Судове рішення 5027/1297-б/2011 від 15.04.2013

Судове рішення #29161921

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"17" січня 2013 р. справа № 5027/1297-б/2011

За заявою ОСОБА_1, м. Чернівці

до товариства з обмеженою відповідальністю "Будинок торгівлі "Рязань", м. Чернівці

про визнання банкрутом

Суддя Т.І. Ковальчук

За участю представників:

Комітету кредиторів:

ПАТ "Укрексімбанк" -Тимощук Р.М., дов. від 19.09.2011 р. № 010-01/7622

ДПІ у м. Чернівцях - Фуштей М.В., дов. від 07.06.2012 р. № 3198/10-012

УПФУ у м. Чернівцях - Черняк О.О., дов. № 2/08 від 02.01.2013 р., ОСОБА_5, дов. № 593/08 від 14.01.2013 р.

ОСОБА_1 - ОСОБА_6, дов. від 05.08.2011 р.

Керуючий санацією - Давидюк Р. М.

Боржника - не з'явився

Інвестора ТОВ "Рязань Інвест" - Федоруца А.Є., директор

СУТЬ СПОРУ:

Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 16.11.2011 р. за заявою ОСОБА_1 порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Будинок торгівлі "Рязань", введено мораторій на задоволення кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Бурму С.В.

Підготовче судове засідання відбулося 13.12.2011 р., оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "БТ "Рязань" опубліковане в газеті "Урядовий кур'єр" від 24.12.2011 р. (№ 241).

Ухвалою попереднього засідання від 23.02.2012 р. затверджено реєстр вимог кредиторів боржника на загальну суму 34 657 870,52 грн.

Ухвалою від 19.04.2012 р. за клопотанням комітету кредиторів введено процедуру санації ТОВ "Будинок торгівлі "Рязань", керуючим санацією призначено розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Бурму С.В.

Ухвалою від 20.11.2012 р. відхилено поданий керуючим санацією Бурмою С.В. план санації ТОВ БТ "Рязань".

Ухвалою від 18.12.2012 р. достроково припинено повноваження керуючого санацією ТОВ "БТ "Рязань" Бурми С.В. за його заявою, новим керуючим санацією боржника призначено арбітражного керуючого Давидюка Р.М., судове засідання з розгляду плану санації боржника призначено на 17 січня 2013 року за участю комітету кредиторів боржника, керуючого санацією Давидюка Р.М., представника боржника та інвестора ТОВ "Рязань-Інвест".

У судовому засіданні 17.01.2013 р. керуючий санацією боржника Давидюк Р.М. подав письмове клопотання про затвердження плану санації боржника, протоколи зборів кредиторів, на яких розглядався план санації, та схвалений зборами кредиторів план санації боржника.

Керуючий санацією Давидюк Р.М. в судовому засіданні пояснив, що на зборах кредиторів 16.01.2013 р. план санації ТОВ "БТ "Рязань" було схвалено одноголосно всіма присутніми на зборах кредиторами, за умовами плану санації відновлення платоспроможності боржника планується здійснити шляхом залучення інвестора ТОВ "Рязань Інвест", який у відповідності до інвестиційного договору зобов'язується здійснити фінансування завершення реконструкції будівлі по вул. Червоноармійській, 56 у м. Чернівці, в обмін на що набуває права власності на визначену частку в реконструйованому об'єкті, а боржник здійснює продаж своєї частки власності та інших майнових прав в реконструйованому об'єкті і за рахунок одержаних коштів проводить розрахунки з кредиторами, які повинні завершитися 19.04.2013 року.

Присутні в судовому засіданні 17.01.2013 р. представники членів комітету кредиторів висловилися за затвердження плану санації боржника в представленій редакції, схваленій зборами кредиторів 16.12.2013 р.

Представник інвестора ТОВ "Рязань Інвест" також просив затвердити поданий керуючим санацією Давидюком Р.М. план санації боржника.

Представник боржника в судове засідання 17.01.2013 р. не з'явився, що не перешкоджає розгляду справи в зв'язку з належним надісланням боржнику ухвали від 18.12.2012 р. про місце, дату і час судового засідання з розгляду плану санації ТОВ "БТ "Рязань".

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, розглянувши подані керуючим санацією документи і план санації, матеріали справи, суд встановив наступне.

27.12.2012 р. відбулися оформлені відповідним протоколом збори кредиторів ТОВ "БТ "Рязань", на яких було попередньо розглянуто план санації боржника та прийнято рішення відкласти розгляд плану санації на 16.01.2013 р. для подання кредиторами пропозицій до нього.

На зборах кредиторів 16.01.2013 р. план санації ТОВ "БТ "Рязань" було розглянуто і одноголосно схвалено всіма кредиторами, які брали участь у зборах, що підтверджується протоколом зборів комітету кредиторів ТОВ "БТ "Рязань" від 16.01.2013 р.

04.11.2012 р. набула чинності нова редакція ч. 4 ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", відповідно до якої план санації розглядається зборами кредиторів, які скликаються керуючим санацією в чотиримісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією письмово повідомляє всіх кредиторів, включаючи кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, про дату і місце проведення зборів кредиторів і за два тижні до проведення зборів надає їм можливість попередньо ознайомитися з планом санації.

Як вбачається з наданих керуючим санацією документів, зазначені процедурні вимоги під час скликання і проведення зборів кредиторів боржника 27.12.2012 р. і 16.01.2013 р. дотримано, при цьому суд зазначає, що фактично проводилися саме збори кредиторів, а не засідання комітету кредиторів боржника, хоча у відповідних протоколах некоректно зазначено, що це протоколи "зборів комітету кредиторів".

За умовами абз. 2 ч. 4 ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" план санації вважається схваленим, якщо на зборах кредиторів таке рішення підтримане більш як половиною голосів конкурсних кредиторів та за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, письмово погодили план санації.

У даній справі є один конкурсний кредитор, вимоги якого забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", цей кредитор подав заяву від 16.01.2013 р. про погодження плану санації ТОВ "БТ "Рязань", схваленого на зборах кредиторів 16.01.2013 р., тобто вищезазначену вимогу Закону дотримано.

Згідно зі схваленим зборами кредиторів планом санації ТОВ "БТ "Рязань" відновлення платоспроможності боржника передбачено здійснити шляхом завершення реконструкції та введення в експлуатацію Будинку торгівлі "Рязань" за рахунок залучених інвестицій ТОВ "Рязань Інвест" (м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 56, код ЄДРПОУ 02023146).

Згідно бухгалтерських даних активи боржника представлені об'єктом незавершеного будівництва залишковою балансовою вартістю 19,126 млн. грн., податковим кредитом в сумі 0,4 млн. грн. та дебіторською заборгованістю в сумі 101 тис. грн., по якій минули строки позовної давності, таким чином активи боржника є вдвічі меншими, аніж розмір кредиторської заборгованості, включеної до реєстру вимог кредиторів.

В зв'язку з цими обставинами планом санації передбачено залучення інвестицій ТОВ "Рязань Інвест" у розмірі орієнтовно 38,491 млн. грн. на підставі інвестиційного договору на завершення реконструкції об'єкту в порядку пайової участі від 18.07.2012 р., укладеного між ТОВ "БТ "Рязань" (Пайовик-1) та ТОВ "Рязань Інвест" (Пайовик-2).

За умовами вказаного договору інвестор ТОВ "Рязань Інвест" забезпечує повне фінансування проектних і будівельних робіт в установлені строки та пропорційно набуває права власності на частку в об'єкті в розмірі 61,6%, частка ТОВ "БТ "Рязань" в закінченому будівництвом об'єкті складатиме 38,4% (частки пайовиків визначені також в натурі), що відповідатиме 41854500 грн. від орієнтовної ринкової вартості корисної площі Будинку торгівлі "Рязань" і є більшим за сукупну кредиторську заборгованість боржника.

Планом санації та інвестиційним договором від 18.07.2012 р. передбачено відповідальність інвестора за неналежне виконання взятих на себе зобов'язань у вигляді штрафних санкцій в обумовленому розмірі та зобов'язання відшкодувати боржнику весь обсяг заподіяних збитків.

По завершенню реконструкції Будинку торгівлі "Рязань" передбачено реалізацію боржником своєї частки власності та інших майнових прав в реконструйованому об'єкті на відкритих торгах відповідно до рішення комітету кредиторів щодо безпосереднього складу приміщень, що виставляються на продаж, та погашення за рахунок виручених коштів усіх кредиторських вимог згідно реєстру вимог кредиторів відповідно до графіку розділу 10 плану санації, а саме: погашення вимог кредиторів І-ІІ черг - до 01.04.2013 р., ІІІ-VІ черг - до 19.04.2013 р.

Доцільність реалізації схваленого кредиторами плану санації боржника полягає в тому, що при продажу належного ТОВ "БТ "Рязань" майна у разі визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури надходження коштів може скласти орієнтовно 24000 тис. грн., що не дасть змоги задовольнити вимоги всіх кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, у той час як в результаті виконання заходів санації передбачається здійснити розрахунки з усіма кредиторами та відновити платоспроможність божника в термін до 19.04.2013 р., тобто в межах річного строку процедури санації, введеної ухвалою від 19.04.2012 р.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" план санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань.

План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом.

У разі наявності інвесторів план санації розробляється та погоджується за участю інвесторів.

План санації може містити умови про:

- виконання зобов'язань боржника третіми особами;

- обмін вимог кредиторів на активи боржника та (або) його корпоративні права;

- задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить закону.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, зокрема, можуть бути:

- відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода;

- ліквідація дебіторської заборгованості;

- реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону;

- продаж частини майна боржника;

- інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Інвестор (інвестори) за умови виконання зобов'язань, передбачених планом санації, може набувати прав власності на майно боржника відповідно до законодавства та плану санації.

Відповідно до ч 5 ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до повноважень зборів кредиторів віднесено прийняття рішення про схвалення плану санації і подання його на затвердження господарському суду.

Поданий суду план санації боржника схвалено зборами кредиторів 16.01.2013 р. з дотриманням встановленої Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" процедури, заперечень щодо плану санації до господарського суду від учасників провадження не надходило, план санації розроблений за участю інвестора ТОВ "Рязань Інвест", який подав відповідну заяву про участь у санації боржника, за змістом відповідає вимогам ст. 18 Закону про банкрутство і за умови виконання включених до нього заходів передбачає задоволення вимог кредиторів і відновлення платоспроможності боржника в строк до 19.04.2013 р., комітет кредиторів, керуючий санацією та представник інвестора просять план санації затвердити.

За таких обставин за результатами судового засідання суд дійшов висновку про наявність передбачених Законом підстав для затвердження плану санації ТОВ "БТ "Рязань".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 16-18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд

У Х В А Л И В:

1. Затвердити схвалений зборами кредиторів боржника від 16.01.2013 року план санації ТОВ "Будинок торгівлі "Рязань".

Суддя Т.І. Ковальчук

Показати/Приховати судові провадження

Потрібна автентифікація