Справа № 1-40/11
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 вересня 2013 року Залізничний районний суд м.Львова в складі:
головуючої-судді Мельничук О.Я.
при секретарі Кравецькій Н.Н.
з з участю прокурора Цьвок Р.В.
захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5.
представників потерпілих ОСОБА_6.
та цивільного позивача ОСОБА_7.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові кримінальну справу про обвинувачення
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця с.Дроговиж Миколаївського району Львівської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, працює заступником Міського голови м.Миколаєва Львівської області, одруженого, раніше не судимого, що проживає в АДРЕСА_1,
за ст.ст.191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України,
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уродженки м.Миколаїв Львівської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, не працюючої, одруженої, раніше не судимої, що проживає в АДРЕСА_2
за ст.ст.191 ч.5,191 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3 КК України,
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження, уродженки с.Мишків, Тернопільської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, не працюючої, розлученої, має на утриманні малолітню доньку-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 року народження та доньку -ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5 року народження, раніше не судимої, що проживає АДРЕСА_3
за ст.ст.191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України,
ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6 року народження, уродженки с.Розвадів Миколаївського району Львівської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, не працюючої, розлученої, має на утриманні малолітнього сина-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8 року народження, раніше не судимої, що проживає по АДРЕСА_4
за ст.ст.191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України,
ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7 року народження, уродженця с.Ричагів Миколаївського району Львівської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого приватним підприємцем, одруженого, раніше не судимого, що проживає в АДРЕСА_5
за ст.ст.191 ч.3, 366 ч.1 КК України, суд-
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_8., перебуваючи на посаді Голови правління кредитної спілки «Надія» в період часу з 14.04.2002 р.по 20.05.2007 р., та в період часу з 20.05.2007 р. по 30.05.2008 р., перебуваючи на посаді Голови Спостережної ради кредитної спілки «Надія», будучи службовою особою, з метою розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки в м.Миколаєві Львівської області в січні 2003 року створив організовану стійку групу до складу якої залучив:
01.01.2003 року ОСОБА_9., яка перебувала в період часу з 01.01.2003 р.по 31.08.2003 р. на посаді виконавчого директора КС «Надія», в період часу з 01.09.2003 р. по 21.05.2007 р. на посаді заступника голови правління КС «Надія», в період часу з 22.05.2007 р. по 18.05.2009 р. на посаді головного бухгалтера КС «Надія»;
01.01.2003 року ОСОБА_10., яка перебувала в період часу з 01.01.2003 р. по 03.05.2006 р. на посаді головного бухгалтера кредитної спілки «Надія».
в січні 2003 року ОСОБА_13., яка перебувала в період часу з 01.06.2001 р. по 01.07.2003 р. на посаді касира кредитної спілки «Надія», в період часу з 01.07.2003 р. по 04.05.2006 р.на посаді бухгалтера-касира кредитної спілки «Надія», в період часу з 04.05.2006 р. по 21.05.2007 р. на посаді головного бухгалтера кредитної спілки «Надія».
Для реалізації злочинного наміру організатор групи ОСОБА_8. в м.Миколаєві Львівської області в січні 2003 року розробив план злочинних дій, який був узгоджений із всіма учасниками організованої злочинної групи, які надалі діяли за розроблений ОСОБА_8. планом, були обізнані про дії один одного та схвалювали їх, розподілив між учасниками організованої групи функції і мали єдиний для всіх учасників групи намір, направлений на розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки, шляхом: незаконного оформлення, підробки, видаткових касових ордерів, фіктивної видачі грошових позик особам, які згідно даних Адресного бюро УГІРФО ГУ МВС України у Львівській області не значаться та дійсним членам кредитної спілки; не оприбуткування грошових коштів членів кредитної спілки, які вносили кошти депозитні вклади та погашення кредитних позик; незаконного списання отриманих підзвітних коштів, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей в ПВКП «Вега», якій згідно із Рішенням Господарського суду Львівської області №5/2777-24/389 від 06.12.2001 року скасовано державну реєстрацію; привласнення коштів отриманих внаслідок зняття та внесення коштів на банківський, поточний рахунок кредитної спілки. Здійснював розподіл між учасниками злочинної групи коштів привласнених шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та проведення банківських операцій.
Залучені організатором групи особи, а саме: ОСОБА_9., ОСОБА_13., ОСОБА_10., згідно розробленого ОСОБА_8. плану діяли у створеній організатором злочинній групі, як виконавці. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, щодо схеми розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки, шляхом незаконного оформлення видаткових касових ордерів та видачі грошових позик вигаданим особам, вносили в первинні бухгалтерські документи (видаткові касові ордери), завідомо неправдиві відомості, щодо анкетних даних вигаданий осіб-позичальників, які згідно даних Адресного бюро УГІРФО ГУ МВС України у Львівській області не значаться на території Львівської області. В подальшому використовуючи видаткові касові ордери, привласнювали готівкові кошти із каси кредитної спілки, які передавали організатору злочинної групи ОСОБА_8. для подальшого розподілу між учасниками злочинної групи. З метою реалізації плану, щодо розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки шляхом незаконного списання отриманих підзвітних коштів, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей в ПВКП «Вега», здійснювали оформлення видаткових касових ордерів, про видачу підзвітних коштів, учасникам злочинної групи, оформленням неправдивих відомостей в авансових звітах, про придбання товарно-матеріальних цінностей, оформлення товарних чеків та накладних із ПВКП «Вега», якій згідно із Рішенням Господарського суду Львівської області №5/2777-24/389 від 06.12.2001 року скасовано державну реєстрацію.
Так організатор злочинної групи ОСОБА_8., перебуваючи на посаді Голови правління кредитної спілки «Надія», в період часу з 14.04.2002 р. по 20.05.2007 р., будучи службовою особою, яка у відповідності із Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 року, Статутом кредитної спілки «Надія», Положенням про правління кредитної спілки «Надія», наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками з метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, щодо схеми розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки, шляхом незаконного оформлення видаткових касових ордерів та видачі грошових позик вигаданим особам, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснював контроль за внесенням в первинні бухгалтерські документи (видаткові касові ордери), завідомо неправдиві відомості, щодо анкетних даних вигаданий осіб-позичальників, заступником Голови правління ОСОБА_9., головним бухгалтером ОСОБА_10. та касиром ОСОБА_13.
За період перебування на посаді Голови правління кредитної спілки «Надія» ОСОБА_8. - ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_13., ОСОБА_16. (яка була необізнаною про існування злочинної групи), будучи посадовими особами, підробили видаткові касові ордери на осіб-позичальників, які згідно даних АБ УГІРФО ГУ МВС України у Львівській області не значаться, а саме: видатковий касовий ордер № 102 від 23.01.2003 року на видачу позики гр.ОСОБА_17. на суму 800 грн.; видатковий касовий ордер № 487 від 04.04.2003 року на видачу позики гр. ОСОБА_18, на суму 2050 грн.; видатковий касовий ордер № 1602 від 29.10.2003 року на видачу позики гр. ОСОБА_19, на суму 5100 грн.; видатковий касовий ордер № 1602 від 30.10.2003 року на видачу позики гр. ОСОБА_20, на суму 700 грн.; видатковий касовий ордер № 456 від 24.03.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_21 на суму 20000 грн.; видатковий касовий ордер № 593 від 21.04.2004 року на видачу позики гр. ОСОБА_22 на суму 6500 грн.; видатковий касовий ордер № 1036 від 08.07.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_23 на суму 15000 грн.; видатковий касовий ордер № 1080 від 19.07.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_24 на суму 3800 грн.; видатковий касовий ордер № 1208 від 18.10.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_14 на суму 5000 грн.; видатковий касовий ордер № 1237 від 26.10.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_26 на суму 8000 грн.; видатковий касовий ордер № 1406 від 13.12.2004 року на видачу позики гр. ОСОБА_27 на суму 5000 грн.; видатковий касовий ордер № 1464 від 29.12.2004 року на видачу позики гр. ОСОБА_28 на суму 11000 грн.; видатковий касовий ордер № 1256 від 17.11.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_29 суму 11500 грн.; видатковий касовий ордер № 1260 від 17.11.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_30 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 1263 від 18.11.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_31 на суму 6000 грн.; видатковий касовий ордер № 1340 від 19.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_32. на суму 18000 грн.; видатковий касовий ордер № 1339 від 19.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_33 на суму 23000 грн.; видатковий касовий ордер № 1370 від 27.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_34 на суму 24000 грн.; видатковий касовий ордер № 1371 від 27.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_35 на суму 26000 грн.; видатковий касовий ордер № 1376 від 28.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_36 на суму 22000 грн.; видатковий касовий ордер № 1377 від 28.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_37 на суму 27000 грн.; видатковий касовий ордер № 1370 від 29.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_38. на суму 11500 грн.; видатковий касовий ордер № 1381 від 29.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_39. на суму 21000 грн.; видатковий касовий ордер № 1382 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_40. на суму 19000 грн.; видатковий касовий ордер № 1384 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_41 на суму 10000 грн.; видатковий касовий ордер № 1385 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_42 на суму 13500 грн.; видатковий касовий ордер № 373 від 18.04.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_43 на суму 2700 грн.; видатковий касовий ордер № 460 від 19.05.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_44 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 461 від 19.05.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_45 на суму 11300 грн.; видатковий касовий ордер № 463 від 23.05.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_46 на суму 16400 грн.;видатковий касовий ордер № 555 від 26.06.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_47 на суму 11000 грн.; видатковий касовий ордер № 556 від 26.06.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_48 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 574 від 30.06.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_49 на суму 16916 грн.; видатковий касовий ордер № 859 від 27.09.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_50 на суму 26500 грн.; видатковий касовий ордер № 858 від 27.09.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_51 на суму 14000 грн.; видатковий касовий ордер № 857 від 27.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_52 на суму 19000 грн.; видатковий касовий ордер № 860 від 27.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_53 на суму 23500 грн.; видатковий касовий ордер № 868 від 28.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_54 на суму 26000 грн.; видатковий касовий ордер № 864 від 28.09.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_55 на суму 12400 грн.; видатковий касовий ордер № 869 від 28.09.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_56 на суму 12200 грн.; видатковий касовий ордер № 863 від 28.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_49 на суму 19000 грн.; видатковий касовий ордер № 889 від 03.10.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_57 на суму 2500 грн.; видатковий касовий ордер № 888 від 03.10.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_58 на суму 2200 грн.; видатковий касовий ордер № 899 від 06.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_59 на суму 3400 грн.; видатковий касовий ордер № 900 від 06.10.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_60 на суму 2600 грн.; видатковий касовий ордер № 921 від 12.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_61 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 922 від 12.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_62 на суму 4400 грн.; видатковий касовий ордер № 943 від 18.10.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_63 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 946 від 19.10.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_64 на суму 3850 грн.; видатковий касовий ордер № 947 від 19.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_65 на суму 4400 грн.; видатковий касовий ордер № 959 від 24.10.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_66 на суму 4000 грн.; видатковий касовий ордер № 960 від 24.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_67 на суму 4300 грн.; видатковий касовий ордер № 965 від 26.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_68 на суму 4850 грн.; видатковий касовий ордер № 966 від 26.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_69 на суму 4800 грн.; видатковий касовий ордер № 977 від 30.10.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_70 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 978 від 30.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_71 на суму 4500 грн.; видатковий касовий ордер № 989 від 02.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_72 на суму 4000 грн.; видатковий касовий ордер № 990 від 02.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_73 на суму 4250 грн.; видатковий касовий ордер № 997 від 07.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_74 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 998 від 07.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_75 на суму 4600 грн.; видатковий касовий ордер № 1003 від 09.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_76 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 1002 від 09.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_77, на суму 3700 грн.; видатковий касовий ордер № 1021 від 14.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_78 на суму 3800 грн.; видатковий касовий ордер № 1022 від 14.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_79 на суму 4300 грн.; видатковий касовий ордер № 1065 від 23.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_80 на суму 3800 грн.; видатковий касовий ордер № 1066 від 23.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_81 на суму 4300 грн.; видатковий касовий ордер № 1057 від 27.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_82 на суму 3600 грн.; видатковий касовий ордер № 1058 від 27.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_83 на суму 4400 грн.; видатковий касовий ордер № 1090 від 28.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_84 на суму 17000 грн.; видатковий касовий ордер № 1091 від 28.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_85 на суму 16800 грн.; видатковий касовий ордер № 1092 від 28.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_86 на суму 20500 грн.; видатковий касовий ордер № 1096 від 29.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_87 на суму 19500 грн.; видатковий касовий ордер № 1097 від 29.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_88 на суму 17900 грн.; видатковий касовий ордер № 1098 від 29.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_89 на суму 19600 грн.; видатковий касовий ордер № 1095 від 29.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_90 на суму 17000 грн.; видатковий касовий ордер № 1101 від 30.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_91 на суму 14700 грн.; видатковий касовий ордер № 1103 від 30.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_92 на суму 24000 грн.; видатковий касовий ордер № 1102 від 30.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_93 на суму 18000 грн.; видатковий касовий ордер № 1113 від 05.12.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_94 на суму 8500 грн.; видатковий касовий ордер № 1182 від 26.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_95 на суму 7500 грн.; видатковий касовий ордер № 1183 від 26.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_96 на суму 11500 грн.; видатковий касовий ордер № 1185 від 26.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_97 на суму 9800 грн.; видатковий касовий ордер № 1186 від 26.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_98 на суму 10900 грн.; видатковий касовий ордер № 1189 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_99 на суму 14000 грн.; видатковий касовий ордер № 1190 від 27.12.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_100 на суму 8300 грн.; видатковий касовий ордер № 1191 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_101 на суму 12700 грн.; видатковий касовий ордер № 1192 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_102 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 1193 від 27.12.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_103 на суму 7300 грн.; видатковий касовий ордер № 13 від 09.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_104 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 14 від 09.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_105 на суму 3700 грн.; видатковий касовий ордер № 23 від 10.01.2007 року на видачу позики гр. ОСОБА_106 на суму 3600 грн.; видатковий касовий ордер № 31 від 11.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_107 на суму 5400 грн.; видатковий касовий ордер № 35 від 12.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_108 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 36 від 12.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_109 на суму 4800 грн.; видатковий касовий ордер № 15 від 19.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_110 на суму 4100 грн.; видатковий касовий ордер № 181 від 19.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_111 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 182 від 19.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_112 на суму 2000 грн.; видатковий касовий ордер № 184 від 20.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_113 на суму 4500 грн.; видатковий касовий ордер № 186 від 20.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_114 на суму 5000 грн.; видатковий касовий ордер № 191 від 22.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_115 на суму 6000 грн.; видатковий касовий ордер № 192 від 22.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_116 на суму 3500 грн.; видатковий касовий ордер № 185 від 23.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_117 на суму 2500 грн.; видатковий касовий ордер № 186 від 23.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_118 на суму 3000 грн.; видатковий касовий ордер № 195 від 26.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_119 на суму 8000 грн.; видатковий касовий ордер № 199 від 26.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_120 на суму 5400 грн.; видатковий касовий ордер № 209 від 28.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_121 на суму 3500 грн.; видатковий касовий ордер № 210 від 28.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_122 на суму 5400 грн.
В подальшому використовуючи вказані видаткові касові ордери, ОСОБА_8. привласнив готівкові кошти із каси кредитної спілки на загальну суму 1027216 грн., яку і розприділив між учасниками організованої злочинної групи.
Окрім цього, ОСОБА_8., з метою реалізації плану, щодо розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки шляхом незаконного списання отриманих підзвітних коштів, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей в ПВКП «Вега», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснював контроль та безпосереднє оформлення разом із ОСОБА_9., ОСОБА_13., ОСОБА_10., ОСОБА_14 (який не був обізнаний про існування злочинної групи), ОСОБА_16 (яка не була обізнаною про існування злочинної групи), видаткових касових ордерів, про видачу підзвітних коштів, учасникам злочинної групи, оформленням неправдивих відомостей в авансових звітах, про придбання товарно-матеріальних цінностей, оформлення товарних чеків та накладних із ПВКП «Вега», якій згідно із Рішенням Господарського суду Львівської області №5/2777-24/389 від 06.12.2001 року скасовано державну реєстрацію.
За період перебування на посаді Голови правління кредитної спілки «Надія» ОСОБА_8., ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_13., ОСОБА_14. (який не був обізнаний про існування злочинної групи), ОСОБА_16. (яка не була обізнаною про існування злочинної групи) будучи посадовими особами, оформили видаткові касові ордери, товарні чеки та накладні, авансові звіти на отримання підзвітних коштів на придбання товарно- матеріальних цінностей в ПВКП «Вега», а саме: видатковий касовий ордер № 994 від 01.07.2004 року на суму 14,50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 14,50 грн.; видатковий касовий ордер № 1002 від 02.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1003 від 02.07.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1005 від 02.07.2004 року на суму 590 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 590 грн.; видатковий касовий ордер № 1021 від 06.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1028 від 07.07.2004 року на суму 10000 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1000 грн.; видатковий касовий ордер № 1039 від 09.07.2004 року на суму 30 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30 грн.; видатковий касовий ордер № 1047 від 09.07.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1044 від 09.07.2004 року на суму 300 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 300 грн.; видатковий касовий ордер № 1046 від 09.07.2004 року на суму 450 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 450 грн.; видатковий касовий ордер № 1060 від 13.07.2004 року на суму 2500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 2500 грн.; видатковий касовий ордер № 1059 від 13.07.2004 року на суму 2000 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 2000 грн.; видатковий касовий ордер № 1063 від 14.07.2004 року на суму 209 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 209 грн.; видатковий касовий ордер № 1092 від 20.07.2004 року на суму 2520 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 2520 грн.; видатковий касовий ордер № 1098 від 21.07.2004 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 74 грн.; видатковий касовий ордер № 1118 від 23.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 3,95 грн.; видатковий касовий ордер № 1126 від 23.07.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1172 від 30.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1169 від 30.07.2004 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 58 грн.; авансовий звіт від 05.08.2004 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; авансовий звіт від 05.08.2004 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; авансовий звіт від 06.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 700 грн.; авансовий звіт від 09.08.2004 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; авансовий звіт від 10.08.2004 року заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 20 грн.; авансовий звіт від 16.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 150 грн.; авансовий звіт від 16.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 180 грн.; авансовий звіт від 16.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 290 грн.; авансовий звіт від 26.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 164 грн.; авансовий звіт від 27.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; авансовий звіт від 30.08.2004 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 160 грн.; авансовий звіт від 31.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 95,50 грн.; видатковий касовий ордер № 1321 від 02.09.2004 року на суму 47,50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 47,50 грн.; видатковий касовий ордер № 1320 від 02.09.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1336 від 06.09.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1343 від 08.09.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_134., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 09.09.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 35 грн.; видатковий касовий ордер № 1355 від 13.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1386 від 20.09.2004 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 1387 від 20.09.2004 року на суму 400 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 400 грн.; видатковий касовий ордер № 1405 від 24.09.2004 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 1421 від 27.09.2004 року на суму 420 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 420 грн.; видатковий касовий ордер № 1420 від 27.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1444 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_10., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 44 грн.; видатковий касовий ордер № 1445 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_135., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1442 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_136., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1441 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1443 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1165 від 05.10.2004 року на суму 1000 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1000 грн.; видатковий касовий ордер № 1169 від 06.10.2004 року на суму 330 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 330 грн.; видатковий касовий ордер № 1218 від 20.10.2004 року на суму 1110 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1110 грн.; видатковий касовий ордер № 1256 від 03.11.2004 року на суму 17855 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 28 грн.; видатковий касовий ордер № 1280 від 10.11.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1305 від 16.11.2004 року на суму 250 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 250 грн.; видатковий касовий ордер № 1329 від 23.11.2004 року на суму 115 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 115 грн.; видатковий касовий ордер № 1326 від 23.11.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., накладна ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; видатковий касовий ордер № 1327 від 23.11.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 146 грн.; видатковий касовий ордер № 1328 від 23.11.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1325 від 23.11.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; видатковий касовий ордер № 1339 від 29.11.2004 року на суму 46,77 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 46,77 грн.; видатковий касовий ордер № 1370 від 03.12.2004 року на суму 180 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 180 грн.; видатковий касовий ордер № 1364 від 03.12.2004 року на суму 81 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 72 грн.; видатковий касовий ордер № 1476 від 30.12.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., накладна ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; авансовий звіт від 29.12.2004 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 200 грн.; видатковий касовий ордер № 1462 від 29.12.2004 року на суму 525 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 205,55 грн.; видатковий касовий ордер № 1475 від 30.12.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., накладна ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; видатковий касовий ордер № 1 від 04.01.2005 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 150 грн.; видатковий касовий ордер № 2 від 04.01.2005 року на суму 11 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 11 грн.; видатковий касовий ордер № 30 від 13.01.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 116 від 04.02.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 115 від 04.02.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 136 від 08.02.2005 року на суму 42 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 7 грн.; видатковий касовий ордер № 159 від 11.02.2005 року на суму 120 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 120 грн.; видатковий касовий ордер № 171 від 14.02.2005 року на суму 40 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_16., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 179 від 16.02.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 202 від 23.02.2005 року на суму 300 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 300 грн.; видатковий касовий ордер № 207 від 24.02.2005 року на суму 1150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1150 грн.; видатковий касовий ордер № 224 від 28.02.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 228 від 01.03.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 271 від 11.03.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 265 від 10.03.2005 року на суму 40 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 275 від 14.03.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 284 від 15.03.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 294 від 17.03.2005 року на суму 112 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 112 грн.; видатковий касовий ордер № 295 від 17.03.2005 року на суму 112 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 112 грн.; видатковий касовий ордер № 302 від 18.03.2005 року на суму 65 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 65 грн.; видатковий касовий ордер № 306 від 18.03.2005 року на суму 40 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 317 від 22.03.2005 року на суму 57 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_16., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 57 грн.; видатковий касовий ордер № 325 від 23.03.2005 року на суму 56 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_10., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 56 грн.; видатковий касовий ордер № 334 від 28.03.2005 року на суму 182 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_10., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 182 грн.; видатковий касовий ордер № 333 від 28.03.2005 року на суму 168 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 168 грн.; видатковий касовий ордер № 339 від 29.03.2005 року на суму 69,60 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 69,60 грн.; видатковий касовий ордер № 341 від 30.03.2005 року на суму 30 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30 грн.; авансовий звіт від 31.03.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 61,94 грн.; авансовий звіт від 31.03.2005 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 451 від 29.04.2005 року на суму 58 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 58 грн.; видатковий касовий ордер № 460 від 05.05.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 483 від 11.05.2005 року на суму 190 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 190 грн.; видатковий касовий ордер № 487 від 11.05.2005 року на суму 13 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 13 грн.; видатковий касовий ордер № 477 від 11.05.2005 року на суму 62 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 62 грн.; видатковий касовий ордер № 494 від 13.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 46 грн.; видатковий касовий ордер № 498 від 16.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 499 від 16.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 511 від 18.05.2005 року на суму 210 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 210 грн.; видатковий касовий ордер № 523 від 24.05.2005 року на суму 7 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 3,95 грн.; видатковий касовий ордер № 531 від 25.05.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 17 грн.; видатковий касовий ордер № 529 від 25.05.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 584 від 31.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 03.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 03.06.2005 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 130 грн.; авансовий звіт від 09.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 21,50 грн.; авансовий звіт від 09.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 25 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 15.06.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 410 грн.; авансовий звіт від 16.06.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 181 грн.; авансовий звіт від 24.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 36 грн.; авансовий звіт від 24.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 25 грн.; видатковий касовий ордер № 575 від 30.06.2005 року на суму 300 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 93,66 грн.; авансовий звіт від 01.07.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 300 грн.; авансовий звіт від 01.07.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 450 грн.; авансовий звіт від 01.07.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 55 грн.; видатковий касовий ордер № 729 від 05.07.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30,95 грн.; авансовий звіт від 13.07.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 355 грн.; авансовий звіт від 15.07.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 700 грн.; видатковий касовий ордер № 785 від 20.07.2005 року на суму 48 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 15 грн.; авансовий звіт від 02.08.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 745 грн.; видатковий касовий ордер № 890 від 05.08.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 903 від 09.08.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 918 від 10.08.2005 року на суму 120 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 120 грн.; видатковий касовий ордер № 925 від 11.08.2005 року на суму 850 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 850 грн.; видатковий касовий ордер № 959 від 19.08.2005 року на суму 63 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 63 грн.; авансовий звіт від 29.09.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 650 грн.; авансовий звіт від 19.10.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 609,05 грн.; видатковий касовий ордер № 1278 від 23.11.2005 року на суму 82 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 82 грн.; авансовий звіт від 30.12.2005 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 12 грн.; видатковий касовий ордер № 46 від 19.01.2006 року на суму 52 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 52 грн.; видатковий касовий ордер № 93 від 31.01.2006 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 113 від 02.02.2006 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 143 від 10.02.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 171 від 21.02.2006 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 179 від 23.02.2006 року на суму 112 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 112 грн.; видатковий касовий ордер № 191 від 01.03.2006 року на суму 200 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 200 грн.; видатковий касовий ордер № 204 від 06.03.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 211 від 07.03.2006 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 291 від 30.03.2006 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 3 грн.; видатковий касовий ордер № 375 від 19.04.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 383 від 20.04.2006 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 397 від 28.04.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 411 від 05.05.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 459 від 19.05.2006 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 150 грн.; видатковий касовий ордер № 533 від 19.06.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 29.06.2006 року заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 180 грн.; видатковий касовий ордер № 896 від 05.10.2006 року на суму 25 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 25 грн.; видатковий касовий ордер № 1004 від 09.11.2006 року на суму 67 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 67 грн.
В подальшому використовуючи вказані видаткові касові ордери, товарні чеки та накладні, авансові звіти ОСОБА_8. привласнив готівкові кошти із каси кредитної спілки на загальну суму 41678,74 грн., яку і розприділив між учасниками організованої злочинної групи.
Окрім цього, ОСОБА_8., з метою реалізації плану, щодо розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки, зловживаючи своїм службовим становищем, 12.12.2005 року із по поточного рахунку кредитної спілки №2650874003015, який відкритий в Миколаївському відділенні ВАТ КБ «Хрещатик», зняв готівкові кошти в сумі 9000 грн., 13.12.2005 р. із по поточного рахунку кредитної спілки №2650874003015, який відкритий в Миколаївському відділенні ВАТ КБ «Хрещатик», зняв готівкові кошти в сумі 5850 грн., які привласнив та розприділив між учасниками організованої злочинної групи.
Залучена організатором групи ОСОБА_9., згідно розробленого ОСОБА_8., плану діяла у створеній злочинній групі, як виконавець.
Так ОСОБА_9., перебуваючи в період часу з 01.01.2003 р. по 31.08.2003 р. на посаді виконавчого директора КС «Надія», в період часу з 01.09.2003 р. по 21.05.2007 р. на посаді заступника голови правління КС «Надія», з метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, щодо схеми розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки, шляхом незаконного оформлення видаткових касових ордерів та видачі грошових позик вигаданим особам, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювала контроль за внесенням в первинні бухгалтерські документи (видаткові касові ордери), завідомо неправдивих відомостей, щодо анкетних даних вигаданий осіб-позичальників, головним бухгалтером ОСОБА_10. та касиром ОСОБА_13. та самостійно вносила завідомо неправдиві відомості в первинні бухгалтерські документи.
За період перебування на посадах виконавчого директора КС «Надія», заступника голови правління КС «Надія», головного бухгалтера КС «Надія» ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_13., ОСОБА_16. (яка була не обізнана про існування злочинної групи), будучи посадовими особами, підробили видаткові касові ордери на осіб-позичальників, які згідно даних АБ УГІРФО ГУ МВС України у Львівській області не значаться, а саме: видатковий касовий ордер № 102 від 23.01.2003 року на видачу позики гр. ОСОБА_17., на суму 800 грн.; видатковий касовий ордер № 487 від 04.04.2003 року на видачу позики гр.ОСОБА_18 на суму 2050 грн.; видатковий касовий ордер № 1602 від 29.10.2003 року на видачу позики гр.ОСОБА_19 на суму 5100 грн.; видатковий касовий ордер № 1602 від 30.10.2003 року на видачу позики гр.ОСОБА_20 на суму 700 грн.; видатковий касовий ордер № 456 від 24.03.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_21 на суму 20000 грн.; видатковий касовий ордер № 593 від 21.04.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_22 на суму 6500 грн.; видатковий касовий ордер № 1036 від 08.07.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_23 на суму 15000 грн.; видатковий касовий ордер № 1080 від 19.07.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_24 на суму 3800 грн.; видатковий касовий ордер № 1208 від 18.10.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_14 на суму 5000 грн.; видатковий касовий ордер № 1237 від 26.10.2004 року на видачу позики гр. ОСОБА_26, на суму 8000 грн.; видатковий касовий ордер № 1406 від 13.12.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_27 на суму 5000 грн.; видатковий касовий ордер № 1464 від 29.12.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_28 на суму 11000 грн.; видатковий касовий ордер № 1256 від 17.11.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_132 на суму 11500 грн.; видатковий касовий ордер № 1260 від 17.11.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_30 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 1263 від 18.11.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_31 на суму 6000 грн.; видатковий касовий ордер № 1340 від 19.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_32. на суму 18000 грн.; видатковий касовий ордер № 1339 від 19.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_133 на суму 23000 грн.; видатковий касовий ордер № 1370 від 27.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_34 на суму 24000 грн.; видатковий касовий ордер № 1371 від 27.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_35 на суму 26000 грн.; видатковий касовий ордер № 1376 від 28.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_36 на суму 22000 грн.; видатковий касовий ордер № 1377 від 28.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_37 на суму 27000 грн.; видатковий касовий ордер № 1370 від 29.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_339. на суму 11500 грн.; видатковий касовий ордер № 1381 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_39. на суму 21000 грн.; видатковий касовий ордер № 1382 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_40. на суму 19000 грн.; видатковий касовий ордер № 1384 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_41 на суму 10000 грн.; видатковий касовий ордер № 1385 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_42 на суму 13500 грн.; видатковий касовий ордер № 373 від 18.04.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_43 на суму 2700 грн.; видатковий касовий ордер № 460 від 19.05.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_44 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 461 від 19.05.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_45 на суму 11300 грн.; видатковий касовий ордер № 463 від 23.05.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_46 на суму 16400 грн.; видатковий касовий ордер № 555 від 26.06.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_47 на суму 11000 грн.; видатковий касовий ордер № 556 від 26.06.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_48 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 574 від 30.06.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_49 на суму 16916 грн.; видатковий касовий ордер № 859 від 27.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_50 на суму 26500 грн.; видатковий касовий ордер № 858 від 27.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_51 на суму 14000 грн.; видатковий касовий ордер № 857 від 27.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_52 на суму 19000 грн.; видатковий касовий ордер № 860 від 27.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_53 на суму 23500 грн.; видатковий касовий ордер № 868 від 28.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_54 на суму 26000 грн.; видатковий касовий ордер № 864 від 28.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_55, на суму 12400 грн.; видатковий касовий ордер № 869 від 28.09.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_56, на суму 12200 грн.; видатковий касовий ордер № 863 від 28.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_49 на суму 19000 грн.; видатковий касовий ордер № 889 від 03.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_57 на суму 2500 грн.; видатковий касовий ордер № 888 від 03.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_58 на суму 2200 грн.; видатковий касовий ордер № 899 від 06.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_59 на суму 3400 грн.; видатковий касовий ордер № 900 від 06.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_60 на суму 2600 грн.; видатковий касовий ордер № 921 від 12.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_61 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 922 від 12.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_335 на суму 4400 грн.; видатковий касовий ордер № 943 від 18.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_336 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 946 від 19.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_64 на суму 3850 грн.; видатковий касовий ордер № 947 від 19.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_65 на суму 4400 грн.; видатковий касовий ордер № 959 від 24.10.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_66 на суму 4000 грн.; видатковий касовий ордер № 960 від 24.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_67 на суму 4300 грн.; видатковий касовий ордер № 965 від 26.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_68 на суму 4850 грн.; видатковий касовий ордер № 966 від 26.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_69 на суму 4800 грн.; видатковий касовий ордер № 977 від 30.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_70 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 978 від 30.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_71, на суму 4500 грн.; видатковий касовий ордер № 989 від 02.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_72 на суму 4000 грн.; видатковий касовий ордер № 990 від 02.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_337 на суму 4250 грн.; видатковий касовий ордер № 997 від 07.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_74 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 998 від 07.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_338 на суму 4600 грн.; видатковий касовий ордер № 1003 від 09.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_76 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 1002 від 09.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_77 на суму 3700 грн.; видатковий касовий ордер № 1021 від 14.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_78 на суму 3800 грн.; видатковий касовий ордер № 1022 від 14.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_79 на суму 4300 грн.; видатковий касовий ордер № 1065 від 23.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_80 на суму 3800 грн.; видатковий касовий ордер № 1066 від 23.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_81 на суму 4300 грн.; видатковий касовий ордер № 1057 від 27.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_82 на суму 3600 грн.; видатковий касовий ордер № 1058 від 27.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_83 на суму 4400 грн.; видатковий касовий ордер № 1090 від 28.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_84 на суму 17000 грн.; видатковий касовий ордер № 1091 від 28.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_85 на суму 16800 грн.; видатковий касовий ордер № 1092 від 28.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_86 на суму 20500 грн.; видатковий касовий ордер № 1096 від 29.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_87 на суму 19500 грн.; видатковий касовий ордер № 1097 від 29.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_88 на суму 17900 грн.; видатковий касовий ордер № 1098 від 29.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_89, на суму 19600 грн.; видатковий касовий ордер № 1095 від 29.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_90, на суму 17000 грн.; видатковий касовий ордер № 1101 від 30.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_91, на суму 14700 грн.; видатковий касовий ордер № 1103 від 30.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_92 на суму 24000 грн.; видатковий касовий ордер № 1102 від 30.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_93 на суму 18000 грн.; видатковий касовий ордер № 1113 від 05.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_94 на суму 8500 грн.; видатковий касовий ордер № 1182 від 26.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_95 на суму 7500 грн.; видатковий касовий ордер № 1183 від 26.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_96 на суму 11500 грн.; видатковий касовий ордер №1185 від 26.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_97 на суму 9800 грн.; видатковий касовий ордер № 1186 від 26.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_98 на суму 10900 грн.; видатковий касовий ордер № 1189 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_99 на суму 14000 грн.; видатковий касовий ордер № 1190 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_100 на суму 8300 грн.; видатковий касовий ордер № 1191 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_101 на суму 12700 грн.; видатковий касовий ордер № 1192 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_102на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 1193 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_103 на суму 7300 грн.; видатковий касовий ордер № 13 від 09.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_104 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 14 від 09.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_105 на суму 3700 грн.; видатковий касовий ордер № 23 від 10.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_106 на суму 3600 грн.; видатковий касовий ордер № 31 від 11.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_107, на суму 5400 грн.; видатковий касовий ордер № 35 від 12.01.2007 року на видачу позики гр. ОСОБА_108 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 36 від 12.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_109 на суму 4800 грн.; видатковий касовий ордер № 15 від 19.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_110 на суму 4100 грн.; видатковий касовий ордер № 181 від 19.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_111 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 182 від 19.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_112 на суму 2000 грн.; видатковий касовий ордер № 184 від 20.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_113 на суму 4500 грн.; видатковий касовий ордер № 186 від 20.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_114 на суму 5000 грн.; видатковий касовий ордер № 191 від 22.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_115 на суму 6000 грн.; видатковий касовий ордер № 192 від 22.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_116 на суму 3500 грн.; видатковий касовий ордер № 185 від 23.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_117 на суму 2500 грн.; видатковий касовий ордер № 186 від 23.02.2007 року на видачу позики гр. ОСОБА_118 на суму 3000 грн.; видатковий касовий ордер № 195 від 26.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_119 на суму 8000 грн.; видатковий касовий ордер № 199 від 26.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_120 на суму 5400 грн.; видатковий касовий ордер № 209 від 28.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_121 на суму 3500 грн.; видатковий касовий ордер № 210 від 28.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_122 на суму 5400 грн.
В подальшому використовуючи вказані видаткові касові ордери ОСОБА_9. привласнила готівкові кошти із каси кредитної спілки на загальну суму 1027216 грн., яку і передала організатору групи ОСОБА_8., для подальшого розподілу та привласнення між учасниками організованої злочинної групи.
Окрім цього, ОСОБА_9., з метою реалізації плану, щодо розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки шляхом незаконного списання отриманих підзвітних коштів, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей в ПВКП «Вега», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювала контроль та безпосереднє оформлення разом із ОСОБА_13., ОСОБА_10., ОСОБА_14 (який не був обізнаний про існування злочинної групи), ОСОБА_16 (яка була необізнаною про існування злочинної групи), видаткових касових ордерів, про видачу підзвітних коштів, учасникам злочинної групи, оформленням неправдивих відомостей в авансових звітах, про придбання товарно-матеріальних цінностей, оформлення товарних чеків та накладних із ПВКП «Вега», якій згідно із Рішенням Господарського суду Львівської області №5/2777-24/389 від 06.12.2001 року скасовано державну реєстрацію.
За період перебування на посадах виконавчого директора КС «Надія», заступника голови правління КС «Надія», головного бухгалтера КС «Надія» ОСОБА_9., будучи посадовою особою, оформила видаткові касові ордери, товарні чеки та накладні, авансові звіти на отримання підзвітних коштів на придбання товарно-матеріальних цінностей в ПВКП «Вега», а саме: видатковий касовий ордер № 994 від 01.07.2004 року на суму 14,50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_16., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 14,50 грн.; видатковий касовий ордер № 1002 від 02.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1003 від 02.07.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1005 від 02.07.2004 року на суму 590 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 590 грн.; видатковий касовий ордер № 1021 від 06.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1028 від 07.07.2004 року на суму 10000 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1000 грн.; видатковий касовий ордер № 1039 від 09.07.2004 року на суму 30 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30 грн.; видатковий касовий ордер № 1047 від 09.07.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1044 від 09.07.2004 року на суму 300 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 300 грн.; видатковий касовий ордер № 1046 від 09.07.2004 року на суму 450 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 450 грн.; видатковий касовий ордер № 1060 від 13.07.2004 року на суму 2500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 2500 грн.; видатковий касовий ордер № 1059 від 13.07.2004 року на суму 2000 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 2000 грн.; видатковий касовий ордер № 1063 від 14.07.2004 року на суму 209 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 209 грн.; видатковий касовий ордер № 1092 від 20.07.2004 року на суму 2520 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 2520 грн.; видатковий касовий ордер № 1098 від 21.07.2004 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 74 грн.; видатковий касовий ордер № 1118 від 23.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 3,95 грн.; видатковий касовий ордер № 1126 від 23.07.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1172 від 30.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1169 від 30.07.2004 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 58 грн.; авансовий звіт від 05.08.2004 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; авансовий звіт від 05.08.2004 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; авансовий звіт від 06.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 700 грн.; авансовий звіт від 09.08.2004 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; авансовий звіт від 10.08.2004 року заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 20 грн.; авансовий звіт від 16.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 150 грн.; авансовий звіт від 16.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 180 грн.; авансовий звіт від 16.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 290 грн.; авансовий звіт від 26.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 164 грн.; авансовий звіт від 27.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; авансовий звіт від 30.08.2004 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 160 грн.; авансовий звіт від 31.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 95,50 грн.; видатковий касовий ордер № 1321 від 02.09.2004 року на суму 47,50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 47,50 грн.; видатковий касовий ордер № 1320 від 02.09.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1336 від 06.09.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1343 від 08.09.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_134., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 09.09.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 35 грн.; видатковий касовий ордер № 1355 від 13.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1386 від 20.09.2004 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 1387 від 20.09.2004 року на суму 400 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 400 грн.; видатковий касовий ордер № 1405 від 24.09.2004 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 1421 від 27.09.2004 року на суму 420 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 420 грн.; видатковий касовий ордер № 1420 від 27.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1444 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_10., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 44 грн.; видатковий касовий ордер № 1445 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_135., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1442 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_136., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1441 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1443 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1165 від 05.10.2004 року на суму 1000 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1000 грн.; видатковий касовий ордер № 1169 від 06.10.2004 року на суму 330 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 330 грн.; видатковий касовий ордер № 1218 від 20.10.2004 року на суму 1110 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1110 грн.; видатковий касовий ордер № 1256 від 03.11.2004 року на суму 17855 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 28 грн.; видатковий касовий ордер № 1280 від 10.11.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1305 від 16.11.2004 року на суму 250 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 250 грн.; видатковий касовий ордер № 1329 від 23.11.2004 року на суму 115 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 115 грн.; видатковий касовий ордер № 1326 від 23.11.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., накладна ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; видатковий касовий ордер № 1327 від 23.11.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 146 грн.; видатковий касовий ордер № 1328 від 23.11.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1325 від 23.11.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; видатковий касовий ордер № 1339 від 29.11.2004 року на суму 46,77 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 46,77 грн.; видатковий касовий ордер № 1370 від 03.12.2004 року на суму 180 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 180 грн.; видатковий касовий ордер № 1364 від 03.12.2004 року на суму 81 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 72 грн.; видатковий касовий ордер № 1476 від 30.12.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., накладна ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; авансовий звіт від 29.12.2004 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 200 грн.; видатковий касовий ордер № 1462 від 29.12.2004 року на суму 525 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 205,55 грн.; видатковий касовий ордер № 1475 від 30.12.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., накладна ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; видатковий касовий ордер № 1 від 04.01.2005 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 150 грн.; видатковий касовий ордер № 2 від 04.01.2005 року на суму 11 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 11 грн.; видатковий касовий ордер № 30 від 13.01.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 116 від 04.02.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 115 від 04.02.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 136 від 08.02.2005 року на суму 42 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 7 грн.; видатковий касовий ордер № 159 від 11.02.2005 року на суму 120 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 120 грн.; видатковий касовий ордер № 171 від 14.02.2005 року на суму 40 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_16., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 179 від 16.02.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 202 від 23.02.2005 року на суму 300 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 300 грн.; видатковий касовий ордер № 207 від 24.02.2005 року на суму 1150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1150 грн.; видатковий касовий ордер № 224 від 28.02.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 228 від 01.03.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 271 від 11.03.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 265 від 10.03.2005 року на суму 40 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_16., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 275 від 14.03.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 284 від 15.03.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 294 від 17.03.2005 року на суму 112 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 112 грн.; видатковий касовий ордер № 295 від 17.03.2005 року на суму 112 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 112 грн.; видатковий касовий ордер № 302 від 18.03.2005 року на суму 65 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 65 грн.; видатковий касовий ордер № 306 від 18.03.2005 року на суму 40 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 317 від 22.03.2005 року на суму 57 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 57 грн.; видатковий касовий ордер № 325 від 23.03.2005 року на суму 56 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_10., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 56 грн.; видатковий касовий ордер № 334 від 28.03.2005 року на суму 182 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_10., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 182 грн.; видатковий касовий ордер № 333 від 28.03.2005 року на суму 168 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 168 грн.; видатковий касовий ордер № 339 від 29.03.2005 року на суму 69,60 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 69,60 грн.; видатковий касовий ордер № 341 від 30.03.2005 року на суму 30 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30 грн.; авансовий звіт від 31.03.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 61,94 грн.; авансовий звіт від 31.03.2005 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 451 від 29.04.2005 року на суму 58 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 58 грн.; видатковий касовий ордер № 460 від 05.05.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 483 від 11.05.2005 року на суму 190 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 190 грн.; видатковий касовий ордер № 487 від 11.05.2005 року на суму 13 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 13 грн.; видатковий касовий ордер № 477 від 11.05.2005 року на суму 62 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 62 грн.; видатковий касовий ордер № 494 від 13.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 46 грн.; видатковий касовий ордер № 498 від 16.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 499 від 16.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 511 від 18.05.2005 року на суму 210 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 210 грн.; видатковий касовий ордер № 523 від 24.05.2005 року на суму 7 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 3,95 грн.; видатковий касовий ордер № 531 від 25.05.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 17 грн.; видатковий касовий ордер № 529 від 25.05.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 584 від 31.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 03.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 03.06.2005 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 130 грн.; авансовий звіт від 09.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 21,50 грн.; авансовий звіт від 09.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 25 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 15.06.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 410 грн.; авансовий звіт від 16.06.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 181 грн.; авансовий звіт від 24.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 36 грн.; авансовий звіт від 24.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 25 грн.; видатковий касовий ордер № 575 від 30.06.2005 року на суму 300 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 93,66 грн.; авансовий звіт від 01.07.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 300 грн.; авансовий звіт від 01.07.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 450 грн.; авансовий звіт від 01.07.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 55 грн.; видатковий касовий ордер № 729 від 05.07.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30,95 грн.; авансовий звіт від 13.07.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 355 грн.; авансовий звіт від 15.07.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 700 грн.; видатковий касовий ордер № 785 від 20.07.2005 року на суму 48 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 15 грн.; авансовий звіт від 02.08.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 745 грн.; видатковий касовий ордер № 890 від 05.08.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 903 від 09.08.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 918 від 10.08.2005 року на суму 120 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 120 грн.; видатковий касовий ордер № 925 від 11.08.2005 року на суму 850 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 850 грн.; видатковий касовий ордер № 959 від 19.08.2005 року на суму 63 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 63 грн.; авансовий звіт від 29.09.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 650 грн.; авансовий звіт від 19.10.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 609,05 грн.; видатковий касовий ордер № 1278 від 23.11.2005 року на суму 82 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 82 грн.; авансовий звіт від 30.12.2005 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 12 грн.; видатковий касовий ордер № 46 від 19.01.2006 року на суму 52 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 52 грн.; видатковий касовий ордер № 93 від 31.01.2006 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 113 від 02.02.2006 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 143 від 10.02.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 171 від 21.02.2006 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 179 від 23.02.2006 року на суму 112 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 112 грн.; видатковий касовий ордер № 191 від 01.03.2006 року на суму 200 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 200 грн.; видатковий касовий ордер № 204 від 06.03.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 211 від 07.03.2006 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 291 від 30.03.2006 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 3 грн.; видатковий касовий ордер № 375 від 19.04.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 383 від 20.04.2006 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 397 від 28.04.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 411 від 05.05.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 459 від 19.05.2006 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 150 грн.; видатковий касовий ордер № 533 від 19.06.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 29.06.2006 року заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 180 грн.; видатковий касовий ордер № 896 від 05.10.2006 року на суму 25 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 25 грн.; видатковий касовий ордер № 1004 від 09.11.2006 року на суму 67 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 67 грн.
В подальшому використовуючи вказані видаткові касові ордери, товарні чеки та накладні, авансові звіти привласнила готівкові кошти із каси кредитної спілки на загальну суму 41678,74 грн., яку і передала організатору злочинної групи ОСОБА_8. для подальшого розподілу та привласнення між учасниками організованої злочинної групи.
Окрім цього, ОСОБА_9., з метою реалізації плану, щодо розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки шляхом не оприбуткування грошових коштів членів кредитної спілки, які вносили кошти на депозитні вклади, термінові внести, додаткові пайові внески та погашення кредитних позик, 31.01.2007 р. отримала від гр.ОСОБА_127 грошові кошти в сумі 1000 грн., як терміновий внесок в кредитну спілку, після чого вказані грошові кошти, зловживаючи службовим становищем, привласнила та передала ОСОБА_8 для подальшого розприділення між учасниками злочинної групи.
Окрім цього, ОСОБА_9., з метою реалізації плану, щодо розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки шляхом незаконного оформлення, підробки, видаткових касових ордерів, фіктивної видачі грошових позик дійсним членам кредитної спілки, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювала контроль та безпосередню підробку разом із ОСОБА_13., ОСОБА_10. видаткових касових ордерів: № 1205 від 15.08.2003р. на суму 500грн., на ім'я ОСОБА_128., № 1400 від 22.09.2003 р. на суму 350 грн., на ім'я ОСОБА_14., №1828 від 12.12.2003 р. на суму 14700 грн., на ім'я ОСОБА_129., № 572 від 19.04.2004р. на суму 2100 грн., на ім'я ОСОБА_14., № 1341 від 07.09.2004р. на суму 2000грн., на ім'я ОСОБА_130., № 798 від 21.07.2005 р. на суму 2004 грн., на ім'я ОСОБА_16., № 786 від 07.09.2006 р. на суму 940 грн., на ім'я ОСОБА_131., № 1055 від 21.11.2006р. на суму 10000 грн., на ім'я ОСОБА_130., після чого вказані грошові кошти в загальній сумі 32 594грн., зловживаючи службовим становищем, привласнила та передала ОСОБА_8. для подальшого розприділення між учасниками злочинної групи.
Окрім цього, ОСОБА_9., з метою реалізації плану, щодо розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювала контроль та безпосередню підробку разом із ОСОБА_13., ОСОБА_10. видаткового касового ордеру № 1250 від 16.11.2005 р., на підставі якого ОСОБА_9. отримала із каси кредитної спілки готівкові кошти, в сумі 700 грн., для здачі на поточний рахунок № 260085497 кредитної спілки «Надія», який відкритий в Миколаївському без балансовому відділенні ВАТ «Райффайзенбанк Аваль», однак із вказаної суми внесла та рахунок кошти в сумі тільки 200 грн., а відтак привласнила 500 грн. та передала їх ОСОБА_8. для подальшого розприділення між учасниками злочинної групи.
Залучена організатором групи ОСОБА_10., згідно розробленого ОСОБА_8. плану діяла у створеній злочинній групі, як виконавець.
Так ОСОБА_10., перебуваючи в період часу з 01.01.2003 р. по 03.05.2006 р. на посаді головного бухгалтера кредитної спілки «Надія», з метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, щодо схеми розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки, шляхом незаконного оформлення видаткових касових ордерів та видачі грошових позик вигаданим особам, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювала контроль за внесенням в первинні бухгалтерські документи (видаткові касові ордери), завідомо неправдивих відомостей, щодо анкетних даних вигаданий осіб-позичальників, касиром ОСОБА_13. та самостійно вносила завідомо неправдиві відомості в первинні бухгалтерські документи.
За період перебування на посаді головного бухгалтера КС «Надія» ОСОБА_10., ОСОБА_9., ОСОБА_13., ОСОБА_16. (яка була необізнаною про існування злочинної групи), будучи посадовими особами, підробили видаткові касові ордери на осіб-позичальників, які згідно даних АБ УГІРФО ГУ МВС України у Львівській області не значаться, а саме: видатковий касовий ордер № 102 від 23.01.2003 року на видачу позики гр. ОСОБА_17. на суму 800 грн.; видатковий касовий ордер № 487 від 04.04.2003 року на видачу позики гр.ОСОБА_18 на суму 2050 грн.; видатковий касовий ордер № 1602 від 29.10.2003 року на видачу позики гр.ОСОБА_19 на суму 5100 грн.; видатковий касовий ордер № 1602 від 30.10.2003 року на видачу позики гр.ОСОБА_20 на суму 700 грн.; видатковий касовий ордер № 456 від 24.03.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_21 на суму 20000 грн.; видатковий касовий ордер № 593 від 21.04.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_22 на суму 6500 грн.; видатковий касовий ордер № 1036 від 08.07.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_23 на суму 15000 грн.; видатковий касовий ордер № 1080 від 19.07.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_24 на суму 3800 грн.; видатковий касовий ордер № 1208 від 18.10.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_14 на суму 5000 грн.; видатковий касовий ордер № 1237 від 26.10.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_26 на суму 8000 грн.; видатковий касовий ордер № 1406 від 13.12.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_27 на суму 5000 грн.; видатковий касовий ордер № 1464 від 29.12.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_28 на суму 11000 грн.; видатковий касовий ордер № 1256 від 17.11.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_132 на суму 11500 грн.; видатковий касовий ордер № 1260 від 17.11.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_30 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 1263 від 18.11.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_31 на суму 6000 грн.; видатковий касовий ордер № 1340 від 19.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_32.на суму 18000 грн.; видатковий касовий ордер № 1339 від 19.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_133 на суму 23000 грн.; видатковий касовий ордер № 1370 від 27.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_34 на суму 24000 грн.; видатковий касовий ордер № 1371 від 27.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_35 на суму 26000 грн.; видатковий касовий ордер № 1376 від 28.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_36 на суму 22000 грн.; видатковий касовий ордер № 1377 від 28.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_37 на суму 27000 грн.; видатковий касовий ордер № 1370 від 29.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_38. на суму 11500 грн.; видатковий касовий ордер № 1381 від 29.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_39. на суму 21000 грн.; видатковий касовий ордер № 1382 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_40. на суму 19000 грн.; видатковий касовий ордер № 1384 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_41 на суму 10000 грн.; видатковий касовий ордер № 1385 від 29.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_42 на суму 13500 грн.; видатковий касовий ордер № 373 від 18.04.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_43 на суму 2700 грн.
В подальшому використовуючи вказані видаткові касові ордери ОСОБА_10. привласнила готівкові кошти із каси кредитної спілки на загальну суму 327150 грн., яку і передала організатору злочинної групи ОСОБА_8. для подальшого розподілу та привласнення між учасниками організованої злочинної групи.
Окрім цього, ОСОБА_10., з метою реалізації плану, щодо розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки шляхом незаконного списання отриманих підзвітних коштів, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей в ПВКП «Вега», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювала безпосереднє оформлення разом із ОСОБА_9., ОСОБА_13. ОСОБА_14 (який не був обізнаний про існування злочинної групи), ОСОБА_16 (яка була необізнаною про існування злочинної групи), видаткових касових ордерів, про видачу підзвітних коштів, учасникам злочинної групи, оформленням неправдивих відомостей в авансових звітах, про придбання товарно-матеріальних цінностей, оформлення товарних чеків та накладних із ПВКП «Вега», якій згідно із Рішенням Господарського суду Львівської області №5/2777-24/389 від 06.12.2001 року скасовано державну реєстрацію.
За період перебування на посаді головного бухгалтера КС «Надія» в період часу з 01.01.2003 р. по 03.05.2006 р. ОСОБА_10., будучи посадовою особою, оформила видаткові касові ордери, товарні чеки та накладні, авансові звіти на отримання підзвітних коштів на придбання товарно - матеріальних цінностей в ПВКП «Вега», а саме: видатковий касовий ордер № 994 від 01.07.2004 року на суму 14,50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 14,50 грн.; видатковий касовий ордер № 1002 від 02.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1003 від 02.07.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1005 від 02.07.2004 року на суму 590 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 590 грн.; видатковий касовий ордер № 1021 від 06.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1028 від 07.07.2004 року на суму 10000 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1000 грн.; видатковий касовий ордер № 1039 від 09.07.2004 року на суму 30 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30 грн.; видатковий касовий ордер № 1047 від 09.07.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1044 від 09.07.2004 року на суму 300 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 300 грн.; видатковий касовий ордер № 1046 від 09.07.2004 року на суму 450 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 450 грн.; видатковий касовий ордер № 1060 від 13.07.2004 року на суму 2500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 2500 грн.; видатковий касовий ордер № 1059 від 13.07.2004 року на суму 2000 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 2000 грн.; видатковий касовий ордер № 1063 від 14.07.2004 року на суму 209 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 209 грн.; видатковий касовий ордер № 1092 від 20.07.2004 року на суму 2520 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 2520 грн.; видатковий касовий ордер № 1098 від 21.07.2004 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 74 грн.; видатковий касовий ордер № 1118 від 23.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 3,95 грн.; видатковий касовий ордер № 1126 від 23.07.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1172 від 30.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1169 від 30.07.2004 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 58 грн.; авансовий звіт від 05.08.2004 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; авансовий звіт від 05.08.2004 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; авансовий звіт від 06.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 700 грн.; авансовий звіт від 09.08.2004 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; авансовий звіт від 10.08.2004 року заповнений на ОСОБА_16., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 20 грн.; авансовий звіт від 16.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 150 грн.; авансовий звіт від 16.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 180 грн.; авансовий звіт від 16.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 290 грн.; авансовий звіт від 26.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 164 грн.; авансовий звіт від 27.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; авансовий звіт від 30.08.2004 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 160 грн.; авансовий звіт від 31.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 95,50 грн.; видатковий касовий ордер № 1321 від 02.09.2004 року на суму 47,50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 47,50 грн.; видатковий касовий ордер № 1320 від 02.09.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1336 від 06.09.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1343 від 08.09.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_134., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 09.09.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 35 грн.; видатковий касовий ордер № 1355 від 13.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1386 від 20.09.2004 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 1387 від 20.09.2004 року на суму 400 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 400 грн.; видатковий касовий ордер № 1405 від 24.09.2004 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 1421 від 27.09.2004 року на суму 420 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 420 грн.; видатковий касовий ордер № 1420 від 27.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1444 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_10., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 44 грн.; видатковий касовий ордер № 1445 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_135., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1442 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_136., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1441 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1443 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1165 від 05.10.2004 року на суму 1000 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1000 грн.; видатковий касовий ордер № 1169 від 06.10.2004 року на суму 330 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 330 грн.; видатковий касовий ордер № 1218 від 20.10.2004 року на суму 1110 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1110 грн.; видатковий касовий ордер № 1256 від 03.11.2004 року на суму 17855 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_16., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 28 грн.; видатковий касовий ордер № 1280 від 10.11.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1305 від 16.11.2004 року на суму 250 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 250 грн.; видатковий касовий ордер № 1329 від 23.11.2004 року на суму 115 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 115 грн.; видатковий касовий ордер № 1326 від 23.11.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., накладна ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; видатковий касовий ордер № 1327 від 23.11.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 146 грн.; видатковий касовий ордер № 1328 від 23.11.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1325 від 23.11.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; видатковий касовий ордер № 1339 від 29.11.2004 року на суму 46,77 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 46,77 грн.; видатковий касовий ордер № 1370 від 03.12.2004 року на суму 180 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 180 грн.; видатковий касовий ордер № 1364 від 03.12.2004 року на суму 81 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 72 грн.; видатковий касовий ордер № 1476 від 30.12.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., накладна ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; авансовий звіт від 29.12.2004 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 200 грн.; видатковий касовий ордер № 1462 від 29.12.2004 року на суму 525 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 205,55 грн.; видатковий касовий ордер № 1475 від 30.12.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., накладна ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; видатковий касовий ордер № 1 від 04.01.2005 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 150 грн.; видатковий касовий ордер № 2 від 04.01.2005 року на суму 11 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 11 грн.; видатковий касовий ордер № 30 від 13.01.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 116 від 04.02.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 115 від 04.02.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 136 від 08.02.2005 року на суму 42 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 7 грн.; видатковий касовий ордер № 159 від 11.02.2005 року на суму 120 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 120 грн.; видатковий касовий ордер № 171 від 14.02.2005 року на суму 40 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 179 від 16.02.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 202 від 23.02.2005 року на суму 300 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 300 грн.; видатковий касовий ордер № 207 від 24.02.2005 року на суму 1150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1150 грн.; видатковий касовий ордер № 224 від 28.02.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 228 від 01.03.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 271 від 11.03.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 265 від 10.03.2005 року на суму 40 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 275 від 14.03.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 284 від 15.03.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 294 від 17.03.2005 року на суму 112 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 112 грн.; видатковий касовий ордер № 295 від 17.03.2005 року на суму 112 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 112 грн.; видатковий касовий ордер № 302 від 18.03.2005 року на суму 65 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 65 грн.; видатковий касовий ордер № 306 від 18.03.2005 року на суму 40 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 317 від 22.03.2005 року на суму 57 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_16., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 57 грн.; видатковий касовий ордер № 325 від 23.03.2005 року на суму 56 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_10., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 56 грн.; видатковий касовий ордер № 334 від 28.03.2005 року на суму 182 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_10., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 182 грн.; видатковий касовий ордер № 333 від 28.03.2005 року на суму 168 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 168 грн.; видатковий касовий ордер № 339 від 29.03.2005 року на суму 69,60 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 69,60 грн.; видатковий касовий ордер № 341 від 30.03.2005 року на суму 30 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30 грн.; авансовий звіт від 31.03.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 61,94 грн.; авансовий звіт від 31.03.2005 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 451 від 29.04.2005 року на суму 58 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 58 грн.; видатковий касовий ордер № 460 від 05.05.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 483 від 11.05.2005 року на суму 190 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 190 грн.; видатковий касовий ордер № 487 від 11.05.2005 року на суму 13 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 13 грн.; видатковий касовий ордер № 477 від 11.05.2005 року на суму 62 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 62 грн.; видатковий касовий ордер № 494 від 13.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 46 грн.; видатковий касовий ордер № 498 від 16.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 499 від 16.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 511 від 18.05.2005 року на суму 210 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 210 грн.; видатковий касовий ордер № 523 від 24.05.2005 року на суму 7 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 3,95 грн.; видатковий касовий ордер № 531 від 25.05.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 17 грн.; видатковий касовий ордер № 529 від 25.05.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 584 від 31.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 03.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 03.06.2005 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 130 грн.; авансовий звіт від 09.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 21,50 грн.; авансовий звіт від 09.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 25 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 15.06.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 410 грн.; авансовий звіт від 16.06.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 181 грн.; авансовий звіт від 24.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 36 грн.; авансовий звіт від 24.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 25 грн.; видатковий касовий ордер № 575 від 30.06.2005 року на суму 300 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 93,66 грн.; авансовий звіт від 01.07.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 300 грн.; авансовий звіт від 01.07.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 450 грн.; авансовий звіт від 01.07.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 55 грн.; видатковий касовий ордер № 729 від 05.07.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30,95 грн.; авансовий звіт від 13.07.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 355 грн.; авансовий звіт від 15.07.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 700 грн.; видатковий касовий ордер № 785 від 20.07.2005 року на суму 48 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 15 грн.; авансовий звіт від 02.08.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 745 грн.; видатковий касовий ордер № 890 від 05.08.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 903 від 09.08.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 918 від 10.08.2005 року на суму 120 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 120 грн.; видатковий касовий ордер № 925 від 11.08.2005 року на суму 850 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 850 грн.; видатковий касовий ордер № 959 від 19.08.2005 року на суму 63 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 63 грн.; авансовий звіт від 29.09.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 650 грн.; авансовий звіт від 19.10.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 609,05 грн.; видатковий касовий ордер № 1278 від 23.11.2005 року на суму 82 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 82 грн.; авансовий звіт від 30.12.2005 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 12 грн.; видатковий касовий ордер № 46 від 19.01.2006 року на суму 52 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 52 грн.; видатковий касовий ордер № 93 від 31.01.2006 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 113 від 02.02.2006 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 143 від 10.02.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 171 від 21.02.2006 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 179 від 23.02.2006 року на суму 112 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 112 грн.; видатковий касовий ордер № 191 від 01.03.2006 року на суму 200 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 200 грн.; видатковий касовий ордер № 204 від 06.03.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 211 від 07.03.2006 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 291 від 30.03.2006 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 3 грн.; видатковий касовий ордер № 375 від 19.04.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 383 від 20.04.2006 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 397 від 28.04.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.
В подальшому використовуючи вказані видаткові касові ордери, товарні чеки та накладні, авансові звіти ОСОБА_10. привласнила готівкові кошти із каси кредитної спілки на загальну суму 41155,08 грн., яку і передала організатору злочинної групи ОСОБА_8. для подальшого розподілу та привласнення між учасниками організованої злочинної групи.
Окрім цього, ОСОБА_10., з метою реалізації плану, щодо розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки шляхом незаконного оформлення, підробки, видаткових касових ордерів, фіктивної видачі грошових позик дійсним членам кредитної спілки, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювала контроль та безпосередню підробку разом із ОСОБА_9., ОСОБА_13. видаткових касових ордерів: № 1205 від 15.08.2003 р. на суму 500 грн., на ім'я ОСОБА_128.,№ 1400 від 22.09.2003 р. на суму 350 грн., на ім'я ОСОБА_14., №1828 від 12.12.2003 р. на суму 14700 грн., на ім'я ОСОБА_129., № 572 від 19.04.2004 р. на суму 2100 грн., на ім'я ОСОБА_14., № 1341 від 07.09.2004 р. на суму 2000 грн., на ім'я ОСОБА_130., № 798 від 21.07.2005 р. на суму 2004 грн., на ім'я ОСОБА_16., після чого вказані грошові кошти в загальній сумі 21654грн., привласнила та передала ОСОБА_8. для подальшого розприділення між учасниками злочинної групи.
Залучена організатором групи ОСОБА_13., згідно розробленого ОСОБА_8. плану діяла у створеній злочинній групі, як виконавець.
Так, ОСОБА_13., перебуваючи в період часу з 01.06.2001 р. по 01.07.2003 р. на посаді касира кредитної спілки «Надія», в період часу з 01.07.2003 р. по 04.05.2006 р. на посаді бухгалтера-касира кредитної спілки «Надія», в період часу з 04.05.2006 р. по 21.05.2007 р. на посаді головного бухгалтера кредитної спілки «Надія», з метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, щодо схеми розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки, шляхом незаконного оформлення видаткових касових ордерів та видачі грошових позик вигаданим особам, зловживаючи своїм службовим становищем, безпосередньо вносила в первинні бухгалтерські документи (видаткові касові ордери), завідомо неправдиві відомості, щодо анкетних даних вигаданий осіб-позичальників
За період перебування на посадах касира КС «Надія», бухгалтера-касира КС «Надія», головного бухгалтера КС «Надія» ОСОБА_13., ОСОБА_9. та ОСОБА_10., ОСОБА_16. (яка була необізнаною про існування злочинної групи), будучи посадовими особами, підробили видаткові касові ордери на осіб-позичальників, які згідно даних АБ УГІРФО ГУ МВС України у Львівській області не значаться, а саме: видатковий касовий ордер № 102 від 23.01.2003 року на видачу позики гр.ОСОБА_17. на суму 800 грн.; видатковий касовий ордер № 487 від 04.04.2003 року на видачу позики гр.ОСОБА_18 на суму 2050 грн.; видатковий касовий ордер № 1602 від 29.10.2003 року на видачу позики гр.ОСОБА_19 на суму 5100 грн.; видатковий касовий ордер № 1602 від 30.10.2003 року на видачу позики гр.ОСОБА_20 на суму 700 грн.; видатковий касовий ордер № 456 від 24.03.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_21 на суму 20000 грн.; видатковий касовий ордер № 593 від 21.04.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_22 на суму 6500 грн.; видатковий касовий ордер № 1036 від 08.07.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_23 на суму 15000 грн.; видатковий касовий ордер № 1080 від 19.07.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_24 на суму 3800 грн.; видатковий касовий ордер № 1208 від 18.10.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_14 на суму 5000 грн.; видатковий касовий ордер № 1237 від 26.10.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_26 на суму 8000 грн.; видатковий касовий ордер № 1406 від 13.12.2004 року на видачу позики гр. ОСОБА_27 на суму 5000 грн.; видатковий касовий ордер № 1464 від 29.12.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_28 на суму 11000 грн.; видатковий касовий ордер № 1256 від 17.11.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_132 на суму 11500 грн.; видатковий касовий ордер № 1260 від 17.11.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_30 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 1263 від 18.11.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_31 на суму 6000 грн.; видатковий касовий ордер № 1340 від 19.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_32. на суму 18000 грн.; видатковий касовий ордер № 1339 від 19.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_133 на суму 23000 грн.; видатковий касовий ордер № 1370 від 27.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_34 на суму 24000 грн.; видатковий касовий ордер № 1371 від 27.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_35 на суму 26000 грн.; видатковий касовий ордер № 1376 від 28.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_36 на суму 22000 грн.; видатковий касовий ордер № 1377 від 28.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_37, на суму 27000 грн.; видатковий касовий ордер № 1370 від 29.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_38. на суму 11500 грн.; видатковий касовий ордер № 1381 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_39. на суму 21000 грн.; видатковий касовий ордер № 1382 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_40. на суму 19000 грн.; видатковий касовий ордер № 1384 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_41 на суму 10000 грн.; видатковий касовий ордер № 1385 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_42 на суму 13500 грн.; видатковий касовий ордер № 373 від 18.04.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_43 на суму 2700 грн.; видатковий касовий ордер № 460 від 19.05.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_44 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 461 від 19.05.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_45 на суму 11300 грн.; видатковий касовий ордер № 463 від 23.05.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_46 на суму 16400 грн.; видатковий касовий ордер № 555 від 26.06.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_47 на суму 11000 грн.; видатковий касовий ордер № 556 від 26.06.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_48 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 574 від 30.06.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_49, на суму 16916 грн.; видатковий касовий ордер № 859 від 27.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_50 на суму 26500 грн.; видатковий касовий ордер № 858 від 27.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_51 на суму 14000 грн.; видатковий касовий ордер № 857 від 27.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_52 на суму 19000 грн.; видатковий касовий ордер № 860 від 27.09.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_53 на суму 23500 грн.; видатковий касовий ордер № 868 від 28.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_54 на суму 26000 грн.; видатковий касовий ордер № 864 від 28.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_55 на суму 12400 грн.; видатковий касовий ордер № 869 від 28.09.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_56 на суму 12200 грн.; видатковий касовий ордер № 863 від 28.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_49 на суму 19000 грн.; видатковий касовий ордер № 889 від 03.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_57 на суму 2500 грн.; видатковий касовий ордер № 888 від 03.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_58 на суму 2200 грн.; видатковий касовий ордер № 899 від 06.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_59 на суму 3400 грн.; видатковий касовий ордер № 900 від 06.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_60 на суму 2600 грн.; видатковий касовий ордер № 921 від 12.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_61 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 922 від 12.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_62 на суму 4400 грн.; видатковий касовий ордер № 943 від 18.10.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_63 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 946 від 19.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_64 на суму 3850 грн.; видатковий касовий ордер № 947 від 19.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_65 на суму 4400 грн.; видатковий касовий ордер № 959 від 24.10.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_66 на суму 4000 грн.; видатковий касовий ордер № 960 від 24.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_67 на суму 4300 грн.; видатковий касовий ордер № 965 від 26.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_68 на суму 4850 грн.; видатковий касовий ордер № 966 від 26.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_69 на суму 4800 грн.; видатковий касовий ордер № 977 від 30.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_70 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 978 від 30.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_71 на суму 4500 грн.; видатковий касовий ордер № 989 від 02.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_72 на суму 4000 грн.; видатковий касовий ордер № 990 від 02.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_73 на суму 4250 грн.; видатковий касовий ордер № 997 від 07.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_74 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 998 від 07.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_75 на суму 4600 грн.; видатковий касовий ордер № 1003 від 09.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_76 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 1002 від 09.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_77 на суму 3700 грн.; видатковий касовий ордер № 1021 від 14.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_78 на суму 3800 грн.; видатковий касовий ордер № 1022 від 14.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_79 на суму 4300 грн.; видатковий касовий ордер № 1065 від 23.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_80 на суму 3800 грн.; видатковий касовий ордер № 1066 від 23.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_81 на суму 4300 грн.; видатковий касовий ордер № 1057 від 27.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_82 на суму 3600 грн.; видатковий касовий ордер № 1058 від 27.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_83 на суму 4400 грн.; видатковий касовий ордер № 1090 від 28.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_84 на суму 17000 грн.; видатковий касовий ордер № 1091 від 28.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_85 на суму 16800 грн.; видатковий касовий ордер № 1092 від 28.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_86 на суму 20500 грн.; видатковий касовий ордер № 1096 від 29.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_87 на суму 19500 грн.; видатковий касовий ордер № 1097 від 29.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_88 на суму 17900 грн.; видатковий касовий ордер № 1098 від 29.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_89 на суму 19600 грн.; видатковий касовий ордер № 1095 від 29.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_90 на суму 17000 грн.; видатковий касовий ордер № 1101 від 30.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_91 на суму 14700 грн.; видатковий касовий ордер № 1103 від 30.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_92 на суму 24000 грн.; видатковий касовий ордер № 1102 від 30.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_93 на суму 18000 грн.; видатковий касовий ордер № 1113 від 05.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_94 на суму 8500 грн.; видатковий касовий ордер № 1182 від 26.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_95 на суму 7500 грн.; видатковий касовий ордер № 1183 від 26.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_96 на суму 11500 грн.; видатковий касовий ордер № 1185 від 26.12.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_97 на суму 9800 грн.; видатковий касовий ордер № 1186 від 26.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_98 на суму 10900 грн.; видатковий касовий ордер № 1189 від 27.12.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_99 на суму 14000 грн.; видатковий касовий ордер № 1190 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_100 на суму 8300 грн.; видатковий касовий ордер № 1191 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_101 на суму 12700 грн.; видатковий касовий ордер № 1192 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_102 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 1193 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_103 на суму 7300 грн.; видатковий касовий ордер № 13 від 09.01.2007 року на видачу позики гр. ОСОБА_104 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 14 від 09.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_105 на суму 3700 грн.; видатковий касовий ордер № 23 від 10.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_106 на суму 3600 грн.; видатковий касовий ордер № 31 від 11.01.2007 року на видачу позики гр. ОСОБА_107, на суму 5400 грн.; видатковий касовий ордер № 35 від 12.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_108 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 36 від 12.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_109 на суму 4800 грн.; видатковий касовий ордер № 15 від 19.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_110 на суму 4100 грн.; видатковий касовий ордер № 181 від 19.02.2007 року на видачу позики гр. ОСОБА_111 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 182 від 19.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_112 на суму 2000 грн.; видатковий касовий ордер № 184 від 20.02.2007 року на видачу позики гр. ОСОБА_113 на суму 4500 грн.; видатковий касовий ордер № 186 від 20.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_114 на суму 5000 грн.; видатковий касовий ордер № 191 від 22.02.2007 року на видачу позики гр. ОСОБА_115, на суму 6000 грн.; видатковий касовий ордер № 192 від 22.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_116 на суму 3500 грн.; видатковий касовий ордер № 185 від 23.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_117 на суму 2500 грн.; видатковий касовий ордер № 186 від 23.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_118 на суму 3000 грн.; видатковий касовий ордер № 195 від 26.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_119 на суму 8000 грн.; видатковий касовий ордер № 199 від 26.02.2007 року на видачу позики гр. ОСОБА_120 на суму 5400 грн.; видатковий касовий ордер № 209 від 28.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_121 на суму 3500 грн.; видатковий касовий ордер № 210 від 28.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_122 на суму 5400 грн.
В подальшому використовуючи вказані видаткові касові ордери ОСОБА_13. привласнила готівкові кошти із каси кредитної спілки на загальну суму 1027216 грн., яку і передала організатору злочинної групи ОСОБА_8. для подальшого розподілу та привласнення між учасниками організованої злочинної групи.
Окрім цього, ОСОБА_13., з метою реалізації плану, щодо розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки шляхом незаконного списання отриманих підзвітних коштів, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей в ПВКП «Вега», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювала безпосереднє оформлення разом із ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_14 (який не був обізнаний про існування злочинної групи), ОСОБА_16 (яка не була обізнаною про існування злочинної групи), видаткових касових ордерів, про видачу підзвітних коштів, учасникам злочинної групи, оформленням неправдивих відомостей в авансових звітах, про придбання товарно-матеріальних цінностей, оформлення товарних чеків та накладних із ПВКП «Вега», якій згідно із Рішенням Господарського суду Львівської області №5/2777-24/389 від 06.12.2001 року скасовано державну реєстрацію,
За період перебування на посадах касира КС «Надія», бухгалтера-касира КС «Надія», головного бухгалтера КС «Надія» ОСОБА_13., будучи посадовою особою, оформила видаткові касові ордери, товарні чеки та накладні, авансові звіти на отримання підзвітних коштів на придбання товарно- матеріальних цінностей в ПВКП «Вега», а саме: видатковий касовий ордер № 994 від 01.07.2004 року на суму 14,50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_16., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 14,50 грн.; видатковий касовий ордер № 1002 від 02.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1003 від 02.07.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1005 від 02.07.2004 року на суму 590 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 590 грн.; видатковий касовий ордер № 1021 від 06.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1028 від 07.07.2004 року на суму 10000 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1000 грн.; видатковий касовий ордер № 1039 від 09.07.2004 року на суму 30 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30 грн.; видатковий касовий ордер № 1047 від 09.07.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1044 від 09.07.2004 року на суму 300 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 300 грн.; видатковий касовий ордер № 1046 від 09.07.2004 року на суму 450 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 450 грн.; видатковий касовий ордер № 1060 від 13.07.2004 року на суму 2500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 2500 грн.; видатковий касовий ордер № 1059 від 13.07.2004 року на суму 2000 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 2000 грн.; видатковий касовий ордер № 1063 від 14.07.2004 року на суму 209 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 209 грн.; видатковий касовий ордер № 1092 від 20.07.2004 року на суму 2520 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 2520 грн.; видатковий касовий ордер № 1098 від 21.07.2004 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 74 грн.; видатковий касовий ордер № 1118 від 23.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 3,95 грн.; видатковий касовий ордер № 1126 від 23.07.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1172 від 30.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1169 від 30.07.2004 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 58 грн.; авансовий звіт від 05.08.2004 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; авансовий звіт від 05.08.2004 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; авансовий звіт від 06.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 700 грн.; авансовий звіт від 09.08.2004 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; авансовий звіт від 10.08.2004 року заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 20 грн.; авансовий звіт від 16.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 150 грн.; авансовий звіт від 16.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 180 грн.; авансовий звіт від 16.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 290 грн.; авансовий звіт від 26.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 164 грн.; авансовий звіт від 27.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; авансовий звіт від 30.08.2004 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 160 грн.; авансовий звіт від 31.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 95,50 грн.; видатковий касовий ордер № 1321 від 02.09.2004 року на суму 47,50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 47,50 грн.; видатковий касовий ордер № 1320 від 02.09.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1336 від 06.09.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1343 від 08.09.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_134., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 09.09.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 35 грн.; видатковий касовий ордер № 1355 від 13.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1386 від 20.09.2004 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 1387 від 20.09.2004 року на суму 400 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 400 грн.; видатковий касовий ордер № 1405 від 24.09.2004 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 1421 від 27.09.2004 року на суму 420 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 420 грн.; видатковий касовий ордер № 1420 від 27.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1444 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_10., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 44 грн.; видатковий касовий ордер № 1445 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_135., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1442 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_136., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1441 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1443 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1165 від 05.10.2004 року на суму 1000 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1000 грн.; видатковий касовий ордер № 1169 від 06.10.2004 року на суму 330 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 330 грн.; видатковий касовий ордер № 1218 від 20.10.2004 року на суму 1110 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1110 грн.; видатковий касовий ордер № 1256 від 03.11.2004 року на суму 17855 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 28 грн.; видатковий касовий ордер № 1280 від 10.11.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1305 від 16.11.2004 року на суму 250 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 250 грн.; видатковий касовий ордер № 1329 від 23.11.2004 року на суму 115 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 115 грн.; видатковий касовий ордер № 1326 від 23.11.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., накладна ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; видатковий касовий ордер № 1327 від 23.11.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 146 грн.; видатковий касовий ордер № 1328 від 23.11.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1325 від 23.11.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; видатковий касовий ордер № 1339 від 29.11.2004 року на суму 46,77 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 46,77 грн.; видатковий касовий ордер № 1370 від 03.12.2004 року на суму 180 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 180 грн.; видатковий касовий ордер № 1364 від 03.12.2004 року на суму 81 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 72 грн.; видатковий касовий ордер № 1476 від 30.12.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., накладна ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; авансовий звіт від 29.12.2004 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 200 грн.; видатковий касовий ордер № 1462 від 29.12.2004 року на суму 525 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 205,55 грн.; видатковий касовий ордер № 1475 від 30.12.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., накладна ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; видатковий касовий ордер № 1 від 04.01.2005 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 150 грн.; видатковий касовий ордер № 2 від 04.01.2005 року на суму 11 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 11 грн.; видатковий касовий ордер № 30 від 13.01.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 116 від 04.02.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 115 від 04.02.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 136 від 08.02.2005 року на суму 42 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 7 грн.; видатковий касовий ордер № 159 від 11.02.2005 року на суму 120 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 120 грн.; видатковий касовий ордер № 171 від 14.02.2005 року на суму 40 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_16., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 179 від 16.02.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 202 від 23.02.2005 року на суму 300 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 300 грн.; видатковий касовий ордер № 207 від 24.02.2005 року на суму 1150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1150 грн.; видатковий касовий ордер № 224 від 28.02.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 228 від 01.03.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 271 від 11.03.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 265 від 10.03.2005 року на суму 40 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_16., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 275 від 14.03.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 284 від 15.03.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 294 від 17.03.2005 року на суму 112 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 112 грн.; видатковий касовий ордер № 295 від 17.03.2005 року на суму 112 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 112 грн.; видатковий касовий ордер № 302 від 18.03.2005 року на суму 65 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 65 грн.; видатковий касовий ордер № 306 від 18.03.2005 року на суму 40 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 317 від 22.03.2005 року на суму 57 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 57 грн.; видатковий касовий ордер № 325 від 23.03.2005 року на суму 56 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_10., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 56 грн.; видатковий касовий ордер № 334 від 28.03.2005 року на суму 182 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_10., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 182 грн.; видатковий касовий ордер № 333 від 28.03.2005 року на суму 168 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 168 грн.; видатковий касовий ордер № 339 від 29.03.2005 року на суму 69,60 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 69,60 грн.; видатковий касовий ордер № 341 від 30.03.2005 року на суму 30 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30 грн.; авансовий звіт від 31.03.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 61,94 грн.; авансовий звіт від 31.03.2005 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 451 від 29.04.2005 року на суму 58 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 58 грн.; видатковий касовий ордер № 460 від 05.05.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 483 від 11.05.2005 року на суму 190 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 190 грн.; видатковий касовий ордер № 487 від 11.05.2005 року на суму 13 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 13 грн.; видатковий касовий ордер № 477 від 11.05.2005 року на суму 62 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 62 грн.; видатковий касовий ордер № 494 від 13.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 46 грн.; видатковий касовий ордер № 498 від 16.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 499 від 16.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 511 від 18.05.2005 року на суму 210 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 210 грн.; видатковий касовий ордер № 523 від 24.05.2005 року на суму 7 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 3,95 грн.; видатковий касовий ордер № 531 від 25.05.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 17 грн.; видатковий касовий ордер № 529 від 25.05.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 584 від 31.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 03.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 03.06.2005 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 130 грн.; авансовий звіт від 09.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 21,50 грн.; авансовий звіт від 09.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 25 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 15.06.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 410 грн.; авансовий звіт від 16.06.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 181 грн.; авансовий звіт від 24.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 36 грн.; авансовий звіт від 24.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 25 грн.; видатковий касовий ордер № 575 від 30.06.2005 року на суму 300 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 93,66 грн.; авансовий звіт від 01.07.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 300 грн.; авансовий звіт від 01.07.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 450 грн.; авансовий звіт від 01.07.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 55 грн.; видатковий касовий ордер № 729 від 05.07.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30,95 грн.; авансовий звіт від 13.07.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 355 грн.; авансовий звіт від 15.07.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 700 грн.; видатковий касовий ордер № 785 від 20.07.2005 року на суму 48 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 15 грн.; авансовий звіт від 02.08.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 745 грн.; видатковий касовий ордер № 890 від 05.08.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 903 від 09.08.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 918 від 10.08.2005 року на суму 120 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 120 грн.; видатковий касовий ордер № 925 від 11.08.2005 року на суму 850 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 850 грн.; видатковий касовий ордер № 959 від 19.08.2005 року на суму 63 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 63 грн.; авансовий звіт від 29.09.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 650 грн.; авансовий звіт від 19.10.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 609,05 грн.; видатковий касовий ордер № 1278 від 23.11.2005 року на суму 82 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 82 грн.; авансовий звіт від 30.12.2005 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 12 грн.; видатковий касовий ордер № 46 від 19.01.2006 року на суму 52 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 52 грн.; видатковий касовий ордер № 93 від 31.01.2006 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 113 від 02.02.2006 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 143 від 10.02.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 171 від 21.02.2006 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 179 від 23.02.2006 року на суму 112 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 112 грн.; видатковий касовий ордер № 191 від 01.03.2006 року на суму 200 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 200 грн.; видатковий касовий ордер № 204 від 06.03.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 211 від 07.03.2006 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 291 від 30.03.2006 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 3 грн.; видатковий касовий ордер № 375 від 19.04.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 383 від 20.04.2006 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 397 від 28.04.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 411 від 05.05.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 459 від 19.05.2006 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 150 грн.; видатковий касовий ордер № 533 від 19.06.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 29.06.2006 року заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 180 грн.; видатковий касовий ордер № 896 від 05.10.2006 року на суму 25 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 25 грн.; видатковий касовий ордер № 1004 від 09.11.2006 року на суму 67 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 67 грн.
В подальшому використовуючи вказані видаткові касові ордери, товарні чеки та накладні, авансові звіти ОСОБА_13. привласнила готівкові кошти із каси кредитної спілки на загальну суму 41678,74 грн., яку і передала організатору злочинної групи ОСОБА_8. для подальшого розподілу та привласнення між учасниками організованої злочинної групи.
Окрім цього, ОСОБА_13., з метою реалізації плану, щодо розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки шляхом незаконного оформлення, підробки, видаткових касових ордерів, фіктивної видачі грошових позик дійсним членам кредитної спілки, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювала безпосередню підробку разом із ОСОБА_9., ОСОБА_10. видаткових касових ордерів: № 1205 від 15.08.2003 р. на суму 500 грн., на ім'я ОСОБА_128., № 1400 від 22.09.2003р. на суму 350 грн., на ім'я ОСОБА_14., №1828 від 12.12.2003 р. на суму 14700 грн., на ім'я ОСОБА_129., № 1341 від 07.09.2004 р. на суму 2000 грн., на ім'я ОСОБА_130., № 798 від 21.07.2005р. на суму 2004 грн., на ім'я ОСОБА_16., № 786 від 07.09.2006р. на суму 940 грн., на ім'я ОСОБА_131., № 1055 від 21.11.2006 р. на суму 10000 грн., на ім'я ОСОБА_130., після чого вказані грошові кошти в загальній сумі 30494 грн., привласнила та передала ОСОБА_8. для подальшого розприділення між учасниками злочинної групи.
А всього своїми умисними, злочинними діями ОСОБА_9. в складі організованої злочинної групи, привласнила грошові кошти членів кредитної спілки «Надія», на загальну суму 1092929.74 грн., що являється особливо великими розмірами.
Окрім цього, ОСОБА_9., перебуваючи в період часу з 22.05.2007 р. по 18.05.2009 р. на посаді головного бухгалтера КС «Надія», за попередньою змовою в групі осіб, а саме із ОСОБА_14, який перебував на посаді Голови правління кредитної спілки «Надія» в період часу з 22.05.2007 р. по 16.02.2009 р., маючи умисел, який направлений на розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки, шляхом: незаконного оформлення, підробки, видаткових касових ордерів, фіктивної видачі грошових позик особам, які згідно даних Адресного бюро УГІРФО ГУ МВС України у Львівській області не значаться та дійсним членам кредитної спілки; не оприбуткування грошових коштів членів кредитної спілки, які вносили кошти депозитні вклади та погашення кредитних позик; незаконного списання отриманих підзвітних коштів, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей в ПВКП «Вега», якій згідно із Рішенням Господарського суду Львівської області №5/2777-24/389 від 06.12.2001 року скасовано державну реєстрацію, вчинила розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки.
За період перебування на посаді головного бухгалтера КС «Надія» ОСОБА_9., ОСОБА_14., будучи посадовими особами, підробили видаткові касові ордери на осіб-позичальників, які згідно даних АБ УГІРФО ГУ МВС України у Львівській області не значаться, а саме: видатковий касовий ордер № 1034 від 21.09.2007 року на видачу позики гр. ОСОБА_137, на суму 22000 грн.; видатковий касовий ордер № 87 від 15.08.2008 року на видачу позики гр. ОСОБА_138, на суму 2000 грн.
В подальшому використовуючи вказані видаткові касові ордери ОСОБА_9. в групі із ОСОБА_14, привласнила готівкові кошти із каси кредитної спілки на загальну суму 24000 грн.
Окрім цього, за період перебування на посаді головного бухгалтера КС «Надія» ОСОБА_9., будучи посадовою особою, в групі із ОСОБА_14, оформила видатковий касовий ордер № 1178 від 09.11.2007 року на суму 35 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 35 грн.
В подальшому використовуючи вказані документи ОСОБА_9. в групі із ОСОБА_14., привласнила готівкові кошти із каси кредитної спілки на суму 35 грн.
Окрім цього, ОСОБА_9., в групі із ОСОБА_14, з метою розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки шляхом не оприбуткування грошових коштів членів кредитної спілки, які вносили кошти на депозитні вклади, термінові внести, додаткові пайові внески та погашення кредитних позик, 08.11.2007 р. отримала від гр. ОСОБА_140. грошові кошти, в сумі 3200 грн., як додатковий пайовий внесок, 25.12.2008 р. отримала від гр. ОСОБА_141 грошові кошти в сумі 520 грн., як погашення основної суми та відсотків по кредиту, 28.01.2009 р. отримала від гр. ОСОБА_131. грошові кошти, в сумі 700 грн., як відсотки по погашенню кредиту, 06.03.2009 року отримала від гр. ОСОБА_142 грошові кошти, в сумі 4183 грн., як погашення основної суми та відсотків по кредиту, після чого вказані грошові кошти, в загальній сумі 8603 грн., зловживаючи службовим становищем, в групі із ОСОБА_14, привласнила.
Окрім цього, організатор злочинної групи ОСОБА_8., перебуваючи на посаді Голови правління кредитної спілки «Надія», будучи службовою особою, яка у відповідності із Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 року, Статутом кредитної спілки «Надія», Положенням про правління кредитної спілки «Надія», наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками з метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, щодо схеми розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки, шляхом службового підроблення, в період часу з 14.04.2002 р. по 20.05.2007 р., разом із ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_13., які перебували в складі організованої ОСОБА_8. злочинній групі, умисно здійснював контроль та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (видаткових касових ордерів, авансових звітів, товарних чеків та накладних), щодо анкетних даних вигаданий осіб-позичальників.
За період перебування на посадах виконавчого директора КС «Надія», заступника голови правління КС «Надія», головного бухгалтера КС «Надія» ОСОБА_9., будучи посадовою особою, вчинила службове підроблення видаткових касових ордерів на осіб-позичальників, які згідно даних АБ УГІРФО ГУ МВС України у Львівській області не значаться, а саме: видатковий касовий ордер № 102 від 23.01.2003 року на видачу позики гр. ОСОБА_17. на суму 800 грн.; видатковий касовий ордер № 487 від 04.04.2003 року на видачу позики гр. ОСОБА_18 на суму 2050 грн.; видатковий касовий ордер № 1602 від 29.10.2003 року на видачу позики гр.ОСОБА_19 на суму 5100 грн.; видатковий касовий ордер № 1602 від 30.10.2003 року на видачу позики гр.ОСОБА_20 на суму 700 грн.; видатковий касовий ордер № 456 від 24.03.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_21 на суму 20000 грн.; видатковий касовий ордер № 593 від 21.04.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_22 на суму 6500 грн.; видатковий касовий ордер № 1036 від 08.07.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_23 на суму 15000 грн.; видатковий касовий ордер № 1080 від 19.07.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_24 на суму 3800 грн.; видатковий касовий ордер № 1208 від 18.10.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_14 на суму 5000 грн.; видатковий касовий ордер № 1237 від 26.10.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_26 на суму 8000 грн.; видатковий касовий ордер № 1406 від 13.12.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_27 на суму 5000 грн.; видатковий касовий ордер № 1464 від 29.12.2004 року на видачу позики гр.ОСОБА_28 на суму 11000 грн.; видатковий касовий ордер № 1256 від 17.11.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_132 на суму 11500 грн.; видатковий касовий ордер № 1260 від 17.11.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_30 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 1263 від 18.11.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_31 на суму 6000 грн.; видатковий касовий ордер № 1340 від 19.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_32. на суму 18000 грн.; видатковий касовий ордер № 1339 від 19.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_133 на суму 23000 грн.; видатковий касовий ордер № 1370 від 27.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_34 на суму 24000 грн.; видатковий касовий ордер № 1371 від 27.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_35 на суму 26000 грн.; видатковий касовий ордер № 1376 від 28.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_36 на суму 22000 грн.; видатковий касовий ордер № 1377 від 28.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_37 на суму 27000 грн.; видатковий касовий ордер № 1370 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_38. на суму 11500 грн.; видатковий касовий ордер № 1381 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_39. на суму 21000 грн.; видатковий касовий ордер № 1382 від 29.12.2005 року на видачу позики гр.ОСОБА_40. на суму 19000 грн.; видатковий касовий ордер № 1384 від 29.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_41, на суму 10000 грн.; видатковий касовий ордер № 1385 від 29.12.2005 року на видачу позики гр. ОСОБА_42 на суму 13500 грн.; видатковий касовий ордер № 373 від 18.04.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_43 на суму 2700 грн.; видатковий касовий ордер № 460 від 19.05.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_44 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 461 від 19.05.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_45 на суму 11300 грн.; видатковий касовий ордер № 463 від 23.05.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_46, на суму 16400 грн.; видатковий касовий ордер № 555 від 26.06.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_47 на суму 11000 грн.; видатковий касовий ордер № 556 від 26.06.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_48 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 574 від 30.06.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_49 на суму 16916 грн.; видатковий касовий ордер № 859 від 27.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_50 на суму 26500 грн.; видатковий касовий ордер № 858 від 27.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_51 на суму 14000 грн.; видатковий касовий ордер № 857 від 27.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_52 на суму 19000 грн.; видатковий касовий ордер № 860 від 27.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_53 на суму 23500 грн.; видатковий касовий ордер № 868 від 28.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_54 на суму 26000 грн.; видатковий касовий ордер № 864 від 28.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_55 на суму 12400 грн.; видатковий касовий ордер № 869 від 28.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_56 на суму 12200 грн.; видатковий касовий ордер № 863 від 28.09.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_49 на суму 19000 грн.; видатковий касовий ордер № 889 від 03.10.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_57, на суму 2500 грн.; видатковий касовий ордер № 888 від 03.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_58 на суму 2200 грн.; видатковий касовий ордер № 899 від 06.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_59 на суму 3400 грн.; видатковий касовий ордер № 900 від 06.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_60 на суму 2600 грн.; видатковий касовий ордер № 921 від 12.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_61 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 922 від 12.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_62 на суму 4400 грн.; видатковий касовий ордер № 943 від 18.10.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_63 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 946 від 19.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_64 на суму 3850 грн.; видатковий касовий ордер № 947 від 19.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_65 на суму 4400 грн.; видатковий касовий ордер № 959 від 24.10.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_66 на суму 4000 грн.; видатковий касовий ордер № 960 від 24.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_67 на суму 4300 грн.; видатковий касовий ордер № 965 від 26.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_68 на суму 4850 грн.; видатковий касовий ордер № 966 від 26.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_69 на суму 4800 грн.; видатковий касовий ордер № 977 від 30.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_70 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 978 від 30.10.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_71 на суму 4500 грн.; видатковий касовий ордер № 989 від 02.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_72 на суму 4000 грн.; видатковий касовий ордер № 990 від 02.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_73 на суму 4250 грн.; видатковий касовий ордер № 997 від 07.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_74 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 998 від 07.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_75 на суму 4600 грн.; видатковий касовий ордер № 1003 від 09.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_76 на суму 3900 грн.; видатковий касовий ордер № 1002 від 09.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_77 на суму 3700 грн.; видатковий касовий ордер № 1021 від 14.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_78 на суму 3800 грн.; видатковий касовий ордер № 1022 від 14.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_79 на суму 4300 грн.; видатковий касовий ордер № 1065 від 23.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_80 на суму 3800 грн.; видатковий касовий ордер № 1066 від 23.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_81 на суму 4300 грн.; видатковий касовий ордер № 1057 від 27.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_82 на суму 3600 грн.; видатковий касовий ордер № 1058 від 27.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_83 на суму 4400 грн.; видатковий касовий ордер № 1090 від 28.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_84 на суму 17000 грн.; видатковий касовий ордер № 1091 від 28.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_85 на суму 16800 грн.; видатковий касовий ордер № 1092 від 28.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_86 на суму 20500 грн.; видатковий касовий ордер № 1096 від 29.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_87 на суму 19500 грн.; видатковий касовий ордер № 1097 від 29.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_88 на суму 17900 грн.; видатковий касовий ордер № 1098 від 29.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_89 на суму 19600 грн.; видатковий касовий ордер № 1095 від 29.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_90 на суму 17000 грн.; видатковий касовий ордер № 1101 від 30.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_91 на суму 14700 грн.; видатковий касовий ордер № 1103 від 30.11.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_92 на суму 24000 грн.; видатковий касовий ордер № 1102 від 30.11.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_93 на суму 18000 грн.; видатковий касовий ордер № 1113 від 05.12.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_94 на суму 8500 грн.; видатковий касовий ордер № 1182 від 26.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_95 на суму 7500 грн.; видатковий касовий ордер № 1183 від 26.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_96 на суму 11500 грн.; видатковий касовий ордер № 1185 від 26.12.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_97 на суму 9800 грн.; видатковий касовий ордер № 1186 від 26.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_98 на суму 10900 грн.; видатковий касовий ордер № 1189 від 27.12.2006 року на видачу позики гр. ОСОБА_99 на суму 14000 грн.; видатковий касовий ордер № 1190 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_100 на суму 8300 грн.; видатковий касовий ордер № 1191 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_101 на суму 12700 грн.; видатковий касовий ордер № 1192 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_102 на суму 9000 грн.; видатковий касовий ордер № 1193 від 27.12.2006 року на видачу позики гр.ОСОБА_103 на суму 7300 грн.; видатковий касовий ордер № 13 від 09.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_104 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 14 від 09.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_105 на суму 3700 грн.; видатковий касовий ордер № 23 від 10.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_106 на суму 3600 грн.; видатковий касовий ордер № 31 від 11.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_107 на суму 5400 грн.; видатковий касовий ордер № 35 від 12.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_108 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 36 від 12.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_109 на суму 4800 грн.; видатковий касовий ордер № 15 від 19.01.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_110 на суму 4100 грн.; видатковий касовий ордер № 181 від 19.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_111 на суму 4200 грн.; видатковий касовий ордер № 182 від 19.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_112 на суму 2000 грн.; видатковий касовий ордер № 184 від 20.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_113 на суму 4500 грн.; видатковий касовий ордер № 186 від 20.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_114 на суму 5000 грн.; видатковий касовий ордер № 191 від 22.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_115 на суму 6000 грн.; видатковий касовий ордер № 192 від 22.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_116 на суму 3500 грн.; видатковий касовий ордер № 185 від 23.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_117 на суму 2500 грн.; видатковий касовий ордер № 186 від 23.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_118 на суму 3000 грн.; видатковий касовий ордер № 195 від 26.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_119 на суму 8000 грн.; видатковий касовий ордер № 199 від 26.02.2007 року на видачу позики гр. ОСОБА_120 на суму 5400 грн.; видатковий касовий ордер № 209 від 28.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_121 на суму 3500 грн.; видатковий касовий ордер № 210 від 28.02.2007 року на видачу позики гр.ОСОБА_122 на суму 5400 грн.; видатковий касовий ордер № 1034 від 21.09.2007 року на видачу позики гр. ОСОБА_137 на суму 22000 грн.; видатковий касовий ордер № 87 від 15.08.2008 року на видачу позики гр.ОСОБА_138 на суму 2000 грн.
За період перебування на посадах виконавчого директора КС «Надія», заступника голови правління КС «Надія», головного бухгалтера КС «Надія» ОСОБА_9., будучи посадовою особою, вчинила службове підроблення видаткових касових ордерів, товарних чеків та накладних, авансових звітів на отримання підзвітних коштів на придбання товарно- матеріальних цінностей в ПВКП «Вега», а саме: видатковий касовий ордер № 994 від 01.07.2004 року на суму 14,50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 14,50 грн.; видатковий касовий ордер № 1002 від 02.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1003 від 02.07.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1005 від 02.07.2004 року на суму 590 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 590 грн.; видатковий касовий ордер № 1021 від 06.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1028 від 07.07.2004 року на суму 10000 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1000 грн.; видатковий касовий ордер № 1039 від 09.07.2004 року на суму 30 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30 грн.; видатковий касовий ордер № 1047 від 09.07.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1044 від 09.07.2004 року на суму 300 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 300 грн.; видатковий касовий ордер № 1046 від 09.07.2004 року на суму 450 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 450 грн.; видатковий касовий ордер № 1060 від 13.07.2004 року на суму 2500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 2500 грн.; видатковий касовий ордер № 1059 від 13.07.2004 року на суму 2000 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 2000 грн.; видатковий касовий ордер № 1063 від 14.07.2004 року на суму 209 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 209 грн.; видатковий касовий ордер № 1092 від 20.07.2004 року на суму 2520 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 2520 грн.; видатковий касовий ордер № 1098 від 21.07.2004 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 74 грн.; видатковий касовий ордер № 1118 від 23.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 3,95 грн.; видатковий касовий ордер № 1126 від 23.07.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1172 від 30.07.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1169 від 30.07.2004 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 58 грн.; авансовий звіт від 05.08.2004 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; авансовий звіт від 05.08.2004 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; авансовий звіт від 06.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 700 грн.; авансовий звіт від 09.08.2004 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; авансовий звіт від 10.08.2004 року заповнений на ОСОБА_16., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 20 грн.; авансовий звіт від 16.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 150 грн.; авансовий звіт від 16.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 180 грн.; авансовий звіт від 16.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 290 грн.; авансовий звіт від 26.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 164 грн.; авансовий звіт від 27.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; авансовий звіт від 30.08.2004 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 160 грн.; авансовий звіт від 31.08.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 95,50 грн.; видатковий касовий ордер № 1321 від 02.09.2004 року на суму 47,50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 47,50 грн.; видатковий касовий ордер № 1320 від 02.09.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1336 від 06.09.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1343 від 08.09.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_134., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 09.09.2004 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 35 грн.; видатковий касовий ордер № 1355 від 13.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1386 від 20.09.2004 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 1387 від 20.09.2004 року на суму 400 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 400 грн.; видатковий касовий ордер № 1405 від 24.09.2004 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 1421 від 27.09.2004 року на суму 420 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 420 грн.; видатковий касовий ордер № 1420 від 27.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1444 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_10., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 44 грн.; видатковий касовий ордер № 1445 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_135., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1442 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_136., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1441 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1443 від 30.09.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1165 від 05.10.2004 року на суму 1000 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1000 грн.; видатковий касовий ордер № 1169 від 06.10.2004 року на суму 330 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 330 грн.; видатковий касовий ордер № 1218 від 20.10.2004 року на суму 1110 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1110 грн.; видатковий касовий ордер № 1256 від 03.11.2004 року на суму 17855 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_16., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 28 грн.; видатковий касовий ордер № 1280 від 10.11.2004 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 1305 від 16.11.2004 року на суму 250 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 250 грн.; видатковий касовий ордер № 1329 від 23.11.2004 року на суму 115 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 115 грн.; видатковий касовий ордер № 1326 від 23.11.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., накладна ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; видатковий касовий ордер № 1327 від 23.11.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 146 грн.; видатковий касовий ордер № 1328 від 23.11.2004 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 1325 від 23.11.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; видатковий касовий ордер № 1339 від 29.11.2004 року на суму 46,77 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 46,77 грн.; видатковий касовий ордер № 1370 від 03.12.2004 року на суму 180 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 180 грн.; видатковий касовий ордер № 1364 від 03.12.2004 року на суму 81 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 72 грн.; видатковий касовий ордер № 1476 від 30.12.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., накладна ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; авансовий звіт від 29.12.2004 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 200 грн.; видатковий касовий ордер № 1462 від 29.12.2004 року на суму 525 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 205,55 грн.; видатковий касовий ордер № 1475 від 30.12.2004 року на суму 1500 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., накладна ПВКП «Вега» на суму 1500 грн.; видатковий касовий ордер № 1 від 04.01.2005 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 150 грн.; видатковий касовий ордер № 2 від 04.01.2005 року на суму 11 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 11 грн.; видатковий касовий ордер № 30 від 13.01.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 116 від 04.02.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 115 від 04.02.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 136 від 08.02.2005 року на суму 42 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 7 грн.; видатковий касовий ордер № 159 від 11.02.2005 року на суму 120 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 120 грн.; видатковий касовий ордер № 171 від 14.02.2005 року на суму 40 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 179 від 16.02.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 202 від 23.02.2005 року на суму 300 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 300 грн.; видатковий касовий ордер № 207 від 24.02.2005 року на суму 1150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 1150 грн.; видатковий касовий ордер № 224 від 28.02.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 228 від 01.03.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 271 від 11.03.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 265 від 10.03.2005 року на суму 40 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_125., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 275 від 14.03.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 284 від 15.03.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 294 від 17.03.2005 року на суму 112 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 112 грн.; видатковий касовий ордер № 295 від 17.03.2005 року на суму 112 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 112 грн.; видатковий касовий ордер № 302 від 18.03.2005 року на суму 65 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 65 грн.; видатковий касовий ордер № 306 від 18.03.2005 року на суму 40 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 317 від 22.03.2005 року на суму 57 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_16., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 57 грн.; видатковий касовий ордер № 325 від 23.03.2005 року на суму 56 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_10., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 56 грн.; видатковий касовий ордер № 334 від 28.03.2005 року на суму 182 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_10., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 182 грн.; видатковий касовий ордер № 333 від 28.03.2005 року на суму 168 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 168 грн.; видатковий касовий ордер № 339 від 29.03.2005 року на суму 69,60 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 69,60 грн.; видатковий касовий ордер № 341 від 30.03.2005 року на суму 30 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30 грн.; авансовий звіт від 31.03.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 61,94 грн.; авансовий звіт від 31.03.2005 року заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 40 грн.; видатковий касовий ордер № 451 від 29.04.2005 року на суму 58 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 58 грн.; видатковий касовий ордер № 460 від 05.05.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 483 від 11.05.2005 року на суму 190 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 190 грн.; видатковий касовий ордер № 487 від 11.05.2005 року на суму 13 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 13 грн.; видатковий касовий ордер № 477 від 11.05.2005 року на суму 62 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 62 грн.; видатковий касовий ордер № 494 від 13.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 46 грн.; видатковий касовий ордер № 498 від 16.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 499 від 16.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 511 від 18.05.2005 року на суму 210 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 210 грн.; видатковий касовий ордер № 523 від 24.05.2005 року на суму 7 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 3,95 грн.; видатковий касовий ордер № 531 від 25.05.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 17 грн.; видатковий касовий ордер № 529 від 25.05.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 584 від 31.05.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 03.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 03.06.2005 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 130 грн.; авансовий звіт від 09.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 21,50 грн.; авансовий звіт від 09.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 25 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 10.06.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 15.06.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 410 грн.; авансовий звіт від 16.06.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 181 грн.; авансовий звіт від 24.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 36 грн.; авансовий звіт від 24.06.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 25 грн.; видатковий касовий ордер № 575 від 30.06.2005 року на суму 300 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 93,66 грн.; авансовий звіт від 01.07.2005 року заповнений на ОСОБА_123., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 300 грн.; авансовий звіт від 01.07.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 450 грн.; авансовий звіт від 01.07.2005 року заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 55 грн.; видатковий касовий ордер № 729 від 05.07.2005 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 30,95 грн.; авансовий звіт від 13.07.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 355 грн.; авансовий звіт від 15.07.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 700 грн.; видатковий касовий ордер № 785 від 20.07.2005 року на суму 48 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 15 грн.; авансовий звіт від 02.08.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 745 грн.; видатковий касовий ордер № 890 від 05.08.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 903 від 09.08.2005 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 918 від 10.08.2005 року на суму 120 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 120 грн.; видатковий касовий ордер № 925 від 11.08.2005 року на суму 850 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 850 грн.; видатковий касовий ордер № 959 від 19.08.2005 року на суму 63 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 63 грн.; авансовий звіт від 29.09.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 650 грн.; авансовий звіт від 19.10.2005 року заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 609,05 грн.; видатковий касовий ордер № 1278 від 23.11.2005 року на суму 82 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 82 грн.; авансовий звіт від 30.12.2005 року заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 12 грн.; видатковий касовий ордер № 46 від 19.01.2006 року на суму 52 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 52 грн.; видатковий касовий ордер № 93 від 31.01.2006 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 113 від 02.02.2006 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 143 від 10.02.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 171 від 21.02.2006 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 179 від 23.02.2006 року на суму 112 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 112 грн.; видатковий касовий ордер № 191 від 01.03.2006 року на суму 200 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 200 грн.; видатковий касовий ордер № 204 від 06.03.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 211 від 07.03.2006 року на суму 100 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_124., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 100 грн.; видатковий касовий ордер № 291 від 30.03.2006 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 3 грн.; видатковий касовий ордер № 375 від 19.04.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 383 від 20.04.2006 року на суму 600 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_14., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 600 грн.; видатковий касовий ордер № 397 від 28.04.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 411 від 05.05.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; видатковий касовий ордер № 459 від 19.05.2006 року на суму 150 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 150 грн.; видатковий касовий ордер № 533 від 19.06.2006 року на суму 50 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 50 грн.; авансовий звіт від 29.06.2006 року заповнений на ОСОБА_13., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 180 грн.; видатковий касовий ордер № 896 від 05.10.2006 року на суму 25 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 25 грн.; видатковий касовий ордер № 1004 від 09.11.2006 року на суму 67 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_8., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 67 грн.; видатковий касовий ордер № 1178 від 09.11.2007 року на суму 35 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 35 грн.
Окрім цього, ОСОБА_9. в період часу з 1994 по 2007 рік, в м.Миколаєві скориставшись вільним доступом до печатки ПВКП «Вега», підробила офіційний документ - трудову книгу НОМЕР_1 на своє ім'я, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо працевлаштування з 1983 у ПВКП «Вега», яке насправді було створено в вересні 1994 року і де ОСОБА_9. ніколи не працювала. В подальшому, перебуваючи на посаді головного бухгалтера у кредитній спілці «Надія», з метою залишення на посаді у кредитній спілці «Надія», ОСОБА_9. подала завідомо підроблену трудову книгу в кредитну спілку, яку використовувала до часу звільнення, тобто до 18.05.2009 року, про що було зроблено відповідний запис у вище вказану трудову книжку.
ОСОБА_14., перебуваючи на посаді Голови правління кредитної спілки «Надія» в період часу з 22.05.2007 р. по 16.02.2009 р., за попередньою змовою в групі осіб, а саме із ОСОБА_9., яка перебувала в період часу з 22.05.2007 р. по 18.05.2009 р. на посаді головного бухгалтера КС «Надія», маючи умисел, який направлений на розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки, шляхом: незаконного оформлення, підробки, видаткових касових ордерів, фіктивної видачі грошових позик особам, які згідно даних Адресного бюро УГІРФО ГУ МВС України у Львівській області не значаться та дійсним членам кредитної спілки; не оприбуткування грошових коштів членів кредитної спілки, які вносили кошти депозитні вклади та погашення кредитних позик; незаконного списання отриманих підзвітних коштів, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей в ПВКП «Вега», якій згідно із Рішенням Господарського суду Львівської області №5/2777-24/389 від 06.12.2001 року скасовано державну реєстрацію, вчинив розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки.
За період перебування на посаді Голови правління кредитної спілки «Надія» ОСОБА_14., ОСОБА_9., будучи посадовими особами, підробили видаткові касові ордери на осіб-позичальників, які згідно даних АБ УГІРФО ГУ МВС України у Львівській області не значаться, а саме: видатковий касовий ордер № 1034 від 21.09.2007 року на видачу позики гр. ОСОБА_137 на суму 22000 грн.; видатковий касовий ордер № 87 від 15.08.2008 року на видачу позики гр. ОСОБА_138, на суму 2000 грн.
В подальшому використовуючи вказані видаткові касові ордери ОСОБА_14. в групі із ОСОБА_9., привласнив готівкові кошти із каси кредитної спілки на загальну суму 24000 грн.
Крім того, за період перебування на посаді Голови правління КС «Надія» ОСОБА_14., будучи посадовою особою, в групі із ОСОБА_9., оформив видатковий касовий ордер № 1178 від 09.11.2007 року на суму 35 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 35 грн.
В подальшому використовуючи вказані документи ОСОБА_14. в групі із ОСОБА_9., привласнив готівкові кошти із каси кредитної спілки на суму 35 грн.
Окрім цього, ОСОБА_14., в групі із ОСОБА_9., з метою розкрадання та привласнення грошових коштів членів кредитної спілки шляхом не оприбуткування грошових коштів членів кредитної спілки, які вносили кошти на депозитні вклади, термінові внести, додаткові пайові внески та погашення кредитних позик, 08.11.2007 р. отримав від гр. ОСОБА_140. грошові кошти в сумі 3200 грн., як додатковий пайовий внесок, 25.12.2008 р. отримав від гр. ОСОБА_141 грошові кошти, в сумі 520 грн., як погашення основної суми та відсотків по кредиту, 28.01.2009 р. отримав від гр. ОСОБА_131. грошові кошти, в сумі 700 грн., як відсотки по погашенню кредиту, 06.03.2009 року отримав від гр. ОСОБА_142 грошові кошти, в сумі 4183 грн., як погашення основної суми та відсотків по кредиту, після чого вказані грошові кошти в загальній сумі 8603 грн., зловживаючи службовим становищем, в групі із ОСОБА_9., привласнив.
Окрім цього, за період перебування на посаді Голови правління КС «Надія» ОСОБА_14., будучи посадовою особою, вчинив службове підроблення видаткових касових ордерів на осіб-позичальників, які згідно даних АБ УГІРФО ГУ МВС України у Львівській області не значаться, а саме: видатковий касовий ордер № 1034 від 21.09.2007 року на видачу позики гр. ОСОБА_137, на суму 22000 грн.; видатковий касовий ордер № 87 від 15.08.2008 року на видачу позики гр.ОСОБА_138, на суму 2000 грн..
За період перебування на посаді Голови правління КС «Надія» ОСОБА_14., будучи посадовою особою, вчинив службове підроблення видаткових касових ордерів, товарних чеків та накладних, авансових звітів на отримання підзвітних коштів на придбання товарно- матеріальних цінностей в ПВКП «Вега», а саме: видатковий касовий ордер № 1178 від 09.11.2007 року на суму 35 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 35 грн.
В судовому засіданні підсудний ОСОБА_9. свою вину згідно пред»явленого обвинувачення за ст.ст.191 ч.5, 191 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3 КК України визнала частково та показала, що вона особисто заповнювала, підписувала, подавала на підпис голові правління ОСОБА_8. та ОСОБА_14 видаткові касові ордери на неіснуючих людей. Робила вона для цього, щоб підняти показник спілки по видачі кредитів. Коштів які виписані по вказаних видаткових ордерах вона не привласнювала. Стосовно не оприбуткування коштів вона жодного разу не привласнювала собі кошти. Кожного разу при отриманні коштів від члена кредитної спілки йому видавалась на руки квитанція і кошти проводились по касі. Гроші які вона отримувала для передачі в банк вона не присвоювала. Коштів виписаних по чеках ПВКП «Вега» не присвоювала. Трудової книжки вона не підробляла так як справді працювала в ПВКП «Вега» і подавала звіти у податкову. Трудову книжку вона заповнювала особисто і поставила печатку ПВКП «Вега» яка була у мене. В кредитній спілці «Надія» вона працювала фактично з моменту її заснування. КС «Надія» була створена 12.04.1997 року, першим головою правління працювала ОСОБА_143., вона спочатку працювала в кредитному комітеті, приблизно до 1999 року, потім згідно рішення правління КС «Надії» її було призначено виконавчим директором на даній посаді вона пропрацювала до того часу поки ОСОБА_8. став головою правління, тоді її було призначено заступником голови правління, заступником вона пропрацювала до 01.03.2007 року тоді була призначена в.о. головного бухгалтера на даній посаді пропрацювала до завершення своєї діяльності в КС «Надії» тобто офіційно до 17.05.2009 року коли на загальних зборах членів кредитної спілки було обрано нове правління КС «Надії», головою правління було обрано ОСОБА_7., який до цього був просто членом спілки, бухгалтером була призначена ОСОБА_144., яку прислали з біржі праці. Фактично вона не працювала до 06.04.2009 року коли членами кредитної спілки у неї та на той час голови правління ОСОБА_14. було відібрано ключі від приміщення кредитної спілки та сейфів. Працюючи в кредитному комітеті, крім неї працювали ще люди в кредитному комітеті, хто саме вона вже не пригадує було або 3 або 5 чоловік, в її функціональні обов'язки входило приймати участь у засіданнях кредитного комітету, які відбувались один раз в тиждень і на засідання приймалось рішення про видачу або відмову у видачі кредитів особам, які звернулись із заявами про видачу їм кредитів. Рішення про видачу кредиту видавалось на підставі заяви громадянина, наявності довідки про доходи, або ж договору застави майна, або ж поручителя на повернення кредиту. Після огляду представлених документів відбувалось голосування членів кредитного комітету і приймалось відповідне рішення. Працюючи в кредитному комітеті вона заробітної плати не отримувала так як працювала на громадських засадах. Працюючи виконавчим директором в її обов'язки входило повернення прострочених боргів, будь-яких контрольних чи наглядових функцій у КС «Надії» вона не виконувала, чи підписувала вона ознайомлення із своїми функціональними обов'язками не пам'ятає, працюючи на даній посаді вона керувалась положенням про виконавчу дирекцію, яке було затверджене на засіданні правління. Працюючи заступником голови правління вона також мала право частково брати повноваження голови правління на себе у його відсутності, згідно положення про правління, яке також затверджене на засіданні спостережної Ради. Вже працюючи заступником голови правління вона підписувала угоди, касові документи, слідкувала за повернення кредитів. Працюючи в.о. головного бухгалтера в її обов'язки входило ведення бухгалтерських документів, складання звітів і таке інше. Для того, щоб отримати кредит в кредитній спілці особа має представить довідку про дохід, або ж має бути укладений договір поруки з поручителем і договір застави майна, крім того особа має сплатити членські внески в сумі 5грн. та 10грн. і стати членом кредитної спілки. Копії паспортів у кредитні справи ми почали виготовляти останнім часом десь з 2007 або 2008 року, перед цим копії паспортів в кредитну справу не вставлялись і не виготовлялись. Договора на надання кредиту, чи прийняття депозитного вкладу у КС «Надії» підписував або голова правління, або його заступник, тобто договора підписувала або вона, або голова правління ким працювали ОСОБА_8., потім ОСОБА_14. Після отримання позитивного рішення кредитного комітету на видачу кредиту особі, з даною особою підписувався договір, один екземпляр договору давався на руки а оригінал залишався в кредитній справі, формування кредитної справи входило в обов'язки голови правління і його заступника. Перед укладання угоди особа сплачувала членські внески і тільки після того як дані кошти в сумі 5 грн. та 10 грн. були оприбутковані по касі, про що видавались відповідні квитанції, особі видавався кредит, зазначений у договорі. При отриманні коштів особа своєю рукою писала у видатковому ордері приписок суму грошей, яку вона отримала в кредит також своєю рукою писала дату отримання кредиту та стверджувала дані записи своїм підписом. Гроші видавав касир, або спочатку коли касира ще не було гроші видавав бухгалтер. Касиром спочатку працювала ОСОБА_145 в подальшому змінила прізвище на ОСОБА_13 вона працювала касиром приблизно з 2001 року до травня 2006року коли була призначена на посаду головного бухгалтера також виконувала обов'язки і касира вже у вересні 2007року, касиром була призначена ОСОБА_9., яка являється її невісткою, вона працювала касиром до лютого місяця 2009 року після чого звільнилась, і обов'язки касира виконувала вона особисто. Всі рішення кредитних комітетів зберігались у КС «Надії», також зберігались всі первинні документи та касові книги. Недостачу бухгалтерських документів було виявлено зимою 2009 року, точної дати не пам'ятає, тоді невстановленими особами було викрадено сейф з документами, в сейфі нічого важливого не знаходилось, там були старі чекові книги, бухгалтерських документів у сейфі не зберігалось, ключ від сейфу зберігався тільки у неї. Пізніше коли саме вона точно не пам'ятає нею було виявлено, що пропало багато бухгалтерських документів саме касові книги та первинні документи, з приводу виявлення недостачі даних бухгалтерських документів у правоохоронні органи аони звернулись не встигли по якій причині і коли саме було виявлено недостачу бухгалтерських документів вона точно не пам'ятає. Бухгалтерські документи головному бухгалтеру ОСОБА_144. передавались 26 або 24 квітня 2009 року, в акті було записано всі наявні бухгалтерські документи які були на той час в кредитні спілці, також передавались якійсь кошти які були в касі але суми тих коштів вона не пам'ятаю, це було записано в акті прийому передачі. Видаткові касові ордери виписувались на неіснуючих людей для того щоб у фінансовому звіті показати обороти видачі кредитів, оскільки якщо би не було оборотів видачі кредитів, які не відповідають показнику вони б були позбавленні ліцензії, яка була потрібна для подальшого існування кредитної спілки. Така оборудка проводилась щоквартально. Про оформлення вказаних сум було відомо голові правління ОСОБА_8., головному бухгалтеру ОСОБА_10., головному бухгалтеру-касирові ОСОБА_13., Голові спостережної ради, а пізніше голові правління ОСОБА_14 Вказані суми повинні були бути пізніше повернуті на баланс кредитної спілки в наступному кварталі. Відсотків по вказаних сумах не нараховувалось в зв'язку з поверненням основної суми кредиту. Чому вказані суми не знаходяться на балансі кредитної спілки їй не відомо. Хто б міг привласнити вказані кошти їй також не відомо. Кредитних справ на вказані суми не заводилось. Засідань кредитного комітету про видачу таких сум кредиту не проводилось. Після того головним бухгалтером ОСОБА_10, а пізніше ОСОБА_13. складався фінансовий звіт, який в подальшому подавався в Держфінпослуг, аналогічні дії працівниками кредитної спілки було проведено і раніше, а саме приблизно з 2003 року по 2007 рік. Участь всіх була однакова, це все робилось, так як вона вже говорила для того щоб могла існувати спілка, а саме для того щоб не втратити ліцензії, про це всі знали і свідомо на це ішли, бо в іншому випадку могли позбутись роботи, яку в цей час не так легко було знайти. Кошти нікому не видавались, оскільки таких грошей в касі спілки не було. В 1993 році, точного місця вона на даний час не пригадує, ОСОБА_146. передав печатку та штамп ПКВП «ВЕГА», і при усній домовленості з ним аони домовились, що вона буде здавати на вищевказану фірму нульові звіти в податкову, оскільки дана фірма нічим не займалась. При цьому ОСОБА_146. дав їй печатку ПВКП «Вега». Після цього нею неодноразово подавались нульові звіти в податкову на ПВКП «Вега». В зв'язку з цим нею особисто було заповнено трудову книжку на її прізвище про прийняття її на роботу у ПВКП «Вега» на посаду бухгалтера, де нею була поставлена печатка. За час коли в неї знаходилась печатка ПВКП «ВЕГА», вона маючи на руках чисті товарні чеки двох гатунків та рахунок, вона пропечатала бланки вищевказаних не заповнених чеків та рахунків, скільки саме вона на даний час не пригадую, і вказані чисті бланки вона зберігала в столі кредитної спілки «Надія», про які було відомо всім працівникам кредитної спілки а саме: ОСОБА_8., ОСОБА_14., ОСОБА_13., ОСОБА_10., кому ще було відомо вона не знає. Вищевказані товарні чеки та рахунки, які були пропечатані заздалегідь печаткою ПВКП «ВЕГА», вона та інші працівники кредитної спілки «Надія», використовували на товари які купували на ринках міста, всі кошти які вказані в товарних чеках були використані про, що складались авансові звіти, ніхто з членів кредитної спілки коштів, які вказані в товарних чеках, на скільки їй відомо не привласнював, про це було відомо всім працівникам спілки а саме ОСОБА_8., ОСОБА_14., ОСОБА_13., ОСОБА_10., це робилось для того, оскільки на ринках товари дешевші чим в магазинах, а в кредитній спілці в цей час не було грошей, а ремонти та канцелярські товари були потрібні і тому вони пробували економити на всьому, грошей в спілці не було тому, що позичальники не повертали відсотків від взятих кредитів. Кірім цього, ОСОБА_9 повідомила, що згідно положень про правління та спостережну раду голова правління так і голова спостережної ради здійснював контроль за веденням фінансово-господарської діяльності. Голова правління мав право першого підпису, мав право укладати всі адміністративні угоди з фізичними та юридичними особами, мав право дорадчого голосу на засідання кредитного комітету. Голова спостережної ради мав право здійснювати контроль за діяльністю кредитної спілки, в тому числі за діяльністю голови правління. Спостережена рада є керівним органом діяльності кредитної спілки між річними загальними зборами, яка відповідно очолюється головою спостережної ради.
В судовому засіданні підсудний ОСОБА_8. своєї вини не визнав згідно пред»явленого йому обвинувачення за ст.ст.191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України не визнав та показав, що він організованої злочинної групи не створював. Розкрадати кошти кредитної спілки «Надія» на меті не мав. План злочинних дій не розробляв, ні з ким не розприділяв обов'язків та ролі стосовно вчинення злочинів. до протиправних дій, що мають відношення до кредитної спілки «Надія» відношення не має. Жодних документів про видачу кредитів та списання підзвітних коштів він не підробляв, а тому не має жодного відношення. А також заперечує те, що представляв авансові звіти про використання підзвітних коштів на придбання товарно-матеріальних цінностей в ПВКП «Вега».Визнає, що можливо халатно відносився до виконання своїх службових обов»язків.
Підсудна ОСОБА_13. в суді вину визнала повністю згідно пред»явленого їй обвинувачення за ст.ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України та показала, що 01.11.2001року вона влаштувалась працювати касиром у Кредитну спілку «Надію», головою Спостережної Ради на той час працювала ОСОБА_143., а виконавчим директором ОСОБА_9. Касиром вона пропрацювала до травня 2006 року, після цього її призначили тимчасово виконуючим обов'язки головного бухгалтера КС «Надії», на даній посаді пропрацювала до лютого 2007 року, після чого пішла в декрет і написала заяву про звільнення та звільнилась, звільнилась за власним бажанням так як не могла співпрацювати із ОСОБА_9. Приступивши до обов'язків касира у КС «Надії» її знайомили з функціональними обов'язками як касира, в її обов'язки входило приймати та віддавати кошти у громадян, заповняти прихідні та вихідні касові ордера, заповнювати відомості вкладів та позик, та вести касові звіти. Коли вона прийшла працювати в кредитну спілку, то їй було лише 18 років, а тому вона не була повністю обізнана із виконанням своїх посадових обов'язків. А тому роботу, що стосувалася бухгалтерії її навчала ОСОБА_9. Згодом в кредитну спілку головою правління прийшов працювати ОСОБА_8, а ОСОБА_9. стала заступником голови правління. ОСОБА_8. керував працівниками кредитної спілки, тобто здійснював розпорядчу функцію. Він укладав договори із кредиторами, складав та вів разом із ОСОБА_9. кредитні справи позичальників. Контролював видачу грошей позичальникам та відсотків депозитникам. Доступу до кредитних справ ні вона, ні ОСОБА_16, яка також працювала касиром, не мали, оскільки всі кредитні справи знаходились в кабінеті ОСОБА_8., де також сиділа і ОСОБА_9.Щодо видачі підвітних коштів, то вона може повідомити наступне, що до неї в кабінет приходив ОСОБА_8. та ОСОБА_9. та говорили їй, щоб вона виписала на них чи на інших осіб гроші під звіт на придбання товару, це могли були різна фірми та приватні підприємця в тому числі і Вега. Так як ОСОБА_8. та ОСОБА_9. керували нею та головним бухгалтером ОСОБА_10, то вона їх слухала та виписували ту суму яку вони їй називали, при цьому вона видавала їм гроші з каси та заповнювала видатковий касовий ордер. Вони отримували від неї гроші. Через деякий час вони приходили і приносили їй товарні чеки, в яких була печатка «Веги», інколи дані видаткові були пустими. Вони говорили їй, щоб вона сама заповнила товарний чек так як товар вони купили. Товар вони купляли різний картки поповнення, будматеріали, канцтовари та інше. Як правило дані товарні чеки приносила їй в переважній більшості ОСОБА_9, а також і ОСОБА_8. ОСОБА_9. їй пояснила, що авансові звіти, вона мала заповнювати, як касир. Вона виконувала її вказівки та сама безпосередньо заповнювала авансові звіти, згідно наданих їй товарних чеків ПВКП «Вега». Після того як вона заповнювала авансові звіти то вона надавала їх на підпис тій особі яка брала гроші під звіт згідно видаткового касового ордеру. Чи був товар чи його не було, їй не відомо, і ОСОБА_9. та ОСОБА_8. їй їх не показували, оскільки вона бачила товарний чек та думала, що товар був придбаний. А гроші вона видавала ОСОБА_9. та ОСОБА_8. так як вони представляли їй товарний чек. Хоча може також повідомити, що товар також був так як чеки були виписані та канцелярські товари та на папір. Однак вона жодної копійки не брала з каси на списанні коштів на Вегу, а всі гроші передавала ОСОБА_9. та ОСОБА_8., так як думала, що вони дійсно купляли товар.З приводу заповнення та підписуванням нею, як касиром видаткових касових ордерів на видачу позик, які згідно із матеріалами слідства на значаться по адресному бюро та номери та серії паспортів, які зазначені у видаткових не відповідають особам, анкетні дані яких значаться у видаткових, вона не може пригадати, поскільки збігло багато часу. Однак вона пригадує, що такі випадки відбувалися. До неї в кабінет приходила ОСОБА_9. та говорила їй, щоб вона видала їй гроші, так як вона уклала угоду із позичальником. При цьому ОСОБА_9. показувала їй заповнений нею видатковий касовий ордер із заповненими нею анкетними даними позичальника та номером його паспорту. Вона не бачила особи, яка мала брати гроші в позику, а видавала гроші безпосередньо в руки ОСОБА_9., яка дані гроші брала та залишала їй видатковий, який ОСОБА_9.сама і заповнювала. Після цього в день могло бути декілька таких випадків, а також випадків, коли до неї дійсно приходили люди і вона звіряла їх анкетні дані із угодами та паспортом, який вони їй представляли. В кінці дня вона підписувала дані видаткові та їх і підшивала. Таким же чином видаткові підписувала і ОСОБА_10, яка постійно не знаходилась на робочому місці, а могли прийти в кінці дня та підписати видаткові касові ордери та звірити їх з касовою книгою. Щиро розкаюється у вчиненому, вчинила так, поскільки до цього часу ніде не працювала, не була обізнана в роботі з бухгалтерськими документами. Визнає, що своїми діями заподіяла збитки КС «Надія», а тому визнає цивільний позов повністю у відповідності до висновку судової бухгалтерської експертизи.
Підсудна ОСОБА_10. в суді свою вину згідно пред»явленого їй обвинувачення за ст.ст.191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України визнала повністю, не заперечила фактичних обставин справи та показала, що за час її роботи в кредитній спілці «Надія» працювала на посаді головного бухгалтера в період часу з весни 2000 року по квітень 2006 року, в її функціональні обов'язки входило ведення бухгалтерського обліку.Ведення контролю за оформленням договорів позик, веденням кредитних справ, видачею та поверненням кредитних коштів вона не здійснювала. Дані питання були покладенні виключно на голову правління ОСОБА_8. та заступника голови правління ОСОБА_9., при цьому всі кредитні справи знаходились в кабінеті голови правління, де сиділи ОСОБА_8. та ОСОБА_9. Всі вказівки, щодо видачі коштів касиром ОСОБА_13, надавали ОСОБА_9 та ОСОБА_8, вона ж таких вказівок ОСОБА_13 не надавала. В її функціональні обов'язки входило з 2003 року до часу її звільнення - складання та подача звітів в державні органи влади, ведення облік та нарахування заробітніх плат, ведення внутрішніх бухгалтерських документів (відомості по внесках та позиках вона їх робила разом із касирами, ведення головної книги). А також з 02.07. 2004 року складання та подача звітів в Держфінпослуг, згідно встановленого зразка. З 2 півріччя 2004 року згідно нормативних документів Держфінпослуг для залучення депозитних коштів членів кредитної спілки необхідно було мати ліцензію. Після отримання ліцензії, вони мали звітуватися перед Держфінпослугами по фінансово-господарській діяльності кредитної спілки, по встановленого зразка звітам. Дані звіти готувалися безпосередньо нею, щоквартально із наростаючими сумами даних на підставі даних касових книг, де зазначалися видатки на кредити та прибутки по депозитах кредитної спілки. А також на підставі банківських видатків, як це оренда приміщення, комунальні послуги та фонд заробітної плати. Крім цього ОСОБА_9. надавала їй додаток по звіту позалежності, тобто ті суми кредитних коштів, які отримали кредитори, і які вони не повертали. Для того щоб кредитна спілка не була позбавлена ліцензії, вона мала мати наступні нормативи: ліквідність каси, тобто щоб гроші в касі завжди були, постійний прибуток, який на рішенні Спостережної Ради мав бути розподіленим серед членів кредитної спілки, певна межа сум безнадійних кредитів. А в тому випадку, що вони могли бути позбавленні ліцензії через те, що їм необхідно було мати певний розмір сум на видані кредити чи залучені депозити, то цього просто від них не вимагалося та не могло бути підставою для позбавлення ліцензії. Тобто були кредитні спілки які мали взагалі дуже малі суми коштів і Держфінпослуг не позбавляло їх ліцензії. Щиро розкаюється у вчиненному, визнає повністю цивільний позов КС «Надія», просить суворо не карати.
В судовому засіданні ОСОБА_14. своєї вини згідно пред»явленого йому обвинувачення за ст.ст.191 ч.3, 366 ч.1 КК України не визнав та показав, що будь-яких документів він не підробляв, коштів членів Кредитної спілки «Надія», він не привласнював і не розкрадав. До 26.02.2009 року він був головою правління кредитної спілки «Надія», дану посаду він займав по сумісництву, а основною його роботою була посада директора колективного підприємства «АгроРось». Головою ж правління кредитної спілки «Надія» він став наступним чином. В 2007 році, в липні місяці закінчилась ліцензія в кредитної спілки «Надія», при цьому Держфінпослуг відмовлялося надавати ліцензію, в зв'язку із тим, що голова правління, яким на той час був ОСОБА_8. не мав вищої освіти. А тому ОСОБА_8. та ОСОБА_9. попросили його надати їм свою копію диплому про вищу освіту, поскільки копія диплому їм необхідна була для того, щоб подати відповідний пакет документів в Держфінпослуг для виготовлення ліцензії. На той момент розмови про те, що він стане головою правління взагалі не було, так як ОСОБА_8. і надалі мав намір ним залишатися. Одночасно із копією диплому необхідно було надати кваліфікаційне свідоцтво про проходження навчання на курсах підвищення кваліфікації керівників кредитних спілок. На дане навчання його попросили поїхати ОСОБА_8. та ОСОБА_9. Вони пообіцяли йому компенсувати проїзд, проживання та заплатити за самий курс навчання. На їхнє прохання він погодився. Проїзд, проживання та навчання сплачувала безпосередньо ОСОБА_9., яка також поїхала з ним на навчання. Тобто ніяких власних коштів він не затрачав, а за все платила безпосередньо ОСОБА_9.. Для поїздки на навчання ОСОБА_9. виписала відрядження, як на себе так і на нього. Однак він розписався на пустому бланку відрядження і що вона там на нього заповнювала йому не відомо. Грошей на відрядження він від ОСОБА_9. не отримав, і як він казав вона мала гроші та за все платила. Після проходження навчання, яке закінчилось 29.09.2007 року вони повернулися назад в Миколаїв. Вже в жовтні 2007 року він на прохання ОСОБА_8. поїхав з ним в м.Київ, а саме в Держфінпослуг для того, щоб допомогти виробити ліцензію. Коли вони прибули в м.Київ то в Держфінпослугах один із працівників який і займався питаннями надання ліцензії розглядав їх документи. Розглянувши документи він запитав у ОСОБА_8. чи він являється головою правління. ОСОБА_8. сказав, що він. Однак повідомив, що так як він має вищу освіту, то він і проходив курси в Полтаві. Даний посадовець сказав їм, що для того, щоб кредитна спілка отримала ліцензію, то він має стати головою правління. І він запитав у нього чи згідний він стати головою правління по документах. Для цього необхідно було зробити наказ про його призначення, але задніми числами, а саме із 22 травня 2007 року. Даний наказ зробив сам посадовець Держфінпослуг. Наказ він підписав сам, а ОСОБА_8. поставив печатку, яку мав із собою. Тобто він був призначений головою правління задніми числами та не обраний Спостережною радою. Після того як вони повернулися в Миколаїв, то ОСОБА_8. продовжував керувати кредитною спілкою до грудня 2007 року, хоча по документах головою правління був він. Ліцензію прислали їм поштою в листопаді 2007 року, а поскільки він мав основну роботу, то він залишився працювати Головою правління по сумісництву в кредитній спілці, а до того часу, тобто до голови правління, він був на громадських засадах Головою спостережної ради, однак ніякої заробітної плати за посаду голови спостережної ради він не отримував. За час його перебування в кредитній спілці на посаді голови правління, окрім нього працювали ОСОБА_9. на посаді бухгалтера, ОСОБА_9./ на посаді кассира, однак йому відомо, що була ще ОСОБА_13, але на час його перебування на посаді голови правління вона була в декреті. Коли особа, яка мала намір отримати кредит, то вона писала заяву. Заяви він зобов'язав касира реєструвати в книгу, після цього проводилось засідання кредитного комітету, який і вирішував чи надавати кредит людині чи ні, якщо кредитний комітет приймав рішення про надання кредиту, про що засвідчувалось протоколом рішення кредитного комітету, після чого, людина із паспортом приходила в кредитну спілку та отримувала кредит, про що оформлявся договір кредиту, який підписував він чи ОСОБА_9. При його керівництві, кожен кредит був оформлений рішенням кредитного комітету. Він ознайомившись із видатковим касовим ордером №1034 від 21.09.2007 повідомив те, що наскільки він пригадує цього числа, тобто 21.09.2007 року він був на навчанні в м.Полтава разом із ОСОБА_9., це він пам'ятає у зв'язку із тим, що вже 29.09.2007 року, він різом із ОСОБА_9. в м.Полтава отримали кваліфікаційні свідоцтва. Особу ж ОСОБА_333 який значиться у видатковому ордері, він не знає. Із такою особою він кредитної угоди не укладав. Ствердив про те, що коли він вже був головою правління, то угоди про видачу кредитів укладав виключно він та на підставі рішень кредитного комітету. Пригадує, що в кінці 2007 року ОСОБА_9. принесла йому в кабінет цілий стос документів, які накопичилися за час його відсутності. Таким чином вона йому і підсунула два видаткових касових ордери про видачу позик на ОСОБА_340 та на ОСОБА_341.
Окрім повного невизнання своєї вини підсудним по справі - ОСОБА_14., часткового визнання своєї вини підсудними по справі -ОСОБА_8., ОСОБА_9. та повного визнання своєї вини підсудними ОСОБА_13., ОСОБА_10., їх вина стверджується зібраними по справі доказами.
В судовому засіданні потерпілий-представник цивільного позивача ОСОБА_7. показав, що в 20.03.2001 року він став членом кредитної спілки і відразу того числа уклав свої депозитні кошти в дану кредитну спілку в розмірі приблизно 4 000 грн. дана депозитна угода заключна терміном на 1 рік і кожного року дана угода ним продовжувалась. На даний час точно не може пригадати скільки всього було ним здійснено вкладів на депозит в кредитну спілку, оскільки по закінченню терміну дії депозитних угод він своїх коштів не забирав, а залишав їх із врахуванням відсотків по основній сумі на новий термін та знову заключав угоду. Таким чином ним всього було внесено на депозит кошти на загальну суму 37 200 грн. і це без врахуванням відсотків, які нараховувались на основні суми вкладів по депозиту. Починаючи з грудня 2008 року вкладники кредитної спілки не могли забрати свої депозитні кошти, а ті особи, які не забирали кошти не могли забрати відсотки по депозитних коштах. Така ситуація тривала до 3 квітня 2009 року. Цього числа була зібрана Спостережна Рада, головою правління якої на той час був ОСОБА_332 а виконуючим головою правління була ОСОБА_9. однак на засіданні Спостережної Ради ОСОБА_332 був відсутній. На засіданні Спостережної Ради прийнято рішення переобрати правління кредитної спілки. Згідно даного рішення виконуючим обов'язки голови правління кредитної спілки обрано його, бухгалтером ОСОБА_300., заступником голови правління був ОСОБА_14 А ОСОБА_9. залишилась на посаді бухгалтера - касира. ОСОБА_9 була звільнена наказом по кредитній спілці, який підписала ОСОБА_9., яка перебувала на посаді В.о. Голови правління. ОСОБА_14. звільнений 26.02.2009 року. 17.05.2009 року коли було зібрано загальні збори членів кредитної спілки «Надія», його було обрано головою правління та бухгалтером ОСОБА_144. Тоді ж було обрано членів Спостережної Ради, які із членів Спостережної Ради обрали Головою депутата районної Ради ОСОБА_331. ОСОБА_331 був проти того, щоб обирати його головою правління так як він з його слів був обраний загальними зборами, а не рішенням Спостережної Ради. Дане рішення на загальних зборах було прийняте у зв'язку із тим, щоб уникнути впливу на правління кредитної спілки із сторони Спостережної Ради, так як йому відомо, що ОСОБА_331 був в дружніх стосунках як із ОСОБА_9 так і з ОСОБА_14.В компетенцію голови входить складання договорів в надання кредитів та залучення депозитів, обов'язкова участь за посадою в кредитному комітеті, контроль за роботою правління кредитної спілки та посадових осіб кредитної спілки, контроль за своєчасне повернення кредитів, на основі даних бухгалтерії, висилати нагадування кредиторам, які не повернули кредитні кошти, готувати документи для подачі в суд на кредиторів. Звіти в Держфінпослуг складаються та подаються на підставі касових книг та касових звітів, тобто за фактичними даними по залучених депозитах та виданих кредитах. З приводу оформлення видаткових касових ордерів на осіб, які не значаться по АБ, в зв»язку з чим ним були проведені аналіз звітів, які були подані в Держфінпослуг у відповідності із наявними касовими книгами, а також книги видачі кредитів та депозитів за період з 2006 по 2008 роки. Згідно проведеного аналізу було встановлено, що посадові особи кредитної спілки, а сааме: ОСОБА_8., ОСОБА_14. та ОСОБА_9. здійснювали умисне приховування залучених депозитних коштів громадян та заниження сум виданих кредитів. У зв'язку із чим він пояснив, що згідно наданих в Держфінпослуг даних на кінець 2006 року було видано кредитів на суму 1199680 грн., а згідно із книгою реєстрації видачі кредитів та касових документів фактично було видано кредитів на суму 187700 грн., тобто різниця між поданими в Держфінпослуги даними та фактично виданими кредитними коштами становить 1011980 грн. Крім цього в звітах за 2006 рік значаться цифри, щодо видачі кредитів 512 особам, а фактично видано позик 85 особам, тобто різниця в особах становить 427 осіб. Крім цього по проведеному аналізу на кінець 2007 року по звітах було видано кредитів на загальну суму 1500015 грн., а фактично видано 95000 грн., тобто різниця становить 1405015 грн. по особах встановлено, що по звітах видано 489 особам, а фактично 67 особам, тобто різниця становить 422 особи. Крім цього по проведеному аналізі за 2008 рік встановлено, що по звітах за 2008 рік видано 1104620 грн., а фактично було видано 46950 грн., тобто різниця становить 1057610 грн. по особах значиться по звітах, що видано позик 471 особам, а фактично видано 19 особам, тобто різниця становить 452 грн. Згідно проведеного аналізу було встановлено, що станом на 01.01.2006 року згідно наданих звітів в Держфінпослуг в касі було грошових коштів на суму 97799 грн. фактично встановити фактичні дані щодо коштів не виявилось можливим так як не були відсутні первинні бухгалтерські документи. По звітах станом на 01.01.2007 року по звітах значиться сума 144300 грн., а фактично було коштів на суму 2800 грн., тобто різниця-приписка становить 111500 грн. По звітах станом на 01.01.2008 року по звітах значиться сума 188678 грн., фактично було коштів на суму 2310 грн., тобто приписка становить 186368 грн. По звітах станом на 01.01.2009 року по звітах значиться сума 55801 грн., фактично була сума17369.04 грн., тобто приписка становить 38431 грн.96 коп. Крім цього, згідно поданих звітів в Держфінпослуг ОСОБА_8, ОСОБА_14 та ОСОБА_9 подали інформацію про те, що відсутні безнадійні кредити, а фактично мною було встановлено заборгованості по безнадійних кредитах на загальну суму 177497 грн.21 коп. Також проведено аналіз, щодо кількості вкладників в кредитну спілку та сум наданих ними коштів. Так станови на 2006 рік було 89 вкладників, на 2007 рік 88 вкладників, на 2008 рік 23 вкладника, фактично встановлено на основі перереєстрації депозитних вкладів загальну кількість вкладників - 140 чоловік. Згідно даних звітів та по даних особах було зазначено, що за період з 2005 року по 2008 рік було залучено 2433368 грн., а фактично було приховано депозитних вкладів по звітах на суму 839971 грн. Тобто згідно проведеного аналізу встановлено, що з 2006 по 2008 роки щорічно сума виданих кредитів зменшувалась, так як в 2006 році вона становила 187700 грн., то вже в 2008 році становила 46950 грн., а кількість кредиторів зменшилась з 85 чоловіків до 19 в 2008 році. Хоча за цей же період часу сума вкладів згідно звітів збільшувалась з 2006 по 2008 роки на 678354 грн., а фактично після реєстрації внесків на депозитні рахунки на 1518325 грн. Таким чином, при збільшенні грошових внесків на депозитної рахунки на 265.9 відсотків, видача кредитів за вказаний період зменшилась на 75 відсотків. Це означає що сума депозитних внесків членів кредитної спілки була вилучена із депозитного портфелю і використовувалась не за призначенням, тобто не для кредитування, хоча згідно звіту кількість членів кредитної спілки збільшувалась з 359 чоловік в 2006 році до 620 членів КС в 2008 році. З чого можна зробити висновок, що підписуючи такі звіти голови правлінь ОСОБА_14. та ОСОБА_8. не могли не знати, то що в наявності таких залишків грошей немає, бо перевірка таких залишків не складала ніяких труднощів, що і було зроблено ним. Даний факт свідчить виключно про те, що посадові особи кредитної спілки з метою привласнення коштів членів кредитної спілки таким чином здійснювали фальсифікацію звітів в Держфінпослуг з метою уникнення відповідальності. Таким же чином вони надавали фіктивні та сфальсифіковані звіти аудиторам, які поверхнево та на основі даних звітів робили свої висновки, а тому і не виявляли жодних порушень в роботі посадових осіб кредитної спілки та викраденням ними грошей. Даний аналіз здійснювався ним на основі звітів за 2006, 2007, 2008 роки, оскільки з того часу була в наявності книга обліку видачі кредитів та залучення депозитів. Бо до того часу такі книги в кредитній спілці були відсутні, так як і були відсутні касові документи, що унеможливлює проведення повного аналізу. Звіти в Держфінпомслуг за 2006 рік підписані ОСОБА_8. та ОСОБА_13., за 2007, 2008 роки ОСОБА_14 та ОСОБА_9. Що ж стосується цивільного позову КС «Надія», то такий підтримує в повному обсязі. Просить цивільний позов КС «Надія» задоволити повністю.
Потерпіла ОСОБА_212. в суді показала, що в 2004 році вона звернулась в кредитну спілку «Надія» з приводу оформлення членства та внесення коштів на депозитний рахунок. В кредитній спілці її прийняла головний бухгалтер ОСОБА_9., яка оформила необхідні документи, на підставі яких вона оплатила 15 грн. за вступ у кредитну спілку, 7000 грн. на депозитний вклад. В подальшому, неодноразово вносила вклади на депозитний рахунок, які приймались ОСОБА_9., загальна сума вкладу на депозитному рахунку становила 32900 грн. Коли вона виявила бажання зняти гроші з депозитного вкладу, то голова правління ОСОБА_14. повідомив її, що вказану суму виплатити не може, а може виплатити лише 600 грн., бо на даний час відсутні кошти. На решту суми, тобто на 10500 грн. ОСОБА_9. разом із ОСОБА_14, який на той час був головою правління, виписали їй договір № 177 від 17.02.2009 р. терміном на 1 рік, вона повідомила, що не хоче укладати договір на 1 рік. Тоді ОСОБА_9. зробила виправлення у вказаному договорі, вказавши його дію на 6 місяців, до серпня 2009 року. Однак замість 2009 року, ОСОБА_9. вказала в договорі 2008 рік, поставивши свій підпис у місці виправлення та відтиск печатки кредитної спілки «Надія». На даний час гроші, в сумі 10500 грн. їй кредитна спілка згідно договору № 177 не виплатила і термін дії цього договору не продовжила. 20.09.2006 р. вона вклала в кредитну спілку «Надія» 20000 грн., які також згідно договору про внесення термінового членського внеску терміном на 12 місяців під 24 % річних, які передала ОСОБА_9. Після цього приходила в кредитну спілку кожних півроку та їй ОСОБА_9. виплачувала відсотки від цих 20000 грн. В березні 2009 року вона прийшла в кредитну спілку, щоб отримати відсотки від вкладу згідно договору, ОСОБА_9. сказала їй, що грошей немає. Так, 23.03.2009 року на відсотки, в сумі 2400 гривень, які вона повинна була отримати згідно договору за півроку по депозиту 20000 грн., ОСОБА_9. виписала їй договір № 184 під 20 % річних. Також ОСОБА_9. видала квитанції до прибуткового касового ордеру № 364 від 26.03.2009 року. ОСОБА_9. на договорі про вкладення нею 20000 грн. власноручно написала про продовження його дії до 22.09.2009 року. На даний час кредитна спілка «Надія» заборгувала їй 32900 грн. Ця сума була без відсотків, які мали б бути нарахованими та виплаченими. Кредитів у кредитній спілці «Надія» вона, не отримувала. Коли вона отримувала від ОСОБА_9. відсотки по депозитному вкладу, то остання жодних квитанцій чи видаткових касових ордерів їй не видавала, на квитанціях чи видаткових касових ордерах підписів не ставила.
Потерпілий ОСОБА_213. в суді показав, що в період часу з 2003 р. по 2007 р., точно пригадати не може, вирішив вступити в кредитну спілку «Надія», щоб відкрити депозитний рахунок на суму 40000 грн. При внесенні ним грошей на депозитний рахунок, гроші отримувала ОСОБА_9., яка уклала з ним договір депозитного внеску та видала йому квитанції про отримання коштів. В подальшому, він раз у півроку протягом кількох років приходив у кредитну спілку «Надія» для отримання відсотків у розмірі 4040 грн. Гроші постійно йому видавали ОСОБА_9., або ОСОБА_145 Коли він отримував вказані кошти, він підписував документи про це, які саме не пам'ятає. Кожного року після закінчення попереднього терміну у кредитній спілці «Надія» його депозитний договір поновляли. Нові договори завжди виписувала ОСОБА_9. В січні 2009 року він прийшов у кредитну спілку, щоб забрати депозитний вклад, в розмірі 40000 грн. ОСОБА_9. та ОСОБА_14., йому повідомили, що грошей в кредитній спілці немає і тому вони не можуть повернути 40000 грн. Крім того, вони мали виплатити йому 4000 гривень відсотків. ОСОБА_9. та ОСОБА_14. запропонували йому укласти новий договір на суму 44000 грн. Оскільки у нього не було іншого виходу, він погодився на дану пропозицію уклав договір за № 168, який підписав ОСОБА_14. 21.07.2009 року в приміщенні кредитної спілки, а ОСОБА_9. забрала у нього старий договір депозитного вкладу на суму 40000 грн., про що написала йому розписку. Коли він вносив гроші, в сумі 40000 грн. на депозит, то з нього ніхто не брав 15 грн. за вступ і кредитну спілку та не укладав документів стосовно вступу у кредитну спілку. На даний час кредитна спілка «Надія» заборгувала йому 44000 грн.
Потерпілий ОСОБА_183. в судовому засіданні показав, що в 2008 році він заключив договір депозитного внеску з кредитною спілкою «Надія» № 114 від 05.09.2008 року на суму 67 900 грн. Кожен примірник підписував він особисто, а зі сторони кредитної спілки - ОСОБА_14. Гроші він передавав особисто ОСОБА_9., яка видала йому корінець до прибуткового касового ордеру. Гроші він вклав на 1 рік під 22 % річних із виплатою відсотків через шість місяців. В подальшому 12.08.2009 р. він знову вніс на депозитний рахунок гроші, в сумі 32 400 грн., про що було укладено договір № 117/1 від 12.09.2008 р. Вказану суму він вклав на 1 рік під 22 % річних, із виплатою відсотків через шість місяців, вищевказані гроші особисто передавав ОСОБА_9., яка видавала йому корінець до прибуткового касового ордеру. Після цього, через шість місяців, тобто в березні 2009 року, він вирішив звернутись у кредитну спілку «Надія» для того, щоб зняти відсотки зі своїх депозитних вкладів, Однак, коли він з даним питанням звернувся до ОСОБА_9., то вона відповіла, що грошей не має і сказала, щоб він прийшов через тиждень. Через тиждень, ОСОБА_9. знову сказала прийти пізніше. Дана ситуація продовжувалась періодично протягом тривалого часу. На даний заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 100 300 грн.
Потерпіла ОСОБА_170. в судовому засіданні показала, що 11.06.2007 року вона внесла на депозитний рахунок кредитної спілки «Надія» гроші, в сумі 5000 грн. 12.12.2008 р. внесла другий внесок, в розмірі 4800 грн. Вказані гроші постійно отримувала ОСОБА_9. Про це ОСОБА_9. укладала відповідні договори, які підписувались від кредитної спілки ОСОБА_9. та ОСОБА_14 Про внесення грошей на депозитний рахунок вона отримала квитанції. В подальшому, вона неодноразово зверталась з приводу виплати відсотків, однак у кредитній спілці їй казали, що грошей немає і жодного разу відсотків виплачено не було. ОСОБА_9. постійно запевняла її про виплати відсотків, однак цього не зробила. На сьогоднішній день заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 12810 грн., з врахуванням відсотків.
Потерпілий ОСОБА_171. в суді показав, що 11.12.2003 року він вступив в кредитну спілку «Надія», про що було укладено відповідні документи. В подальшому, він вирішив вкласти на депозитний рахунок 2000 грн. Вказану суму грошей він особисто передавав ОСОБА_9., яка оформила договір депозитного внеску. Про внесення коштів на депозитний рахунок отримав від ОСОБА_9. квитанцію до прибуткового касового ордеру. В подальшому, кожного року він приходив в кредитну спілку та переоформляв договори із урахуванням суми відсотків по депозиту. Так, 03.07.2007 р. він прийшов у кредитну спілку, щоб переоформити договір та 03.07.2007 р. уклав договір № 148 про внесення на депозитний рахунок 5000 грн. Саме така сума грошей у нього набігла з 2003 року. Через рік, коли він звернувся у кредитну спілку, ОСОБА_9. виплатила йому відсотки, в сумі 672,80 грн. та продовжила дію договору до 03.07.2009 р., про що зробила запис власноручно на звороті договору. Про отримання відсотків він розписався, однак жодних документів про це він не отримував. Крім того, 04.07.2008 року він вирішив покласти гроші на дитячий рахунок свого сина ОСОБА_330, якому повинно було виповнитись 18 років у 2010 році. Таким чином він сплатив грошові кошти, в сумі 2000 грн. На сьогоднішній день заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 7000 грн.
Потерпіла ОСОБА_172. в суді показала, що 07.03.2007 року вона взяла з дому 6000 грн., і пішла в кредитну спілку «Надія», під час розмови з ОСОБА_9., яка пояснила їй, що вона може вкласти гроші терміном на один рік під 20% річних на пів року, на що вона погодилась і вклала 6000 грн., терміном на шість місяців, з виплатою відсотків в кінці терміну, договір підписала ОСОБА_9. і один примірник дала їй, також вона сплатила членський внесок, в сумі 15 грн. Через пів року вона прийшла в кредитну спілку для того щоб забрати відсотки. В кредитній спілці прийняла її ОСОБА_9. виплатила їй відсотки в сумі 600 ггрн., і продовжила термін договору до 07.03.2008 року, окремого договору не укладали, так сказала сама ОСОБА_9. Через пів року часу, вона знову прийшла в кредитну спілку, але відсотків вона вже не забирала, оскільки хотіла покласти більшу суму грошей в цей час вже з нею розмовляв ОСОБА_14., який уклав із нею новий договір №29 від 11.03.2008 року про внесення термінового членського внеску, в сумі 6600 грн, на руки їй ОСОБА_14. дав один примірник договору, який особисто підписав. Через пів року часу вона в кредитну спілку для отримання відсотків не ходила оскільки хотіла отримати всі гроші від разу в кінці закінчення договору. Так 11.03.2009 року коли вона прийшла для отримання грошей та відсотків за вклад, їй ОСОБА_9. сказала, що на даний час в кредитній спілці грошей не має і щоб вона прийшла пізніше. В кредитну спілку вона ходила неодноразово, але постійно ОСОБА_9., їй говорила що грошей не має, і так і до сьогоднішнього дня їй грошей не повернули. Сума збитків становить 6600 грн.
Потерпілий ОСОБА_236. в судовому засіданні показав, що 18.08.2007 року він вступив в члени кредитної спілки «Надія» сплативши при цьому вступний внесок в розмірі 15 грн., ставши членом кредитної спілки він цього ж дня, уклав угоду на внесення на депозит своїх грошей, в розмірі 20000грн., гроші він заплатив безпосередньо ОСОБА_9., яка і уклала з ним угоду.Угоду підписувала безпосередньо вона, а також ставила печатки на два примірника угод. Перший примірник залишився в кредитній спілці, а другий примірник надали йому. Угода була укладена терміном на один рік із виплатою відсотків в кінці терміну, під 22 % річних. 18.08.2008 року він отримав 4400 грн, процентів за своїм депозитним вкладом. Отримавши дані кошти, він розписався в квитанції про отримання грошей. Так як на той момент йому не потрібні були кошти, тому він вирішив продовжити на шість місяців угоду, про укладення коштів на депозит в розмірі тієї ж суми 20000грн., наступну угоду він також укладав із ОСОБА_9., яка знову є підписала від імені голови правління ОСОБА_14, угоду та поставила печатку. В лютому місяці 2009 року коли закінчився термін дії його договору депозиту, то він знову звернувся в кредитну спілку до голови правління ОСОБА_14., який являється і його сусідом. Однак, ОСОБА_14. повідомив йому, що грошей він йому повернути не може так як їх немає, і що ОСОБА_9. вкрала гроші. На даний час йому так і не повернуто грошей, а відтак сума матеріальної шкоди становить 20000грн.
Потерпіла ОСОБА_197. в суді показала, що 06.06.2006 р. вона вступила в кредитну спілку «Надія». Ставши членом кредитної спілки, внесла 2500 грн. на депозитний рахунок під 22 % річних. Коли строк депозиту закінчився, вона продовжила строк договору на рік. В подальшому, неодноразово вкладало гроші на депозитний рахунок, в результаті чого загальна сума її депозиту склала 39500 грн. В подальшому коли вонадов дізналась про проблеми у кредитній спілці, вона звернулась до ОСОБА_9., ОСОБА_14. з приводу повернення депозиту, на що вони їй відмовили. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею складає 39500 грн.
Потерпіла ОСОБА_164. в судовому засіданні показала, що вона 28.03.2006 року стала членом кредитної спілки «Надія», при цьому внісши на депозитний рахунок гроші в сумі 10000 грн. При внесенні грошових коштів на депозит були присутні ОСОБА_9. та ОСОБА_8., а поскільки вона отримувала відсотки по депозиту,то вона внесла ще ряд сум на депозит. Загальна сума на депозиті склала 18500 грн. В кінці березня 2009 року, дізнавшись про проблеми у кредитній спілці, вона вирішила повернути кошти зі свого депозиту, Однак ОСОБА_9. відмовилась повертати гроші. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 18500 грн.
Потерпіла ОСОБА_218. в судовому засіданні показала, що 06.07.2007 р. вона стала членом кредитної спілки «Надія», при цьому внісши на депозитний рахунок гроші в сумі 20000 гривень. Вказані гроші отримала ОСОБА_9., яка оформила всі необхідні документи, в т.ч. договір, квитанції і т.п. В подальшому, оскільки вона отримувала відсотки по депозиту, вона внесла ще ряд сум на депозит. Загальна сума на депозиті склала 35000 грн. В кінці березня 2009 року, дізнавшись про проблеми у кредитній спілці, вона вирішила повернути кошти зі свого депозиту, Однак ОСОБА_9., ОСОБА_14. відмовилась повертати гроші. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 35000 грн.
Потерпілий ОСОБА_169. в суді показав, що 21.02.2007 р. він став членом кредитної спілки «Надія», при цьому внісши 2000 грн. на депозитний рахунок. Гроші на депозитний рахунок від нього отримувала ОСОБА_9., яка і оформляла договір та видавала квитанції про отримання коштів. В подальшому, отримуючи відсотки, він продовжив строк дії депозитного догору. На початку 2009 року він вирішив повернути кошти зі свого депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. йому в цьому відмовила, гроші не повернувши. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 2000 грн.
Потерпіла ОСОБА_226. в судовому засіданні показала, що 07.04.2008 р. вона вступила в кредитну спілку «Надія», внісши на депозитний рахунок 5000 грн. Гроші на депозитний рахунок отримувала ОСОБА_9., яка оформила відповідний договір та виписала квитанцію до прибутково касового ордеру. В подальшому, вона неодноразово вкладала гроші на депозитний рахунок, сума якого склала в загальному 20000 гривень. Наприкінці 2008 року виявила бажання повернути гроші, однак у кредитній спілці їй відповіли, що грошей не повернуть у зв'язку із їх відсутністю. Загальна сума заборгованості кредитної спілки «Надія» перед нею становить 20000 грн.
Потерпілий ОСОБА_229. в судовому засіданні показав, що 10.06.2008 року він звернувся в кредитну спілку «Надія» з приводу вкладення коштів на депозитний рахунок. Спочатку оплатив 15 грн. за вступ у спілку, однак квитанції про це не отримував. Вказані гроші передавав ОСОБА_9. В подальшому він вклав на депозитний рахунок 9000 гривень, про що ОСОБА_9. було укладено договір та виписано квитанції. В подальшому, він знову вносив кошти на депозитний рахунок, сума на якому в загальному становила 12000 грн. Коли довідався про проблеми у кредитній спілці, він звернувся до голови правління кредитної спілки ОСОБА_7., який відповів, що грошей кредитна спілка повернути не може у зв'язку із складним фінансовим становищем. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 12000 грн.
Потерпіла ОСОБА_210. в судовому засіданні показала, що 16.02.2006 р. вона звернулась в кредитну спілку «Надія» з приводу оформлення членства та відкриття депозитного рахунку, сплативши 15 грн. за членство, внесла на депозитний рахунок гроші, в сумі 5000 гривень, про що ОСОБА_9. було складено договір депозиту та видано квитанції. В подальшому, вона неодноразово отримувала в кредитній спілці позики, які сплачувала у встановлені терміни. В липні 2008 року вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення грошей з депозитного рахунку, ОСОБА_9. повідомила, що з даним питанням слід звернутися до ОСОБА_14., який в подальшому повернув їй гроші, в сумі 5000 грн. з її депозитного рахунку.
Потерпіла ОСОБА_158. в суді показала, що вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти в розмірі 20000 грн. Отримуючи протягом тривалого періоду часу відсотки по депозиту, вона вирішила внести кошти на депозитний рахунок, що робила протягом тривалого часу. Загальна сума по депозиту становила 63000 грн. Кожен раз гроші отримувала ОСОБА_9. про що видавала квитанції та оформляла відповідні договори. В січні 2009 р. вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 63000 грн. по депозиту.
Потерпілий ОСОБА_224. в судовому засіданні показав, що 07.02.2007 р. він звернувся у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та ним було укладено договір термінового депозиту, згідно якого він вніс грошові кошти, в розмірі 10000 грн. В подальшому, в лютому 2009 року після закінчення дії депозиту, він звернувся до ОСОБА_9. з приводу повернення грошей з депозитного рахунку. Однак ОСОБА_9. відмовила і по сьогоднішній день коштів йому не повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 10000 грн.
Потерпіла ОСОБА_198. в судовому засіданні показала, що в 2004 році вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 3000 грн. Отримуючи протягом тривалого періоду часу відсотки по депозиту, вона вирішила внести кошти на депозитний рахунок, що робила протягом тривалого часу. Загальна сума по депозиту становила 12000 грн.. Кожен раз гроші отримувала ОСОБА_9. про що видавала квитанції та оформляла відповідні договори. На початку 2009 р.вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 12000 грн. по депозиту та 2500 грн. по відсотках.
Потерпіла ОСОБА_217. в судовому засіданні показала, що 22.01.2008 р. вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 4500 грн. На початку 2009 року вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 4500 грн. по депозиту та 950 грн. по відсотках.
Потерпіла ОСОБА_166. в судовому засіданні показала, що 26.05.2008 р. вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 3000 грн. В січні 2009 року, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 3000 грн.
Потерпілий ОСОБА_201. в судовому засіданні показав, що 19.08.2008 року, він звернувся у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та ним було укладено договір термінового депозиту, згідно якого, він вніс грошові кошти, в розмірі 9000 грн. В 2009 році після закінчення дії депозиту, він звернувся до ОСОБА_9. з приводу повернення грошей з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. йому відмовила, мотивуючи це тим, що у кредитної спілки немає коштів. По сьогоднішній день коштів йому не повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 9000 грн.
Потерпілий ОСОБА_207. в судовому засіданні показав, що 11.09.2006 року, він звернувся у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та ним було укладено договір термінового депозиту, згідно якого, він вніс грошові кошти, в розмірі 10500 грн. В подальшому, він неодноразово вносив грошові кошти на депозитний рахунок, загальна сума якого склала 30500 грн. Наприкінці 2008 року, він звернувся до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку йому так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 30500 грн.
Потерпілий ОСОБА_187. в судовому засіданні показав, що 13.04.2007 року він звернувся в кредитну спілку «Надія», з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок, та уклав договір на суму 14500 грн., з процентною ставкою 24% річних, угоду укладав із ОСОБА_9., яка видала йому квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого від дав ОСОБА_9. 15 грн., за членські внески кредитної спілки. 15.04.2008 року він уклав з кредитною спілкою «Надія» угоду на суму 16500 грн., з процентною ставкою 22% річних, угоду укладав з головою правління ОСОБА_14, терміном по квітень 2009 року а згодом по квітень 2010 року. 20.04.2007 року уклав договір з кредитною спілкою на суму 7500 грн., з процентною ставкою 24% річних, дію даного договору з часом було продовжено по 2010 рік, угоду укладав з ОСОБА_9. 20.10.2008 року уклав договір з кредитною спілкою «Надія» на суму 5000 грн., з процентною ставкою 20% річних, дану угоду укладав з головою правління ОСОБА_14 17.06.2008 року уклав договір з кредитною спілкою «Надія» на суму 11000грн., з процентною ставкою 22% річних, даний договір укладав з головою правління ОСОБА_14 27.06.2007 року з кредитною спілкою «Надія» уклав договір на суму 12000грн., з процентною ставкою 24% річних, угоду укладав з ОСОБА_9. 01.07.2008 року він з кредитною спілкою «Надія» уклав договір на суму 2000 грн., з процентною ставкою 22% річних, договір укладав з головою правління ОСОБА_14 16.12.2008 року уклав договір з кредитною спілкою «Надія» на суму 51000 грн., з процентною ставкою 22% річних, угоду укладав з головою правління ОСОБА_14 29.12.2008 року уклав договір з кредитною спілкою «Надія» на суму 6000 грн., з процентною ставкою 22% річних, угоду укладав з головою правління ОСОБА_14 Так всі дев'ять договорів було продовжено до 2010 року, до сьогоднішнього дня депозитних вкладів та процентів йому не повернуто. Загальна сума заборгованості становить 125500 грн.
Потерпілий ОСОБА_231. в судовому засіданні покзав, що 29.01.2009 року, він звернувся у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та ним було укладено договір термінового депозиту, згідно якого, він вніс грошові кошти, в розмірі 19000 грн. В квітні 2009 року після закінчення дії депозиту, він звернувся до ОСОБА_9. з приводу повернення грошей з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. йому відмовила, мотивуючи це тим, що у кредитної спілки немає коштів. По сьогоднішній день коштів йому не повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 19000 грн.по депозиту.
Потерпілий ОСОБА_214. в суді показав, що 15.08.2007 року, він звернувся у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та ним було укладено договір термінового депозиту, згідно якого він вніс грошові кошти, в розмірі 25500 грн. В подальшому, він неодноразово вносив кошти на депозитний рахунок, загальна сума на якому склала 46100 грн. В лютому 2009 року після закінчення дії депозиту, він звернувся до ОСОБА_9. з приводу повернення грошей з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. йому відмовила, мотивуючи це тим, що у кредитної спілки немає коштів. По сьогоднішній день коштів йому не повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 46100 грн. по депозиту.
Потерпіла ОСОБА_329. в судовому засіданні показала, що 30.01.2009 року, вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 30000 грн. В червні 2009 року, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 30000 грн.
Потерпіла ОСОБА_211. в суді показала, що 26.01.2007 року, вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 10000 грн. В січні 2009 р., вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 10000 грн.
Потерпіла ОСОБА_150. в судовому засіданні показала, що з кредитною спілкою «Надія» вона укладала два договори, на суми 5000 грн., та 6000 грн., перший договір укладала 03.08.2007 року, а другий 27.10.2008 року, при укладенні першого договору вона платила 15 грн., за членські внески, всі документи при оформленні першого та другого договорів оформляла ОСОБА_9. в березні 2009 року, коли вона прийшла для того щоб забрати суму вкладу разом із відсотками, їй ОСОБА_9. відсотки видала, а суму вкладу не видала, при тому ОСОБА_9., разом із ОСОБА_14 пояснили, що на даний час в кредитній спілці «Надія» коштів не має, тому виплатити даних коштів вони не можуть. Так до сьогоднішнього дня грошей їй так і не повернули. Загальна сума збитків 11000 грн.
Потерпіла ОСОБА_190. в судовому засіданні показал, що на даний час в неї укладена одна угода з кредитною спілкою «Надія» від 03.12.2008 року терміном на пів року з процентною ставкою 20% річних, сума вкладу становила 6000 грн. З сторони кредитної спілки «Надія» угоду укладала ОСОБА_9., після чого вона видала квитанцію про оплату грошей та договір. В травні місяці 2009 року, вона була запрошена на загальні збори кредитної спілки «Надія» де дізналась, що на даний час в спілці немає коштів для того щоб виплатити гроші за депозити а саме і повернути депозити. До сьогоднішнього дня ніхто грошей так і не повернув. Загальна сума збитків становить 6000 грн.
Потерпіла ОСОБА_328 в судовому засіданні показала, що 28.07.2008 р. вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого, вона внесла грошові кошти, в розмірі 2000 грн. В подальшому, в травні 2009 року вона була запрошена на загальні кредитної спілки «Надія», де дізналась, що в спілці немає грошей, і що всі гроші розкрадені. По сьогоднішній день коштів їй не повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 10000 грн.
Потерпіла ОСОБА_181. в судовому засіданні показала, що з кредитною спілкою «Надія» в неї укладено три депозитних договори, а саме №148 на суму 4000 грн., другий договір на суму 5500 грн., з терміном з 27.10.2008 року по 28.10.2009 року, та третій договір на суму 6000 грн., терміном з 22.01.2007 року по 24.01.2010 року, щорічно з процентною ставкою 22% річних. Із стороник кредитною спілки «Надія» договори укладала ОСОБА_9. разом з ОСОБА_8, а згодом із ОСОБА_14, також повідомила, що кожний договір вона продовжувала з терміном на один рік, жодних відсотків вона із своїх депозитних вкладів не отримувала. В січні 2009 року, по закінченню терміну договорів вона приїхала у кредитну спілку, щоб отримати свій депозитний вклад із процентною ставкою, але їй ОСОБА_9. пояснила, що у кредитній спілці на даний час скрутне фінансове становище і виплати у кредитній спілці тимчасово припинені. До сьогоднішнього дня так і грошей їй ніхто не повернув. Загальна сума заборгованості становить 15500 грн.
Потерпілий ОСОБА_221. в судовому засіданні підтримав покази дані ним на досудовому слідстві та показав, що в кредитну спілку «Надія» він звертався з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок, та укладав договір 21.01.2009 року терміном на один рік із процентною ставкою 22% річних, сума вкладу становила 20000 грн. Із сторони КС «Надія», договір укладала ОСОБА_9., яка видала йому квитанції до прибуткового касового ордеру, також він заплатив членські внески, в сумі 15 грн. На даний час грошей КС «Надія» йому не повернула. Загальна сума боргу становить 20000 грн., а по процентній ставці приблизно 26600 грн.
Потерпілий ОСОБА_184. в судовому засіданні показав, що з кредитною спілкою «Надія» він укладав один договір про внесення коштів на депозитний рахунок. Договір був укладений на один рік з процентною ставкою 22% річних. Із сторони кредитної спілки «Надія» договір підписувала ОСОБА_9., також він сплачував членські внески в сумі 15 грн. На даний час борг кредитної спілки «Надія» перед ним становить 2500 грн, а з процентами 3000 грн.
Потерпіла ОСОБА_208. в суді показала, що на даний час в неї з кредитною спілкою «Надія» укладено приблизно 10 договорів про внесення коштів на депозитний рахунок. Всі договори з нею укладала із сторони кредитної спілки «Надія» ОСОБА_9., терміном на один рік із процентною ставкою 22% річних. Договора вона неодноразово продовжувала, також вона оплачувала членські внески, в сумі 15 грн. До сьогоднішнього дня кредитна спілка «Надія» не повернула їй грошей ні по одному договорі. Загальна сума боргу становить 44000 грн, а по процентній ставці становить 13500 грн.
Представник потерпілої- ОСОБА_202 в судовому засіданні показала, що її мати ОСОБА_202. з кредитною спілкою «Надія» уклала два договора про внесення коштів на депозитний рахунок. Договора були укладені з процентною ставкою 22% річних. Із сторони кредитної спілки «Надія» договора укладала ОСОБА_9., також мати сплачувала членські внески, в сумі 15 грн. На даний час борг кредитної спілки «Надія» перед нею становить 55000 грн. Кошти на внесення на депозитний рахунок вона передавала своїй матері, поскільки вона була відсутня.
Потерпіла ОСОБА_205. в суді показала, що з кредитною спілкою «Надія» вона укладала один договір про внесення коштів на депозитний рахунок. Договір був укладений на один рік з процентною ставкою 22% річних. Із сторони кредитної спілки «Надія» договір підписувала ОСОБА_9., також вона сплачувала членські внески, в сумі 15грн. На даний час борг кредитної спілки «Надія» перед нею становить 15000 грн, а з процентами 18300 грн.
Потерпілий ОСОБА_216. в суді показав, що 29.08.2008 року він вніс на депозитний рахунок гроші в сумі 2000 грн. Вказані гроші отримувала ОСОБА_9. Про це ОСОБА_9. укладала відповідні договори, які підписувались від кредитної спілки ОСОБА_9. Про внесення грошей на депозитний рахунок він отримав квитанції. В подальшому, він неодноразово звертався з приводу виплати відсотків, однак у кредитній спілці йому сказали, що грошей немає і жодного разу відсотків виплачено не було. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 2000 гривень.
Потерпілий ОСОБА_184. в судовому засіданні показав, що з кредитною спілкою «Надія» він укладав один договір про внесення коштів на депозитний рахунок. Договір був укладений на один рік з процентною ставкою 22% річних. Із сторони кредитної спілки «Надія» договір підписувала ОСОБА_9., також він сплачував членські внески, в сумі 15грн. На даний час борг кредитної спілки «Надія» перед ним становить 2500 грн, а з процентами 3000 грн.
Потерпілий ОСОБА_191. в судовому засіданні показав, що 19.08.1999 року він звернувся у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та ним було укладено договір термінового депозиту, згідно якого він вніс грошові кошти, в розмірі 1500 грн. В подальшому, він неодноразово вносив кошти на депозитний рахунок, про що ОСОБА_9. укладались відповідні договори. Загальна сума по депозиту становила 45000 грн. В березні 2009 року після закінчення дії депозиту, він звернувся до ОСОБА_9. та ОСОБА_14. з приводу повернення грошей з депозитного рахунку, Однак ОСОБА_14. відмовив, мотивуючи це тим, що у кредитної спілки немає коштів. По сьогоднішній день коштів йому не повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 45000 грн. по депозиту та 8000 грн. по відсотках.
Представник потерпілих -ОСОБА_6. в суді цивільний позов КС «Надія» підтримав повністю, просить позов задоволити в повному обсязі, просить призначити підсудним покарання у відповідності до вимог КК України.
Свідок ОСОБА_327. в суді показала, що жодних кредитів в КС «Надія» не отримувала, де знаходиться вказала кредитна спілка, їй не відомо. За все своє життя жодних кредитів не брала. Паспорт громадянина України на своє ім.»я ніколи не втрачала, стороннім особам не передавала, яким чином номер її паспорт міг бути в документах кредитної спілки «Надія» їй не відомо.
Свідок ОСОБА_326 в суді показала, що з КС «Надія» жодних відносин у неї не має. Кредитів в КС «Надія» ніколи не оформляла, стороннім особам паспорт громадянина України на своє ім.»я не передавала.
Свідок ОСОБА_325. в суді показала, що паспорт громадянина України на своє ім.»я ніколи не втрачала, а при зміні прізвище здала паспорт в Сокальський РВ, де отримала новий паспорт. Про кредитну спілку «Надія» чує вперше, жодних відносин з цією спілкою у неї не було.
Свідок ОСОБА_324 в судовому засіданні показала, що жодних відносин з КС «Надія» у неї не було, жодних кредитів у вказаній спілці вона не отримувала.
Свідок ОСОБА_323 в судовому засіданні показала, що ніякх відносин з КС «Надія» у неї не було, взагалі ніде кредитів не оформляла, паспорт громадянина України на своє ім.»я нікому не передавала.
Свідок ОСОБА_322. в суді показав, що в КС «Надія» ніяких кредитів не оформляв, жодного разу в м.Миколаїв Львівської області не був.
Свідок ОСОБА_321 в суді показав, що паспорт громадянина України на своє ім.»я ніколи не втрачав, стороннім особам не передавав, яким чином номер її паспорт міг бути в документах кредитної спілки «Надія» йому не відомо.
Свідок ОСОБА_320. в судовому засіданні показала, що про кредитну спілку «Надія» чує вперше, ніколи кредитів не оформляла, їй не відомо, як її паспортні дані внесені в кредитний договір КС «Надія».
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_319. від 23.09.2009 року /т.4 а.с. 145-147/, яка на досудовому слідстві показала, що в 1998 році вона виступила однією із засновниць кредитної спілки «Надія». В 2002 році вона вклала на депозитний рахунок 32000 грн. Протягом тривалого періоду часу договори про вказаний депозит продовжувались щороку. Наприкінці 2008 року вона довідалась про проблеми кредитної спілки і вирішила розірвати договір по депозиту. Звернувшись із даним питанням до ОСОБА_14., вона отримала відмову в поверненні коштів, оскільки, зі слів ОСОБА_14., асоціація кредитних спілок України дала йому вказівку не повертати кошти вкладникам. В подальшому на неодноразові прохання повернути депозитний вклад, ОСОБА_9., ОСОБА_14. відмовляли, так і не повернувши кошти. Таким чином на даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 40500 грн., з яких 32000 суми по депозиту та 8500 грн. по відсотках.
Оголошеними в суді показами потерпілого ОСОБА_159. від 23.09.2009 року /т.4 а.с.81/, який на досудовому слідстві показав, що що 27.11.2007 р. він вступив в кредитну спілку «Надія», про що було укладено відповідні документи та сплати за вступ 15 грн. В подальшому, він вирішив вкласти на депозитний рахунок 8000 грн. Вказану суму грошей він особисто передавав ОСОБА_9., яка оформила договір депозитного внеску. Через пів року, як записано в договорі, він прийшов у кредитну спілку, щоб йому виплатили відсотки, але йому відповіли, що грошей в кредитної спілки не має. Після того він неодноразово приходив в кредитну спілку, однак грошей так йому і не повернули. На сьогоднішній день кредитна спілка не виплатила йому ні суми вкладу ні відсотків, що складає заборгованість 8000 грн., не включаючи відсотків.
Оголошеними в суді показами потерпілого ОСОБА_200 від 28.10.2009 року/т.6 а.с.14/, який на досудовому слідстві показав, що 27.06.2007 року, він звернувся у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та ним було укладено договір термінового депозиту, згідно якого, він вніс грошові кошти, в розмірі 32000 грн. В 2009 році після закінчення дії депозиту, він звернувся до ОСОБА_9. з приводу повернення грошей з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відмовила йому, мотивуючи це тим, що у кредитної спілки немає коштів. По сьогоднішній день коштів йому не повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 3200 грн. по депозиту та 700 грн. по відсотках.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_223. від 24.11.2009 року /т.4 а.с.261/, яка на досудовому слідстві показала, що 30.08.2006 року вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 30000 грн. Отримуючи протягом тривалого періоду часу відсотки по депозиту, вона вирішила внести кошти на депозитний рахунок, що робила протягом тривалого часу. Загальна сума по депозиту становила 40000 грн. Кожен раз гроші отримувала ОСОБА_9. про що видавала квитанції та оформляла відповідні договори. В березні 2009 року вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 40000 грн. по депозиту та 12000 грн. по відсотках.
Оголошеними в суді показами потерпілого ОСОБА_215. від 23.11.2009 року /т.4 а.с.300/, який на досудовому слідстві показав, що 27.03.2007 р. він звернувся у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та ним було укладено договір термінового депозиту, згідно якого він вніс грошові кошти, в розмірі 3200 грн. В подальшому, в березні 2009 року після закінчення дії депозиту, він звернувся до ОСОБА_9. з приводу повернення грошей з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відмовила і по сьогоднішній день коштів йому не повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 32000 грн. по депозиту та 768 грн. по відсотках.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_196. від 24.11.2009 року /т.4 а.с.363/, яка на досудовому слідстві показала, що 04.02.2008 р. вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого, вона внесла грошові кошти, в розмірі 50000 грн. В подальшому, отримуючи відсотки по депозитних вкладах, вона неодноразово продовжувала строк їх дії. На початку 2009 року, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 5000 грн. по депозиту та 5500 грн. по відсотках.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_318 від 25.11.2009 року /т.4 а.с.377-379/, яка на досудовому слідстві показала, що 06.10.2003 р.оку вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 800 грн. На початку 2009 року, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 8000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_173. від 04112009 року /т.6 а.с.18/, яка на досудовому слідстві показала, що 10.04.2008 року, вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 2000 грн. В 2009 році, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 2000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_186. від 09.11.2009 року /т.6 а.с.32/, яка на досудовому слідстві показала, що 13.09.2006 року, вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 21500 грн. В подальшому, вона неодноразово вносила кошти на депозит і загальна сума її депозитного рахунку склала 29700 грн. В березні 2009 році, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку вона так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 2000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_317. від 17.11.2009 року /т.6 а.с.112/, яка на досудовому слідстві показала, що 23.03.2007 р. вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 4000 грн. В березні 2009 року, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 4000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_182. від 25.11.2009 року/т.4 а.с.372-373/, яка на досудовому слідстві показала, що 10.04.2007 року, вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти в розмірі 10000 грн. На початку 2009 року, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 10000 грн. по депозиту та 1000 грн. по відсотках.
Оголошеними в суді показами потерпілого ОСОБА_316. від 30.11.2009 року /т.5 а.с.24-25/, який на досудовому слідстві показав, що 28.07.2008 року він прийшов в кредитну спілку «Надія», для того щоб покласти гроші на депозит, а саме 2000 грн., прийняла його ОСОБА_9., яка уклала з ним договір депозиту терміном на один рік під проценту ставку 22%. В травні місяці 2009 року він був запрошений на загальні збори кредитної спілки «Надія», де йому стало відомо, що кошти із кредитної спілки викрадені. Загальна сума заборгованості становить 8000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_315. від 25.11.2009 року /т.4 а.с.405-406/, яка на досудовому слідстві показала, що 04.04.2007 року, вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 50000 грн. В подальшому, отримуючи відсотки по депозитних вкладах, вона неодноразово вносила на депозитний рахунок грошові кошти, які отримувала ОСОБА_9., складаючи про це договори та виписуючи відповідні квитанції. Загальна сума депозиту склала 20000 грн. В квітні 2009 року, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 20000 грн.по депозиту та 3800 грн. по відсотках.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_314 від 17.11.2009 року /т.6 а.с.75/, яка на досудовому слідстві показала, що 28.12.2007 р. вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 15000 грн. В подальшому, вона неодноразово вносила кошти на депозит і загальна сума її депозитного рахунку склала 20000 грн. Влітку 2009 року, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 20000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_233. від 18.06.2010 року /т.6 а.с.160-162/, яка на досудовому слідстві показала, що 22.02.2008 р. вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого, вона внесла грошові кошти, в розмірі 25000 грн. В подальшому, вона неодноразово вносила кошти на депозит і загальна сума її депозитного рахунку склала 33500 грн. В грудні 2008 року, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 33500 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_230. від 22.11.2009 року /т.6 а.с.128/, яка на досудовому слідстві показала, що 13.10.2008 р. вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 10000 грн. В квітні 2009 р., вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 10000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_235. від 30.11.2009 року /т.5 а.с.49-50/, яка на досудовому слідстві показала, що 13.10.2008 року вона поклала на депозит в кредитну спілку гроші в сумі 2500 грн., терміном на один рік на проценту ставку 22% річних. Договір депозиту з нею укладала ОСОБА_9., при тому також вона оплатила 15 грн., за членські внески. В травні місяці 2009 року, вона була запрошена на загальні збори кредитної спілки «Надія», де їй стало відомо, що гроші в кредитній спілці розкрадені. Так до сьогоднішнього дня кредитна спілка «Надія» їй грошей не повернула. Загальна сума збитків становить 2500 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_174. від 23.11.2009 року /т.4 а.с.231-233/, яка на досудовому слідстві показала, що в січні 2006 року вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 8000 грн.. Отримуючи протягом тривалого періоду часу відсотки по депозиту, вирішила продовжити його дію. В лютому 2009 року звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 8000 грн. по депозитку та 670,35 грн. відсотків.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_313 від 24.11.2009 року /т.4 а.с.267-269/, яка на досудовому слідстві показала, що 25.12.2006 р. вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 5000 грн. Отримуючи протягом тривалого періоду часу відсотки по депозиту, вона вирішила продовжити строк дії депозитного договору. В грудні 2008 року вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 5000 грн. по депозиту та 1100 грн. по відсотках.
Оголошеними в суді показами потерпілого ОСОБА_178. від 24.11.2009 року /т.4 а.с.223-225/, який на досудовому слідстві показав, що 07.05.2007 року, він звернувся в кредитну спілку «Надія» з приводу вкладу грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та ним укладено договір термінового депозиту, згідно якого він вніс грошові кошти, в розмірі 1300 гривень. Через рік отримав від ОСОБА_9. відсотки, в сумі 200 грн., однак, йому ніяких документів надано не було. Враховуючи те, що кредитна спілка виплачує відсотки, він ще кілька раз вносив грошові кошти на депозитний рахунок, загальна сума якого становила 5000 гривень. На початку 2009 року звернувся до ОСОБА_9. з приводу повернення грошових коштів з власного депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. сказала прийти йому через деякий час і так і не повернула грошових коштів. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 5000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілого ОСОБА_192. від 25.11.2009 року /т.4 а.с.387-389/, який на досудовому слідстві показав, що 09.06.2005 року, він звернувся у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та ним було укладено договір термінового депозиту, згідно якого він вніс грошові кошти, в розмірі 15000 грн.В подальшому, він неодноразово вносив кошти на депозитний рахунок, про що ОСОБА_9. укладались відповідні договори. Загальна сума по депозиту становила 40000 грн. В березні 2009 року після закінчення дії депозиту,він звернувся до ОСОБА_9. з приводу повернення грошей з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. йому відмовила, мотивуючи це тим, що у кредитної спілки немає коштів. По сьогоднішній день коштів йому не повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 40000 грн.по депозиту та 3423 грн. по відсотках.
Оголошеними в суді потерпілого ОСОБА_312. від 24.11.2009 року /т.4 а.с.304-306/, який на досудовому слідстві показав, що 08.06.2007 року він звернувся у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок.В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та ним було укладено договір термінового депозиту, згідно якого він вніс грошові кошти, в розмірі 2000 грн. В подальшому, він неодноразово вносив кошти на депозитний рахунок, про що ОСОБА_9. укладались відповідні договори. Загальна сума по депозиту становила 8000 грн. В липні 2009 року після закінчення дії депозиту, він звернувся до ОСОБА_9. та ОСОБА_14. з приводу повернення грошей з депозитного рахунку. Однак ОСОБА_14. йому відмовив, мотивуючи це тим, що у кредитної спілки немає коштів. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед ним становить 8000 грн. по депозиту та 1760 грн. по відсотках.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_311. від 24.11.2009 року /т.4 а.с.340-341/, яка на досудовому слідстві показала, що у 2003 році вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 3840 грн. На початку 2009 року вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед становить 3840 грн. по депозиту та 380 грн. по відсотках.Цивільний позов КС «Надія» підтримує повністю.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_181. від 28.10.2009 року/т.6 а.с.2/, яка на досудовому слідстві показала, що 22.01.2007 року, вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого, вона внесла грошові кошти в розмірі 6000 грн. В подальшому, отримуючи відсотки по депозитних вкладах, вона неодноразово вносила на депозитний рахунок грошові кошти, які отримувала ОСОБА_9., складаючи про це договори та виписуючи відповідні квитанції. Загальна сума депозиту склала 15500 грн. В 2009 році, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 15500 грн. по депозиту та 5698 грн. по відсотках.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_185. від 04.11.2009 року /т.6 а.с.44/, яка на досудовому слідстві показала, що 22.12.2008 року, вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 31000 грн.В лютому 2009 р., вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 31000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_161. від 08.12.2009 року/т.6 а.с.139/, яка на досудовому слідстві показала, що 07.10.2008 року вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 3000 грн. В квітні 2009 року, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 3000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_225. від 18.12.2009 року/ т.6 а.с.145/, яка на досудовому слідстві показала, що 12.06.2008 р. вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого, влна внесла грошові кошти, в розмірі 3000 грн. В подальшому, вона неодноразово вносила грошові кошти на депозитний рахунок, сума по якому склала 6000 грн. В лютому 2009 року, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 6000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_160. від 19.06.2010 року /т.6 а.с.165-167/, яка на досудовому слідстві показала, що в 2006 році вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 1000 грн. В подальшому, вона неодноразово вносила грошові кошти на депозитний рахунок, загальна сума по якому склала 6000 грн. В січні 2009 р., вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 6000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілого ОСОБА_153. від 26.11.2009 року /т.5 а.с.2-3/, який на досудовому слідстві показав, що з 2003 року йому відомо, що в м.Миколаїв Львівської області діяла кредитна спілка «Надія» де за депозитний вклад дають великий відсоток. З кредитною спілкою «Надія» він уклав три договори. Першу угоду він уклав 15.05.2008 року терміном на один рік під проценту ставку 22 % річних, на депозит положив 2000 грн., договір з ним складала із сторони кредитної спілки ОСОБА_9., при тому він сплатив членський внесок в сумі 15 грн. Другу угоду він уклав 11.08.2008 року, також терміном на один рік під проценту ставку 22 % річних. Із сторони кредитної спілки «Надія» угоду підписувала ОСОБА_9. Третю угоду він уклав 24.11.2008 року, також терміном на один рік під проценту ставку 22 % річних. Із сторони кредитної спілки «Надія» угоду підписувала ОСОБА_9. Коли він прийшов в кредитну спілку в травні місяці 2009 року, то йому повідомили, що грошей в кредитній спілці немає. Грошей йому кредитна спілка не повернула, загальна сума збитків 8400 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілого ОСОБА_159. від 26.11.2009 року /т.5 а.с.17-18/, який на досудовому слідстві показав, що 27.11.2008 року він прийшов в кредитну спілку «Надія», для того щоб покласти гроші на депозит, а саме 8000 грн., прийняла його ОСОБА_9., яка уклала з ним договір депозиту, при тому він також оплатив членські внески, в сумі 15 грн., але квитанції йому ніхто не дав. В вересні місяці 2009 року, він прийшов у кредитну спілку, оскільки в нього закінчився договір, для того щоб забрати свої кошти. В бухгалтерії кредитної спілки невідома йому жінка пояснила, що на даний час у спілці тяжка фінансова ситуація, і на даний час йому грошей відати не зможуть, так від того часу йому грошей і не повернули. Загальна сума заборгованості становить 8000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілого ОСОБА_155. від 30.11.2009 року /т.5 а.с.31-32/, який на досудовому слідстві показав, що з кредитною спілкою «Надія» він укладав два договори депозиту. Так перший договір 13.09.2006 року терміном на один рік із процентною ставкою 24% річних, сума вкладу становила 20000 грн., другий договір 23.07.2007 року терміном на один рік із процентною ставкою 22% сума вкладу 20000 грн. Із сторони кредитної спілки «Надія» першу угоду укладала ОСОБА_9., а також видавала квитанції, також він сплачував 15 грн., за членські внески всі гроші він передавав в руки ОСОБА_9. По першому договорі він отримував два рази відсотки у 2006 році він отримав 5038,68 грн., пізніше у 2008 році він також отримав відсотки суми не пригадує. По другому договорі він отримав відсотки в за пів року в розмірі 2200 грн. У вересні 2007 року він прийшов в кредитну спілку «Надія» оскільки в нього закінчився термін договору, при тому даний договір він продовжив до 18.09.2008 року. Також термін другого договору був ним продовжено. Загальна сума заборгованості на даний час становить 40000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілого ОСОБА_310. від 30.11.2009 року /т.5 а.с.56-57/, який на досудовому слідстві показав, що 30.07.2007 року він уклав угоду з кредитною спілкою «Надія» терміном на один рік з процентною ставкою 22% річних, на депозит він положив 5000 грн. Із сторони кредитної спілки «Надія» угоду укладала ОСОБА_9., після чого вона йому видала квитанцію до прибуткового касового ордеру та договір, при тому він також сплачував 15 грн., членських внесків. В кінці терміну договору він отримав відсотки в сумі 200 грн., при тому він хотів забрати депозитні кошти, але із ініціативи ОСОБА_9. договір було продовжено на один рік з процентною ставкою 22% річних. В кінці терміну він звернувся в кредитну спілку для отримання відсотків та суми депозиту, при тому ОСОБА_9. та ОСОБА_14., йому сказали, що на даний час вони виплатити депозиту не можуть та суми відсотків, оскільки кредитна спілка не має грошей, і так до сьогоднішнього дня грошей йому ніхто не повернув. Загальна сума збитків становить 5000 грн., а по процентній ставці ще 1200 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілого ОСОБА_309 від 30.11.2009 року /т.5 а.с.61-62/, який на досудовому слідстві показав, що з кредитною спілкою «Надія» він укладав два договори. Один 23.07.2007 року №173 терміном на один рік із процентною ставкою 22% річних сума вкладу становить 20000 грн. Другий 23.07.2007 року №174 терміном на один рік із процентною ставкою 22% сума вкладу становить 20000 грн. Зі сторони кредитної спілки «Надія» першу та другу угоди укладала ОСОБА_9., яка відповідно видала йому квитанції про сплату договорів. Також він сплачував 15 грн., членського внеску, дані гроші він давав в руки ОСОБА_9. У вересні 2008 року, він прийшов у кредитну спілку, оскільки в нього закінчились терміни договорів і ОСОБА_9. продовжила терміни договорів до 24.07.2009 року, при тому як і по першому так і по другому договорі виплатила відсотки по 2200 грн., по кожному договорі. Весною 2009 року будучи присутнім на загальних зборах кредитної спілки «Надія», йому стало відомо, що спілка грошей не має, оскільки всі гроші розкрадені. До сьогоднішнього дня грошей йому не повернули. Загальна сума збитків становить 40000 грн., а по процентній ставці 8000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_228. від 30.11.2009 року/т.5 а.с.70-71/, яка на досудовому слідстві показала, що з кредитною спілкою «Надія» вона укладала два договори. Один 11.02.2008 року №18 терміном на один рік із процентною ставкою 22% річних сума вкладу становить 8000 грн. Другий 04.09.2008 року №111 терміном на один рік із процентною ставкою 22% сума вкладу становить 8000 грн. Зі сторони кредитної спілки «Надія» першу та другу угоди укладала ОСОБА_9., яка відповідно видала йому квитанції про сплату договорів. Також вона сплатила 15 грн., членського внеску, дані гроші він давав в руки ОСОБА_9. По другому договорі вона отримали відсотки в сумі 882,41 грн. Договори вна не продовжувала оскільки їй було відомо, що грошей їй ніхто вже не поверне оскільки в кредитній спілці грошей не було. До сьогоднішнього дня грошей їй не повернули. Загальна сума збитків становить 16000 грн., а по процентній ставці 19,520 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілого ОСОБА_180. від 01.12.2009 року /т.5 а.с.161-162/, який на досудовому слідстві показав, що з кредитною спілкою «Надія» він уклав два договори. Перший договір він уклав 15.07.2008 року, поклавши на депозит 5000 грн., терміном на один рік з процентною ставкою 22% річних, з сторони кредитної спілки угоду укладала ОСОБА_9., після чого вона йому видала квитанцію про сплату грошей та договір. Також ним було оплачено членський внесок, в сумі 15 грн., гроші за членський внесок він давав ОСОБА_9.,але вона жодної квитанції не видала. В листопаді місяці 2008 року він прийшов до ОСОБА_9. для того щоб получити проценти від депозиту, але ОСОБА_9. сказала прийти через тиждень, так він ходив довший час, але так йому і ніхто грошей не повернув до сьогоднішнього дня. 12.12.2008 року. Другий депозитний договір з кредитною спілкою «Надія» він уклав 12.12.2008 року, на суму 7000 грн., терміном на один рік з процентною ставкою 22% річних, з сторони кредитної спілки угоду укладала ОСОБА_9. та ОСОБА_14., після чого вони йому видали квитанцію до прибуткового касового ордеру та договір. На даний час кредитна спілка так грошей і по першому так і по другому договорах не повернула. Загальна сума збитків становить 12000 грн., та по процентній ставці 2640 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_197. від 24.11.2009 року /т.4 а.с.272-274/, яка на досудовому слідстві показала, що 26.06.2006 року вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти в розмірі 20000 грн. Отримуючи протягом тривалого періоду часу відсотки по депозиту, вона вирішила внести кошти на депозитний рахунок, що робила протягом тривалого часу. Загальна сума по депозиту становила 39500 грн. Кожен раз гроші отримувала ОСОБА_9. про що видавала квитанції та оформляла відповідні договори. В лютому 2009 р. вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 39500 грн. по депозиту.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_308. від 23.11.2009 року / т.4 а.с.355-357/, яка на досудовому слідстві показалв, що в кінці грудня 2007 року вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 8000 грн. В подальшому, отримуючи відсотки по депозитних вкладах, вона неодноразово продовжувала строк їх дії. В червні 2009 року, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 8000 грн. по депозиту та 646 грн. по відсотках.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_307 від 25.11.2009 року/ т.4 а.с.417-419/, яка на досудовому слідстві показала, що у 2002 році вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти, в розмірі 2500 грн. В подальшому, отримуючи відсотки по депозитних вкладах, вона неодноразово вносила на депозитний рахунок грошові кошти, які отримувала ОСОБА_9., складаючи про це договори та виписуючи відповідні квитанції. Загальна сума депозиту склала 13500 грн. В березні 2009 року, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 13500 грн. по депозиту та 3555 грн. по відсотках.
Оголошеними в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_306. від 13.01.2010 року/т.4 а.с.422/, яка на досудовому слідстві показала, що в червні 2005 року вона звернулась у кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок. В подальшому між кредитною спілкою «Надія» в особі ОСОБА_9. та нею було укладено договір термінового депозиту, згідно якого вона внесла грошові кошти в розмірі 1000 грн. В подальшому, отримуючи відсотки по депозитних вкладах, вона неодноразово вносила на депозитний рахунок грошові кошти, які отримувала ОСОБА_9., складаючи про це договори та виписуючи відповідні квитанції. Загальна сума депозиту склала 3600 грн. В 2009 році, вона звернулась до ОСОБА_9. з приводу повернення коштів з депозитного рахунку, однак ОСОБА_9. відповіла, що грошей не повернуть у зв'язку із фінансовою кризою. Грошових коштів по депозитному рахунку їй так і не було повернуто. На даний час заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 3600 грн.
Оголошеними показами потерпілої ОСОБА_305 від 30.11.2009 року/т.5 а.с.85-87/, яка на досудовому слідстві показала, що в неї з кредитною спілкою «Надія» укладено один договір, 20.11.2006 року, терміном на один рік з процентною ставкою 24% річних, на депозит вона положила гроші в сумі 3000 грн. З сторони кредитної спілки «Надія» договір укладала ОСОБА_9., після чого вона їй видала квитанцію про оплату та договір. Через пів року вона прийшла для того щоб отримати проценти по депозиту, але ОСОБА_9., сказала їй щоб вона прийшла в кінці закінчення строку договору, що і вона зробила, прийшовши в кінці закінчення строку договору ОСОБА_9. відповіла їй, що на даний час в кредитній спілці не має грошей, і порекомендувала продовжити договір, на що вона погодилась і договір було продовжено на один рік з процентною ставкою 24%. Після закінчення строку договору вона знову прийшла в кредитну спілку для отримання процентів за вкладений депозит та для отримання самого депозиту, при тому ОСОБА_9. видала їй проценти в сумі 1700 грн., за що вона розписалась, де саме не пригадує. Після чого з ініціативи ОСОБА_9. та ОСОБА_14. договір знову було продовжено. Більше грошей кредитною спілкою їй повернуто не було. Загальна сума збитків становить 4,350 грн., а по процентній ставці 957 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_152. від 30.11.2009 року/т.5 а.с.94-95/, яка на досудовому слідстві показала, що з кредитною спілкою «Надія» вона уклала три договори. Перший 20.09.2007 року №179/1 терміном на один рік із процентною ставкою 22% річних сума вкладу 20000 грн. Другий 13.12.2007 року № 200 терміном на один рік із процентною ставкою 22% річних сума вкладу 30000 грн. Третій 19.11.2007 року №185 терміном на 1 рік із процентною ставкою 22% річних сума вкладу 25000 грн. Із сторони кредитної спілки «Надія» угоду у всіх трьох випадках заключала ОСОБА_9., яка уклала з нею угоду та видала їй квитанції про внесення коштів та договори. Також вона оплатила 15 грн., за членські внески. По закінченню всіх трьох договорів вона приходила в кредитну спілку, в якій їй видавались на руки відсотки, і продовжувались договори. На сьогоднішній день ніхто суми депозиту їй не повернув. Загальна суму збитків становить 75000 грн., а по процентній ставці 97425 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_168. від 01.12.2009 року /т.5 а.с.172-173/, яка на досудовому слідстві показала, що 23.12.2002 року вона звернулась в кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок, та уклала договір на суму 5000грн., із процентною ставкою 22% річних. З сторони кредитної спілки угоду укладала ОСОБА_9., яка видала квитанцію до прибуткового касового ордеру. Також вона сплатила членський внесок в розмірі 15 грн. Після того вона продовжувала даний договір кожен рік. В 2003 році вона продовжила договір і доклала ще до депозиту 1000 грн. В період з 2002 року по 2008 рік вона кожних пів року брала відсотки за депозит в сумі близько 660 грн. В 2008 році, вона прийшла у кредитну спілку, оскільки закінчився договір, зі сторони кредитної спілки даний договір мені продовжила ОСОБА_9. під проценту ставку 22%, на суму 6000 грн. Після того їй так і кредитна спілка «Надія» грошей не повернула. Загальна сума боргу становить 6000 грн., а з процентною ставкою 7200 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_151. від 02.12.2009 року/т.5 а.с.179-180/, яка на досудовому слідстві показала, що 17.06.2008 року вона звернулась в кредитну спілку «Надія» з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок, та уклала договір на суму 20000 грн., із процентною ставкою 22% річних. З сторони кредитної спілки угоду укладала ОСОБА_9., яка видала квитанцію до прибуткового касового ордеру. Також вона сплатила членський внесок в розмірі 15 грн. По даному договорі вона в КС «Надія» для отримання процентів не зверталась а чекала закінчення даного договору. Другу угоду вона уклала 23.12.2008 року та внесла на депозитний рахунок гроші в сумі 17000 грн., терміном на один рік з процентною ставкою 22% річних. З сторони КС «Надія» дану угоду також укладала ОСОБА_9. В грудні 2008 року вона прийшла до ОСОБА_9. щоб розірвати свої договори і забрати гроші, при тому ОСОБА_9. пояснила, що на даний час в них не має грошей. Жодних кредитів в КС «Надія» вона не брала. Д сьогоднішнього дня їй так і грошей КС «Надія» не повернула. Загальна сума боргу становить 37000 грн., а по процентній ставці 7500 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілого ОСОБА_175. від 02.12.2009 року /т.5 а.с.190-191/, який на досудовому слідстві показав, що в кредитну спілку «Надія» він звертався два рази з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок, та укладав два договори. Перший 11.08.2006 року терміном на один рік із процентною ставкою 24% річних, сума вкладу становила 10000 грн. Другий, 11.08.2006 року терміном на дин рік із процентною ставкою 24% річних, сума вкладу становила 20000 грн. Із сторони КС «Надія», договора укладала ОСОБА_9., яка видала йому квитанції до прибуткового касового ордеру, також він заплатив членські внески, в сумі 15 грн. Дані договори він продовжував до 2010 року, один раз він взяв відсотки в сумі 7200 грн. На даний час грошей КС «Надія» йому не повернула. Загальна сума боргу становить 30000 грн., а по процентній ставці 40000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілого ОСОБА_222. від 02.12.2009 року /т.5 а.с.249-250/, який на досудовому слідстві показав, що в кредитну спілку «Надія» він звертався два рази з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок, та укладав два договори. Перший 25.06.2007 року терміном на один рік із процентною ставкою 22% річних, сума вкладу становила 5000 грн. Другий, 25.06.2007 року терміном на дин рік із процентною ставкою 22% річних, сума вкладу становила 10000 грн. Із сторони КС «Надія», договора укладала ОСОБА_9.. яка видала йому квитанції до прибуткового касового ордеру, також він заплатив членські внески, в сумі 15 грн. Дані договори він продовжував до 2009 року, та отримував відсотки. На даний час грошей КС «Надія» йому не повернула. Загальна сума боргу становить 15000 грн., а по процентній ставці 17000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_209. від 23.09.2009 року /т.4 а.с.58-60/, яка на досудовому слідстві показала, що 11.06.2007 року вона внесла на депозитний рахунок кредитної спілки «Надія» гроші, в сумі 1000 грн. Вказані гроші отримувала ОСОБА_9. Про це ОСОБА_9. укладала відповідний договір. Про внесення грошей на депозитний рахунок вона отримала квитанцію. Через рік вона отримала від ОСОБА_9. відсотки, в сумі 220 гривень. Жодних документів про сплату відсотків ОСОБА_209. їй надано не було. Під час цього її договір було продовжено ще на рік. В подальшому, вона довідалась, що гроші кредитної спілки розкрадено. На сьогоднішній день заборгованість кредитної спілки «Надія» перед нею становить 1000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_304. від 04.12.2009 року /т.5 а.с.264-265/, яка на досудовому слідстві показала, що що в кредитну спілку «Надія» воназверталась два рази з приводу внесення грошових коштів на депозитний рахунок, та укладала два договори. Перший в травні 2007 року терміном на один рік із процентною ставкою 22% річних, сума вкладу становила 5000 грн. Другий 12.06.2008 року терміном на дин рік із процентною ставкою 22% річних, сума вкладу становила 1500грн. Із сторони КС «Надія», договора укладала ОСОБА_9.. яка видала їй квитанції до прибуткового касового ордеру, також вона заплатила членські внески, в сумі 15 грн. Дані договори вона продовжувала з ініціативи ОСОБА_9., та отримувала відсотки. На даний час грошей КС «Надія» їй не повернула. Загальна сума боргу становить 9000 грн., а по процентній ставці 1980 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_234. від 09.12.2009 року /т.5 а.с.313-314/, яка на досудовому слідстві показала, що з кредитною спілкою «Надія» вона уклала 5 договорів про внесення коштів на депозитний рахунок із процентною ставкою 22%річних. Договора вона укладала з 2007 року. Також декілька договорів вона продовжувала. Із сторони кредитної спілки «Надія» договора укладала ОСОБА_9., також вона оплачувала членські внески в сумі 15 грн. На сьогоднішній день борг кредитної спілки «Надія» становить 31000 грн., яка сума процентної ставки їй не відомо.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_303 від 02.12.2009 року /т.5 а.с.308-309/, яка на досудовому слідстві показала, що з кредитною спілкою «Надія» вона уклала у 2002 році один договір про внесення коштів на депозитний рахунок на суму 1000 грн., терміном на один рік з процентною ставкою 24% річних. Даний договір вона продовжувала до 2009 року. Із сторони кредитної спілки «Надія» договір укладала ОСОБА_9., також постійно вона і продовжувала договора. На сьогоднішній день сума заборгованості перед нею кредитної спілки «Надія» становить 1000 грн, а по процентній ставці 240 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілого ОСОБА_301. від 10.12.2009 року /т.5 а.с.328-329/, який на досудовому слідстві показав, що з кредитною спілкою «Надія» він уклав 19 договорів про внесення коштів на депозитний рахунок, а саме: на себе та на свою доньку ОСОБА_302. Всі договора були укладені з процентною ставкою 22% річних. Із сторони кредитної спілки «Надія» договора укладала ОСОБА_9., також він оплачував членські внески, в сумі 15 грн. За всі 19 договорів він отримав процентів близько 2000 грн. На даний час борг кредитної спілки «Надія» перед ним складає 33000грн., а процентної ставки становить 6000 грн.
Оголошеними в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_156. від 17.12.2009 року /т.5 а.с.389-390/, яка на досудовому слідстві показала, що з кредитною спілкою «Надія» вона уклала два договора про внесення коштів на депозитний рахунок. Договора були укладені з процентною ставкою 22% річних. Із сторони кредитної спілки «Надія» договора укладала ОСОБА_9., також вона сплачувала членські внески, в сумі 15грн. На даний час борг кредитної спілки «Надія» перед нею становить 12000 грн., а з відсотками 15000 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_157. від 29.12.2009 року /т.5 а.с.411-412/, яка на досудовому слідстві показала, що з кредитною спілкою «Надія» вона укладала один договір про внесення коштів на депозитний рахунок. Договір був укладений на один рік з процентною ставкою 22% річних. Із сторони кредитної спілки «Надія» договір підписувала ОСОБА_9., також вона сплачувала членські внески, в сумі 15грн. На даний час борг кредитної спілки «Надія» перед нею становить 6000 грн, а з процентами 6600 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_131. від 25.11.2009 року /т.5 а.с.426-427/, яка на досудовому слідстві показала, що в 2002 році у неї помер її син ОСОБА_334 1972 р.н. Для того, щоб зробити похорон, то вона звернулася в кредитну спілку «Надія», яка знаходиться в м. Миколаєві. про дану спілку вона довідалась від своїх сусідів, які і порадили їй дану спілку. У вересні 2002 року коли і помер її син, а саме на другий день, точного числа вона вже пригадати не може, вона прийшла в кредитну спілку «Надія». До цього вона в даній спілці не була. Коли вона прийшла в спілку то там знаходилась жінка, як потівм вона довідалась це була ОСОБА_9. Вона сказала ОСОБА_9, що їй потрібні гроші на похорон сина в сумі 500 грн., так як 1000 грн. вона мала. ОСОБА_9 погодилась дати їй кредит і заповнила договір кредиту, який був підписаний нею та ОСОБА_9. І ОСОБА_9 дала їй 500 грн. На який термін вона брала кредит та під які відсотки вона вже цього не пам'ятає. Після цього вона кредит не сплачувала, а прийшла погасити кредит із всіма відсотками вже у вересні 2006 року. 07.09. 2006 року вона знову прийшла в кредитну спілку для того, щоб погасити свій борг по кредиту. В спілці знаходилась ОСОБА_9., яка сказала їй, що вона повинна заплатити 944 грн та ще копійки, скільки копійок вона не пам'ятає. Вона дала суму, яку їй сказала ОСОБА_9 і ОСОБА_9 дала їй корінці до квитанції, але вона їх вже не зберегла. Також ОСОБА_9 дала їй підписатися на бланку кредитної угоди. Так як вона мало освідчена, то вона вирішила, що цю угоду потрібно підписати, щоб погасити борг. Після того як вона підписала цей бланк угоди пішла із кредитної спілки. Більше вона ніяких кредитів там не брала, і була впевнена в тому, що погасила свій борг по кредиту. А в січні 2009 року їй додому прийшло повідомлення в тому, щоб вона звернулася в кредитну спілку «Надія», так як у неї є борг. Так як вона в той час знаходилась в лікарні, то не могла відразу прийти в спілку. Але передзвонила, із лікарні, в спілку і в розмові з ОСОБА_9 сказала, що у неї є борг 3672 грн та 25 коп. Вона почала у ОСОБА_9 розпитувати чому у неї борг і чому так багато. ОСОБА_9 сказала, що в документах записано, що у неї борг в сумі 3672 грн. 25 коп. Після того як вона вийшла із лікарні, то відразу на другий день, тобто 28.01.2009 року вона прийшла в спілку, де в той час знаходився директор спілки ОСОБА_14 та ОСОБА_9. Вона при собі мала гроші, в сумі 700 грн., так як отримала пенсію. Коли вона зайшла в спілку, то зустріла ОСОБА_14, якому повідомила, що прийшла розібратися з боргом. ОСОБА_14 сказав, що у неї є борг, та відразу сказав, щоб вона заплатила 1000 грн. Вона сказала, що таких грошей зараз не має. Тоді ОСОБА_14 сказав, щоб вона пішла пошукати ще 300 грн. Вона обходила свою родину та знайомих, але 300 грн. їй ніхто не дав. Тоді вона знову повернулася в спілку та сказала ОСОБА_14, що не знайшла 300 грн. і має тільки 700 грн. ОСОБА_14 сказав, що це мало, але взяв у неї гроші, попередивши її при цьому, щоб завтра вона донесла йому ще 300 грн. Взявши її 700 грн. ОСОБА_14 їх відразу поклав собі в кишеню піджака. Після чого провів її в сусідній кабінет, де знаходилась ОСОБА_9. ОСОБА_14 сказав ОСОБА_9, щоб вона виписала їй квитанцію. Тоді ОСОБА_9 запиталась у ОСОБА_14 чи вона принесла гроші. ОСОБА_14 сказав, що принесла. ОСОБА_9 сказала ОСОБА_14, щоб він дав їй трохи грошей. На це ОСОБА_14 відповів, що зараз він грошей ОСОБА_9 не дасть так як йому потрібні гроші. Також сказав, що вона завтра має принести ще 300 грн. і ОСОБА_9 їх собі забере. Після цієї розмови в її присутності та присутності ОСОБА_14 ОСОБА_9 виписала їй корінець до квитанції та після заповнення поставила печатку. Взявши цю квитанцію вона пішла із спілки, а вони залишились. На наступний день, а саме 29 січня 2009 року вона знову прийшла в «Надію», так як позичала 300 грн. у своєї доньки, і хотіла принести в спілку. В середині приміщення спілки ОСОБА_14 не було, а була тільки ОСОБА_9. Зайшовши вона поклала ОСОБА_9 на стіл 300 грн., які ОСОБА_9 відразу взяла та поставила в шухляду столу. А після цього виписала їй корінець до квитанції. При цьому ОСОБА_9 сказала їй, що вона повинна повернути всі гроші. Коли вона виходила із спілки то на порозі вона зустріла ОСОБА_14, який побачивши її спитав чи принесла вона гроші. Вона сказала, що дала ОСОБА_9 300 грн. ОСОБА_14 сказав їй, що вона винна їм ще 2672 грн.25 коп. Вона ОСОБА_14 сказала, що таких грошей вона наразі не має, та буде їх повертати з пенсії. Після чого 17.02. 2009 року коли вона та її чоловік отримали пенсію, то вона взявши 1000 грн. знову пішла в «Надію». Вона відразу постукала в двері до ОСОБА_14, але його не було. Тоді вона пішла в кабінет сусідній, де в той час знаходилась ОСОБА_9. Вона сказала ОСОБА_9 що принесла 1000 грн. ОСОБА_9 взяла у неї гроші та виписала корінець до квитанції. Взявши корінець вона пішла із спілки. Після цього вже в березні 2009 року, а саме 12 числа, вона після того як чоловік та вона отримали пенсію, знову взяла гроші в сумі 1200 грн., та прийшла в кредитну спілку «Надія». В той час ОСОБА_14 не було, і вона зайшла в кабінет до ОСОБА_9. Вона побачивши їїі сказала, щоб вона дала їй гроші, бо ОСОБА_14 і так не має. Напевно ОСОБА_9 почула, що вона спершу стукала в кабінет ОСОБА_14. Вона дала їй гроші в сумі 1200 грн., які вона поставила на стіл. ОСОБА_9 побачивши гроші виписала їй корінець до квитанції і вона відразу пішла. І вже останній раз, а саме 13 квітня вона прийшла в спілку для того, щоб доплатити решту грошей в сумі 472 грн. 25 коп. Коли вона зайшла в приміщення спілки, то крім ОСОБА_9 були інші люди, як потім вона довідалась це була ревізія. Коли вона відчинила двері та хотіла зайти в кабінет, то ОСОБА_9 побачивши її відразу почала кричати на неї, щоб вона закрила двері, але хтось із членів ревізії їй заперечили та сказали, щоб вона зайшла. Коли вона зайшла то присутнім пояснила, що хоче повністю погасити свій борг, а тому і принесла решту грошей. Вона поставила на стіл 475 грн., а так як 25 коп. вона не мала, то запропонувала ОСОБА_9., що дасть їй гривню, але ОСОБА_9. сказала, що не треба і виписала їй квитанцію на суму 475 грн. після цього вона пішла із кредитної спілки. Вже пізніше вона дізналася про те, що ОСОБА_9. та ОСОБА_14. просто її обдурили і таким чином виманили у неї гроші, в сумі 3672 грн.
Оголошеними в суді показами потерпілої ОСОБА_142 від 27.11.2009 року /т.6 а.с.299-300/, яка на досудовому слідстві показала, що 21.04.2003 року вона для власних потреб отримала кредит в кредитній спілці «Надія». При цьому вона сплатила членський внесок та пайовий внесок в дану кредитну спілку, в розмірі 15грн. Після сплати даних вступних внесків між нею та кредитною спілкою були оформлені документи на отримання нею терміном на 10 місяців грошей, в сумі 1500 грн. після отримання нею даного кредиту вона мала сплачувати частину основної суми та відсотки кожного місяця. Однак вона ніяких грошей на протязі тривалого часу не сплачувала. В подальшому вже в 2006 році у вересні місяці до неї додому приїхала ОСОБА_9. та директор спілки ОСОБА_8. Вони повідомили їй про те, що у неї за кредит виріс борг, і що вона має заплатити гроші. Так як вона всієї суми грошей не мала, то вони домовились, що вони переукладуть договір кредиту, однак на який термін вона не пригадує. Однак вона пам'ятає, що борг по першому кредиту був у неї на суму 3263 грн. 86 коп. Суму грошей, в розмірі 263 грн 86 коп. вона відразу внесла в касу спілки. А суму в розмірі 3000 грн. вона та кредитна спілка переуклали на новий термін. В подальшому вона знову не сплачувала ніяких відсотків та не погашала основну суму кредиту, а тому станом на січень 2009 року у неї знову виріс борг, але яка була сума боргу вона точно не знала. Про суму боргу вона довідувалась від ОСОБА_9, яка повідомляла їй, яку суму грошей вона повинна сплатити кожного місяця починаючи із січня 2009 року. В січні 2009 року до неї приїхав директор ОСОБА_14, який сказав їй, що у неї борг і вона повинна платити гроші. Скільки у неї грошей боргу та яку суму даного боргу назвав їй ОСОБА_14 вона не пам'ятає. Вона сказала ОСОБА_14, що вона не має грошей, але буде платити. Так як ОСОБА_14 разом з нею із одного села, а тому гроші на погашення боргу вона передавала особисто йому в руки. Перший раз вона дала йому 500 грн. Він взяв у неї ці гроші і через декілька днів привіз їй квитанцію про те, що вона сплатила цю суму. Через декілька днів вона знову дала йому особисто в руки ще 500 грн. і він знову через день чи два, точно не пам'ятає привіз їй квитанцію про сплату цих 500 грн. В кінці лютого 2009 року вона знову зустрівши ОСОБА_14 передала йому в руки 2000 грн. Він взявши у неї гроші через декілька днів знову привіз їй квитанцію на сплату 2000 грн. І потім знову вона дала ОСОБА_14 ще гроші в сумі 1000 грн. і він привіз їй квитанцію про сплату 1000 грн. В же на початку березня коли вона в селі зустріла ОСОБА_14, то він сказав їй, що вона повинна заплатити останню суму грошей в розмірі 4183 грн. І коли вона заплатить цю суму, то увесь борг у неї буде погашений. Тоді вона зібрала ці гроші та передала їх ОСОБА_14, який взявши у неї цю суму, привіз їй через декілька днів квитанцію про сплату вищезазначеної суми. Таким чином всі ці гроші, які вона погашала по своєму кредиту вона передавала особисто ОСОБА_14, тобто вона особисто не приїздила в кредитну спілку і не платила там грошей. А гроші передавала тільки ОСОБА_14 і гроші які вона заплатила йому останній раз в сумі 4183 грн., то цю суму він назвав їй сам, як таку по якій у неї залишився борг перед кредитною спілкою «Надія». Більше в даній кредитній спілці вона жодного разу ніяких кредитів не брала. І ніякої участі в діяльності спілки, як це участь в загальних зборах не приймала. Також повідомила, що при оформлені та при переоформленні вона ніяких документів в кредитну спілку не подавала, бо у неї їх ніхто не вимагав.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_144. від 18.06.2010 року /т.6 а.с.384-386/, яка на досудовому слідстві показала, що 06.04.2009 року на Спостережній раді кредитної спілки її призначити в.о. головного бухгалтера кредитної спілки «Надія». Разом зі нею був призначений на посаду в.о. Голови правління ОСОБА_7. В подальшому вже 17.05.2009 року її та ОСОБА_7. було призначено офіційно на їхні посади під час проведення Загальних зборів членів кредитної спілки. Дані загальні збори були зібрані та викликані тим, що обиралося нове правління та відквітовувалось старе правління кредитної спілки та Спостережної ради. Після того як її було обрано та призначено головним бухгалтером, то вона почала приймати документацію від попереднього головного бухгалтера ОСОБА_9. Під час прийому-передачі документації первинних касових документів, касових книг, авансових звітів, чекової книжки було виявлено недостачу папок із первинними касовими документами, касові книги, авансові звіти. Вся документація яка була нею прийняття відображена в акті прийому-передачі, який був підписаний в тому числі і ОСОБА_9. Коли ОСОБА_9. передавала їй документи то на її запитання де документація яка не вистачає, то ОСОБА_9 їй нічого відповісти не змогли, говорила, що всі документи були. В подальшому ОСОБА_9 придумала версію з приводу, того, що колись із кредитної спілки був викрадений сейф в якому і були документи. Хоча на її думку той факт викрадення сейфу був зінсценований попереднім правління кредитної спілки ОСОБА_9 та ОСОБА_14, оскільки вони намагалися знищити касові документи для того, щоб замести сліди своєї діяльності. Оскільки вже починаючи з початку 2009 року вкладники намагалися забрати свої кошти, однак ОСОБА_14 та ОСОБА_9 говорили, що грошей немає. Після того коли ОСОБА_14 та ОСОБА_9 зрозуміли, що люди починають хвилюватися за свої вклади, то вони в вирішили на її думку зінценувати викрадення касових документів. Крім цього коли вона почала робити аналіз по заборгованостях боржників, то виявилось, що практично відсутні кредитні справи позичальників. Крім цього при передачі касових документів та каси, яка залишалася в касі на початок дня було виявлено недостачу грошових коштів на суму приблизно 25 тис грн. даний факт недостачі фактично і став підставою для порушення кримінальної справи. Хоче повідомити той факт, що коли ОСОБА_9 передавала їй касові документи, то 08.04.2009 року ОСОБА_9. намагалася викрасти видаткові касові ордери. Це все відбувалося наступним чином. В кредитній спілці 8 квітня 2009 року знаходились ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_300, заступник Голови Спостережної Ради ОСОБА_300. також працівник Миколаївського РВ ОСОБА_299 та вона. Так як вся бухгалтерія не була нормально поскладана, то коли вона приймала касові документи, то ОСОБА_9 з полки взяла видаткові касові ордери, які знаходились окремо від інших первинних бухгалтерських документів. Дані видаткові ОСОБА_9 відразу поставила собі в сумку та намагалася вийти з приміщення кредитної спілки, коли вона це побачила, то відразу повідомила ОСОБА_300, яка витягнула із сумки ОСОБА_9 видаткові касові документи, свідками цього були ОСОБА_7 та ОСОБА_299. Коли вони побачили ці видаткові та їх оглянули, то вияснилось, що це без номерні видаткові касові ордери, які були виписані на ОСОБА_8. про те, що він отримував гроші з кредитної спілки. При виявлені даного факту ними був складений акт вилучення в якому розписалися всі присутні, ОСОБА_9 від підпису відмовилася. При цьому ОСОБА_9 була сердита та схвильована та сказала, що якщо б знала, що вони будуть приймати касові документи, то б їх взагалі всі спалила.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_297 від 19.05.2010 року /т.11 а.с.26-27/, який на досудовму слідстві показав, що в 90-х роках, в якому саме році він не пригадує, він створив ПВКП «Вега», яке не здійснювало ніякої діяльності та найманих працівників на ній не було. В м.Миколаєві у нього був знайомий ОСОБА_298 у якого на фірмі бухгалтером працювала ОСОБА_9. Із ОСОБА_9 в усній формі він домовився про те, щоб вона складала в податкову нульові звіти, оскільки ніякої господарської діяльності Вега не здійснювала. При цьому він передав їй печатку та штамп «Веги». В кінці 90- х років він переїхав проживати до Львова. В 2001 році у нього стався інсульт та увесь час він знаходився вдома чи в лікарні. Приблизно два роки тому він зустрів ОСОБА_9. та запитав у неї про «Вегу», ОСОБА_9. відповіла, що з «Вегою» все в порядку. А рік тому в інтернеті він прочитав інформацію про те, що «Вега» ліквідована. Печатка та штамп залишилися в ОСОБА_9., на його думку вона і надалі ними користується. Про кредитну спілку «Надія» йому нічого не відомо взагалі.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_296. від 16.06.2010 року /т.10 а.с.79/, який на досудовому слідстві показав, що про кредитну спілку «Надія», він ніколи не чув, депозитів не оформляв та позик не отримував. Свого паспорта він ніколи не втрачав, стороннім особам не передавав, яким чином номер його паспорта міг бути вказаний у документах кредитної спілки «Надія» йому не відомо.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_14 від 02.06.2010 року/т.10 а.с.85/, яка на досудовому слідстві показала, що про кредитну спілку «Надія» в м.Миколаїв Львівської області, вона ніколи не чула, депозитів та кредитів у вказаній спілці не оформляла та не отримувала. Паспорт громадянина України на своє ім.»я ніколи не втрачала, стороннім особам не передавала, яким чином номер її паспорт міг бути в документах кредитної спілки «Надія» їй не відомо.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_295 від 16.06.2010 року /т.10 а.с.91-92/, який на досудовому слідстві показав, що паспорт громадянина України на своє ім.»я ніколи не втрачав, ніяких відносин з КС «Надія» ніколи не мав, не отримував кредитів в жодній кредитній спілці, ніколи нікому не передав свій паспорт.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_294. від 15.12.2009 року /т.10 а.с.126/, який на досудовому слідстві показав, що паспорт громадянина України на своє ім.»я ніколи не втрачав, з КС «Надія» відносин жодних не мав, в 2009 році передав свій паспорт директору бази-відпочинку «Ракета», з метою поселення, жодних кредитів у нього не було.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_293 від 08.06.2010 року /т.10 а.с.143/, який на досудовому слідстві показав, що ні він, ні його сім»я жодних кредитів не оформляли, членом будь-якої кредитної спілки не являється.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_292. від 08.06.2010 року /т.10 а.с.147/, який на досудовому слідстві показав, що свій пасорт ніколи не втрачав, нового паспорту не виготовляв, жодних відносин з КС «Надія» не було, свій паспорт нікому не передавав.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_291. від 11.03.2010 року /т.10 а.с.159-160/, яка на досудовому слідстві показала, що про кредитну спілку «Надія» в м.Миколаїв Львівської області, вона ніколи не чула, депозитів та кредитів у вказаній спілці не оформляла та не отримувала. Паспорт громадянина України на своє ім.»я ніколи не втрачала, стороннім особам не передавала. В період з 2000 року по 2007 рік перебувала в Італії на заробітках.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_290. від 15.06.2010 року /т.10 а.с.163-164/, яка на досудовому слідстві показала, що в 2001 році в м.Самборі Львівської області у неї було викрадено особисті речі, а також паспорт громадянина України на її ім.»я, з приводу даної крадіжки та виготовлення нового паспорта зверталася в Самбірський МВ ГУМВСУ у Львівській області, жодних відносин із КС «Надія» у неї не було, ніяких кредитів в КС «Надія» вона не оформляла.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_289 від 21.12.2009 року /т.10 а.с.176-177/, яка на досудовому слідстві показала, що за час свого життя жодних кредитів не оформляла, відповідно жодних кредитних договорів не підписувала, ніколи не отримувала жодних кредитів у КС «Надія».
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_288. від 15.03.2010 року /т.10 а.с.198/, який на досудовому слідстві показав, що свій пасорт ніколи не втрачав, нового паспорту не виготовляв, жодних відносин з КС «Надія» не мав, кредитів у кредитних спілках жодних не оформляв та не отримував.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_287. від 02.03.2010 року /т.10 а.с.219/, який на досудовому слідстві показав, що з КС «Надія» ніколи відносин не мав, про таку чує вперше, нікому свій паспорт громадянина України не передавав, паспорт постійно знаходився і знаходиться по місцю його проживання, копію паспорта також нікому не надавав.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_286. від 15.03.2010 року /т.10 а.с.229-230/, яка на досудовому слідстві показала, що приблизно шість років тому назад втратила сумочку, в якій знаходився її паспорт громадянина України, з приводу втрати паспорта нікуди не зверталася, надіючись, що хтось поверне їй паспорт. Через деякий час до неї звернувся чоловік, який повернув сумочку з папортом громадянина України на її ім.»я. З КС «Надія» в жодних відносинах не перебувала, не перебуває, чує про неї вперше.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_285 від 15.03.2010 року /т.10 а.с. 240/, який на досудовому слідстві показав, що свій паспорт громадянина України він не втрачав, на зберігання нікому не давав, пригадує що оформляв кредитний договір в м. Дрогобич Львівської області, однак з кредитною спілкою «Надія» у нього жодних відносин не було.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_284 від 07.06.2010 року / т.10 а.с. 247/, яка на досудовому слідстві показала, що жодних кредитних договірв у кредитній спілці « Надія» не оформляла, порядок оформлення кредитів їй невідомий, поскільки на протязі свого життя гроші кредит не позичала, свій паспорт громадянки України нікому не передавала.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_283. від 23.12.2009 року /т.10 а.с. 251-252/, яка на досудовому слідстві показала,що у кредитній спілці «Надія» кредитів ніколи не отримувала, в м. Миколаїв Львівської області не була, пасторт громадянина України на своє ім.»я нікому не передавала.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_282. /т.10 а.с.258-259/, яка на досудовому слідстві показала, що у неї не було жодних відносин із кредитною спілкою «Надія», кредитних договорів не оформляла, паспорт громадянина України на своє ім.»я нікому не передавала.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_281 від 15.12.2009 року /т.10 а.с.262/, яка на досудовому слідстві показала, що в 2003 році у неї було викрадено парспорт громадянина України на її ім.»я, з приводу викрадення зверталась у Галицький РВ ЛМУГУМВСУ у Львівській області, жодних відносин із кредитною спілкою « Надія» не мала, чує про таку вперше.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_280 від 12.06.2010 року /т.10 а.с.271/, яка на досудовому слідстві показала, що паспорт громадянина України не втрачала, новий паспорт не виробляла, свій паспорт стороннім особам не передавала, із кредитною спілкою « Надія» відносин ніяких не було, кредитних договорів не оформляла.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_279. від 14.06.2010 року /т.10 а.с.279-280/, який на судовому слідстві показав, що в 2000 році після звільнення з місць позбавлення волі отримав паспорт громадянина України на своє ім»я, ніяких відносин у нього з кредитною спілкою « Надія» не було і ніяких кредитів не оформляв, паспорт стороннім особам не надавав.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_278 від 10.06.2010 року /т.10 а.с.288/, який на досудовому слідстві показав, що про кредитну спілку «Надія» чує вперше, ніколи не отримував кредитів у кредитних спілках та банках, свій паспорт нікому не передавав за жодних обставин.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_277 від 09.06.2010 року /т.10 а.с.293-294/, яка на досудовому слідстві показала, що паспорт громадянина України на своє ім.»я не втрачала, ніколи нікому його не передавала, про кредитну спілку «Надія» чує вперше, ні кредитних ні депозитних угод не оформляла.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_276. від 05.06.2010 року /т.10 а.с.302/, яка на досудовому слідстві повідомила, що ніяких відносин з кредитною спілкою «Надія» не мала, паспорт громадянина України не втрачала та стороннім особам не передавала.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_275 від 06.06.2010 року / т.10 а.с. 316/, яка на досудовому слідстві повідомила, що на протязі свого життя жодних кредитних договорів не оформляла, чому її прізвище значиться у документації кредитної спілки «Надія» пояснити не може, поскільки їй невідомо де знаходиться дана спілка, в м. Миколаєві Львівської області ніколи не була, родичів у неї там немає.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_274. від 08.06.2010 року /т.10 а.с. 319/, який на досудовому слідстві показав,що свій паспорт громадянина України він ніколи не втрачав, стороннім особам такий не надавав, жодних відносин з кредитною спілкою « Надія» у нього не було, кредитних договорів не оформляв.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_273 від 04.03.2010 року/т.10 а.с. 323/, яка на досудовому слідстві показала, що свій паспорт громадянина України не втрачала, та нікому не передавала, з приводу втрати такого в органи внутрішніх справ не зверталась, жодних відносин з кредитною спілкою «Надія» не мала, кредитних договорів не оформляла.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_272 від 23.12.2009 року/т.10 а.с.335-336/, яка на досудовому слідстві показала, що в кредитній спілці «Надія» кредитів ніколи не отримувала, в м.Миколаєві Львівської області ніколи не була.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_271 від 11.03.2010 року /т.10 а.с.342-343/, яка на досудовому слідстві показала, що в 2004 році вона втратила паспорт громадянина України на своє ім.»я при невідомих їй обставинах, однак такий було їй повернено протягом місяця, з кредитною спілкою «Надія» у неї жодних відносин не було, кредитних договорів не оформляла, окрім втрати паспорта нікому такий не надавала та не передавала.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_270. від 09.06.2010 року /т.10 а.с.353-354/, який на досудовому слідстві показав, що жодних договорів у кредитній спілці «Надія» не оформляв, ксерокопії свого паспорта надавав для оформлення депозитних договорів у відділення «ПриватБанку», оригінал паспорта та ксерокопії такого посадовом особам не надавав.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_269. від 28.12.2009 року /т.10 а.с.357/, який на досудовому слідстві показав, що про кредитну спілку «Надія» чує вперше, кредитні кошти ніколи не отримував, посадових осіб кредитної спілки не знає, паспорт громадянина Україна не губив, нікому не передавав, ксерокопії паспорта не виготовляв та нікому не надавав.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_267 від 27.02.2009 року/т.10 а.с.370/, яка на досудовому слідстві показала, що паспорт громадянина України з моменту отримання не втрачала, нікому не надавала та не передавала, ніяких відносин з кредитними спілками не мала, зокрема із кредитною спілкою « Надія».
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_266 від 11.06.2010 року /т.10 а.с.375/, який на досудовому слідстві показав, що його син ОСОБА_268 ІНФОРМАЦІЯ_10 року народження на даний час перебуває на заробітках у Російській Федерації, однак він з впевненістю може сказати, що його син ніколи ніяких кредитів не оформляв, зокрема і в кредитній спілці «Надія», поскільки про всі його справи він добре обізнаний.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_265. від 05.06.2010 року /т.10 а.с.380/, яка на досудовому слідстві показала, що з кредитною спілкою «Надія» жодних відносин не має, кредити у такій ніколи не оформляла, паспорт громадянина України не втрачала, ксерокопії паспорта надавала для отримання кредиту у відділення банку ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» для купівлі морозильної камери.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_264. від 13.03.2010 року /т.10 а.с.392-393/, який на досудовому слідстві показав,що в кредитній спілці «Надія» він жодних кредитів не оформляв, жодних документів до даної кредитної спілки не подавав, про дану кредитну спілку він ніколи не чув та послугими такої не користувався.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_263 від 25.02.2010 року /т.10 а.с. 396-397/, яка на досудовому слідстві показала, що в 2000 році у неї викрали її особисті речі та паспорт громадянина України на її ім.»я, в 2003 році вона змінила прізвище та виготовила новий паспорт, в кредитній спілці «Надія» вона кредитних договорів не оформляла, про дану кредитну спілку ніколи не чула, місце знаходження такої їй невідомо.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_262. від 11.06.2010 року/т.10 а.с.400/, який на досудовому слідстві показав, що паспорт громадянина України він не втрачав, та нікому не передавав, ксерокопію паспорта надавав лише для оформлення працевлаштування, жодних відносин з кредитною спілкою « Надія» у нього не було, кредитів ніколи не отримував.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_261. від 02.06.2010 року/т.10 а.с.408/, яка на досудовому слідстві показала, що паспорт громадянина України ніколи не втрачала, не надавала такий у кредитну спілку «Надія» для оформлення кредитів, поскільки про дану кредитну спілку їй нічого невідомо, в жодних відносинах з такою не перебуває.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_260. від 08.06.2010 року /т.10 а.с.413/, який на досудовому слідстві показав, що жодних відносин з кредитною спілкою «Надія» не має, кредитний договір в такій не оформляв, свій паспорт стороннім особам не надавав, на даний час та в минулому користувався послугами кредитних установ, однак про кредитну спілку «Надія» чує вперше.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_259. від 27.05.2010 року /т.10 а.с.422/, яка на досудовому слідстві показала, що паспорт громадянина України не втрачала та нікому не передавала, по факту втрати такого в органи внутрішніх справ не зверталась, отримала інший паспорт у зв»язку із зміною прізвища, в м. Миколаєві Львівської області ніколи не була, про кредитну спілку «Надія» ніколи раніше не чула, кредитних договорів з такою не укладала.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_258. від 03.06.2010 року /т.10 а.с. 425/, яка на досудовому слідстві показала, що жодних відносинах з кредитною спілкою «Надія» не перебуває, про таку чує вперше, кредитних договорів з такою не укладала, паспорт громадянина України не втрачала.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_257. від 03.06.2010 року /т.10 а.с.433-435/, яка на досудовому слідстві показала, що паспорт громадинина України не втрачала, новий не виготовляла, жодних відносин з кредитною спілкою «Надія» не має, чує про таку вперше, свій паспорт стороннім особам не передавала.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_256. від 01.06.2010 року /т.10 а.с. 440/, який на досудовому слідстві показав, що паспорт громадянина України не втрачав, свої анкетні дані нікому не повідомляв, про кредитну спілку «Надія» чує вперше, жодних відносин з даною спілкою не було і не має.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_255 від 15.12.2009 року /т.10 а.с.443/, яка на досудовому слідстві показала, що в м.Миколаєві Львівської області ніколи не була, про кредитну спілку «Надія» чує вперше, кредитних договорів не оформляла, паспорт нікому не надавала та не передавала.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_254 від 03.06.2010 року /т.10 а.с. 448-449/, який на досудовому слідстві показав, що паспорт громадянина України не втрачав, жодних відносин з кредитною спілкою «Надія» не має, протягом життя кредитних договорів не оформляв.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_253. від 17.12.2009 року /т.10 а.с.473-474/, який на досудовому слідстві показав, що свій паспорт громадянина Україне не втрачав, з кредитною спілкою « Надія» в жодних відносинах не перебував, чує про таку вперше, стороннім особам свій паспорт не надавав та не передавав.
Оголошеними в суді показами свідка ОСОБА_38 від 03.06.2010 року /т.10 а.с.489/, яка на досудовому слідстві показала, що в кредитну спілку «Надія» ніколи не зверталася для оформлення кредиту, паспорт не втрачала, свої анкетні дані нікому не повідомляла, чому її прізвище вказано у видатковому документі на отримання кредиту пояснити не може.
Оголошеними показами свідка ОСОБА_42 від 02.06.2013 року / т.10 а.с.491/, яка на досудовому слідстві показала, що про кредитну спілку «Надія» чує вперше, ніколи для оформлення кредиту не зверталась, яким чином до кредитної спілки «Надія» потрапили її анкетні дані не може пояснити.
Окрім повного визнання своєї вини підсудними ОСОБА_13., ОСОБА_10., часткового визнання своєї вини підсудними ОСОБА_8., ОСОБА_9. і не визнання своєї вини підсудним ОСОБА_14., їх вина стверджується зібраними по справі доказами, а саме:
Протоколом очної ставки між ОСОБА_9. та ОСОБА_8. від 14.06.2010 року /т.14 а.с.230-233/, де ОСОБА_9. показала, що працювала з дня існування КС «Надія» на посадах виконавчого директора КС «Надія», головою правління, заступником голови правління, в.о.головного бухгалтера і працювала до завершення діяльності КС «Надія», мала на зберіганні печатку ПВКП «Вега», мала чисті бланки та чеки, які заповнила і пропечатала і зберігала в КС «Надія», вона та інші працівники спілки використовували вказані бланки та чеки для придбання товарів на ринках міста для господарських потреб КС «Надія». Що ж стосується оформлення кредитів на неіснуючих осіб, то такі були оформлялись згідно касових ордерів, їй було відомо, що вказані кредити оформлялися на неїснуюючих осіб і вона з цього приводу повідомляла касира - ОСОБА_13., після чого касир видавав кошти невідомим особам, про це було відомо ОСОБА_8., який не заперечував проти оформлення вищевказаних кредитів. Кошти виписувались на неіснуючих осіб для того, щоб в фінансовому звіті показати обороти видачі кредитів. Вказані кошти не знаходилися на балансі КС «Надія», чому, їй не відомо, хто міг привласнити їй також не відомо. ОСОБА_8. не погодився з показами ОСОБА_9., поскільки такі не відповідають дійсності, так як всі операції відображались в бухгалтерській документації, що велася у КС «Надія». Про ВПКП «Вега», йому нічого не відомо, дізнався про вказане підприємство під час його допиту, як свідка, від працівників міліції. Оформлення кредитів на неіснуючих осіб при його керівництві такого не було. Кошти в КС «Надія» видавались виключно касиром, поскільки у касира збергалися ключі від сейфу.
З протоколу ставки віч-на-віч між ОСОБА_13. та ОСОБА_10. від 14.06.2010 року /т.14 а.с.234-238/, де ОСОБА_13. показала, що з 2001 року працювала касиром в КС «Надія» до травня 2006 року, після чого була призначена в.о.головного бухгалтера до лютого 2007 року, звільнена за власним бажанням, поскільки не могла співпрацювати із ОСОБА_9. Прийшла на роботу, їй виповнилось 18 років, роботу, що стосувалась бухгалтерії її навчала ОСОБА_9. З приводу списання коштів ПВКП «Вега» за вказівкою ОСОБА_9., ОСОБА_8. виписувала на них або інших осіб гроші під звіт на придбання товару, поскільки вони являлися керівниками КС «Надія». Авансові звіти підписували ті особи, на яких вона заповнювала авансовий звіт, а ОСОБА_10. повністю погодилася з показами ОСОБА_13.
Протоколом очної ставки між ОСОБА_9. та ОСОБА_10. від 14.06.2010 року /т.14 а.с.239-242/, згідно з яким ОСОБА_9. показала, що касові ордери на видачу кредитів на неіснуючих осіб на загальну суму 19 600 грн. було оформлено і підписано головним бухгалтером ОСОБА_10., яка підписувала вказані ордери і останній було відомо про те, що вказані суми виписувались на неіснуючих осіб для того, щоб в фінансовому звіті показати обороти видачі кредитів, така оборудка проводилась щоквартально, кредитні справи на вказані суми не заводились, засідань кредитного комітету з цього приводу не проводилось, відсотки від вказаних сум не нараховувались, а ОСОБА_10. підтримала покази ОСОБА_9. частково, в частині підписання видаткових касових ордерів на неіснуючих осіб, то участі в цьому не приймала. Підписувала касові ордери на видачу кредитів на неіснуючих осіб, однак вона не перевіряла кредитні історії таких, поскільки це не входило в її функціональні обов»язки. Покази ОСОБА_9. в частині видачі кредитів на неіснуючих осіб для підняття показника фінансового звіту КС «Надія», то про таке чує вперше, поскільки це все проводилось згідно чинного законодавства.
Протоколом очної ставки між ОСОБА_13. та ОСОБА_8. від 14.06.2010 року /т.14 а.с.243-246/, згідно якого видно, що ОСОБА_13. показала, що 01.11.2001 року влаштувалась працювати касиром у Кредитну спілку «Надію», виконавчим директором на той час працювала ОСОБА_9., касиром пропрацювала до травня 2006 року, після цього, працювала тимчасово виконуючим обов'язки головного бухгалтера КС «Надії» до лютого 2007 року, після чого пішла в декрет і написала заяву про звільнення та звільнилась, звільнилась за власним бажанням так як не могла співпрацювати із ОСОБА_9., яка постійно сварилась і таке інше. В обов'язки, як касира, входило приймати та віддавати кошти у громадян, заповняти прихідні та вихідні касові ордера, заповнювати відомості вкладів та позик, та вести касові звіти. Коли прийшла працювати в кредитну спілку, то їй було лишень 18 років, а тому не була повністю обізнана із виконанням своїх посадових обов'язків, а тому роботу, що стосувалася бухгалтерії навчала її ОСОБА_9. Згодом в кредитну спілку головою правління прийшов працювати ОСОБА_8., а ОСОБА_9. стала заступником голови правління. З приводу списання коштів на ПВКП «Вега» показала, що до неї в кабінет приходив ОСОБА_8. та ОСОБА_9., які говорили, щоб вона виписала на них чи на інших осіб гроші під звіт на придбання товару, це могли були різна фірми та приватні підприємця в тому числі і Вега. Так як ОСОБА_8 та ОСОБА_9 керували нею та головним бухгалтером ОСОБА_10, то вона їх слухала та виписували ту суму яку вони мені називали, при цьому я видавала їм гроші з каси та заповнювала видатковий касовий ордер. Вони отримували від неї гроші. Через деякий час вони приходили і приносили товарні чеки, в яких була печатка «Веги», інколи дані видаткові були пустими. Вони говорили їй, щоб вона сама заповнила товарний чек так як товар вони купили. Товар вони купляли різний - картки поповнення, будматеріали, канцтовари та інше. Як правило дані товарні чеки приносила в переважній більшості ОСОБА_9., а також і ОСОБА_8. Контроль за видачею кредитів безпосередньо здійснював ОСОБА_8.,як голова правління, а згідно наказу ОСОБА_9. безпосередньо займалася питаннями, щодо видачі та повернення кредитів. ОСОБА_8. погодився із показами ОСОБА_13.
Протоколом очної ставки між ОСОБА_10. та ОСОБА_8. від 14.06.2010 року/т.14 а.с.247-249/, згідно з якого вбачається, що ОСОБА_10. показала, що за час час її роботи в кредитній спілці на посаді головного бухгалтера в період часу з весни 2000 року по квітень 2006 року, в функціональні обов'язки входило ведення бухгалтерського обліку. Ведення контролю за оформленням договорів позик, веденням кредитних справ, видачею та поверненням кредитних коштів я не здійснювала. Дані питання були покладенні виключно на голову правління напроти сидячого мене ОСОБА_8. та заступника голови правління ОСОБА_9. при цьому всі кредитні справи знаходились в кабінеті голови правління де сиділи ОСОБА_8. та ОСОБА_9. Вказівки, щодо видачі коштів касиром ОСОБА_13, надавали також ОСОБА_9.та ОСОБА_8. В її функціональні обов'язки входило з 2003 року до часу звільнення - складання та подача звітів в державні органи влади, ведення облік та нарахування заробітніх плат, ведення внутрішніх бухгалтерських документів (відомості по внесках та позиках я їх робила разом із касирами, ведення головної книги). А також з 02.07. 2004 року складання та подача звітів в Держфінпослуг, згідно встановленого зразка. З 2 півріччя 2004 року згідно нормативних документів Держфінпослуг для залучення депозитних коштів членів кредитної спілки необхідно було мати ліцензію. Після отримання ліцензії, ми мали звітуватися перед Держфінпослугами по фінансово-господарській діяльності кредитної спілки, по встановленого зразка звітам. Дані звіти готувалися безпосередньо мною, щоквартально із наростаючими сумами даних. Для того щоб кредитна спілка не була позбавлена ліцензії, вона мала мати наступні нормативи: ліквідність каси, тобто щоб гроші в касі завжди були, постійний прибуток, який на рішенні Спостережної Ради мав бути розподіленим серед членів кредитної спілки, певна межа сум безнадійних кредитів. А в тому випадку, що могли бути позбавлені ліцензії через те, що КС «Надія» необхідно було мати певний розмір сум на видані кредити чи залучені депозити, то цього просто не вимагалося та не могло бути підставою для позбавлення ліцензії. Тобто були кредитні спілки які мали взагалі дуже малі суми коштів і Держфінпослуг не позбавляло їх ліцензії. ОСОБА_8. погодився повністю із показами ОСОБА_10.
Висновком почеркознавчої експертизи №6/37 від 02.03.2010 року /т.12 а.с.11-24/, з якого вбачається, що:
1. Рукописні записи виконані від імені працівників кредитної спілки «Надія» в графах: «Видати», «Підстава», «Паспортні дані» в 38-ми видаткових касових ордерах за номерами № 863 від 28.09.2006р.; № 868 від 28.09.2006р.; № 857 від 27.09.2006р.; № 864 від 28.09.2006р.; № 1097 від 29.11.2006р.; № 860 від 27.09.2006р.; № 858 від 27.09.2006р.; № 373 від 18.04.2006р.; № 1190 від 27.12.2006р.; № 997 від 07.11.2006р.; № 990 від 02.11.2006р.; № 1022 від 14.11.2006р.; № 1186 від 26.12.2006р.; № 1185 від 26.12.2006р.; № 1182 від 26.12.2006р.; № 1102 від 30.11.2006р.; № 1096 від 29.11.2006р.; № 1192 від 27.12.2006р.; № 1103 від 30.11.2006р.; № 1183 від 26.12.2006р.; № 1193 від 27.12.2006р.; № 1191 від 27.12.2006р.; № 1065 від 23.11.2006р.; № 1057 від 21.11.2006р.; № 1003 від 09.11.2006р.; № 859 від 27.09.2006р.; № 977 від 30.10.2006р.; № 1002 від 09.11.2006р.; № 1021 від 14.11.2006р.; № 869 від 28.09.2006р.; № 1101 від 30.11.2006р.; № 1189 від 27.12.2006р.; № 1058 від 21.11.2006р; № 1113 від 05.12.2006р.; № 989 від 02.11.2006р.; № 1066 від 23.11.2006р.; № 965 від 26.10.2006р.; № 966 від 26.10.2009р. - виконані ОСОБА_13.;
- рукописні записи виконані від імені працівників кредитної спілки «Надія» в графах: «Видати», «Підстава», «Паспортні дані» в видатковому касовому ордері за номером №998 від 07.11.2006р. - виконані ОСОБА_9.
2. Рукописні записи 4-ї групи виконані від імені отримувача грошових коштів в 4-х видаткових касових ордерах за номерами: № 989 від 02.11.2006р.; № 1066 від 23.11.2006р.; № 965 від 26.10.2006р.; № 966 від 26.10.2009р. виконані ОСОБА_9. з умисною зміною ознак власного почерку.
- рукописні записи 1-ї групи в 14-ти видаткових касових ордерах за номерами: № 1186 від 26.12.2006р.; № 1185 від 26.12.2006р.; № 1182 від 26.12.2006р.; № 1102 від 30.11.2006р.; № 1096 від 29.11.2006р.; № 1192 від 27.12.2006р.; № 1103 від 30.11.2006р.; № 1183 від 26.12.2006р.; № 869 від 28.09.2006р.; № 1101 від 30.11.2006р.; № 1189 від 27.12.2006р.; № 1058 від 21.11.2006р.; № 990 від 02.11.2006р.; № 1022 від 14.11.2006р. виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 2-ї групи в 8-ми видаткових касових ордерах за номерами: № 863 від 28.09.2006р.; № 868 від 28.09.2006р.; № 857 від 27.09.2006р.; № 864 від 28.09.2006р.; № 1097 від 29.11.2006р.; № 860 від 27.09.2006р.; № 858 від 27.09.2006р.; № 373 від 18.04.2006р. виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 3-ї групи в 7-ми видаткових касових ордерах за номерами: № 1065 від 23.11.2006р.; № 1057 від 21.11.2006р.; № 1003 від 09.11.2006р.; № 859 від 27.09.2006р.; № 977 від 30.10.2006р.; № 1002 від 09.11.2006р.; № 1021 від 14.11.2006р. виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 5-ї групи в 2-х видаткових касових ордерах за номерами: № 1193 від 27.12.2006р.; № 1191 від 27.12.2006р. виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 6-ї групи в видатковому касовому ордері № 1113 від 05.12.2006р. виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 7-ї групи в видатковому касовому ордері № 997 від 07.11.2006р. виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 8-ї групи в видатковому касовому ордері № 1190 від 27.12.2006р. виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 9-ї групи в видатковому касовому ордері № 998 від 07.11.2006р. виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку.
3. 38-м підписів в графі «Керівник» в 38-ми видаткових касових ордерах за номерами № 863 від 28.09.2006р.; № 868 від 28.09.2006р.; № 857 від 27.09.2006р.; № 864 від 28.09.2006р.; № 1097 від 29.11.2006р.; № 860 від 27.09.2006р.; № 858 від 27.09.2006р.; № 1190 від 27.12.2006р.; № 997 від 07.11.2006р.; № 990 від 02.11.2006р.; № 1022 від 14.11.2006р.; № 1186 від 26.12.2006р.; № 1185 від 26.12.2006р.; № 1182 від 26.12.2006р.; № 1102 від 30.11.2006р.; № 1096 від 29.11.2006р.; № 1192 від 27.12.2006р.; № 1103 від 30.11.2006р.; № 1183 від 26.12.2006р.; № 1193 від 27.12.2006р.; № 1191 від 27.12.2006р.; № 1065 від 23.11.2006р.; № 1057 від 21.11.2006р.; № 1003 від 09.11.2006р.; № 859 від 27.09.2006р.; № 977 від 30.10.2006р.; № 1002 від 09.11.2006р.; № 1021 від 14.11.2006р.; № 869 від 28.09.2006р.; № 1101 від 30.11.2006р.; № 1189 від 27.12.2006р.; № 1058 від 21.11.2006р; № 1113 від 05.12.2006р.; № 989 від 02.11.2006р.; № 1066 від 23.11.2006р.; № 965 від 26.10.2006р.; № 966 від 26.10.2009р.; № 998 від 07.11.2006р. - виконані ОСОБА_9.
4. 37-м підписів в графі «Головний бухгалтер» в 37-ми видаткових касових ордерах за номерами № 863 від 28.09.2006р.; № 868 від 28.09.2006р.; № 857 від 27.09.2006р.; № 864 від 28.09.2006р.; № 1097 від 29.11.2006р.; № 860 від 27.09.2006р.; № 858 від 27.09.2006р.; № 1190 від 27.12.2006р.; № 997 від 07.11.2006р.; № 990 від 02.11.2006р.; № 1022 від 14.11.2006р.; № 1186 від 26.12.2006р.; № 1185 від 26.12.2006р.; № 1182 від 26.12.2006р.; № 1102 від 30.11.2006р.; № 1096 від 29.11.2006р.; № 1192 від 27.12.2006р.; № 1103 від 30.11.2006р.; № 1183 від 26.12.2006р.; № 1193 від 27.12.2006р.; № 1191 від 27.12.2006р.; № 1065 від 23.11.2006р.; № 1057 від 21.11.2006р.; № 1003 від 09.11.2006р.; № 859 від 27.09.2006р.; № 977 від 30.10.2006р.; № 1002 від 09.11.2006р.; № 1021 від 14.11.2006р.; № 869 від 28.09.2006р.; № 1101 від 30.11.2006р.; № 1189 від 27.12.2006р.; № 1058 від 21.11.2006р; № 989 від 02.11.2006р.; № 1066 від 23.11.2006р.; № 965 від 26.10.2006р.; № 966 від 26.10.2009р.; № 998 від 07.11.2006р. - виконані ОСОБА_13.
Висновком почеркознавчої експертизи №6/89 від 18.03.2010 року /т.12 а.с.37-46/, з якого вбачається, що:
1. Рукописні записи виконані від імені працівників кредитної спілки «Надія» в графах: «Видати», «Підстава», «Паспортні дані» в 19-ти видаткових касових ордерах за номерами № 209 від 28.02.2007р.; № 186 від 20.02.2007р.; № 182 від 19.02.2007р.; № 15 від 09.01.2007р.; № 14 від 09.01.2007р.; № 36 від 12.01.2007р.; № 31 від 11.01.2007р.; № 13 від 09.01.2007р.; № 35 від 12.01.2007р.; № 184 від 20.02.2007р.; № 186 від 23.02.2007р.; № 199 від 26.02.2007р.; № 23 від 10.01.2007р.; № 210 від 28.02.2007р.; № 192 від 22.02.2007р.; № 185 від 23.02.2007р.; № 181 від 19.02.2007р.; № 191 від 22.02.2007р.; № 195 від 26.02.2007р. - виконані ОСОБА_13.
- рукописні записи виконані від імені працівників кредитної спілки «Надія» в графах: «Видати», «Підстава», «Паспортні дані» в видатковому касовому ордері за номером № 1034 від 21.09.2007р. - виконані ОСОБА_9.
- рукописні записи 1-ї групи в 3-х видаткових касових ордерах за номерами: № 191 від 22.02.2007р.; № 186 від 20.02.2007р.; № 182 від 19.02.2007р. виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 2-ї групи в 4-х видаткових касових ордерах за номерами: № 209 від 28.02.2007р.; № 15 від 09.01.2007р.; № 14 від 09.01.2007р.; № 36 від 12.01.2007р. виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 3-ї групи в 3-х видаткових касових ордерах за номерами: № 31 від 11.01.2007р.; № 13 від 09.01.2007р.; № 35 від 12.01.2007р. виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 4-ї групи в 5-ти видаткових касових ордерах за номерами: № 1034 від 21.09.2007р.; № 210 від 28.02.2007р.; № 192 від 22.02.2007р.; № 185 від 23.02.2007р.; № 181 від 19.02.2007р. виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 5-ї групи в 2-х видаткових касових ордерах за номерами: № 199 від 26.02.2007р.; № 23 від 10.01.2007р. виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 6-ї групи в 2-х видаткових касових ордерах за номерами: № 184 від 20.02.2007р.; № 186 від 23.02.2007р. виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 7-ї групи в видатковому касових ордерах за номером № 195 від 26.02.2007р. виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку.
3-4. 8-м підписів в графі «Керівник» в 8-ми видаткових касових ордерах за номерами № 182 від 19.02.2007р.; № 209 від 28.09.2006р.; № 14 від 09.01.2007р.; № 210 від 28.02.2007р.; № 185 від 23.02.2007р.; № 181 від 19.02.2007р.; № 199 від 26.02.2007р.; № 195 від 26.02.2007р. та один підпис в графі «Головний бухгалтер» в видатковому касовому ордері за номером №1034 від 21.09.2007р. - виконані ОСОБА_9.;
- 1-підпис в графі «Керівник» в видатковому касовому ордері за номером № 1034 від 21.09.2007р.- виконаний ОСОБА_14;
- 7-м підписів в графі «Керівник» в 7-ми видаткових касових ордерах за номерами №15 від 09.01.2007р.; №14 від 09.01.2007р.; №36 від 12.01.2007р.; №31 від 11.01.2007р.; №13 від 09.01.2007р.; №35 від 12.01.2007р.; №23 від 10.01.2007р. - виконані ОСОБА_13.
Висновком почеркознавчої експертизи №6/247 від 31.05.2010 року /т.12 а.с.63-74/, з якого вбачається, що:
1. Рукописні записи виконані від імені працівників кредитної спілки «Надія» в графах: «Видати», «Підстава», «Паспортні дані» в 2-х видаткових касових ордерах за номерами № 108 від 24.01.2003р.; № 487 від 04.04.2003р. - виконані ОСОБА_10.;
- рукописні записи виконані від імені працівників кредитної спілки «Надія» в графах: «Видати», «Підстава», «Паспортні дані» в 34-х видаткових касових ордерах за номерами № 62 від 16.01.2003р.; № 234 від 12.02.2003р.; № 1602 від 29.10.2003р.; № 1823 від 11.12.2003р.; № 1036 від 08.07.2004р.; № 1045 від 09.07.2004р.; № 1406 від 13.12.2004р.; № 1464 від 29.12.2004р.; № 1256 від 17.11.2005р.; № 1260 від 17.11.2005р.; № 1263 від 18.11.2005р.; № 460 від 19.05.2006р.; № 461 від 19.05.2006р.; № 463 від 23.05.2006р.; № 555 від 26.06.2006р.; № 556 від 26.06.2006р.; № 574 від 30.06.2006р.; № 888 від 03.10.2006р; № 889 від 03.10.2006р; № 899 від 06.10.2006р; № 900 від 06.10.2006р; № 921 від 12.10.2006р; № 922 від 12.10.2006р; № 943 від 18.10.2006р; № 946 від 19.10.2006р; № 947 від 19.10.2006р; № 959 від 24.10.2006р; № 960 від 24.10.2006р; № 978 від 30.10.2006р; № 1090 від 28.11.2006р; № 1091 від 28.11.2006р; № 1092 від 28.11.2006р; № 1095 від 29.11.2006р; № 1098 від 29.11.2006р. - виконані ОСОБА_13.;
- рукописні записи виконані від імені працівників кредитної спілки «Надія» в графах: «Видати», «Підстава», «Паспортні дані» в 10-ти видаткових касових ордерах № 102 від 23.01.2003р; № 153 від 31.01.2003р; № 534 від 15.04.2003р; № 1602 від 30.10.2003р; № 577 від 20.04.2004р; № 593 від 21.04.2004р; № 1080 від 19.07.2004р; № 1208 від 18.10.2004р; № 1237 від 26.10.2004р; № 87 від 15.08.2008р. - виконані ОСОБА_9.;
- рукописні записи виконані від імені працівників кредитної спілки «Надія» в графах: «Видати», «Підстава», «Паспортні дані» в 2-х видаткових касових ордерах № 456 від 24.03.2004р; № 1230 від 22.10.2004р. - виконані ОСОБА_16
- рукописні записи 1-ї групи в 4-х видаткових касових ордерах за номерами: №62 від 16.01.2003р.; №1208 від 18.10.2004р.; №1237 від 26.10.2004р.; №1406 від 13.12.2004р. - імовірно виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 2-ї групи в 4-х видаткових касових ордерах за номерами: №108 від 24.01.2003р.; №577 від 20.04.2004р.; № 1045 від 09.07.2004р.; № 460 від 19.05.2006р. - імовірно виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 3-ї групи в 17-ти видаткових касових ордерах за номерами: №487 від 04.04.2003р.; № 534 від 15.04.2003р.; № 1602 від 29.10.2003р.; №456 від 24.03.2004р.; №1080 від 19.07.2004р.; №1230 від 22.10.2004р.; №1263 від 18.11.2005р.; №461 від 19.05.2006р.; №889 від 03.10.2006р.; №899 від 06.10.2006р.; №900 від 06.10.2006р.; №921 від 12.10.2006р.; №943 від 18.10.2006р.; №946 від 19.10.2006р.; №959 від 24.10.2006р.; №960 від 24.10.2006р.; №87 від 15.08.2008р. - імовірно виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 4-ї групи в 17-ти видаткових касових ордерах за номерами: №102 від 23.01.2003р.; №1036 від 08.07.2003р.; №1823 від 11.12.2003р.; №1464 від 29.12.2004р.; №1256 від 17.11.2005р.; №1260 від 17.11.2005р.; №555 від 26.06.2006р.; №556 від 26.06.2006р.; №574 від 30.06.2006р.; №888 від 03.10.2006р.; №922 від 12.10.2006р.; №947 від 19.10.2006р.; №978 від 30.10.2006р.; №1090 від 28.11.2006р.; №1091 від 28.11.2006р.; №1092 від 28.11.2006р.; №1095 від 29.11.2006р. - імовірно виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 5-ї групи в 2-х видаткових касових ордерах за номерами: № 593 від 21.04.2004р.; № 463 від 23.05.2006р. - імовірно виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
- рукописні записи 6-ї групи в 2-х видаткових касових ордерах за номерами: № 1602 від 30.10.2003р.; № 1098 від 29.11.2006р. - імовірно виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку;
Рукописні записи 7-ї групи від імені отримувача грошових коштів в 2-х видаткових касових ордерах №153 від 31.01.2003р., №234 від 12.02.2003р. - виконані ОСОБА_13.
3-5. 47-м підписів в графі «Керівник» в 47-ми видаткових касових ордерах за номерами № 62 від 16.01.2003р.; № 108 від 24.01.2003р.; № 234 від 12.02.2003р.; № 487 від 04.04.2003р.; № 1602 від 29.10.2003р.; № 1823 від 11.12.2003р.; № 1036 від 08.07.2004р.; № 1045 від 09.07.2004р.; № 1406 від 13.12.2004р.; № 1464 від 29.12.2004р.; № 1256 від 17.11.2005р.; № 1260 від 17.11.2005р.; № 1263 від 18.11.2005р.; № 460 від 19.05.2006р.; № 461 від 19.05.2006р.; № 463 від 23.05.2006р.; № 555 від 26.06.2006р.; № 556 від 26.06.2006р.; № 574 від 30.06.2006р.; № 888 від 03.10.2006р; № 889 від 03.10.2006р; № 899 від 06.10.2006р; № 900 від 06.10.2006р; № 921 від 12.10.2006р; № 922 від 12.10.2006р; № 943 від 18.10.2006р; № 946 від 19.10.2006р; № 947 від 19.10.2006р; № 959 від 24.10.2006р; № 960 від 24.10.2006р; № 978 від 30.10.2006р; № 1090 від 28.11.2006р; № 1091 від 28.11.2006р; № 1092 від 28.11.2006р; № 1095 від 29.11.2006р; № 1098 від 29.11.2006р; № 102 від 23.01.2003р; № 153 від 31.01.2003р; № 534 від 15.04.2003р; № 1602 від 30.10.2003р; № 577 від 20.04.2004р; № 593 від 21.04.2004р; № 1080 від 19.07.2004р; № 1208 від 18.10.2004р; № 1237 від 26.10.2004р; № 456 від 24.03.2004р; № 1230 від 22.10.2004р. - виконані ОСОБА_9.;
- один підпис в графі «Керівник» в видатковому касовому ордері за номером № 87 від 15.08.2008р.- виконаний ОСОБА_14;
- 23 підписи в графі «Головний бухгалтер» та 18-ть підписів в графі «Видав касир» в 41-му видаткових касових ордерах за номерами № 62 від 16.01.2003р.; № 108 від 24.01.2003р.; № 234 від 12.02.2003р.; № 487 від 04.04.2003р.; № 1602 від 29.10.2003р.; № 1823 від 11.12.2003р.; № 1036 від 08.07.2004р.; № 1045 від 09.07.2004р.; № 1406 від 13.12.2004р.; № 1464 від 29.12.2004р.; № 1256 від 17.11.2005р.; № 1260 від 17.11.2005р.; № 1263 від 18.11.2005р.; № 460 від 19.05.2006р.; № 461 від 19.05.2006р.; № 463 від 23.05.2006р.; № 555 від 26.06.2006р.; № 556 від 26.06.2006р.; № 574 від 30.06.2006р.; № 888 від 03.10.2006р.; № 889 від 03.10.2006р.; № 899 від 06.10.2006р.; № 900 від 06.10.2006р.; № 921 від 12.10.2006р.; № 922 від 12.10.2006р.; № 943 від 18.10.2006р.; № 946 від 19.10.2006р.; № 947 від 19.10.2006р.; № 959 від 24.10.2006р.; № 960 від 24.10.2006р.; № 978 від 30.10.2006р.; № 1090 від 28.11.2006р.; № 1091 від 28.11.2006р.; № 1092 від 28.11.2006р.; № 1095 від 29.11.2006р.; № 1098 від 29.11.2006р.; № 102 від 23.01.2003р.; № 153 від 31.01.2003р.; № 534 від 15.04.2003р.; № 1602 від 30.10.2003р.; № 1080 від 19.07.2004р. - виконані ОСОБА_13.;
- 24 підписи в графі «Головний бухгалтер» в 21-му видаткових касових ордерах за номерами № 62 від 16.01.2003р.; № 108 від 24.01.2003р.; № 234 від 12.02.2003р.; № 487 від 04.04.2003р.; № 1602 від 29.10.2003р.; № 1823 від 11.12.2003р.; № 1036 від 08.07.2004р.; № 1045 від 09.07.2004р.; № 1406 від 13.12.2004р.; № 1464 від 29.12.2004р.; № 1256 від 17.11.2005р.; № 1260 від 17.11.2005р.; № 1263 від 18.11.2005р.; № 102 від 23.01.2003р; № 153 від 31.01.2003р; № 534 від 15.04.2003р; № 1602 від 30.10.2003р; № 577 від 20.04.2004р; № 593 від 21.04.2004р; № 1080 від 19.07.2004р; № 1208 від 18.10.2004р; № 1237 від 26.10.2004р; № 456 від 24.03.2004р; № 1230 від 22.10.2004р. - виконані ОСОБА_10.;
- 6 підписів в графі «Видав касир» в 6-ти видаткових касових ордерах за номерами №593 від 21.04.2004р.; №577 від 20.04.2004р.; №456 від 24.03.2004р.; №1208 від 18.10.2004р.; №1230 від 22.10.2004р.; №1237 від 26.10.2004р. - виконані ОСОБА_16
Висновком почеркознавчої експертизи №6/246 від 08.06.2010 року /т.12 а.с.105-142/, з якого вбачається, що:
1.1. Всі рукописні написи в видаткових касових ордерах: №533 від 19.06.2006р., №459 від 19.05.2006р., №411 від 05.05.2006р., №397 від 28.04.2006р., №375 від 19.04.2006р., №291 від 30.03.2006р., №211 від 07.03.2006р., №204 від 06.03.2006р., №179 від 23.02.2006р., №143 від 10.02.2006р., №785 від 20.07.2005р., №729 від 05.07.2005р., №531 від 25.05.2005р., №511 від 18.05.2005р., №483 від 11.05.2005р., №478 від 11.05.2005р., №477 від 11.05.2005р., №460 від 05.05.2005р., №451 від 29.04.2005р., №339 від 29.03.2005р., №1476 від 30.12.2004р., №1329 від 23.11.2004р., №1327 від 23.11.2004р., №1326 від 23.11.2004р., №1421 від 27.09.2009р., №1405 від 24.09.2004р., №1386 від 20.09.2004р., №1355 від 13.09.2004р., №1336 від 06.09.2004р., №1321 без дати, №890 від 05.08.2004р., №1059 від 13.07.2004р.;
- рукописні записи в графах «Видати», «Підстава» та паспортні дані в видаткових касових ордерах: №575 від 30.06.2006р., №529 від 25.05.2005р., №46 від 19.01.2006р., №959 від 19.08.2005р., №918 від 10.08.2005р., №903 від 09.08.2005р., №136 від 08.02.2005р., №2 від 04.01.2005р., №1325 від 23.11.2004р., №1305 від 16.11.2004р., №1443 від 30.09.2004р., №1420 від 27.09.2004р., №1343 від 08.09.2004р., №1126 від 23.07.2004р., №1060 від 13.07.2004р., №1005 від 02.07.2004р., №1003 від 02.07.2004р., №896 від 05.10.2006р., №171 від 21.02.2006р., №925 від 11.08.2005р., №341 від 30.03.2005р., №1387 від 20.09.2004р., №1165 від 05.10.2004р., №1328 від 23.11.2004р. №1092 від 20.07.2004р., №1092 від 20.07.2004р., №1169 від 06.10.2004р., №1441 від 30.09.2004р., №1320 від 02.09.2004р., №1021 від 06.07.2004р., №1442 від 30.09.2004р., №1445 від 28.09.2004р., №1039 від 09.07.2004р., №1092 від 20.07.2004р., №30 від 13.01.2005р., №1 від 04.01.2005р., №1475 від 30.12.2004р., №1462 від 29.12.2004р.;
- рукописні записи в графах «Видати», «Підстава» в видаткових касових ордерах: №116 від 04.02.2005р., №115 від 04.02.2005р., №30 від 13.01.2005р., №1 від 04.01.2005р., №1475 від 30.12.2004р., №1462 від 29.12.2004р., №1172 від 30.07.2004р., №1063 від 14.07.2004р., №1047 від 09.07.04р., №1044 від 09.07.2004р., №1046 від 09.07.2004р., №1028 від 07.07.2004р., №1002 від 02.07.2004р., №1444 від 30.09.2004р.;
- рукописні написи паспортних даних та від імені отримувача грошових коштів в видаткових касових ордерах: №584 від 31.05.2005р., №523 від 24.05.2005р., №499 від 16.05.2005р., №498 від 16.05.2005р., №494 від 13.05.2005р.;
- рукописні запис в графі «Підстава» та паспортних даних в видатковому касовому ордері №334 від 28.03.2005р.;
- рукописні записи в графі «Видати» в видатковому касовому ордері №1280 від 10.11.2004р.;
- рукописні написи паспортних даних в видаткових касових ордерах: №207 від 24.02.2005р., №1364 від 03.12.2004р., №1118 від 23.07.2004р., №333 від 28.03.2005р., №295 від 17.03.2005р., №325 від 23.03.2005р., №294 від 17.03.2005р. - виконані ОСОБА_13.;
1.2. Всі рукописні написи в видаткових касових ордерах: №317 від 22.03.2005р., №265 від 10.03.2005р., №171 від 14.02.2005р., №1256 від 03.11.2004р., №994 від 01.07.2004р., №284 від 15.03.2005р., №275 від 14.03.2005р., №271 від 11.03.2005р., №228 від 01.03.2005р.;
- рукописні записи в графах «Видати», «Підстава» та паспортні дані в видаткових касових ордерах: №1169 від 30.07.2004р., №1098 від 21.07.2004р., №302 від 18.03.2005р., №306 від 18.03.2005р.;
- рукописні записи в графах «Видати», «Підстава» в видаткових касових ордерах: №1364 від 03.12.2004р., №1118 від 23.07.2004р., №333 від 28.03.2005р., №295 від 17.03.2005р., №325 від 23.03.2005р., №294 від 17.03.2005р., №584 від 31.05.2005р., №523 від 24.05.2005р., №499 від 16.05.2005р., №498 від 16.05.2005р., №494 від 13.05.2005р.;
- рукописні записи в графі «Видати» в видатковому касовому ордері №334 від 28.03.2005р.;
- рукописні записи в графі «Підстава» в видатковому касовому ордері №1280 від 10.11.2004р.;
- рукописні записи в графі паспортні дані: №116 від 04.02.2005р., №115 від 04.02.2005р., №1172 від 30.07.2004р., №1063 від 14.07.2004р., №1047 від 09.07.04р., №1044 від 09.07.2004р., №1046 від 09.07.2004р., №1028 від 07.07.2004р., №1002 від 02.07.2004р. - виконані ОСОБА_16;
1.3. Рукописні записи від імені отримувача грошових коштів в видаткових касових ордерах: №575 від 30.06.2006р., №529 від 25.05.2005р., №46 від 19.01.2006р., №959 від 19.08.2005р., №918 від 10.08.2005р., №903 від 09.08.2005р., №136 від 08.02.2005р., №2 від 04.01.2005р., №1325 від 23.11.2004р., №1305 від 16.11.2004р., №1443 від 30.09.2004р., №1420 від 27.09.2004р., №1343 від 08.09.2004р., №1126 від 23.07.2004р., №1060 від 13.07.2004р., №1005 від 02.07.2004р., №1003 від 02.07.2004р., №1364 від 03.12.2004р., №1118 від 23.07.2004р., №333 від 28.03.2005р., №295 від 17.03.2005р., №1169 від 30.07.2004р., №1098 від 21.07.2004р., №302 від 18.03.2005р. - виконані ОСОБА_8.;
1.4. Рукописні записи від імені отримувача грошових коштів в видаткових касових ордерах: №1169 від 06.10.2004р., №1441 від 30.09.2004р., №1320 від 02.09.2004р., №1021 від 06.07.2004р., №224 від 28.02.2005р., №202 від 23.02.2005р., №179 від 16.02.2005р., №159 від 11.02.2005р., №1370 від 03.12.2004р.- виконані ОСОБА_123.;
1.5. Всі рукописні записи в видаткових касових ордерах: №1278 від 23.11.2005р., №1339 від 29.11.2004р.;
- рукописні записи в графах «Видати», «Підстава» та паспортні дані в видаткових касових ордерах: №224 від 28.02.2005р., №202 від 23.02.2005р., №179 від 16.02.2005р., №159 від 11.02.2005р., №1370 від 03.12.2004р.;
- рукописні записи в графах «Видати», «Підстава» в видаткових касових ордерах: №207 від 24.02.2005р.;
- рукописні записи від імені отримувача грошових коштів в видаткових касових ордерах: №306 від 18.03.2005р., №896 від 05.10.2006р. - виконані ОСОБА_9.;
1.6. Всі рукописні записи в видатковому касовому ордері №1218 від 20.10.2004р.;
- рукописні записи в графах «Видати», «Підстава» в видатковому касовому ордері №191 від 01.03.2006р.;
- рукописні записи від імені отримувача грошових коштів в видаткових касових ордерах: №1444 від 30.09.2004р., №325 від 23.03.2005р., №294 від 17.03.2005р. - виконані ОСОБА_10.;
1.7. Рукописні записи від імені отримувача коштів в видаткових касових ордерах: №191 від 01.03.2006р., №207 від 24.02.2005р. - виконані ОСОБА_14.;
1.8. Всі рукописні записи в видатковому касовому ордері №1178 від 09.11.2007р. - виконані ОСОБА_9);
1.9. Рукописні записи від імені отримувача коштів в видаткових касових ордерах: №1442 від 30.09.2004р., №1445 від 30.09.2004р. імовірно виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку.
1.10. Рукописні записи від імені отримувача коштів в видаткових касових ордерах: №1039 від 09.07.2004р., №1280 від 10.11.2004р., №1165 від 05.10.2004р., №925 від 11.08.2005р., №341 від 30.03.2005р., №1387 від 20.09.2004р., №171 від 21.02.2006р., №1328 від 23.11.2004р., №30 від 13.01.2005р., №1 від 04.01.2005р., №1475 від 30.12.2004р., №1462 від 29.12.2004р., №116 від 04.02.2005р., №115 від 04.02.2005р., №1172 від 30.07.2004р., №1063 від 14.07.2004р., №1047 від 09.07.2004р., №1044 від 09.07.2004р., №1046 від 09.07.2004р., №1028 від 07.07.2004р., №1002 від 02.07.2004р., №334 від 28.03.2005р. імовірно виконані одною особою, з умисною зміною ознак власного почерку.
1.11. Всі рукописні записи в видаткових касових ордерах: №93 від 31.01.2006р., №113 від 02.02.2006р., №383 від 20.04.2006р. виконані способом технічної підробки (імовірно шляхом перемальовування на просвіт один з одного, або ж з інших рукописних записів).
2.1.2. Підписи від імені ОСОБА_9., а саме 10 підписів в графі «Керівник» в видаткових касових ордерах за номерами: №1278 від 23.11.2005р., №1339 від 29.11.2004р., №224 від 28.02.2005р., №202 від 23.02.2005р., №179 від 16.02.2005р., №159 від 11.02.2005р., №1370 від 03.12.2004р., №207 від 24.02.2005р., №896 від 05.10.2006р., №306 від 18.03.2005р.;
Один підпис в графі «Головний бухгалтер» в видатковому касовому ордері за номером №1178 від 09.11.2007р.;
4-ри підписи в графі «Підпис» від імені отримувача грошових коштів в видаткових касових ордерах за номерами: №1278 від 23.11.2005р., №1339 від 29.11.2004р., №896 від 05.10.2006р., №306 від 18.03.2005р. - виконані ОСОБА_9.;
2.1.5. Підписи від імені ОСОБА_13. а саме 9-ть підписів в графі «Головний бухгалтер» в видаткових касових ордерах за номерами: №533 від 19.06.2006р., №459 від 19.05.2006р., №411 від 05.05.2006р., №478 від 11.05.2005р., №477 від 11.05.2005р., №460 від 05.05.2005р., №451 від 29.04.2005р., №575 від 30.06.2006р., №896 від 05.10.2006р.;
35-ть підписів в графі «Підпис» від імені отримувача грошових коштів в видаткових касових ордерах за номерами: №533 від 19.06.2006р., №459 від 19.05.2006р., №411 від 05.05.2006р., №397 від 28.04.2006р., №375 від 19.04.2006р., №291 від 30.03.2006р., №211 від 07.03.2006р., №204 від 06.03.2006р., №179 від 23.02.2006р., №143 від 10.02.2006р., №785 від 20.07.2005р., №729 від 05.07.2005р., №531 від 25.05.2005р., №511 від 18.05.2005р., №483 від 11.05.2005р., №478 від 11.05.2005р., №477 від 11.05.2005р., №460 від 05.05.2005р., №451 від 29.04.2005р., №339 від 29.03.2005р., №1476 від 30.12.2004р., №1327 від 23.11.2004р., №1326 від 23.11.2004р., №1421 від 27.09.2009р., №1405 від 24.09.2004р., №1386 від 20.09.2004р., №1355 від 13.09.2004р., №1336 від 06.09.2004р., №890 від 05.08.2004р., №1059 від 13.07.2004р., №584 від 31.05.2005р., №523 від 24.05.2005р., №499 від 16.05.2005р., №498 від 16.05.2005р., №494 від 13.05.2005р.;
78-м підписів в графі «Видав касир» в видаткових касових ордерах за номерами:№1278 від 23.11.2005р., №1092 від 20.07.2004р., №1444 від 30.09.2004р., №1039 від 09.07.2004р., №191 від 01.03.2006р., №397 від 28.04.2006р., №375 від 19.04.2006р., №291 від 30.03.2006р., №211 від 07.03.2006р., №204 від 06.03.2006р., №179 від 23.02.2006р., №143 від 10.02.2006р., №785 від 20.07.2005р., №729 від 05.07.2005р., №531 від 25.05.2005р., №511 від 18.05.2005р., №483 від 11.05.2005р., №339 від 29.03.2005р., №1476 від 30.12.2004р., №1329 від 23.11.2004р., №1327 від 23.11.2004р., №1326 від 23.11.2004р., №1421 від 27.09.2009р., №1405 від 24.09.2004р., №1386 від 20.09.2004р., №1355 від 13.09.2004р., №1336 від 06.09.2004р., №890 від 05.08.2004р., №1059 від 13.07.2004р., №529 від 25.05.2005р., №46 від 19.01.2006р., №959 від 19.08.2005р., №918 від 10.08.2005р., №903 від 09.08.2005р., №136 від 08.02.2005р., №2 від 04.01.2005р., №1325 від 23.11.2004р., №1305 від 16.11.2004р., №1443 від 30.09.2004р., №1420 від 27.09.2004р., №1343 від 08.09.2004р., №1126 від 23.07.2004р., №1060 від 13.07.2004р., №1005 від 02.07.2004р., №1003 від 02.07.2004р., №1169 від 06.10.2004р., №1441 від 30.09.2004р., №1320 від 02.09.2004р., №1021 від 06.07.2004р., №159 від 11.02.2005р., №1370 від 03.12.2004р., №1256 від 03.11.2004р., №1364 від 03.12.2004р., №584 від 31.05.2005р., №523 від 24.05.2005р., №498 від 16.05.2005р., №494 від 13.05.2005р., №1442 від 30.09.2004р., №1445 від 30.09.2004р., №1165 від 05.10.2004р., №925 від 11.08.2005р., №341 від 30.03.2005р., №1387 від 20.09.2004р., №171 від 21.02.2006р., №1328 від 23.11.2004р., №30 від 13.01.2005р., №1 від 04.01.2005р., №1475 від 30.12.2004р., №116 від 04.02.2005р., №115 від 04.02.2005р., №1172 від 30.07.2004р., №1063 від 14.07.2004р., №1047 від 09.07.2004р., №1044 від 09.07.2004р., №1046 від 09.07.2004р., №1028 від 07.07.2004р., №1002 від 02.07.2004р., №334 від 28.03.2005р. - виконані ОСОБА_13.;
2.1.6. Підписи від імені ОСОБА_10., а саме 93-ри підписи в графі «Головний бухгалтер» в видаткових касових ордерах за номерами: 1218 від 20.10.2004р., №325 від 23.03.2005р., №294 від 17.03.2005р., №306 від 18.03.2005р., №1280 від 10.11.2004р., №1165 від 05.10.2004р., №925 від 11.08.2005р., №341 від 30.03.2005р., №1387 від 20.09.2004р., №171 від 21.02.2006р., №1328 від 23.11.2004р., №30 від 13.01.2005р., №1 від 04.01.2005р., №1475 від 30.12.2004р., №116 від 04.02.2005р., №115 від 04.02.2005р., №1172 від 30.07.2004р., №1063 від 14.07.2004р., №1047 від 09.07.2004р., №1044 від 09.07.2004р., №1046 від 09.07.2004р., №1028 від 07.07.2004р., №1002 від 02.07.2004р., №334 від 28.03.2005р., №1442 від 30.09.2004р., №1445 від 30.09.2004р., №584 від 31.05.2005р., №523 від 24.05.2005р., №499 від 16.05.2005р., №498 від 16.05.2005р., №494 від 13.05.2005р., №284 від 15.03.2005р., №1169 від 30.07.2004р., №1098 від 21.07.2004р., №1169 від 06.10.2004р., №1441 від 30.09.2004р., №1320 від 02.09.2004р., №1021 від 06.07.2004р., №317 від 22.03.2005р., №1256 від 03.11.2004р., №994 від 01.07.2004р., 159 від 11.02.2005р., №1370 від 03.12.2004р., №1364 від 03.12.2004р., №1118 від 23.07.2004р., №333 від 28.03.2005р., №295 від 17.03.2005р., №46 від 19.01.2006р., №959 від 19.08.2005р., №918 від 10.08.2005р., №903 від 09.08.2005р., №136 від 08.02.2005р., №2 від 04.01.2005р., №1325 від 23.11.2004р., №1305 від 16.11.2004р., №1443 від 30.09.2004р., №1420 від 27.09.2004р., №1343 від 08.09.2004р., №1126 від 23.07.2004р., №1060 від 13.07.2004р., №1005 від 02.07.2004р., №1003 від 02.07.2004р., №397 від 28.04.2006р., №375 від 19.04.2006р., №291 від 30.03.2006р., №211 від 07.03.2006р., №204 від 06.03.2006р., №179 від 23.02.2006р., №143 від 10.02.2006р., №785 від 20.07.2005р., №729 від 05.07.2005р., №531 від 25.05.2005р., №511 від 18.05.2005р., №483 від 11.05.2005р., №339 від 29.03.2005р., №1476 від 30.12.2004р., №1329 від 23.11.2004р., №1327 від 23.11.2004р., №1326 від 23.11.2004р., №1421 від 27.09.2009р., №1405 від 24.09.2004р., №1386 від 20.09.2004р., №1355 від 13.09.2004р., №1336 від 06.09.2004р., №890 від 05.08.2004р., №1059 від 13.07.2004р., №1278 від 23.11.2005р., №1339 від 29.11.2004р., №1092 від 20.07.2004р., №1444 від 30.09.2004р., №1039 від 09.07.2004р., №207 від 24.02.2005р., 3191 від 01.03.2006р.;
4-ри підписи в графі «Підпис» від імені отримувача грошових коштів в видаткових касових ордерах за номерами: №325 від 23.03.2005р., №294 від 17.03.2005р., №334 від 28.03.2005р., №1444 від 30.09.2004р.;
4-ри підписи в графі «Видав касир» в видаткових касових ордерах за номерами: №478 від 11.05.2005р., №477 від 11.05.2005р., №470 від 05.05.2005р., №451 від 29.04.2005р. - виконані ОСОБА_10.
2.1.7. Встановити чи підписи від імені ОСОБА_10., а саме 9-ть підписів в графі «Головний бухгалтер» в видаткових касових ордерах за номерами: №275 від 14.03.2005р., №271 від 11.03.2005р., №228 від 01.03.2005р., №302 від 18.03.2005р., №265 від 10.03.2005р., №171 від 14.02.2005р., №224 від 28.02.2005р., №202 від 23.02.2005р., №179 від 16.02.2005р. - виконані ОСОБА_10., чи іншою особою не виявляється можливим.;
2.1.8. Підписи від імені ОСОБА_16., а саме 5-ть підписів в графі «Підпис» від імені отримувача грошових коштів в видаткових касових ордерах за номерами: №317 від 22.03.2005р., №265 від 10.03.2005р., №171 від 14.02.2005р., №1256 від 03.11.2004р., №994 від 01.07.2004р.;
24-ри підписи в графі «Видав касир» в видаткових касових ордерах за номерами: №207 від 24.02.2005р., №1339 від 29.11.2004р., №1118 від 23.07.2004р., №333 від 28.03.2005р., №295 від 17.03.2005р., №224 від 28.02.2005р., №202 від 23.02.2005р., №179 від 16.02.2005р., №317 від 22.03.2005р., №265 від 10.03.2005р., №171 від 14.02.2005р., №994 від 01.07.2004р., №1169 від
30.07.2004р., №1098 від 21.07.2004р., №302 від 18.03.2005р., №284 від 15.03.2005р., №275 від 14.03.2005р., №271 від 11.03.2005р., №228 від 01.03.2005р., №325 від 23.03.2005р., №294 від 17.03.2005р., №306 від 18.03.2005р., №1280 від 10.11.2004р., №499 від 16.05.2005р. - виконані ОСОБА_16;
2.1.11. Підписи від імені ОСОБА_8., а саме один підпис в графі «Керівник» в видатковому касовому ордері за номером №118 від 23.07.2004р.;
25-ть підписів в графі «Підпис» від імені отримувача грошових коштів в видаткових касових ордерах за номерами: №575 від 30.06.2006р., №529 від 25.05.2005р., №46 від 19.01.2006р., №959 від 19.08.2005р., №918 від 10.08.2005р., №903 від 09.08.2005р., №136 від 08.02.2005р., №2 від 04.01.2005р., №1325 від 23.11.2004р., №1305 від 16.11.2004р., №1443 від 30.09.2004р., №1420 від 27.09.2004р., №1343 від 08.09.2004р., №1126 від 23.07.2004р., №1060 від 13.07.2004р., №1005 від 02.07.2004р., №1003 від 02.07.2004р., №1364 від 03.12.2004р., №1118 від 23.07.2004р., №333 від 28.03.2005р., №295 від 17.03.2005р., №1169 від 30.07.2004р., №1098 від 21.07.2004р., №302 від 18.03.2005р., №1218 від 20.10.2004р. - виконані ОСОБА_8.
3. Рукописні написи в 155-ти звітах про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт: звіт б/н від 01.07.2004 року виписаний на ОСОБА_16. на суму 14.50грн., звіт б/н від 02.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 100 грн., звіт б/н від 02.07.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 50 грн., звіт б/н від 02.07.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 590 грн., звіт бН від 06.07.2004 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 100грн., звіт б/н від 07.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 1000 грн., звіт б/н від 09.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 450 грн., звіт б/н від 09.07.2004 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 30грн., звіт б/н від 09.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 300 грн., звіт б/н від 09.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 50 грн., звіт б/н від 13.07.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 2000 грн., звіт б/н від 13.07.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 2500грн., звіт б/н від 14.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 209 грн., звіт б/н від 20.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 2520 грн., звіт б/н від 21.07.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 150 грн., звіт б/н від 23.07.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 100грн., звіт б/н від 23.07.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 50 грн., звіт б/н від 30.07.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 150грн., звіт б/н від 30.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 100 грн., звіт б/н від 05.08.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50 грн., звіт б/н від 05.08.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 1500 грн., звіт б/н від 05.08.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 1500 грн., звіт б/н від 06.08.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 700 грн., звіт б/н від 09.08.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 100 грн., звіт б/н від 10.08.2004 року виписаний на ОСОБА_16. на суму 20 грн., звіт б/н від 16.08.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 150 грн., звіт б/н від 16.08.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 180 грн., звіт б/н від 16.08.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 290 грн., звіт б/н від 26.08.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 200 грн., звіт б/н від 27.08.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 100грн., звіт б/н від 30.08.2004 року виписаний на ОСОБА_124. на суму 400 грн., звіт б/н від 31.08.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 100 грн., звіт б/н від 02.09.2004 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 50 грн., звіт б/н від 02.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 47,50грн., звіт б/н від 06.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50 грн., звіт б/н від 08.09.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 50 грн., звіт б/н від 13.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100грн., звіт б/н від 20.09.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 400 грн., звіт б/н від 20.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 600грн., звіт б/н від 24.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 600грн., звіт б/н від 27.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 420 грн., звіт б/н від 27.09.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 100грн., звіт б/н від 30.09.2004 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 100грн., звіт б/н від 30.09.2004 року виписаний на ОСОБА_252. на суму 100грн., звіт б/н від 30.09.2004 року виписаний на ОСОБА_136. на суму 100 грн., звіт б/н від 30.09.2004 року виписаний на ОСОБА_10. на суму 100 грн., звіт б/н від 30.09.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 100грн., звіт б/н від 05.10.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 1000 грн., звіт б/н від 06.10.2004 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 330 грн., звіт б/н від 20.10.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 1110 грн., звіт б/н від 03.11.2004 року виписаний на ОСОБА_16. на суму 100 грн., звіт б/н від 10.11.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 50грн., звіт б/н від 16.11.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 250 грн., звіт б/н від 23.11.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 1500 грн., звіт б/н від 23.11.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 1500 грн., звіт б/н від 23.11.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 146,32грн., звіт б/н від 23.11.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 100 грн., звіт б/н від 23.11.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 115 грн., звіт б/н від 29.11.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 46,77грн., звіт б/н від 03.12.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 81 грн., звіт б/н від 03.12.2004 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 180 грн., звіт б/н від 29.12.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 325 грн., звіт б/н від 30.12.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 1500 грн., звіт б/н від 30.12.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 1500 грн., звіт б/н від 04.01.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 150 грн., звіт б/н від 04.01.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 11 грн., звіт б/н від 13.01.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 50 грн., звіт б/н від 04.02.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 50 грн., звіт б/н від 04.02.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 100 грн., звіт б/н від 08.02.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 42 грн., звіт б/н від 11.02.2005 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 120 грн., звіт б/н від 14.02.2005 року виписаний на ОСОБА_16. на суму 40 грн., звіт б/н від 16.02.2005 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 50 грн., звіт б/н від 23.02.2005 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 300 грн., звіт б/н від 24.02.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 1150 грн., звіт б/н від 28.02.2005 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 100 грн., звіт б/н від 01.03.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 100 грн., звіт б/н від 10.03.2005 року виписаний на ОСОБА_16. на суму 40грн., звіт б/н від 11.03.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 50грн., звіт б/н від 14.03.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 50грн., звіт б/н від 15.03.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 50 грн., звіт б/н від 17.03.2005 року виписаний на ОСОБА_10. на суму 112 грн., звіт б/н від 17.03.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 112 грн., звіт б/н від 18.03.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 65 грн., звіт б/н від 18.03.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 40грн., звіт б/н від 22.03.2005 року виписаний на ОСОБА_16. на суму 57 грн., звіт б/н від 23.03.2005 року виписаний на ОСОБА_10. на суму 56 грн., звіт б/н від 28.03.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 168 грн., звіт б/н від 28.03.2005 року виписаний на ОСОБА_10. на суму 182 грн., звіт б/н від 29.03.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 69,60грн., звіт б/н від 31.03.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 40 грн., звіт б/н від 30.03.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 30 грн., звіт б/н від 31.03.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 61,94грн., звіт б/н від 29.04.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 58грн., звіт б/н від 05.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100грн., звіт б/н від 11.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 62 грн., звіт б/н від 11.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 13 грн., звіт б/н від 11.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 190 грн., звіт б/н від 13.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 16.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50 грн., звіт б/н від 18.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 210 грн., звіт б/н від 16.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50 грн., звіт б/н від 24.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 7 грн., звіт б/н від 25.05.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 100грн., звіт б/н від 25.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100грн., звіт б/н від 31.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 03.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 03.06.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 130грн., звіт б/н від 09.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 09.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 30грн., звіт б/н від 10.06.2005 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 50грн., звіт б/н від 10.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 10.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 10.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 30грн., звіт б/н від 10.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 25 грн., звіт б/н від 15.06.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 450грн., звіт б/н від 16.06.2005 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 300грн., звіт б/н від 24.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 36 грн., звіт б/н від 24.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100грн., звіт б/н від 01.07.2005 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 300грн., звіт б/н від 01.07.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 55 грн., звіт б/н від 01.07.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 450грн., звіт б/н від 02.07.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 745 грн., звіт б/н від 05.07.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100 грн., звіт б/н від 13.07.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 355 грн., звіт б/н від 15.07.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 700грн., звіт б/н від 20.07.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 48 грн., звіт б/н від 09.08.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 50 грн., звіт б/н від 10.08.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 120 грн., звіт б/н від 11.08.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 850грн., звіт б/н від 19.08.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 63 грн., звіт б/н від 09.09.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 35 грн., звіт б/н від 29.09.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 650 грн., звіт б/н від 19.10.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 650грн., звіт б/н від 23.11.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 82 грн., звіт б/н від 30.12.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 102 грн., звіт б/н від 19.01.2006 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 52 грн., звіт б/н від 31.01.2006 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 600грн., звіт б/н від 02.02.2006 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 600 грн., звіт б/н від 10.02.2006 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 21.02.2006 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 100грн., звіт б/н від 23.02.2006 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 112 грн., звіт б/н від 01.03.2006 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 200грн., звіт б/н від 06.03.2006 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 07.03.2006 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100грн., звіт б/н від 30.03.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 150грн., звіт б/н від 19.04.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 50грн., звіт б/н від 20.04.2006 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 600грн., звіт б/н від 28.04.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 50 грн., звіт б/н від 05.05.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 50грн., звіт б/н від 19.05.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 150грн., звіт б/н від 19.06.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 50грн., звіт бн від 29.06.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 220,01грн., звіт б/н від 30.06.2006 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 93,66грн., звіт б/н від 05.10.2006 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 25грн., звіт б/н від 09.11.2006 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 67 грн. - виконані ОСОБА_13.;
- Рукописні написи в одному звіті про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт: звіт б/н від 09.11.2006 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 35грн. - виконані ОСОБА_9.
4.1. Підписи від імені ОСОБА_10., а саме: 293 підписи в графах «Доцільність проведеної витрати підтверджую Підпис», «Звіт перевірено Бухгалтер» в звіт б/н від 01.07.2004 року виписаний на ОСОБА_16. на суму 14.50грн., звіт б/н від 02.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 100 грн., звіт б/н від 02.07.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 50 грн., звіт б/н від 02.07.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 590 грн., звіт бН від 06.07.2004 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 100грн., звіт б/н від 07.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 1000 грн., звіт б/н від 09.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 450 грн., звіт б/н від 09.07.2004 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 30грн., звіт б/н від 09.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 300 грн., звіт б/н від 09.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 50 грн., звіт б/н від 13.07.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 2000 грн., звіт б/н від 13.07.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 2500грн., звіт б/н від 14.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 209 грн., звіт б/н від 20.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 2520 грн., звіт б/н від 21.07.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 150 грн., звіт б/н від 23.07.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 100грн., звіт б/н від 23.07.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 50 грн., звіт б/н від 30.07.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 150грн., звіт б/н від 30.07.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 100 грн., звіт б/н від 05.08.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 1500 грн., звіт б/н від 05.08.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 1500 грн., звіт б/н від 06.08.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 700 грн., звіт б/н від 09.08.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 100 грн., звіт б/н від 10.08.2004 року виписаний на ОСОБА_16. на суму 20 грн., звіт б/н від 16.08.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 150 грн., звіт б/н від 16.08.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 180 грн., звіт б/н від 16.08.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 290 грн., звіт б/н від 26.08.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 200 грн., звіт б/н від 27.08.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 100грн., звіт б/н від 30.08.2004 року виписаний на ОСОБА_124. на суму 400 грн., звіт б/н від 31.08.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 100 грн., звіт б/н від 02.09.2004 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 50 грн., звіт б/н від 02.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 47,50грн., звіт б/н від 06.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50 грн., звіт б/н від 08.09.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 50 грн., звіт б/н від 13.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100грн., звіт б/н від 20.09.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 400 грн., звіт б/н від 20.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 600грн., звіт б/н від 24.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 600грн., звіт б/н від 27.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 420 грн., звіт б/н від 27.09.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 100грн., звіт б/н від 30.09.2004 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 100грн., звіт б/н від 30.09.2004 року виписаний на ОСОБА_252. на суму 100грн., звіт б/н від 30.09.2004 року виписаний на ОСОБА_136. на суму 100 грн., звіт б/н від 30.09.2004 року виписаний на ОСОБА_10. на суму 100 грн., звіт б/н від 30.09.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 100грн., звіт б/н від 05.10.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 1000 грн., звіт б/н від 06.10.2004 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 330 грн., звіт б/н від 20.10.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 1110 грн., звіт б/н від 03.11.2004 року виписаний на ОСОБА_16. на суму 100 грн., звіт б/н від 10.11.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 50грн., звіт б/н від 16.11.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 250 грн., звіт б/н від 23.11.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 1500 грн., звіт б/н від 23.11.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 1500 грн., звіт б/н від 23.11.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 146,32грн., звіт б/н від 23.11.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 100 грн., звіт б/н від 23.11.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 115 грн., звіт б/н від 29.11.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 46,77грн., звіт б/н від 03.12.2004 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 81 грн., звіт б/н від 03.12.2004 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 180 грн., звіт б/н від 29.12.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 325 грн., звіт б/н від 30.12.2004 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 1500 грн., звіт б/н від 30.12.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 1500 грн., звіт б/н від 04.01.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 150 грн., звіт б/н від 04.01.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 11 грн., звіт б/н від 13.01.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 50 грн., звіт б/н від 04.02.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 50 грн., звіт б/н від 04.02.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 100 грн., звіт б/н від 08.02.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 42 грн., звіт б/н від 11.02.2005 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 120 грн., звіт б/н від 14.02.2005 року виписаний на ОСОБА_16. на суму 40 грн., звіт б/н від 16.02.2005 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 50 грн., звіт б/н від 23.02.2005 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 300 грн., звіт б/н від 24.02.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 1150 грн., звіт б/н від 28.02.2005 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 100 грн., звіт б/н від 01.03.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 100 грн., звіт б/н від 10.03.2005 року виписаний на ОСОБА_16. на суму 40грн., звіт б/н від 11.03.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 50грн., звіт б/н від 14.03.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 50грн., звіт б/н від 15.03.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 50 грн., звіт б/н від 17.03.2005 року виписаний на ОСОБА_10. на суму 112 грн., звіт б/н від 17.03.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 112 грн., звіт б/н від 18.03.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 65 грн., звіт б/н від 18.03.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 40грн., звіт б/н від 22.03.2005 року виписаний на ОСОБА_16. на суму 57 грн., звіт б/н від 23.03.2005 року виписаний на ОСОБА_10. на суму 56 грн., звіт б/н від 28.03.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 168 грн., звіт б/н від 28.03.2005 року виписаний на ОСОБА_10. на суму 182 грн., звіт б/н від 29.03.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 69,60грн., звіт б/н від 31.03.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 40 грн., звіт б/н від 30.03.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 30 грн., звіт б/н від 31.03.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 61,94грн., звіт б/н від 29.04.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 58грн., звіт б/н від 05.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100грн., звіт б/н від 11.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 62 грн., звіт б/н від 11.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 190 грн., звіт б/н від 13.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 16.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50 грн., звіт б/н від 18.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 210 грн., звіт б/н від 16.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50 грн., звіт б/н від 24.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 7грн., звіт б/н від 25.05.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 100грн., звіт б/н від 25.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100грн., звіт б/н від 31.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 03.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 03.06.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 130грн., звіт б/н від 09.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 09.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 30грн., звіт б/н від 10.06.2005 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 50грн., звіт б/н від 10.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 10.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 10.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 30грн., звіт б/н від 10.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 25 грн., звіт б/н від 15.06.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 450грн., звіт б/н від 16.06.2005 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 300грн., звіт б/н від 24.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 36 грн., звіт б/н від 24.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100грн., звіт б/н від 01.07.2005 року виписаний на ОСОБА_123. на суму 300грн., звіт б/н від 01.07.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 55 грн., звіт б/н від 01.07.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 450грн., звіт б/н від 02.07.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 745 грн., звіт б/н від 05.07.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100 грн., звіт б/н від 13.07.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 355 грн., звіт б/н від 15.07.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 700грн., звіт б/н від 20.07.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 48 грн., звіт б/н від 10.08.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 120 грн., звіт б/н від 11.08.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 850грн., звіт б/н від 19.08.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 63 грн., звіт б/н від 09.09.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 35 грн., звіт б/н від 29.09.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 650 грн., звіт б/н від 19.10.2005 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 650грн., звіт б/н від 23.11.2005 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 82 грн., звіт б/н від 30.12.2005 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 102 грн., звіт б/н від 19.01.2006 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 52 грн., звіт б/н від 31.01.2006 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 600грн., звіт б/н від 02.02.2006 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 600 грн., звіт б/н від 10.02.2006 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 21.02.2006 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 100грн., звіт б/н від 23.02.2006 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 112 грн., звіт б/н від 01.03.2006 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 200грн., звіт б/н від 06.03.2006 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 07.03.2006 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100грн., звіт б/н від 30.03.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 150грн., звіт б/н від 19.04.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 50грн., звіт б/н від 20.04.2006 року виписаний на ОСОБА_14. на суму 600грн., звіт б/н від 28.04.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 50 грн.;
один підпис в графі «Доцільність проведеної витрати підтверджую Підпис» в звіті б/н від 11.05.2005 року виписаному на ОСОБА_145 на суму 13 грн;
4-ри підписи в графах «Підпис підзвітної особи» в: звіт б/н від 23.03.2005 року виписаний на ОСОБА_10. на суму 56 грн., звіт б/н від 28.03.2005 року виписаний на ОСОБА_10. на суму 182 грн., звіт б/н від 30.09.2004 року виписаний на ОСОБА_10. на суму 100 грн., звіт б/н від 17.03.2005 року виписаний на ОСОБА_10. на суму 112 грн. - виконані ОСОБА_10.
4.2. Підписи від імені ОСОБА_13., а саме: 14 підписів в графах «Доцільність проведеної витрати підтверджую Підпис», «Звіт перевірено Бухгалтер» в звіт б/н від 05.05.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 50грн., звіт б/н від 19.05.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 150грн., звіт б/н від 19.06.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 50грн., звіт бн від 29.06.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 220,01грн., звіт б/н від 30.06.2006 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 93,66грн., звіт б/н від 05.10.2006 року виписаний на ОСОБА_9. на суму 25грн., звіт б/н від 09.11.2006 року виписаний на ОСОБА_8. на суму 67 грн.;
один підпис в графі «Звіт перевірено Бухгалтер» в звіті б/н від 11.05.2005 року виписаному на ОСОБА_145 на суму 13 грн.;
51 підпис в графах «Підпис підзвітної особи» в: звіт б/н від 13.07.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 2000 грн., звіт б/н від 05.08.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50 грн., звіт б/н від 05.08.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 1500 грн., звіт б/н від 30.08.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 400 грн., звіт б/н від 02.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 47,50грн., звіт б/н від 06.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50 грн., звіт б/н від 13.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100грн., звіт б/н від 20.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 600грн., звіт б/н від 24.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 600грн., звіт б/н від 27.09.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 420 грн., звіт б/н від 23.11.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 1500 грн., звіт б/н від 23.11.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 146,32грн., звіт б/н від 23.11.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 115 грн., звіт б/н від 30.12.2004 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 1500 грн., звіт б/н від 29.03.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 69,60грн., звіт б/н від 31.03.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 61,94грн., звіт б/н від 29.04.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 58грн., звіт б/н від 05.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100грн., звіт б/н від 11.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 62 грн., звіт б/н від 11.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 13 грн., звіт б/н від 11.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 190 грн., звіт б/н від 13.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 16.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50 грн., звіт б/н від 18.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 210 грн., звіт б/н від 16.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50 грн., звіт б/н від 24.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 7грн., звіт б/н від 25.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100грн., звіт б/н від 31.05.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 03.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 09.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 09.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 30грн., звіт б/н від 10.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 10.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 10.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 30грн., звіт б/н від 10.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 25 грн., звіт б/н від 24.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 36 грн., звіт б/н від 24.06.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100грн., звіт б/н від 01.07.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 55 грн., звіт б/н від 05.07.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100 грн., звіт б/н від 20.07.2005 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 48 грн., звіт б/н від 10.02.2006 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 23.02.2006 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 112 грн., звіт б/н від 06.03.2006 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 50грн., звіт б/н від 07.03.2006 року виписаний на ОСОБА_145 на суму 100грн., звіт б/н від 30.03.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 150грн., звіт б/н від 19.04.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 50грн., звіт б/н від 28.04.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 50 грн., звіт б/н від 05.05.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 50грн., звіт б/н від 19.05.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 150грн., звіт б/н від 19.06.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 50грн., звіт бн від 29.06.2006 року виписаний на ОСОБА_13. на суму 220,01грн. - виконані ОСОБА_13.
5.1.1. Рукописні записи в документах, а саме: товарний чек від 01.07.2004 року на суму 14.50грн., товарний чек від 01.07.2004 року на суму 100 грн., товарний чек від 02.07.2004 року на суму 50грн., товарний чек від 06.07.2004 року на суму 100грн., товарний чек від 09.07.2004 року на суму 30 грн., товарний чек від 09.07.2004 року на суму 300грн., товарний чек від 09.07.2004 року на суму 50 грн., товарний чек від 13.07.2004 року на суму 209грн., товарний чек від 23.07.2004 року на суму 3.95грн., товарний чек від 23.07.2004 року на суму 50грн., товарний чек від 30.07.2004 року на суму 58грн., товарний чек від 30.07.2004 року на суму 100грн., товарний чек від 05.08.2004 року на суму 50грн., товарний чек від 06.08.2004 року на суму 700грн., товарний чек від 09.08.2004 року на суму 100грн., товарний чек від 10.08.2004 року на суму 20грн., товарний чек від 26.08.2004 року на суму 164 грн., товарний чек від 27.08.2004 року на суму 100грн., товарний чек від 30.08.2004 року на суму 160грн., товарний чек від 31.08.2004 року на суму 95,50грн., товарний чек від 02.09.2004 року на суму 50грн., товарний чек від 02.09.2004 року на суму 47,50грн., товарний чек від 06.09.2004 року на суму 50грн., товарний чек від 08.09.2004 року на суму 50грн., товарний чек від 13.09.2004 року на суму 100грн., товарний чек від 30.09.2004 року на суму 100грн., товарний чек від 30.09.2004 року на суму 44грн., товарний чек від 30.09.2004 року на суму 100грн., товарний чек від 05.10.2004 року на суму 1000грн., товарний чек від 06.10.2004 року на суму 330грн., товарний чек від 20.10.2004 року на суму 1110грн., товарний чек від 03.11.2004 року на суму 28грн., товарний чек від 10.11.2004 року на суму 50грн., товарний чек від 16.11.2004 року на суму 250грн., товарний чек від 23.11.2004 року на суму 100грн., товарний чек від 23.11.2004 року на суму 115грн., товарний чек від 03.12.2004 року на суму 180грн., товарний чек від 29.12.2004 року на суму 200грн., товарний чек від 29.12.2004 року на суму 205,55грн., товарний чек від 04.01.2005 року на суму 150грн., товарний чек від 04.01.2005 року на суму 11грн., товарний чек від 13.01.2005 року на суму 50грн., товарний чек від 04.02.2005 року на суму 50грн., товарний чек від 04.02.2005 року на суму 100грн., товарний чек від 11.02.2005 року на суму 120грн., товарний чек від 14.02.2005 року на суму 40грн., товарний чек від 16.02.2005 року на суму 50грн., товарний чек від 24.02.2005 року на суму 1150грн., товарний чек від 28.02.2005 року на суму 100грн., товарний чек від 01.03.2005 року на суму 100грн., товарний чек від 10.03.2005 року на суму 40грн., товарний чек від 11.03.2005 року на суму 50грн., товарний чек від 14.03.2005 року на суму 50грн., товарний чек від 15.03.2005 року на суму 50грн., товарний чек від 17.03.2005 року на суму 112грн., товарний чек від 17.03.2005 року на суму 112грн., товарний чек від 18.03.2005 року на суму 65грн., товарний чек від 28.03.2005 року на суму 168грн., товарний чек від 28.03.2005 року на суму 182 грн., товарний чек від 05.05.2005 року на суму 100грн., товарний чек від 11.05.2005 року на суму 62грн., товарний чек від 11.05.2005 року на суму 13грн., товарний чек від 11.05.2005 року на суму 190грн., товарний чек від 18.05.2005 року на суму 210грн., товарний чек від 24.05.2005 року на суму 3,95грн., товарний чек від 25.05.2005 року на суму 100грн., товарний чек від 25.05.2005 року на суму 17грн., товарний чек від 31.05.2005 року на суму 50грн., товарний чек від 03.06.2005 року на суму 50грн., товарний чек від 09.06.2005 року на суму 50грн., товарний чек від 10.06.2005 року на суму 25грн., товарний чек від 16.06.2005 року на суму 181 грн., товарний чек від 24.06.2005 року на суму 36грн., товарний чек від 24.06.2005 року на суму 25грн., товарний чек від 01.07.2005 року на суму 55грн., товарний чек від 05.07.2005 року на суму 30,95грн., товарний чек від 09.08.2005 року на суму 50грн., товарний чек від 11.08.2005 року на суму 850грн., товарний чек від 19.08.2005 року на суму 63грн., товарний чек від 29.09.2005 року на суму 650грн., товарний чек від 19.10.2005 року на суму 609,05грн., товарний чек від 23.11.2005 року на суму 82грн., товарний чек від 30.12.2005 року на суму 12грн., товарний чек від 19.01.2006 року на суму 52грн., товарний чек від 31.01.2006 року на суму 600грн., товарний чек від 02.02.2006 року на суму 600грн., товарний чек від 21.02.2006 року на суму 100грн., товарний чек від 23.02.2006 року на суму 112грн., товарний чек від 01.03.2006 року на суму 200грн., товарний чек від 30.03.2006року на суму 3грн., товарний чек від 19.04.2006 року на суму 50грн., товарний чек від 28.04.2006року на суму 50грн., товарний чек від 05.05.2006 року на суму 50грн., товарний чек від 19.05.2006 року на суму 150грн., товарний чек від 19.06.2006 року на суму 50грн., товарний чек від 30.06.2006 року на суму 93,66грн., товарний чек від 05.10.2006 року на суму 25грн., товарний чек від 09.11.2006 року на суму 67грн. - виконані ОСОБА_13. з умисною зміною ознак власного почерку;
5.1.5. Рукописні записи в документах, а саме: товарний чек від 20.09.2004 року на суму 400грн., товарний чек від 20.09.2004 року на суму 600грн., товарний чек від 24.09.2004 року на суму 600грн., товарний чек від 27.09.2004 року на суму 420грн., товарний чек від 01.07.2005 року на суму 300грн., товарний чек від 01.07.2005 року на суму 450грн., товарний чек від 13.07.2005 року на суму 355грн., товарний чек від 15.07.2005 року на суму 700грн., товарний чек від 09.11.2007 року на суму 35грн., накладна від 23.11.2004 року на суму 1500грн., накладна №437 від 30.12.2004 року на суму 1500грн., накладна №438 від 30.12.2004 року на суму 1500грн. - виконані ОСОБА_9.
Висновком почеркознавчої експертизи №6/309 від 23.06.2010 року /т.12 а.с.158-169/, з якого вбачається, що:
Підписи від імені ОСОБА_9., а саме 2-а підписи в графі «керівник» в видаткових касових ордерах за номерами: №1055 від 21.11.2006 р., №786 від 07.09.2006 р., 5-ть підписів в графі «Головний бухгалтер» в 5-ти квитанціях до прибуткового касового ордеру: б/н від 30.01.2007 р. на суму 1000 грн.; б/н від 08.11.2007 р. на суму 3200 грн.; б/н від 25.12.2008 р. на суму 520 грн.; б/н від 26.03.2009 р. на суму 4183 грн.; б/н без дати на суму 700 грн.; 1 підпис від імені ОСОБА_9. в графі «підпис» в договорі №36 про внесення термінового членського внеску від 30.01.2007 р. - виконані ОСОБА_9.;
- Один підпис від імені ОСОБА_14. в графі «підпис» в договорі б/н про внесення термінового членського внеску від 08.11.2007 р.- виконаний ОСОБА_14;
- Підписи від імені ОСОБА_13., а саме: 2-а підписи в графі «Головний бухгалтер» в видаткових касових ордерах за номерами: №1055 від 21.11.2006 р., №786 від 07.09.2006 р.; 4-ри підписи в графі «видав касир» в видаткових касових ордерах за номерами: №1828 від 12.12.2003 р., №1341 від 08.09.2004 р., №1250 від 16.11.2005 р., №798 від 21.07.2005 р. - виконані ОСОБА_13.;
- Підписи від імені ОСОБА_10., а саме: 5-ть підписів в графі «Головний бухгалтер» в видаткових касових ордерах за номерами: №1828 від 12.12.2003 р., №572 від 19.04.2004 р., №1341 від 08.09.2004 р., №1250 від 16.11.2005 р., №798 від 21.07.2005 р. - виконані ОСОБА_10.;
- Один підпис від імені ОСОБА_16. в графі «Видав касир» в видатковому касовому ордері за №572 від 19.04.2004 р. - виконаний ОСОБА_16;
- Підписи від імені ОСОБА_8., а саме 3-ри підписи в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав (підпис)» в трьох грошових чеках серії: ЛА 0694101 від 12.12.2005 р. на суму 9000 грн.; ЛА 0694102 від 13.12.2005 р. на суму 5850 грн.; ЛА 0694103 від 07.05.2007 р. на суму 5500 грн. - виконані ОСОБА_8.;
- Всі рукописні записи в трудовій книжці серії НОМЕР_1 на ім.»я ОСОБА_9 - виконані ОСОБА_9.
Актом КРВ в Миколаївському районі та м.Н.Розділ №31-09/12 з додатками від 13.01.2009 року /т.2 а.с.13-439/, з якої вбачається, що в ході перевірки було виявлено незаконну видачу позик на неіснуючих осіб та незаконне списання підзвітних коштів на ПВКП «Вега».
З Довідок адресного бюро УГІРФО ГУ МВС України у Львівській області /т.10 а.с.4,55, 58, 61,62,66, 67, 70, 73, 76, 77,99, 100, 101, 105, 117, 120, 138, 141, 145, 149, 157, 162,167, 181, 193, 196, 206, 212, 215, 218, 239, 243, 265, 268, 273, 276,282, 292, 297, 300, 306, 325, 328, 339, 345, 349, 363,367, 372, 381,386, 389,403, 411,416, 419,424,428, 432,438,451,454,460,466,472,482 / вбачається, що громадяни: ОСОБА_17., ОСОБА_237, ОСОБА_238, ОСОБА_239, ОСОБА_240., ОСОБА_241, ОСОБА_242, ОСОБА_243, ОСОБА_14, ОСОБА_244, ОСОБА_245, ОСОБА_246, ОСОБА_247, ОСОБА_248, ОСОБА_249, ОСОБА_32., ОСОБА_33, . ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_250., ОСОБА_38., ОСОБА_39., ОСОБА_40., ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_251, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, . ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_137, ОСОБА_138 - не значаться на території Миколаївського району, як прописаними/зареєстрованими/ чи виписаними/знятими з реєстрації/.
З Рішення Господарського суду Львівської області №5/2777-24/389 від 06.12.2001 року /т.11 а.с.22-23/ вбачається, що ПВКП «Вега» знята з державної реєстрації.
З матеріалів ДПІ в Миколаївському районі Львівської області /т.11 а.с.2-19/ видно, що ПВКП «Вега» знято з обліку платника податків у відповідності до рішення Господарського суду Львівської області від 06.12.2001 року.
Згідно висновку судової фінансово-кредитної експертизи № 1705 від 30.12.2011 року /т. 24 а.с.162-193/ з якого вбачається, що згідно обвинувального висновку по кримінальній справі №122-0698, сума депозитних вкладів ОСОБА_150., ОСОБА_151., ОСОБА_152., ОСОБА_153., ОСОБА_154., ОСОБА_155., ОСОБА_156., ОСОБА_157., ОСОБА_158., ОСОБА_159., ОСОБА_160., ОСОБА_161., ОСОБА_162., ОСОБА_163., ОСОБА_164., ОСОБА_165., ОСОБА_166., ОСОБА_167., ОСОБА_168., ОСОБА_169., ОСОБА_170., ОСОБА_171., ОСОБА_172., ОСОБА_173., ОСОБА_174., ОСОБА_7., ОСОБА_175., ОСОБА_176., ОСОБА_177., ОСОБА_178., ОСОБА_179., ОСОБА_180., ОСОБА_181., ОСОБА_181., ОСОБА_182., ОСОБА_183., ОСОБА_184., ОСОБА_185., ОСОБА_186., ОСОБА_187., ОСОБА_188., ОСОБА_189., ОСОБА_190., ОСОБА_191., ОСОБА_192., ОСОБА_193., ОСОБА_194., ОСОБА_195. Пустомитівський район, ОСОБА_196., ОСОБА_197., ОСОБА_198., ОСОБА_199., ОСОБА_200, ОСОБА_201., ОСОБА_202., ОСОБА_203., ОСОБА_204., ОСОБА_205., ОСОБА_206., ОСОБА_207., ОСОБА_208., ОСОБА_209., ОСОБА_210., ОСОБА_211., Миколаївський район, ОСОБА_212., ОСОБА_213., ОСОБА_214., ОСОБА_215., ОСОБА_216., ОСОБА_217., ОСОБА_218., ОСОБА_219., ОСОБА_220., ОСОБА_221., ОСОБА_222., ОСОБА_223., ОСОБА_224., ОСОБА_225., ОСОБА_226., ОСОБА_227., ОСОБА_228., ОСОБА_229., ОСОБА_230., ОСОБА_231., ОСОБА_232., ОСОБА_233., ОСОБА_234., ОСОБА_235., ОСОБА_236., внесених до КС «Надія» складає 1782490,00 грн.
Згідно поданих на дослідження документів розмір депозитних вкладів вищевказаних вкладників до КС «Надія» документально підтверджується на загальну суму 1642890,00 грн.
Дослідженням поданих первинних документів КС «Надія» документально підтверджується здійснення операцій:
-з отримання КС «Надія» грошових коштів від позичальників на загальну суму 905700,00 грн.;
-із виплати позичальниками грошових коштів для КС «Надія» за кредитними договорами, договорами позики на загальну суму 58897,81 грн., в тому числі якості сплати основної суми боргу в сумі 16834,10 грн. та відсотків в сумі 41963,70 грн.
Показами ОСОБА_16., яка в судовому засіданні 12.09.2013 року вину визнала повністю згідно пред»явленого обвинувачення за ст.366 ч.1 КК України, не заперечила фактичних обставин справи та показала, що в період часу з 17.05.2004 року по 30.06.2005 року, перебуваючи на посаді касира кредитної спілки «Надія» в м.Миколаїв Львівської області, будучи посадовою особою, умисно, вчинила службове підроблення видаткових касових ордерів на осіб-позичальників, які згідно даних АБ УГІРФО ГУ МВС України у Львівській області не значаться та на отримання підзвітних коштів для придбання товарно- матеріальних цінностей в ПВКП «Вега» і постановою суду від 12.09.2013 року ОСОБА_16. звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України і кримінальну справу про її обвинувачення за ст.366 ч.1 КК України закрито, постанова суду набрала законної сили.
Показами ОСОБА_9., яка в судовому засіданні 12.09.2013 року вину визнала повністю згідно пред»явленого їй обвинувачення за ст.366 ч.1 КК України, не заперечила фактичних обставин справи та показала, що перебуваючи на посаді касира кредитної спілки «Надія» в період часу з 01.09.2007 року по 25.02.2009 року в м. Миколаїв, умисно, вчинила службове підроблення видаткових касових ордерів на осіб-позичальників, які згідно даних АБ УГІРФО ГУ МВС України у Львівській області не значаться та на отримання підзвітних коштів для придбання товарно- матеріальних цінностей в ПВКП «Вега», а саме: видатковий касовий ордер № 1034 від 21.09.2007 року на видачу позики гр. ОСОБА_137 на суму 22000 грн.; видатковий касовий ордер № 87 від 15.08.2008 року на видачу позики гр. ОСОБА_138 на суму 2000 грн., видатковий касовий ордер № 1178 від 09.11.2007 року на суму 35 грн., авансовий звіт заповнений на ОСОБА_9., товарний чек ПВКП «Вега» на суму 35 грн., і постановою суду від 12.09.2013 року
ОСОБА_9. звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, а кримінальну справу про її обвинувачення за ст.366 ч.1 КК України закрито, постанова суду набрала законної сили.
Оцінивши зібрані і перевіривши в судовому засіданні докази, в їх сукупності, суд приходить до висновку, що вина підсудних в скоєнні інкримінованих їм злочинних дій доведена повністю, поскільки:
ОСОБА_9. своїми умисними діями вчинила привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто злочин передбачений ч.5 ст.191 КК України, а також своїми умисними діями вчинила привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, за попередньою змовою в групі осіб, тобто злочин передбачений ч.3 ст.191 КК України, своїми умисними діями вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, в складі організованої групи, тобто вчинила злочин передбачений ст.ст.28 ч.3, 366 ч.2 КК України, а також ОСОБА_9. своїми умисними діями вчинила підроблення документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, використання завідомо підробленого документа, тобто злочини передбачені ст.ст.358 ч.1, ч.3 КК України.
ОСОБА_8. своїми умисними діями вчинив привласнення чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто злочин передбачений ч.5 ст.191 КК України, а також ОСОБА_8. своїми умисними діями вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ст.ст. 28 ч.3, 366 ч.2 КК України.
ОСОБА_13. своїми умисними діями вчинила привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто злочин передбачений ч.5 ст.191 КК України, а також ОСОБА_13. своїми умисними діями вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ст.ст. 28 ч.3, 366 ч.2 КК України.
ОСОБА_10. своїми умисними діями вчинила привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто злочин передбачений ч.5 ст.191 КК України, а також ОСОБА_10. своїми умисними діями вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ст.ст. 28 ч.3, 366 ч.2 КК України.
ОСОБА_14. своїми умисними діями вчинив привласнення чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, за попередньою змовою в групі осіб, тобто злочин передбачений ч.3 ст.191 КК України, а також ОСОБА_14. своїми умисними діями, вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання завідомо неправдивих документів, тобто злочин передбачений ст. 366 ч.1 КК України.
Обираючи міру покарання підсудним ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10., ОСОБА_13., ОСОБА_14, суд враховує ступінь тяжкості скоєних ним злочинів і зокрема:
- ОСОБА_9., яка вперше притягається до кримінальної відповідальності /т.15 а.с.11-12/, а також, суд враховує і обтяжуючу вину обставину, це вчинення ОСОБА_9. злочину повторно, в складі організованої групи. Суд відносить, як пом»якшуючи вину обставину, це позитивні характеристики на ОСОБА_9. з місця проживання / т.15 а.с.14-16/, стан її здоров»я, поскільки ОСОБА_9. хворіє на гіпертонічну хворобу другого ступеня /т.25 а.с.183/ ;
- ОСОБА_8., який вперше притягається до кримінальної відповідальності /т.15 а.с.1/, позитивно характеризується за місцем праці /т.15 а.с.3/, що суд відносить, як пом»якшуючу вину обставину, а також суд враховує і обтяжуючу вину обставину, це вчинення ОСОБА_8. злочину повторно, в складі організованої групи.
- ОСОБА_14., який вперше притягається до кримінальної відповідальності /т.22 а.с.31/, являється учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АС/ т.25 а.с.184/, позитивно характеризується за місцем проживання /т.22 а.с.25/, обставини, які обтяжують покарання судом не встановлено.
- ОСОБА_10., яка вперше притягається до кримінальної відповідальності /т.15 а.с.19/, позитивно характеризується за місцем проживання /т.15 а.с.21/, яка є розлученою /т.25 а.с.180/, на її утриманні знаходяться двоє дітей: донька-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5 року народження та донька-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9 року народження /т. 25 а.с.181/, а також суд враховує і те, що ОСОБА_10. здійснює догляд за батьком-ОСОБА_149., 1946 року народження, який хворіє на вторинний ендокардит мітрального клапана, міксоматоз стулок МК з відривом хорди ПСМК важка МН, дифузний кардіосклероз, гіпертонічна хвороба, який знаходиться в післяопераційному періоді, прооперований 16.08.2013 року /т.25 а.с.179/, суд враховує і пом»якшуючу вину обставину, це щире каяття ОСОБА_10. у вчиненому.
- ОСОБА_13., яка вперше притягається до кримінальної відповідальності /т.15 а.с.25/, позитивно характеризується за місцем проживання /т.15 а.с.28/, яка є розлученою /т.15 а.с.32/, на її утриманні знаходиться малолітній син-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8 року народження, а також батька-ОСОБА_148., 1957 року народження, який потребує стороннього догляду за станом свого здоров»я. поскільки переніс геморагічний інсульт по типу внутрішньо мозкової гематоми, хворіє на гіпертонічну хворобу /т.25 а.с.176/, щиро розкаюється у вчиненому, що пом'якшують вину обставини.
При призначенні покарання ОСОБА_10., ОСОБА_13. суд вважає за можливе застосувати до них вимоги ст.69 КК України і призначити їм покарання у виді позбавлення волі, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ст.191 ч.5 КК Укрїани лише в частині основного покарання, поскільки останні визнали свою вину повністю в інкримінованих їм злочинних діях, сприяли розкриттю злочинів, а також суд враховує і той факт, що у ОСОБА_10. на утриманні знаходяться двоє дітей донька-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5 року народження та донька-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9 року народження /т. 25 а.с.181/, батько- ОСОБА_149., 1946 року народження, який є похилого віку та за станом здоров»я потребує стороннього догляду, а у ОСОБА_13. на утриманні знаходяться малолітній син-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8 року народження та батько-ОСОБА_148., 1957 року народження, який потребує стороннього догляду за станом свого здоров»я.
За наведеного, суд приходить до висновку про можливість виправлення ОСОБА_10., ОСОБА_13. без відбуття покарання реально, а тому їх слід звільнити від відбування покарання з випробуванням, призначивши іспитовий строк тривалістю три роки і покласти на них обов»язки, передбачені вимогами ст.76 КК України.
При призначенні покарання ОСОБА_9. за ст.358 ч.1 КК України, ОСОБА_14 за ст.366 ч.1 КК України, суд вважає, що останніх слід звільнити від відбування покарання в зв»язку із закінченням строку притягнення їх до кримінальної відповідальності у відповідності до вимог ст.49 КК України.
У відповідності до ст.ст.70, 72 КК України до призначених покарань за кожний злочин окремо, суд приходить до висновку визначити остаточне покарання підсудним шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.
Цивільний позов КС «Надія» про стягнення в солідарному із ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_10., ОСОБА_13., в розмірі 3 875 519, 83 грн. /т.24 а.с.71-72/- задоволити частково.
Стягнути з ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_10 1642 890,00 грн. в користь кредитної спілки /КС/ «Надія» .
В решті позовних вимог КС «Надія»- відмовити за безпідставністю, поскільки у відповідності до висновку судової фінансово-кредитної експертизи № 1705 від 30.12.2011 року /т. 24 а.с.162-193/, розмір депозитних вкладів вкладників КС «Надія» документально підтверджується на загальну суму 1642 890,00 грн.
Стягнути з ОСОБА_14 в користь кредитної спілки /КС/ «Надія» 32 603 грн.
В решті позовних вимог відмовити.
Речові докази по справі слід вирішити в порядку, передбаченому вимогами ст.81 КПК України.
Стягнути з ОСОБА_8., ОСОБА_9., ОСОБА_13., ОСОБА_10. на р/р № 31259272210042 ГУДКСУ у Львівській області, МФО № 825014, ЄДРПОУ № 25575150 Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України у Львівській області - 10 104 грн. /десять тисяч сто чотири/ - витрат за проведення почеркознавчих експертиз.
Керуючись ст.ст.323, 324 КПК України, суд-
П Р И С У Д И В :
Визнати винною та засудити ОСОБА_9:
за ст.191 ч.5 КК України на 7 / сім / років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов»язками і матеріальною відповідальністю на строк 3 /три/ роки, з конфіскацією всього особисто належного майна.
за ст.28 ч.3, ст.366 ч.2 КК України на 4 /чотири/ роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов»язками і матеріальною відповідальністю на строк 3 (три) роки.
за ст. 358 ч.3 КК України на два роки обмеження волі.
На підставі ст.49 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування покарання за ч.1 ст.358 КК України, в зв»язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.
На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточно призначити покарання ОСОБА_9 - 7 /сім/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з організаційно- розпорядчими, адміністративно -господарськими обов»язками і матеріальною відповідальністю на строк 3 /три/ роки, з конфіскацією всього особисто належного майна.
Визнати винним та засудити ОСОБА_8:
за ст.191 ч.5 КК України на 7 / сім / років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов»язками і матеріальною відповідальністю на строк 3 /три/ роки, з конфіскацією всього особисто належного майна
за ст.28 ч.3, ст. 366 ч.2 КК України на 4 /чотири/ роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно- господарськими обов»язками і матеріальною відповідальністю на строк 3 (три) роки .
На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворим покарання більш суворим покарання остаточно призначити покарання ОСОБА_8 - 7 / сім / років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з організаційно- розпорядчими, адміністративно -господарськими обов»язками і матеріальною відповідальністю на строк 3 /три/ роки, з конфіскацією всього особисто належного майна.
Визнати винним та засудити ОСОБА_14:
за ст.191 ч.3 КК України на 3 /три / роки обмеження волі з позбавлення права обіймати посади пов»язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господраськими обов»язками і матеріальною відповідальністю на строк 3 /три роки/.
На підставі ст.49 КК України звільнити ОСОБА_14 від відбування покарання за ч.1 ст.366 КК України, в зв»язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.
Визнати винною та засудити ОСОБА_13:
за ст.191 ч.5 КК України із застосуванням ст.69 КК України на 5 /п»ять/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов»язками і матеріальною відповідальністю на строк 3 /три роки/ з конфіскацією всього особисто належного майна;
за ст.28 ч.3, ст.366 ч.2 КК України на 3 /три/ роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов»язками і матеріальною відповідальністю на строк 3 /три роки/.
На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням і остаточно призначити покарання ОСОБА_13 - 5 /п»ять/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов»язками і матеріальною відповідальністю на строк 3 /три роки/ з конфіскацією всього особисто належного майна.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_13 від обраного за цим вироком покарання з випробуванням, призначивши іспитовий строк тривалістю- три роки.
На підставі ст.76 КК України зобов»язати ОСОБА_13 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Визнати винною та засудити ОСОБА_10:
за ст.191 ч.5 КК України із застосуванням ст.69 КК України на 5 /п»ять/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов»язками і матеріальною відповідальністю на строк 3 /три роки/ з конфіскацією всього особисто належного майна;
за ст.28 ч.3, ст.366 ч.2 КК України на 3 /три/ роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов»язками і матеріальною відповідальністю на строк 3 /три роки/.
На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням і остаточно призначити покарання ОСОБА_10 - 5 /п»ять/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими обов»язками і матеріальною відповідальністю на строк 3 /три роки/ з конфіскацією всього особисто належного майна.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_10 від обраного за цим вироком покарання з випробуванням, призначивши іспитовий строк тривалістю - три роки.
На підставі ст.76 КК України зобов»язати ОСОБА_10 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Запобіжний захід ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_14 - підписку про невиїзд - скасувати з дня вступу вироку в законну силу, а ОСОБА_10, ОСОБА_13 - залишити без змін.
Строк відбуття покарання ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_14 рахувати з дня їх затримання.
Цивільний позов Кредитної спілки /КС/ «Надія» на суму 3 875 519, 83 грн.- задоволити частково.
Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_10 1642890,00 грн. в користь Кредитної спілки «Надія»
Стягнути з ОСОБА_14 в користь кредитної спілки /КС/ «Надія» 32 603 грн.
В решті позовних вимог - відмовити за безпідставністю таких.
Стягнути з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_10 на р/р № 31259272210042 ГУДКСУ у Львівській області, МФО № 825014, ЄДРПОУ № 25575150 Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України у Львівській області - 10 104 грн. /десять тисяч сто чотири/ - витрат за проведення почеркознавчих експертиз.
Речові докази по справі /т.12 а.с.320-348/- /видаткові касові ордери, авансові звіти, корінці до прибуткових касових ордерів, грошові чеки, товарні чеки та накладі, трудова книжка серії НОМЕР_1/ - залишити при справі/.
На вирок може бути подана апеляція до Львівського апеляційного суду на протязі 15 діб з моменту його проголошення через Залізничний районний суд м.Львова.
Суддя / підпис /
З оригіналом згідно
С у д д я :
- Номер: 1-в/377/39/15
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Славутицький міський суд Київської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 24.12.2015
- Дата етапу: 29.12.2015
- Номер: 5/591/6/15
- Опис:
- Тип справи: на справу в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах (кримінальних провадженнях)
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Зарічний районний суд м. Сум
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 28.12.2015
- Дата етапу: 29.12.2015
- Номер: 1-в/405/794/15
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Ленінський районний суд м. Кіровограда
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково;
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 30.12.2015
- Дата етапу: 12.01.2016
- Номер: 1-в/377/5/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Славутицький міський суд Київської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 05.01.2016
- Дата етапу: 05.02.2016
- Номер: 1-в/405/49/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Ленінський районний суд м. Кіровограда
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 11.01.2016
- Дата етапу: 28.01.2016
- Номер: 1-в/589/74/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 11.01.2016
- Дата етапу: 13.01.2016
- Номер: 1-в/391/11/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Компаніївський районний суд Кіровоградської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 12.01.2016
- Дата етапу: 22.01.2016
- Номер: 1-в/405/98/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Ленінський районний суд м. Кіровограда
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 14.01.2016
- Дата етапу: 25.01.2016
- Номер: 1-в/279/93/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 18.01.2016
- Дата етапу: 19.01.2016
- Номер: 1-в/749/31/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Щорський районний суд Чернігівської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 11.02.2016
- Дата етапу: 22.02.2016
- Номер: 1-в-123/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Обухівський районний суд Київської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 04.08.2016
- Дата етапу: 02.09.2016
- Номер: 1-в/362/488/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Васильківський міськрайонний суд Київської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково;
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 24.11.2016
- Дата етапу: 24.11.2016
- Номер: 1-в/534/32/17
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Комсомольський міський суд Полтавської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 14.02.2017
- Дата етапу: 14.02.2017
- Номер: 1-в/377/19/17
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Славутицький міський суд Київської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 13.07.2017
- Дата етапу: 17.07.2017
- Номер: 1-в/324/80/2017
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Пологівський районний суд Запорізької області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 03.10.2017
- Дата етапу: 20.10.2017
- Номер: 1-в/534/17/18
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Комсомольський міський суд Полтавської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 13.02.2018
- Дата етапу: 13.02.2018
- Номер: 1-в/759/277/20
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Святошинський районний суд міста Києва
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 09.06.2020
- Дата етапу: 09.06.2020
- Номер: 1-в/759/276/20
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Святошинський районний суд міста Києва
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 09.06.2020
- Дата етапу: 09.06.2020
- Номер: 1-в/759/275/20
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Святошинський районний суд міста Києва
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 09.06.2020
- Дата етапу: 09.06.2020
- Номер: 1-в/759/528/20
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Святошинський районний суд міста Києва
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 13.11.2020
- Дата етапу: 13.11.2020
- Номер:
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Великоновосілківський районний суд Донецької області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 25.01.2011
- Дата етапу: 03.03.2011
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 23.02.2023
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.09.2013
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 23.02.2023
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.09.2013
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 27.03.2023
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 09.07.2023
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 10.08.2023
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.09.2013
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.09.2013
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 09.07.2023
- Номер: 1/642/16/16
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Ленінський районний суд м. Харкова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 28.07.2009
- Дата етапу: 12.01.2016
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 10.08.2023
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.09.2013
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 10.08.2023
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.09.2013
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 10.08.2023
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.09.2013
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.09.2013
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 10.08.2023
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 10.08.2023
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.09.2013
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 10.08.2023
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.09.2013
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 10.08.2023
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.09.2013
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 25.09.2023
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.09.2013
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.09.2013
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 25.09.2023
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.09.2013
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 13.10.2023
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.09.2013
- Номер: 1/462/5/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 13.10.2023
- Номер: 1/685/4/23
- Опис: 185
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Теофіпольський районний суд Хмельницької області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.03.2011
- Дата етапу: 30.03.2011
- Номер: 1/202/40/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Бершадський районний суд Вінницької області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 23.12.2010
- Дата етапу: 17.03.2011
- Номер: 1/462/5/24
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 08.12.2023
- Номер: 1/493/2/20
- Опис: 185
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Балтський районний суд Одеської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.01.2001
- Дата етапу: 07.12.2020
- Номер: 1/2210/1976/11
- Опис: 185 ч.2
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Летичівський районний суд Хмельницької області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.02.2011
- Дата етапу: 25.07.2011
- Номер: 1/3552/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Славутицький міський суд Київської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 28.04.2011
- Дата етапу: 20.06.2014
- Номер:
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Глобинський районний суд Полтавської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.01.2011
- Дата етапу: 23.02.2011
- Номер: 1/220/3383/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Погребищенський районний суд Вінницької області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 01.02.2011
- Дата етапу: 30.03.2011
- Номер: 1/220/3383/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Погребищенський районний суд Вінницької області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 01.02.2011
- Дата етапу: 17.10.2011
- Номер: 1/433/2901/11
- Опис: 185
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Покровський районний суд Дніпропетровської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.12.2010
- Дата етапу: 20.01.2011
- Номер: 1/1004/40/2011
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Богуславський районний суд Київської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 28.02.2011
- Дата етапу: 21.03.2011
- Номер: 1-40/2011
- Опис: 185 ч.1
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 17.12.2010
- Дата етапу: 17.01.2011
- Номер: б/н
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Автозаводський районний суд м. Кременчука
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.08.2010
- Дата етапу: 28.03.2011
- Номер: 1/540/11/16
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Машівський районний суд Полтавської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 16.03.2011
- Дата етапу: 16.03.2011
- Номер: 1/2413/40/11
- Опис: 203 ч.1, 69
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Хотинський районний суд Чернівецької області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 01.02.2011
- Дата етапу: 14.02.2011
- Номер: 1/462/3/25
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.05.2014
- Дата етапу: 18.12.2024
- Номер:
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Бориславський міський суд Львівської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Направлено за підсудністю
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 04.01.2011
- Дата етапу: 24.01.2011
- Номер: 1/462/5/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Залізничний районний суд м. Львова
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.07.2010
- Дата етапу: 23.01.2025
- Номер: 1-40/11
- Опис: 342ч.3
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 24.09.2010
- Дата етапу: 09.02.2011
- Номер:
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Волочиський районний суд Хмельницької області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 18.02.2011
- Дата етапу: 12.03.2011
- Номер:
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Придніпровський районний суд м. Черкаси
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 14.10.2010
- Дата етапу: 31.10.2011
- Номер: б/н
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: закрито провадження
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 05.01.2011
- Дата етапу: 25.03.2011
- Номер: 1/1511/9217/11
- Опис: ст.364 ч.2, 190 ч.4, 176 ч.3
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Іллічівський міський суд Одеської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 14.04.2010
- Дата етапу: 09.12.2011
- Номер: 1/1313/8/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Миколаївський районний суд Львівської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 31.12.2010
- Дата етапу: 12.04.2011
- Номер: 1-40/11
- Опис: 321 ч.1 КК
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Берегівський районний суд Закарпатської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.01.2011
- Дата етапу: 26.01.2011
- Номер: 1/418/2863/11
- Опис: 185 ч. 2
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Центральний районний суд міста Дніпра
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 25.02.2010
- Дата етапу: 31.08.2011
- Номер: 1/1805/40/11
- Опис: 185 ч. 4
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Зарічний районний суд м. Сум
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 12.07.2010
- Дата етапу: 27.01.2011
- Номер: 1/1472/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-40/11
- Суд: Березнівський районний суд Рівненської області
- Суддя: Мельничук О.Я.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 28.02.2011
- Дата етапу: 14.03.2011