведения обстановки и обстоятельств совершенного преступления по показаниям ОСОБА_14 (т.З, л.д.л.д. 289-291);

- протоколом от 9 февраля 2007 года допроса свидетеля ОСОБА_26,

которая пояснила, что в накладной ООО «Юнитекс» от 30 июня 2005 года

подпись от имени кладовщика составлена ею. При приеме данного котельного

топлива она не присутствовала, так как согласно должностной инструкции по

больнице этим занимается ОСОБА_14, который же ее уверил, что котельное топливо получил в полном объеме (т.З, л.д.л.д. 138-149);

· протоколом от 17 июля 2007 года очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_26, на которой ОСОБА_14 подтвердил оказания ОСОБА_26 и дал показания об обстоятельствах проведения имитации разгрузки пустой автоцистерны 30 июня 2005 года (т.З, л.д.л.д. 274-276);

· протоколом от 17 июля 2006 года очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_5, на которой, они подтвердили факт проведения рейсов с пустой автоцистерной и проведения бестоварной операции 30 июня 2005 года (т.З, л.д.л.д. 279-280);

· протоколом от 16 июля 2007 года осмотра первичных бухгалтерских документов ОАО «Запорожкокс» в ходе которого установлено, что отгрузки котельного топлива в адрес ООО «Юнитекс» с ОАО «Запорожкокс» 30 июня 2005 года не происходило (т.1, л.д.л.д. 106 -120);

· вещественными доказательствами:

- командировочным удостоверением ОАО «АТП - 12354» № 441 о

командировании водителя ОСОБА_5 в г. Приморск в период с 30 июня 1

июля 2005 года (т. 2, л.д. 245);

· путевым листом серии 02 АЕБ № 333458 от 30 июня 2005 года «АТП-12354» на автомобиль рег.номер № 014-26 HPс пустой автоцистерной, рег.номер № 02-200 HP, под управлением ОСОБА_5 на выполнение рейса по маршруту «Запорожье - Приморск» (т. 2, л.д. 243);

· товаротранспортной накладной серии 2-1БШ №365657 от 30 июня 2005 года, согласно которой водителем ОСОБА_5 якобы перевозилось 19 тн угольной смолы из г.Запорожья в г. Приморск (т. 2, л.д. 244.);

· подложной расходной накладной ООО «Юнитекс» № 101 от 30 июня 2005 года, согласно которой якобы была проведена отгрузка 22, 5 тн ТККС по цене 894, 00 грн. за 1 тн на сумму 20 115, 00 грн. (т. 2, л.д. 246-247.);

· заключением почерковедческой экспертизы № 410 от 20 июля 2007 года согласно которой, рукописный текст в товаротранспортной накладной серии 2-1БШ № 365657 от 30 июня 2005 года, согласно которой якобы перевозилось 19 тн угольной смолы, составлен ОСОБА_5; подпись в строке «принял» в накладной ООО «Юнитекс» № 101 от 30 июня 2005 года составлена ОСОБА_4 (т. 1, л.д.л.д. 134-143);

· заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 63 от 28 ноября 2006 года согласно которой: 30 июня 2005 года между ООО «Юнитекс» и ОФТБ была проведена бестоварная операция, в результате чего был причинен ущерб Областной физиотерапевтической больнице в сумме 20 115, 00 грн.(т. 1, л.д.л.д. 160-206).

Оценив доказательства по делу в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_4 полностью доказана и его действия правильно квалифицированы по ст. 191 ч.4 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах; ст. 191 ч.5 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; по ст. 366 ч.2 УК Украины, как внесение должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов, если они причинили тяжкие последствия.

Оценив доказательства по делу в их совокупности, суд считает, что вина ОСОБА_5, ОСОБА_6 полностью доказана и их действия правильно квалифицированы по ст. 27 ч.5, 191 ч.5 УК Украины, как соучастие в виде пособничества при завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; по ст. 366 ч.2 УК Украины, как соучастие в виде пособничества при совершении должностным лицом служебного подлога, т.е. выдача заведомо неправдивого документа, если они причинили тяжкие последствия.

Оценив доказательства по делу в их совокупности, суд считает, что вина ОСОБА_15 полностью доказана и его действия правильно квалифицированы по ст. 27 ч.5, 191 ч.4 УК Украины, как соучастие в виде пособничества при завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах; по ст. 366 ч.2 УК Украины, как соучастие в виде пособничества при совершении должностным лицом служебного подлога, т.е. выдача заведомо неправдивого документа, если они причинили тяжкие последствия.

При назначении наказания ОСОБА_14 , суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, однако принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, данные о личности-ранее не судим, положительно характеризуется, семейное положение- на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_17, поэтому, суд находит возможным назначить ему наказание по ст. 191 ч. 5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины.

При назначении наказания ОСОБА_5, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, однако принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, данные о личности-ранее не судим, положительно характеризуется, семейное положение- на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_18, поэтому, суд находит возможным назначить ему наказание по ст. 27 ч.5, 191 ч. 5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины.

При назначении наказания ОСОБА_6, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, однако принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, данные о личности-ранее не судим, положительно характеризуется, семейное положение- на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_19, поэтому, суд находит возможным назначить ему наказание по ст. 27 ч.5, 191 ч. 5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины.

При назначении наказания ОСОБА_15., суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, однако принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, данные о личности-ранее не судим, положительно характеризуется, семейное положение- на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_20, поэтому, суд находит возможным назначить ему наказание по ст. 27 ч.5, 191 ч. 5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины.

По делу заявлен гражданский иск на сумму 822 280 грн. 94 коп.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_25- главный врач санатория «Глория» пояснил суду, что санаторию причинен материальный ущерб, но на какую сумму, сказать не может, поскольку мазут, который доставлялся в санаторий, тут- же и использовался на отопление, поэтому, посчитать сумму ущерба практически невозможно. Неоднократно предприятием

проводились проверки, недостачи обнаружено не было. Сумму ущерба, которую указали в иске, посчитала работники милиции.

В связи с вышеизложенным, суд находит необходимым заявленный гражданский иск оставить без рассмотрения.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_14 признать виновным в совершении

преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч.4, 191 ч, 5, 366 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

· по ст. 191 ч.4 УК Украины- пять лет лишения свободы, с применением ст. 69 УК Украины без лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью;

· по ст. 191 ч.5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины - пять лет лишения свободы без лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и без конфискации имущества;

· по ст. 366 ч.2 УК Украины - два года лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить к отбытию ОСОБА_14 наказание в виде пяти лет лишения свободы без лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и без конфискации имущества.

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 27 ч.5, 191 ч.5; 27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

· по ст. 27 ч.5, 191 ч.5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины -пять лет лишения свободы без лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и без конфискации имущества;

· по ст. 27 ч, 5, 366 ч.2 УК Украины - два года лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить к отбытию ОСОБА_5 наказание в виде пяти лет лишения свободы без лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и без конфискации имущества.

ОСОБА_6 признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 27 ч.5, 191 ч.5; 27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

· по ст. 27 4.5, 191 ч.5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины -пять лет лишения свободы без лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и без конфискации имущества;

· по ст. 27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины - два года лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить к отбытию ОСОБА_6 наказание в виде пяти лет лишения свободы без лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и без конфискации имущества .

ОСОБА_15 признать виновными в

совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 27 ч.5, 191 ч.4; 27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

· по ст. 27 ч.5, 191 ч.4 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины -пять лет лишения свободы без лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и без конфискации имущества;

· по ст. 27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины - два года лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить к отбытию ОСОБА_15 наказание в виде пяти лет лишения свободы без лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и без конфискации имущества .

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_14 освободить от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытанием, если он в течение двух лет испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом обязанности.

На основании ст. 75 УК Украины, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_15 освободить от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытанием, если они в течение одного года испытательного срока каждый не совершат нового преступления и выполнят возложенные на них судом обязанности.

В период испытательного срока, на основании ст. 76 УК Украины, обязать ОСОБА_14, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_15 не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без уведомления органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства, работы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_14, до вступления приговора в законную силу оставить залог, в отношении ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_15 оставить подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Гражданский иск оставить без рассмотрения.

Залоговое имущество: жилой дом № 198 по ул. Калинина в г.Приморске Запорожской области- возвратить ОСОБА_40.

Снять арест с жилого дома № 198 по ул. Калинина в г.Приморске Запорожской области, принадлежащего ОСОБА_40.

Вещественное доказательство по делу: первичные бухгалтерские документы- оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской

области в течение 15 суток через Орджоникидзевский районный суд

г.Запорожья.