1
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Дело № 11/0590-3357/12 Председательствующий
Категория: ч.1,2 ст.366, ч.1 ст.194, в 1 инстанции: Профатило П.И.
209 ч.1 УК Украины Докладчик Стратейчук Л.З.
.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
13 ноября 2012 года Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Донецкой области в составе:
председательствующего судьи: Стратейчук Л.З..
судей: Естениной В.В., Кленцаря В.Б.
с участием прокурора: Саенко Н.Н.
осужденного ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Донецке уголовное дело по апелляции прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, на постановление Славянского горрайонного суда Донецкой области от 29 августа 2012 года о направлении на дополнительное расследование уголовного дела по обвинению
ОСОБА_2, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1 в г.Славянске Донецкой области, украинца, гражданина Украины, женатого,, имеющего высшее образование, работающего монтажником в ЧП «Висла», инвалида 3 группы, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее судимого:
- 24.05.2002г. Славянским городским судом по ст. ст. 212 ч.1, 366 ч.2, 75 ч. 1 УК Украины, к 3 годам л/с с испытанием сроком 2 года,
- 24.12.2007г. Славянским горрайонным судом по ст. 366 ч.1, 75 ч.1 УК Украины, к ограничению свободы на срок 1 год с испытанием сроком 1 год, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на два года,
по ст. ст. 366 ч.1, 366 ч.2, 191 ч.4, 209 ч.1 УК Украины,
УСТАНОВИЛА:
Органом досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в том, он, являясь должностным лицом, в период с сентября 2008 года по сентябрь 2009 года, совершил ряд преступлений при следжующих обстоятельствах:
Приказом № 1-к от 4.01.2008г. по личному составу учредителя ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_3 ОСОБА_2 был переведен с 4 января 2008 года с должности директора ЧП «ВИСЛА» на должность начальника строительного участка. В сентябре 2008г. директор Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта им. П. Ф.Кривоноса ОСОБА_4 обратилась к ОСОБА_2, которого знала ранее как директора ЧП «ВИСЛА» - предприятия, выполняющего строительно-монтажные работы, с предложением - заказом выполнения капитального ремонта крыши помещения спортивного зала лицея, расположенного по адресу: г. Славянск, ул.Гагарина, дом № 5.
В сентябре 2008 года, после обращения директора Славянского
профессионального лицея железнодорожного транспорта им. П.Ф.Кривоноса с предложением - заказом выполнения капитального ремонта крыши помещения спортивного зала лицея, у ОСОБА_2 возник умысел на завладение чужим имуществом, денежными средствами Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта им. П.Ф.Кривоноса (в дальнейшем Славянский ПЛЖДТ), при выполнении работ по капитальному ремонту крыши спортивного зала лицея, расположенного по адресу: г. Славянск, ул.Гагарина, 5.
23 сентября 2008г. между Славянским ПЛЖДТ был заключен договор № 4 от 23.09.2008г. с ЧП «Висла», в лице директора ОСОБА_3, на осуществление капитального ремонта крыши спортивного зала на сумму 227311,20 грн. При этом директор ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_3 никакого участия как в подготовке договора № 4 от 23.09.2008г., так и прилагаемых к нему документов не принимала, все указанные документы были подготовлены и подписаны от имени директора ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_3 начальником участка ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_2: договор № 4 от 23.09.2008г., договорная цена на
капитальный ремонт крыши помещения спортзала Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта им. П.Ф.Кривоноса на сумму 227311,2 грн, пояснительная записка к ней, расчет №№ 1-4 «Прямые затраты общепроизводственные расходы: строительные работы», сводный сметный расчет стоимости строительства, локальная смета № 2-1-1 на капитальный ремонт крыши помещения спортзала Славянского ПЛЖДТ, расчет общепроизводственных расходов к локальной смете № 2-1-1, ведомость ресурсов к локальной смете № 2-1-1.
Указанные документы ОСОБА_2 были предоставлены директор? Славянского ПЛЖДТ ОСОБА_4 и подписаны ею.
В соответствии с пунктом 2.1. договора № 4 от 23 сентября 2008г., 26.09.2008 г Славянским ПЛЖДТ с расчетных счетов НОМЕР_1 и НОМЕР_2 в ГУДКУ в Донецкой области на расчетный счет НОМЕР_3 ЧП «ВИСЛА», с формулировкой платежа предоплата 30% за капитальный ремонт крыши спортивное зала перечислено 68193,20грн. Полученными денежными средствами начальник участка ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_2, являющийся фактически руководителем указанного предприятие впоследствии распорядился по своему усмотрению.
Реализуя свой умысел, направленный на завладение денежными средствам Славянского ПЛЖДТ, примерно 9 октября 2008г., более точно установить место и время не представилось возможным, ОСОБА_2 как фактическим руководителем ЧП «ВИСЛА», были подготовлены и подписаны от имени директора ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_3 следующие документы: справка о стоимости выполненных подрядных работ за сентябрь 2008 года на сумму 68193,2грн., акт выполненных работ по форме КБ-2в за сентябрь 2008г. на указанную сумму, итоговая ведомость ресурсов (расходы по факту), расчет общепроизводственных расходов к Акту КБ-2, т.е. заведомо ложные официальные документы, полностью не соответствующие действительности, так как в сентябре 2008г. никаких работ по капитальному ремонту крыши лицея ЧП «ВИСЛА» не выполнялось.
В последствии указанные заведомо ложные официальные документы были предоставлены ОСОБА_2 должностным лицам Славянского ПЛЖДТ, которые с их содержанием согласились и подписали их.
Далее, с целью реализации имеющего умысла на завладение чужим имуществом, денежными средствами Славянского- ПЛЖДТ при выполнении работ по капитальному ремонту крыши спортивного зала, примерно в сентябре 2008 года, более точно дату в время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2, достоверно зная о том, что ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» является фиктивным и никакой торговой, экономической ремонтно-строительной деятельности не осуществляет, вступил в преступный сговор с директором ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, направленный на осуществление незаконного перевода безналичных денежных средств, полученных ЧП «ВИСЛА» от Славянского ПЛЖДТ, в наличные денежные средства.
С целью осуществления указанной незаконной операции, ОСОБА_2 был подготовлен фиктивный договор № 4А от 24 сентября 2008 года между ЧП «ВИСЛА», в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ОСОБА_3 и ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» в лице его директора, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в дальнейшем «Подрядчик», согласно которому Подрядчик принимает на себя обязательства своими силами и способами, из собственных материалов, осуществить капитальный ремонт крыши помещений спортивного зала Славянского ПЛЖДТ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в обусловленный договором срок, а Заказчик обязуется, предоставить Подрядчику помещение, утвердить проектно-сметную документацию, принять отремонтированный объект. В пункте 2.1. договора указано, что общая сумма договора составляет 130145грн.
После этого, ОСОБА_2, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами Славянского ПЛЖДТ, были подготовлены и подписаны от имени директора ЧП «ВИСЛА» ОСОБА_3 заведомо ложные официальные документы: акт без номера приемки выполненных работ за сентябрь 2008г. и итоговая ведомость ресурсов (расходы по факту), согласно которым, ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» выполнены работы по капитальному ремонту крыши помещения спортивного зала Славянского ПЛЖДТ на сумму 28786,27грн.
В последствии ОСОБА_2, фактически выполняющим функции директора ЧП «ВИСЛА», с использованием электронной системы платежей «Клиент-Банк», с расчетного счета ЧП «ВИСЛА» НОМЕР_3 в ДОФ АКБ Укрсоцбанк г.Донецка, МФО 334011, на расчетный счет ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» НОМЕР_4 в филиале АБ «Энергобанк» в г.Луганск в период с 24.11.2008г. по 18.03.2009г. были перечислены денежные средства в сумме 140580,91грн.:
24.11.2008г. 30000,00 грн. с формулировкой платежа - за выполненные работы согласно счета 1031 от 31.10.2008г., в т.ч. НДС 5000грн.;
28.12.2008г. 38280,91 грн. с формулировкой платежа - за выполненные работы согласно счета № ЗОН от 30.11.2008.г. в т.ч. НДС 6380,15грн.;
20.01.2009г. 5000,00 грн. с формулировкой платежа - за выполненные работы согласно счета№3012 от 30.12.2008г., в т.ч. НДС 833,33грн.;
22.01.2009г. 31000,00 грн. с формулировкой платежа - за выполненные работы согласно счета № 3012 от 30.12.2008г. в т. ч. НДС 5166,67 грн.;
26.01.2009г. 2000,00 грн. с формулировкой платежа - за выполненные работы согласно счета № 3012 от 30.12.2008г. в т.ч. НДС333,33 грн.;
18.02.2009г. 14000,00 грн. с формулировкой платежа - за выполненные работы согласно счета№3012 от 30.12.2008г. в т.ч. НДС 2333,33 грн.;
23.02.2009г. 18500, 00 грн. с формулировкой платежа - за выполненные работы согласно счета № 3012 от 30.12.2008г. в т.ч. НДС 2333,33 грн.;
18.03.2009г. 1800,00 грн. с формулировкой платежа за выполненные работы согласно счета №3012 от 30.12.2008г. в т. ч. НДС 300,00 грн.
За весь указанный период ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» никаких работ по капитальному ремонту крыши помещения спортивного зала Славянского ПЛЖДТ не выполняло, а денежные средства, полученные от ЧП «ВИСЛА» в дальнейшем ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» перечислялись на счета ряда фиктивных предприятий г.Луганска, созданных с целью прикрытия незаконной деятельности.
Так, в период времени с 24.11.2008г. по 30.12.2008г. денежные средства с расчетного счета ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» НОМЕР_4 в филиале АБ «Энергобанк» в г.Луганск перечислялись на расчетный счет ЧП «Гранд Альянс Компани» НОМЕР_5 в филиале АБ «Энергобанк», а затем с расчетного счета ЧП «Гранд Альянс Компани» на счет физического лица В.А.В. НОМЕР_6 в Луганском филиале ОАО «Банк финансы и кредит», с формулировкой платежа «возврат финансовой помощи согласно договора 01/09 от 01.09.2008г. без НДС». С указанного счета В.А.В. наличные денежные средства на основании доверенности НОМЕР_8 от 8.08.2008 г снимались другим физическим лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.
В период времени с 22.01.2009г. по 18.03.2009г. с расчетного счета ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО «БОСКО-ЛАЙН» НОМЕР_7 в ФАБ «Південний» г.Луганск, МФО 304999, затем с расчетного счета 000 «БОСКО-ЛАЙН» денежные средства также перечислялись на счет физического лица В.А.В. НОМЕР_6 в Луганском филиале ОАО «Банк финансы и кредит» с формулировкой платежа «возврат финансовой помощи согласно договора 01/09 от 01.09.2008г. без НДС». С указанного счета В.А.В. наличные денежным средства на основании доверенности НОМЕР_8 от 8.08.2008г. снимались другим физическим лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.
Переведенные таким образом из безналичных в наличные денежные средства, в неустановленном месте, в неустановленные дату и время, лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, были переданы ОСОБА_2 который впоследствии распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению.
Постановлением Славянского горрайонного суда Донецкой области от 29.08.2012 года материалы дела в части обвинения ОСОБА_2 по указанным выше статьям УК Украины направлено Краснолиманскому транспортному прокурору для проведения дополнительного расследования по мотивам неполноты и неправильности проведенного досудебного следствия. Суд считает, что обвинение сформулировано не конкретно, не указано место, время сумма хищения и способ совершения преступления. Также суд считает, что устранить противоречия в показаниях ОСОБА_2 и лиц, по предварительному сговору с которыми по мнению органа досудебного следствия он совершил преступления, материалы дела в отношении которых выделены в отдельное производство, не возможно за отсутствием последних. Суд считает, что имеющаяся по его мнению неполнота досудебного следствия, лишает суд возможности однозначно оценить доказательства и вынести по делу обвинительный или оправдательный приговор, считает что нарушено право обвиняемого на защиту. Суд указал, что в процессе дополнительного расследования необходимо привлечь к уголовной ответственности всех лиц, виновных в преступлении, конкретизировать обвинение ОСОБА_2, тщательно допросить ОСОБА_7, ОСОБА_8 и других лиц, материалы дела в отношении которых выделены в отдельное производство, устранить возникшие противоречия, провести другие следственные действия, направленные на строгое выполнение требований ст.22 УПК Украины.
В апелляции прокурор просит постановление суда отменить как необоснованное и незаконное, в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, поскольку на стадии досудебного следствия приняты все возможные процессуальные меры к установлению лиц, в допросе которых возникла необходимость, а также лиц, которые действовали по мнению досудебного следствия по предварительному сговору с ОСОБА_2. Прокурор считает, что показаниям обвиняемого, которые он давал в судебном заседании, суд имеет возможность дать оценку в совокупности с письменными доказательствами по делу. Кроме того, суд не обсуждал вопрос о направлении судебного поручения органу досудебного следствия в порядке ст.315-1 УПК Украины.
Заслушав докладчика, мнение прокурора, который поддержал доводы апелляции государственного обвинителя по делу, мнение обвиняемого ОСОБА_2, который возражал против удовлетворения апелляции прокурора, изучив материалы дела, коллегия судей считает, что апелляция прокурора подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с требованиями ст. 281 УПК Украины направление дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место только тогда, когда такая неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.
Согласно с постановлением Пленума Верховного Суда Украины от 11.02.2005 года №2 «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование», в случае если суд имеет возможность устранить недостатки досудебного следствия в ходе судебного разбирательства путем более детального допроса свидетелей, проведения дополнительных либо повторных экспертиз, истребования документов, дачи судебных поручений в порядке, предусмотренном ст. 315 -1 УПК Украины, и выполнения других процессуальных действий, то направление дела на дополнительное расследование является недопустимым.
Коллегия судей считает, что суд первой инстанции, игнорируя указания судебной коллегии Апелляционного суда Донецкой области, изложенные в определении от 27.12.2011 года, которым был отменен ранее постановлявшийся приговор по данному делу от 30.06.2011 года, в котором Апелляционный суд указал на допущенную неполноту судебного следствия, неустановление судом фактических обстоятельств по делу, неустранение судом имеющихся противоречий и необходимость дать доводам ОСОБА_2 надлежащую оценку, безосновательно переложил свои обязанности на орган досудебного следствия.
Кроме того, судом допущено существенное нарушение норм уголовно-процессуального закона, которое само по себе влечет отмену обжалуемого постановления.
Так, в нарушение требований ст.26 УПК Украины суд не обсудил вопрос, а также не принял решение о выделении из уголовного дела по обвинению ОСОБА_2 по ст. 366 ч.1,2, 358 ч.4, 190 ч.1, 191 ч.4, 209 ч.1 УК Украины материалов по эпизодам обвинения по ст.366 ч.1, 366 ч.2, 191 ч.4, 209 ч.1 УК Украины о должностном подлоге с целью получения лицензии серии АБ № 112487 от 28.02.2005 года на право строительной деятельности, служебном подлоге и завладении денежными средствами Славянского ПЛЖДТ, легализации доходов, полученных преступным путем, и направил материалы дела в этой части на дополнительное расследование (л.д.66, 26-28 т.9).
При этом материалы не оформлены отдельным томом, не зарегистрированы как отдельное уголовное дело, выделенное из другого уголовного дела.
При таких обстоятельствах постановление суда первой инстанции подлежит отмене, а дело направлению на новое судебное рассмотрение.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 365, 366, п.3 ч.1 ст.367 УПК Украины, коллегия судей,
О П Р Е Д Е Л И Л А :
Апелляцию прокурора удовлетворить.
Постановление Славянского горрайонного суда Донецкой области от 31 августа 2012 года, которым уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 по ст. ст. 366 ч.1, 366 ч.2, 191 ч.4, 209 ч.1 УК Украины направлено Краснолиманскому транспортному прокурору для организации дополнительного расследования - отменить, а уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в одном производстве с уголовным делом по обвинению ОСОБА_2 по ст.ст. 366 ч.1,2, 358 ч.4, 190 ч.1 УК Украины в тот же суд в ином составе суда.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 оставить прежней - подписку о невыезде.
Судьи: