Справа № 457/309/13-к
Провадження №1-кс/457/37/13
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
12 березня 2013 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області Василюк Т.В. при секретарі Луцькій І.І., за участю прокурора прокуратури м. Трускавця Павича С.В., начальника СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області Закутного О.Б.
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальника СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області Закутного О.Б., яке погоджено прокурором прокуратури м. Трускавця Шведом С.Р. у кримінальному провадженні № 12012150140000076 та яке надійшло до суду 12.03.2013 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи прокурора прокуратури м. Трускавця Павича С.В., начальника СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області Закутного О.Б., -
в с т а н о в и в:
У період з 01.11.2012 року по даний час службові особи ПАТ «Укрсоцбанк» умисно не виконують ухвалу Трускавецького міського суду від 21.09.2012 року про витребування кредитної справи № 0630/003008 від 14.02.2007 року у цивільній справі за позовом ОСОБА_4 до ПАТ «Укрсоцбанк» про порушення прав споживачів, визнання договору недійсним та стягнення моральної шкоди, яка набрала законної сили.
Крім цього, службові особи ПАТ «Укрсоцбанк» умисно не виконують ухвалу Трускавецького міського суду від 21.09.2012 року про витребування кредитної справи № 0630/003580 від 19.06.2007 року у цивільній справі за позовом ОСОБА_5, ОСОБА_4 до ПАТ «Укрсоцбанк» про порушення прав споживачів, визнання договору недійсним та стягнення моральної шкоди, яка набрала законної сили.
Крім цього, службові особи ПАТ «Укрсоцбанк» умисно не виконують ухвалу Трускавецького міського суду від 21.09.2012 року про витребування кредитної справи № 0630/003449 від 31.05.2007 року у цивільній справі за позовом ОСОБА_6, ОСОБА_4 до ПАТ «Укрсоцбанк» про порушення прав споживачів, визнання договору недійсним та стягнення моральної шкоди, яка набрала законної сили.
26.12.2012 року відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012150140000076, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 14.02.2007 року між нею та ПАТ «Укрсоцбанк» в особі Трускавецького відділення ПАТ «Укрсоцбанк» було укладено договір № 0630/003008 про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки у формі кредитної лінії на загальну суму 6 000 гривень для задоволення поточних потреб строком до 25.04.2008 року. По вказаному договору вона систематично сплачувала щомісячні внески та повністю сплатила кредит. На даний час ПАТ «Укрсоцбанк» не надає жодної інформації щодо: погашення кредитів та роздруківки щомісячних платежів, а саме: в якій сумі погашаються кредити, а в якій сумі проценти за користування кредитними коштами; суми комісійних виплат і за що виплачувалися банку, розрахунки пені, штрафних санкцій. Банк не оформив та не видав їй копію договору №0630/003008 від 14.02.2007 року у відповідності з вимогами чинного законодавства. Одночасно, цей кредитний договір не міг бути чинним, та зберігати юридичну силу впродовж усього строку дії, оскільки укладений із значними порушеннями вимог правових норм уже в момент його укладення. У зв'язку з цим, 21.03.2012 року нею до Трускавецького міського суду було подано позов про визнання вказаного договору недійсними уже в момент укладення і з застосування наслідків його недійсності та стягнення моральної шкоди. Одночасно, у суді нею було подано заяву про витребування з Трускавецького відділення ПАТ «Укрсоцбанк» кредитної справи як речового доказу. Судом було задоволено її клопотання про витребування кредитної справи про що 21.09.2012 року винесено відповідну ухвалу. Однак, по сьогоднішній день ПАТ «Укрсоцбанк» не виконав і не виконує вищевказану ухвалу Трускавецького міського суду, продовжує нарахування відсотків за користування кредитом.
31.05.2007 року між її сином ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк» було укладено договір № 0630/003449 про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки у формі кредитної лінії на загальну суму 10 000 грн. для задоволення поточних потреб строком дії до 25.07.2008 року. Ці кошти було перераховано на відкритий банком на його ім'я рахунок - НОМЕР_3, яким він не розпоряджався і ніяких коштів звідти не отримував, що підтверджується відсутністю його підпису на будь-яких банківських платіжках чи квитанціях. Цей договір від його імені було укладено не ним особисто, а нею, тоді як вона не мала жодних повноважень на вчинення таких дій. Ніякої довіреності на її ім'я він не давав і взагалі про укладення цього договору її синові нічого відомо не було. На вищевказаному договорі стоїть її підпис, а не підпис її сина ОСОБА_6 По вказаному договору вона щомісячно сплачувала платежі.
19.06.2007 року між її сином ОСОБА_5 та ПАТ «Укрсоцбанк» було укладено договір № 0630/003580 про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки у формі кредитної лінії на загальну суму 10 000 грн. для задоволення поточних потреб строком дії до 28.05.2008 року. Ці кошти було перераховано на відкритий на його ім'я рахунок - НОМЕР_1, яким він не розпоряджався і ніяких коштів звідти не отримував, що підтверджується відсутністю його підпису на будь-яких банківських платіжках чи квитанціях. Цей договір від його імені було укладено не ним особисто, а нею, тоді як вона не мала жодних повноважень на вчинення таких дій. Ніякої довіреності на її ім'я він не давав і взагалі про укладення цього договору її синові нічого відомо не було. На вищевказаному договорі стоїть її підпис, а не підпис її сина ОСОБА_5 По вказаному договору вона щомісячно сплачувала платежі.
У зв'язку з цим, 21.03.2012 року до Трускавецького міського суду було подано позов про визнання вказаних договорів недійсними уже в момент укладення і з застосування наслідків їх недійсності та стягнення моральної шкоди. Одночасно, у суді нею було подано заяву про витребування з Трускавецького відділення ПАТ «Укрсоцбанк» цих кредитних справ як речових доказів. Судом було задоволено її клопотання про витребування кредитних справ про, що 21.09.2012 року винесені відповідні ухвали. Однак, по сьогоднішній день ПАТ «Укрсоцбанк» не виконав і не виконує вищевказані ухвали Трускавецького міського суду, продовжує нарахування відсотків за користування кредитом.
У ході досудового розслідування виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості про банківську таємницю, зокрема: оригіналів усіх документів справи по договору № 0630/003008 від 14.02.2007 року укладеному між АКБ «Укрсоцбанк» в особі начальника Трускавецького відділення ЛОФ АКБ ОСОБА_1 та ОСОБА_4, а також інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 14.02.2007 року по 01.03.2013 року.
Вказані речі та документи знаходяться у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Івана Мазепи, 2, та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи справи по договору № 0630/003008 від 14.02.2007 року укладеному між АКБ «Укрсоцбанк» в особі начальника Трускавецького відділення ЛОФ АКБ ОСОБА_1 та ОСОБА_4, а також інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 14.02.2007 року по 01.03.2013 року будуть мати доказове значення, а також є достатні підставі вважати, що без вилучення існує загроза зміни речей.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с у д д я -
у х в а л и в:
Клопотання начальника СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області Закутного О.Б. задовольнити та надати начальнику СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області Закутному О.Б. тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити речі та документи, які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та які знаходяться у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: Львівська область м. Трускавець вул. Івана Мазепи, 2, а саме: оригіналів усіх документів справи по договору № 0630/003008 від 14.02.2007 року укладеному між АКБ «Укрсоцбанк» в особі начальника Трускавецького відділення ЛОФ АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_1 та ОСОБА_4, а також інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 14.02.2007 року по 01.03.2013 року.
В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення речей та документів, та які знаходяться у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: Львівська область м. Трускавець вул. Івана Мазепи, 2, а саме: оригіналів усіх документів справи по договору № 0630/003008 від 14.02.2007 року укладеному між АКБ «Укрсоцбанк» в особі начальника Трускавецького відділення ЛОФ АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_1 та ОСОБА_4, а також інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 14.02.2007 року по 01.03.2013 року.
Строк дії ухвали до 10 квітня 2013 року.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Василюк Т.В.