УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2013 року м. Севастополь
Слідчий суддя Балаклавського районного суду міста Севастополя Синиця А.М., при секретарі Щиборщ О.В., за участю старшого слідчого слідчого відділу Балаклавського РВ УМВС України в місті ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Балаклавського РВ УМВС України в місті ОСОБА_1 лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12012140030000216 від 06.12.2012р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Балаклавського РО УМВД України в місті ОСОБА_1 лейтенант міліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором прокуратури Балаклавського району міста Севастополя ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12012140030000216 від 06.12.2012р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо рахунків ОСОБА_4, 15.02.1979р.н. та які перебувають у володінні Севастопольської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованої за адресою: м. Севастополь, пр. Острякова, 15.
В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що в період часу з 24.01.2009 року по 10.02.2012 року невстановлена ??особа, діючи умисно, маючи доступ до електронного цифрового підпису, таємно викрала майно ПП «Жеваго», а саме грошові кошти в загальній сумі 80 970, 79 грн, завдавши тим самим вищезазначеному підприємству матеріальний збиток на вказану суму. Потерпіла по справі - ОСОБА_5 свідчить, що з 2000 року вона займається підприємницькою діяльністю - зареєстрована як приватний підприємець, крім того є власником ПП «Жеваго». У Севастопольському відділенні «Укрсоцбанку», для оплати послуг наданих ПП «Жеваго» нею відкрито розрахунковий рахунок № 26006000093546. Між ПП «Жеваго» та приватними підприємцями ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 укладено договір про взаємне співробітництво.
Мотивуючи необхідність надання тимчасового доступу до документів Севастопольської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке володіє певними документами, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю слідчим зазначено, що 24 січня 2009 на посаду головного бухгалтера ПП «Жеваго» була прийнята ОСОБА_4. В її обов'язки так само входило оплата постачальникам за отриману продукцію з розрахункового рахунку ПП «Жеваго» та приватних підприємців ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 за допомогою електронного ключа цифрового підпису в системі «Клієнт-банк». 10 січня 2012 ОСОБА_4 була звільнена з посади головного бухгалтера за власним бажанням. Відразу після звільнення, з причини складення акта звірки про поставку та оплату продукції у лютому 2012 року, який складається за підсумками року, нею виявлена ??нестача коштів з рахунку Севастопольського відділення «Укрсоцбанку», що належить ПП «Жеваго» за №26006000093546. Крім того, в наведених слідчим даних зазначається, що ОСОБА_5 була проведена перевірка, в ході якої виявлено порушення, яке полягало в перерахуванні грошових коштів на один і той же невідомий рахунок - 29244825509100, що не належить жодному з відомих підприємств, які здійснювали поставку товару. Ніяких вказівок головному бухгалтеру ОСОБА_4 про переведення на цей розрахунковий рахунок грошових коштів ні від кого з керівників не надходило.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого до суду подано клопотання, вислухавши старшого слідчого Моргалюка А.В, якій підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведенні в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого Моргалюка А.В. про тимчасовий доступ до документів які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо рахунків ОСОБА_4, 15.02.1979р.н. та які перебувають у володінні Севастопольської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Севастополь, пр. Острякова, 15, є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Одночасно приймаючи до уваги наведені слідчим дані про те, що доступ до документів необхідно здійснити у стислі строки оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, а саме, що ОСОБА_4 може закрити рахунок або змінити інформацію стосовно даних рахунку, а терміновий тимчасовий доступ до документів необхідний для досягнення мети цієї процесуальної дії, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання може бути проведений без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні у кримінальному провадження № 12012140030000216 від 06.12.2012р. документи.
На підставі викладено, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Балаклавського РВ УМВС України в місті ОСОБА_1 лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження №12012140030000216 від 06.12.2012р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України – задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Балаклавського РВ УМВС України в місті ОСОБА_1 лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю (щодо рахунків ОСОБА_4, 15.02.1979р.н.) та які перебувають у володінні Севастопольської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Севастополь, пр. Острякова, 15, а саме:
- до копій документів, що містять анкетні дані, в тому числі копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавалися в банк і були складені і підписані при відкритті, обслуговуванні, зміні, закритті рахунків ОСОБА_4, 15.02.1979р.н., в порядку, погодженому з директором Севастопольської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване за адресою: м. Севастополь, пр. Острякова, 15;
- до банківської виписки (роздруківки руху коштів) за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням контрагентів по рахункам ОСОБА_4, 15.02.1979р.н. (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу і дати платежу; номера платіжного документа) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- до довіреностей на право використання (розпорядження) рахунками ОСОБА_4, 15.02.1979р.н.;
- до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які відображають надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_4, 15.02.1979р.н. за період з моменту його відкриття по день проведення виїмки;
- до договорів, укладених за рахунками ОСОБА_4, 15.02.1979р.н. за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки та інших документів, оплата вартості товарів і послуг, за якими здійснювалися операції шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_4, 15.02.1979р.н. та з нього/них, за період часу з дня його відкриття до дня проведення виїмки.
Керівнику Севастопольської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечити надання старшому слідчому СВ Балаклавського РВ УМВС України в місті ОСОБА_1 лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасового доступу до документів, зазначених у цій ухвалі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Балаклавського районного суду
міста ОСОБА_1 Синиця