справа № 208/7847/13-к
№ провадження 1-кс/208/1974/13
УХВАЛА
Іменем України
11 жовтня 2013 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Пентраковської М.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням ст. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції ОСОБА_1М звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні ст. слідчий прохає суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв’язку «Київстар», розташованного за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103 про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за номерами IMEI - 359.027.048.179.295, 351.965.050.956.464 у період часу з 01.08.2013 року по теперішній час. Оператора телефонного зв’язку «Лайф», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська 11-А про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за номерами IMEI - 359.027.048.179.295, 351.965.050.956.464 у період часу з 01.08.2013 року по теперішній час. Телефонного зв’язку ПрАТ «МТС» Дніпропетровського територіального управління, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Свердлова, 22/1 про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за номерами IMEI - 359.027.048.179.295, 351.965.050.956.464 у період часу з 01.08.2013 року по теперішній час. Мобільного зв'язку «Лайф», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська 11-А, про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки (вих., вх., вих. СМС-повідомлення, вх. СМС-повідомлення, переадресація), із зазначенням серійного номеру ІМЕІ терміналу, в якому працювали або працюють сім-картки №: 093-637-11-88, 093-331-18-87, 093-363-20-89, 093-893-45-97, їх тривалість, зміст маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, всіх співбесідників абонентів №: 093-637-11-88, 093-331-18-87, 093-363-20-89, 093-893-45-97 з прив'язкою до базових станцій у період часу з 01.08.2013 по теперішній час. Мобільного зв'язку «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, ЮЗА, про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки (вих., вх., вих. СМС-повідомлення, вх. СМС-повідомлення, переадресація), із зазначенням серійного номеру ІМЕІ терміналу, в якому працювали або працюють сім-картки № 097-099-06-23, 098-177-93-99, 096-353-76-52, їх тривалість, зміст маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, всіх співбесідників абонентів № 097-099-06-23, 098-177-93-99, 096-353-76-52 з прив'язкою до базових станцій у період часу з 01.08.2013 по теперішній час..
В судовому засіданні ст. слідчий в СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції ОСОБА_1 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому та прохає суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв’язку «Київстар», розташованного за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103 про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за номерами IMEI - 359.027.048.179.295, 351.965.050.956.464 у період часу з 01.08.2013 року по теперішній час. Телефонного зв’язку «Лайф», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська 11-А про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за номерами IMEI - 359.027.048.179.295, 351.965.050.956.464 у період часу з 01.08.2013 року по теперішній час. Телефонного зв’язку ПрАТ «МТС» Дніпропетровського територіального управління, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Свердлова, 22/1 про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за номерами IMEI - 359.027.048.179.295, 351.965.050.956.464 у період часу з 01.08.2013 року по теперішній час. Мобільного зв'язку «Лайф», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська 11-А, про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки (вих., вх., вих. СМС-повідомлення, вх. СМС-повідомлення, переадресація), із зазначенням серійного номеру ІМЕІ терміналу, в якому працювали або працюють сім-картки №: 093-637-11-88, 093-331-18-87, 093-363-20-89, 093-893-45-97, їх тривалість, зміст маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, всіх співбесідників абонентів №: 093-637-11-88, 093-331-18-87, 093-363-20-89, 093-893-45-97 з прив'язкою до базових станцій у період часу з 01.08.2013 року по теперішній час. Мобільного зв'язку «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, ЮЗА, про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки (вих., вх., вих. СМС-повідомлення, вх. СМС-повідомлення, переадресація), із зазначенням серійного номеру ІМЕІ терміналу, в якому працювали або працюють сім-картки № 097-099-06-23, 098-177-93-99, 096-353-76-52, їх тривалість, зміст маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, всіх співбесідників абонентів № 097-099-06-23, 098-177-93-99, 096-353-76-52 з прив'язкою до базових станцій у період часу з 01.08.2013 року по теперішній час..
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 08.09.2013 року приблизно о 09.30 год. невідомій злочинець зателефонувавши на стаціонарний телефон № 2-18-61, за місцем мешкання ОСОБА_2, представився співробітником міліції, під приводом викупу її сина з міліції, шляхом погроз та вимагання заволодів грошима в сумі 5000 грн., які ОСОБА_2 перерахувала на банківський рахунок, вказаний злочинцем, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вищезазначену суму.
08.09.2013 року СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ відомості про скоєне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040800003159. 19.09.2013 року кваліфікації правопорушення змінена на ч. 2 ст. 189 КК України.
23.09.2013 року зазначене кримінальне провадження об’єднано з кримінальним провадженням № 12013040800003159.
Згідно показань потерпілої, 08.09.2013 року в 16.50 год., через термінал, розташований за адресою: м. Дніпродзержинськ вул. Сировця, 7, співробітник магазину «Єва» на її прохання перерахувала гроші у сумі 5 000 грн. на картку, номер якої їй назвав злочинець.
Згідно чеку № 08092013103715 ПАТ КБ «ПриватБанк» від 08.09.2013 року, через термінал TS204611 було здійснено переказ грошей в сумі 5 000 на рахунок отримувача 4405ххх ххх12.
В ході проведення розслідування була допитана свідок ОСОБА_3, яка пояснила, що на початку травня 2013 року, на прохання свого співмешканця ОСОБА_4, який з 2011 року відбуває покарання у ВК № 23, вона взяла для користування банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» у свого батька ОСОБА_5 № 4405 8858 2897 9812. Як пояснила ОСОБА_3, ОСОБА_4 пояснив їй, що на вказану картку будуть перераховуватись гроші так знаного «общака», а вона, в свою чергу, повинна буде перераховувати ці гроші на інші картки.
Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_3 підтверджується, що в період з 21.05.2013 року по 18.09.2013 року вона отримувала СМС-повідомлення від ОСОБА_4 з номерами банківських карток та сумами грошей, які необхідно перерахувати.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що вищезазначені особи причетні до скоєння злочинів, по яким проводиться досудове розслідування.
Проведеними заходами було встановлено, що ОСОБА_4 при вчиненні шахрайств користувався наступними абонентськими номерами: 093-637-11-88, 093-331-18-87, 093-363-20-89, 093-893-45-97, 097-099-06-23, 098-177-93-99, 096-353-76-52, та наступними мобільними терміналами 359.027.048.179.295, 351.965.050.956.464.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що інформація про абонентів оператора мобільного зв'язку має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення повних злочинних зв'язків ОСОБА_4, ОСОБА_3 та інших осіб, які приймали участь в скоєнні вищезазначених злочинів, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у операторів телефонного зв’язку «Київстар», «Лайф» та ПрАТ «МТС» про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд –
у х в а л и в:
Клопотання ст. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1М про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
- Надати ст. слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_1М дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв’язку «Київстар», розташованного за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103 про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за номерами IMEI - 359.027.048.179.295, 351.965.050.956.464 у період часу з 01.08.2013 по теперішній час. Оператора телефонного зв’язку «Лайф», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська 11-А про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за номерами IMEI - 359.027.048.179.295, 351.965.050.956.464 у період часу з 01.08.2013 по теперішній час. Телефонного зв’язку ПрАТ «МТС» Дніпропетровського територіального управління, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Свердлова, 22/1 про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, на електронному та паперовому носіях за номерами IMEI - 359.027.048.179.295, 351.965.050.956.464 у період часу з 01.08.2013 по теперішній час. Мобільного зв'язку «Лайф», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська 11-А, про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки (вих., вх., вих. СМС-повідомлення, вх. СМС-повідомлення, переадресація), із зазначенням серійного номеру ІМЕІ терміналу, в якому працювали або працюють сім-картки №: 093-637-11-88, 093-331-18-87, 093-363-20-89, 093-893-45-97, їх тривалість, зміст маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, всіх співбесідників абонентів №: 093-637-11-88, 093-331-18-87, 093-363-20-89, 093-893-45-97 з прив'язкою до базових станцій у період часу з 01.08.2013 по теперішній час. Мобільного зв'язку «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, ЮЗА, про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки (вих., вх., вих. СМС-повідомлення, вх. СМС-повідомлення, переадресація), із зазначенням серійного номеру ІМЕІ терміналу, в якому працювали або працюють сім-картки № 097-099-06-23, 098-177-93-99, 096-353-76-52, їх тривалість, зміст маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, всіх співбесідників абонентів № 097-099-06-23, 098-177-93-99, 096-353-76-52 з прив'язкою до базових станцій у період часу з 01.08.2013 по теперішній час.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Похваліта С. М.