Справа № 752/12852/13-п

Провадження по справі № 3/752/4712/13

П О С Т А Н О В А

Іменем України

26.07.2013 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мазур Ю.Ю., розглянувши адміністративний матеріал, що надійшов з Державної служби фінансового моніторингу України про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку Республіки Туркменістан, м. Мари, працюючої заступником фінансового директора ПАТ «Страхова компанія «КАПІТАЛ ГРУП», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за ч. 1 ст. 166-9 КпАП України, -

в с т а н о в и в :

15.07.2013 року до Голосіївського районного суду м. Києва надійшов адміністративний матеріал відносно ОСОБА_1, в протоколі про адміністративне правопорушення № 10 від 08.07.2013 року зазначено, що 17.05.2013 року ОСОБА_1 за № 1374 зареєструвала фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу в реєстрі ПАТ «СК «КАПІТАЛ ГРУП». Однак, ОСОБА_1 всупереч вимогам закону перебуваючи в приміщенні ПАТ «СК «КАПІТАЛ ГРУП», направила файлом повідомлення ZAZZ85F85M.D02 інформацію про фінансову операцію, зареєстровану в реєстрі фінансових операцій 17.05.2013 року за № 1374 лише 22.05.2013 року, чим порушила вимоги ч. 1 ст. 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ОСОБА_1 в судове засідання з'явилась, свою вину у вчиненні правопорушення визнала та підтвердила обставини, викладені у протоколі про адміністративне правопорушення.

Крім того, вина ОСОБА_1 повністю підтверджується зібраними адміністративними матеріалами справи.

З урахуванням вчиненого правопорушення, особу правопорушника, суд вважає за необхідне притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності та встановити відносно неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 166-9, 283-285 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суддя -

п о с т а н о в и в :

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КпАП України і застосувати до неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 100 (сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень в дохід держави.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя Ю.Ю. Мазур