Справа № 551/1149/13-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт тимчасово вилученого майна
15 серпня 2013 року селище Шишаки
Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Сиволап Д.С. при секретарі Кулинченко О.А., за участю прокурора Дениса Б.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання прокурора прокуратури Шишацького району Полтавської області ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна, що знаходилось на обліку та зберіганні в приміщенні Шишацької РДА,
ВСТАНОВИВ:
14 серпня 2013 року в 16-30 год. прокурор прокуратури Шишацького району Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, а саме службової документації, що перебуває на обліку та зберіганні в приміщенні Шишацької РДА та була виявлена і тимчасово вилучена працівниками Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області в ході обшуку, проведеного 13 серпня 2013 року.
Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013180360000343, розпочатому та внесеному 26 червня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, отримані достатні данні про те, що працівники ТОВ КП «Горизонт» створили низку фіктивних підприємств, які оформили на працівників цього ж підприємства без їх відома та використовують ці підприємства у схемах ухилення від сплати податків, що завдає збитків державі.
В ході проведення обшуку в приміщенні Шишацької РДА було виявлено та тимчасово вилучено ряд документів, а саме реєстраційні справи ТОВ «КП Горизонт», «Кооператив горизонт» та працівників вказаного ТОВ, які зареєстровані в якості ФОП.
Вищевказані тимчасово вилучені документи є предметами кримінального правопорушення, що своїм змістом та формою можуть слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення, також вони необхідні для ініціювання та подальшого проведення фінансово – господарської перевірки, визначення розмірів збитків, завданих господарською діяльністю службових осіб ТОВ КП «Горизонт», та проведення почеркознавчого дослідження, а тому у разі не накладення арешту на вищевказані документи допускається можливість їх зникнення, втрати, зміни тексту чи іншого пошкодження або інші наслідки, що перешкоджатимуть розслідуванню кримінального провадження та встановлення об’єктивної істини у справі.
Заслухавши думку прокурора, який просив підтримати клопотання вказуючи на те, що вище перелічені тимчасово вилучені речі, мають вирішальне доказове значення у кримінальному провадженні та лише шляхом накладення арешту можливо забезпечити їх схоронність та цілісність; вивчивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
25 червня 2013 року в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події чергової частині Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області за № 770 зареєстровано письмовий рапорт старшого оперуповноваженого ДСБЕЗ Шишацького РВ УМВС в Полтавській області ОСОБА_2В, про те що ним встановлено, що працівники КП «Горизонт» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 зареєстровані фізичними особами підприємцями та мають відносини з ТОВ КП «Горизонт». Крім того з отриманої інформації відомо, що в них відсутня будь – яка матеріально – технічна база, транспорт, ними не ведеться бухгалтерська та податкова звітність.
26 червня 2013 року відомості щодо даного факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180360000343 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
13 серпня 2013 року, на підставі ухвали слідчого судді Шишацького районного суду від 09 серпня 2013 року, працівниками Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області проведено обшук в приміщенні Шишацької РДА, в ході якого було виявлено та тимчасово вилучено наступні службові документи, які містять інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «КП-Горизонт»: реєстраційні справи «Лобач Ігор Васильович» на 19 арк., «Левченко Євген Олександрович» на 19 арк., «Падусенко Антоніна Іванівна» на 15 арк., «Чоп Людмила Іванівна» на 10 арк., «Чоп Володимир Миколайович» на 10 арк., «Чоп Олександр Якович» на 7 арк., «Тислюк Лідія Іванівна» на 6 арк., «Хоролець Олександра Василівна» на 6 арк., «Хоролець Олександр Михайлович» на 9 арк., «Хоролець Олена Василівна» на 7 арк., «Хоролець Олена Миколаївна» на 6 арк., «ОСОБА_8 Анатолієвич» на 13 арк., « ОСОБА_9 Анатолієвич» на 6 арк., «Мирошниченко Людмила Анатоліївна» на 9 арк., «Пишна Людмила Вікторівна» на 14 арк., «Ховалкін Олег Олександрович» на 17 арк., «Грицук Оксана Миколаївна» на 13 арк. « ТОВ «КП Горизонт» на 197 арк., «Кооператив Горизонт» на 48 арк., «Карпенко Ніна Федосіївна» на 42 арк., «Прасольченко Андрій Іванович» на 8 арк., «Рудик Ніна Іванівна» на 6 арк., «Карпенко Рита Петрівна» на 13 арк., «Ліпінська Сніжана Іванівна» на 14 арк., «Хоролець Віктор Іванович» на 13 арк., «Хоролець Геннадій Миколайович» на 3 арк., «Хоролець Людмила Іванівна» на 6 арк., «Кульченко Павло Миколайович» на 8 арк., «Масюк Валентина Михайлівна» на 6 арк., «Шингаренко Маргарита Олексіївна» на 7 арк., «Кульченко Лариса Михайлівна» на 13 арк., «Яненко Наталія Вікторівна» на 11 арк., «Головіна Ольга Володимирівна» на 6 арк., «Ліпінська Олександра Борисівна» на 10 арк., «Кубата Ніна Петрівна» на 6 арк., «Білокіз Валентина Анатоліївна» на 5 арк., «Артеменко Сергій Макарович» на 5 арк., «Абакумов Дмитро Вікторович» на 7 арк.
Вказані документи передано на зберігання до камери збереження речових доказів Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області .
З матеріалів справи, а саме змісту протоколу обшуку встановлено, що власником вказаних документів є Шишацька РДА Полтавської області, оскільки саме у цій установі здійснювався їх облік та зберігання.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно п. 1 ч. 2 вказаної статті тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду. Згідно ч. 2 вказаної статті слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України .
При розгляді клопотання слідчим суддею також враховано, що арешт вищевказаного майна не завдасть негативних наслідків власнику майна та іншим особам, а тимчасово обмеження права власника на вказане майно є співрозмірним завданням кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення схоронності та цілісності вилучених документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути використані для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ КП «Горизонт», проведення почеркознавчого дослідження та визначення розміру збитків завданих кримінальним правопорушення, керуючись вимогами ст. ст. 110, 167, 170, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора прокуратури Шишацького району Полтавської області ОСОБА_1 - задовольнити.
Накласти арешт на майно у вигляді нижче вказаної службової документації, що була виявлена та тимчасово вилучена працівниками Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області 13 серпня 2013 року в приміщенні Шишацької райдержадміністрації Полтавської області, а саме: реєстраційні справи «Лобач Ігор Васильович» на 19 арк., «Левченко Євген Олександрович» на 19 арк., «Падусенко Антоніна Іванівна» на 15 арк., «Чоп Людмила Іванівна» на 10 арк., «Чоп Володимир Миколайович» на 10 арк., «Чоп Олександр Якович» на 7 арк., «Тислюк Лідія Іванівна» на 6 арк., «Хоролець Олександра Василівна» на 6 арк., «Хоролець Олександр Михайлович» на 9 арк., «Хоролець Олена Василівна» на 7 арк., «Хоролець Олена Миколаївна» на 6 арк., «ОСОБА_8 Анатолієвич» на 13 арк., « ОСОБА_9 Анатолієвич» на 6 арк., «Мирошниченко Людмила Анатоліївна» на 9 арк., «Пишна Людмила Вікторівна» на 14 арк., «Ховалкін Олег Олександрович» на 17 арк., «Грицук Оксана Миколаївна» на 13 арк. « ТОВ «КП Горизонт» на 197 арк., «Кооператив Горизонт» на 48 арк., «Карпенко Ніна Федосіївна» на 42 арк., «Прасольченко Андрій Іванович» на 8 арк., «Рудик Ніна Іванівна» на 6 арк., «Карпенко Рита Петрівна» на 13 арк., «Ліпінська Сніжана Іванівна» на 14 арк., «Хоролець Віктор Іванович» на 13 арк., «Хоролець Геннадій Миколайович» на 3 арк., «Хоролець Людмила Іванівна» на 6 арк., «Кульченко Павло Миколайович» на 8 арк., «Масюк Валентина Михайлівна» на 6 арк., «Шингаренко Маргарита Олексіївна» на 7 арк., «Кульченко Лариса Михайлівна» на 13 арк., «Яненко Наталія Вікторівна» на 11 арк., «Головіна Ольга Володимирівна» на 6 арк., «Ліпінська Олександра Борисівна» на 10 арк., «Кубата Ніна Петрівна» на 6 арк., «Білокіз Валентина Анатоліївна» на 5 арк., «Артеменко Сергій Макарович» на 5 арк., «Абакумов Дмитро Вікторович» на 7 арк.
Вилучене майно до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню зберігати у камері зберігання речових доказів Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області.
Вказана ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
ОСОБА_2 ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом 5 діб з дня її оголошення, а особами, що не були присутні при її оголошенні протягом того ж строку з дня отримання її копії.
Слідчий суддя Д.С. Сиволап