ГОСПОДАРСЬКИЙ |
| ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ |
УХВАЛА
07.11.06 Справа № 9/765пн-ад
Суддя Ворожцов А.Г., розглянувши матеріали справи за позовом
Приватного підприємства «Факт», м. Луганськ
до Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську
про визнання протиправними дії
в присутності представників:
від позивача –Цукер І.Б., директор, паспорт ЕМ № 997045 від 23.09.01,
від відповідача - Буркова О.М.-держ.под.інспектор, дов. № 33416/10 від 06.11.06.
Суть спору: позивачем заявлені вимоги про:
· встановлення відсутності права (компетенції) відповідача на здійснення дій з розголошення інформації про факт надання інформації щодо фінансових операцій позивача Державному комітету фінансового моніторингу (далі –ДКФМ),
· визнання протиправними дії відповідача щодо повідомлення третіх осіб (розголошення) факту надання інформації ДКФМ про фінансові операції позивача, які підлягають фінансовому моніторингу,
· визнання протиправними дії відповідача щодо розголошення змісту інформації, наданої ДКФМ про фінансові операції позивача, які підлягають фінансовому моніторингу.
Відповідач відзивом на позовну заяву від 07.11.06р. № 33519/10 проти позову заперечує, посилаючись на п. 1 ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», ст. 22 ГПК України, ст.ст. 62, 63 Закону «Про банки та банківську таємницю».
В обгрунтування позову позивач виклав таке.
Відповідач, Ленінська МДПІ, в ході засідання господарського суду Луганської області по справі № 12/8пд, яке відбулося 05.09.05р., протиправно та умисно розголосив присутнім у засіданні факт надання інформації щодо фінансових операцій позивача уповноваженому органу та про зміст такої наданої інформації у формі перелічення операцій ПП «Факт»із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, які були віднесені до фінансового моніторингу.
Відповідач додав до матеріалів справи лист банку «Фінанси та кредит»в особі Луганської філії, що було зазначено у судовому рішенні.
Позивач вважає такі дії відповідача протиправними, оскільки щодо них відповідно до ст. 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»встановлено заборону та передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Дії відповідача завдали позивачу значну шкоду його правам, свободам та інтересам у формі протизаконного розголошення конфединційної інформації, крім того, відповідач порушив статтю 19 Конституції України.
Особи, які беруть участь у справі, сторони за адміністративною справою користуються правами та несуть обов’язки відповідно до ст.ст. 49, 51 КАС України.
Керуючись ст.ст. 121, 160, 165 КАС України, суд
у х в а л и в:
1. Закінчити підготовче провадження по справі № 9/765пн-ад.
2. Призначити справу до судового розгляду на 21.11.06р. у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а, кабінет № 335 о 14 год.00 хв.
Суддя А.Г. Ворожцов