Справа № 1-20/2012

Номер провадження 1/341/8/13

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

27 березня 2013 року м. Галич

Галицький районний суд Івано-Франківської області в складі :

головуючого - судді Мула О.Д.

секретаря Гомерда Г.М.

прокурора Гриновецького І.Б.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Галича кримінальну справу про обвинувачення: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 у вчиненні злочинів за ст.ст. 28ч.3 -364-1ч.2, 28ч.3 - 366ч.2, 28ч.3 -222ч.2, 28ч.3 - 357ч.1 КК України; ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів за ст.ст.28ч.3 - 364-1ч.2, 28ч.3 - 222ч.2, 28ч.3 - 358ч.2, 28ч.3 - 358ч.3 КК України,-

в с т а н о в и в:

ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що ОСОБА_2 будучи службовою особою приватного права - власником і директором приватного підприємства "Інтерес" (м. Івано-Франківськ с. Вовчинці ) в липні 2002р., зловживаючи повноваженнями, використав їх всупереч інтересам вказаного підприємства, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, переслідуючи корисливі мотиви, шахрайським шляхом, надавав завідомо неправдиву інформацію з метою систематичного отримання кредитів та позик в комерційних банках м. Івано-Франківська та несвоєчасно їх повертав, а також систематично отримував шахрайським шляхом споживчі кредити в установах комерційних банків, кредитних спілках м. Івано-Франківська, які оформлялись на фізичних осіб та використовував їх на погашення попередньо отриманих кредитних коштів, позичок, сплати відсотків, штрафів і пені по них, для чого створив стійку організовану злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним умислом, яку очолив як організатор і в яку попередньо також увійшов ОСОБА_3 як головний бухгалтер ПП „Інтерес".

Приватне підприємство „Інтерес" зареєстроване 05.12.1997р. виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради. Засновником, власником та директором вказаного підприємства був ОСОБА_2 Наказом директора ПП „Інтерес" від 01.07.2001р. головним бухгалтером підприємства призначено ОСОБА_3, який мав право підпису довідок про доходи найманих працівників - фізичних осіб, бухгалтерських документів та звітів. ОСОБА_4 12.07.2002р. зареєстрував себе як фізичну особу-підприємця. На виконання умов договору про спільну діяльність між ПП „Інтерес" та СП ТзОВ „М.Мельник і Спілка" від 03.04.2000р, згідно наказу №1 від 11.11.2003р. ОСОБА_2 призначено заступником Генерального директора вищевказаного товариства та надано право першого підпису на банківських документах в банку „Аваль".

Всі учасники організованої злочинної групи були між собою знайомі протягом тривалого періоду часу, спілкувались між собою, підтримували дружні товариські стосунки, постійно зустрічались на робочому місці, спільно вирішували виробничі проблеми.

Для реалізації своїх злочинних намірів учасниками організованої злочинної групи систематично проводився пошук об'єктів вчинення злочинів, кожен злочин детально планувався з розподілом ролей серед членів організованої злочинної групи.

ОСОБА_2, будучи організатором та лідером організованої злочинної групи, здійснював загальне керівництво діями злочинної групи, приймав активну участь в розробці планів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, підшуковував об'єкти злочинних посягань та безпосередньо приймав активну участь у вчиненні злочинів - розробляв клопотання в банківські установи, бізнес плани та техніко-економічне обґрунтування використання кредитних коштів, графіки погашення кредиту, розшифровки основних засобів, перелік товару в обороті, який надавався в заставу, вчиняв викрадення шахрайським шляхом, з використанням службового становища офіційних документів підприємств, безпосередньо виготовляв та підписував фіктивні довідки з місця роботи та про середньомісячний розмір заробітної плати громадян, які надавались в установи комерційних банків для оформлення споживчих кредитів, виготовляв інші фінансові документи, в які вносились неправдиві відомості, які погоджувались з іншими членами організованої злочинної групи, підписувались і надавались в банківські установи.

В організованій злочинній групі діяли загальні правила поведінки, розроблялись та схвалювались всіма учасниками злочинної групи плани вчинення конкретних злочинів - шахрайства з фінансовими ресурсами та службового підроблення, їхні дії охоплювались єдиним злочинним умислом.

Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, являючись активними учасниками організованої злочинної групи, приймали активну участь в розробці планів вчинення шахрайських дій, спільно з ОСОБА_2 розробляли та погоджували клопотання в банківські установи та кредитні спілки, бізнес плани та техніко-економічне обґрунтування використання кредитних коштів, графіки погашення кредиту, схеми реалізації товару, з метою вивільнення вільних обігових коштів, розшифровки основних засобів, перелік товару в обороті, який надавався в заставу та інші офіційні документи, в які вносились неправдиві відомості, які погоджували між собою та підписували, і які надавались в банківські установи, - тобто приймали активну участь у вчиненні злочинів.

Крім того, ОСОБА_4, у виконання раніше розробленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, з відома та погодження з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, для складання споживчої кредитної угоди надавались фізичним особам рахунки-фактури на товар, в окремих випадках виписувались прибуткові касові ордери на суму авансових платежів за товар та надавались гарантійні талони, чеки та накладні на придбаний товар для укладання договорів застави або страхування. Проте накладні на товар виписувались ОСОБА_4 тільки після факту надходження кредитних коштів на його розрахунковий рахунок, про що робився запис у „Книзі обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності", а фактів відпуску товарів не було. При цьому, у виконання раніше розробленого, схваленого та погодженого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, кошти, які надходили на розрахункові рахунки за споживчі кредити, приватним підприємцем ОСОБА_4 знімались відразу ж після їх поступлення і без оформлення належних підтверджуючих документів надавались на руки директору ПП „Інтерес" ОСОБА_2

В подальшому, ОСОБА_2, як організатор злочинної групи, діючи погоджено з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, у виконання раніше розробленого та погодженого між всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, для реалізації своїх злочинних намірів та продовження своєї злочинної діяльності в складі організованої злочинної групи, в кінці 2002 та в 2003 роках, залучив до складу організованої групи ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_8, які в свою чергу, діючи погоджено з усіма членами організованої злочинної групи, на протязі 2002-2004 років, по фіктивних документах, виготовлених та підписаних учасниками організованої групи, систематично, шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, отримували споживчі кредити в установах комерційних банків та кредитних спілках, а кредитні кошти, згідно погодженого та схваленого всіма членами організованої злочинної групи злочинного плану, передавали ОСОБА_2

З метою полегшення отримання кредитів та позик у банківських установах, ОСОБА_2, маючи доступ до документів ПП „Гідротехніка", у листопаді 2002 року викрав бланки довідок підприємства з проставленими штампами, кутовими печатками та підписами директора ОСОБА_11, які в подальшому використовував для вчинення інших злочинів.

Маючи доступ до документів СП ТзОВ „М.Мельник і спілка", у грудні 2002 року він викрав бланки довідок товариства з проставленими печатками та підписами генерального директора ОСОБА_12, які в подальшому використовував для вчинення інших злочинів.

Також у жовтні 2003 року він викрав бланки довідок ПП „Ваідер" з проставленими печатками та підписами директора підприємця ОСОБА_13, які в подальшому використовував для вчинення інших злочинів.

Упродовж 2002-2004 років організована злочинна група заволоділа шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, кредитними коштами: ІФФ обласної філії АКБ "Укрсоцбанк", ВАТ АКБ "Прикарпаття", ІФФ АТ "Кредит Банк /Україна/", ІФФ обласного управління "Ощадбанку Україна", кредитної спілки "Станіславська", АКБ "Правекс Банк", ІФФ ВАТ "Електрон Банк", ВАТ АКБ "Західбудгазбанк", ІФФ КБ "Фінанси та кредит", кредитної спілки "Карпати", ІФФ обласної дирекції АППБ "Аваль", Івано-Франківської ощадної кредитної спілки, ІФФ ВАТ "Банк Універсальний", кредитної спілки "Івано-Франківська", ІФФ Центрального відділення "Промінвест Банку", ІФФ ВАТ КБ "Надра" та ІФФ "Приватбанку" на загальну суму 485 070 грн., які вчасно не повернули, а використали їх на злочинні цілі, у виконання раніше спільно розробленого та погодженого всіма членами групи злочинного плану.

В подальшому, отримані шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, кредитні кошти в розмірі 485 тис. грн., використовувались організованою групою для придбання матеріальних цінностей (комп'ютерної техніки, опалювальних котлів, меблів тощо), які відразу ж надавались в заставу банкам як забезпечення виконання зобов'язань. Однак ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, з відома та згоди інших членів організованої злочинної групи та за активного сприяння залучених організованою групою ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_8, незаконно, без дозволу банків та кредитних спілок реалізував вказане заставне майно в м. Івано-Франківську та Києві на загальну суму 590 599,56 грн. Отримані злочинним шляхом кошти використовувались частково на фінансово-господарські потреби ПП „Інтерес", на погашення попередньо отриманих в кредитних установах та кредитних спілках споживчих кредитів, позик і сплати відсотків по них. Частину вивільнених коштів ОСОБА_2 залишав на проведення оплати першочергових внесків в кредитні установи при подальшому отриманні шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, кредитів та позичок, необхідних для продовження злочинної діяльності організованої групи.

В судовому засіданні підсудний заявив клопотання про закриття провадження в кримінальній справі щодо нього за закінченням строку давності за вказані злочини.

Заслухавши думку прокурора, захисників, підсудних, суд вважає, що клопотання підставне.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо минуло: 3 роки з дня вчинення невеликої тяжкості, п'ять років з дня вчинення злочину середньої тяжкості.

Згідно ст. 12 КК України вказаний злочин є невеликої тяжкості та середньої тяжкості за які передбачено покарання за: ст. 358ч.2 КК України до 3 років обмеження волі; ст. 222ч.2 КК України до 5 років позбавлення волі; ст. 358ч.3 КК України до 5 років позбавлення волі, злочин вчинений вперше, ОСОБА_5 визнав свою вину та дав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності в зв'язку з закінченням строків давності за вказані злочини.

На сьогоднішній день з часу вчинення даних злочинів пройшло більше 5 років.

Правових перешкод у звільненні від кримінальної відповідальності не вбачається.

На підставі наведеного ст.49 КК України, керуючись ст. ст. 11-1 , 273, КПК України, суд,-

п о с т а н о в и в:

Звільнити ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Більшівці, Галицького району, Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_1, громадянина України, українця, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, працюючого, освітою незакінченою вищою, не судимого, від кримінальної відповідальності за вчинення суспільно - небезпечного діяння передбаченого ст.ст. 28ч.3 222ч.2, 28ч.3 358ч.2, 28ч.3 358ч.3 КК України в зв'язку із закінченням строку давності, провадження в цій частині кримінальної справи закрити.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Івано-Франківської області протягом семи діб з часу її проголошення через Галицький районний суд.

Суддя:О. Д. Мула