Справа № 432/7761/13-к
Провадження №1-кс/432/932/2013
УКРАЇНА
СТАХАНОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Стаханов 26 листопада 2013 року
Слідчий суддя Стахановського міського суду Луганської області Пруський І.І., за участю: секретаря судового засідання Хайло А.А., слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні, в залі Стахановського міського суду Луганської області, винесене у кримінальному провадженні № 12013030380005509 від 12 листопада 2013 року, слідчим Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, і погоджене із прокурором Можняковим Р.В. клопотання про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні Стахановської ОДПІ Головного управління Міністерства доходів у Луганській області, за адресою: місто Стаханов, вулиця Леніна, 25, -
В С Т А Н О В И В:
22 листопада 2013 року слідчий СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні Стахановської ОДПІ Головного управління Міністерства доходів у Луганській області за адресою: місто Стаханов, вулиця Леніна, 25, та при виявленні інформації, що буде мати значення у кримінальному провадженні, дозволити вилучення необхідних документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
На підставі частини 2 статті 163 КПК України, у зв’язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів, просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть перебувати вище вказані документи.
Відповідно до статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії такого клопотання не заявили.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання мотивовано тим, що на підставі заяви ОСОБА_2, 12 листопада 2013 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030380005509, внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 частиною 1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12 листопада 2013 року до чергової частини Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області надійшла заява директора ПП «Інтертранс К» код ЕДРПОУ 37645514 ОСОБА_2, у відношенні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкаючого за адресою: місто Стаханов, 23 Поселення 64 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який, на думку заявника, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 51 000 гривень.
16 жовтня 2013 року, між ПП «Інтертранс К», код ЕДРПОУ 37645514, та ПП ОСОБА_3 укладено договір на транспортно-експедиційне обслуговування в міжнародному повідомленні № 29/10-2. Відповідно до умов договору ПП «Інтертранс К» узяв на себе зобов’язання перевезти вантаж, а ПП ОСОБА_3 - на підготовку, завантаження та розрахунки за надані послуги. Відповідно до договору – заявки № 159/13 від 16.10.2013 року про надання транспортно-експедиційних послуг, маршрут перевезення Вишгород (Україна)- ОСОБА_2 (Казахстан).
Для забезпечення платоспроможності ПП «Інтертранс К» виставило рахунок на оплату транспортних послуг від 21 жовтня 2013 року, однак станом на 06 листопада 2013 року, ПП ОСОБА_3 не оплатив виконані роботи.
В ході допиту ОСОБА_3, встановлено, що він не надавав документи до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційної служби Стахановського міського управління юстиції для реєстрації як приватний підприємець.
Приблизно в 2004 році ОСОБА_4 забрав у ОСОБА_3 паспорт та ідентифікаційний код і до теперішнього часу не повернув.
З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також з метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його скоєння, органу досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів які можуть знаходитися у володінні Стахановської ОДПІ, Головного управління Міністерства доходів у Луганській області.
Статтею 223 КПК України передбачено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.
Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.
При таких обставинах слідчий суддя приходе до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні Стахановської ОДПІ Головного управління Міністерства доходів у Луганській області, необхідність їх огляду та вилучення.
Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.
Дії, передбачені статтями 159, 162 частиною 1 пункту 4 КПК України є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
На підставі частини 2 статті 163 КПК України, у зв’язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів, клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої можуть перебувати документи.
На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 – задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ особі, якій надано право на доступ до речей і документів, до документів, які можуть перебувати у володінні Стахановської ОДПІ Головного управління Міністерства доходів у Луганській області, за адресою: місто Стаханов, вулиця Леніна, 25:
- усіх без винятку документів, що перебувають у реєстраційній справі Стахановської ОДПІ, на ПП ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1);
- документів податкової звітності за період існування ПП ОСОБА_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), з моменту його реєстрації, як платника податків по теперішній час, документів податкової звітності (декларації по податку на прибуток підприємства, декларації по податку на додану вартість), а також інші види обов'язкової податкової звітності даних підприємств;
- документів Стахановської ОДПІ, ВПМ Алчевської ОДПІ, які свідчать про проведену роботу із платником податків, а саме з ПП ОСОБА_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1): акти виходу по адресу знаходження ПП ОСОБА_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), будь-яких інших документів про роботу із зазначеним платником податків;
- документів про направлення запитів на проведення зустрічних перевірок за взаємовідносинами із суб'єктами підприємницької діяльності, зареєстрованих в інших органах державної податкової служби, а також отримані відповіді на них;
- отриманих запитів на проведення зустрічних перевірок з інших органів державної податкової служби по взаєминам із ПП ОСОБА_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), і спрямовані відповіді на них;
- матеріалів про проведені планові й позапланові, виїзні й позапланові невиїзні перевірки дотримання чинного законодавства ПП ОСОБА_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за період з моменту реєстрації по теперішній час, а також прийняті за результатами перевірок роз’яснення-повідомлення;
- отриманих скарг, заяв, листів, повідомлень та інших документів, спрямованих на адресу Стахановської ОДПІ від суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів ПП ОСОБА_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);
- вказівок вищих органів державної податкової служби у відношенні ПП ОСОБА_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);
- виписок по особовому рахунку ПП ОСОБА_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з моменту реєстрації на теперішній час;
- документів переписки між Стахановської ОДПІ та ПП ОСОБА_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).
При виявленні інформації, що буде мати значення у кримінальному провадженні, дозволити вилучення необхідних документів.
Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її ухвалення.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя І.І. Пруський