ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 91016, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел./факс 55-17-32, inbox@lg.arbitr.gov.ua _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

14 серпня 2013 року Справа № 21б/5014/2469/2012

За заявою

кредитора - Middletower Enterprises Limited, Nicosia, Cyprus,

до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток Інвест

Групп", м. Луганськ,

про грошові вимоги до боржника,

Суддя Кривохижа Т.Г.

Секретар судового засідання Берещенко Т.В.

У засіданні брали участь:

від кредиторів:

- Мягков М.О., адвокат, свідоцтво №1037 від 26.04.2012, представник Middletover Enterprises Limited за договором від 09.04.2012;

від боржника:

- Кацаваленко О.П., довіреність б/н від 16.01.2013, ТОВ "Восток Інвест Групп";

за участю:

- Мікаілової Р.В., розпорядника майна боржника, свідоцтво № 687 від 10.04.2013,

розглянувши матеріали справи,

в с т а н о в и в:

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, процедура розпорядження майном боржника; розгляд заяви конкурсного кредитора із спірними грошовими вимогами до боржника;

- сторони своєчасно та належним чином повідомлені судом про час та місце проведення цього судового засідання (ухвала суду від 31.07.2013 №21б/5014/2469/2012);

- у судовому засіданні 13.08.2013 відповідно до ст. 77 ГПК України було оголошено перерву до 10 годин 30 хвилин 14.08.2013 з метою дооформлення документів;

- клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу від присутніх не надходило;

- на адресу суду надійшли:

- раніше:

- пояснення від 14.05.2013 б/н кредитора - Middletower Enterprises Limited, Nicosia, Cyprus, з доданими до нього документами, переліченими у ньому, в тому числі копією договору-доручення від 06.01.2005 №2/1 про надання послуг з декларування вантажів, виписками з особових рахунків та іншими;

- відзив від 15.05.2013 №15/08-б розпорядника майна боржника Мікаілової Р.В. за яким визнані у повному обсязі грошові вимоги кредитора - Middletower Enterprises Limited, Nicosia, Cyprus;

- від кредитора - Middletower Enterprises Limited, Nicosia, Cyprus:

- заява від 27.05.2013 б/н з додатковими майновими вимогами до боржника (уточнена), за якою просить суд визнати додаткові майнові вимоги кредитора у 7 242 043 грн. 39 коп. заборгованості, в тому числі 3248931 грн. 69 коп. основного боргу та 3993111 грн. 70 коп. штрафних санкцій, із яких 464301 грн. 69 коп. забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника та 6777741 грн. 70 коп. не забезпечених заставою майна боржника, з доданими до нього документами, переліченими у ньому, в тому числі зведений розрахунок заборгованості з усіх контрактів;

- заява від 27.05.2013 б/н з додатковими майновими вимогами до боржника (уточнена), за якою просить суд визнати додаткові майнові вимоги кредитора у 7 242 043 грн. 39 коп. заборгованості, в тому числі 3248931 грн. 69 коп. основного боргу, із яких 464301 грн. 69 коп. забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника та 2784630 грн. 00 коп. не забезпечених заставою майна боржника, та 3993111 грн. 70 коп. штрафних санкцій, з доданими до нього документами, переліченими у ньому, в тому числі розрахунком 3% річних з усіх контрактів;

- письмові пояснення від 27.05.2013 б/н з повідомленням про те, що підстави для застосування строку позовної давності по сплаті за поставлений товар відсутні у зв'язку з відсутністю відповідної заяви боржника щодо її застосування;

- заява від 03.06.2013 б/н з додатковими майновими вимогами до боржника (уточнена станом на 03.06.2013), за якою просить суд визнати додаткові майнові вимоги кредитора у 7 204 097 грн. 17 коп. заборгованості, в тому числі 3248931 грн. 69 коп. основного боргу та 3955165 грн. 48 коп. штрафних санкцій, із яких 464301 грн. 69 коп., забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника, але щодо яких не визначений вид заборгованості (основний, пеня тощо) та 6739795 грн. 48 коп. (яких за видом?), не забезпечені заставою майна боржника, з доданими до нього документами, переліченими у ньому, в тому числі копіями договорів від 20.03.2008 та від 19.10.2010 про збільшення терміну позовної давності та іншими;

- пізніше від кредитора - Middletower Enterprises Limited, Nicosia, Cyprus:

- заява від 09.07.2013 про залучення до матеріалів справи доказів, а саме: договорів від 20.03.2008 б/н та від 19.10.2010 б/н про збільшення терміну позовної давності;

- клопотання від 30.07.2013 б/н адвоката Мягкова М.О. про перенесення розгляду справи на іншу дату у зв'язку з зайнятістю в іншому судовому процесі, з доданням копії повістки про виклик у Ленінський районний суд м. Луганська;

- від боржника:

- супровідний лист від 04.07.2013 б/н, з доданими до нього документами, переліченими у ньому, в тому числі копією витягу від 28.05.2013 №40783898 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та іншими;

- клопотання від 05.07.2013 про розгляд справи, призначеної на 09.07.2013, без його участі;

- лист від 09.07.2013 про залучення до матеріалів справи доказів, а саме: договорів від 20.03.2008 б/н та від 19.10.2010 б/н про збільшення терміну позовної давності і виписки банку від 13.10.2011;

- клопотання від 26.07.2013 №26/07/б розпорядника майна боржника Мікаілової Р.В. про розгляд справи 31.07.2013 без його участі у зв'язку з відрядженням у інше місце, без документального підтвердження цього факту;

- від кредитора - Middletower Enterprises Limited, Nicosia, Cyprus:

- заява від 06.08.2013 б/н з додатковими майновими вимогами до боржника (уточнена станом на 06.08.2013), за якою просить суд визнати додаткові майнові вимоги кредитора у 5 336 653 грн. 19 коп. заборгованості, в тому числі 3 248 931 грн. 69 коп. основного боргу, 410 220 грн. 20 коп. 3% річних, 1 166 780 грн. 01 коп. індекс інфляції та 510 721 грн. 29 коп. штрафних санкцій (пені), та включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги кредитора у розмірі 5 946 633 грн. 06 коп., в тому числі 464 301 грн. 69 коп. основного боргу, забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника (1 черга), 3 344 345 грн. 00 коп. основного боргу, не забезпеченого заставою майна боржника (4 черга), 410 220 грн. 20 коп. 3% річних (4 черга), 1 166 780 грн. 01 коп. індекс інфляції (4 черга), 560 986 грн. 16 коп. штрафних санкцій (пені, 6 черга) з урахуванням сплати судового збору за заявою у розмірі 5 365 грн. 00 коп. (1 черга), з доданими до нього документами, переліченими у ньому, в тому числі розрахунками пені за період з 01.10.2011 по 30.09.2012, індексу інфляції та 3% річних, з доданням до нього розрахунку пені за період з 01.10.2011 про 01.10.2012;

- заява від 12.08.2013 б/н з додатковими майновими вимогами до боржника (уточнена станом на 12.08.2013), за якою просить суд визнати додаткові майнові вимоги кредитора у 5 336 653 грн. 19 коп. заборгованості, в тому числі 3 248 931 грн. 69 коп. основного боргу, 410 220 грн. 20 коп. 3% річних, 1 166 780 грн. 01 коп. індекс інфляції та 510 721 грн. 29 коп. штрафних санкцій (пені), та включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги кредитора у розмірі 5 946 633 грн. 06 коп., в тому числі 464 301 грн. 69 коп. основного боргу, забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника (1 черга), 3 344 345 грн. 00 коп. основного боргу, не забезпеченого заставою майна боржника (4 черга), 410 220 грн. 20 коп. 3% річних (4 черга), 1 166 780 грн. 01 коп. індекс інфляції (4 черга), 560 986 грн. 16 коп. штрафних санкцій (пені, 6 черга) з урахуванням сплати судового збору за заявою у розмірі 5 365 грн. 00 коп. (1 черга), з доданими до нього документами, переліченими у ньому, в тому числі розрахунками пені за період з 01.10.2011 по 30.09.2012, індексу інфляції та 3% річних, докази її надіслання розпоряднику майна та боржнику суду не надані;

- заява від 14.08.2013 б/н з додатковими майновими вимогами до боржника (уточнена станом на 14.08.2013), за якою просить суд визнати додаткові майнові вимоги кредитора та включити їх до реєстру вимог кредиторів у 5 336 653 грн. 19 коп. заборгованості, в тому числі 241 903 грн. 69 коп. основного боргу, забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника (1 черга), 3 007 028 грн. 00 коп. основного боргу, не забезпеченого заставою майна боржника (4 черга), 410 220 грн. 20 коп. 3% річних (4 черга), 1 166 780 грн. 01 коп. індекс інфляції (4 черга), 510 721 грн. 29 коп. штрафних санкцій (пені, 6 черга), докази її надіслання розпоряднику майна та боржнику суду не надані;

- матеріали справи та додатково надані були предметом розгляду у судовому засіданні.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення та доводи присутніх та приймаючи до уваги, що:

- за ухвалою від 29.11.2012 №21б/5014/2469/2012 суд ввів процедуру розпорядження майном боржника на строк до 6 місяців, тобто з 29.11.2012 по 29.05.2013, та призначив на строк її дії, тобто з 29.11.2012 по 29.05.2013, розпорядником майна боржника по справі арбітражного керуючого Мікаілову Рену Вахідівну, ідентифікаційний номер 3098612743, ліцензія АВ № 600760 від 27.04.2012, що мешкає за адресою: м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Артема, 11/9, на якого поклав повноваження та обов'язки, передбачені приписами Закону; зобов'язав кредитора - Middletover Enterprises Limited, Nicosia, Cуprus, адреса для листування: 91033, м. Луганськ, вул. Новосьолова, 2а, у п'ятиденний строк з дня ухвалення цієї ухвали за свій рахунок подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України (газети "Голос України" чи "Урядовий кур'єр") оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Восток Інвест Групп», ідентифікаційний код 31530668, вул. Цупова, 14-Б, м. Луганськ, 91002;

- ці приписи кредитором - Middletover Enterprises Limited, Nicosia, Cуprus, виконані, публікація газетного оголошення здійснена по даній справі в офіційному друкованому органі Кабінету Міністрів України - газеті "Урядовий Кур'єр" від 13.12.2012 №230 (4874);

- встановлений ч.1 ст.14 Закону 30-денний строк для подання конкурсними кредиторами заяв з грошовими вимогами до боржника за публікацією, з урахуванням приписів ст.ст. 50, 51 ГПК України, сплинув 14.01.2013;

- у встановлений ч.1 ст.14 Закону 30 - денний строк на адресу суду надійшли заяви наступних кредиторів:

- кредитора Middletower Enterprises Limited, Nicosia, Cyprus, заява від 10.01.2013 б/н (вхідний по канцелярії суду від 11.01.2013 №51/13), з додатковими вимогами у розмірі 7 981 792 грн. 15 коп. заборгованості, без зазначення категорії кредитора (заставний чи ні) та категорії заборгованості (заставна чи ні);

- кредитора Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» в особі Луганської обласної дирекції, м. Луганськ, заява від 09.01.2013 б/н (вхідний по канцелярії суду від 10.01.2013 №40/13) з грошовими вимогами у розмірі 5 748 370 грн. 85 коп. заборгованості, без визначення їх на дату порушення справи та категорії кредитора (заставний чи ні) і категорії заборгованості (заставна чи ні);

- за ухвалою суду від 11.03.2013 №21б/5014/2469/2012 було призначено розгляд заяви ініціюючого кредитора Middletower Enterprises Limited, Nicosia, Cyprus, з додатковими вимогами до боржника у розмірі 7 981 792 грн. 15 коп. заборгованості на 12 годин 30 хвилин 09.04.2013;

- у судовому засіданні 09.04.2013 відповідно до ст. 77 ГПК України було оголошено перерву до 11 годин 15 хвилин 15.05.2013 з метою дооформлення документів; розгляд заяви цього кредитора неодноразово відкладався, оскільки надані ним додатково розрахунки кредиторської заборгованості потребували уточнень та документального обґрунтування;

- у даному судовому засіданні з'ясувалося, що кредитор частково виконав вимог ухвали суду від 11.03.2013 №21б/5014/2469/2012 щодо подання додаткових витребуваних доказів, зокрема, суду до цього часу так і не наданий належний розрахунок додаткових грошових вимог за заявою за їх видами та строками виникнення;

- за останньою із поданих до суду 3 уточнених заяв, а саме: від 05.06.2013 б/н з грошовими вимогами до боржника кредитор просить суд визнати додаткові майнові вимоги кредитора у 7 204 097 грн. 17 коп. заборгованості, в тому числі 3248931 грн. 69 коп. основного боргу та 3955165 грн. 48 коп. штрафних санкцій, із яких 464301 грн. 69 коп., забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника, але щодо яких не визначений вид заборгованості (основний, пеня тощо), та 6739795 грн. 48 коп. (яких за видом вимог?), не забезпечені заставою майна боржника, з доданими до нього документами, переліченими у ньому, в тому числі копіями договорів від 20.03.2008 та від 19.10.2010 про збільшення терміну позовної давності, розрахунком пені за весь період прострочки, починаючи з 2007, 2008 років та іншими;

- щодо наявності цих договорів в попередніх судових засіданнях, тобто протягом значного часу, кредитором не заявлялося, Їх оригінали суду на огляд не надавалися; боржник також не заявляв суду про їх наявність, як і не заявляв про те, що кредитор розрахував заборгованість без врахування строків позовної давності, встановленої чинним законодавством;

- боржник жодного разу не відреагував на той факт, що кредитором завищуються розміри вимог зі штрафних санкцій та інфляційних нарахувань (розрахунок пред'явлених вимог здійснений за методикою нарахування пені - за прострочений строк, і не відповідає вимогам методики за чинним законодавством), а разом із розпорядником майна визнає усі вимоги без заперечень у повному обсязі, що не є логічним та об'єктивним, і не відповідає фактичним обставинам справи, на що суд звертає увагу керівництва боржника та розпорядника майна боржника Мікаілової Р.В.;

- за первісною заявою кредитор просить суд визначити додаткові грошові вимоги до боржника у розмірі 7 891 792 грн. 15 коп. заборгованості станом на 01.10.2012, тобто дату порушення справи та введення мораторію, із яких згідно з спільним розрахунком заборгованості за усіма контрактами (а.с. 30-39, т.4):

1) по контракту СУ/2898684/119 від 01.11.2006, ВТД (ГТД) №702000001/6/014055 від 25.12.2006, заборгованість за період з 25.03.2007 по вересень 2012 складає 54500,00 євро основного боргу, 10652,66 євро - 3% річних, 43370, 48 євро інфляційних нарахувань, розрахованих на кількість днів прострочки, а не за методикою, 66645, 43 євро пені за цей же період, тобто за 1987 днів прострочки; загальна сума заборгованості в інвалюті не підрахована;

2) по контракту №0479/2007 від 26.07.2007 (а.с. 36, т.4), ВТД (ГТД) №702000001/7/013684 від 15.11.2007, заборгованість за період з 13.10.2007 по серпень 2012 складає 71987,00 євро основного боргу, 10536,74 євро - 3% річних, 41320,54 євро інфляційних нарахувань, розрахованих на кількість днів прострочки, а не за методикою та 66444,00 євро пені за цей же період, тобто за 1785 днів прострочки платежу; загальна сума заборгованості в інвалюті не підрахована;

3) по контракту 0093/2008 від 19.12.2007 (а.с. 37, т.4), ВТД (ГТД) №702000001/8/005583 від 24.04.2008, заборгованість за період з 23.07.2008 по серпень 2012 складає 30200,00 євро основного боргу, 3717,08 євро - 3% річних, 10751,20 євро інфляційних нарахувань, розрахованих на кількість днів прострочки, а не за методикою, та 23165,05 євро пені за цей же період, тобто за 1501 день прострочки платежу; загальна сума заборгованості в інвалюті не підрахована;

4) по контракту СУ/5898684/285 від 14.10.2009 (а.с. 38-39, т.4)

- 4.1 - по ВТД (ГТД) №702000001/9/010293 від 07.12.2009, заборгованість за період з 07.03.2010 по вересень 2012 складає 122008,80 євро основного боргу, 9094,29 євро - 3% річних, 16471,19 євро інфляційних нарахувань, розрахованих на кількість днів прострочки, а не за методикою, та 48897,12 євро пені за цей же період, тобто за 909 днів прострочки платежу; загальна сума заборгованості в інвалюті не підрахована;

- 4.2 - по ВТД (ГТД) №702000001/2009/010829 від 25.12.2009, заборгованість за період з 25.03.2010 по вересень 2012 складає 66798, 40 євро основного боргу, 4880,42 євро - 3% річних, 9017,78 євро інфляційних нарахувань, розрахованих на кількість днів прострочки, а не за методикою, та 26095,30 євро пені за цей же період, тобто за 891 день прострочки платежу; загальна сума заборгованості в інвалюті не підрахована;

- 4.3 - по ВТД (ГТД) №702000009/2010/003067 від 18.03.2010, заборгованість за період з 17.06.2010 по вересень 2012 складає 23520,00 євро основного боргу, 1556,41 євро - 3% річних, 2963, 52 євро інфляційних нарахувань, розрахованих на кількість днів прострочки, а не за методикою, та 8087,34 євро пені за цей же період, тобто за 807 днів прострочки платежу; загальна сума заборгованості в інвалюті не підрахована;

- за цим контрактом загальна сума заборгованості складає 212327,20 євро основного боргу, 15531,13 євро - 3% річних, 28452,49 євро інфляційних нарахувань, розрахованих на кількість днів прострочки, а не за методикою, та 83079,75 євро пені за цей же період; загальна сума заборгованості в інвалюті не підрахована;

- кредитором до заяви не доданий розрахунок заборгованості в еквіваленті до гривні, а також не визначена категорія кредитора та категорія боргу;

- під час розгляду заяви та доказів з'ясувалося, що раніше розпорядник майна боржника Мікаілова Р.В. відзивом від 15.05.2013 №15/08-б визнав у повному обсязі грошові вимоги кредитора - Middletower Enterprises Limited, Nicosia, Cyprus, але не врахував період їх виникнення, строк позовної давності (його право), в тому числі щодо визначення розміру штрафних санкцій; необхідність визначення вимог в еквіваленті інвалюти до гривні;

- на цей час кредитор - Middletower Enterprises Limited, Nicosia, Cyprus, подав до суду цілу низку заяв з додатковими майновими вимогами до боржника (уточнені), до яких суд має приступити до розгляду, однак, внаслідок відсутності належного розрахунку їх - не в змозі приступити до розгляду вимог за заявою по суті; кредитором та боржником надані два договори про збільшення строку позовної давності, а саме: від 20.03.2008 б/н та від 19.10.2010 б/н;

- крім того, під час розгляду заяви у цьому судовому засіданні з'ясувалося, що кредитором знов надані заяви з додатковими майновими вимогами до боржника (уточнені) станом на 06.08.2013, 12.08.2013 та 14.08.2013; із останньої - станом на 14.08.2013 б/н вбачається, що він просить суд визнати додаткові майнові вимоги та включити їх до реєстру вимог кредиторів у 5 336 653 грн. 19 коп. заборгованості, в тому числі 241 903 грн. 69 коп. основного боргу, забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника (1 черга), 3 007 028 грн. 00 коп. основного боргу, не забезпеченого заставою майна боржника (4 черга), 410 220 грн. 20 коп. 3% річних (4 черга), 1 166 780 грн. 01 коп. індекс інфляції (4 черга), 510 721 грн. 29 коп. штрафних санкцій (пені, 6 черга) кредитором не надані суду докази надіслання (вручення) цих заяв розпоряднику майна та боржнику; відповідно боржник та розпорядник майна Мікаілова Р.В. не надали відзив на останню заяву кредитора; останні у судовому засіданні усно пояснили, що їм кредитором не надавалися ці заяви для розгляду;

- з огляду на викладене, беручи до уваги, що суд у цьому засіданні позбавлений можливості розглянути заяву ініціюючого кредитора з додатковими грошовими вимогами по суті вимог, з вини ж останнього, суд, керуючись ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, з метою контролю строків проведення судової процедури, призначає справу за заявою кредитора до розгляду у наступному судовому засіданні, узгодивши його дату з присутніми, з урахуванням терміну перебування судді у відпустці та звертає увагу сторін про недопустимість затягування строків розгляду даної справи без поважних на те причин.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 42, 18, 32, 34, 43, 75, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 1, 2, 31, 4, 5, 13, 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд

у х в а л и в :

1. Призначити розгляд заяви від 10.01.2013 б/н ініціюючого кредитора Middletower Enterprises Limited, Nicosia, Cyprus, з додатковими вимогами до боржника у розмірі 7 981 792 грн. 15 коп. заборгованості на 11 годин 45 хвилин 25.09.2013 у приміщенні господарського суду Луганської області, каб. 337.

2. Вдруге зобов'язати виконати вимоги ухвали суду від 31.07.2013 №21б/5014/2469/2012, в тому числі:

- кредитора Middletower Enterprises Limited, Nicosia, Cyprus, надати суду до дня розгляду справи - детальний розрахунок додаткових грошових вимог за заявою в євро та гривні з урахуванням погашення боргу, строку позовної давності та перебігу строку позовної давності, умов контрактів, в тому числі щодо пені; пояснення щодо пред'явлення суду згаданих договорів та період їх укладання; пояснення на відзив розпорядника майна боржника Мікаілової Р.В. з нормативним та документальним обґрунтуванням зазначеного у ньому; витяги з Державного реєстру застав та іпотек, Державного реєстру обтяжень рухомого майна та з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо боржника;

- розпорядника майна боржника Мікаілову Р.В. та боржника надати суду до дня розгляду справи уточнений відзив на останню заяву кредитора - станом на 14.08.2013, разом з доказами їх надіслання (вручення) останньому, з урахуванням умов контрактів, відомостей щодо їх забезпечення заставленим майном та незабезпечення заставою.

3. Справу розглянути за участю кредитора Middletower Enterprises Limited, Nicosia, Cyprus, розпорядника майна боржника Мікаілової Р.В. та боржника.

4. Ухвалу надіслати:

- кредитору Middletower Enterprises Limited на адресу представника - Закірової Катерини Маратівни (за адресою: вул. Новосьолова, 2а, м. Луганськ, 91033);

- боржнику;

- розпоряднику майна боржника Мікаіловій Р.В. (м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Артема, 11/9).

Суддя Т.Г. Кривохижа