Справа № 412/9287/13-к
Провадження № 1-кс/412/1225/13
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 жовтня 2013 року місто Краснодон
Слідчий суддя Краснодонського міськрайонного суду м. Краснодону Булавіна Н.І., за участю прокурора прокуратури м.Краснодон ОСОБА_1, за участю секретаря Блаб Ю.М. , розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 12013030180001564 про тимчасовий доступ до грошових коштів по разрахунковим рахункам.
Клопотання надійшло до суду 22 жовтня 2013 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст.прокурора прокуратури м. Краснодон ОСОБА_1М,-
ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи: рух грошових коштів по розрахунковим рахункам компанії «Mojnei Gram».
Існують наступні підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні відділення «Ощадбанку», розташованого за адресою: м. Суходільськ, вул. Леніна, 15, як зазначено в клопотанні.
Так, ОСОБА_2 з метою придбання транспортного засобу, переглядаючи оголошення на сайті SLANDO, знайшов оголошення з продажу автомобіля Toyota Camry за ціною нижче ринкової - 9800 доларів США, яке дала невстановлена особа.
У ході листування по електронній пошті невстановлена особа повідомила ОСОБА_2 умови продажу автомобілю, відповідно до яких ОСОБА_2 повинен був перевести грошові кошти за системою швидких переказів в Ізраїль, так як він працює на дві країни, і йому це зручно.
Після чого, ОСОБА_2, використовуючи систему швидких переказів «MoneyGram», здійснив три грошових перекази по 1850 доларів США кожен на ім'я своєї доньки, ОСОБА_3 в Ізраїль.
17.04.2013 року невідома особа зняла гроші в розмірі 5550 доларів США в компанії «Mojnei Gram» за межами України на ім’я ОСОБА_3, спричинив ОСОБА_2 матеріальні збитки на вказану суму.
У матеріалах кримінального провадження є відомості, що вказують на наявність грошових переказів, які були переказані потерпілим ОСОБА_2 на ім»я своєї доньки, ОСОБА_3 за системою швидких переказів «Mojnei Gram» у відділенні «Ощадбанку», розташованого за адресою: м. Суходільськ, вул. Леніна, 15, до Ізраїлю, номери переказів:- 38986596 від 15.04.2013р., - 89737019 від 16.04.2013р., - 69242938 від 17.04.2013р.
У зв’язку з тим, що оформлення документів, по яких проводилося зняття з банківських рахунків, відбувалося в Ізраїлі, оригінали документів на підставі яких було проведено видачу коштів за системою швидких переказів ««Mojnei Gram», знаходяться у відділенні «Ощадбанку», розташованого за адресою: м. Суходільськ, вул. Леніна, 15.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України, здійснений виклик особи, у володінні якої знаходиться документи. При цьому, у судове засідання представник не з»явився, про час розгляду справи був повідомлений належним чином.
У зв»язку з тим, що згідно з ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, вважаю за можливе розглянути клопотання без участі представника відділення «Ощадбанку».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у відділенні «Ощадбанку», розташованого за адресою: м. Суходільськ, вул. Леніна, 15.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309, 369–372 та 395 КПК
України, –
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Краснодонського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.
Надати начальнику СВ Краснодонського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до руху грошових коштів по розрахунковим рахункам компанії «Mojnei Gram» у відділенні «Ощадбанку», розташованого за адресою: м. Суходільськ, вул. Леніна, 15, з якого потерпілий ОСОБА_2 проводив перекази до Ізраїлю. Номери переказів:- 38986596 від 15.04.2013р., 89737019 від 16.04.2013р., 69242938 від 17.04.2013р.,кожен на суму 1850 USD з можливістю їх вилучення.
Ухвала підлягає виконанню начальником відділення СВ Краснодонського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_4.
Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку.
Ухвала дійсна до 24 листопада 2013 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Луганської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: Н.І.Булавіна