Судове рішення #31766177

Справа № 551/1132/13-к


У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку



09 серпня 2013 року            селище Шишаки


Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Сиволап Д.С., при секретарі Кулинченко О.А., за участю прокурора Дениса Б.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання прокурора прокуратури Шишацького району Полтавської області ОСОБА_1 про проведення обшуку в приміщенні Шишацької РДА,


ВСТАНОВИВ:


09 серпня 2013 року прокурор прокуратури Шишацького району Полтавської області юрист 1-го класу ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні Шишацької РДА Полтавської області за адресою: Полтавська область, селище Шишаки, вул. Партизанська, 2.

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013180360000343, розпочатому та внесеному 26 червня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, отримані достатні данні про те, що працівники ТОВ КП «Горизонт» створили низку фіктивних підприємств, які оформили на працівників цього ж підприємства без їх відома та використовують ці підприємства у схемах ухилення від сплати податків, що завдає збитків державі.

В ході досудового розслідування отримані достатні данні про те, що в приміщенні Шишацької РДА Полтавської області знаходяться оригіналів документів, які свідчать про фіктивність проведення господарських операцій між ТОВ «КП-Горизонт» та найманими працівниками вказаного ТОВ, що зареєстровані протягом 2011 – 2013 років як ФОП, а саме реєстраційні справи ТОВ «КП – Горизонт», ФОП ОСОБА_2М , ОСОБА_3О , ОСОБА_4М , ОСОБА_5П , ОСОБА_6Ф , ОСОБА_7О , ОСОБА_8І , ОСОБА_9М , ОСОБА_10І , ОСОБА_11М , ОСОБА_11В , ОСОБА_11М , ОСОБА_12М , ОСОБА_13М , ОСОБА_14А , ОСОБА_15А , ОСОБА_16А , ОСОБА_17М , ОСОБА_18І , ОСОБА_19Я , ОСОБА_20М , ОСОБА_21І, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримує клопотання та просить його задовольнити спираючись на те, що іншим чином неможливо встановити істину по вказаному кримінальному провадженню, а вказані документі мають вирішальне значення для подальшого проведення розслідування, вивчивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

25 червня 2013 року в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події чергової частині Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області за № 770 зареєстровано письмовий рапорт старшого оперуповноваженого ДСБЕЗ Шишацького РВ УМВС в Полтавській області ОСОБА_37В, про те що ним встановлено, що працівники КП «Горизонт» ОСОБА_24, ОСОБА_28, ОСОБА_35, ОСОБА_31, ОСОБА_29 зареєстровані фізичними особами підприємцями та мають відносини з ТОВ КП «Горизонт». Крім того з отриманої інформації відомо, що в них відсутня будь – яка матеріально – технічна база, транспорт, ними не ведеться бухгалтерська та податкова звітність.

26 червня 2013 року відомості щодо даного факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180360000343 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню дійсно були отримані данні про те, що окремі працівники ТОВ КП «Горизонт» зареєстровані фізичними особами підприємцями та мають фінансові відносини з вищевказаним ТОВ, що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого ВДСБЕЗ Шишацького РВ ОСОБА_37 від 25.06.2013, листом Управління пенсійного фонду України в Шишацькому районі № 1455/03 від 01.07.2013., листом Миргородської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Полтавській області № 99/9/18-12 від 05.07.2013.

В ході проведення досудового слідства виникла необхідність у виявленні та вилученні для проведення подальших слідчих дій оригіналів документів, які свідчать про фіктивність проведення господарських операцій між ТОВ «КП-Горизонт» та найманими працівниками вказаного ТОВ, що зареєстровані протягом 2011 – 2013 років як ФОП, а саме реєстраційних справ ТОВ «КП – Горизонт», а також ФОП ОСОБА_2М , ОСОБА_3О , ОСОБА_4М , ОСОБА_5П , ОСОБА_6Ф , ОСОБА_7О , ОСОБА_8І , ОСОБА_9М , ОСОБА_10І , ОСОБА_11М , ОСОБА_11В , ОСОБА_11М , ОСОБА_12М , ОСОБА_13М , ОСОБА_14А , ОСОБА_15А , ОСОБА_16А , ОСОБА_17М , ОСОБА_18І , ОСОБА_19Я , ОСОБА_20М , ОСОБА_21І, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36

Вказані документи перебувають на обліку та зберіганні державної реєстраційної служби Шишацького районного управління юстиції Полтавської області, яка розташована в адміністративній будівлі Шишацького райдержадміністрації Полтавської області за адресою: Полтавська область, селище Шишаки, вул. Партизанська, 2.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею враховане те, що слідчому та прокурору по кримінальному провадженню № 12013180360000343 достовірно не відомо повний перелік документів, які знаходяться в адміністративному приміщенні Шишацької РДА Полтавської області та можуть свідчити про фіктивність проведення господарських операцій між ТОВ КП «Горизонт» та найманими працівниками вказаного ТОВ, що були зареєстровані протягом 2011-2013 років в якості ФОП, зокрема їх реєстраційних справ, а також точне місце знаходження вказаних документів (номери кабінетів, інших службових або господарських приміщень).

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження керуючись вимогами ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,


УХВАЛИВ:


Клопотання прокурора прокуратури Шишацького району Полтавської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Шишацької райдержадміністрації Полтавської області за адресою: Полтавська область, селище Шишаки, вул. Партизанська. 2 для відшукання та подальшого вилучення реєстраційних справ ТОВ «КП – Горизонт», та ФОП: ОСОБА_2М , ОСОБА_3О , ОСОБА_4М , ОСОБА_5П , ОСОБА_6Ф , ОСОБА_7О , ОСОБА_8І , ОСОБА_9М , ОСОБА_10І , ОСОБА_11М , ОСОБА_11В , ОСОБА_11М , ОСОБА_12М , ОСОБА_13М , ОСОБА_14А , ОСОБА_15А , ОСОБА_16А , ОСОБА_17М , ОСОБА_18І , ОСОБА_19Я , ОСОБА_20М , ОСОБА_21І, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, які містять відомості про обставини вищевказаного кримінального порушення.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її винесення.

ОСОБА_37 ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.



Слідчий суддя                                                               Д.С. Сиволап





Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація