Дело № 1- 694 2008 год
П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
15 сентярбя 2008 года Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья
в составе: председательствующего судьи Гнатык Г.Е.
при секретаре Якимовой О.С.
с участием прокурора Титовой А.В.
адвоката ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Запорожье уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Джанкой АР Крым, русского, гражданина Украины, образование высшее, разведенного, работающего ООО «ЭнергоКрафт», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, фактически проживающего по адресу: АДРЕСА_2 не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины,
у с т а н о в и л :
03 ноября 2003 года согласно протокола №1 учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоКрафт» ОСОБА_2 был назначен на должность генерального директора вышеуказанного общества, зарегистрированного в городе Запорожье ул. Победы 117-б.
Примерно в декабре 2004 года у ОСОБА_2. возник умысел на мошенническое завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами субъекта предпринимательской деятельности. С этой целью ним был разработан план преступных действий, согласно которого для совершения мошеннических действий он будет заключать договора поставок ферросплавов и под предлогом такой деятельности получать предоплату от субъектов предпринимательской деятельности, которую похищать, а обязательства в виде поставки продукции не выполнять, денежные средства присваивать себе.
В ходе подготовки к совершению преступления, ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, приступил к поиску субъекта предпринимательской деятельности, которому должен был сообщить ложную информацию о том, что ООО «ЭнергоКрафт» имеет возможность осуществить поставку ферросплавов разбронированных Государственным резервом Украины по доступной цене и в кратчайшие сроки.
В результате вышеуказанных действий им было найдено ООО «Производственно - коммерческое предприятие «Индастри», зарегистрированного по адресу: город Запорожье, улица Артёма 71, офис 81, являющийся субъектом предпринимательства, осуществляющего посредническую деятельность в сфере купли-продажи металлопродукции и ферросплавов. В ходе переговоров ОСОБА_2 ложно заверил представителей ООО ПКП «Индастри» в возможности осуществить поставки ферросплавов в кратчайшие сроки и по сниженным ценам.
14 декабря 2004 года, между ООО «ЭнергоКрафт» в лице ОСОБА_2. и ООО ПКП «Индастри», в лице ОСОБА_3 был заключен договор № 14/12/04-И, в соответствии с которым ООО «ЭнергоКрафт» возлагало на себя обязанности осуществить поставку в адрес ООО ПКП «Индастри» ферромолибдена марки Фмо-60 в количестве 10 метрических тонн на общую сумму 1 550 000,00 гривен.
Заключая вышеуказанный договор поставки ОСОБА_2 имел умысел получить по ним предоплату в виде денежных средств, которыми завладеть, а обязательства в виде поставки ими продукции не выполнить.
Так 20 декабря 2004 года на основании платежного поручения № 1226 по договору № 14/12/04-И от 14 декабря 2004 года ООО ПКП «Индастри» осуществило предоплату на текущий счет ООО «ЭнергоКрафт» в Орджоникидзевском отделении «ПРОМИНВЕСТБАНК» НОМЕР_1 в размере 124 003,20 гривен.
Далее в период времени с 20 декабря 2004 по 14 января 2005 года часть поступивших денежных средств от ООО ПКП «Индастри», в общей сумме 34 003,20 гривен ОСОБА_2 завладел и распорядился по собственному усмотрению, а обязательства в виде поставки продукции по указанному договору не выполнил.
14 января 2005 года, ОСОБА_2 с целью сокрытия своих искренних преступных намерений, согласно платёжного поручения №9 осуществил оплату на текущий счет ООО ПКП «Индастри» в АКБ «Индустриалбанк» НОМЕР_6 в размере 90 000 гривен, в качестве частичного возращения денежных средств, поступивших как предоплата, тем самым создав у потерпевшего видимость своей законной деятельности.
Таким образом, ОСОБА_2, путем обмана завладел денежными средствами ООО ПКП «Индастри» на общую сумму 34 003 грн. 20 коп., причинив предприятию ущерб на указанную сумму.
Кроме того, в феврале 2005 года у ОСОБА_2., действуя из корыстных побуждений, повторно возник преступный умысел на мошенническое завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами субъекта предпринимательской деятельности.
В ходе подготовки к совершению преступления ОСОБА_2 приступил к поиску субъекта предпринимательской деятельности, которому последний должен был сообщить ложную информацию о том, что ООО «ЭнергоКрафт» имеет возможность осуществить поставку ферросплавов разбронированных Государственным резервом Украины по доступной цене и в кратчайшие сроки.
В результате чего им было найдено ООО «ФерроМет1», зарегистрированного по адресу: город Запорожье Бульвар Центральный 27, офис 21, являющийся субъектом предпринимательства, осуществляющего посредническую деятельность в сфере купли-продажи металлопродукции и ферросплавов. В ходе переговоров ОСОБА_2 ложно заверил представителей ООО «ФерроМет1» в возможности осуществить поставки ферросплавов в кратчайшие сроки и по сниженным ценам.
11 февраля 2005 года, между ООО «ЭнергоКрафт» в лице ОСОБА_2. и ООО «ФерроМет1», в лице ОСОБА_4 был заключен договор №27, в соответствии с которым ООО «ЭнергоКрафт» возлагало на себя обязанности осуществить поставку в адрес ООО «ФерроМет1» феррохрома низкоуглеродистого марки ФХ005Б в количестве 15 метрических тонн на сумму 122 100 гривен, а также ферромолибдена марки ФМ о60 в количестве 3 метрических тонн на сумму 631 650 гривен, а всего на общую сумму 753 750 гривен.
Заключая вышеуказанный договор поставки ОСОБА_2 имели умысел получить по ним предоплату в виде денежных средств, которыми завладеть, а обязательства в виде поставок ими продукции не выполнить.
Так 14 февраля 2005 года на основании платежного поручения № 426 по договору № 27 от 11.02.2005 года ООО «ФерроМет1» осуществило предоплату на текущий счет ООО «Энерго Крафт» в Запорожском центральном отделении «ПРОМИНВЕСТБАНК» НОМЕР_1 в размере 75 000 гривен.
Поступившими денежными средствами от ООО «ФерроМет1» в общей сумме 75 000 гривен, ОСОБА_2 завладел и распорядился по собственному усмотрению, а обязательства в виде поставки продукции по указанному договору не выполнил.
Таким образом, ОСОБА_2, действуя повторно, путем обмана завладел денежными средствами ООО «ФерроМет1» на общую сумму 75 000 грн., причинив предприятию ущерб на указанную сумму.
В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Суду пояснил, что он заключил договор с ООО «Индастри», а в последствии и с ООО «ФерроМет1». Он выставил им счета, а после того, как деньги в счет предоплаты поступили на счет его предприятия, часть денег вернул, поскольку не выполнил обязательства по договору, а часть денег осталось не возвращенной. На сегодняшний день, причиненный ущерб обеим предприятиям им возмещен в полном объеме. В содеянном раскаивается.
Суд, с учетом мнения участников процесса, подсудимого, не исследует доказательства, находящиеся в материалах дела, ограничившись допросом подсудимого и оглашением материалов, характеризующих его личность.
Оценив доказательства по делу в их совокупности, суд считает, что вина ОСОБА_2. полностью доказана и его действия правильно квалифицированы по ст. 190 ч.3 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана ( мошенничество), совершенное в крупных размерах, повторно.
При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, однако принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, данные о личности- ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка и престарелых родителей, состояние его здоровья, а также то, что подсудимым полностью возмещен причиненный ООО «Индастри» и ООО «ФерроМет1» причиненный материальный ущерб, в связи с чем, суд находит возможным назначить ему наказание не связанное с лишением свободы.
ООО «Индастри» по настоящему уголовному делу заявлен гражданский иск на сумму 46 403 грн. 52 коп. к ООО «ЭнергоКрафт» ( т.1. л.д. 106). Согласно справки ООО «Индарстри от 01.09.2008 года сумма ущерба, причиненного предприятию в части возврата суммы, перечисленной как предоплата, погашена полностью.
Поскольку представитель гражданского истца в судебное заседание не явился, подсудимым причиненный материальный ущерб погашен полностью, суд находит необходимым исковые требования ООО «Индастри» к ООО «ЭнергоКрафт» в остальной, не погашенной части суммы исковых требований, оставить без рассмотрения.
ООО»ФеерроМет1» заявлен гражданский иск на сумму 114 343 грн. 50 коп. ( л.д. 112 т.1) к ООО «ЭнергоКрафт» , который погашен подсудимым в сумме 75000 грн., согласно справки ООО «Ферра Мет1» от 05.08.2008 года № 62 в сумме, перечисленной ООО «ФерраМет1» в счет предоплаты ООО «ЭнергоКрафт».
Поскольку представитель гражданского истца в судебное заседание не явился, подсудимым причиненный материальный ущерб погашен полностью, суд находит необходимым исковые требования ООО «ФерраМет1» к ООО «ЭнергоКрафт» в остальной, не погашенной части суммы исковых требований, оставить без рассмотрения.
Разъяснить ООО «Индастри» и ООО «ФерраМет1», что они могут с данными исками обратиться в Хозяйственный суд, поскольку указанные выше иски заявлены к ООО «ЭнергоКрафт».
Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд,
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_2.. освободить от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытанием, если в течение одного года
испытательного срока он не совершит нового преступления и выполнит, возложенные на него судом обязанности.
В период испытательного срока, на основании ст. 76 УК Украины, обязать ОСОБА_2. не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без уведомления органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства, периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде, освободив из-под стражи в зале суда.
Зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения свободы содержание под стражей с 13 мая 2006 года по 23.05.2006 года и с 09.07.2008 года.
Вещественное доказательство- распечатку движения денежных средств по расчетному счету ООО «ЭнергоКрафт»; денежные чеки; платежные поручения; чековую книжку- оставить в материалах уголовного дела; печать ООО «ЭнергоКрафт», возвратить ОСОБА_2
Снять арест с имущества ОСОБА_2- квартиру АДРЕСА_1
Снять арест с автомобиля РЕUGEOT 605, государственный номерной знак 33737 НЕ, принадлежащий ОСОБА_2
Снять арест со счета НОМЕР_1 в Орджоникидзевском отделении «Проминвестбанка» в г.Запорожье, МФО 313333.
Снять арест с расчетного счета НОМЕР_2 в ЗОФ АКБ «Укрсоцбанк» в г.Запорожье, МФО 313010; НОМЕР_3; НОМЕР_4 в Орджоникидзевском отделении «Проминвестбанка» в г.Запорожье, МФО 313333.
Снять арест с расчетного счета НОМЕР_5 в ЗРУ КБ «Приватбанк» в г.Запорожье, МФО 313399.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток через Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья.
Судья: Гнатык Г.Е.