Єдиний унікальний номер 205/7159/13-к

Єдиний унікальний №205/7159/13-к

Провадження №1-кс/205/669/13

УХВАЛА

про отримання дозволу на інформацію яка містить

охоронювану законом таємницю

22 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Нощенко І.С. розглянув клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Семенкової С.М., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Дніпропетровська Остапенко В.М., у кримінальному провадженні № 12013040690004495, щодо отримання дозволу на інформацію яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Ленінського РВ ДМУ 07.08.2013 року надійшла заява від представника ТОВ «ОТП Факторинг Україна» ОСОБА_3, який просить прийняти міри щодо гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який шляхом обману заволодів грошовими коштами ЗАТ «ОТП Банк», пред'явивши підроблену довідку про доходи, уклав 04.04.2007 року з ЗАТ «ОТП Банк», розташованому на вул. Артема, 20 в м. Дніпропетровську, кредитний договір № ML-300|0157|2007, отримавши грошові кошти з вищезазначеного банку у сумі 167 130,00 доларів США, на придбання нерухомості. Однак в подальшому гр. ОСОБА_4 від виконання обов'язків, пов'язаних зі сплатою кредиту ухиляється.

Беручи до уваги, що в ході досудового слідства виникла необхідність у вилучені в якості речових доказів оригінальних документів кредитної справи № ML-300|0157|2007від 04.04.2007 року, укладеним між вказаним банком та гр. ОСОБА_4

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 62 п. 2 Закону України "Про банки й банківської діяльності", -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Семенкової С.М., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Дніпропетровська Остапенко В.М.,- задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, а саме оригіналів документів кредитної справи № ML-300|0157|2007від 04.04.2007 року, укладеним між ЗАТ «ОТП БАНК» та гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходяться у ЗАТ «ОТП БАНК», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 20, а саме:

- кредитна справа № ML-300|0157|2007від 04.04.2007 року ( в оригіналах ) про видачу коштів гр. ОСОБА_4 У тому числі кредитних договорів з додатковими угодами, документів підтверджувальних відкриття й розпорядження кредитними рахунками з яких видавалися кредитні засоби й на які вони нараховувалися, заяви на одержання кредиту в тому числі відкриття рахунку. При наявності документів наданих у забезпеченні кредиту й інших документів, що мають значення до зазначеного кредиту;

- документи надані позичальником у якості підтвердження його платоспроможності ( довідки про доходи, довідки про заробітну плату й інші документи);

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалося зарахування й зняття засобів по кредиту, у тому числі на одержання наявних коштів ;

- дані (реєстр) про рух по рахунках (тіла кредиту, відсотків, нарахованої комісії із кредитного договору, штрафних санкцій, у тому числі пені).

5. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

6. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Нощенко І.С.