Справа № 676/9090/13-к

Провадження № 1-кс/676/728/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 листопада 2013 року м. Кам'янець-Подільський

Слідча суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області Кузняк-Годлевська Е.В., при секретарі судового засідання Шкрабі І.К., з участю слідчого СВ Кам'янець-Подільського МВ УМВС України в Хмельницькій області Барана Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 8 листопада 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013240160001562 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" та містять відомості про підстави відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1, включаючи операції з коштами по вказаному рахунку в період з 11 год. 00 хв. 5 листопада 2013 року до 11 год. 00 хв. 10 листопада 2013 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 5 листопада 2013 року ОСОБА_2, ввівши в оману ОСОБА_3, шахрайським шляхом під приводом продажу мотоцикла марки «ZOHGSHEN ZS250GS» незаконно заволодів грошовими коштами заявника в сумі 2600 грн., які ОСОБА_3 переказав у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківський рахунок "ПриватБанку" НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити, оскільки іншим шляхом отримати вказану інформацію можливості не має.

Розгляд клопотання здійснено слідчою суддею без виклику представника Кам'янець-Подільського відділення ПАТ КБ "Приватбанк", оскільки слідчим доведено наявність ризиків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як встановлено з витягу з ЄРДР, 8 листопада 2013 року розпочато кримінальне провадження № 12013240160001562 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча суддя дійшла висновку, що з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, клопотання підлягає задоволенню, а слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про його власника. Щодо надання доступу до решти інформації про банківський рахунок в частині отримання відомостей про те, що стало підставою для відкриття та обслуговування рахунку не ґрунтується на вимогах чинного КПК України і не є виправданим з огляду на ступінь втручання у права і свободи особи, яка є власником рахунку, тому слідча суддя вважає, що у праві тимчасового доступу до документів із вказаною вище інформацією слід відмовити.

В інший спосіб отримання інформації про власника та рух коштів по вказаному рахунку вбачається неможливим, оскільки вона становить банківську таємницю, а зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського МВ УМВС України в Хмельницькій області Барану Р.М. право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_1 у відділенні ПАТ КБ "ПриватБанк" по вул. Соборна, 4 м. Кам'янця-Подільського, в частині відомостей про власника та операції по вказаному рахунку, включаючи фотофіксацію зняття коштів із зазначеного рахунку з банкоматів ПАТ КБ "Приватбанк", в період з 11 год. 00 хв. 5 листопада 2013 року до 11 год. 00 хв. 10 листопада 2013 року.

Зобов'язати представників ПАТ "ПриватБанк" забезпечити слідчому СВ Кам'янець-Подільського МВ УМВС України в Хмельницькій області Барану Р.М. тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - тридцять днів з дня її постановлення: з 28 листопада 2013 року по 27 грудня 2013 року включно.

У разі невиконання даної ухвали слідча суддя згідно ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому, направити прокурору до відома.

Слідча суддя Е.В. Кузняк-Годлевська