Справа № 344/14572/13-к

Провадження № 1-кс/344/2781/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Максимчин Ю.Д., за участю секретаря Федорак Я.С. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області Магулія М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2013 за № 32013090000000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України

Матеріалами клопотання зазначається, що службові особи ТОВ «ЗОТ» при митному оформленні ввезеного ними товару (бувшого у використанні одягу) занижували його митну вартість шляхом підроблення інвойсів які подавали на Івано-Франківську митницю, з відображенням у них значно меншої ціни ніж тої за яку фактично придбавався вказаний товар і в такий спосіб ухилялись від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

Встановлено, що ввезений у такий спосіб бувший у використанні одяг ТОВ «ЗОТ» реалізовувало в адресу ТОВ «Дінекс-2012» (код 37310622), яке володіє рахунком 26002001306088 (українська гривня, долар США, Євро, Російський рубль) відкритим в ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394).

З метою дослідження обставин укладення та проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «ЗОТ» з ТОВ «Дінекс-2012», повноти проведених розрахунків між вказаними контрагентами, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ «Дінекс-2012» (код 37310622), шляхом їх вилучення.

Беручи до уваги вищенаведене та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, що перебувають в володінні ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394).

На підставі наведеного слідчий клопоче про задоволення даного клопотання.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза об'єктивним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження , однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у вилученні саме оригіналів документів, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій документів, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163, 164,166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області Магулію М.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, їх огляд та можливість ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх копії що перебувають у володінні ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394) за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

виписки банку на паперовому та електронному носіях по рахунку 26002001306088 в яких відобразити надходження та списання грошових коштів по вказаних рахунках з 01.01.2011 по 29.08.2013 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку 26002001306088 за період з 01.01.2011 по 29.08.2013 року;

карток із зразками підписів та відбитком печатки по рахунку 26002001306088;

заяви про відкриття, закриття рахунку 26002001306088;

копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Дінекс-2012» (код 37310622), банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток підприємства, листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку 26002001306088 службовими особами;

договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Дінекс-2012» (код 37310622) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ­банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Дінекс-2012» (код 37310622);

заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт» за період з 01.01.2011 по 29.08.2013 року;

контракти з підприємствами нерезидентами в адресу яких ТОВ «Дінекс-2012» здійснювало перерахунок валюти;

грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку 26002001306088 за період з 01.01.2011 по 29.08.2013 року;

документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Дінекс-2012» (код 37310622) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.Д. Максимчин