Судове рішення 180/1907/13-к від 23.01.2014

Судове рішення #31065096

Справа № 180/1907/13-к

У Х В А Л А

19 липня 2013 р. м. Марганець

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області Хомченко С.І., при секретарі судового засідання Котової Н.С., за участю прокурора Нозріна М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Марганецького МВ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040330000727 від 26 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Марганецького МВ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013040330000727, яке погоджено з прокурором прокуратури м. Марганець ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню. Так, в ході розслідування було встановлено, що 18.04.2013 року ОСОБА_3 уклала угоду з ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», на підставі якої зобов’язалася надавати послуги ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» зі сприяння у вчиненні від імені товариства певних дій. 05.06.2013 року працівниками ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» під час перевірок було виявлено, що ОСОБА_4, використовуючи одержані шляхом обману документи осіб, на яких оформлені кредити, оформила кредитні угоди без їх відома і присутності та привласнила одержані кошти по кредитним договорам на ім’я ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, на загальну суму 36000 грн.

В зв’язку з тим, що відомості про банківські рахунки клієнтів та здійснені ним угоди є банківською таємницею, яка розкривається банком на підставі рішення суду, слідча, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених кредитних справ, які знаходяться в регіональному відділенні № 37 ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», розташованому в м. Нікополі, вул.. Шевченко, буд. 192, офіс № 31-32, з метою проведення почеркознавчої експертизи на предмет встановлення особи, яка заповнила та підписала вказані вище кредитні договори, а також з метою використання вказаних документів у якості доказів у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_3

Слідча підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, оскільки для повного та об'єктивного провадження досудового слідства їй необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю її вилучення.

Прокурор просив задовольнити дане клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні регіональному відділенні № 37 ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», розташованому в м. Нікополі, вул.. Шевченко, буд. 192, офіс № 31-32, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Щодо вилучення зазначених документів, то в цій частині клопотання не обгрунтоване.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Марганецького МВ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, задовольнити.

Надати слідчій СВ Марганецького МВ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні регіональному відділенні № 37 ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ», розташованому в м. Нікополі, вул.. Шевченко, буд. 192, офіс № 31-32, а саме :

- кредитний договір № 76201 від 27.05.2013 року на ім'я ОСОБА_5;

- кредитний договір № 71492 від 24.04.2013 року на ім’я ОСОБА_6;

- кредитний договір № 73667 від 13.05.2013 року на ім’я ОСОБА_7;

- кредитний договір № 75189 від 21.05.2013 року на ім’я ОСОБА_8;

- кредитний договір № 75171 від 21.05.2013 року на ім’я ОСОБА_9;

- кредитний договір № 72635 від 30.04.2013 року ім’я ОСОБА_10;

- кредитний договір № 76998 від 31.05.2013 року на імя ОСОБА_11;

- кредитний договір № 75796 від 24.05.2013 року на ім’я ОСОБА_12;

- кредитний договір № 72075 від 26.04.2013 року на ім’я ОСОБА_13;

- кредитний договір № 74318 від 16.05.2013 року на ім’я ОСОБА_14;

- кредитний договір № 77436 від 03.06.2013 року на ім’я ОСОБА_15.

Зобов’язати регіональне відділення № 37 ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: