№ 4-1925/08

П О С Т А Н О В А

               20 серпня 2008 року Суддя Печерського районного суду м. Києва  Квасневська Н.Д., при секретарі Долгорук С.М., за участю прокурора  Кузьміч Я.А.,  розглянувши в приміщенні суду в м. Києві подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратуии України   про обрання запобіжного заходу -  взяття під варту відносно ОСОБА_1  ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Марьївка , Самарського району Оренбурзької області, українки, гр-на України, раніше не судимої, зареєстрованої АДРЕСА_1, та матеріали кримінальної справи № 49-2534, порушеної відносно ОСОБА_2 обвинуваченого у вчинені злочину передбаченого ч.4 ст.27, ч.3 ст.364, ч.4 ст.27, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 384 КК України, ОСОБА_1 за ч.5,  ст..27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.2 ст.384 КК України, та щодо інших осіб.-

В С Т А Н О В И В :

            Слідчий в особливо важливих справах  Генеральної прокуратури України за погодженням з заступником Генерального прокурора України  звернувся до суду з поданням про обрання запобіжного заходу -  взяття під варту відносно ОСОБА_1 яка обвинувачується за ч.5,  ст..27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.2 ст.384 КК України.

            В судовому засіданні прокурор подання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

            Суд заслухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, вважає подання задовольнити, виходячи з наступного.

             Як вбачається з подання та матеріалів кримінальної справи 07.08.2008р.  було порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_1 яка обвинувачується за ч.5,  ст..27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.2 ст.384 КК України  яку  об'эднано з криминальною справою №50-4824.

Досудовим слідством по справі встановлено, що у 2006 - 2007 року ряд осіб, деякі з яких невстановлені слідством створили так званий „конвертаційний центр” тобто мережу фіктивних підприємств, банківські рахунки яких, на замовлення та за винагороду, використовувались для переведення безготівкових коштів у готівкові, що дозволяло легалізувати („відмити”) кошти, здобуті незаконним шляхом, або ж ухилитись від сплати податків. 

Для цього безготівкові кошти, які підлягали легалізації, по надуманих підставах - штучно створених цивільно-правових зобов'язаннях, чи інших, перераховувались на згадані рахунки, після чого під вигаданими приводами одержувались готівкою у банківських установах та передавались замовникам оборудки.

Підприємства, рахунки яких використовувались у діяльності центру, реєструвались на підставних осіб, що перешкоджало проведенню податкових та інших перевірок, і таким чином, дозволяло уникнути викриття.

Для вказаної діяльності особи, що створили „конвертаційний центр” використовували ряд квартир в м.Києві, переобладнаних під офісні приміщення, комп'ютерну та іншу техніку, яка дозволяла здійснювати операції по банківських рахунках фіктивних підприємств.

Упродовж 2007 року оперативні підрозділи Управління Служби безпеки України в м.Києві, та УПМ ДПА в м.Києві здійснювали оперативно-розшукову діяльність щодо окремих осіб, які були задіяні у діяльності конвертаційного центру та користувались його послугами, зокрема щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_2.

За наслідками оперативно-розшукової діяльності, 20.06.2007 слідчим відділом податкової міліції ДПІ Шевченківського р-ну м.Києва, була порушена кримінальна справа №80-154 щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "Політех", за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а також за ч.2 ст.205 КК України, за фактами фіктивного створення і діяльності ланки окремих підприємств, рахунки яких використовувались для легалізації.

20.08.2007 у переобладнаних під офісні приміщення квартирах в м. Києві, які використовувались у діяльності "конвертаційного центру", були проведені обшуки та виявлено значні готівкові кошти, одержані напередодні внаслідок протиправної діяльності конвертаційного центру.

З коштів, одержаних від оборудок, проведених із використанням банківських рахунків задіяних у діяльності центру фіктивних підприємств, більша частина - 700 тис. доларів призначались ОСОБА_2, решта невстановленим слідством особам.

            Виявлені кошти були вилучені, і зважаючи на відсутність законних власників та з огляду на те, що вони можуть бути об'єктом злочинних дій, разом з іншими вилученими коштами були правомірно долучені до справи як речові докази двома постановами від 21.08.2007 та 28.08.2007 винесеними відповідно слідчим СВ ПМ ДПІ Шевченківського р-ну Києва Зерєю К.Ф. та слідчим СВ ПМ ДПА у м.Києва Корчаком Ю.М., який 21.08.2007 прийняв справу до свого провадження, а 28.08.2007 передав вилучені кошти для зберігання на депозитний рахунок ДПА у м.Києві.

11.08.2008р. ОСОБА_1 оголошено в розшук, а його справу виділено в окреме провадження.

            За таких обставин вважаю за необхідне дати дозвіл на затримання обвинуваченого ОСОБА_2 і доставку його в суд під вартою.

            На підставі викладеного, керуючись ст. 165-2 ч. 4 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

            Надати дозвіл на затримання і доставку під вартою в Печерський районний суд м. Києва ОСОБА_1  ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку с. Марьївка , Самарського району Оренбурзької області, українки, гр-на України, раніше не судимої, зареєстрованої АДРЕСА_1, обвинуваченої у вчинені злочину передбаченого  ч.5,  ст..27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.2 ст.384 КК України.

            Контроль за виконанням постанови покласти на Генеральну прокурату України.

    Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: