Номер производства № 11/785/732/13

Председательствующий в 1-й инстанции Вергопуло Костянтин Вікторович

Докладчик Кадегроб А. І.

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11.07.2013 года м. Одесса

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Одесской области в составе:

председательствующего - судьи Кадегроб А.И.,

судей: Борисенко П.Т., Праведного В.Г.,

с участием прокурора - Ксенофонтова Е.С.,

адвокатов - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

осужденной - ОСОБА_3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда апелляции в интересах осужденного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_1, осужденной ОСОБА_3 и прокурора г. Ильичевска Одесской области на приговор Ильичевского городского суда Одесской области от 7 декабря 2012 года которым

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Одессы, гражданин Украины, образование высшее, не женат, студент Института инновационного и последипломного образования, не работает, зарегистрирован и проживает по адресу: АДРЕСА_1, не судим,

осужден по ст. 190 ч.3 УК Украины к 3 (трем) годам лишения свободы,

по ст. 190 ч.4 УК Украины к 5 (пяти) годам лишения свободы с конфискацией в доход государства всего имущества, его личной собственностью,

по ст. 358 ч.1 УК Украины к 1 (одному) году ограничения свободы,

по ст. 358 ч.2 УК Украины к 2 (двум) годам ограничения свободы,

по ст. 358 ч.3 УК Украины к 1 (одному) году ограничения свободы,

по ст. ст. 27 ч.4, 366 ч.2 УК Украины к 2 (двум) годам лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины определить окончательное к 5 (пяти) годам лишения свободы с конфискацией в доход государства всего имущества, его личной собственностью, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженка г. Ильичевска, Одесской области, гражданка Украины, с высшим образованием, замужем, имеет на иждивении малолетнего ребенка, не работает, зарегистрирована и проживает по адресу: АДРЕСА_2, не судима,

осуждена по ст. 366 ч.2 УК Украины к 2 (двум) годам лишения свободы с лишением права занимать должности в банковских учреждениях, связанные с выдачей кредитов, сроком на 2 года.

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда ОСОБА_4 признан виновным и осужден за то, что10 мая 2007 года, имея доступ к печати компании «Элит Теннис Клаб», в которой он на тот период времени работал в должности заведующего административно-хозяйственной частью, используя компьютерную технику данного предприятия, умышленно, на территории г. Ильичевска Одесской области изготовил поддельную справку №106, в которую внес недостоверные сведения о размере своей заработной платы, 33950 грн., за период с ноября 2006 года по апрель 2007 года.

23 мая 2007 года ОСОБА_4, имея умысел, направленный на получение банковского кредита в КБ «Надра», прибыл в отделение №13 указанного банка, расположенное по адресу: Одесская область, г. Ильичевск, ул. Данченко, З-б, где предоставил изготовленную им ранее поддельную справку о своих доходах №106, тем самым незаконно использовал данный документ. На основании предоставленной ОСОБА_4 поддельной справки о доходах КБ «Надра» с ОСОБА_4 был заключен кредитный договор №ОД13/05/2007/980-К/34, в результате чего последнему был выдан потребительский кредит на сумму 30000 грн.

19 июля 2007 года ОСОБА_4, имея доступ к печати компании «Элит Теннис Клаб», в которой он на тот период времени работал в должности заведующего административно-хозяйственной частью, используя компьютерную технику данного предприятия, умышленно, на территории г. Ильичезска Одесской области изготовил поддельную справку №171 о размере заработной платы ОСОБА_6, 28900 грн., за период с января по июнь 2007 года.

02 августа 2007 года ОСОБА_4., имея умысел, направленный на получение банковского кредита в КБ «Надра», прибыл в отделение №13 указанного банка, расположенного по адресу: Одесская область, г.Ильичевск, ул. Данченко, З-б, где предоставил изготовленную им ранее поддельную справку о доходах ОСОБА_8 за №171, тем самым незаконно использовал данный документ.

В июле 2007 года ОСОБА_4., преследуя умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, изготовил на компьютере «Элит Теннис Клаб», в г. Ильичевске Одесской области поддельные документы на имеющихся у него бланках предприятия, на которых он в 2007 году, воспользовавшись печатью предприятия, проставил оттиски печати: справку о доходах №163 от 27 июня 2007 года из ООО «Элит Теннис Клаб» на свое имя и справку №164 от 27 июня 2007 года на имя ОСОБА_8, которая выступала в качестве поручителя, в которые внес заведомо неправдивые сведения о размере своей заработной платы и заработной платы ОСОБА_8

10 июля 2007 года ОСОБА_4 предоставил вышеуказанные поддельные документы в отделение №730 АКИБ «УкрСиббанк», расположенное по адресу: Одесская область, г. Ильичевск, ул. Ленина, 30/146Н, где в этот же день на их основании был заключен кредитный договор №11181373000 на сумму 16487 долларов США, что по курсу НБУ на 10 июня 2007 года составляло 83259,35 грн., что более чем в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления. Используя указанные кредитные денежные средства, ОСОБА_4 по договору купли-продажи №156 от 06 июля 2007 года приобрел автомобиль марки «Шевроле Лачетти».

После этого, желая уклониться от исполнения обязанностей заемщика по кредитному договору №11181373000 от 10 июля 2007 года, действуя умышленно, ОСОБА_4 обратился к начальнику отделения №730 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_3 с просьбой снять арест с указанного автомобиля для дальнейшей его реализации.

Согласившись, ОСОБА_3, являясь должностным лицом - начальником отделения №730 АКИБ «УкрСиббанк», умышленно, действуя в интересах ОСОБА_4., 11 сентября 2007 года изготовила, подписала и выдала заведомо неправдивое письмо №611 от имени АКИБ «УкрСиббанк» на имя начальника РЭО 1-го межрайонного отдела ГАИ ГУМВД Украины в Одесской области о снятии запрета отчуждения движимого имущества - автомобиля «Шевроле Лачетги», и о якобы погашении долговых обязательств по кредитному договору №11181373000.

Вследствие преступных действий ОСОБА_3 ОСОБА_4 продал указанный автомобиль и вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, не исполнив долговые обязательства по кредиту, что причинило материальный ущерб АКИБ «УкрСиббанк» на сумму 16487 долларов США, что по курсу НБУ на 10 июля 2007 года составило 83259,35 грн., что более чем в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

В сентябре 2007 года ОСОБА_4, преследуя умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, имея доступ к печати компании «Элит Теннис Клаб», в которой он на тот период времени работал в должности заведующего административно-хозяйственной частью, используя компьютерную технику данного предприятия, умышленно, на территории г. Ильичевска Одесской области изготовил поддельный документ - справку ООО «Элит Теннис Клаб» о доходах №398 от 03 сентября 2007 года на свое имя, куда внес заведомо неправдивые сведения о размере своей заработной платы.

06 сентября 2007 года ОСОБА_4 предоставил вышеуказанную справку в отделение №730 АКИБ «УкрСиббанк», расположенное по адресу: Одесская область, г. Ильичевск, ул. Ленина, 30/146Н, где в этот же день, на основании поддельного документа был заключен кредитный договор №11210498000 на сумму 21968 долларов США, что по курсу НБУ на 06 сентября 2007 года составило 110938,40 грн., что более чем в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления. Используя полученные обманным путем кредитные денежные средства, ОСОБА_4 по договору купли-продажи №514408-5146 от 04 сентября 2007 года приобрел автомобиль марки «Шевроле Эпика» в частную собственность. При этом исполнять кредитные обязательства ОСОБА_4 не намеревался.

Кроме того, в сентябре 2007 года ОСОБА_4., преследуя свой умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, имея доступ к печати компании «Элит Теннис Клаб», используя компьютерную технику данного предприятия, умышленно изготовил поддельный документ - справку ООО «Элит Теннис Клаб» о доходах №450 от 17 сентября 2007 года на свое имя, куда внес заведомо неправдивые сведения о размере своей заработной платы.

21 сентября 2007 года ОСОБА_4 предоставил вышеуказанную справку в отделение №730 АКИБ «УкрСиббанк», расположенное по адресу: Одесская область, г. Ильичевск, ул. Ленина, 30/146Н, где в этот же день на основании поддельного документа был заключен кредитный договор №11220713000 на сумму 90000 долларов США на приобретение квартиры по адресу: АДРЕСА_3 которая ранее принадлежала гражданке ОСОБА_3 (после заключения брака - ОСОБА_3). Используя указанные кредитные денежные средства, ОСОБА_4 по договору купли-продажи от 21 сентября 2007 года, зарегистрированного под №5524, приобрел у ОСОБА_3 указанную квартиру в частную собственность.

После этого, желая уклониться от исполнения обязанностей заемщика по кредитному договору №112200713000 от 21 сентября 2007 года, действуя умышленно, ОСОБА_4, обратился к начальнику отделения №730 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_3 с просьбой снять арест с указанной квартиры для дальнейшей ее реализации.

Согласившись, ОСОБА_3, будучи должностным лицом, начальником отделения №730 АКИБ «УкрСиббанк», действуя умышленно, в интересах ОСОБА_4., 11 марта 2008 года изготовила, подписала и выдала заведомо неправдивое письмо №138-1/81-21-19/822 от имени АКИБ «УкрСиббанк» на имя частного нотариуса Ильичевского городского нотариального округа ОСОБА_11 о снятии ареста с квартиры АДРЕСА_3, и о якобы погашении долговых обязательств ОСОБА_4 по кредитному договору.

Вследствие преступных действий ОСОБА_3 ОСОБА_4 продал указанную квартиру и вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, не исполнив долговые обязательства по кредиту, чем причинил АКИБ «УкрСиббанк» материальный ущерб в размере 90000 долларов США, что на момент совершения преступления составило 454500 грн. и более чем в шестьсот раз превышало необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В апелляции осужденная ОСОБА_3 просит приговор Ильичевского городского суда Одесской области от 07 декабря 2012 года в части взыскания в солидарном порядке с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в размере 753990,96 грн. - отменить. Внести изменения в приговор Ильичевского городского суда Одесской области от 07 декабря 2012 года и взыскать с ОСОБА_4 ущерб в размере 753990,96 грн. в пользу ПАО «УкрСиббанк». Также подала ходатайство, в котором просит закрыть уголовное дело в отношении себя в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В измененной апелляции в интересах ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_1 просит приговор Ильичевского городского суда Одесской области от 07 декабря 2012 года в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_3 - отменить, а уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в тот-же суд в ином составе суда, освободив ОСОБА_4 из-под стражи, избрав ему меру пресечения подписку о невыезде. Указывает, что из полученных выписок Государственного реестра движимого имущества стало известно, что произошло изменение кредитора - согласно договора факторинга № 05/12 от 20 апреля 2012 года и им является уже ни «Укрсиббанк», а общество с ограниченной ответственностью «Кредекс Финанс». Произошла продажа кредитов «Укрсиббанком», изменение собственника кредитных договоров № 11181373000 и № 11210498000. На момент рассмотрения дела и вынесения приговора судом данный факт не был учтен, не были озвучены в суде представителем «Укрсиббанка» смена собственника и факт переуступки кредитно-договорных отношений по кредитным договорам №11181373000, № 11210498000. По указанным договорам «Укрсиббанк» после 20 апреля 2012 года не имел права выступать в суде как потерпевший и как гражданский истец и не имеет права предъявлять какие-либо исковые требования к осужденным. Кроме того, ни органом досудебного следствия, ни судом первой инстанции не было учтено, что ОСОБА_4. периодически погашал кредиты, его машину банк реализовал в счет погашения задолженности по кредиту, однако сумма ущерба не была изменена и указана без вычетов погашенных сумм и перерасчетов соответственно, процентов. Кроме того, суд вынес приговор и не учел при этом требований ст.49 УК Украины. Преступления, инкриминируемые ОСОБА_4, предусмотренные ст. ст. 358 ч.1,2,3 и 4.2 ст.366 УК Украины, совершены согласно обвинения в период времени с мая по август 2007 года и относятся к преступлениям средней тяжести. На момент изменения обвинения и вынесения приговора истекли сроки давности привлечения виновного к уголовной ответственности и ОСОБА_4, в соответствии со ст. 12, 49 УК Украины, подлежит освобождению от уголовной ответственности за совершение указанных преступлений, либо должен был быть освобожден от отбытия наказаний за совершение данных преступлений.

Прокурор в своей апелляции просит приговор Ильичевского городского суда Одесской области от 07 декабря 2012 года - изменить, прекратив по ст. 49 УК Украины уголовное производство в части совершения ОСОБА_4 преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 ч. 1, 358 ч. 2, 358 ч. 3, 27 ч.4, 366 ч. 2 УК Украины. В остальной части приговор оставить без изменений.

Заслушав доклад судьи, выступление прокурора, который поддержал свою апелляцию, адвоката ОСОБА_1, выступившей в интересах осужденного ОСОБА_4, которая подержала доводы измененной апелляции, осужденную ОСОБА_3 и ее адвоката, поддержавших доводы апелляции осужденной и свои ходатайства о применении ст. 49 УК Украины, изучив материалы уголовного дела и обсудив доводы апелляции, коллегия судей приходит к следующему.

В соответствии с требованиями ст. 22 УПК Украины прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого обстоятельства, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность. Суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, не вправе перелагать обязанность доказывания на обвиняемого. Статьей 64 УПК Украины предусмотрены обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном деле при производстве досудебного следствия, дознания и разбирательстве уголовного дела в суде.

Пунктом 8 Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 5 от 29.06.1990 года с изменениями «Об исполнении судами Украины законодательства и постановлений Пленума Верховного Суда Украины по вопросам судебного рассмотрения уголовных дел и постановления приговора» предусмотрено, что суды должны в соответствии с требованиями статей 22 и 64 УПК Украины и Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 11от 27.12.1985 года «О соблюдении судами Украины процессуального законодательства, регулирующего судебное рассмотрение уголовных дел», по каждому делу с достаточной полнотой устанавливать время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления; форму вины, направленность умысла, мотивы преступления и его последствия, характер и размер причиненного ущерба; обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, и другие обстоятельства, характеризующие личность подсудимого.

Так, субъективная сторона преступления, предусмотренного статьей 190 УК Украины, предусматривает наличие прямого умысла. Проведение осужденным ОСОБА_4 оплат по кредитным договорам и невозможность осуществлять дальнейшую оплату по кредитным договорам с его стороны не были надлежащим образом исследованы судом первой инстанции, хотя данный факт имеет существенной значение для квалификации действий ОСОБА_4 при вынесении решения по делу.

В 2010 году у ОСОБА_4 возникли обстоятельства, в связи с которыми он не смог погашать кредиты по договорам и 1 августа 2010года и он обратился с письмом в «Укрсиббанк», где изложил данную ситуацию, а также просьбу рассмотреть альтернативные пути погашения долга. Данный факт также не был исследован судом первой инстанции надлежащим образом. Суд не дал надлежащей оценки указанным действиям ОСОБА_4 и его попыткам решить вопрос о погашении долга перед банком.

Из материалов уголовного дела усматривается, что при рассмотрении дела судом перовой инстанции не был в полном объеме исследован вопрос о том, каким образом выполнялись ОСОБА_4 обязательства по погашению задолженности и какое имущество находится в собственности банка, в связи с этим. В частности не исследован вопрос об автомобиле «Шеврале Эпика», который был еще 19 апреля 2010 года по инициативе «Укрсиббанка» был осмотрен сотрудниками ГАИ, составлен протокол осмотра и автомобиль помещен на штрафную площадку, как имущество принадлежащее «Укрсиббанку», которое должно быть передано в счет погашения задолженности перед банком. При рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции не был выяснен данный вопрос, хотя это имеет значение, как для суммы гражданского иска, так и для определения суммы ущерба, что также имеет существенное значения для квалификации его действий.

Кроме того, из выписок Государственного реестра движимого имущества стало известно, что произошло изменение кредитора - согласно договора факторинга № 05/12 от 20 апреля 2012 года, то есть еще до вынесения судом приговора по данному уголовному делу. Кредитором является уже ни «Укрсиббанк», как указанно в обвинении и в приговоре суда первой инстанции, а общество с ограниченной ответственностью «Кредекс Финанс». Произошла так называемая продажа кредитов «Укрсиббанком», изменение собственника кредитных договоров № 11181373000 и № 11210498000, чего не было исследовано и учтено судом первой инстанции при вынесении приговора.

Таким образом, судом первой инстанции не были выполнены в полном объеме требования вышеуказанных норм уголовно-процессуального законодательства, допущены односторонность судебного и досудебного следствия и несоответствие выводов суда изложенных в приговоре фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем коллегия судей считает необходимым, измененную апелляцию адвоката ОСОБА_1 в интересах ОСОБА_4 удовлетворить в полном объеме, апелляцию прокурора и ОСОБА_3 - удовлетворить частично, приговор суда - отменить, а уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд, в ином составе суда.

При новом рассмотрении учесть вышеизложенное, а также доводы, изложенные в апелляциях о применении к осужденным требований ст. 49 УПК Украины. Так, преступления инкриминируемые ОСОБА_4 и ОСОБА_3 предусмотренные ст. ст. 358 ч.1,2,3 и 4.2 ст.366 УК Украины, совершены, согласно обвинения, в период времени с мая по август 2007 года и относятся к преступлениям средней тяжести. На момент изменения обвинения и вынесения приговора истекли сроки давности привлечения виновных к уголовной ответственности и в соответствии со ст. 12, 49 УК Украины, они подлежат освобождению от уголовной ответственности за совершение указанных преступлений.

Руководствуясь ст. ст. 362, 366, 367, 369, 374 УПК Украины, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел апелляционного суда Одесской области,

О П Р Е Д Е Л ИЛ А:

Измененную апелляцию адвоката ОСОБА_1 - удовлетворить в полном объеме, апелляции ОСОБА_3 и прокурора г. Ильичевска Одесской области - удовлетворить частично.

Приговор Ильичевского городского суда Одесской области от 7 декабря 2012 года в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_3 - отменить, а уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

Меру пресечения ОСОБА_4 изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде, избранную досудебным следствием.

Судьи апелляционного суда Одесской области:

Кадегроб А.И. Борисенко П.Т. Праведный В.Г.