ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2013 року Справа № 24/5005/9644/2011

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Лисенко О.М. - доповідача

суддів:Виноградник О.М., Джихур О.В.

секретар судового засідання Ковзиков В.Ю.

за участю представників сторін:

від ПАТ "КБ "Земельний Капітал": Мала Л.М., представник, довіреність № 40 від 25.12.12;

від скаржника: Тужлова Л.Л., представник, довіреність № 06/08-1 від 06.08.12;

інші учасники процесу у судове засідання не з"явились, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент", м.Дніпропетровськ на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 20.03.2012р.

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент", м.Дніпропетровськ

до боржника публічного акціонерного товариства "Озеленитель", м.Дніпропетровськ

про визнання грошових вимог на суму 3 607 242,00 грн.

у справі № 24/5005/9644/2011

за заявою публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Земельний Капітал".

м.Дніпропетровськ

до боржника публічного акціонерного товариства "Озеленитель", м.Дніпропетровськ

про визнання банкрутом, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.03.2012 року по справі № 24/5005/9644/2011 (суддя Калиниченко Л.М.) відхилені грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент", м.Дніпропетровськ до публічного акціонерного товариства "Озеленитель", м.Дніпропетровськ у повному обсязі у сумі 3 607 242, 0 грн.

Ухвала мотивована тим, що товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" (далі - ТОВ "ІГ "Експлерент") не надало доказів в підтвердження заявлених вимог, а саме оплати за вищеозначеними договорами з ТОВ "НВО "Продис", а тому у ТОВ "ІГ "Експлерент" відсутнє право передавати за договорами № 17/05-1, 17/05-2, 17/05-3, 17/05-4 від 17.05.2011 року право про відступлення права вимоги на ПАТ "Озеленитель".

Не погодившись із вказаною ухвалою, товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент", м.Дніпропетровськ подало до суду апеляційну скаргу, в

якій просило зазначену ухвалу скасувати, а грошові вимоги визнати у повному обсязі, у сумі 3 697 242 грн., посилаючись на те, що при поданні заяви про визнання грошових вимог №30/09-01 від 30.09.2011 року сумісно з додатками було подано акт звірки взаєморозрахунків від 01.03.2010 року між ТОВ "ІГ "Експлерент" та ТОВ "НВО "Продис"(а.с.18, т.1). Даний акт підтверджує існуючу заборгованість ТОВ "НВО "Продис" перед ТОВ "ІГ "Експлерент" в розмірі 15 039 561, 46 грн.

ПАТ "КБ "Земельний Капітал", прокуратура Ленінського району м.Дніпропетровська, арбітражний керуючий Чеснова Н.В. у відзиві та запереченні відповідно вважають ухвалу суду першої інстанції законною та обґрунтованою, просять залишити апеляційну скаргу без задоволення.

ПАТ "Озеленитель" підтримує апеляційну скаргу та просить скасувати ухвалу суду та визнати грошові вимоги ТОВ "ІГ "Експлерент" у сумі 3 607 242 грн.

08.05.2012 року від ТОВ "ІГ "Експлерент" надійшло клопотання про зупинення провадження у справі №24/5005/9644/2011 до винесення рішення по справі №Б29/16/06 в частині заміни кредитора ТОВ "Енергометалосервіс" на ТОВ "НВО "Продис", оскільки, як вказує скаржник, правовідносини сторін по справі №Б29/16/06 і № 24/5005/9644/2011 пов'язані між собою і від рішення суду по справі №Б29/16/06 в частині заміни кредитора ТОВ "Енергометалосервіс" на ТОВ "НВО "Продис" залежить правильність та всебічність розгляду справи №24/5005/9644/2011 в апеляційній інстанції.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.05.2012 року по справі №24/5005/9644/2011 вказане клопотання було задоволено, а провадження у справі зупинено.

У зв'язку з тим, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.07.2012 року по справі №Б29/16/06 була задоволена заява ТОВ «НВО «Продис» про заміну кредитора ТОВ «Енергометалсервіс» на ТОВ «НВО «Продис», ТОВ «ІГ «Експлерент» звернулося до Дніпропетровського апеляційного господарського суду із заявою про поновлення апеляційного провадження, яка була задоволена ухвалою від 03.08.2012 року та призначене судове засідання на 14.08.2012 року о 12 год.00хв.

Клопотання ТОВ "Інвестиційна група "Експлерент" про зупинення даної справи до розгляду справи №Б26/16-10 не могли бути задоволені, оскільки відповідно до п.4 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань у Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом": 1) у статті 11: абзац перший частини сьомої виключено: доповнено частинною сімнадцятою такого змісту: "17. Господарський суд не має право зупиняти провадження у справі про банкрутство".

Перевіривши доводи апеляційної скарги, матеріали справи, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні представників, судова колегія вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

27.07.2011 року ПАТ "Комерційний банк "Земельний Капітал", м.Дніпропетровськ звернувся до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення справи про банкрутство відкритого акціонерного товариства "Озеленитель", м.Дніпропетровськ відповідно до загальної процедури, передбаченої ст.ст.11,12,13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"(а.с.2-4 копії матеріалів справи).

16.08.2011 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області по цій справі в порядку ст.11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" було визначено розмір вимог ПАТ "КБ "Земельний Капітал", м.Дніпропетровськ до боржника ВАТ "Озеленитель" на суму 1 394 908, 76 грн.; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Чеснову Н.В.; зобов'язано кредитора ПАТ "КБ "Земельний Капітал" подати до офіційних друкованих органів за свій рахунок оголошення про порушення справи про банкрутство. Зазначена ухвала набрала законної сили.

01.09.2011 року в газеті "Голос України" №161(5161) було опубліковано оголошення про порушення господарським судом справи про банкрутство боржника.

03.10.2011 року до господарського суду Дніпропетровської області від товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент", м.Дніпропетровськ надійшла заява про визнання грошових вимог до публічного акціонерного товариства "Озеленитель", м.Дніпропетровськ у сумі 3 607 242 грн.( а с . 25).

Як на підставу вказаних грошових вимог заявник послався на договори відступлення права вимоги від 17.05.2011 року №№ 17/05-1, 17/05-2, 17/05-3, 17/05-4, акти прийому-передачі від 17.05.2011 року №№ 1,2,3,4, договори від 06.08.2009 року №№ 3,4,8,10.

Відповідно до ч.1 ст.14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Як вбачається з доданих до заяви про визнання грошових вимог у розмірі 3 607 242 грн. поштових накладних товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" вчасно звернулося до боржника, розпорядника майна боржника та господарського суду.

Відповідно до ч. 2 ст.4 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Згідно до частини 2 статті 35 ГПК України факти, встановлені рішенням господарського суду ( іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

У справі №Б29/16/06 за заявою ПП "Добробут", м.Дніпропетровськ до боржника - ТОВ індустріально-виробничої об'єднаної компанії "Експлерент", м.Дніпропетровськ (далі ТОВ ІВОК "Експлерент") ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 28.09.2009 року визнані грошові вимоги ТОВ "Енергометалсервіс", м.Першотравенськ Дніпропетровської області до боржника на суму 15 039 557, 98 грн. з віднесенням до IV черги задоволення вимог кредиторів. Зазначена ухвала набрала законної сили, є чинною, сторонами не оскаржувалась.

Грошові вимоги ТОВ «Енергометалсервіс» до боржника ІВОК «Експлерент» були обґрунтовані наступними договорами:

06.08.09р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" та товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Продис" укладено договір №3 про відступлення права вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" до боржника, що виникли на підставі договору №25 від 01.04.2004р., укладеного між боржником та ТОВ"Прикарпаття", яке свого часу передало право вимоги за цим договором товариству з обмеженою відповідальністю "Енергометалсервіс" на підставі договору № 14 відступлення вимоги від 12.01.06р., яке свого часу було передано товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" за договором №6 відступлення права вимоги від 14.01.08р. на загальну суму 487 485 грн.

06.08.09р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" та товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Продис" укладено договір №4 про відступлення права вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" до боржника, що виникло на підставі договору №77 від 04.10.04р. укладеного між боржником та товариством з обмеженою відповідальністю "Донстройзнергосталь", яке свого часу передало право вимоги за цим договором товариству з обмеженою відповідальністю "Енергометалсервіс" на підставі договору № 02/09-2 відступлення права вимоги від 02.09.05р., яке свого часу було передано товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" за договором №12 відступлення вимоги від 20.02.08р. на загальну суму 810 000 грн.

06.08.09р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" та товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Продис" укладено договір №6 про відступлення права вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" до боржника, що виникло на підставі договору №10 від 14.09.04р., укладеного між боржником та товариством з обмеженою відповідальністю "Енергометалсервіс", і було передано останнім товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" за договором №11 відступлення вимоги від 12.02.08р. на загальну суму 3 540 987, 06 грн.

06.08.09р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" та товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Продис" укладено договір №8 про відступлення права вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" до боржника, що виникло на підставі договору №64 від 06.09.04р., укладеного між боржником та товариством з обмеженою відповідальністю "Енергометалсервіс", яке свого часу передало права вимоги за цим договором товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" за договором №15 відступлення права вимоги від 25.02.08р. на загальну суму 518 757 грн.

А отже, грошові вимоги ТОВ 'ІГ "Експлерент" в сумі 3 607 242 грн. за договорами уступки (№6 від 14.01.2008 року у сумі 478 485 грн., №12 від 20.02.2008 року на суму 810 000 грн., №15 від 25.02.2008 року на суму 518 757 грн., №7 від 28.01.2008 року на суму 1 800 000 грн.) були передані від ТОВ "Енергометалосервіс" до ТОВ "ІГ "Експлерент".

ТОВ "ІГ "Експлерент" векселями від 18.01.2008 року серії АА 0507318 на суму 478 485 грн. (Акт приймання-передачі векселів від 18.01.2008 року), від 01.02.2008 року серії АА 0507319 на суму 1 800 000 грн. (Акт приймання-передачі векселів від 01.02.2008 року), від 25.02.2008 року серії АА №0507323 на суму 810 000 грн. (Акт приймання-передачі векселів від 25.02.2008 року), від 27.02.2008 року серії АА №0507325 на суму 518 757, 52 грн. (Акт приймання-передачі векселів від 27.02.2008 року) розрахувався з ТОВ "Енергометалосервіс" по вищевказаним договорам уступки права вимоги у повному обсязі, і у відповідності до приписів статей 512,517 Цивільного кодексу України ТОВ "ІГ "Експлерент" став єдиним кредитором ТОВ ІВОК "Експлерент" за основними зобов'язаннями, які передавались вказаними вище договорами уступки права вимоги.

Вказаний борг у сумі 3 607 242 грн. ТОВ "ІГ "Експлерент" за договорами відступлення №3 від 06.08.2009 року у сумі 478 485 грн., №8 від 06.08.2009 року у сумі 518 757 грн., №10 від 06.08.2009 року у сумі 1 800 000 грн., №54 від 06.08.2009 року у сумі 810 000 грн. був переданий ТОВ "НВО "Продис".

23.09.2011 року до господарського суду Дніпропетровської області у справі про банкрутство №Б29/16/06 звернулось ТОВ "НВО "Продис" із заявою про заміну кредитора ТОВ"Енергометалосервіс" на ТОВ "НВО "Продис" в реєстрі вимог кредиторів ТОВ ІВОК "Експлерент", яка ухвалою від 19.07.2012 року задоволена та кредитор - ТОВ«Енергометалсервіс» замінений на ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Продис», м.Дніпропетровськ.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.02.2012 року по справі №Б29/16/06 здійснено заміну кредитора ТОВ «Інвестиційна група «Експлерент» її правонаступником - ТОВ «НВО «Продис».

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.04.2012 року апеляційну скаргу ПАТ «Комерційний банк «Земельний Капітал» задоволено частково, ухвалу господарського Дніпропетровської області від 23.02.2012 року скасовано, справу №Б29/16/06 передано на розгляд до господарського суду Дніпропетровської області, оскільки заявник не просив суд здійснити заміну кредитора ТОВ «Інвестиційна група «Експлерент», а подавав заяву про заміну кредитора ТОВ «Енергометалоінвест».

За результатами розгляду по суті заяви ТОВ «НВО»Продис» від 19.07.2012 року заяву ТОВ«НВО «Продис» про заміну кредитора ТОВ «Енергометалосервіс» на ТОВ«НВО"Продис» задоволено, замінено кредитора ТОВ «Енергометалосервіс» на ТОВ"НВО "Продис", зобов'язано ліквідатора боржника Кійка Є.А. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів боржника.

Постановою Дніпропетровського апеляційного суду від 25.09.2012 року було задоволено апеляційну скаргу ПАТ «Комерційний банк» Земельний Капітал», ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 19.07.2012 року скасовано, в задоволено заяви ТОВ "НВО "Продис" відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 04.12.2012 року у справі №Б29/16/06 постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.09.2012 року у справі №Б29/16/06 скасована, а ухвала господарською суду Дніпропетровської області від 19.07.2012 року залишена без змін.

В подальшому, у зв'язку з тим, що ТОВ "НВО "Продис" як новий кредитор ТОВ ІВОК "Експлерент" не виконав своїх обов'язків по оплаті за відступлення прав по договорам №3, 4, 8, 10 від 06.08.2009 року перед ТОВ "ІГ "Експлерент", ТОВ "ІГ«Експлерент» уступило ПАТ "Озеленитель" на підставі договорів №№ 17/05-1, 17/05-2, 17/05-3, 17/05-4 від 17.05.2011 р. право вимоги оплати сум ТОВ "НВО "Продис" згідно до пункту 2.7 договорів відступлення №№3,4,8,10.

Тобто за договорами № 17/05-1, 17/05-2, 17/05-3, 17/05-4 від 17.05.2011 року від ТОВ«ІГ Експлерент» до ПАТ «Озеленитель» передано саме право вимоги до ТОВ«НВО"Продис», яке як зазначено вище відповідно до ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 19.07.2012 року, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 04.12.2012 року у справі №Б29/16/06 про банкрутство ТОВ індустріально-виробничої об'єднаної компанії «Експлерент», визнано кредитором у справі ТОВ «НВО» Продис» (шляхом заміни кредитора) у сумі 15 039 557, 98 грн.

Щодо зауважень ПАТ "КБ "Земельний Капітал" на те, що грошові вимоги ТОВ«Інвестиційна група «Експлерент» не включені до реєстру грошових вимог у справі про банкрутство ТОВ "НВО "Продис" у сумі 15 039 557, 98 грн. (справа №Б26/16-10), то вони не можуть бути прийняті до уваги з наступних підстав.

Згідно до пунктів 2.1.,2.3, 2.5, 4.4 зазначених договорів новий кредитор (ПАТ"Озеленитель" отримує право замість первісного кредитора ( ТОВ «ІГ Експлерент") отримувати від боржника ( ТОВ "НВО "Продис") належного виконання по основному договору ( №3, 4, 8, 10 відповідно) заборгованість у сумі ( 478485,0 грн., 810 000, 0 грн., 518 757,0 грн. та 180000,0 грн. відповідно, всього 3 607242,0грн.). Право вимоги до боржника переходить до нового кредитора з моменту підписання договорів, за уступку права вимоги, вказану в п.2.1 Договорів, новий кредитор зобов'язувався сплатити на розрахунковий рахунок первісного кредитора 478 485,0грн., 810 000,0 грн., 518 757,0 грн., 1 800 000,0 грн. (відповідно) не пізніше 30 календарних днів з моменту підписання даного договору або узгодженню сторін провести розрахунок іншим способом, не забороненим чинним законодавством в той же строк. Договори вступають в дію з моменту їх підписання сторонами і діють до моменту виконання сторонами зобов'язань.

За Актами-передачі 1,2,3,4 ТОВ « ІГ «Експлерент» (первісний кредитор) передало ПАТ«Озеленитель» (новий кредитор) договори уступки №3,4,8,10 та Акти звіряння між ТОВ«ІГ «Експлерент» та ТОВ «НВО «Продис».

Договори від 17.05.2011 року №№17/05-1, 17/05-2, 17/05-3, 17/05-4 є дійсними в установленому чинним законодавством порядку, не розірвані і не визнані недійсними.

Як вже зазначалось вище ТОВ "НВО "Продис" як новий кредитор за договорами №3,4,8,10 є кредитор у справі №Б 29/16/06 про банкрутство ТОВ ІВОК «Експлерент».

Статтями 514, 519 Цивільного кодексу України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договорами або законом.

Первісний кредитор у зобов'язанні відповідає перед новим кредитором за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання боржником свого обов'язку, крім випадків, коли первісний кредитор поручився за боржника перед новим кредитором.

За вказаними договорами №№17/05-1, 17/05-2, 17/05-3, 17/05-4 від 17.05.2011 року відповідальність за недійсність переданої вимоги може нести тільки ТОВ «ІГ «Експлерент» перед ПАТ «Озеленитель», а передача вимоги від ТОВ «ІГ «Експлерент» до ПАТ«Озеленитель» не залежить від можливості ТОВ "НВО "Продис" сплатити борг ТОВ"ІГ"Експлерент" за договорами №№3,4,8,10.

Згідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

З огляду на викладене і оскільки суду не надано доказів погашення боргу, колегія суддів вважає, що грошові вимоги ТОВ «ІГ «Експлерент» підлягають задоволенню та включенню в реєстр вимог кредиторів боржника, у зв'язку з чим ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 20.03.2012 року підлягає скасуванню.

Судовий збір за перегляд справи по апеляційній скарзі покладається на боржника відповідно до статті 49 ГПК України.

Керуючись ст.49, 101-106 ГПК України суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент", м.Дніпропетровськ - задовольнити.

Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 20.03.2012 року по справі №24/5005/9644/2011 скасувати.

Визнати грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент", м.Дніпропетровськ до боржника публічного акціонерного товариства "Озеленитель", м.Дніпропетровськ у сумі 3 607 242, 00 грн.

Стягнути з публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Земельний Капітал" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" 537,00грн. судового збору, видати наказ.

Видачу наказу доручити господарському суду Дніпропетровської області.

Матеріали справи направити до господарського суду Дніпропетровської області.

Постанову може бути оскаржено до Вищого господарського суду України через Дніпропетровський апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів.

Головуючий суддя О.М.Лисенко

Суддя О.В.Джихур

Суддя О.М.Виноградник

Повний текст постанови підписаний 22.02.2013 року.