справа № 208/7636/13-к

№ провадження 1-кс/208/1912/13

УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Пентраковської М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням ст. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції Таран О.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції Таран О.М звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. У своєму клопотанні ст. слідчий прохає суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ пр. Леніна, 43, з можливістю зняття копій зазначених документів, а саме: фото та відео матеріалів які були здійснені під час оформлення банківського рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1, які маються у ПАТ КБ «Приватбанк» на даний час.

В судовому засіданні ст. слідчий в СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції Таран О.М. підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому та прохає суд тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.У своєму клопотанні ст. слідчий прохає суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ пр. Леніна, 43, з можливістю зняття копій зазначених документів, а саме: фото та відео матеріалів які були здійснені під час оформлення банківського рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1, які маються у ПАТ КБ «Приватбанк» на даний час.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 11.09.2013 близько 15.30 год., невідомій злочинець зателефонувавши на стаціонарний телефон НОМЕР_2, за місцем мешкання ОСОБА_2, представився співробітником міліції, під приводом викупу її сина з міліції, шляхом шахрайства заволодів грошима в сумі 5000 грн., які чоловік ОСОБА_2 - ОСОБА_3 перерахував на банківський рахунок, вказаний злочинцем, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

12.09.2013 СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ відомості про скоєне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040800003194.

Крім того, 12.09.2013 приблизно о 12.20 год. невідомій злочинець зателефонувавши на стаціонарний телефон НОМЕР_3, за місцем мешкання ОСОБА_4, представився співробітником міліції, під приводом викупу її зятя з міліції, шляхом шахрайства заволодів грошима в сумі 5000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок, вказаний злочинцем, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

14.09.2013 СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ відомості про скоєне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040800003217.

23.09.2013 зазначені кримінальне провадження об'єднані з кримінальним провадженням № 12013040800003159. Згідно показань потерпілої ОСОБА_2, 11.09.2013 в 16.50 год. у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому по вул. Глаголева, 25 в м. Дніпродзержинську, через термінал її чоловік ОСОБА_3 перерахував гроші у сумі 5 000 грн. на картку, номер якої їй назвав злочинець, а саме на НОМЕР_1.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_4, 12.09.2013 в 13.39 год. у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому по вул. Глаголева, 7/25 в м. Дніпродзержинську, через термінал вона перерахувала гроші у сумі 4 530 грн. на картку, номер якої їй назвав злочинець, а саме на НОМЕР_1, а в 13.40 год. на туж картку перерахувала ще 500 грн. Особа, яка вчинила вищезазначений злочин до теперішнього часу не встановлена.

Враховуючи те, що іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» неможливо отримати інформацію щодо осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, для все стороннього, повного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні доступу до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо інформації про власника рахунку НОМЕР_1, дати його відкриття, а також руху коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням сум та дат надходження та знаття грошових коштів, зробити копії документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо інформації про власника рахунку НОМЕР_1, дати його відкриття, а також руху коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням сум та дат надходження та знаття грошових коштів, зробити копії документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання ст. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції Таран О.М про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

- Надати ст. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції Таран О.М дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ пр. Леніна, 43, з можливістю зняття копій зазначених документів, а саме: фото та відео матеріалів які були здійснені під час оформлення банківського рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1, які маються у ПАТ КБ «Приватбанк» на даний час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя Похваліта С. М.