Головуючий в 1 інстанції: Ушенко В.Ф.

Доповідач: Лєгостаєв О.А.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2013 року Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Донецької області у складі

головуючого судді Лєгостаєва О.А.,

суддів Кулагіної В.Г., Музиканта С.Л.,

при секретарі Чаладзе А.Г.,

за участю представників ТОВ «Маріоніка» Потоцького О.В. та Копилової О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ТОВ «Маріоніка» на ухвалу слідчого судді Калінінського районного суду м. Донецька від 03 липня 2013 року про накладення арешту на видаткову частині рахунків № 26005001022007, № 26008102209801, № 2600510220840, № 2600310220978, які належать ТОВ «Маріоніка» у ПАТ «Укрбізнесбанк» шляхом заборони перераховувати грошові кошти з рахунків, -

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Калінінського районного суду м. Донецька від 3 липня 2013 року задоволено клопотання слідчого СВ Калінінського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Леонтьєва А.В. від 2.07.2013 року та накладено арешт на видаткову частині рахунків № 26005001022007, № 26008102209801, № 2600510220840, № 2600310220978, які належать ТОВ «Маріоніка» у ПАТ «Укрбізнесбанк» шляхом заборони перераховувати грошові кошти з рахунків.

Слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що директором ТОВ «Маріоніка» ОСОБА_4 спричинено збитки державі в особливо великих розмірах і з метою всебічного повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, а також забезпеченням цивільного позову та можливої конфіскації майна клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На зазначену ухвалу ТОВ «Маріоніка» подано апеляційну скаргу, в якій ставиться питання про скасування постанови слідчого судді і відмови в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на банківськи рахунки, як незаконних, оскільки ОСОБА_4 звільнено з посади директора ще 16 січня 2013 року і ніякого юридичного зв'язку між ТОВ «Маріоніка» та ОСОБА_4 на час накладення арешту не має. Крім того, державні кошти на рахунках ТОВ «Маріоніка» повністю відсутні, а ті що надходили, своєчасно реалізовані під програму створення нових робочих місць, про що свідчать бухгалтерські документи. Але слідчий суддя при розгляді клопотання слідчих органів не перевірив всі обставини справи, не ознайомився з банківськими та бухгалтерськими документами, не прийняв до уваги відсутність у судовому засіданні представників ТОВ «Маріоніка», тим самим не давши їм змогу надати свої пояснення по справі. Тому вони просять ухвалу слідчого судді скасувати і в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на рахунки відмовити.

Заслухавши доповідача, представників ТОВ «Маріоніка», які підтримали доводи апеляції, слідчого Леонтєва А.В., дослідивши судові матеріали, та документи представлені у судове засідання представниками ТОВ «Маріоніка», колегія суддів вважає, що апеляція підлягає задоволенню за наступних підстав.

З повідомлення прокурора Калінінського району м. Донецька судовою колегією встановлено, що прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню знаходяться у відпустці і він просить розглянути апеляційну скаргу без участі зазначених прокурорів.

Судова колегія, керуючись вимогами ст..405 КПК України вважає за доцільне розглянути справу без участі прокурора.

Відповідно до вимог ст..131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується тільки на підставах, передбачених ст..132 та 170 КПК України, при цьому слідчий суддя повинен дотримуватися вимог ст..172 КПК України розглядаючи клопотання слідчих органів про арешт майна з участю не тільки слідчого і прокурора, а і власника майна, чи його представників.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого про накладення арешту на майно, без участі представників ТОВ «Маріоніка», які не були повідомлені суддею про розгляд клопотання слідчого, що підтверджено у судовому засіданні при досліджені судових матеріалів судовою колегією, порушив вимоги ст.172 КПК України.

Крім того, слідчий суддя не дослідив матеріали кримінального провадження, банківські та бухгалтерські документи, не витребував додаткові документи, не прийняв до уваги, що ОСОБА_4 на час вирішення питання про накладення арешту на майно підприємства, не має ніякого відношення до цього підприємства і не є власником майна ТОВ «Маріоніка» і прийняв рішення без належного обґрунтування, тільки на підставі не перевірених пояснень прокурора, що також протирічать вимогам ст..171 КПК України.

Слідчий СВ Калінінського РВ ДМУ Леонтьєв А.В. у судовому засіданні не зміг представити ніяких доказів та підстав для накладення арешту на видаткову частину рахунків ТОВ «Маріоніка» у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» і пояснив, що за час розслідування справи, доказів про причетність ТОВ «Маріоніка» до злочинної діяльності не добуто.

При таких обставинах, керуючись вимогами ст. 129 Конституції України, яка регламентує основні принципи судочинства і забезпечує право кожного на апеляційне та касаційне оскарження рішень судів, колегія суддів вважає, що доводи наведені в апеляційній скарзі ТОВ «Маріоніка» являються обґрунтованими, знайшли своє повне підтвердження в судовому засіданні на підставі представлених фінансових документів ТОВ «Маріоніка» та ПАТ «Український Бізнес Банк».

Враховуючи вказані обставини, судова колегія приходить до висновку про скасування ухвали слідчого судді Калінінського районного суду м. Донецька від 3 липня 2013 року про накладення арешту на видаткову частині рахунків № 26005001022007, № 26008102209801, № 2600510220840, № 2600310220978, які належать ТОВ «Маріоніка» у ПАТ «Укрбізнесбанк» шляхом заборони перераховувати грошові кошти з рахунків, а також відмови в задоволенні клопотання слідчого СВ Калінінського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області, погодженого з заступником прокурора Калінінського району м. Донецька про накладення арешту на видаткову частині рахунків № 26005001022007, № 26008102209801, № 2600510220840, № 2600310220978, які належать ТОВ «Маріоніка» у ПАТ «Укрбізнесбанк».

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 404-407 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Апеляцію ТОВ «Маріоніка» задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Калінінського районного суду м. Донецька від 3 липня 2013 року про накладення арешту на видаткову частині рахунків № 26005001022007, № 26008102209801, № 2600510220840, № 2600310220978, які належать ТОВ «Маріоніка» у ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаних рахунків, скасувати.

В задоволенні клопотання слідчого СВ Калінінського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області, погодженого з заступником прокурора Калінінського району м. Донецька про накладення арешту на видаткову частині рахунків № 26005001022007, № 26008102209801, № 2600510220840, № 2600310220978, які належать ТОВ «Маріоніка» у ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаних рахунків, відмовити.

Судді