Справа № 551/1244/13-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на проведення обшуку
04 вересня 2013 року селище Шишаки
Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Сиволап Д.С., при секретарі Кулинченко О.А., за участю прокурора Дениса Б.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про проведення обшуку в житлі та іншому володінні особи – гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1,
ВСТАНОВИВ:
04 вересня 2013 року старший слідчий СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Полтавська область, селище Шишаки, вул. Лєрмонтова, 10, за місцем реєстрації та фактичного проживання гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1
Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013180360000106, розпочатому та внесеному 06 березня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України, та 24 липня 2013 року об’єднаного з кримінальним провадженням № 12013180360000343 від 26.06.2013, розпочатим за ч. 1 ст. 205 КК України та № 12013180360000397 від 16.07.2013, розпочатим за ч. 1 ст. 364 КК України, було встановлено, що службові особи ТОВ «КП Горизонт» створили низку фіктивних підприємств, які оформили на працівників цього ж підприємства без їх відома та використовують ці підприємства у схемах ухилення від сплати податків, що завдає збитків державі.
Для встановлення особи, якою заповнювались документи в облікових справах платників податків, які одночасно були зареєстровані в якості ФОП та працювали на ТОВ «КП Горизонт», справи яких були вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні Шишацького відділення Миргородської ОДПІ, виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз.
02 вересня 2013 року старшим слідчим Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 було винесено постанову про відібрання зразків почерку для експертного дослідження у гр. ОСОБА_2, яка займала позаду заступника директора по фінансовій частині ТОВ КП Горизонт. При ознайомленні з даною постановою 03 вересня 2013 року ОСОБА_2 відмовилася у наданні експериментальних зразків почерку необхідних для проведення експертизи.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що податкова звітність, первинні бухгалтерські документи від імені підприємців, облікові справи яких були вилучені в ході проведення обшуку, заповнювались не ними, а іншою особою, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, яку неможливо здійснити без зразків почерку ОСОБА_2 В зв’язку з цим слідчий порушує питання щодо проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 з метою відшукання та вилучення документів, які містять вільні та умовно вільні зразки її почерку та яки іншим шляхом отримати неможливо.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з мотивів зазначених у ньому, думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим та просив його задовольнити, вивчивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
25 червня 2013 року в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події чергової частині Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області за № 770 зареєстровано письмовий рапорт старшого оперуповноваженого ДСБЕЗ Шишацького РВ УМВС в Полтавській області ОСОБА_3В, про те що ним встановлено, що працівники КП «Горизонт» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 зареєстровані фізичними особами підприємцями та мають відносини з ТОВ КП «Горизонт». Крім того з отриманої інформації відомо, що в них відсутня будь – яка матеріально – технічна база, транспорт, ними не ведеться бухгалтерська та податкова звітність.
26 червня 2013 року відомості щодо даного факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180360000343 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Постановою прокурора прокуратури Шишацького району ОСОБА_9 від 24 липня 2013 року дане провадження об’єднано з іншими кримінальними провадженнями стосовно службових осіб ТОВ «КП Горизонт», а саме: № 12013180360000106 від 06 березня 2013 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України та № 12013180360000397 від 16.07.2013, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
23-24 липня 2013 року, на підставі ухвали слідчого судді Шишацького районного суду від 19 липня 2013 року, працівниками Шишацького РВ УМВС проведено обшук в приміщенні Шишацького відділення Миргородської ОДПІ в ході якого було виявлено та тимчасово вилучено облікові справи платників податків, які мали фінансові та трудові відносини з ТОВ КП «Горизонт» а саме ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_4, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_35, ОСОБА_7, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_6, ОСОБА_39
В ході досудового розслідування було встановлено наявність достатніх підстав вважати, що податкова звітність, первинні бухгалтерські документи від імені підприємців, облікові справи яких були вилучені в ході проведення обшуку, заповнювались не ними, а іншою особою, в зв’язку з чим виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи з цього приводу.
02 вересня 2013 року старшим слідчим Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 було винесено постанову про відібрання зразків почерку для експертного дослідження у гр. ОСОБА_2, яка займала позаду заступника директора по фінансовій частині ТОВ КП Горизонт. При ознайомленні з даною постановою 03 вересня 2013 року ОСОБА_2 відмовилася у наданні експериментальних зразків почерку необхідних для проведення експертизи, що підтверджується її власноручно написаною заявою.
Для проведення почеркознавчої експертизи необхідним є надання у розпорядження експертів для порівняння зразків почерку ОСОБА_2, які остання, в супереч постанові слідчого про їх відібрання, відмовилась надати у добровільному порядку.
Згідно ч.1 -2 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160 - 166 цього Кодексу).
Враховуючи те, що слідчому та прокурору по кримінальному провадженню № 12013180360000106 достовірно не відомо повний перелік документів, в яких можуть міститись зразки почерку ОСОБА_2, а також місця знаходження даних документів, що унеможливлює звернення слідчого чи прокурора до суду з клопотанням щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів відповідно до вимог глави 15 КПК України, слідчий суддя приходе до висновку про те, що отримання вказаних зразків можливо лише шляхом виявлення та вилучення документів, які містять зразки почерку ОСОБА_2 в ході проведення обшуку за місцем її фактичного проживання.
Як встановлено з матеріалів справи ОСОБА_2, зареєстрована та проживає за адресою Полтавська область, селище Шишаки, вул. Лермонтова, 10.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
На підставі вищевикладеного, з метою відшукання і подальшого вилучення оригіналів документів, що містять зразки почерку ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, в ході якої можливо встановити відомості та обставини вищевказаного кримінального правопорушення, керуючись вимогами ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шишацького РВ УМВС України Полтавської області ОСОБА_1 задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та інших господарських приміщеннях за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: Полтавській область, селище Шишаки, вул. Лермонтова, 10.
Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її винесення.
ОСОБА_3 ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Д.С. Сиволап