Справа № 206/1-613/11

1/127/8/13

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2013 Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: головуючого - судді Каленяка Р.А.,

при секретарях: Гречці О.М., Собчук Т.П.,

Коберській І.М., Табачук В.О.,

за участю прокурорів: Гоменюка О.В.,

Курбатової І.Л.,Хоменка П.Л.,

адвокатів ОСОБА_5, ОСОБА_6

потерпілого ОСОБА_7,

підсудного ОСОБА_8,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Вінниці кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Вінниці, громадянина України, українця, із вищою освітою, ФОП, не одруженого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4

у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_8 довідався від свого знайомого ОСОБА_9, що останній працює в ОСОБА_10, який є успішним підприємцем. При цьому, в ОСОБА_8 виник умисел на заволодіння коштами ОСОБА_10 шахрайським шляхом. Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_9, який перебував з ним в дружніх відносинах, рекомендувати його ОСОБА_10 як порядну людину, що займається разом з своїми родичами прибутковим бізнесом. ОСОБА_9, будучи переконаним ОСОБА_8 в тому, що він є успішним підприємцем, якому не вистачає обігових коштів для розвитку його підприємницької діяльності з продажу інструментів, не будучи обізнаним у злочинному плані ОСОБА_8 домовився про зустріч останнього з ОСОБА_10

В ході зустрічі з ОСОБА_10, ОСОБА_8, діючи з корисливих мотивів, умисно, повідомив ОСОБА_10 неправдиві відомості про те, що його брат ОСОБА_8 займається прибутковим бізнесом, але не має достатньо обігових коштів для розширення його прибуткової діяльності, в зв'язку з чим звернувся з проханням позичити кошти.

ОСОБА_10, з метою перевірити інформацію надану ОСОБА_8 висловив пропозицію, що зможе надати ОСОБА_8 грошові кошти лише за умови, що його знайомий ОСОБА_11 буде працевлаштований на підприємство ОСОБА_8, та буде слідкувати за цільовим використанням отриманих коштів.

ОСОБА_8, не заперечував щодо вказаної вимоги, оскільки усвідомлював, що вказані дії щодо працевлаштування та допуску до діяльності брата ОСОБА_11, дозволять увійти до ОСОБА_10 в довіру та шляхом обману заволодіти його коштами.

Так, у серпні 2009 року ОСОБА_8 знаходячись в офісному приміщенні ОСОБА_10, за адресою: АДРЕСА_5, маючи умисел на входження в довіру до ОСОБА_10, та в подальшому заволодінні значними його коштами шляхом обману, переслідуючи мету наживи, з корисливих спонукань, попросив останнього дати в позику кошти, пояснивши, що має намір використати їх для розвитку підприємницького бізнесу свого брата ОСОБА_12, на що ОСОБА_10 погодився.

В подальшому ОСОБА_8, отримав від ОСОБА_10 гроші в сумі 5000 дол. США, які передав брату для ведення підприємницької діяльності, що зміг перевірити ОСОБА_11, оскільки перебуваючи на підприємстві, бачив, що ОСОБА_8 на цю суму було закуплено товар, який в подальшому реалізовано та отримано прибуток. ОСОБА_8, діючи на виконання свого злочинного умислу, з метою отримання довіри ОСОБА_10 та створення в нього уявлення про прибутковість бізнесу ОСОБА_8 та порядності ОСОБА_8, розуміючи, що реалізація його умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_10 в особливо великих розмірах, можлива лише за обставин довіри йому ОСОБА_10 вказану суму коштів у 5000 дол. США повернув, чим увійшов в довіру ОСОБА_10, який вирішив, що ОСОБА_8 жодних злочинних планів не має та є порядним громадянином.

ОСОБА_8, розуміючи, що ОСОБА_10 внаслідок його вищеописаних умисних дій, йому повністю довіряє, та усвідомлюючи, що ОСОБА_11 ніким на роботу офіційно не прийнятий та його можливо легко ввести в оману щодо дійсного розвитку подій та взагалі відсторонити від роботи підприємства брата, маючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими грошима, під приводом допомоги розвитку бізнесу брата ОСОБА_12, знову звернувся до ОСОБА_10 з проханням позичити йому кошти, які він передасть брату на ведення підприємницької діяльності. Проте ОСОБА_8 кошти на розвиток підприємницької діяльності ОСОБА_12 передавати не збирався, а отримавши їх витратив на власний розсуд.

ОСОБА_8 маючи єдиний злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, 12.07.2010 року приблизно о 10.00 годині знаходячись в квартирі ОСОБА_10, за адресою АДРЕСА_1, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, переслідуючи мету наживи з корисливих спонукань, ввійшовши в довіру до ОСОБА_10 повідомив про те, що йому необхідні значні кошти для розвитку бізнесу свого брата ОСОБА_12, на що ОСОБА_10 дав у присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_13, у позику гроші в розмірі 29 400 доларів США (що в еквіваленті становить 232 371,72 грн.) ОСОБА_8 для вказаних потреб. Однак у останнього умислу на повернення вказаних коштів не було, в дійсності зазначені гроші на розвиток підприємницької діяльності не направлялись, на підприємстві не оприбутковувались, а використовувались ОСОБА_8 на поліпшення свого матеріального становища, чим заподіяв ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 29 400 доларів США (що в еквіваленті згідно довідки Національного банку України №13-013/220 від 18.01.2011 року, офіційний курс гривні, встановлений Національним банком України, до 100 доларів США становив: 12.07.2010 року -790,3800 гривень що складає 232 371,72 грн.).

ОСОБА_8 маючи єдиний злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, 12.07.2010 року приблизно о 15.00 годині знаходячись в квартирі ОСОБА_10, за адресою АДРЕСА_1, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, переслідуючи мету наживи з корисливих спонукань, ввійшовши в довіру до ОСОБА_10 повідомив про те, що йому необхідні значні кошти для розвитку бізнесу свого брата ОСОБА_12, на що ОСОБА_10 дав в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_13, у позику гроші в розмірі 28 600 доларів США (що в еквіваленті становить 226 048,68грн.) ОСОБА_8 для вказаних потреб. Однак у останнього умислу на повернення вказаних коштів не було, в дійсності зазначені гроші на розвиток підприємницької діяльності не направлялись, на підприємстві не оприбутковувались а використовувались ОСОБА_8 на поліпшення свого матеріального становища, чим заподіяв ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 28 600 доларів США (що в еквіваленті згідно довідки Національного банку України №13-013/220 від 18.01.2011 року, офіційний курс гривні, встановлений Національним банком України, до 100 доларів США становив: 12.07.2010 року -790,3800 гривень що складає 226 048,68грн.).

ОСОБА_8 маючи єдиний злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, 12.07.2010 року приблизно о 21.00 годині знаходячись в квартирі ОСОБА_10, за адресою АДРЕСА_1, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, переслідуючи мету наживи з корисливих спонукань, ввійшовши в довіру до ОСОБА_10 повідомив про те, що йому необхідні значні кошти для розвитку бізнесу свого брата ОСОБА_12, на що ОСОБА_10 дав у присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_13, у позику гроші в розмірі 26 300 доларів США (що в еквіваленті становить 207 869,94 грн.) ОСОБА_8 для вказаних потреб. Однак у останнього умислу на повернення вказаних коштів не було, в дійсності зазначені гроші на розвиток підприємницької діяльності не направлялись, на підприємстві не оприбутковувались а використовувались ОСОБА_8 на поліпшення свого матеріального становища, чим заподіяв ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 26 300 доларів США (що в еквіваленті згідно довідки Національного банку України №13-013/220 від 18.01.2011 року, офіційний курс гривні, встановлений Національним банком України, до 100 доларів США становив: 12.07.2010 року -790,3800 гривень що складає 207 869,94 грн.).

Всього своїми протиправними шахрайськими діями направленими на єдиний злочинний умисел ОСОБА_8 заволодів коштами ОСОБА_10 на загальну суму 84 300 доларів США чим заподіяв ОСОБА_10 збитків на загальну суму 666 290,34 грн.

Допитаний в судовому засідання підсудний ОСОБА_8 повністю визнав вину у інкримінованих йому злочинах, у вчиненому щиро розкаявся та пояснив, що дійсно позичав кошти у потерпілого ОСОБА_10, і обіцяв в майбутньому повернути їх. Проте через деякі труднощі, які виникли згодом, був не в змозі повернути зазначені кошти.

Крім повного визнання вини підсудним його вина у вчиненні інкримінованих злочинах доведена показаннями потерпілої та свідків, які були допитані в судовому засіданні.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_10, суду пояснив, що у 2009 року він познайомився з ОСОБА_8, а саме його познайомив його працівник ОСОБА_9. ОСОБА_9 йому повідомив, що у нього є знайомий ОСОБА_8, який хоче позичити гроші, для розвитку бізнесу свого брата. На що він сказав, що йому необхідно зустрітися з ОСОБА_8, щоб з ним поговорити, та обговорити умови позики грошей. У вересні 2009 року до нього на роботу за адресою: АДРЕСА_5 приїхав ОСОБА_8 та розповів, що у нього є кімната в гуртожитку, він може її заставити для того, щоб отримати 5000 тисяч доларів США для розвитку бізнесу, а саме у нього є ПП «Старлайф», і йому необхідні гроші для закупівлі товару, щоб в подальшому його реалізувати, та отримати з цього прибуток. ОСОБА_10 погодився, але від кімнати він відмовився, та сказав йому, що у нього на фірмі буде офіційно працювати його працівник ОСОБА_11, який буде контролювати розвиток бізнесу та закупівлі товару фірми «Старлайф». Діяльність фірми «Старлайф» полягала в тому, що підприємство проводило закупівлю великої кількості товару слюсарних та електромеханічних інструментів, після чого реалізувало вказані предмети по всій Україні. Він не перевірив документи, кому в дійсності належить вказана фірма, але зі слів ОСОБА_11, який став там працювати, було зрозуміло, що ОСОБА_8 знають всі працівники вказаної фірми, що він має доступ до всіх складів та документації. Так, 22 вересня 2009 року він запросив ОСОБА_8 до себе додому, за адресою АДРЕСА_2, де в присутності його знайомих ОСОБА_11 та ОСОБА_13, яких він попросив бути свідками при передачі грошей, приблизно о 12.00 годині знаходячись у нього вдома за вище вказаною адресою, та вище вказаними особами передав ОСОБА_8 гроші в сумі 5000 доларів США, на що ОСОБА_13 надрукував розписку, після чого усі учасники події, розписалися. Умови повернення грошей були такі, а саме ОСОБА_10 за місяць повинен попередити ОСОБА_8, щоб він повернув гроші, на що ОСОБА_8 погодився. Він позичав гроші ОСОБА_8, оскільки був впевнений, що у нього є власний бізнес, він його розвиває, і у ОСОБА_8 буде можливість повернути йому гроші. Так, йому розповідав ОСОБА_8, та переконавшись, що дійсно існує фірма «Старлайф», ОСОБА_10 дав у борг гроші в сумі 5000 доларів США.

З вересня 2009 року на фірмі «Старлайф» став працювати його знайомий ОСОБА_11, на посаді заступника директора. Чи працював він там офіційно йому не відомо, з його слів він знав, що він там отримував зарплату та розписувався у відомостях. Також ОСОБА_11 йому розповів, що гроші дійсно були використані для закупівлі товару, це йому стало відомо зі слів ОСОБА_8 та тим, що фірма закупили новий товар для реалізації.

Наступного разу ОСОБА_8 попросив гроші в жовтні 2009 року, яку саме суму він не пам'ятає, на що ОСОБА_8 написав йому розписку, що їх отримав. Вказані гроші він йому повернув, а ОСОБА_10 йому повернув розписку, тому суму, яку він позичив ОСОБА_8 в жовтні він не запам'ятав. Так само ОСОБА_8 ще позичив гроші в грудні 2009 року та в січні 2010 року, але сум він не може згадати, оскільки ОСОБА_8 йому їх повернув та він йому повернув розписки. На підставі таких дій ОСОБА_8 він став йому довіряти, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_11 розповідали йому про плани фірми та надавали йому плани розвитку фірми на 2010 рік. Він вкладав гроші у розвиток вказаного підприємства, оскільки ОСОБА_8 йому запропонував вкласти гроші у розвиток його фірми, та стати співзасновником фірми ПП «Старлайф», але він на його умови не погодився.

12 липня згідно розписок ОСОБА_8 знову попросив його, щоб ОСОБА_10 позичив йому гроші для закупівлі товару, на що він погодився. Приблизно о 10.00 годині до ОСОБА_10 додому приїхав ОСОБА_8, він запросив свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_11 для передачі грошей сумі 29400 доларів США, на що ОСОБА_8 та свідки розписалися в розписках. ОСОБА_10 до ОСОБА_8 мір фізичного та психологічного впливу не застосовував. Також він в цей же день приблизно о 15.00 годині, також у себе вдома передав ОСОБА_8 гроші в сумі 28600 доларів США, на що ОСОБА_8 та вищевказані свідки розписалися в розписках. В подальшому, о 21.00 годині він передав ОСОБА_8 гроші в сумі 26300 доларів США, на що ОСОБА_8 та вище вказані учасники події розписалися в розписках. Як наслідок ОСОБА_10 передав в один і той же день ОСОБА_8, грошові кошти в сумі 86 300 доларів США пояснюючи тим, що в цей день тричі приходив товар на його фірму. Мір фізично та психологічного впливу ніхто з учасників подій ні до кого не застосовував. Він був впевнений, що ОСОБА_8 буде повертати йому гроші, оскільки він раніше завжди повертав по першій його вимозі, тому він нічого не підозрюючи знову позичив ОСОБА_8 гроші.

Через деякий час ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10, що його стали не допускати до справ фірми, та такі свої дії ОСОБА_8 не роз'яснив ОСОБА_11 В свою чергу, ОСОБА_10 попросив ОСОБА_8 надати документи про стан справи фірми та куди він вклав гроші, які він йому позичив, та який він з цього має прибуток. ОСОБА_8 на це обурився та повідомив, що у фірми не має доходів, що останні місяці взагалі не має прибутку від реалізації. ОСОБА_10 зрозумів, що ОСОБА_8 обманює, та можливо не раціонально використовує гроші, які йому були позичені, на що він попросив ОСОБА_8 повернути йому гроші згідно розписок. Він став телефонувати та розшукувати ОСОБА_8, щоб повідомити йому своє рішення, на що ОСОБА_8 став уникати зустрічі з ним, а ОСОБА_11 перестали пускати на територію фірми. Тоді, ОСОБА_10 написав декілька листів-вимог ОСОБА_8, де просив його у місячний термін повернути гроші згідно розписок, але через декілька днів листи поверталися, по причині, того, що ніхто не хотів їх приймати. На початку жовтня 2010 року він нарешті додзвонився до ОСОБА_8 та домовився про зустріч. ОСОБА_8 приїхав до нього на роботу разом із своєю сестрою ОСОБА_14, яку він побачив в перший раз. ОСОБА_14 повідомила йому, що фірма рахується на ній, що вона є її власником та директором, що вона останній час знаходилася в декретній відпустці, та не займалася роботою та розвитком фірми, а доручила функціональні обов'язки своєму рідному брату ОСОБА_8. Також ОСОБА_14 повідомила, що грошей вона не позичала, що на ОСОБА_8 не має ніякого зареєстрованого майна і що грошові кошти ніхто не буде повертати, за вчинки свого брата вона не буде відповідати. В результаті бесіди він зрозумів, що ОСОБА_14 використовує диктофон, оскільки вона намагалася спровокувати його своїми питаннями, та хотіла, щоб він розпочав їм погрожувати, після повідомлення факту, що вони не збираються повертати гроші. На що ОСОБА_10 сказав, що звернеться до правоохоронних органів та суду. Ніяких погроз в їхню адресу він не висловлював.

Потерпілий пояснив, що він познайомився із ОСОБА_8 в серпні 2009 року на прохання його водія. Під час їхнього знайомства ОСОБА_8 звернувся з проханням позичити йому грошові кошти для фінансово-господарської діяльності ПП „Старлайф". Вислухавши його пропозиції він погодився надати грошові кошти у кредит, в зв'язку із тим, що йому запропонували добрі відсотки після проведених операцій та й в короткі терміни повернення.

В подальшому, грошові кошти передавав готівкою ОСОБА_8 в присутності ОСОБА_13 та ОСОБА_11, в свою чергу ОСОБА_8 надавав йому розписки. Загальна сума позичених коштів за період 2009 - 2010 роки склала, близько, 170 тис. доларів США. Усі грошові кошти надані ним поверталися ОСОБА_8 вчасно, крім останньої позички. З метою контролю за грошовими коштами, які він позичав ОСОБА_8 він зобов'язав останнього взяти на роботу ОСОБА_11, який контролював поставки та реалізацію отриманих товарів.

В період надання позичок, ОСОБА_8 вводив його в курс справи та діяльності підприємства в цілому. Протягом певного періоду часу, він зрозумів, що має можливість займатися даним видом діяльності самостійно, в зв'язку із простою схемою діяльності (невеликі затрати, значний прибуток). В цей же період до нього звернувся ОСОБА_8 з прохання заключити офіційний договір між ПП „Промбудреєстр" (директор ОСОБА_13.) з польською фірмою на поставку товарно-матеріальних цінностей на територію України. Зважаючи на ситуацію він погодився. При цьому, після підписання договору, ніяких первинних документів, доручень посадовими особами підприємства не видавались, грошові кошти, товарно-матеріальні цінності не отримувались.

Через деякий час, а саме 12.08.2010 року ОСОБА_8 звернувся до нього з проханням позичити йому, як і в попередні рази, грошові кошти в сумі, близько 117 тис. доларів США, на що він погодився, в зв'язку із тим, що ОСОБА_8 повертав йому грошові кошти в обумовлені терміни. Крім того, його довірена особа - ОСОБА_11, при кожному зверненні ОСОБА_8 отримати позику, пересвідчувався про наявні підстави для надання коштів ОСОБА_8. Такою підставою була наявність товару, а саме прибуття на ПП „Старлайф" транспорту з товарами, за які і необхідно було розраховуватись та в подальшому від їх реалізації повернути затрачені кошти плюс прибуток.

Проте, станом на поточну дату ОСОБА_8 не повернув грошову суму в розмірі, близько, 90 тис. доларів США. На неодноразові звернення відмовляється повертати отримані грошові кошти.

З моменту останньої позики ОСОБА_8 взагалі не повернув йому жодної копійки, він за допомогою ОСОБА_11 зміг забрати лише товар на суму 27 тис. доларів США, за що він повернув ОСОБА_8 дві розписки. При цьому, вказаний товар був поганої якості і тільки тому ОСОБА_8 віддав його ОСОБА_10, а інший товар чи грошові кошти від його реалізації ОСОБА_8 йому не повертає та на даний час взагалі відмовляється від своїх зобов'язань, мотивуючи це тим, що повернув ОСОБА_10, грошові кошти через ОСОБА_11 При цьому, ОСОБА_8 використовує ксерокопії незрозумілих папірців, які називає розписками ОСОБА_11

Вказані заяви ОСОБА_8 не мають жодної логіки, оскільки суми вказані в так званих розписках навіть близько не відповідають позикам, а боргові кошти протягом усього періоду повертались особисто ОСОБА_10, як власнику, а ОСОБА_11 не мав жодних повноважень отримувати грошові кошти.

Папери, на які вказує ОСОБА_8 як розписки ОСОБА_11 про повернення боргу, він бачив раніше та вони являють собою підтвердження надходження грошових коштів за реалізацію товарно - матеріальних цінностей, які були придбані за його кошти, та виручка від яких залишилась у ОСОБА_8

ОСОБА_11 гроші в сумі 57187 доларів США йому не передавав. Також ОСОБА_11 ніколи йому не казав, що ОСОБА_8 через нього хоче передати гроші. ОСОБА_8 завжди йому особисто приносив гроші додому та на роботу за адресою АДРЕСА_5 де працівники офісу неодноразово бачили, що до нього приходить ОСОБА_8, по яких причинах працівники не знають, бо він їм не повідомляв. На що ОСОБА_10 віддавав розписки ОСОБА_8 Розписки лежали у сейфі ОСОБА_13, ОСОБА_10 просив ОСОБА_13, щоб він приносив розписки, коли ОСОБА_8 приносив грошові кошти, які брав у борг, і ОСОБА_10 повертав розписку ОСОБА_8. На даний момент у нього залишилися розписки, які він надав слідству, оскільки ОСОБА_8 йому повідомив, що гроші повертати не буде. Також у них була усна домовленість, що ОСОБА_8 буде повертати гроші йому особисто, на що він повертатиме розписки ОСОБА_8 ОСОБА_8 оговорює ОСОБА_11, оскільки не хоче повертати ОСОБА_10. гроші, про що він йому неодноразово казав. Також, ОСОБА_10. відомо, що в прокураторі Ленінського району м. Вінниці, йдеться розслідування кримінальної справи, де ОСОБА_11 та інші працівники працювали не оформлені. Про те, що ОСОБА_11 працював на ПП «Старлайф», йому особисто казав ОСОБА_8, це була попередня їхня домовленість, що ОСОБА_11 працює на ПП «Старлайф», а ОСОБА_10 дає ОСОБА_8 гроші в борг для розвитку вказаної фірми, на що ОСОБА_8 пише розписки.

12.07.2010 року ОСОБА_10 останній раз дав ОСОБА_8 гроші в борг, згідно розписок. Приблизно через місяць він попросив, щоб ОСОБА_8 повернув всі гроші, які брав у борг, на що 17.08.2010 року ОСОБА_8 прийшов до ОСОБА_10 на роботу, де повідомив, що він не може повернути йому борг, який винен, оскільки у нього не має грошей на даний час. І тоді ОСОБА_8 попросив, щоб він дав йому час повернути гроші, на що ОСОБА_8 попросив скласти графік, який буде узгоджено з ним, щоб повертати гроші. На що ОСОБА_10 запросив ОСОБА_11 та ОСОБА_13 та в їх присутності ОСОБА_8 став просити, що гроші поверне таким чином і пообіцяв до 01.09.2010 року борг зменшити до 50000 доларів США, а залишену суму поверне ОСОБА_10 згідно графіку, не пізніше 01.01.2011 року, роздрукований графік йому приніс ОСОБА_8, в якому він розписався і надав його копію. Вказаний графік він надав досудовому слідству, спочатку він його не давав слідству, оскільки не міг його знайти.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_11 суду пояснив, що у нього є товариш ОСОБА_10, який попросив його бути присутнім під час передачі грошей ОСОБА_8, на що ОСОБА_11 погодився. Так, 22.09.2009 року, час він точно не пам'ятає, це було до 12.00 години, він разом з ОСОБА_13, були запрошені ОСОБА_10 додому, за адресою АДРЕСА_2, куди через деякий час під'їхав ОСОБА_8, де в його присутності та ОСОБА_13 було передано ОСОБА_10 гроші в сумі 5000 тисяч доларів США ОСОБА_8, який сказав, що позичає вказану суму грошей для розвитку свого бізнесу. На що була складена розписка, де він та ОСОБА_13 підтвердили факт передачі та отримання грошей. На той час, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 були в нормальному стані, не знервовані, була нормальна обстановка. Також в присутності його та ОСОБА_13 було обговорено умови повернення коштів, а саме ОСОБА_10 повідомляє за місяць в усній формі ОСОБА_8, про те, щоб він повернув гроші, які отримав згідно розписки. На вказані умови ОСОБА_8 був згоден і в присутності нього та іншого свідка підтвердив, що відразу ж поверне гроші, як його попросить ОСОБА_10.

Так, через деякий час, а саме 12 липня 2010 року приблизно 10.00 годині він разом з ОСОБА_13, були запрошені додому до ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_2, куди через деякий час під'їхав ОСОБА_8 та в його присутності та ОСОБА_13 було передано ОСОБА_10 гроші в сумі 29.400 тисяч доларів США гр. ОСОБА_8, який повідомив їх, що позичає вказану суму грошей для розвитку свого бізнесу. На що була складена розписка, де він та ОСОБА_13 підтвердили факт передачі та отримання грошей. Також в присутності нього та ОСОБА_13 було обговорення умови повернення коштів, а саме ОСОБА_10 повідомляє за місяць в усній формі ОСОБА_8, про те, щоб він повернув гроші, які отримав згідно розписки. На вказані умови ОСОБА_8 був згоден і в присутності нього та іншого свідка підтвердив, що зразу ж поверне гроші, як його попросить ОСОБА_10

Також в цей же день, приблизно 15.00 годині ОСОБА_10 знову попросив ОСОБА_11 засвідчити факт передачі грошей ОСОБА_8 Він разом з ОСОБА_13 приїхали додому до ОСОБА_10, куди через деякий час приїхав ОСОБА_8, якому ОСОБА_10 передав гроші в сумі 28.600 доларів США. ОСОБА_8, сказав, що позичає вказану суму грошей для розвитку свого бізнесу. На що була складена розписка, де він та ОСОБА_13 підтвердили факт передачі та отримання грошей. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 були в нормальному стані, не знервовані, була нормальна обстановка. Також в присутності нього та ОСОБА_13 було обговорення умови повернення коштів, а саме ОСОБА_10 повідомляє за місяць в усній формі ОСОБА_8, про те, щоб він повернув гроші, які отримав згідно розписки. На вказані умови ОСОБА_8 був згоден і в присутності ОСОБА_11 та іншого свідка підтвердив, що зразу ж поверне гроші, як його попросить ОСОБА_10

В цей же день приблизно 21.00 годині його знову попросив ОСОБА_10 засвідчити факт передачі грошей ОСОБА_8 і вони знову зустрілися вдома у ОСОБА_10, куди через деякий час приїхав ОСОБА_8, якому ОСОБА_10 передав гроші в сумі 26.300 доларів США. На що була складена розписка, де він та ОСОБА_13 підтвердили факт передачі та отримання грошей. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 були в нормальному стані, не знервовані, була нормальна обстановка. Також в присутності нього та ОСОБА_13 було обговорення умови повернення коштів, а саме ОСОБА_10 повідомляє за місяць в усній формі ОСОБА_8, про те, щоб він повернув гроші, які отримав згідно розписки. На вказані умови ОСОБА_8 був згоден і в присутності нього та іншого свідка підтвердив, що зразу ж поверне гроші, як його попросить ОСОБА_10 Він не запитував чому в один і той же день вони трійчі збиралися, щоб засвідчити факт передачі грошей. Він розумів, що це домовленість така була між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 При передачі грошей в квартирі більше нікого не було.

На початку вересня 2010 року ОСОБА_10 повідомив його про те, що він неодноразово звертався до ОСОБА_8, щоб останній повернув гроші, які він позичив, суми, які вказані в розписках, які він засвідчував. В його присутності ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_8 та попросив, щоб останній повернув гроші, на що ОСОБА_8, сказав, що до кінця вересня 2010 року поверне всі гроші, які позичав згідно розписок. Вказаний факт він чув особисто, оскільки ОСОБА_10 включив мобільний телефон на гучномовець. Також в цей час стояв поруч ОСОБА_13 і чув розмову.

На початку жовтня ОСОБА_10 попросив його поїхати разом до ОСОБА_8, щоб поговорити, щоб останній повернув гроші, які він брав, згідно розписок, на що ОСОБА_11 погодився. Так, він разом з ОСОБА_13 та ОСОБА_10 поїхали до торговельно-розважального центру «Мегамол», який знаходиться на АДРЕСА_5, де зустрілися біля вказаного закладу з ОСОБА_8 ОСОБА_10 запитав у ОСОБА_8, чи привіз останній гроші, на що ОСОБА_8 їм повідомив, що гроші він витратив і коли їх поверне він не знає. ОСОБА_8 вів себе зухвало, насміхався над ОСОБА_10, на що вони всі зрозуміли, що він гроші не збирається повертати. ОСОБА_10 не погрожував ОСОБА_8, а сказав, якщо він, не хоче повернути гроші, то звернеться із заявою до правоохоронних органів, на що ОСОБА_8 зухвало сказав, щоб ОСОБА_10 робив, що хоче, але гроші він не поверне.

ОСОБА_8 запропонував йому працювати на фірмі ПП «Старлайф», на посаді заступника директора вказаної фірми. ОСОБА_8 роздрукував йому аркуш паперу, де було вказано, що входить в його обов'язки, а саме робота з банками, контроль усіх планових витрат, робота по інвестиціям, періодичний контроль менеджерів, закупівля канцелярії, врегулювання всіх форс-мажорних обставин. Як йому пояснив ОСОБА_8 він хотів, щоб ОСОБА_11 працював у нього на фірмі, щоб бачив, що вкладаються гроші у розвиток фірми, які ОСОБА_8 бере в борг у ОСОБА_10 На його пропозицію ОСОБА_11 погодився. Спочатку офіс та склад знаходився за адресою АДРЕСА_6 де орендували в ПП «Залізничник», де є директором ОСОБА_15. Після того, як закінчився строк оренди, фірма ОСОБА_8 стала знімати офіс з адресою АДРЕСА_7, а склад, де знаходилася продукція, які купляв ОСОБА_8 для перепродажу, за адресою АДРЕСА_8 за складами фірми «Рошен».

З 03.08.2009 року по кінець вересня 2010 року на прохання ОСОБА_10 він працював на посаді помічника директора ПП „Старлайф", де директором, як представився, був ОСОБА_8 Підприємство займалося роздрібною торгівлею слюсарного та електро інструменту. З моменту його приходу на займану посаду на підприємство „Старлайф" ОСОБА_8 пообіцяв його оформити офіційно, із записом у трудовій книжці. В той же час він передав йому трудову книжку для оформлення, але при звільнені з посади помічника директора на ПП „Старлайф", заглянувши в трудову книжку він помітив, що ніяких записів про його офіційне оформлення на підприємстві не було. Заробітну плату він отримував готівкою від ОСОБА_8

З моменту його приходу на підприємство активів для здійснення фінансово-господарської діяльності у ОСОБА_8 не було. З метою закупівлі товарно-матеріальних цінностей для подальшої реалізації ОСОБА_8 звернувся до громадянина ОСОБА_10 для отримання фінансової допомоги на розвиток фінансової діяльності ПП „Старлайф". В серпні 2009 року ОСОБА_8 отримав готівкою від ОСОБА_10 грошові кошти, в сумі, близько 10 тис. доларів США на закупівлю товарно-матеріальних цінностей в присутності нього та ОСОБА_13, про що було складено відповідну розписку. Дані грошові кошти були використані ОСОБА_8 для проведення фінансових операцій по закупівлі слюсарного інструменту для подальшої реалізації. В подальшому, у вересні 2009 року ОСОБА_8 було отримано від ОСОБА_10 ще 5 тис. доларів США. Кожного разу перед позикою коштів ОСОБА_8 від ОСОБА_10 він перевіряв товар, який привозився транспортними засобами на склад ОСОБА_8 та оцінював приблизну його вартість. Потім він разом з ОСОБА_8 їхали додому до ОСОБА_10, де останній в його присутності та ОСОБА_13 позичав кошти ОСОБА_8 в сумі, яку необхідно було заплатити за доставлений товар. Після реалізації купленого товару грошові кошти в сумі 15 тис. доларів США були повернуті ОСОБА_10 Кожний раз до 12.07.2010 року вдень приїжджала лише одна машина з товаром.

В подальшому, щомісяця, ОСОБА_8 позичав у ОСОБА_10 значні суми грошових коштів для проведення фінансово-господарської діяльності ПП „Старлайф", які після реалізації купленої продукції повертав. Кожний раз при одержанні грошових коштів у ОСОБА_10 ОСОБА_8 надавав розписку про їх повернення в обумовлені строки в його присутності та гр. ОСОБА_13 Після кожного повернення грошових коштів ОСОБА_10 ОСОБА_8 отримував свою розписку за позичені кошти.

Так, в період з серпня 2009 року по липень 2010 року ОСОБА_8 неодноразово отримував від ОСОБА_10 значні суми грошових

коштів для придбання товарно-матеріальних цінностей, при цьому, повертав в

обумовлені строки, загальна сума отриманих грошових коштів становить, близько

170 тис. доларів США.

Вся фінансово-господарська діяльність ПП „Старлайф" проводилась за рахунок запозичених грошових коштів у ОСОБА_10 ОСОБА_8, який, як згодом йому стало відомо не являвся директором ПП „Старлайф", та й взагалі не був оформленим на даному підприємстві на посаді директора, але був лише співзасновником даного підприємства. Директором офіційно, як йому стало відомо, являлась ОСОБА_14 рідна сестра ОСОБА_8

Крім того, на підприємстві працювало ще декілька осіб, які приймалися на роботу ОСОБА_8 і як йому стало відомо також не були оформлені офіційно, заробітну плату отримували готівкою. З невідомих йому причин, документи по придбанню та реалізації товарно-матеріальних цінностей оформлялись від імені ФОП ОСОБА_12, який являється рідним братом ОСОБА_8 Грошові кошти, отримані в результаті реалізації товару, перераховувались покупцями на особисті платіжні картки ОСОБА_8 та ОСОБА_16, який працював на посаді менеджера на підприємстві та являється чоловіком ОСОБА_14 (ОСОБА_8).

В ході своєї діяльності на підприємстві він вів реєстр отриманих та реалізованих товарно-матеріальних цінностей, робив він це звичайними записами, де зазначав на яку суму поставлений товар на склад та на яку суму його в подальшому реалізовано. З вказаних записів ОСОБА_8 робив для себе ксерокопії. 14.09.2010 року ОСОБА_8 попросив його поставити підписи на ксерокопіях вказаних записів, мотивуючи це тим, що він засвідчує свій контроль при проведенні господарської діяльності та також несе за це відповідальність.

В подальшому, ОСОБА_8 почав використовувати дані записи, називаючи їх його розписками за отримання боргових коштів та відмовляється від своїх зобов'язань перед ОСОБА_10

Він розумів, що кошти отримані 12.07.2010 року ОСОБА_8 не мав наміру повертати ОСОБА_10 з самого початку, оскільки в той час він чув, що ОСОБА_8 обурювався на дії ОСОБА_10, який почав займатися аналогічною справою та створював конкуренцію, що значно зменшувало прибуток ОСОБА_8 З того часу ОСОБА_8 вів себе не так як звичайно, коштів від реалізації не повертав, вказуючи, що вони необхідні для фінансово-господарської діяльності, хоча в попередні рази відразу повертав та при необхідності брав ще.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_13 суду пояснив, що у нього є знайомий ОСОБА_10, який попросив його бути присутнім під час передачі грошей ОСОБА_8, на що ОСОБА_13 погодився. Так, 22.09.2009 року, час він точно не пам'ятає, це було до 12.00 години, він разом з ОСОБА_11, були запрошені ОСОБА_10 додому, за адресою АДРЕСА_2, куди через деякий час під'їхав ОСОБА_8, де в його присутності та ОСОБА_11 було передано ОСОБА_10 гроші в сумі 5000 тисяч доларів США ОСОБА_8, який їм сказав, що позичає вказану суму грошей для розвитку свого бізнесу. На що була складена розписка, де ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_8 підтвердили факт передачі та отримання грошей. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 були в нормальному стані, не знервовані, була нормальна обстановка. Також в присутності нього та ОСОБА_11 було обговорення умови повернення коштів, а саме ОСОБА_10 повідомляє за місяць в усній формі ОСОБА_8, про те, щоб він повернув гроші, які отримав згідно розписки. На вказані умови ОСОБА_8 був згоден і в їхній присутності підтвердив, що зразу ж поверне гроші, як його попросить ОСОБА_10.

Так, через деякий час, а саме 12 липня 2010 року приблизно 10.00 годині він разом з ОСОБА_11, були запрошені додому до ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_2, куди через деякий час під'їхав ОСОБА_8 В його присутності та ОСОБА_11 було передано ОСОБА_10 гроші в сумі 29400 тисяч доларів США гр. ОСОБА_8, який повідомив, що позичає вказану суму грошей для розвитку свого бізнесу. На що була складена розписка, де він та ОСОБА_11 підтвердили факт передачі та отримання грошей. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 були в нормальному стані, не знервовані, була нормальна обстановка. Також в присутності нього та ОСОБА_11 було обговорення умови повернення коштів, а саме ОСОБА_10 повідомляє за місяць в усній формі ОСОБА_8, про те, щоб він повернув гроші, які отримав згідно розписки. На вказані умови ОСОБА_8 був згоден і в їхній присутності підтвердив, що зразу ж поверне гроші, як його попросить ОСОБА_10 Також в цей же день, приблизно 15.00 годині ОСОБА_13 знову запросив ОСОБА_10 засвідчити факт передачі грошей ОСОБА_8 І знову ж він разом з ОСОБА_11 приїхали додому до ОСОБА_10, куди через деякий час приїхав ОСОБА_8, якому ОСОБА_10 передав гроші в сумі 28600 доларів США, який сказав, що позичає вказану суму грошей для розвитку свого бізнесу. На що була складена розписка, де він та ОСОБА_11 підтвердили факт передачі та отримання грошей. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 були в нормальному стані, не знервовані, була нормальна обстановка. Також в присутності нього та ОСОБА_11 було обговорення умови повернення коштів, а саме ОСОБА_10 повідомляє за місяць в усній формі ОСОБА_8, про те, щоб він повернув гроші, які отримав згідно розписки. На вказані умови ОСОБА_8 був згоден і в їхній присутності підтвердив, що зразу ж поверне гроші, як його попросить ОСОБА_10 В цей же день приблизно о 21.00 годині його знову попросив ОСОБА_10 засвідчити факт передачі грошових коштів ОСОБА_8 Також він разом з ОСОБА_11 приїхали додому до ОСОБА_10, куди через деякий час приїхав ОСОБА_8, якому ОСОБА_10 передав гроші в сумі 26300 доларів США, який повідомив, що позичає вказану суму грошей для розвитку свого бізнесу. На що була складена розписка, де він та ОСОБА_11 підтвердили факт передачі та отримання грошей. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 були в нормальному стані, не знервовані, була нормальна обстановка. Також в його присутності та ОСОБА_11 було обговорені умови повернення коштів, а саме ОСОБА_10 повідомляє за місяць в усній формі ОСОБА_8, про те, щоб він повернув гроші, які отримав згідно розписки. На вказані умови ОСОБА_8 був згоден і в їх присутності підтвердив, що відразу ж поверне гроші, як його попросить ОСОБА_10 Він не запитував чому в один і той же день вони тричі збиралися, щоб засвідчити факт передачі грошей. Він розумів, що це домовленість була між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 При передачі грошей в квартирі більше нікого не було.

На початку вересня 2010 року ОСОБА_10 йому повідомив про те, що він неодноразово звертався до ОСОБА_8, щоб останній повернув гроші, які він позичив, суми, які вказані в розписках, які ОСОБА_13 засвідчував. В його присутності ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_8 та попросив, щоб останній повернув гроші, на що ОСОБА_8, сказав, що до кінця вересня 2010 року поверне всі гроші, які позичав згідно розписок. Вказаний факт він чув особисто, оскільки ОСОБА_10 включив мобільний телефон на гучномовець. Також в цей час стояв поруч ОСОБА_11

На початку жовтня ОСОБА_10 попросив його поїхати разом до ОСОБА_8, щоб поговорити, щоб останній повернув гроші, які він брав, згідно розписок, на що ОСОБА_13 погодився. Так, він разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 поїхали до торговельно-розважального центру «Мегамол», який знаходиться на АДРЕСА_5, де вони зустрілися біля вказаного закладу з ОСОБА_8 ОСОБА_10 запитав у ОСОБА_8, чи привіз останній гроші, на що ОСОБА_8 їм повідомив, що гроші він витратив і коли їх поверне він не знає. ОСОБА_8 вів себе зухвало, насміхався над ОСОБА_10, на що вони всі зрозуміли, що він гроші навіть і не збирається повертати. ОСОБА_10 не погрожував ОСОБА_8, а сказав, якщо він, не поверне гроші, то звернеться із заявою до правоохоронних органів, на що ОСОБА_8 зухвало сказав, щоб ОСОБА_10 робив, що хоче, але гроші він не поверне. На що ОСОБА_10 після повідомив, що звернувся із заявою в правоохоронні органи.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_12 суду пояснив, що він проживає за адресою: АДРЕСА_9 разом з батьками, а саме ОСОБА_17, ОСОБА_18, а також з нами проживає його брат ОСОБА_8, сестра ОСОБА_14 Його брат повідомив, що взяв у борг гроші у свого знайомого, як пізніше йому стало відомо, що його прізвище ОСОБА_10 Для чого брат брав гроші, йому він не повідомляв, та яку суму грошей він взяв у борг також не казав.

Його приватне підприємство зареєстровано за адресою АДРЕСА_8 за вказаною адресою знаходяться також склади, які він орендує і на сьогоднішній день. За вказаною адресою його брат зустрічався неодноразово із ОСОБА_11, який передавав гроші ОСОБА_8, які ОСОБА_10 давав у борг його брату, а також і забирав борг в його присутності. Він бачив, що складалися розписки відносно грошей, але не приймав участі під час їх складання та обговорення умов боргу. Під час вказаних зустрічей чи хтось був присутнім він не пам'ятає.

Власником ПП «Старлайф» являється його сестра ОСОБА_14. Його брат ОСОБА_8, являється співзасновником вказаного підприємства. Чи керував він підприємством йому не відомо, він міг допомагати сестрі. Чи використовував брат гроші, які брав у борг, для розвитку фірми «Старлайф» йому не відомо.

На даний момент ОСОБА_8 ніде не працює. На скільки йому відомо, на даний момент, ОСОБА_10 вимагає у ОСОБА_8 повернути йому борг гроші в сумі приблизно 90 000 доларів США, але його брат роз'яснив йому, що ОСОБА_10 перебільшив вказану суму, що він винен менше грошей. ОСОБА_8 роз'яснив йому, що не уникає повернення боргу і хоче повертати гроші ОСОБА_10

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_18 суду пояснив, що він проживає за адресою: АДРЕСА_9 разом з дружиною ОСОБА_17, синами ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та донькою ОСОБА_14 і внучкою.

В січні 2011 року йому дружина повідомила, що ОСОБА_8 взяв у борг гроші. Людина яка йому дала у борг гроші вимагає їх терміново назад повернути, також було завищено суму боргу. Він з дружиною насварили ОСОБА_8, що він думав перед тим як брати гроші. ОСОБА_19 їм сказав, що гроші взяв для особистих потреб, що борг він буде віддавати і відає частинами, але буде віддавати згідно ОСОБА_7 даних. ОСОБА_19 на даний момент ніде не працює, але шукає роботу і уникати повернення боргу не хоче. ОСОБА_21 та ОСОБА_12 казали йому, що будуть допомагати повертати борг.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_17 суду пояснив, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_9 разом з чоловіком, синами ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та донькою ОСОБА_21 і внучкою.

Восени 2010 року точно місяць вона не пам'ятає, ОСОБА_17 підслухала розмову між дітьми, що вони збираються комусь віддавати борг. Вона спитала у дітей, що за борг та що трапилося, на що її донька ОСОБА_21 повідомила, що ОСОБА_7 взяв у борг гроші у ОСОБА_10, який терміново вимагає гроші назад. Вимагає гроші різними погрозами. ОСОБА_19 їй пояснив, що брав гроші для власних потреб, також ОСОБА_8 їй не роз'яснював навіщо він їх брав, казав що їй це не потрібно знати. ОСОБА_19 повідомив, що він частину боргу віддав, та ОСОБА_10 не врахував ту суму, яку ОСОБА_8 йому повернув і на сьогоднішній день заборгованість завищена і є дуже великою сумою. ОСОБА_10 вимагає від нього, щоб він повернув йому гроші в сумі 90000 доларів США, як пояснив їй ОСОБА_8, частину він віддав, що ОСОБА_10 борг завищив.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_9 суду пояснив, що він має знайомого ОСОБА_8, з яким разом навчався в Вінницькому транспортному коледжі, відносини підтримували хороші. 2009 році він зустрівся з ОСОБА_8, який спитав у нього чи не може ОСОБА_9 йому когось порадити, щоб взяти в борг гроші в кредит для розвитку бізнесу, якого самого він не уточняв. Оскільки у нього є знайомий ОСОБА_10, якому він іноді надає свої послуги в якості водія, він вирішив спитати чи не може він дати в борг гроші ОСОБА_8 для розвитку його бізнесу. Спочатку ОСОБА_10 відмовлявся від дачі грошей в борг ОСОБА_8, але останній постійно у ОСОБА_9 питав чи не може він йому допомогти. Так, ОСОБА_9 організував зустріч ОСОБА_8 з ОСОБА_10, під час їхньої зустрічі він не був присутній. Після зустрічі ОСОБА_8 йому повідомив, що ОСОБА_10 погодився дати в борг гроші ОСОБА_8 Пізніше він дізнався зі слів ОСОБА_8 та ОСОБА_10, що останній дав в борг гроші ОСОБА_8, яку саме суму та навіщо ОСОБА_8 та ОСОБА_10 йому не розповідали та і він не розпитував, тільки він зрозумів, що ОСОБА_10 неодноразово давав в борг гроші ОСОБА_8 та останній кожен раз брав суми грошей, які збільшувалися. У вересні 2010 році ОСОБА_10 повідомив йому, що ОСОБА_8 не віддає борг. Також зі слів ОСОБА_8 він дізнався, що у них виник конфлікт, по якій саме причині йому невідомо, і ОСОБА_8 перестав після конфлікту повертати гроші.

ОСОБА_8 неодноразово говорив, що буде повертати борг ОСОБА_10, а потім через деякий час став говорити, що не буде повертати борг. Після цього ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 і попросив рахунок в банку на який можна класти гроші, щоб повертати борг ОСОБА_10, на що юрист ОСОБА_10 дав реквізити банку і він передав їх ОСОБА_8 31.01.2011 року ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_8 і спитав у нього чи має він наміри віддати борг ОСОБА_10, на що ОСОБА_8 повідомив, що він подумає чи повертати борг

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_22 суду пояснив, що вона працювала на ПП «Старлайф» в період часу з лютого 2010 року по жовтень 2010 року, на посаді офіс менеджера. В її функціональні обов'язки входили функції, а саме вона телефонувала клієнтам, щоб вони заказували у ПП «Старлайф» товар, якщо клієнт замовляв товар, то вона виписувала накладну. ОСОБА_22 раніше працювала бухгалтером в кооперативу «Залізничник», за адресою АДРЕСА_10 За вказаною адресою ПП «Старлайф» орендував склад та офіс. Вона познайомилася з ОСОБА_8, який повідомив їй, що він власник ПП «Старлайф» і шукає на роботу офіс-менеджера. ОСОБА_22 сказала, що могла б піти до нього на роботу. ОСОБА_8 їй сказав, що зарплата у неї буде 1000 гривень і що він її оформить офіційно на роботу. Вона пройшла співбесіду у ОСОБА_8, на що він повідомив їй, щоб вона виходила на роботу. ОСОБА_22 звільнилася з кооперативу «Залізничник», де працювала офіційно та стала працювати в ПП «Старлайф». ОСОБА_8 надав їй на аркушу паперу її функціональні обов'язки. Коли вона стала працювати на ПП «Старлайф», яке знаходилося за адресою АДРЕСА_11, то вже на ПП працювали інші люди, так вона познайомилася з ОСОБА_11, ОСОБА_20, ОСОБА_16, ОСОБА_12, ОСОБА_23, ОСОБА_24,. ОСОБА_20, також працювала офіс-менеджером і виконувала такі ж самі функції, як і у неї, ОСОБА_11 займався обліком та контролем товару, який знаходився на складах. ОСОБА_23 був водієм, ОСОБА_8 виконував функції директора ПП, ОСОБА_16 та ОСОБА_12 виконували функції менеджерів по реалізації товару, ОСОБА_24 був завідуючий складу. ОСОБА_20 їй повідомила, що вона офіційно оформлена на роботу, оскільки їй ОСОБА_8 казав, що її також оформить на роботу, тому вона вважала, що він її також оформив на роботу, але договорів вона ні яких не підписувала і трудову книжку вона ОСОБА_8 не давала. ОСОБА_22 знала від ОСОБА_20, що ОСОБА_8 бере в борг гроші у чоловіка на прізвище ОСОБА_10, як його звати вона не знає і особисто його не знає і особисто його не бачила. ОСОБА_22, чула розмову в офісі, коли ОСОБА_11 неодноразово казав ОСОБА_8, щоб останній не брав у борг грошей у ОСОБА_10, що ОСОБА_8 не зможе борг повернути. На що ОСОБА_8 казав, що у нього є квартира, є товар на складі і він зможе повернути гроші. Вся документація по фірмі була у ОСОБА_8, вона бачила як ОСОБА_11 проводив звірку по товару з ОСОБА_8, на що складали відповідні документи. Про те, що ОСОБА_11 брав колись гроші від ОСОБА_8 вона не бачила і розмов таких на офісі не було. Офіс з травня 2010 року вже знаходився за адресою АДРЕСА_12 а склад знаходився за адресою АДРЕСА_13 У жовтні місяця 2010 року на ПП «Старлайф до офісу прийшли працівники міліції, які стали розшукувати ОСОБА_8, оскільки ні кого на роботі крім неї не було, то працівники міліції з її згоди відвезли її в прокуратуру Ленінського району м. Вінниці, для дачі пояснень. Працівник прокуратури у неї запитував коли вона стала працювати в ПП «Старлайф», її функціональні обов'язки і хто ще працював на ПП, на що вона дала відповіді, повідомила те саме, що розповіла вище. Після приїхав в прокуратуру ОСОБА_8, про що він розповідав вона не знає, оскільки вони були в різних кабінетах. Після дачі показів вона повідомила ОСОБА_8, що не хочу ходити до правоохоронних органів і хоче звільнитися з роботи, на що ОСОБА_8 повідомив, що вона у нього працювала не офіційно і може на роботу не виходити.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_24 суду пояснив, що він став працювати на ПП «Старлайф» з лютого 2010 року на посаді завідуючий складом. Вказану роботу він знайшов по об'яві в газеті «РІА». Він прийшов на співбесіду з ОСОБА_8, який взяв його на роботу. Про те, що він його оформить на роботу офіційно ОСОБА_8 йому не казав, але вів вважав, що він його оформить офіційно на роботу, ОСОБА_25 на це не звернув особливу увагу. Вже на ПП працювали інші люди, так він познайомився з ОСОБА_11, ОСОБА_20, ОСОБА_16, ОСОБА_12, ОСОБА_22, потім ще прийшов працювати на ПП ОСОБА_23, ОСОБА_20 та ОСОБА_22 на посади офіс-менеджерами, які виписували накладні на товар, одна з копій віддавалася йому на склад. ОСОБА_11 займався обліком та контролем товару, який знаходився на складах. ОСОБА_23 був водієм, ОСОБА_8 виконував функції директора ПП, ОСОБА_16 та ОСОБА_12 виконували функції менеджерів по реалізації товару. Він чув від працівників ПП «Старлайф» про те, що ОСОБА_8 бере у когось гроші в борг для закупівлі товару та розвитку фірми. Пізніше він дізнався від працівників ПП, що гроші ОСОБА_8 бере в борг у чоловіка на прізвище ОСОБА_10, як його звати, він не знає, особисто з ним не знайомий. Він чув неодноразово що ОСОБА_11 в присутності колективу казав ОСОБА_8, щоб він не брав у борг гроші у ОСОБА_10, на що ОСОБА_8 казав, що він сам розбереться, що все буде добре. В кінці серпня 2010 року ОСОБА_24 ОСОБА_8 повідомив, що він звільняє, щоб він на роботу не виходив, пояснивши, що він їм не потрібен на ПП, на що він не заперечував. ОСОБА_8 виплачував йому 1200 гривень заробітної плати готівкою, заборгованості переді ним не має. В жовтні 2010 року його викликали в прокуратуру Ленінського район м. Вінниці для дачі показів чи працював вів на ПП «Старлайф». Після чого, ОСОБА_8 подзвонив та попросив його, щоб він не давав покази, що працював у нього на фірмі.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_26 суду пояснила, що вона проживає разом з батьками, мамою ОСОБА_27, батьком ОСОБА_28 В грудні 2010 році вона разом з батьками вирішили придбати квартиру в районі Поділля. Так, вона придбала за 400000 гривень квартиру за адресою: АДРЕСА_14. Гроші її батьки накопичували на протязі довгого часу, щоб придбати квартиру.

З 2003 року вона стала зустрічатися з ОСОБА_8, і підтримує відносини з ним і на даний момент. Про те, що в Староміському РВ УМВС України є кримінальна справа відносно ОСОБА_8 він їй не розповідав. ОСОБА_26 дізналася від працівника міліції під час допиту. ОСОБА_8 їй гроші на квартиру не давав. Квартира оформлена на неї, ОСОБА_8 ніякого відношення до неї не має. Вона на даний момент роблю ремонт на квартирі, ОСОБА_8 мені іноді допомагає в організаційних питань.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_27 суду пояснила, що вона знає ОСОБА_8, який декілька років зустрічається з її донькою ОСОБА_26. Вона може його охарактеризувати, як відповідального, чесного, ввічливого хлопця. Він відноситься добре до її доньки.

У 2010 році вони сім'єю допомогли ОСОБА_26 придбати квартиру за адресою: АДРЕСА_3. Її син ОСОБА_29, проживає в м. Києві, працює в фірмі «Аляска», заступником директора з фінансових запитань, який запропонував їм продати однокімнатну квартиру ОСОБА_26 і купити більшу квартиру. Син пояснив, оскільки він отримує зарплату приблизно 1500 доларів США щомісячно, то може на даний час допомогти сестрі. Син спочатку дав 10000 доларів США, а потім ще дав частинами гроші. Приблизно 20000 доларів США, ОСОБА_26 продала свою однокімнатну квартиру за 250000 гривень. І відразу ж придбала в районні Поділля нову двох кімнатну квартиру. Вона внесла за квартиру гроші частинами, спочатку дала 250000 гривень, потім двома частинами внесла гроші, які дав брат та вона з чоловіком деяку частину грошей.

Грошей ОСОБА_8 на квартиру для ОСОБА_26 не давав, він не має ніякого відношення до придбаної ОСОБА_26 квартири.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_14 суду пояснила, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_9 разом з чоловіком та дитиною, якій 2 роки, також проживають в квартирі її брат ОСОБА_8, ОСОБА_12, мама ОСОБА_17, батько ОСОБА_18 Вона являється директором ПП «Старлайф», її брат ОСОБА_8, являється співзасновником вказаної фірми. Фірма займається продажем ручного інструменту. З 01.06.2009 року по 01.10.2010 року вона працювала директором «Старлайф». ОСОБА_8 не займався справами фірми.

Влітку 2010 року її брат ОСОБА_8 розповів їй, що його товариш ОСОБА_30 познайомив його зі своїм начальником ОСОБА_10, у якого він працює водієм і він взяв у ОСОБА_10 у борг гроші, яку саме суму брат їй не повідомив, коли він їх позичав та хто був присутнім ОСОБА_8 їй не розповідав, для чого він їх позичив їй також не було відомо. У вересні 2010 року ОСОБА_8 розповів їй, що він борг частково повертав ОСОБА_10, і на даний момент ОСОБА_10 вимагає негайно повернути повну суму грошей, яку ОСОБА_8 позичав, хоча в розписках строки повернення грошей не вказано. ОСОБА_19 попросив її сходити з ним на зустріч з ОСОБА_10, оскільки останній йому погрожував, ОСОБА_8 вважав, що при ній ОСОБА_10 з ним буде нормально спілкуватися, без погроз. Коли вона з братом прийшли до ОСОБА_10, то він став вимагати, щоб ОСОБА_8 негайно йому повернув гроші, також він це висловлював у грубих словах та погрозах, у неї був диктофон і вона розмову записала. ОСОБА_19 пообіцяв, що він поверне гроші, які винен, у разі першої можливості. На даний момент ОСОБА_8 ніде не працює. Чи шукає він роботу їй не відомо.

ОСОБА_8 не повідомляв їй для чого він взяв гроші у ОСОБА_10 В 2009 році обороти по ПП «Старлайф» складали 21000 гривень, а в 2010 році оборот склав приблизно 18500 гривень, і ніякі гроші ОСОБА_8 у розвиток фірми не були вкладені.

Крім показань підсудного, потерпілого, свідків вина ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, підтверджується і іншими доказами, дослідженими в судовому засіданні.

- Заявою ОСОБА_10 про злочин від 25.11.2010 року.

(т. 1 а. с. 5)

- Оригіналом розписок, де громадянин ОСОБА_8 засвідчує підписом, про те, що отримав кошти в присутності свідків від ОСОБА_10

(т. 1 а. с. 18-21)

- Протоколом очної ставки від 22.12.2010 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_8

(т. 1 а. с. 37-39)

- Протоколом очної ставки від 10.01.2010 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_8

(т. 1 а. с. 45-47)

- Протоколом очної ставки від 22.12.2010 року між ОСОБА_13 та ОСОБА_8

(т. 1 а. с.48-50)

- Протоколом очної ставки від 12.01.2011 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_8

(т. 1 а. с.52-54)

- Протоколом огляду предметів від 26.05.2011 року.

(т. 1 а. с.134-135)

- Постановою про визнання предмету речовими доказами і приєднання його до кримінальної справи від 26.05.2001 року.

(т. 1 а. с.136-137)

- Протоколом виїмки від 21.03.2011 року та матеріалами виїмки.

(т. 1 а. с.145-160)

- Протоколом виїмки від 30.03.2011 року та матеріалами виїмки.

(т. 1 а. с.163-164)

Оцінивши досліджені в судовому засіданні докази, суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого йому злочину повністю знайшла своє підтвердження в ході судового слідства, а тому суд кваліфікує його дії:

за ч.4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Згідно довідок КП ВОНД "Соціотерапія" та КП "ВОПНЛ ім. акад. О.І. Ющенка" ОСОБА_8 на диспансерному обліку не перебуває (т. 1 а.с. 198).

Згідно довідки КП «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» ОСОБА_8 на обліку не перебуває. (т. 1 а. с. 199).

По місцю проживання ОСОБА_8 характеризується позитивно. (т. 1 а.с.197).

Обставинами, що пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_8 суд визнає його щире каяття та добровільне відшкодування шкоди потерпілому.

Обставини, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_8 судом не встановлені.

При обранні виду та міри покарання підсудному суд приймає до уваги ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу підсудного, наявність пом'якшуючих покарання обставин та відсутність обтяжуючих обставин. Зокрема суд бере до уваги, що ОСОБА_8 вчинив тяжкий злочин, розкаявся, добровільно відшкодував заподіяну злочином шкоду, думку потерпілого, який не наполягає на суворому покаранні

Речові докази - оригінали розписок та документ під назвою «Термін повернення кредитних ресурсів», знаходяться в матеріалах кримінальної справи (а.с.18-21,25)

З урахуванням викладеного, конкретних обставин кримінального провадження, особи обвинуваченого, суд вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_8 можливе без ізоляції його від суспільства, а тому йому слід призначити покарання у виді позбавлення волі, з випробовуванням, поклавши на нього певні обов'язки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 321, 323, 324 КПК України суд, -

ЗАСУДИВ :

Визнати винним ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України і призначити йому покарання у вигляді пяти років позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку терміном два роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 п. 2, 3, 4 КК України покласти на ОСОБА_8 обов'язки, не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти орган кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, періодично з`являтися на реєстрацію в орган кримінально-виконавчої інспекції.

Зарахувати в строк відбуття покарання підсудному ОСОБА_8 час перебування його під вартою з 15 травня 2013 року по 16 серпня 2013 року.

Речові докази - оригінали розписок та документ під назвою «Термін повернення кредитних ресурсів», знаходяться в матеріалах кримінальної справи - залишити при справі.

Запобіжний захід ОСОБА_8 до набрання вироком законної сили залишити без змін - підписку про невиїзд.

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Вінницької області протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя: