Дело № 11 - 2102 2007 г.    

 

Категория: ч.ч.2, 4 ст. 190 УК Украины    

Председательствующий 1 инстанции

Чижиченко Д. В,

 

Докладчик: Олефир Н.А.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Именем Украины

20 декабря 2007 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области в составе:

председательствующего    -           Олефир Н.А.,

судей           -           Гук В.В.,  Виноградовой Е.П.,

прокурора   -           Козыревой А.В.,

защитников -           ОСОБА_2,  ОСОБА_4,

потерпевшего         -           ОСОБА_3,

осужденного           -           ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Харькове дело по апелляциям осужденного ОСОБА_1,  защитника ОСОБА_2 на приговор Октябрьского районного суда г.Харькова от 30.07.2007 года,  -

УСТАНОВИЛА: Данным приговором ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения,  уроженец Харьковской области,  г. Дергачи,    украинец,    гражданин   Украины,    с   высшим   образованием,    разведенный,  имеющий   несовершеннолетнего ребенка,  не работающий,  проживающий по адресу: АДРЕСА_1,  ранее не судимый,  осужден:

·        по ч. 2 ст. 190 УК Украины на 3 года лишения свободы;

·        по ч. 4 ст. 190 УК Украины на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества,  являющегося его собственностью.

В соответствии со ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений,  путем поглощения менее строго наказания более строгим,  определено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества,  являющегося его собственностью.

Этим же приговором осуждены ОСОБА_5 и ОСОБА_6,  приговор в отношении которых не обжалован.

Согласно приговору с осужденного ОСОБА_1 подлежит взысканию в счет возмещения ущерба: в пользу ОСОБА_3 - 35000 грн.; в пользу ОСОБА_7 - 8953,  42 грн.; в пользу ОСОБА_8 -10401, 89 грн.; в пользу ОСОБА_9 - 12480 грн.; в пользу ОСОБА_10 - 4000 грн.; в пользу ОСОБА_11 -4041, 81 грн.; в пользу ОСОБА_12 - 16853, 75 грн.; в пользу ОСОБА_13 - 1900 грн.; в пользу ОСОБА_14 - 8500 грн.; в пользу ОСОБА_15 - 4100 грн.; в пользу ОСОБА_16-7204, 13 грн.

В солидарном порядке с ОСОБА_1 и ОСОБА_6 подлежит взысканию в счет возмещения материального ущерба в пользу ЗАО «Догмат-Украина» - 7320, 55 грн.; в солидарном порядке с ОСОБА_1,  ОСОБА_5,  ОСОБА_6 подлежит взысканию в счет возмещения материального ущерба в пользу ОСОБА_10 7500 грн. и в пользу ОСОБА_10 - 3900 грн.

Согласно приговору,  ОСОБА_1,  в период времени с октября 2003 г. по ноябрь 2006 г.,  не желая заниматься законной трудовой деятельностью и не имея других источников доходов,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  с целью обогащения самостоятельно,  а также в составе организованной группы,  совершил ряд умышленных корыстных преступлений.

 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ОСОБА_1.,  в начале октября 2003 г. (точная дата в ходе досудебного следствия не установлена),  в дневное время,  находясь около центрального входа в здание железнодорожного вокзала,  расположенного по адресу: г. Харьков,  Привокзальная площадь 1,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  имея умысел,  направленный на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_3,  достоверно зная,  что у последнего имеется орден Ленина,  принадлежащий его умершей бабушке ОСОБА_17,  под надуманным предлогом,  якобы для передачи ордена своему знакомому для изготовления дубликата,  попросил ОСОБА_3 передать ему орден,  пообещав вернуть его и заплатить последнему вознаграждение. ОСОБА_3,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  будучи введенным в заблуждение,  передал ему орден Ленина образца 1947 г. №237063,  стоимость которого,  согласно заключения №6 от 05.07.2007 г. о результатах экспертизы ювелирных изделий,  составила 3466 гривен,  который ОСОБА_1. реализовал неустановленному следствием лицу,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_3 значительный материальный ущерб на сумму 3466 гривен 00 копеек.

Кроме того,  не имея намерений выполнять свои обязательства,  злоупотребляя доверием граждан,  ОСОБА_1. убеждал их оформлять потребительские кредиты на приобретение мобильных телефонов от их имени,  заверяя в том,  что кредиты будут погашаться за счет его личных средств и обещал им денежное вознаграждение за оказанную услугу,  имея при этом умысел завладеть денежными средствами граждан,  выделенными банками как потребительские кредиты,  а также кредитными средствами банков.

Так,  06 мая 2006 г.,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_18,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_14 не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в отдел ЧП ОСОБА_19,  занимающийся реализацией мобильных телефонов и аксессуаров,  расположенный в универмаге «ЦУМ» по адресу: АДРЕСА_2. Находясь в магазине ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Самсунг Е900»,  стоимостью 1890 гривен 00 копеек,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение мобильного телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_14 на представителя ЗАО «Альфа-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_14 получил у сотрудника магазина счет-фактуру б/н от 17.09.2006 г. на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю ЗАО «Альфа-Банк»,  а также идентификационный код НОМЕР_1 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_2,  выданный Балаклеивским РО ХГУ УМВДУ в Харьковской области 13.11.1998 г. на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  куда внес данные,  о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  ЗАО «Альфа-Банк» на имя ОСОБА_14 был оформленный кредитный договор №400153114 на сумму 1890 гривен,  согласно которого в магазине ОСОБА_14 был получен вышеуказанный мобильный телефон. Далее ОСОБА_14,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Самсунг Е900»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ЗАО «Альфа-Банк» материальный ущерб на сумму 1890 гривен.

В тот же день,  6 мая 2006 г.,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_14,  заранее не имя намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить

 

на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу. ОСОБА_14,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Самсунг» расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Красноармейская,  д. 11. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокиа 6280»,  стоимостью 2149 гривен,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_14 на представителя КБ «Правекс-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_14 получил у сотрудника магазина счет- фактуру на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КБ «Правекс-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_1 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_2,  выданный Балаклеивским РО ХГУ УМВДУ в Харьковской области 13.11.1998 г. на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную им по просьбе ОСОБА_1 информацию о своем якобы фактически материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  КБ «Правеск-Банк» на имя ОСОБА_14 был оформлен кредитный договор №2-0220-392-6 на сумму 2149 гривен,  согласно которого в магазине ОСОБА_14 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_14,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Нокиа 6280»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив КБ «Правекс-Банк» материальный ущерб на сумму 2149 гривен 00 копеек.

В тот же день,  6 мая 2006 г.,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_14,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_14,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Самсунг» расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Красные ряды,  д. 1. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокиа 6630»,  стоимостью 1919 гривен 00 копеек,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_14 на представителя ЗАО «Догма-Украина»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_14 получил у сотрудника магазина счет-фактуру № 4СА0000943 от 06.05.2006 г. на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю ЗАО «Догма-Украина»,  а также идентификационный код НОМЕР_1 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_2,  выданный Балаклеивским РО ХГУ УМВДУ в Харьковской области 13.11.1998 г. на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету на получение потребительского кредита,  где указал заученную им по просьбе ОСОБА_1 информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов ЗАО «Догма-Украина» на имя ОСОБА_14 был оформлен кредитный договор № 02/17410001/0187/02 на сумму 1919 гривен 00 копеек,  согласно которого в магазине ОСОБА_14 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_14,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Нокиа 6630»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ЗАО «Догма-Украина» материальный ущерб на сумму 1919 гривен 00 копеек.

Кроме того,  16 мая 2006 г.,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся  между ним и

 

ОСОБА_14,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_14,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на нучастие в оформление и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Сота»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Бурсацкий Спуск,  д. 8. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Сони Эриксон W 100І»,  стоимостью 2060 гривен,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_14 на представителя КБ «Приват-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_14 получил у сотрудника магазина счет-фактуру №32 от 16.05.2006 г. на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КБ «Приват-Банк»,  а также идентификационный код НОМЕР_1 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_2,  выданный Балаклеивским РО ХГУ УМВДУ в Харьковской области 13.11, 1998 г. на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную им по просьбе ОСОБА_1 информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их в тот же день,  на основании указанных документов,  КБ «Приват-Банк» на имя ОСОБА_14 был оформлен кредитный договор №DNH4KP28681643 на сумму 2060 гривен 00 копеек,  согласно которого в магазине ОСОБА_14 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_14, ,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Сони Эриксон W 100І»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив КБ «Приват-Банк» материальный ущерб на сумму 2060 гривен 00 копеек.

9 июня 2006 г.,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_15,  заранее не имя намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на её имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_15,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дала свое согласие на участие в оформлении и получении кредита на сове имя,  прибыла вместе с последним в магазин «Самсунг»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Красноармейская,  д. 11. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокиа 6280»,  стоимостью 2299 гривен 00 копеек,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_15 на представителя КБ «Правекс-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_15 получила у сотрудника магазина счет-фактуру №1СА0010503 от 09.06.2006 г. на приобретаемый мобильный телефон и предоставила его представителю КБ «Правекс-Банк»,  а также идентификационный код НОМЕР_3 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_4,  выданный Балаклеивским РО ХГУ УМВДУ в Харьковской области 26.02.2002 г. на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  где указала заученную ею по просьбе ОСОБА_1 информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  КБ «Правекс-Банк» на имя ОСОБА_15 был оформлен кредитный договор № 4-0170-503-6 на сумму 2299 гривен,  согласно которого в магазине ОСОБА_15 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_15,  будучи уверенной в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передала ему мобильный телефон «Нокия -6280»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив КБ «Правекс-Банк» материальный ущерб на сумму 2299 гривен.

 

09 июня 2006 г.,  в дневное время ОСОБА_1.,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_15,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_15 не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дала согласие на

участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыла вместе с последним в отдел

СПДФЛ ОСОБА_20,  занимающийся реализацией мобильных телефонов и аксессуаров,

расположенный в магазине «Сота» по адресу: г. Харьков,  ул. Бурсацкий Спуск,  д. 8. Находясь в

магазине,  ОСОБА_1.указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокиа 3250»,

стоимостью 2181 гривен 00 копеек,  пояснив о необходимости оформления кредита на

приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_15 на

представителя КБ «Приват-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что

именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_15 получила у

сотрудника магазина счет-фактуру №49 от 09.06.2006 г. на приобретаемый мобильный телефон

и предоставила его представителю КБ «Приват-Банк»,  а также идентификационный код

НОМЕР_3 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_4,  выданный Балаклеивским

РО ХГУ УМВДУ в Харьковской области 26.02.2002 г. на свое имя,  заполнив заявление на

оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,

где указала заученную ею по просьбе ОСОБА_1 информацию о своем-якобы фактическом

материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных

документов,  КБ «Правекс-Банк» на имя ОСОБА_15 был оформлен кредитный договор

№ ВТР4Л395441835 на сумму 2181 гривен 00 копеек,  согласно которого в магазине

ОСОБА_15 был получен вышеуказанный мобильный телефон. Далее ОСОБА_15,

будучи уверенной в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,

передала ему мобильный телефон «Нокия 3250»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из

неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по

своему усмотрению,  причинив КБ «Правекс-Банк» материальный ущерб на сумму 2181 гривен

00 копеек.        

Продолжая свою преступную деятельность,  осознавая преимущество совершения преступления преступной группой,  ОСОБА_1. в июне 2006 г.,  точная дата следствием не установлена,  умышленно,  из корыстных побуждений,  с целью незаконного обогащения путем совершения мошенничеств,  создал устойчивую преступную организованную группу,  в состав которой,  помимо него самого,  в качестве исполнителя вошли и дали свое согласие на занятие преступной деятельностью на постоянной основе ОСОБА_6 и ОСОБА_5 Основным направлением деятельности организованной преступной группы являлось,  завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием граждан,  с четко распределенными функциями между соучастниками,  которое сводилось к следующему.

Участники организованной группы,  подыскивали граждан,  нуждающихся в денежных средствах,  и использовали последних для оформления на их имя потребительских кредитов,  под надуманными предлогами,  заверяя их в том,  что указанные кредиты будут погашаться за счет их собственных средств. С целью устранения препятствий,  которые могли возникнуть при заключении кредита,  необходимость внесения первого взноса,  забытая заемщиком информация,  которую он должен был сообщить кредитору и недопущения отказа банком в его получении,  ОСОБА_1. контролировал процесс оформления кредита,  находясь рядом с заемщиком,  оформляющим кредит.

Для осуществления преступных намерений,  участники организованной группы использовали доверительные отношения лиц,  с которыми были знакомы длительное время,  а так же лиц,  злоупотребляющих спиртными напитками,  а следовательно более подверженных обману.

ОСОБА_1,  как организатор и активный участник,  созданной им организованной группы,  действуя умышленно из корыстных побуждений,  с целью незаконного обогащения,  в соответствии с заранее разработанным и согласованным между всеми участниками планом преступной   деятельности   и   распределенных   функций,    при   совершении   вышеуказанных

 

преступлений,  будучи осведомленным,  о преступной деятельности других ее участников взял на себя роль организатора каждого конкретного преступления.

Как организатор и активный участник организованной группы,  ОСОБА_1.,  будучи осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_5 и ОСОБА_6:

-разрабатывал планы и способы совершения мошеннических действий;

-подыскивал и определял круг лиц для оформления кредитов,  распределял функции членов организованной группы в совершаемых преступлениях;

-вносил первоначальный взнос от имени заемщиков;

-сбывал мобильные телефоны,  приобретенные за счет кредитных средств;

-лично присутствовал при оформлении кредитов;

-получал свою,  заранее оговоренную,  долю дохода от преступной деятельности организованной группы,  распределял вознаграждение между членами группы.

Как активный участник организованной группы,  ОСОБА_5,  будучи осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_1 и ОСОБА_6:

-разрабатывал планы и способы совершения мошеннических действий;

-подыскивал лиц,  для оформления кредитов;

-сбывал мобильные телефоны,  приобретенные за счет кредитных средств;

-лично присутствовал при оформлении кредитов;

-получал свою,  заранее оговоренную,  долю дохода от преступной деятельности организованной группы.

Как участник организованной группы,  ОСОБА_6,  будучи осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_1,  и ОСОБА_5:

-подыскивал лиц,  для оформления кредитов;

-сбывал мобильные телефоны,  приобретенные за счет кредитных средств;

-лично присутствовал при оформлении кредитов;

-получал свою,  заранее оговоренную,  долю дохода от преступной деятельности организованной группы.

На наличие признаков организованной преступной группы указывают устойчивость преступных связей вышеперечисленных лиц,  длительность преступных действий,  разработанный и одобренный всеми участниками план совместной преступной деятельности,  направленный на совершение мошеннических действий,  распределения функций между участниками группы и строгое их выполнение в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками преступным планом.

ОСОБА_1 была создана организованная группа,  представляющая собой стойкое объединение третьих лиц,  которые заранее организовались для совершения преступлений,  объединенных единым планом с распределением функций участников группы,  направленных на достижение этого плана,  известного всем участникам группы,  которая в период с июня по август 2006 г. совершила следующие преступления.

24 мая 2006 г. в дневное время,  ОСОБА_6,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений в соответствии с ранее разработанным ОСОБА_1 и одобренным ОСОБА_5 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_1 и ОСОБА_5,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  оформил на свое имя кредит следующим образом:

ОСОБА_6 в тот же день,  в дневное время,  с целью оформления и получения кредита на свое имя,  с ведома и согласия ОСОБА_5,  совместно с ОСОБА_1 прибыли в магазин «Сота»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Бурсацкий Спуск,  д. 8. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине магазина мобильный телефон «Нокия 3250»,  стоимостью 2120 гривен 00 копеек,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_6 на представителя КБ «Приват-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_6 получил от сотрудника магазина счет-фактуру №29 от 24.05.2006 г. на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КБ «Приват-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_5 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_6,  выданный Дергачевским РО

 

УМВД Украины в Харьковской области 30.09.1998 г. на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету-заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную им по просьбе ОСОБА_1 информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  в КБ «Приват-Банк» на имя ОСОБА_6 был оформлен кредитный договор №DNH4KP95441749 на сумму 2120 гривен 00 копеек,  согласно которого в магазине ОСОБА_6 был полученный вышеуказанный мобильный    телефон.

Далее ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_1 и ОСОБА_5,  полученный мобильный телефон реализовали в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядились по своему усмотрению,  разделив их согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив КБ «Приват-Банк» материальный ущерб на сумму 2120 гривен 00 копеек.

8 июня 2006 г. в дневное время ОСОБА_1,  действуя повторно,  умышленно,  из корыстных побуждений в соответствии с разработанным им совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_5 и ОСОБА_6,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_21,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу. ОСОБА_21,  нет подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  ОСОБА_6 и ОСОБА_5,  дал свое согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Контакт»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Красноармейская,  д. 7. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 6280»,  стоимостью 2120 гривен 00 копеек,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_21 на представителя ЗАО «Догмат Украина»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данного представителя необходимо оформить кредит. ОСОБА_21. получил у сотрудника магазина счет-фактуру на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю ЗАО «Догмат Украина»,  а также идентификационный код НОМЕР_7 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_8 выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 05.05.1999 г. на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную им по просьбе ОСОБА_1,  информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  ЗАО «Догмат Украина» на имя ОСОБА_21. был оформлен кредитный договор № 02/16000002 /0269/02 на сумму 2120 гривен 00 копеек,  согласно которого в магазине ОСОБА_21. был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_21,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1,  и погашении кредита последним,  передал ему мобильный телефон «Нокия 6280»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  разделив их с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив ЗАО «Догмат-Украина» материальный ущерб на сумму 2120 грн.

Так же,  8 июня 2006 года в дневное время ОСОБА_1,  действуя повторно,  умышленно,  из корыстных побуждений,  в соответствии с разработанным им совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_5 и ОСОБА_6,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_21,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_21,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  ОСОБА_6 и ОСОБА_5,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл

 

вместе с последним в магазин «Самсунг»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Красные ряды 1. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 6280»,  стоимостью 2299 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_21. на представителя АКБ «Правекс-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_21. получил у сотрудника магазина счет-фактуру № 4СА0001969 от 8.06.2006 года на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю АКБ «Правекс-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_7 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_10,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 05.05.99 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  где указал,  заученную им по просьбе ОСОБА_1,  информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  АКБ «Правекс-Банк» на имя ОСОБА_21. был оформлен кредитный договор № 4-0170-487-6 на сумму 2299 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_21,  был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_21,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении кредита последним,  передал ему мобильный телефон «Нокия 6280»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  разделив их с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив АКБ «Правекс-Банк» материальный ущерб на сумму 2299 грн.

Кроме того,  8 июня 2006 года в дневное время ОСОБА_1,  действуя повторно,  умышленно,  из корыстных побуждений,  в соответствии с разработанным им совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_5 и ОСОБА_6,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_21,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_21,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  ОСОБА_6 и ОСОБА_5,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Сота»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Бурсацкий Спуск 8. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 6280»,  стоимостью 2165 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_21. на представителя КБ «Приват-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_21. получил у сотрудника магазина счет-фактуру № 41 от 8.06.2006 года на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КБ «Приват-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_7 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_10,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 05.05.99 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную им,  по просьбе ОСОБА_1,  информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  КБ «Приват-Банк» на имя ОСОБА_21. был оформлен кредитный договор № DNH4KP95441828 на сумму 2165 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_21,  был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_21,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении кредита последним,  передал ему мобильный телефон «Нокия 6280»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  разделив их с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив АКБ «Приват-Банк» материальный ущерб на сумму 2165 грн.

 

Так же,  9 июня 2006 года в дневное время ОСОБА_6,  действуя повторно,  умышленно,  из корыстных побуждений,  в соответствии с ранее разработанным ОСОБА_1 и одобренным ОСОБА_5 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_1 и ОСОБА_5,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  оформил на свое имя кредит,  следующим образом:

9 июня 2006 года в дневное время ОСОБА_6 с целью оформления и получения кредита на свое имя,  с ведома и согласия ОСОБА_5,  совместно с ОСОБА_1 прибыл в магазин «Самсунг»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Красноармейская 11. Находясь в магазине,  ОСОБА_1 указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 6280»,  стоимостью 2299 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_6 на представителя ЗАО «Догмат

·   Украина»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данного представителя необходимо оформить кредит. ОСОБА_6 получил от сотрудника магазина счет

·   фактуру на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю ЗАО «ДогматгУкраина»,  а так же идентификационный код НОМЕР_5 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_6,  выданный Дергачевским РО У МВД Украины в Харьковской области 30.09.98 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету - заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную им,  по просьбе ОСОБА_1,  информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  в ЗАО «Догмат

·   Ураина» на имя ОСОБА_6 был оформлен кредитный договор № 02/17410004/0339/02 на сумму 2299 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_6 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_1 и ОСОБА_5,  полученный мобильный телефон реализовали в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядились по своему усмотрению,  разделив их согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив ЗАО «Догмат-Украина» материальный ущерб на сумму 2299 грн.

Кроме того,  15 июня 2006 года в дневное время ОСОБА_1,  действуя повторно,  умышленно,  из корыстных побуждений,  в соответствии с разработанным им совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_5 и ОСОБА_6,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_10,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_10,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  ОСОБА_6 и ОСОБА_5,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Сота»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Рымарская 1. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 6280»,  стоимостью 2180 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_10 на представителя КБ «Приват-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_10 получил у сотрудника магазина счет-фактуру № 50 от 15.06.06 года на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КБ «Приват-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_11 и паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_12,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 26.11.97 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету - заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную им,  по просьбе ОСОБА_1,  информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  в КБ «Приват-Банк» на имя ОСОБА_10 был оформлен кредитный договор № DNH4KP65271875 на сумму 2180 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_10 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

 

Далее ОСОБА_10,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении кредита последним,  передал ему мобильный телефон «Нокия 6280»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  разделив их с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив КБ «Приват-Банк» материальный ущерб на сумму 2180 грн.

Так же,  17 июня 2006 года в дневное время ОСОБА_1,  действуя повторно,  умышленно,  из корыстных побуждений,  в соответствии с разработанным им совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_5 и ОСОБА_6,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_10,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_10,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  ОСОБА_6 и ОСОБА_5,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Самсунг»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Красные ряды 1. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 6280»,  стоимостью 2100 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1 указал ОСОБА_10 на представителя АКБ «Правэкс-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_10 получил у сотрудника магазина счет-фактуру на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю АКБ «Правэкс-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_13 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_14,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 26.11.97 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету - заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную им,  по просьбе ОСОБА_1,  информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  АКБ «Правэкс-Банк» на имя ОСОБА_10 был оформлен кредитный договор № 4-0170-686-6 на сумму 2100 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_10,  был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_10,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении кредита последним,  передал ему мобильный телефон «Нокия 6280»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  разделив их с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив АКБ «Правэкс-Банк» материальный ущерб на сумму 2100 грн.

Кроме того,  17 июня 2006 года в дневное время ОСОБА_1,  действуя повторно,  умышленно,  из корыстных побуждений,  в соответствии с разработанным им совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_5 и ОСОБА_6,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_10,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_10,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  ОСОБА_6 и ОСОБА_5,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Сота»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Бурсацкий спуск 8. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 6280»,  стоимостью 2181 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_10 на представителя КБ «Приват-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_10 получил у сотрудника

 

магазина счет-фактуру № 4 от 17.06.06 года на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КБ «Приват-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_13 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_14,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 26.11.97 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету - заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную им,  по просьбе ОСОБА_1,  информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  КБ «Приват-Банк» на имя ОСОБА_10 был оформлен кредитный договор № DNH4KP95441802 на сумму 2181 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_10,  был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_10,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении кредита последним,  передал ему мобильный телефон «Нокия 6280»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  разделив их с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив АКБ «Приват-Банк» материальный ущерб на сумму 2181 грн.

Так же,  15 июля 2006 года в дневное время ОСОБА_1,  действуя повторно,  умышленно,  из корыстных побуждений,  в соответствии с разработанным им совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_5 и ОСОБА_6,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_10,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_10,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  ОСОБА_6 и ОСОБА_5,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Самсунг»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Красные ряды 1. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 6280»,  стоимостью 2185 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1 указал ОСОБА_10 на представителя ЗАО «Альфа-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_10 получил у сотрудника магазина счет.- фактуру № 4СА0003391 от 15.07.06 года на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю ЗАО «Альфа-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_11 и паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_12,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 26.11.97 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету - заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную им,  по просьбе ОСОБА_1,  информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  ЗАО «Альфа-Банк» на имя ОСОБА_10 был оформлен кредитный договор № 400134063 на сумму 2185 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_10,  был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_10,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении кредита последним,  передал ему мобильный телефон «Нокия 6280»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  разделив их с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив ЗАО «Альфа-Банк» материальный ущерб на сумму 2185 грн.

Кроме того,  18 июля 2006 года в дневное время ОСОБА_5,  действуя повторно,  умышленно,  из корыстных побуждений,  в соответствии с ранее разработанным ОСОБА_1 и одобренным ОСОБА_6 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_1 и ОСОБА_6,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  оформил на свое имя кредит следующим образом:

 

18 июля 2006 года в дневное время ОСОБА_5 с целью оформления и получения кредита на свое имя,  с ведома и согласия ОСОБА_6,  совместно с ОСОБА_1 прибыл в магазин «Сота»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Бурсацкий спуск 8. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 3250»,  стоимостью 2078 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_5 на представителя КБ «Приват-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_5 получил от сотрудника магазина счет - фактуру № 81 от 18.07.06 года на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КБ «Приват-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_15 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_16,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 23.01.97 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету - заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную им,  по просьбе ОСОБА_1,  информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  в КБ «Приват-Банк» на имя ОСОБА_5 был оформлен кредитный договор № DNH4KP65271946 на сумму 2078 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_5,  был получен вышеуказанный мобильный телефон.

После этого,  ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_1 и ОСОБА_6,  полученный мобильный телефон реализовали в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядились по своему усмотрению,  разделив их согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив КБ «Приват-Банк» материальный ущерб на сумму 2078 грн.

Так же,  25 июля 2006 года в дневное время ОСОБА_1,  действуя повторно,  умышленно,  из корыстных побуждений,  в соответствии с разработанным им совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_5 и ОСОБА_6,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_10,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_10,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  ОСОБА_6 и ОСОБА_5,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Мобилочка»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  Московский проспект 5. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 3250»,  стоимостью 2199 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_10 на представителя КБ «Дельта»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_10 получил у сотрудника магазина счет - фактуру № XV3-00000126 от 25.07.06 года на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КБ «Дельта»,  а так же идентификационный код НОМЕР_11 и паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_12,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 26.11.97 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету - заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную им,  по просьбе ОСОБА_1,  информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  КБ «Дельта» на имя ОСОБА_10 был оформлен кредитный договор № 001-20031-250706 на сумму 2199 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_10 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_10,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении кредита последним,  передал ему мобильный телефон «Нокия 3250»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  разделив их с ОСОБА_5 и ОСОБА_6

 

согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив КБ «Дельта» материальный ущерб на сумму 2199 грн.

Кроме того,  26 июля 2006 года в дневное время ОСОБА_1.,  действуя повторно,  умышленно,  из корыстных побуждений,  в соответствии с разработанным им совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_5 и ОСОБА_6,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_10,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_10,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  ОСОБА_6 и

ОСОБА_5,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл

вместе с последним в магазин «Bell»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Полтавский

Шлях 41. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный

телефон «Нокия 6280»,  стоимостью 2069 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита

на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_10 на

представителя ЗАО «Догмат-Украина»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что

именно через данного представителя необходимо оформить кредит. ОСОБА_10 получил у

сотрудника магазина счет - фактуру на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его

представителю ЗАО «Догмат-Украина»,  а так же идентификационный код НОМЕР_11 и

паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_12,  выданный Дергачевским РО У МВД Украины

в Харьковской области 26.11.97 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление

потребительского кредита и анкету - заявку на получение потребительского кредита,  где указал

заученную им,  по просьбе ОСОБА_1,  информацию о своем якобы фактическом

материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных

документов,  ЗАО «Догмат-Украина» на имя ОСОБА_10 был оформлен кредитный договор

№ 02/18530009/0234/02 на сумму 2069 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_10,  был

получен вышеуказанный мобильный телефон.     

Далее ОСОБА_10,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении кредита последним,  передал ему мобильный телефон «Нокия 6280»,  который ОСОБА_1 реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  разделив их с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив ЗАО «Догмат -Украина» материальный ущерб на сумму 2069 грн.

Так же,  16 августа 2006 года в дневное время ОСОБА_5,  действуя повторно,  умышленно,  из корыстных побуждений,  в соответствии с ранее разработанным ОСОБА_1 и одобренным ОСОБА_6 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_1 и ОСОБА_6,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  оформил на свое имя кредит следующим образом:

16 августа 2006 года в дневное время ОСОБА_5 с целью оформления и получения кредита на свое имя,  с ведома и согласия ОСОБА_6,  совместно с ОСОБА_1 прибыл в магазин «Мобилочка»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  Московський проспект 5. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 3250»,  стоимостью 2099 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_5 на представителя КБ «Дельта»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_5 получил от сотрудника магазина счет - фактуру № XV3-00000152 от 16.08.06 года на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КБ «Дельта»,  а так же идентификационный код НОМЕР_15 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_16,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 23.01.97 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету - заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную   им,    по   просьбе   ОСОБА_1,    информацию   о   своем   якобы   фактическом

 

материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  в КБ «Дельта» на имя ОСОБА_5 был оформлен кредитный договор № 001-20031-160806 на сумму 2099 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_5,  был получен вышеуказанный мобильный телефон.

В последствии ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_1 и ОСОБА_6,  полученный мобильный телефон реализовали в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядились по своему усмотрению,  разделив их согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив КБ «Дельта» материальный ущерб на сумму 2099 грн.

Кроме того,  17 августа 2006 года в дневное время ОСОБА_5,  действуя повторно,  умышленно,  из корыстных побуждений,  в соответствии с ранее разработанным ОСОБА_1 и одобренным ОСОБА_6 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_1 и ОСОБА_6,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  оформил на свое имя кредит следующим образом:

17 августа 2006 года в дневное время ОСОБА_5 с целью оформления и получения кредита на свое имя,  с ведома и согласия ОСОБА_6,  совместно с ОСОБА_1 прибыл в магазин «Самсунг»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Красные ряды 1. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 6280»,  стоимостью 2109 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_5 на представителя ЗАО «Альфа-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_5 получил от сотрудника магазина счет -фактуру № 4СА0004756 от 16.08.06 года на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю ЗАО «Альфа-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_15 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_16,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 23.01.97 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету - заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную им,  по просьбе ОСОБА_1,  информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  в ЗАО «Альфа-Банк» на имя ОСОБА_5 был оформлен кредитный договор № 400144602 на сумму 2109 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_5,  был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_1 и ОСОБА_6,  полученный мобильный телефон реализовали в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядились по своему усмотрению,  разделив их согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив ЗАО «Альфа-Банк» материальный ущерб на сумму 2109 грн.

Так же,  17 августа 2006 года в дневное время ОСОБА_6,  действуя повторно,  умышленно,  из корыстных побуждений,  в соответствии с ранее разработанным ОСОБА_1 и одобренным ОСОБА_5 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_1 и ОСОБА_5,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  оформил на свое имя кредит следующим образом:

17 августа 2006 года ОСОБА_6 с целью оформления и получения кредита на свое имя,  с ведома и согласия ОСОБА_5,  совместно с ОСОБА_1 прибыл в магазин «Самсунг»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Красные ряды 1. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия N72»,  стоимостью 2299 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_6 на представителя ЗАО «Альфа-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_6 получил от сотрудника магазина счет - фактуру № 4СА0004778 от 17.08.06 года на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю ЗАО «Альфа-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_7 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_6,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 30.09.98 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету - заявку на

 

получение потребительского кредита,  где указал заученную им,  по просьбе ОСОБА_1,  информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  в ЗАО «Альфа-Банк» на имя ОСОБА_6 был оформлен кредитный договор № 400144589 на сумму 2299 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_6,  был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_1 и ОСОБА_5,  полученный мобильный телефон реализовали в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядились по своему усмотрению,  разделив их согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив ЗАО «Альфа-Банк» материальный ущерб на сумму 2299 грн.

Кроме того,  17 августа 2006 года в дневное время ОСОБА_6,  действуя повторно,  умышленно,  из корыстных побуждений,  в соответствии с ранее разработанным ОСОБА_1 и одобренным ОСОБА_5 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_1 и ОСОБА_5,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  оформил на свое имя кредит следующим образом:

17 августа 2006 года в дневное время ОСОБА_6 с целью оформления и получения кредита на свое имя,  с ведома и согласия ОСОБА_5,  совместно с ОСОБА_1 прибыл в магазин «Германос»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Сумская 7/9. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия.6280»,  стоимостью 2199 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1 указал ОСОБА_6 на представителя КС «Первое кредитное общество»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данного представителя необходимо оформить кредит. ОСОБА_6 получил от сотрудника магазина счет - фактуру на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КС «Первое кредитное общество»,  а так же идентификационный код НОМЕР_7 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_6,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 30.09.98 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету - заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную им,  по просьбе ОСОБА_1,  информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  в КС «Первое кредитное общество» на имя ОСОБА_6 был оформлен кредитный договор № ХВ-7/0128/06/830Л на сумму 2199 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_6,  был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_1 и ОСОБА_5,  полученный мобильный телефон реализовали в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядились по своему усмотрению,  разделив их согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив КС «Первое кредитное общество» материальный ущерб на сумму 2199 грн.

Так же,  21 августа 2006 года в дневное время ОСОБА_5,  действуя повторно,

умышленно,  из корыстных побуждений,  в соответствии с ранее разработанным      ОСОБА_1 и одобренным ОСОБА_6 преступным планом по завладению денежными средствами граждан,  путем обмана и злоупотребления доверием,  с ведома и согласия ОСОБА_1 и ОСОБА_6,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  оформил на свое имя кредит.

Так,  21 августа 2006 года ОСОБА_5 с целью оформления и получения кредита на свое имя,  с ведома и согласия ОСОБА_6,  совместно с ОСОБА_1 прибыл в магазин «Сота»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Рымарская 1. Находясь в магазине,  ОСОБА_1 указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 6280»,  стоимостью 2048 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_5 на представителя АКБ «Правэкс-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_5 получил от сотрудника магазина счет - фактуру № 12 от 21.08.06 года на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю АКБ «Правэкс-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_15 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_16,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 23.01.97 года на

 

свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету - заявку на получение потребительского кредита,  где указал заученную им,  по просьбе ОСОБА_1,  информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  в АКБ «Правэкс-Банк» на имя ОСОБА_5 был оформлен кредитный договор № 4-0160-610-6 на сумму 2048 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_5,  был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_1 и ОСОБА_6,  полученный мобильный телефон реализовали в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядились по своему усмотрению,  разделив их согласно ранее достигнутой договоренности,  причинив АКБ «Правэкс-Банк» материальный ущерб на сумму 2048 грн.

Кроме того,  26 августа 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_22,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на ее имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_22,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дала согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыла вместе с последним в магазин «Киевстар»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Полтавський Шлях 41. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 6280»,  стоимостью 1839 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1 указал ОСОБА_22 на представителя ЗАО «Догмат Украина»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_22 получила у сотрудника магазина счет-фактуру ВеР-000164 от 26.08.2006 на приобретаемый мобильный телефон и предоставила его представителю ЗАО «Догмат-Украина»,  а так же идентификационный код НОМЕР_17 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_18,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 20.07.00 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  где указала заученную им по просьбе ОСОБА_1 информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  ЗАО «Догмат-Украина» на имя ОСОБА_22 был оформлен кредитный договор № 02/21550005/0054/02 на сумму 1839 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_22был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_22,  будучи уверенной в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передала ему мобильный телефон «Нокия 6280»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ЗАО «Догмат-Украина» материальный ущерб на сумму 1839 грн.

Так же,  10 сентября 2006 года,  в дневное время,  ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_12,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_12,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Евросеть»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  пл. Конституции. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Sony Ericsson W810i»,  стоимостью 2048 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_12 на представителя ЗАО«Альфа-Банк», оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данного представителя необходимо оформить кредит. ОСОБА_12 получил у сотрудника магазина счет-фактуру №Х005002097 от 10.09.2006 года на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю ЗАТ «Альфа-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_19 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_20,  выданный Дергачевским РО

 

УМВД Украины в Харьковской области 05.08.98 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  куда внес данные,  о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  ЗАО «Альфа-Банк» на имя ОСОБА_12 был оформлен кредитный договор № 400151079 на сумму 2048 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_12 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_12,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_12 значительный материальный ущерб на сумму 2048 грн.

Так же,  15 сентября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя

умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся

между ним и ОСОБА_22,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,

предложил оформить на ее имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,

пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.  

ОСОБА_22,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дала согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыла вместе с последним в отдел СПДФЛ ОСОБА_23,  занимающийся реализацией мобильных телефонов и аксессуаров,  расположенный в универмаге «ЦУМ» по адресу: г. Харьков,  пл. Розы Люксембург 1/3. Находясь в магазине,  ОСОБА_1,  указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 3250»,  стоимостью 1850 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_22 на представителя КБ «Привата-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_22 получила у сотрудника магазина счет-фактуру 15/09-С1 от 15.09.2006 на приобретаемый мобильный телефон и предоставила его представителю КБ «Приват-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_17 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_18,  вьщанный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 20.07.00 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  где указала заученную им по просьбе ОСОБА_1 информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  КБ «Приват-Банк» на имя ОСОБА_22 был оформлен кредитный договор № DNH4KP74261134 на сумму 1850 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_22 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_22,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передала ему мобильный телефон «Нокия 3250»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Кроме того,  17 сентября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_8,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_8,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в отдел,  занимающийся реализацией мобильных телефонов и аксессуаров,  расположенный в магазине «Валди» по адресу: г. Харьков,  пл. Конституции. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Сони-Эриксон W 810І»,  стоимостью 1850 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_8 на представителя АКБ «Приват-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит.    ОСОБА_8 получил у сотрудника магазина счет-фактуру б/н. от 17.09.2006 на

 

приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю АКБ «Приват -Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_21 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_22,  выданный Змиевским РО УМВД Украины в Харьковской области 12.05.99 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  куда внес данные,  о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  АКБ «Приват-Банк» на имя ОСОБА_8 был оформлен кредитный договор № DNH4KP82730865 на сумму 1850 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_8 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_8,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Сони-Эриксон W 810І»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_8 значительный материальный ущерб на сумму 1850 грн.

Кроме того,  17 сентября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_8,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_8,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на

участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в отдел

ЧП ОСОБА_24,  занимающийся реализацией мобильных телефонов и аксессуаров,

расположенный в универмаге «ЦУМ» по адресу: г. Харьков,  пл. Розы Люксембург 1/3.

Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон

«Самсунг Е 900»,  стоимостью 1890 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на

приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_8 на

представителя ЗАО «Альфа-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что

именно через данный банк необходимо оформить кредит.          ОСОБА_8 получил у

сотрудника магазина счет-фактуру б/н. от 17.09.2006 на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю ЗАО «Альфа-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_21 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_22,  выданный Змиевским РО УМВД Украины в Харьковской области 12.05.99 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  куда внес данные,  о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  ЗАО «Альфа-Банк» на имя ОСОБА_8 был оформлен кредитный договор № 400153114 на сумму 1890 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_8 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_8,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Самсунг Е 900»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_8 значительный материальный ущерб на сумму 1890 грн.

Так же,  19 сентября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_9,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_9,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на

участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в отдел

«Юнитрейд-Свит»,  занимающийся реализацией мобильных телефонов и аксессуаров,

расположенный в магазине «Призма» по адресу: г. Харьков,  пр. Ленина         7-В. Находясь в

магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Сони-Эриксон К 800І»,  стоимостью 2499 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_9 на представителя ЗАО

 

«Альфа-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_9 получил у сотрудника магазина счет-фактуру МП/СЧ-0228 от 19.09.2006 на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю ЗАО «Альфа-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_23 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_24,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 06.12.97 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  куда внес данные,  о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  ЗАО «Альфа-Банк» на имя ОСОБА_9 был оформлен кредитный договор №400153722 на сумму 2499 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_9 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_9,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Сонй-Эриксон К 800І»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_9 значительный материальный ущерб на сумму 2499 грн.

Кроме того,  19 сентября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_9,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_9,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в в магазин «Германос»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Сумская 7/9. Находясь в магазине,  ОСОБА_1 указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Самсунг SGH-E 900»,  стоимостью 2149 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_9 на представителя КС «Перове кредитное общество»,  оформляющего потребительские кредиты,  сбобщив,  что именно через данного представителя необходимо оформить кредит. ОСОБА_9 получил у сотрудника магазина счет-фактуру на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КС «Перове кредитное общество»,  а так же идентификационный код НОМЕР_23 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_24,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 06.12.97 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  куда внес данные,  о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  КС «Перове кредитное общество» на имя ОСОБА_9 был оформлен кредитный договор №ХВ-7/0161/06/764 Л на сумму 2149 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_9 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_9,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Самсунг SGH-E 900»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_9 значительный материальный ущерб на сумму 2149 грн.

Кроме того,  19 сентября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_9,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_9,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Киевстар»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Полтавський Шлях 41. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Самсунг SGH-E 900»,  стоимостью 1979 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на

 

приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_9 на представителя ЗАО «Догмат Украина»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данного представителя необходимо оформить кредит. ОСОБА_9 получил у сотрудника магазина счет-фактуру ВеР-000193 от 19.09.2006 на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю ЗАО «Догмат Украина»,  а так же идентификационный код НОМЕР_23 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_24,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 06.12.97 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  куда внес данные,  о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  ЗАО «Догмат Украина» на имя ОСОБА_9 был оформлен кредитный договор №02/21550005/0084/02 на сумму 1979 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_9 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_9,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Самсунг SGH-E 900»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_9 значительный материальный ущерб на сумму 1979 грн.

Так же,  19 сентября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_9,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_9,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Самсунг»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Красные Ряды 1. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Самсунг SGH-E 900»,  стоимостью 1900 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_9 на представителя КБ «Правекс-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_9 получил у сотрудника магазина счет-фактуру на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КБ «Правекс-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_23 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_24,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 06.12.97 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  куда внес данные,  о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  КБ «Правекс-Банк» на имя ОСОБА_9 был оформлен кредитный договор № 1-4170-144-6 на сумму 1900 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_9 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_9,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Самсунг SGH-E 900»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_9 значительный материальный ущерб на сумму 1900 грн.

Кроме того,  20 сентября 2006 года,  в дневное время,  ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_12,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_12,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Лайф»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Сумская 7/5. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия6280»,  стоимостью 1999

 

грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_12 на представителя КС «Первое кредитное общество»,  оформляющего потребительские кредиты,  сообщив,  что именно через данного представителя необходимо оформить кредит. ОСОБА_12 получил у сотрудника магазина счет-фактуру на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КС «Первое кредитное общество»,  а так же идентификационный код НОМЕР_19 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_20,  выданный Дергачевским РО УМВД Украины в Харьковской области 05.08.98 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  куда внес данные,  о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  КС «Первое кредитное общество» на имя ОСОБА_12 был оформлен кредитный договор № ХВ-3/0082/06/696Л на сумму 1999 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_12 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_12,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Нокия 6280»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_12 значительный материальный ущерб на сумму 1999 грн.

Так же,  22 сентября 2006 года,  в дневное время,  ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_13,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_13,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1:,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Алло»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  пл. Розы Люксембург. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Самсунг SGH-E 900»,  стоимостью 1900 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_13 на представителя КБ «Правекс-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_13 получил у сотрудника магазина счет-фактуру на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КБ «Правекс-Банк»,  а так же идентификационный код и паспорт гражданина Украины на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  куда внес данные,  о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  КБ «Правекс-Банк» на имя ОСОБА_13 был оформлен кредитный договор № 1-4170-197-6 на сумму 1900 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_13 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_13,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Самсунг SGH-E 900»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив КБ «Правекс-Банк» материальный ущерб на сумму 1900 грн.

Кроме того,  4 октября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_16,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_16,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на

участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в отдел

«Юнитрейд-Свит»,  занимающийся реализацией мобильных телефонов и аксессуаров,

расположенный в магазине «Призма» по адресу: г. Харьков,  пр. Ленина         7-В. Находясь в

магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Самсунг SGH-E

 

900»,  стоимостью 2149 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_16 на представителя ЗАО «Альфа-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_16. получил у сотрудника магазина счет-фактуру № ХА/СЧ-0001 от 04.10.2006 на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю ЗАО «Альфа-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_29 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_30,  выданный Великобурлукским РО УМВД Украины в Харьковской области 26.07.01 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  где указала заученную им по просьбе ОСОБА_1 информацию о своем якобы фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  ЗАО «Альфа-Банк» на имя ОСОБА_16 был оформлен кредитный договор №400157913 на сумму 2149 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_16. был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_16,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Самсунг SGH-E 900»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ЗАО «Альфа-Банк» материальный ущерб на сумму 2149 грн.

Так же,  11 октября 2006 года ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_7,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_7,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Алло»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  пл. Конституции 5. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 6233»,  стоимостью 1799 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_7 на представителя КБ «Дельта»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_7 получил у сотрудника магазина счет-фактуру № 317/1535 от 11.10.2006 года на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КБ «Дельта»,  а так же идентификационный НОМЕР_25 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_26,  выданный Змиевским РО УМВД Украины в Харьковской области 18.12.98 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  куда внес данные,  о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  КБ «Дельта» на имя ОСОБА_7 был оформлен кредитный договор №001-20033-111006 на сумму 1799 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_7 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_7,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Нокия 6233»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_7 значительный материальный ущерб на сумму 1799 грн.

Кроме того,  11 октября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_7,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_7,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Самсунг»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Красные      ряды 1. Находясь в магазине, 

 

ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Самсунг Е-900»,  стоимостью 2558, 72 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_7 на представителя АКБ «Правекс Банк»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_7 получил у сотрудника магазина счет-фактуру на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю АКБ «ПравексБанк»,  а так же идентификационный НОМЕР_25 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_26,  выданный Змиевским РО УМВД Украины в Харьковской области 18.12.98 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  куда внес данные,  о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  АКБ «Правекс-Банк» на имя ОСОБА_7 был оформлен кредитный договор №1-4170-556-6 на сумму 2558, 72 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_7 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_7,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Самсунг Е-900»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_7 значительный материальный ущерб на сумму 2558, 72 грн.

Так же,  11 октября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_7,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет'его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_7,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Нофелет»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  ул. Рымарская. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 6233»,  стоимостью 1699 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_7 на представителя ЗАО «Догмат-Украина»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данного представителя необходимо оформить кредит. ОСОБА_7 получил у сотрудника магазина счет-фактуру на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю ЗАО «Догмат-Украины»,  а так же идентификационный НОМЕР_25 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_26,  выданный Змиевским РО УМВД Украины в Харьковской области 18.12.98 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  куда внес данные,  о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  ЗАО «Догмат-Украина» на имя ОСОБА_7 был оформлен кредитный договор №02/11400014/1436/02 на сумму 1699 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_7 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_7,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Нокия 6233»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_7 значительный материальный ущерб на сумму 1699 грн.

Так же,  11 октября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_7,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_7,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «Валди»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  пл. Конституции. Находясь в магазине,  ОСОБА_1 указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия 6233»,  стоимостью 1720 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_7 на представителя КБ «Приат-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данного представителя необходимо оформить кредит. ОСОБА_7 получил у сотрудника магазина счет-фактуру на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КБ «Приат-Банк»,  а так же идентификационный НОМЕР_25 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_26,  выданный Змиевским РО УМВД Украины в Харьковской области 18.12.98 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  куда внес данные,  о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  КБ «Приат-Банк» на имя ОСОБА_7 был оформлен кредитный договор №DNH 4КР82730888 на сумму 1720 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_7 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_7,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Нокия 6233»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_7 значительный материальный ущерб на сумму 1720 грн.

Кроме того,  18 октября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_7,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_7,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в отдел «Юнитрейд-Свит»,  занимающийся реализацией мобильных телефонов и аксессуаров,  расположенный в магазине «Призма» по адресу: г. Харьков,  пр. Ленина 7-В. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Самсунг SGH-D 820»,  стоимостью 1779 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_7 на представителя ЗАО «Альфа-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_7 получил у сотрудника магазина счет-фактуру РЗ ХА/СЧ-1034 от 18.10.2006 на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю ЗАО «Альфа-Банк»,  а так же идентификационный НОМЕР_25 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_26,  выданный Змиевским РО УМВД Украины в Харьковской области 18.12.98 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  куда внес данные,  о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  ЗАО «Альфа-Банк» на имя ОСОБА_7 был оформлен кредитный договор №400161540 на сумму 1779 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_7 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_7,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Самсунг SGH-D 820»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_7 значительный материальный ущерб на сумму 1779 грн.

Так же,  26 ноября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_11,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_11,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал    согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин

 

«Валди»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  пл. Конституции д.2/2. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия- 6233»,  стоимостью 1650 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_11 на представителя КБ «Приват-Банк»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данный представителя необходимо оформить кредит. ОСОБА_11 получил у сотрудника магазина счет-фактуру на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КБ «Приват-Банк»,  а так же идентификационный код НОМЕР_27 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_28,  выданный Змиевским РО УМВД Украины в Харьковской области 11.09.02 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  где указал информацию о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  КБ «Приват-Банк» на имя ОСОБА_11 был оформлен кредитный договор № DNH4TP82730932 на сумму 1650 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_11 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_11,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Нокия- 6233»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_11 значительный ущерб на сумму 1657, 35 грн.

Также,  28 ноября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_11,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_11,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на

участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин

«ЦУМ»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  пл. Розы Люксембург 1/3. Находясь в магазине,

ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия-6131»,  стоимостью

1657, 35 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной

модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_11 на представителя АКБ «Правекс-Банк»,

оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данный банк необходимо

оформить кредит. ОСОБА_11 получил у сотрудника магазина счет-фактуру на приобретаемый

мобильный телефон и предоставил его представителю АКБ «Правекс-Банк»,  а так же

идентификационный код НОМЕР_27 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_28,

выданный Змиевским РО УМВД Украины в Харьковской области 11.09.02 года на свое имя,

заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение

потребительского кредита,  где указал информацию о своем фактическом материальном

положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,

АКБ «Правекс-Банк» на имя ОСОБА_11 был оформлен кредитный договор № 044157-1-305-0

на сумму           1657, 35 грн.,  согласно которого    в магазине ОСОБА_11 был    получен

вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_11,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Нокия-6131»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ОСОБА_11значительный ущерб на сумму 1657, 35 грн.

Так же,  28 ноября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_10,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_10,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин

 

«Мобилочка»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  пр. Ленина 17. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия- 6233»,  стоимостью 1699 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1. указал ОСОБА_10 на представителя КБ «Дельта»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данный банк необходимо оформить кредит. ОСОБА_10 получил у сотрудника магазина счет-фактуру XV6-00000132 от 28.11.2006 на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю КБ «Дельта»,  а так же идентификационный НОМЕР_29 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_30,  выданный Ленинским РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области 15.11.01 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  где указал информацию о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  КБ «Дельта» на имя ОСОБА_10 был оформлен кредитный договор №001-20009-281106 на сумму 1699 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_10 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_10,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Нокия- 6233»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив КБ «Дельта» ущерб на сумму 1699 грн.

Кроме того,  28 ноября 2006 года,  в дневное время ОСОБА_1,  повторно,  действуя умышленно,  из корыстных побуждений,  используя доверительные отношения,  сложившиеся между ним и ОСОБА_10,  заранее не имея намерений погашать кредитные средства,  предложил оформить на его имя кредит,  который будет погашаться за счет его личных средств,  пообещав материальное вознаграждение за оказанную услугу.

ОСОБА_10,  не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1,  дал согласие на участие в оформлении и получении кредита на свое имя,  прибыл вместе с последним в магазин «МКС»,  расположенный по адресу: г. Харьков,  пр. Московский 144. Находясь в магазине,  ОСОБА_1. указал на находящийся в витрине мобильный телефон «Нокия- 6233»,  стоимостью 1760, 40 грн.,  пояснив о необходимости оформления кредита на приобретение телефона данной модели. Далее ОСОБА_1 указал ОСОБА_10 на представителя ЗАО «Догмат Украина»»,  оформляющего потребительские кредиты сообщив,  что именно через данный представителя необходимо оформить кредит. ОСОБА_10 получил у сотрудника магазина счет-фактуру на приобретаемый мобильный телефон и предоставил его представителю ЗАО «Догмат Украина»,  а так же идентификационный код №2537701171 и паспорт гражданина Украины НОМЕР_30,  выданный Ленинским РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области 15.11.01 года на свое имя,  заполнив заявление на оформление потребительского кредита и анкету заявку на получение потребительского кредита,  где указал информацию о своем фактическом материальном положении и месте работы,  подписав их. В тот же день,  на основании указанных документов,  ЗАО «Догмат Украина» на имя ОСОБА_10 был оформлен кредитный договор №02/02280000/2715/02 на сумму 1760, 40 грн.,  согласно которого в магазине ОСОБА_10 был получен вышеуказанный мобильный телефон.

Далее ОСОБА_10,  будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_1 и погашении последним кредита,  передал ему мобильный телефон «Нокия- 6233»,  который ОСОБА_1. реализовал в одной из неустановленных следствием торговых точек,  а денежными средствами распорядился по своему усмотрению,  причинив ЗАО «Догмат Украина» на сумму 1760, 40 грн.

В апелляции осужденный ОСОБА_1. просит об отмене приговора,  указывает на нарушение следственными органами требований уголовно-процессуального закона,  нарушение его права на защиту,  ссылаясь на то,  что ему не была вручена копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого,  воспроизведение обстановки и обстоятельств события проведено без участия понятых,  в ходе следствия в отношении него применялись недозволенные методы следствия,  следователь подлежал отводу,  по окончании досудебного

 

следствия для ознакомления ему предоставлены не все материалы дела,  приговор суда не соответствует требованиям ст.334 УПК Украины,  рассмотрение дела судом в порядке ч.3 ст.299 УПК Украины не соответствует его волеизъявлению,  назначенное судом наказание не соответствует тяжести содеянного,  просит учесть,  что он ранее не судимый,  чистосердечно раскаялся в содеянном,  способствовал раскрытию преступлений,  имеет на своем иждивении дочь 1.02.2000 года рождения,  положительно характеризуется и просит о смягчении наказания с применением ст.ст.69,  75 УК Украины.

Защитник ОСОБА_2 в апелляции просит об изменении приговора,  с учетом тяжести содеянного,  данных о личности виновного,  который ранее не судимый,  положительно характеризуется,  раскаялся в содеянном просит о применении ст.75 УК Украины и освобождении ОСОБА_1 от отбывания наказания с испытанием.

Заслушав доклад судьи,  пояснения защитника ОСОБА_2,  поддержавшего апелляцию и просившего о смягчении осужденному наказания с применением ст.75 УК Украины,  пояснения осужденного ОСОБА_1,  просившего о смягчении наказания с учетом положительных данных о его личности,  пояснения защитника ОСОБА_4,  просившей об удовлетворении апелляций,  поданных в интересах ОСОБА_1,  потерпевшего ОСОБА_24 и прокурора ОСОБА_25 о законности и обоснованности приговора суда,  проверив материалы дела и обсудив доводы апелляций,  коллегия судей не усматривает оснований для их удовлетворения.

Действия ОСОБА_1 квалифицированы судом по ч.2 ст. 190,  ч.4 ст. 190 УК Украины.

Уголовное дело рассмотрено в порядке ч.3 ст.299 УПК Украины,  что соответствует

волеизъявлению ОСОБА_1,  который не возражал против этого,  фактические обстоятельства

дела и размер гражданского иска никем не оспаривались,  что следует из заявления ОСОБА_1

от 24 июля 2007г. (т.9 л/д 80) и протокола судебного заседания. Судом ОСОБА_1 разъяснено,

что в этом случае он будет лишен права оспаривать фактические обстоятельства дела и размер

гражданского иска в апелляционном порядке (т. 9 л/д 80).

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона,  влекущих отмену приговора,  не установлено.

Как усматривается из протокола об оглашении постановления о привлечении в качестве обвиняемого,  разъяснении сути обвинения и вручения копии постановления от 12 мая 2007г.,  в соответствии с требованиями ч.3 ст. 140 УПК Украины,  ОСОБА_1 разъяснена суть обвинения и вручена копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого от 12 мая 2007г. (т.8 л/д 120).

В ходе досудебного следствия,  а также в судебном заседании суда первой инстанции ОСОБА_1. заявил о том,  что защиту своих интересов будет осуществлять самостоятельно,  в услугах защитника из числа адвокатов не нуждается,  что следует из протокола отказа от защитника и собственноручного заявления в суд от 16 июля 2007 года (т.8 л/д 92,  т.9 л/д 15).

Требования ч.1 ст. 194 УПК Украины о проведении воспроизведения обстановки и обстоятельств события в присутствии понятых следственными органами соблюдены (т. 8 л/д 1-2,  7-8). Данных об отводе следователя не установлено.

Как усматривается из материалов уголовного дела,  в ходе досудебного следствия,  а также в судебном заседании ОСОБА_1. не заявлял о применении в отношении него недозволенных методов следствия. Более того,  в ходе досудебного следствия неоднократно,  в том числе собственноручно,  указывал,  что недозволенные методы следствия к нему не применялись,  признательные показания даны им добровольно,  в содеянном он чистосердечно раскаивается (т.8 л/д 123).

Согласно данным,  содержащимся в протоколе об объявлении обвиняемому об окончании досудебного следствия и предъявлении ему материалов дела от 15 мая 2007г. ОСОБА_1. заявил,  что с материалами уголовного дела ознакомлен в полном объеме,  заявлений и ходатайств не имеет (т.8 л/д 192).

Довод осужденного ОСОБА_1 о несоответствии приговора требованиям ст.334 УПК Украины несостоятелен,  оснований для отмены приговора коллегия судей не усматривает.

При назначении ОСОБА_1 наказания суд в соответствии с требованиями ст.65 УК Украины учел степень тяжести содеянного,  данные о личности виновного,  который ранее не

 

судимый,  по месту жительства характеризуется положительно,  имеет несовершеннолетнего ребенка,  на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

В соответствии со ст. 66 УК Украины к обстоятельствам,  смягчающим наказание,  суд отнес явку с повинной,  полное признание своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном. Наказание ОСОБА_1 назначено в пределах санкций законов,  по которым он осужден.

Учитывая объем совершенных ОСОБА_1 преступлений,  коллегия судей не усматривает оснований для смягчения наказания и применения ст.ст.69,  75 УК Украины.

Судом первой инстанции ОСОБА_1 по ч.4 ст. 190 и ст.70 УК Украины,  по совокупности преступлений,  предусмотренных ч.2 ст. 190 и ч.4 ст. 190 УК Украины,  назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества,  являющегося его собственностью.

Вместе с тем,  вопреки требованиям ч.1 ст.59 УК Украины,  суд не указал все или какая часть имущества конфискуется,  что подлежит уточнению районным судом в порядке ст.ст.409,  411 УПК Украины.

На основании изложенного,  не усматривая оснований к отмене либо изменению приговора,  руководствуясь ст.ст.362,  366 УПК Украины,  коллегия судей,  -

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Октябрьского районного суда г. Харькова от 30 июля 2007 года в отношении ОСОБА_1 оставить без изменения,  а апелляции защитника ОСОБА_2 и осужденного ОСОБА_1 - без удовлетворения.

В порядке ст.ст.409,  411 УПК Украины районному суду уточнить все или какая часть имущества ОСОБА_1 подлежит конфискации.