Єдиний унікальний номер 205/5872/13-к

У Х В А Л А

18 липня 2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Калініченко Г.П., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

17.07.2013 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні слідчий посилався на те, що 05.12.2007 року у відділені Дніпропетровського РУ АТ «Родовід Банк» було укладено кредитний договір №35.2/АА-125.07.2 із ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Караваєва, буд.13, про надання гр. ОСОБА_2 кредитних коштів у сумі 22 118 доларів США. Також при оформлені кредиту гр. ОСОБА_2 було надано довідку про заробітну плату від ТОВ «Форс-Форт», яка викликає сумніви в своїй достовірності.

В ході досудового слідства виникла необхідність у вилучені оригінальних документів кредитної справи №35.2/АА-125.07.2 від 05.12.2007 року з вищевказаної установи банку, укладеного на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, які мають значення для об’єктивного проведення досудового слідства та можуть бути в подальшому використані в якості речових доказів, що підтверджують надання грошових коштів ОСОБА_2

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити з огляду на наступне.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до оригінальних документів кредитної справи №35.2/АА-125.07.2 від 05.12.2007 року викликаний досягненням мети отримання вказаних документів, а саме підтвердження факту вчиненого злочину, отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 до оригіналів документів, які знаходяться у АТ «Родовід Банк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд.100, а саме до:

1). кредитної справи 35.2/АА-125.07.2 від 05.12.2007 року, про видачу коштів гр. ОСОБА_2 У тому числі кредитних договорів з додатковими угодами, документів на підтвердження відкриття й розпорядження кредитними рахунками, з яких видавалися кредитні засоби й на які вони нараховувалися, заяви на одержання кредиту, в тому числі, відкриття рахунку; при наявності - до документів, наданих у забезпеченні кредиту й інших документів, що стосуються зазначеного кредиту;

2). документи, надані позичальником у якості підтвердження його платоспроможності (довідки про доходи, довідки про заробітну плату й інші документи);

3). платіжні документи, на підставі яких здійснювалося зарахування й зняття засобів по кредиту, у тому числі на одержання наявних коштів;

4). дані (реєстр) про рух по рахунках (тіла кредиту, відсотків, нарахованої комісії із кредитного договору, штрафних санкцій, у тому числі пені), шляхом їх вилучення.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з дня її оголошення, а в разі, якщо ухвалу постановлено без виклику особи, що її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання її копії.

Слідчий суддя                                                                      Г.П. Калініченко

З оригіналом згідно:                    Суддя: -           

                                                            Секретар: -