Номер провадження № 11/785/1135/13

Головуючий у першій інстанції Кушніренко Ю. С.

Доповідач Сенатор Л. І.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

10.09.2013 року м. Одеса

Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Одесской области в составе:

председательствующего - судьи Сенатора Л.И.,

судей Ерёмина А.В., Фарины В.П.,

с участием прокурора Лоянича Д.В.,

осужденных ОСОБА_2,ОСОБА_3, ОСОБА_4,

ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,

защитников ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11,

ОСОБА_12,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляции прокурора прокуратуры г. Одессы Криницкого О.А., защитника ОСОБА_12 в интересах ОСОБА_7 на приговор Приморского районного суда г. Одессы от 04 июля 2013 года, которым

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающий: АДРЕСА_1, не судимый,

осужден по ст. 358 ч. 2 УК Украины к 3 годам лишения свободы, на основании ст. 74 п. 5 УК Украины освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, по ст. 366 ч. 1 УК Украины в виде штрафа в размере 850 гривен, на основании ст. 74 п. 5 УК Украины освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, по ст. 191 ч. 3 УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в банковской сфере сроком на 3 года, в соответствии со ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 3 года;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающий: АДРЕСА_2, судимый,

- 20.09.2008 г.по ст. 296 ч. 4 УК Украины к 4 годам лишения свободы, освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год на основании ст. 75 УК Украины,

осужден по ст. 358 ч. 2 УК Украины к 3 годам лишения свободы, по ст. 358 ч. 3 УК Украины в виде штрафа в размере 850 гривен, на основании ст. 74 п. 5 УК Украины освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, по ст. 191 ч. 3 УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью сроком на 3 года, на основании ст. 70, ст. 70 ч. 4 УК Украины окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью сроком на 3 года, освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года на основании ст. 75 УК Украины;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживающая: АДРЕСА_3, не судимая,

осуждена по ст. 358 ч. 2 УК Украины к 3 годам лишения свободы, на основании ст. 74 п. 5 УК Украины освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности, по ст. 358 ч. 3 УК Украины в виде штрафа в размере 850 гривен, на основании ст. 74 п. 5 УК Украины освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности, по ст. 191 ч. 3 УК Украины к 5 годам лишения свободы, с лишением права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью сроком на 3 года, по ст. 190 ч. 3 УК Украины к 4 годам лишения свободы, на основании ст. 70 УК Украины окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью сроком на 3 года, освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года на основании ст. 75 УК Украины;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, проживающая: АДРЕСА_4, не судимая,

осуждена по ст. 358 ч. 2 УК Украины к 3 годам лишения свободы, на основании ст. 74 п. 5 УК Украины освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности, по ст. 191 ч. 3 УК Украины к 5 годам лишения свободы, с лишением права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью сроком на 3 года, освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года на основании ст. 75 УК Украины;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, проживающая: АДРЕСА_5, не судимая,

осуждена по ст. 358 ч. 2 УК Украины к 2 годам лишения свободы, по ст. 358 ч. 3 УК Украины в виде штрафа в размере 850 гривен, на основании ст. 74 п. 5 УК Украины освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности, по ст. 191 ч. 3 УК Украины к 3 годам лишения свободы, с лишением права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью сроком на 1 год, по ст. 190 ч. 2 УК Украины к 2 годам лишения свободы, на основании ст. 70 УК Украины окончательно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью сроком на 1 год, освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев на основании ст. 75 УК Украины;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11, проживающий: АДРЕСА_6, не судимый,

осужден по ст. 191 ч. 3 УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в банковской сфере сроком на 3 года.

Эти же приговором осуждена ОСОБА_8, который не обжалован.

установила:

ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 осуждены за совершение преступлений при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_7, являясь сотрудником службы безопасности ОАО »Универсальный Банк Развития и Партнёрства», вступил в предварительный сговор с ОСОБА_2, который являлся заместителем начальника отдела кредитования ТДП Управления индивидуального бизнеса в Одесском филиале ОАО «Универсальный Банк Развития и Партнёрства», и совместно с ним умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом путём злоупотребления служебным положением, вступил в предварительный сговор с ОСОБА_4, которая в свою очередь вступила в предварительный сговор с ОСОБА_5 и действуя совместно, реализуя свой преступный умысел, распределив роли, согласно которым ОСОБА_4 при неустановленных следствием обстоятельствах, подделала справку № 14/1 от 21.05.2007г. о начисленных ОСОБА_15 доходов в ЧП «Алюм Ди Ви Джи» за период ноябрь 2006 - апрель 2007 г.г., с целью дальнейшего использования в совершении незаконного получения кредита, а ОСОБА_5 передала ей копию паспорта последней, с целью дальнейшего использования в совершении незаконного получения кредита.

После чего, ОСОБА_4, 30.05.2007г., находясь в помещении Одесского филиала ОАО «Универсальный Банк Развития и Партнёрства», расположенного по адресу: г. Одесса пер. Высокий,15, передала ОСОБА_2 вышеуказанную поддельную справку в качестве подтверждения платежеспособности ОСОБА_15 и копию паспорта на имя последней. В свою очередь ОСОБА_2, являясь должностным лицом ОФ ОАО «УБРП», весь пакет документов, переданный гр. ОСОБА_4 и ОСОБА_5, передал ОСОБА_7, который в свою очередь, будучи сотрудником службы безопасности ОАО «Универсальный Банк Развития и Партнёрства», поставил резолюцию о том, что он не возражает о выдаче кредита и дал распоряжение ОСОБА_2 о том, чтоб последний составлял кредитный договор, после чего ОСОБА_2 составил и заключил договор № 01ТРИ3005071621 об открытии карточного счёта и обслуживания банковской платёжной карточки по дебетово-кредитной схеме с ОСОБА_15, указывая в качестве поручителя ОСОБА_17, на которую ОСОБА_4 были предоставлены аналогичные поддельные документы. Затем ОСОБА_2, выдал кредит в форме овердрафта по банковской платёжной карте, счёт № 26255004921001, в размере 15 000 гривен на подставных лиц, фактически передавал данную платёжную карту ОСОБА_4, которая передала её ОСОБА_5, которая обналичивала указанные денежные средства путём снятия со счёта ОФ ОАО «УБРП», завладев чужим имуществом и распорядившись похищенным по своему усмотрению, распределив между соучастниками похищения.

Таким образом, в результате совместных преступных действий ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 были похищены денежные средства, принадлежащие ОАО «Универсальный Банк Развития и Партнёрства», правопреемником которого является ОАО «БГ БАНК» в размере 15 000 гривен.

Аналогичным способом преступление было совершено по эпизодам от 25.06., 02.07., 06.07., 09.07., 12.07., 13.07., 26.07., 01.08., 02.08., 28.08., 30.08., 05.09., 11.09., 20.09, 21.09., 11.10,, 12.10.2007г.

Кроме того, ОСОБА_6, имея умысел, направленный на завладения путем обмана (мошенничество) денежными средствами ЮГРУ «Приват Банк», вступив в предварительный сговор с неустановленным лицом, совершила умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

26.09.2008 г. реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении ЮГРУ «Приват банк», расположенное по адресу: г. Одесса, ул. Ак. Королева, 56 ОСОБА_6 предоставила сотруднику ЮГРУ «Приват банк», паспорт на имя ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_1, и заведомо подложный документ, а именно справку о доходах, ЧМП «ВАРАГА» исх. № 18 от 26.09.2008 года за 6 месяцев на сумму 17 999, 00 гривен на имя ОСОБА_18, которую ей предоставило неустановленное следствием лицо.

Сотрудники банка, не зная, о действительных намерениях и введенные в заблуждение ОСОБА_6 на основании паспорта на имя ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_1, а так же справки о доходах ЧМП «ВАРАГА» исх. № 18 от 26.09.2008 года за 6 месяцев на сумму 17 999, 00 гривен на имя ОСОБА_18, заключили кредитный договор №ОDХRRС12020166 о предоставлении ей потребительского денежного кредита в сумме 20 226 гривен, на приобретение метапллопластиковых окон в количестве 8 штук, двери межкомнатные в количестве 6 штук.

Однако, сведения в справке о доходах ЧМП «ВАРАГА» исх. № 18 от 26.09.2008 года за 6 месяцев на сумму 17 999, 00 гривен на имя ОСОБА_18, не соответствуют действительности, т.к. ОСОБА_18, на предприятии ЧМП «ВАРАГА» не работала.

В тот же день, ОСОБА_6 продолжая свои преступные действия, направленные на завладение путем обмана (мошенничество) денежными средствами ЮГРУ «Приват банк», вступив в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, совершила умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

26.09.2008 года ОСОБА_6, совместно с неустановленным следствием лицом, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, прибыли в помещение ЮГРУ «Приват банк», расположенное по адресу: г. Одесса, ул. Ак.Королева, 56.

После чего, ОСОБА_6 предоставила сотруднику ЮГРУ «Приват Банк» ОСОБА_19 паспорт на имя ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_1, представившись ОСОБА_18, а так же заведомо подложный документ, а именно справку о доходах ЧМП «ВАРАГА» исх. № 18 от 26.09.2008 года за 6 месяцев на сумму 17 999,00 гривен на имя ОСОБА_18, которую ей, предоставило неустановленное следствием лицо, чем ввела в заблуждение сотрудников ЮГРУ «Приват Банк».

Сотрудники банка, не зная, о действительных намерениях и введенные в заблуждение ОСОБА_6 на основании паспорта на имя ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_1, а так же справки о доходах ЧМП «ВАРАГА» исх. № 18 от 26.09.2008 года за 6 месяцев на сумму 17 999,00 гривен на имя ОСОБА_18, заключили кредитный договор № ODXRRC12020166 о предоставлении ей потребительского денежного кредита в сумме 20 226 гривен, на приобретение металлопластиковых окон в количестве 8 штук, двери межкомнатные в количестве 6 штук, при этом ОСОБА_6 расписалась в указанном кредитном договоре от имени ОСОБА_18

В тот же день, то есть 26.09.2008 г. ОСОБА_6 получив денежные средства, в размере 20 226 гривен, 6 086 гривен из которых передала неустановленному следствием лицу. Оставшимися 14 140 гривен распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым ЮГРУ «Приват Банк» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_6, имея умысел, направленный на завладения путем обмана (мошенничество) денежными средствами ЗАТ «Альфа Банк», повторно совершила умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

07.10.2008 года ОСОБА_6, преследуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, из корыстных побуждений, прибыла в магазин «Технополис», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 10.

После чего, ОСОБА_6 предоставила сотруднику ЗАТ «Альфа Банк»» ОСОБА_20 паспорт на имя ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_1, и представившись ОСОБА_18, ввела в заблуждение сотрудников ЗАТ «Альфа Банк».

Сотрудники банка, не зная, о действительных намерениях и введенные в заблуждение ОСОБА_6 на основании паспорта на имя ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_1, заключили кредитный договор №4008 63422 о предоставлении ей потребительского кредита в сумме 10 689 гривен, на приобретение монитора «Самсунг 22» Т 220, плазменного телевизора «Самсунг LЕ-26А451 С1ХUА, ноутбука «АrgumeNT 5000x2/250», при этом ОСОБА_6 расписалась в указанном кредитном договоре от имени ОСОБА_18 В тот же день, то есть 07.10.2008 г. ОСОБА_6 получив денежные средства, в размере 8 907 гривен, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив тем самым ЗАТ «Альфа Банк» материальный ущерб на указанную сумму.

В апелляции прокурор, не оспаривая фактических обстоятельств дела, доказанности вины осужденных в содеянном и назначенной им меры наказания, просит приговор суда изменить. Указывает, что датой начала течения срока давности следует полагать для осужденной ОСОБА_21 - 03.06.2008 г., для осужденного ОСОБА_3 - 17.07.2008 г., для осужденной ОСОБА_5 - 12.10.2007 г., для осужденной ОСОБА_6 - 07.10.2008 г., указать что преступление, совершенное ОСОБА_2 предусмотренное ч. 1 ст. 366 УК Украины относится к категории преступлений небольшой тяжести, считать, что освобождение осужденных от наказания в связи с истечением сроков давности, осуществлено по основаниям, предусмотренным ч. 5 ст. 74 УК Украины, указать, что подсудимая ОСОБА_6 подлежит освобождению от наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

В апелляции защитник ОСОБА_12 просит приговор в отношении ОСОБА_7 отменить, постановив новый, которым осужденного ОСОБА_7 оправдать. Указывает, что на период совершения преступления ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 - 2007 год, осужденный ОСОБА_7 сотрудником безопасности банка не являлся и в круг его служебных обязанностей не входило идентификация личностей заёмщиков, проверку заемщиков он не производил, с ними не встречался и не беседовал, так как это не входило в круг его служебных обязанностей, а данные действия должен был производить начальник службы безопасности банка ОСОБА_22 согласно служебной инструкции. Кроме того, указывает, что в материалах уголовного дела отсутствуют доказательства вины ОСОБА_7 в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 3 УК Украины.

Заслушав докладчика, прокурора, осужденного ОСОБА_7, защитника ОСОБА_23,, поддержавших свои апелляции, осужденных ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_24, защитников ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_10, полагавших приговор оставить без изменения, проверив материалы уголовного дела, доводы апелляций, коллегия судей считает, что апелляции подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям.

Виновность ОСОБА_7 в совершении преступления, при обстоятельствах указанных в приговоре, доказана показаниями осужденных ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, свидетелей ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_22, ОСОБА_27 и др., явками с повинной ОСОБА_2, ОСОБА_3, кредитными делами и др. материалами дела.

Его действия правильно квалифицированы по ст. 191 ч.3 УК Украины.

Вместе с тем, при назначении ОСОБА_7 меры наказания суд первой инстанции не в полной мере выполнил требования ст. 65 УК Украины.

Из дела усматривается, что он ранее к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется, является пенсионером.

С учетом вышеизложенного коллегия судей считает, что его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества, а потому находит возможным применить к нему требования ст. ст. 75,76 УК Украины.

Кроме того, суд ошибочно указал в приговоре, что преступление ОСОБА_2 относится к категории преступлений средней тяжести, что освобождение от наказания осуществлено по основаниям п.5 ст. 74 УК Украины, осужденная ОСОБА_6 освобождена от наказания, предусмотренного ч.2 ст. 358 УК Украины. При таких обстоятельствах приговор подлежит изменению.

Доводы защитника ОСОБА_12 и ОСОБА_7, о том, что последний не совершал преступления, поскольку не являлся сотрудником службы безопасности банка, коллегия судей не может принять во внимание, поскольку они опровергаются вышеизложенными доказательствами, тщательно исследованными судом первой инстанции.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 365 и 366 УПК Украины, коллегия судей,

определила:

апелляции прокурора прокуратуры г. Одессы Криницкого О.А. и защитника ОСОБА_12 удовлетворить частично.

Приговор Приморского районного суда г. Одессы от 04 июля 2013 года в отношении ОСОБА_7 изменить.

На основании ст. 75 УК Украины освободить его от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 3 года.

На основании ст. 76 УК Украины возложить на него следующие обязанности:

- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;

- сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы или учебы.

Исключить из приговора указание суда о том, что преступление, совершенное ОСОБА_2 относится к категории преступлений средней тяжести, что освобождение от наказания осуществлено на основании п.5 ст. 74 УК Украины, осужденная ОСОБА_6 освобождена от наказания, предусмотренного ч.2 ст. 358 УК Украины.

В остальной части приговор оставить без изменения.

Судьи апелляционного суда

Одесской области Сенатор Л.И.

Ерёмин А.В.

Фарина В.П.