ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"06" лютого 2013 р. Справа № Б-39/187-08

вх. № 9213/2-39

Суддя господарського суду Чистякова І.О.

при секретарі судового засідання Ягнюк О.В.

За участю:

представника кредитора - Синельникової М.А., довіреність №6/13 від 10.01.2013р. (Публічне акціонерне товариство "Альфа - Банк")

представника кредитора - Дубровської Г.В., довіреність №б/н від 27.09.2012р. (Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк")

представника кредитора - Токарева С.В., довіреність №1984 від 12.04.2012р. (Товариство з обмеженою відповідальністю "Кей - Колект")

ліквідатора - арбітражного керуючого Тищенко О.І., ліцензія НОМЕР_2 від 09.02.2010р.

Розглянувши справу за заявою

Фізичної особи - підприємця ОСОБА_5, м. Харків

до Фізичної особи - підприємця ОСОБА_5, м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 22 грудня 2008 року визнано фізичну особу - підприємця ОСОБА_5, ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_1 банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Родзинського Анатолія Анатолійовича.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 31 травня 2011 року звільнено арбітражного керуючого Родзинського А.А. від виконання обов`язків ліквідатора ФОП ОСОБА_5, призначено ліквідатором ФОП ОСОБА_5 арбітражного керуючого Телитченка Андрія Олександровича.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 26 березня 2012 року звільнено арбітражного керуючого Телитченко Андрія Олександровича від виконання обов`язків ліквідатора фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 у справі №Б-39/187-08, призначено ліквідатором фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 арбітражного керуючого Карелкіна Ігора Олександровича, слухання звіту ліквідатора відкладено на "23" квітня 2012 р. о 12:00.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 23 квітня 2012 року, слухання звіту ліквідатора відкладено на "23" травня 2012 р. о 14:00.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 23 травня 2012 року, слухання звіту ліквідатора відкладено на "17" липня 2012 р. о 12:00.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 17 липня 2012 року слухання звіту ліквідатора, клопотання ПАТ "УкрСиббанк" про заміну кредитора на правонаступника, скарги на бездіяльність ліквідатора та клопотання кредитора (ПАТ "Альфа - Банк") про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Тищенко Оксану Іванівну відкладено на "01" серпня 2012 р. о 12:20.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 01 серпня 2012 року усунуто арбітражного керуючого Карелкіна Ігора Олександровича від виконання обов`язків ліквідатора фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 у справі №Б-39/187-08, призначено ліквідатором фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 арбітражного керуючого Тищенко Оксану Іванівну та зобов`язано арбітражного керуючого Карелкіна Ігора Олександровича в строк до 31 серпня 2012 року передати арбітражному керуючому Тищенко Оксані Іванівні документи з процедури банкрутства фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 по справі №Б-39/187-08.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 01 серпня 2012 року, 17 вересня 2012 року, 24 вересня 2012 року слухання звіту ліквідатора відкладалось у зв`язку з незавершенням ліквідаційної процедури.

Ухвалами господарського суду Харківської області від 09 жовтня 2012 року затверджено оплату послуг ліквідатору Фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 арбітражного керуючого Тищенко О.І. у розмірі двох мінімальних заробітних плат щомісяця та відшкодовування витрати ліквідатора у зв`язку з виконанням ним своїх обов`язків на підставі наданих авансових звітів за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута та стягнутої дебіторської заборгованості, відхилено клопотання голови комітету кредиторів про накладення арешту на майно банкрута (вх. №16084 від 09.10.2012р.), задоволено клопотання ліквідатора про відкладення розгляду звіту ліквідатора та слухання звіту ліквідатора відкладено на "26" листопада 2012 р. о 14:20 у зв`язку з незавершенням ліквідаційної процедури.

Ухвалами господарського суду Харківської області від 26 листопада 2012 року та 16 січня 2013 року слухання звіту ліквідатора відкладалось у зв`язку з неявкою ліквідатора та незавершенням ліквідаційної процедури.

Ліквідатор надав 06 лютого 2013 року звіт №6, який судом долучається до матеріалів справи, звітував про хід ліквідаційної процедури, яка на теперішній час не завершена, ліквідатором вживаються заходи з виявлення коштів, отриманих від реалізації майна попереднім ліквідатором.

У зв`язку з вищевикладеним ліквідатор надав клопотання про відкладення слухання звіту ліквідатора.

Представники кредиторів, присутні у судовому засіданні, не заперечують проти задоволення клопотання ліквідатора.

Суд, розглянувши дане клопотання ліквідатора про відкладення слухання звіту ліквідатора, вважає за можливе його задовольнити.

Представник кредитора (ПАТ "ОТП Банк") надав клопотання (вх. №20291 від 30.11.2012р.), відповідно до якого просить суд направити повідомлення до органів внутрішніх справ та прокуратури про факти порушення законності ФОП ОСОБА_5, та його ліквідатором - арбітражним керуючим Родзинським А.А.

У клопотанні банк зазначає, що в заяві ФОП ОСОБА_9 про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами кредитор зазначив про те, що ОСОБА_5, 08 грудня 2008 року підписав додаткову угоду до договору поруки, якою припинив грошові зобов`язання перед ФОП ОСОБА_9, отже ФОП ОСОБА_5, ввів суд в оману, надав неправдиві дані відносно своїх грошових зобов`язань та протягом 4 років приховував вищевказане від суду, що призвело до нанесення кредитору ПАТ "ОТП Банк" великої матеріальної шкоди.

Таким чином, представник кредитора (ПАТ "ОТП Банк") вважає, що ОСОБА_5, умисно з корисливих мотивів, з іншої заінтересованості або в інтересах третьої особи - Родзинського А.А. надав до суду неправдиву інформацію, що призвело до нанесення великих збитків кредитору, що фактично містить ознаки доведення до банкрутства згідно ст. 219 Кримінального кодексу України та ознаки шахрайства, вчиненого у великих розмірах відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України.

Ліквідатор та представники кредиторів, присутні у судовому засіданні, підтримують заявлене представником кредитора (ПАТ "ОТП Банк") клопотання про направлення повідомлення до правоохоронних органів.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши дане клопотання представника кредитора (ПАТ "ОТП Банк") про направлення повідомлення про правоохоронних органів, вислухавши пояснення ліквідатора та представників кредиторів, присутніх у судовому засіданні, судом встановлено наступне.

Боржник - фізична особа - підприємець ОСОБА_5 звернувся до суду в порядку ст.ст. 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі-Закон) з заявою про порушення справи про банкрутство у відношенні нього на тій підставі, що в результаті здійснення ним підприємницької діяльності утворилася заборгованість перед кредиторами у розмірі 16 483 049,95 грн., яку він не має можливості погасити.

Постановою господарського суду Харківської області від 22 грудня 2008 року визнано фізичну особу - підприємця ОСОБА_5, ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_1 банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Родзинського Анатолія Анатолійовича.

Ліквідатором Фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 арбітражним керуючим Родзинським А.А. було здійснено реалізацію майна банкрута, що знаходилось в заставі у Закритого акціонерного товариства "ОТП БАНК" (Публічного акціонерного товариства "ОТП БАНК"), зокрема, чотирьохкімнатної квартири №5, загальною площею 78,0 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2, трикімнатної квартири №11, загальною площею 75,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1, транспортного засобу SUBARU TRIBECA B9, легкового універсалу -В, номер шасі НОМЕР_3, 2006 року випуску, в результаті чого отримано грошові кошти у розмірі 432187,36 грн.

24 травня 2011 року ліквідатор Фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 арбітражний керуючий Родзинський Анатолій Анатолійович звернувся до суду з клопотанням про встановлення винагороди ліквідатора та визначення порядку частково використання грошових коштів, отриманих від продажу реалізованого майна банкрута.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 31 травня 2011 року встановлено факт реалізації арбітражним керуючим Родзинським А.А. майнових активів банкрута та отримання від реалізації майна банкрута грошових коштів у розмірі 432 187,36 грн., які були частково в сумі 90 792,99 грн. направлені на відшкодування витрат, пов`язаних з провадженням справи про банкрутство.

Згідно ч.2 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 31 травня 2011 року звільнено арбітражного керуючого Родзинського А.А. від виконання обов`язків ліквідатора ФОП ОСОБА_5 у зв`язку з великою навантаженістю, призначено ліквідатором ФОП ОСОБА_5 арбітражного керуючого Телитченка Андрія Олександровича.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 26 березня 2012 року звільнено арбітражного керуючого Телитченко Андрія Олександровича від виконання обов`язків ліквідатора фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 у зв`язку з великою навантаженістю, призначено ліквідатором фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 арбітражного керуючого Карелкіна Ігора Олександровича.

Ухвалою господаського суду Харківської області від 01 серпня 2012 року усунуто арбітражного керуючого Карелкіна Ігора Олександровича від виконання обов`язків ліквідатора фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 у справі №Б-39/187-08 у зв`язку з неналежним виконанням ліквідатором своїх обов`язків, призначено ліквідатором фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 арбітражного керуючого Тищенко Оксану Іванівну та зобов`язано арбітражного керуючого Карелкіна Ігора Олександровича в строк до 31 серпня 2012 року передати арбітражному керуючому Тищенко Оксані Іванівні документи з процедури банкрутства фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 по справі №Б-39/187-08.

Як вбачається з матеріалів справи ліквідатором Фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 арбітражним керуючим Тищенко Оксаною Іванівною направлялись листи (б/н від 11.09.2012р.) до арбітражних керуючих Родзинського А.А., Телитченко А.О., Карелкіна І.О. та банкрута ОСОБА_5 з вимогою про надання звіту ліквідатора про витрати ліквідаційної процедури та фінансові документи, що їх підтверджують, передання печаток, штампів, документів ФОП ОСОБА_5,, бухгалтерських та інших документів, податкову та іншу звітність, майнові активи банкрута.

Однак, як зазначає ліквідатор Фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 арбітражним керуючим Тищенко Оксаною Іванівною відповіді ані від арбітражних керуючих Родзинського А.А., Телитченко А.О., Карелкіна І.О., ані від банкрута ОСОБА_5 до ліквідатора не надходили.

Ліквідатор звертався до правоохоронних органів - Дзержинського районного відділу ГУМВС України в Харківській області з вимогою про вжиття заходів щодо розшуку коштів, отриманих від реалізації майна банкрутом Фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 у розмірі 432187,36 грн. (лист від 05 листопада 2012 року) та до прокуратури Дзержинського району міста Харкова відносно відкриття кримінального провадження (лист від 30 січня 2013 року).

Натомість, у судовому засіданні ліквідатор пояснив, що відповіді на дані листи до ліквідатора не надходили.

Здійснені ліквідатором заходи щодо розшуку грошових коштів, які отримані від реалізації майна банкрута в сумі 432 187,36 грн. виявились безрезультатними.

Втім, суд зазначає, що ліквідаційна процедура триває з 2008 року, отже більше 4 років.

За приписами ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції від 14 травня 1992 року, що діяла на момент винесення постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури загальний строк ліквідаційної процедури не повинен перевищувати 18 місяців.

Затягування строків проведення ліквідаційної процедури призводить до настання ряду негативних правових наслідків у справі про банкрутство, в тому числі зменшується можливість погашення вимог кредиторів та відновлення платоспроможності боржника.

Крім того, суд звертає увагу на те, що 24 жовтня 2012 року Фізична особа - підприємець ОСОБА_9 звернувся із заявою про перегляд постанови господарського суду Харківської області від 23 грудня 2008 року за нововиявленими обставинами.

В заяві кредитор - ФОП ОСОБА_9 зазначив, що кредиторські вимоги до боржника, пов`язані з підприємницькою діяльністю в сумі 300000,00 грн. підтверджувались вимогою б/н від 01.12.2008р., договором б/н від 01.11.2008р. та договором поруки №б/н від 01.11.2008р.

Відповідно до договору поруки №б/н від 03.11.2008р. поручителем по договору б/н від 01.11.2008р. виступила ОСОБА_10.

Відповідно до договору про припинення дії договору поруки №б/н від 08.12.2008р. у зв`язку з виконанням поручителем перед Кредитором своїх зобов`язань по договору поруки №Б/н від 03.11.2008р. за виконання обов`язку ФОП ОСОБА_11 щодо поставки товару, чи повернення грошових коштів за договором №б/н від 01.11.2008р., шляхом повернення суми попередньої сплати за товар в сумі 300 000,00 грн., сторони вирішили припинити дію договорів: договору поруки №б/н від 03.11.2008р., укладеного між Поручителем 1 ОСОБА_10 та кредитором ФОП ОСОБА_9, договору поруки №Б/н від 01.11.2008р., укладеного між Поручителем 2 ОСОБА_5 та кредитором ФОП ОСОБА_9 та договору №б/н від 01.11.2008р., укладеного між кредитором ФОП ОСОБА_9 та боржником ФОП ОСОБА_11

Відповідно до ч.4 ст. 90 Господарського процесуального кодексу України якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку, господарський суд надсилає про цей факт повідомлення органам внутрішніх справ чи прокуратури.

Зважаючи на вищевикладене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" про направлення повідомлення до правоохоронних органів та вважає за необхідне направити у відповідності до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України повідомлення до прокуратури Харківської області.

Відповідно до частини 2 статті 4-1 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справах про банкрутство здійснюється у порядку, передбаченому цим кодексом з врахуванням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

За приписами ч. 1 ст. 77 ГПК України господарський суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу; неподання витребуваних доказів; необхідність витребування нових доказів та інше.

При таких обставинах, приймаючи до уваги незавершення ліквідаційної процедури, суд вважає доцільним відкласти слухання звіту ліквідатора.

Керуючись ст.ст. 22, 32, 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора про відкладення слухання звіту ліквідатора.

2. Задовольнити клопотання представника кредитора (Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк") про направлення повідомлення до правоохоронних органів.

3. Направити у відповідності до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України повідомлення до прокуратури Харківської області.

4. Слухання звіту ліквідатора відкласти на "14" березня 2013 р. о(об) 10:20 м. Харків, пл. Свободи 5 Держпром 8-й під'їзд, к. 319, 3-й поверх.

5. Зобов'язати ліквідатора надати суду повний звіт про виконану роботу, а також всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури.

6. Направити ухвалу господарського суду Харківської області банкруту, ФОП ОСОБА_9, ПАТ "ВТБ Банк".

Суддя Чистякова І.О.

справа №Б-39/187-08