Справа № 413/5656/13-к

Провадження № 1-кс/413/707/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2013 року м. Красний Луч

Слідчий суддя Краснолуцького міського суду Луганської області Самойленко Є.Ю. при секретарі Виноградові В.В., за участю прокурора Карпової І.А., слідчого Акользіної А.В., розглянувши винесене у кримінальному провадженні №12013030210000669 слідчим слідчого відділу Краснолуцького МВ ГУМВС України в Луганській області лейтенантом міліції Акользіною А.В. і погоджене зі старшим прокурором прокуратури міста Красний Луч юристом 1 класу Карповою І.А. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, суд, -

ВСТАНОВИВ:

В направленому до суду клопотанні слідчий СВ Краснолуцького МВ ГУМВС України в Луганській області лейтенант міліції Акользіна А.В. просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомостей, які можуть становити банківську таємницю) та знаходяться у власності ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: документів, які були складені при відкритті рахунку НОМЕР_2, договір між вказаним банком та ОСОБА_3 на отримання останнім рахунку НОМЕР_2, реєстр руху грошових коштів по рахунку вказаної карти з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, номера та розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, матеріалів відеоспостереження за місцевістю в районі банкоматів (а також з камер, вмонтованих безпосередньо у відповідний банкомат), в яких відбувалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.06.2009 р. до 15.11.2011 р. та можливість їх вилучити в ПАТ «Укрсоцбанк».

В ході розгляду клопотання слідчого та вивчення матеріалів кримінального провадження №12013030210000669 встановлено: 01.06.2009 р. відповідно до п.1 наказу ДП «Донбасантрацит» ВП ш. «Княгинінська» № 68к «Про прийом, переводи та звільнення працюючих» прийнятий на роботу ОСОБА_3 (таб. № 959) електрослюсарем підземним 4 розряду з повним робочим днем під землею з часовою тарифною ставкою 14,10 грн. та направлений на дільницю ГПУ з 01.06.2009 р. на підставі особистої заяви. 15.11.2011 р. згідно з п.1 наказу ДП «Донбасантрацит» ВП ш. «Княгинінська» №148к «Про прийом, переводи та звільнення працюючих» за власним бажанням відповідно до ст.38 КЗпП України звільнений з роботи ОСОБА_3 (таб. № 959) електрослюсар підземний 4 розряду дільниці ГПУ на підставі особистої заяви; згідно з квитанціями щодо нарахування оплати за здійснення трудової діяльності у ВП ш. «Княгинінська» за період часу з червня 2009 року по 15 жовтня 2011 року ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) розраховувалась та перераховувалась заробітна плата щомісячно у розмірі 2953,70 - 5614,62 грн.; відповідно до табелів обліку робочого часу за період часу з червня 2009 року по 15 жовтня 2011 року ОСОБА_3 (табельний номер 959) здійснював трудову діяльність на дільниці ГПУ на посаді електрослюсаря спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та іншими співробітниками вказаної дільниці.

Допитами останніх встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 - ОСОБА_3 особисто не знайомий, трудову діяльність на ВП ш. «Княгинівська» в період часу з червня 2009 року по 15 жовтня 2011 року спільно з останнім вони не здійснювали, на дільниці ГПУ у вказаний період часу останній не працював.

Крім того, враховуючи, що згідно довідки №972 від 19.08.2013 р. від директора ВП «Шахта «Княгинінська» ДП «Донбасантрацит» заробітна плата ОСОБА_3 на ВП «Шахта «Княгинінська» ДП «ДА» перераховувалась через відділення «Укрсоцбанку» на особовий банківський рахунок за НОМЕР_2.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора прокуратури м. Красний Луч юриста 1 класу Карпової І.А., та враховуючи, що до скоєного кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники ПАТ «Укрсоцбанк», з метою запобігання реальної загрози знищення даної інформації, дане клопотання розглянуто без виклику представника ПАТ «Укрсоцбанк», у володінні якого знаходиться вказана інформація. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що важливі обставини кримінального провадження, можуть бути встановлені за допомогою тимчасового доступу до вказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомостей, які можуть становити банківську таємницю) та знаходяться у власності ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: документів, які були складені при відкритті рахунку НОМЕР_2, договір між вказаним банком та ОСОБА_3 на отримання останнім рахунку НОМЕР_2, реєстр руху грошових коштів по рахунку вказаної карти з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, номера та розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, матеріалів відеоспостереження за місцевістю в районі банкоматів (а також, з камер, вмонтованих безпосередньо у відповідний банкомат), в яких відбувалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.06.2009 р. до 15.11.2011 р., та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документи можуть бути використані як доказ, а іншими способами згідно з ч.6 ст.163 КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись вимогами ст. ст.40, 131,132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та дозволити слідчому слідчого відділу Краснолуцького МВ ГУМВС України в Луганській області лейтенанту міліції Акользіній Анастасії Валеріївні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомостей, які можуть становити банківську таємницю) та знаходяться у власності ПАТ «Укрсоцбанк», розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 (Краснолуцьке відділення: Луганська область, м. Красний Луч, вул. Інтернаціональна, 41), а саме: документів, які були складені при відкритті рахунку НОМЕР_2, договір між вказаним банком та ОСОБА_3 на отримання останнім рахунку НОМЕР_2, реєстр руху грошових коштів по рахунку вказаної карти з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, номера та розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, матеріалів відеоспостереження за місцевістю в районі банкоматів (а також, з камер, вмонтованих безпосередньо у відповідний банкомат), в яких відбувалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.06.2009 р. до 15.11.2011 р. та можливість їх вилучити в ПАТ «Укрсоцбанк».

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до апеляційного суду Луганської області.

Слідчий суддя